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Noviembre2008
Rosemont P Corporation*10570 NW 27st Suite H-102 Doral, Fl 33172
*Money Transmitter licensed by State of Florida Department of Banking and Finance, Office of Financial Regulation.
ROSEMONT
Presentación Institucio
Rosemont P Corporation
ANTECEDENTES
•
Como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, elCongreso Norteamericano aprueba el
“Patriot Act”,
creando nuevos y másestrictos requerimientos para manejar las transacciones financieras desde yhacia los Estados Unidos. De ésta manera, se genera la necesidad de contar conun interlocutor en el mercado profesional global.
•
ROSEMONT
se crea para atender a clientes globales de InstitucionesFinancieras y en el proceso desarrolla Manuales de Cumplimiento yProcedimientos de Conocimiento del Cliente. En el año 2008 obtiene la licenciade
“Money Transmitter “ a
nte el Departamento de Banca y Finanzas del Estadode la Florida.
•
El servicio de envío y recepción de fondos entre los Estados Unidos y otrospaíses se efectúa a través de una Plataforma Especializada facilitada por BancosProveedores. Para esto,
ROSEMONT
formaliza la relación de Agente con susClientes, procede a documentarla y posteriormente la somete a revisión por lasautoridades regulatorias pertinentes, agregando un nivel adicional de“
compliance
”.
•
El éxito de ensamblaje de requisitos legales, manuales, tecnología, mercadeo ycreación de formas ajustadas a la legislación norteamericana, se debe al Equipode Trabajo de
ROSEMONT
, el cual consta de profesionales con amplios
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Rosemont P Corporation
ROSEMONT
es un proveedor norteamericano de
Serviciosde “
Compliance”
y Productos Financieros,
a través deuna plataforma especializada, basada en estrictos controles,verificación y auditorías a los agentes y sus procedimientos;regulado y supervisado por las autoridades del departamentode Banca y Finanzas del Estado de la Florida.
FILOSOFÍA DEGESTIÓN
“Compliance Driven Business”
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