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INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES RESPECTO DELA QUEJA Q-UFRPP 36/12 Y SUS ACUMULADAS 49/12, 50/12, 55/12 Y 84/12,SOLICITADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.Antecedentes
Mediante oficio REP-PRI-SLT/154/2012, recibido el 23 de julio del presente año enlas oficinas de la Secretaría Ejecutiva, suscrito por la representación del PartidoRevolucionario Institucional, se solicitó la inclusión de un punto del orden del díaen la próxima sesión a celebrarse por el
Consejo General del Instituto FederalElectoral, en el que se señalara el avance de las investigaciones realizadas por laautoridad administrativa electoral dentro del expediente Q-UFRPP 36/12.En consecuencia y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, sedespliega el presente informe, en los siguientes términos.El 12 de junio de 2012, la Unidad de Fiscalización emitió el acuerdo de recepcióndel escrito de queja identificado como
Q-UFRPP 36/12
, mismo que fue interpuestopor el
Partido Revolucionario Institucional
en
contra
de la otrora
Coalición
Movimiento Progresista
, por considerar que se financió la imagen del C. AndrésManuel López Obrador, paralelamente a través de diferentes asociaciones civiles,entre ellas, “Morena”, “Sin maíz no hay país” “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación” y “No Nos Vamos a Dejar”, así como el presunto rebase detopes de gastos de campaña.En fechas posteriores, se recibieron 4 quejas más en contra de la otrora CoaliciónMovimiento Progresista en las que se denunciaban los mismos hechos, a saber son las siguientes:
Q-UFRPP 49/12, Q-UFRPP 50/12, Q-UFRPP 55/12 y Q-UFRPP 84/12
, mismas que interpusieron el Partido Revolucionario Institucional, elC. Héctor Salomón Galindo Alvarado, el Partido Acción Nacional, el PartidoRevolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México,respectivamente; las cuales
fueron acumuladas
al procedimiento de queja
Q-UFRPP 36/12
. A partir de ese momento, se procedió a valorar la información presentada einstaurar las líneas de investigación pertinentes, en los términos de las facultadesconstitucionales y legales de la Unidad de Fiscalización, con el propósito deallegarse de los elementos de convicción pertinentes para substanciar y resolver elprocedimiento de queja en cuestión.
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Líneas de investigación:
1) Determinación de la forma jurídica, fiscal y carácter de las operaciones de laspersonas morales denunciadas y de aquellas físicas y morales que resultaronvinculadas luego del análisis de la primera remesa de información (primer colateral).2) Análisis del origen de los ingresos depositados en los entes denunciados y lossujetos involucrados del primer colateral y determinación de la segundacolateral.a) Análisis de actividad.b) Operatividad y vínculos comerciales, civiles o sociales con terceros o biencon gobiernos o poderes del Estado.c) Capacidad económica.d) Situación fiscal.e) Análisis de los depósitos en todos los sujetos involucrados.f) Colaboración con autoridades competentes para el análisis de flujosdepositados en efectivo según su temporalidad, regionalización y montos.3) Análisis del destino de las aplicaciones (gasto) de todos los sujetosdenunciados y los involucrados en el primer colateral.a) Seguimiento al flujo de recursos por transferencias de los sujetosdenunciados a cuentas de terceros o bien por el pago por cuenta departidos políticos y/o candidatos.b) Determinación de la naturaleza de los gastos así como de los beneficiariosde las erogaciones realizadas por todos los sujetos involucrados en ladenuncia y en la primera colateral.c) Identificación de proveedores y prestadores de servicios por la entrega debienes y/o servicios, estableciendo monto y sujetos obligados beneficiados.d) Determinación de la forma de pago de las operaciones relacionadas con elinciso b).e) Análisis de las colaterales identificadas en el estudio y seguimiento del flujode efectivo.g) Identificación y estudio de servicios prestados, entregables, costos, clientes,proveedores o colaboradores, que intervienen en el desarrollo, creación oejecución de los mismos.4) Análisis de precios y condiciones de mercado, en relación con los serviciosprestados a entidades de Gobierno.
Diligencias
3La Unidad de Fiscalización ha realizado 78 diligencias dentro de los expedientesacumulados, con la finalidad de esclarecer los hechos investigados y obtener elementos que le permitan explicar los hechos investigados, y posteriormentedeterminar las presuntas infracciones que pudiesen haber cometido los partidospolíticos nacionales, coaliciones o candidatos. A continuación se detallan dichasdiligencias:
Autoridad No. diligencias
UFRPP 30
Unidad de Fiscalización
30
Otras áreas de IFE 13
Secretaría Ejecutiva
4Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores
2Dirección Jurídica del IFE
2Junta Local Ejecutiva Distrito Federal
5
Partidos políticos nacionales 13
Partido Revolucionario Institucional
1Partido de la Revolución Democrática
4Partido del Trabajo
4Partido Movimiento Ciudadano
4
Otras autoridades locales 2
Otras autoridades locales
1Registro Público de la Propiedad y deComercio
1
SAT/SHCP 5
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
1Servicio de Administración Tributaria
4
CNBV 4
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
4
Personas físicas 1
Personas Físicas
1
Personas Morales 6
Personas Morales
6
Personas físicas y morales 4
Personas Físicas y Morales
4
Total general 78
Es oportuno reiterar, como es de conocimiento de los integrantes del ConsejoGeneral, que los detalles de la investigación se dará a conocer una vez que sepresente el proyecto de resolución toda vez que los procedimientos de queja seclasifican como información temporalmente reservada, en términos del artículo 11,numeral 3, fracción I del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia deTransparencia.Finalmente, cabe mencionar que las acciones efectuadas por esta Unidad deFiscalización se apegan en todo momento al marco establecido en la ley, esto
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Informe Del IFE Sobre La Denuncia PRI vs AMLO
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