ÅBENT

REFERAT

Aalborg Byråd
Mødet mandag den 10. februar 2003, kl. 16.00

i Medborgerhuset

Fraværende:

Til stede:

Punkt 1.

Regnskabsrapportering i 2003.
00.01Ø08/14.

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der over for Magistraten og byrådet i 2003 afgives regnskabsrapporter m.v. (ØkonomiNyt) efter
nedenstående tidsplan,
at der i forbindelse med ØkonomiNyt tre gange om året gives en mere udførlig skriftlig oriente-
ring, som bl.a. kan omfatte finansielle nøgletal samt øvrige temaer med betydning for kommu-
nens økonomiske forhold,
at der udpeges et relevant antal serviceområder til en nærmere redegørelse på aftalte rapporte-
ringstidspunkter, og
at Magistraten, byrådet og de stående udvalg får regnskabsrapporten til orientering hurtigst muligt
af hensyn til aktualitetsværdien. For at kunne tilgodese dette, skal den enkelte fagforvaltning
også i 2003 sideløbende orientere fagudvalget om det fremsendte materiale til magistrat og by-
råd, jf. den opstillede tidsplan i sagsbeskrivelsen.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-2-

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Planlægningsgruppen har udarbejdet en tidsplan for regnskabsrapporteringen i 2003.

Tidspunkterne er valgt for at tilgodese det behov for oplysninger om kommunens økonomi, som
sker i henhold til budgetdrøftelserne hen over sommeren, hvor afdelingerne i forvejen skal vurdere
den aktuelle økonomiske situation samt senere på året som led i forventninger til regnskab og over-
førselsomfang (drift/anlæg).

Indrapportering fra fagforvaltningerne sker via rådmændene, som i henhold til tidsplanen redegør,
om der kan konstateres afvigelser i forhold til det budgetterede på drift (budgetgaranteret område)
og anlægsindtægter, og om der kan forventes nogle udviklingstendenser i den ene eller anden ret-
ning. Senere på året indgår skøn over overførsler 2003 til 2004 i oversigten.

De hyppige indrapporteringer giver mulighed for at følge udviklingen i økonomien tæt, d.v.s. bl.a.
udviklingen inden for det budgetgaranterede område.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev princippet om styrbart-/ikke styrbart område
ændret til serviceudgifter/budgetgaranteret området, hvilket falder i tråd med Indenrigsministeriets
regler på området. Denne principændring resulterede samtidig i, at der blev flyttet et driftsbudget på
800 mio. kr. fra ikke-styrbart til styrbart (benævnt serviceudgifter), hvilket ligger inden for udval-
genes budgetansvar. Denne justering betyder samtidig, at det kunne være hensigtsmæssigt at afrap-
portere til Magistraten og byrådet inden for nogle væsentlige serviceområder (kvalitet/ressource) -
Eksempelvis pasningsområdet, aktiveringsområdet, anbringelse af børn, grundtakstområdet, flygt-
ninge/integrationsområdet m.m. Det forudsætter dog, at der udpeges nogle relevante serviceområ-
der/ydelser til en nærmere redegørelse i løbet af perioden. Endvidere er det fortsat relevant at gøre
løbende status på anlægsindtægterne såsom byggemodning og salgsindtægter kommunale ejen-
domme.

Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning sammenskriver indrapporteringerne, som fremsendes

til Økonomikontoret fredagen før og udleveres i Magistratens møde. Rådmændene vil på mødet
orientere om status inden for eget budgetområde. De sammenskrevne indrapporteringer vil på sæd-
vanlig vis blive fremsendt til byrådets medlemmer til orientering.

Økonomikontoret vil tre gange om året supplere regnskabsrapporteringen med oplysninger om bl.a.
ændrede finansieringsforudsætninger samt øvrige aktuelle økonomiske temaer.

Tidsplan for behandling af det indsendte materiale foreslås at være:

Rapport pr. Behandles i Magistraten Behandles i byrådet

28. februar 17. marts 24. marts
30. april 12. maj 19. maj
31. juli 18. august 25. august
31. oktober 17. november 24. november
30. november 15. december 15. december
31. december 19. januar 2004 26. januar 2004

Note: Rapporten pr. 31. juli indgår i materialet til budgetdrøftelserne i august 2003. I forbindelse med budgetdrøftelserne på KMD vil
der blive taget særskilt stilling til eventuelle justeringer.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-3-

Beslutning:

Godkendt.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-4-

Punkt 2.

Plan- og budgetprocedure for 2004.

00.01S01/1.

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at de økonomiske rammer, svarende til beløbene i budget 2003-2006, danner grundlag for udar-
bejdelse af budget 2004-2007,
at plan- og budgetproceduren for 2004 sker, som foreslået i sagsbeskrivelsen, og
at der afholdes 3 temadage i foråret/sommeren 2003, samt at der holdes 2 visionsseminarer for
Magistraten/byrådet i sommeren/efteråret 2003, jf. sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Planlægningsgruppen har evalueret budgetproceduren for budget 2003 og tids- og

indholdsmæssige justeringer i forhold til sidste års plan- og budgetprocedure er indarbejdet.

Direktørgruppen har haft plan- og budgetproceduren til høring. Medarbejdersiden i Hovedfællesud-

valget har i mødet den 22. januar 2003 behandlet indstillingen, og tilføjelserne er markeret med
streg i margin.

Procedure
Udgangspunktet for plan- og budgetproceduren vedrørende budget 2004-2007 er en fortsat meget
stærk involvering af udvalgene og byrådets medlemmer i forløbet.

De stående udvalg og samarbejdsudvalgene inddrages mest muligt og tidligst muligt i processen

med at fastsætte målsætninger, kvalitets- og serviceniveau, beskrivelse af handlingsmuligheder
m.m. i de enkelte forvaltninger.

De økonomiske rammer, som danner baggrund for henholdsvis drifts- og anlægsvirksomhed er

identiske med beløbene i det vedtagne budget 2003 (2006 lig med 2007). Med henblik på at få et
økonomisk overblik over udvikling i befolkningen, lovændringer, helårsvirkninger, antal kontant-
modtagere m.v. vil der - i et samarbejde mellem Økonomikontoret og forvaltningerne - blive udar-
bejdet forslag til rammejusteringer. Disse rammejusteringer behandles særskilt under Magistratens
budgetdrøftelser i august 2003 som led i Magistratens udmelding af økonomiske rammer for de
enkelte udvalg..

Ønsker og behov ud over de tilrettede rammer skal i lighed med tidligere år ikke indregnes, men
fremsendes separat.

Budgetvejledning for 2004 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger i slutningen af april må-
ned 2003.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-5-

I foråret/sommeren 2003 holdes der 3 temadage. Første temadag holdes mandag den 27. januar
2003, hvor hovedemnet er Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Den efterfølgende temadag holdes
mandag den 28. april 2003 med vægt på regnskab 2002 og overførsler. Den sidste ”temadag” (ca. 2
timer) holdes mandag den 16. juni 2003 og vil primært dreje sig om budgetforslag 2004 med vægt
lagt på regeringsaftalen, budgetmaterialet samt den praktiske gennemførelse af Magistratens bud-
getdrøftelser i august måned 2003. Endvidere status på ”frit-valg” på ældreområdet. Udover disse 3
temadage i foråret/sommeren 2003 vil der blive holdt 2 temadage for Magistraten/byrådet vedrø-
rende Vision Aalborg 20ti – billeder af en fremtidig virkelighed.

Plan- og Bæredygtighedsstrategi og Planredegørelse

Også i 2004 foreslås der udarbejdet en Planredegørelse, som bl.a. skal sikre den tætte samordning af
den overordnede fysiske og økonomiske planlægning. Planredegørelse 2004 vil adskille sig fra tid-
ligere planredegørelser, idet der fra statslig side er stillet lovkrav til kommunerne om, at der i første
halvdel af den kommende valgperiode skal udarbejdes en egentlig ”strategi for kommune-planlæg-
ningen”, som skal offentliggøres for borgerne. Der skal samtidig ske en samordning mellem initia-
tiverne omkring de overordnede fysiske planlægningstemaer i kommunen - bl.a. byudvikling - her-
under forholdet til regionplanen, forslag til kollektiv trafikplan, relevante målsætninger og planer
fra de enkelte forvaltninger o.s.v.

De enkelte udvalg har været involveret i udarbejdelsen og har på temadagene drøftet problemstil-
lingerne.
Der vil ske en koordinering mellem den årlige planredegørelse og den nye planstrategi. Der vil i
løbet af foråret ske en revision af plan- og budgetproceduren som led i en mere præcis indarbejdelse
af plan- og bæredygtighedsstrategien i plan- og budgetproceduren, hvilket ikke er sket i denne ver-
sion.

Vision Aalborg 20ti- billeder af en fremtidig virkelighed

Magistraten har bedt Direktørgruppen om at komme med forslag til, hvordan der kan udvikles en
samlet vision for byens og kommunens udvikling.

Aktuelt står Aalborg Kommune med en række opgaver af stor betydning for kommunens fremtidig
udvikling. Det drejer sig f.eks. om den føromtalte plan- og bæredygtighedsstrategi, ny planredegø-
relse, Aalborg +10 konference, etablering af Nordjysk Innovations Forum og servicestrategi. Hver
for sig indebærer disse opgaver udarbejdelse af nye strategier og planer. Også en række interne ud-
viklingsprojekter - f.eks. nyt budgetdokument, ny ledelsesinformation og Branding Aalborg - vil
medføre nye styringsmekanismer.

I lighed med ovennævnte emne om Plan- og Bæredygtighedsstrategi kan der også her i løbet af for-
året ske en revision af plan- og budgetproceduren som led i at se Vision Aalborg 20ti i en tidsmæs-
sig sammenhæng med det øvrige planarbejde. Dog er der indarbejdet to visionsseminarer inden
sommerferien og medio november 2003.

Servicestrategi for Aalborg Kommune 2003-2005

I byrådets møde den 9. december 2002 (punkt 4) godkendtes forslag til Servicestrategi for Aalborg
Kommune 2003-2005. I servicestrategien fremgår det bl.a., at eventuelle tilføjelser til servicestrate-
gien sker i forbindelse med hvert års budgetvedtagelse, således at en procedure skal indarbejdes.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-6-

Budgetanalyser 2004
Som led i en fortsat effektiv økonomistyring i kommunen foreslås der iværksat et relevant antal
budgetanalyser i budget 2004 med henblik på at afrapportere inden for nogle væsentlige budgetom-
råder. I forbindelse med budgetvedtagelsen vil der således være udpeget nogle områder og hensig-
ten kunne være at nye serviceområder i budget 2005 blev udpeget til analyse.

Mål- og kvalitetsstyring
Det er forvaltningernes ansvar at konkretisere målsætningerne og udarbejde handlingsplaner, som
sikrer, at målene realiseres. Om målene nås, søges fortsat synliggjort i budgetdokumenterne, herun-
der Planredegørelse, årsberetning, budgetavis, serviceinformationer m.v.

Tidsplan 2002-2003

Torsdag, den 12. december 2002 Økonomi- og Planlægningsgruppen og Økonomikonto-

ret udarbejder konkret forslag til tidsplan for plan- og
budgetprocedure, herunder forslag til tværgående te-
maer for forårets budgettemadage for byrådet.

Onsdag, den 8. januar 2003 - Sendes til høring i Direktørgruppen med henblik på
eventuelle bemærkninger senest mandag, den 13. ja-
nuar 2003
Mandag, den 27. januar 2003 - Behandles i Magistraten

Mandag, den 10. februar 2003 - Behandles i byrådet.

Mandag, den 27. januar 2003 Byrådets 1. temadag om Plan- og Bæredygtigheds-

strategi.

Mandag, den 28. april 2003 Byrådets 2. temadag om Regnskab 2002 og generel
aktuel kommunal økonomi.

Tirsdag, den 10. juni 2003 og onsdag, den Magistraten holder et visionsseminar - Vision Aalborg
11. juni 2003 - begge dage fra kl. 9.00 til 20ti - billeder af en fremtidig virkelighed. Byrådet del-
kl. 15.00 tager fra kl. 12.00 den 11. juni 2003.

Mandag, den 16. juni 2003
Byrådets 3. temadag. Drøftelse af den overordnede
budgetsituation 2002 og 2003 - inklusive foreløbige
resultater af Regeringens og KL’s forhandlinger, samt
program for budgetdrøftelserne i august måned. HFU-
medarbejdersiden deltager.

Mandag, den 23. juni 2003 Magistraten drøfter temaer og emner til særlig behand-
ling under budgetdrøftelserne i august 2003.

Primo august Materialet til budgetdrøftelserne udvalgsbehandles.

Forinden behandler relevante samarbejdsorganer bud-
getmaterialet.

Senest fredag, den 15. august 2003
Fredag, den 15. august 2003
Lørdag, den 16. august 2003
Mandag, den 18. august til onsdag den 20. Magistratsmøde på Kommunedatas Kursuscenter. Her-
august 2003
Onsdag, den 20. august 2003, kl. 16.00
Torsdag, den 21. august 2003, kl. 9.00 -
11.00
Torsdag, den 21. august 2003
21. august (middag) - 26. august 2003, kl. Udvalgene udarbejder budgetoplæg inden for de fast-
12.00
Onsdag, den 27. august 2003
Byrådets møde den 10. februar 2003
-7-
Udvalgene afleverer aktuel status for indeværende års
budget samt eventuelle justeringer for budgetår 2004
og overslagsårene, inklusive konsekvenser af regerin-
gens og KL’s aftale. (Det skal tydeligt kunne ses, hvad
der er ændret i forhold til de rammer for 2004-2006,
som fremgår af budget 2003-2006). Sendes løbende til
Økonomikontoret. Endvidere indsendes eventuelle øn-
sker på særskilte ark, hvilket ikke indarbejdes i ram-
merne.
Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det
materiale, som udsendes til Direktørgruppen og Magi-
straten.
Økonomikontoret sender udvalgenes aktuelle status/til-
rettede materiale for budgetår 2004 og overslagsårene
samt øvrigt budgetrelevant materiale (“Generelle be-
mærkninger (“tyndt hæfte”), notater m.m.) til byrådets
medlemmer og Direktørgruppen (samt Økonomi- og
Planlægningsgruppen).
efter fastlægger Magistraten udvalgsopdelte budget-
rammer samt drøfter eventuelle tilføjelser til service-
strategien samt forslag til relevante budgetanalyser
inden for de væsentligste serviceområder.
På Kommunedatas Kursuscenter orienteres byrådet om
den overordnede budgetsituation, forudsætninger m.m.
Byrådet orienteres om Magistratens udvalgsopdelte
budgetrammer, Planredegørelse/Planstrategi samt det
videre arbejde.
HSU/CU orienteres om Magistratens udmeldte budget-
rammer.
lagte budgetrammer og afleverer budgetoplæg (følge-
brev, økonomisk rammeskema og revideret investe-
ringsoversigt til Økonomikontoret - senest tirsdag, den
26. august, kl. 12.00. Økonomikontoret samler budget-
oplæggene og reviderer resultatopgørelsen i “Tyndt
hæfte”.
Udvalgenes budgetoplæg, resultatopgørelse udsendes
til Magistraten.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-8-

Torsdag, den 28. august 2003 Fællesmøde mellem Magistraten og udvalgene. De

enkelte rådmænd fremlægger budgetoplæg m.m. Even-
tuelt referat udsendes til byrådets medlemmer og de
enkelte forvaltninger.

Fredag, den 29. august 2003 (formiddag) Eventuelt udvalgsbehandling.

Fredag, den 29. august 2003 (eventuelt på Behandling i HSU/CU af det enkelte udvalgs udmønt-
en senere dag i den enkelte forvaltning.) ning af Magistratens budgetrammer.

Mandag, den 1. september 2003 Magistraten udarbejder endeligt budgetforslag til byrå-
dets 1. behandling.
Referat udsendes til byrådets medlemmer og de enkelte
forvaltninger.

1. september - 12. september 2003 HFU og de enkelte HSU eller CU drøfter Magistratens
budgetforslag.

Økonomikontoret/forvaltningerne tilretter Magistratens

budgetforslag. Forvaltningerne indsender budgetmate-
riale til Økonomikontoret senest fredag, den 12. sep-
tember, kl. 12.00. Budgetforslaget trykkes.

Fredag, den 12. september 2003 Magistratens budgetforslag udsendes til byrådet.

Torsdag, den 18. september 2003, kl. Byrådets 1. behandling.

13.00

Fra torsdag, den 18. september til torsdag, De enkelte HSU/CU har mulighed for drøftelse.
den 25. september 2003

Mandag, den 22. september 2003, kl. Budget/TV-debat.

19.00

Torsdag, den 25. september 2003, kl. 9.00 Forligsforhandlinger.

Torsdag, den 2. oktober 2003, kl. 12.00 Indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomi-
kontoret. Alle byrådsmedlemmer gøres forinden be-
kendt med betydende ændringer i budgetforudsætnin-
gerne siden udarbejdelse af forslaget til 1. behandling.

Torsdag, den 9. oktober 2003, kl.13.00 Byrådets 2. behandling.

Tirsdag, den 11. november 2003 og ons- Magistraten holder sit andet visionsseminar vedrørende
dag, den 12. november 2003 - begge dage -Vision Aalborg 20ti - billeder af en fremtidig virkelig-
fra kl. 9.00 til kl. 15.00 hed. Byrådet deltager fra kl. 12.00 den 12. november
2003.

Økonomi- og Planlægningsgruppen vil i løbet af foråret udarbejde forslag og tidsplan for budgetin-
formation 2004, som vil blive forelagt Magistraten.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

-9-

Beslutning:

Godkendt.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 10 -

Punkt 3.

Kommunal handicappolitik i Aalborg Kommune.

00.13P22/5.

Direktørgruppen indstiller til Magistraten,

at udkast til den overordnet handicappolitik i Aalborg Kommune godkendes,
at Handicaprådets vedtægter ændres, jf. bilag 1, og
at de enkelte forvaltninger (eksklusive Forsyningsvirksomhederne) udarbejder en plan for, hvor-
dan de vil leve op til principperne i den overordnede handicappolitik.

Magistraten anbefaler indstillingen til byrådets behandling.

Høringssvar
Ovennævnte forslag har været til høring i udvalgene og der er fremkommet følgende høringssvar:

Teknisk Udvalg anbefaler Direktørgruppens indstilling.

Peter Reinau var fraværende.

Socialudvalget anbefaler Direktørgruppens indstilling.

Mai-Britt Iversen og Anne-Dorte Krog ønsker Handicaprådet placeret i Borgmesterens Forvaltning.

Rainer Dannemare var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler overordnet handicappolitik for Aalborg Kommune med

følgende tilføjelser:
Ældre- og Handicapudvalget er glade for, at der tilvejebringes en overordnet handicappolitik for
Aalborg Kommune, og at de enkelte forvaltninger udarbejder en plan for, hvordan de vil leve op til
principperne i den overordnede handicappolitik.
Ældre- og Handicapudvalget mener som princip, at den overordnede handicappolitik hører under
byrådet og dermed i Borgmesterens Forvaltning.
Udvalget kan godkende de foreslåede ændringer af Handicaprådets vedtægter og accepterer, at
spørgsmålet om Handicaprådets sekretariatsfunktions forvaltningsmæssige placering tages op under
strukturovervejelserne, således at Ældre- og Handicapforvaltningen indtil videre fortsat varetager
disse funktioner.
Da ældrerådene i forvejen har en lovbefæstet ret til at blive hørt også om spørgsmål vedrørende
handicappede, finder Ældre- og Handicapudvalget ikke, at der bør udpeges ældrerådsrepræsentanter
til Handicaprådet, som foreslået af ælderådene.
Forslaget til indsatsområder i de enkelte forvaltninger bærer præg af, at der primært er fokus på det
ydre miljø. Da forvaltningen anser tilgængelighed i bygninger lige så væsentlig som tilgængelighed
til bygninger, forslås det, at der tilføjes "og i" til de punkter der omhandler bygninger.
Desuden foreslås der et nyt punkt under Teknisk Forvaltning vedrørende "- støttet boligbyggeri", da
vi har fået oplyst, at der i Teknisk Forvaltning er en arbejdsgruppe, der ser på bygningsreglementets
krav til tilgængelighed i bygninger, herunder almene boliger og byfornyede boliger.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 11 -

Ældre- og Handicapudvalget skal bede Magistraten overveje, om der skal ansættes en tekniker -
gerne med bevægelseshandicap - i Teknisk Forvaltning. Teknikeren skal vurdere om alt nybyggeri -
men også det ydre miljø (gader, veje m.m.) gøres tilgængeligt for handicappede samt vejlede byg-
herrerne. I givet fald overføres bevillingen på 250.000 kr. (til handicapforbedrende foranstaltninger)
fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Teknisk Forvaltning.

Anna Kirsten Nielsen var fraværende.

Skole- og Kulturudvalget har godkendt Direktørgruppens indstilling.

Anna Kirsten Nielsen anbefaler, at sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterens Forvaltning.

Inge Ibsen Fomcenco var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Handicappolitikken har længe været på den politiske dagsorden såvel internationalt som nationalt.
Flere og flere danske kommuner har vedtaget en handicappolitik og udarbejdet mål og handleplaner
på handicapområdet med udgangspunkt i FN's standardregler vedtaget i 1993.

De sidste 10 år har der eksisteret et Handicapråd i Aalborg Kommune. I 1998 godkendte byrådet
senest vedtægterne, så alle kommunens forvaltninger blev repræsenteret i Handicaprådet på nær
Borgmesterens Forvaltning.

Skønt Handicaprådet har arbejdet seriøst for at forbedre forholdene for personer med handicap ved
at vurdere og kommentere problemstillingerne på området og medvirket med ideer og forslag til en
positiv udvikling, så er der lang vej før Aalborg Kommune opfylder betingelserne for, at handicap-
pede borgere har samme muligheder som ikke handicappede, indenfor uddannelse, arbejde, kultur-
og fritidstilbud samt adgang til fysiske omgivelser og informationer.

På en konference arrangeret i Aalborg sidste sommer under overskriften "FN's standardregler i Aal-
borg Kommune - fra ord til handling" med støtte fra Socialministeriet blev der udvist positiv poli-
tisk opbakning til, at der blev udarbejdet forslag til en handicappolitik til vedtagelse i byrådet i
2002. Herefter gik Handicaprådet i gang med at udarbejde forslag til en kommunal handicappolitik i
Aalborg Kommune, jf. det følgende.

En sådan politik forudsætter dog, at alle forvaltninger aktivt er medspillere, så handicappolitikken

ikke bliver isoleret i nogle enkelte forvaltninger, men bliver forankret på tværs af forvaltningerne.

Udkast til den overordnede handicappolitik for Aalborg Kommune

Dette udkast til en handicappolitik i Aalborg Kommune skal repræsentere den overordnet politik
for, hvordan kommunen fremover ønsker at tilrettelægge og udvikle sine tilbud til de handicappede
borgere inden for alle relevante områder, så disse oplever, at Aalborg Kommune er både engageret
og interesseret i at sikre lige vilkår for handicappede i alle livets forhold.

De enkelte forvaltninger udarbejder dernæst visioner, mål og initiativer for deres hovedområder,
relaterende til den overordnede politik og indsatsområder.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 12 -

Mål for handicappolitikken

Det overordnede mål med en handicappolitik for Aalborg Kommune er, at der over en årrække ar-
bejdes målrettet mod tilvejebringelse af lige muligheder for alle, så adgangsforhold, aktiviteter,
uddannelse, beskæftigelse, serviceydelser og informationer gøres tilgængelig for mennesker med
alle typer handicap.
Indsatsen koordineres på tværs af forvaltninger, faggrupper og andre myndigheder. Endvidere skal
der ske en generel brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse og iværksættelse af forskellige
indsatsområder.

Indsatsområder i de forskellige forvaltninger

Arbejdsgruppen foreslår, at FN’s standardregler danner baggrund for udarbejdelse af handicappoli-
tikken i Aalborg Kommune.

De indsatsområder, som arbejdsgruppen mener er væsentlige at sætte særlig fokus på for de enkelte
forvaltninger er følgende:

Teknisk Forvaltning
Tilgængelighed til hele det ydre/fysiske miljø:
- Offentlige bygninger
- Veje, torve, forretningsgader, parkering, gadeinventar, parker og anlæg, skove, strande m.v.
- Kollektiv befordring i bredeste forstand.

Social- og Sundhedsforvaltningen
- Udarbejdelse af mål og retningslinier for kommunens revaliderings- og aktiveringspolitik
- Sikre, at der er relevante tilbud til handicappede børn og unge under 18 år, og at tilbuddene
samles i en helhedsindsats, der er overskuelig for hele familien
- Sikre, at der er relevante dagtilbud til børn med handicap.

Ældre- og Handicapforvaltningen
- Inddragelse af handicaporganisationerne i udviklingen af bistands/plejeområdet, f.eks. med
kvalitetsstandarder og servicedeklarationer gennem deltagelsen i det kommunale klageråd.
- Sikre udvikling og udbud af støtteforanstaltninger herunder hjælpemidler, der øger selvstæn-
digheden i hverdagen
- Sikre adgang til oplysninger og information om tilbud og støttemuligheder til handicappede
- Udvikling af relevante botilbud til personer med handicap
- Uddannelse af ansatte i forhold til handicappedes særlige behov for at kunne leve et menings-
fuldt liv på egne vilkår.

Skole- og Kulturforvaltningen
Tilgængelighed til undervisning og kultur:
- Folkeoplysende aktiviteter med repræsentation i det kommunale folkeoplysningsudvalg
- Tilskud til handicappedes merudgifter i forbindelse med deltagelse i folkeoplysende aktiviteter
- Fritidsaktiviteter, sport
- Specialundervisning for børn
- Fysisk tilgængelighed til, svømmehaller, sportshaller, skoler og biblioteker.

Handlingsplan
Der udarbejdes forslag til, hvordan målene nås på kort- og længere sigt i de enkelte forvaltninger.

Ændring af Handicaprådets vedtægter

 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 13 -

Handicaprådet foreslår, at Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik med visioner, konkrete

mål, handlinger og afsættelse af økonomiske og personalemæssige ressourcer skal forankres i Borg-
mesterens Forvaltning. En handicappolitik omfatter alle forvaltningsområder! Borgmesteren har det
overordnede ansvar for koordinationen i Aalborg Kommune og sikringen af sektoransvarligheds-
princippet.

Som følge heraf bør Handicaprådet også være placeret i Borgmesterens Forvaltning. Handicaprådet
skal sammen med de kommunale forvaltninger få handicappolitikken indarbejdet i Aalborg Kom-
mune samt følge og udvikle handicappolitikken.

Handicaprådet har som nu høringsret i alle handicapspørgsmål/tiltag i forvaltningerne. Handicaprå-

det består af 7 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne og 5 repræsentanter fra Aalborg
Kommunes forvaltninger (eksklusive Forsyningsvirksomhederne).

I bilag 1 er forslag til ny vedtægt for Handicaprådet. Der er taget højde for erfaringerne siden byrå-
det godkendte vedtægterne den 22. juni 1998.

De vigtigste indholdsmæssige ændringer er:

- Forankring i Borgmesterens Forvaltning
- Forsyningsvirksomhederne repræsenteres ikke længere i Handicaprådet (da kollektiv trafik er
overflyttet til Teknisk Forvaltning)

Økonomi
Det foreslås, at hver enkelt forvaltning afsætter personaleressourcer til at arbejde med handicap-
politikken, koordinere tiltagene, udarbejde handleplaner m.v.

Desuden foreslås, at der afsættes det nødvendige budget til udgifter i forbindelse med arbejdet om-
kring handicappolitikken. P.t. er der budgetteret med 15.000 kr. i Ældre- og Handicapforvaltningen
til det nuværende Handicapråd.

Direktørgruppen anbefaler Handicaprådets forslag til en kommunal handicappolitik med følgende

bemærkninger:
- Der oprettes ét fælles Handicapråd, og der kan nedsættes handiapudvalg i de enkelte forvalt-
ninger
- Spørgsmålet om Handicaprådets sekretariatsfunktions forvaltningsmæssige placering tages op
under strukturovervejelserne. Indtil videre varetager Ældre- og Handicapforvaltningen sekreta-
riatsfunktionen.

Bilag 1, Forslag til vedtægter for Handicaprådet i Aalborg Kommune er udsendt til byrådets med-
lemmer sammen med dagsordenen.

Beslutning:

For at administrationen skal henhøre under Borgmesterens Forvaltning stemte 4. Imod stemte 27.

Forslaget var herefter forkastet.

Direktørgruppens og Magistratens indstilling godkendt.

 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 14 -

Punkt 4.

Lokalplan 06-016 - Kontor m.v., Rømersvej 10, Aalborg. Tillæg 2.81 til kommu-
neplanen (1. forelæggelse).
01.02.05P16/322. Teknisk Forvaltnings brev af 7. januar 2003.

Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender forslag til lokalplan 06-016 og tillæg 2.81 til
kommuneplanen.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Formål og baggrund
Aalborg Kommune har besluttet at frasælge sin ejendom, Rømersvej 10. Ejendommen har hidtil
været udlagt til offentligt formål m.v., men har alene været benyttet til bolig.

Lokalplanen skal gøre det muligt at anvende ejendommen til kontorer, institution m.v. Ny bebyg-
gelse kan opføres i 2 etager og skal indpasse sig efter den eksisterende bebyggelse i kvarteret.

Lokalplanområdet, som er på ca. 1.347 m2, omfatter alene ejendommen Rømersvej 10.

Forholdet til anden planlægning

Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 03, Mølleparken. Lokalplanen åbner
mulighed for flere anvendelser end byplanrammerne, og der er derfor udarbejdet et kommuneplan-
tillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Lokalplan 06-001
Lokalplan 06-001 ophæves for det område, der er sammenfaldende med nærværende lokalplan
06-016.

Økonomi
Aalborg Kommune er ejer af ejendommen, som forventes solgt.

Beslutning:

Godkendt.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 15 -

Punkt 5.

Ekspropriation af baneareal Mellem Broerne, Nørresundby.

13.06.01P12/12. Teknisk Forvaltnings brev af 14. januar 2003.

Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender,

at der træffes beslutning om ekspropriation ifølge lov om planlægning, og
at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at indgå forlig om erstatningen eller at indbringe erstat-
ningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Ekspropriationen omfatter del af tidligere baneareal, del af matr.nr. 249 a, Nørresundby bygrunde
og de til arealet knyttede rettigheder.

Ekspropriationen omfatter ca. 5.390 m2, inklusive et afskåret areal på 1.285 m2, som afgrænset på
ekspropriationsplan af 6. november 2002.

Kommunens formål med ekspropriationen

Arealet eksproprieres for at sikre gennemførelsen af lokalplan 12-045. Ifølge lokalplanen er det
nødvendigt at råde over det tidligere baneareal, som i lokalplanen er udlagt som adgangs- og friareal
for den i lokalplanen forudsatte bebyggelse langs Mellem Broerne.

Det har ikke været muligt at opnå en frivillig aftale om arealets overtagelse med ejeren.

Økonomi
Det forventes, at ekspropriationserstatningen skal fastsættes ved taksation. Ekspropriationserstat-
ningen agtes afholdt af den forventede salgsindtægt ved salg af det i lokalplanen afgrænsede bygge-
felt B1, Salg ubestemte formål. Byggeområdet agtes udbudt og solgt i foråret 2003.

Ekspropriationsmaterialet samt udskrift af forhandlingsprotokollen vedrørende åstedsforretningen

den 7. januar 2003 ligger på sagen.

Beslutning:

Godkendt.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 16 -

Punkt 6.

Ekspropriation - ejendommen Kastetvej 13 A. Byfornyelse for Indre Vestby,

karré 4.
01.11.01P12/67. Teknisk Forvaltnings brev af 8. januar 2003.

Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender,

at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til byfornyelsesloven til nedrivning af en
bygning på ejendommen Kastetvej 13 A,
at ekspropriationen også omfatter de til bygningen knyttede rettigheder, herunder lejemål, og
at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmål ved at indbringe sagen for
taksationsmyndighederne.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Ejer Matr.nr. Vurdering Planbestemmelser

Saga Autoreparation 1027 a, Aalborg bygrunde Ejendomsværdi: Byfornyelsesbeslutning -
v/Saga-Auto ApS 1.750.000 kr. Indre Vestby, karré 4 og
Mellem Broerne 7 Grundværdi: Lokalplan 09-046
Nørresundby 527.400 kr.

Kommunens formål med ekspropriationen

Bygningen skal nedrives, så arealet via en servitut kan indgå i det fælles friareal for områdets bebo-
ere.

Økonomi
Ekspropriationserstatningen og nedrivningsudgiften er forudsat og indeholdt i de bevillinger, der er
givet til byfornyelsesbeslutning, Indre Vestby, karré 4.

Øvrige oplysninger
Byfornyelsesbeslutning, Indre Vestby, karré 4 blev godkendt af byrådet den 12. november 2001
(punkt 18). Planen indeholder bestemmelser om, at kommunen skal forestå nedrivningen af bygnin-
gen indeholdende garage/lager til ejendommen Kastetvej 13 A.

Teknisk Forvaltning har forgæves forsøgt at få en frivillig overdragelsesaftale med ejeren.

Kortbilag ligger på sagen.

Beslutning:

Godkendt.

Dansk Folkeparti (Anita Knakkergaard og Tommy Eggers Hansen) undlod at stemme.

 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 17 -

Punkt 7.

Udvidelse af Svømmeland, Nørresundby Idrætscenter. Tillægsbevilling.

04.04S03. Skole- og Kulturforvaltningens brev af 22. januar 2003.

Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til 00.32.32 Idræts- og svømmehallers driftsbudget for 2003 gives tillægsbevilling på
6.098.000 kr. i mindreudgifter,
at der til 00.32.32 Idræts- og svømmehallers anlægsbudget for 2003 gives tillægsbevilling på
6.098.000 kr. i merudgifter, til udvidelse af Svømmeland, Nørresundby Idrætscenter,
at beløbet frigives, og
at indstillingen ikke har indflydelse på størrelsen af det fremtidige kommunale driftstilskud til
Nørresundby Idrætscenter.
Indstillingen er bevillingsmæssig neutral for kommunen.

Bruno Bjørn Thomsen og Anna Kirsten Nielsen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog i mødet den 24. juni 2002 (punkt 16), udvidelse af Svømmeland, Nørresundby
Idrætscenter. I samme møde blev det vedtaget, at når budget 2003 er vedtaget, skal der fremsendes
en lignende sag med overførsel fra drift til anlæg.

Anlægssummen var budgetteret til 7,9 mio. kr. Nørresundby Idrætscenter har imidlertid ved licitati-
onen fået et meget dårligt resultat i forhold til den budgetterede anlægssum. Anlægssummen er nu
budgetteret til 9.102.406 kr., ligesom projektet efterfølgende er blevet beskåret, med udeladelse af
dampbad, sol og massagerum. I stedet bliver den udendørs ”finske” afdeling lidt større, og der bli-
ver etableret en finsk brusehytte m.m.

Der er i 2002 frigivet 2.612.000 kr. til byggeriet. Nørresundby Idrætscenter søger hermed om, at få
overflyttet driftstilskuddet for 2003 på 6.098.000 kr. til anlæg. Der mangler således ca. 392.000 kr.,
som Nørresundby Idrætscenter regner med at kunne finde ved besparelser på uforudseelige udgifter
og vinterforanstaltninger.

Svømmeland er en kommunal bygning, og anlægsarbejdet udføres derfor i kommunalt regi, mod at

Nørresundby Idrætscenters driftstilskud i 2002 og 2003 nedsættes med et beløb, der svarer til byg-
gesummen.

Udvidelsen kan finansieres af Nørresundby Idrætscenter, uden yderligere støtte fra Aalborg Kom-
mune.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 18 -

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2003
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Fritidsområdet

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nedsættelse af tilskud til Nørresundby Idrætscenter ..................................... -6.098

Ændring i alt - drift .................................................................................. -6.098

ANLÆG 2003
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 4227, Udvidelse af Svømmeland

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 6.098.000 kr. til 6.098.000 kr., merudgift ..................... 6.098
Årsag: Udvidelse af Svømmeland.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.098.000 kr. til 8.710.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.098.000 kr. til 8.710.000 kr.

Ændring i alt - anlæg .......................…...................................................................................... 6.098

Nettoændring - drift + anlæg ............….................................................................................... 0

Ændring i alt - frigivelse anlægssum .….................................................................................. 6.098

Beslutning:

Godkendt.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 19 -

Punkt 8.

Forlængelse af gældende aftale med Statens Musikråd, Aalborg Kommune,

Nordjyllands Amt og Musikforeningen Skråen som regionalt spillested.
20.03G01. Skole- og Kulturforvaltningens brev af 22. januar 2003.

Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at den gældende aftale med Statens
Musikråd, Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og Musikforeningen Skråen som regionalt spille-
sted forlænges med 1 år frem til 31. december 2004.

Kjeld Lundgaard, Bruno Bjørn Thomsen og Anna Kirsten Nielsen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune er af Statens Musikråd blevet anmodet om at godkende, at den gældende aftale
med Statens Musikråd, Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og Musikforeningen Skråen som
regionalt spillested forlænges med 1 år frem til 31. december 2004.

Baggrunden for henvendelsen er, at tidsplanen for den nye struktur for kunststøtten er blevet for-
rykket, således at den nye lov først forventes at træde i kraft den 1. juli 2003 i stedet for som oprin-
deligt planlagt den 1. januar 2003. På den baggrund har Kulturministeriet over for Statens Musikråd
givet sin tilslutning til, at Statens Musikråd kan beslutte, at de aftaler med spillestederne - herunder
Musikforeningen Skråen, der udløber 31. december 2003, kan forlænges med 1 år på de eksisteren-
de vilkår, således at alle de indgåede aftaler med regionale spillesteder i stedet udløber den 31. de-
cember 2004. En sådan forlængelse vil naturligvis forudsætte accept fra de involverede amter og
kommuner.

I forbindelse med den nye struktur for kunststøtten havde Kulturministeriet over for Statens Mu-
sikråd oprindeligt tilkendegivet, at man ikke forventede, at det siddende musikråd traf nye beslut-
ninger, der havde væsentlige konsekvenser ud over 2003.

Skole- og Kulturudvalget har allerede i udvalgets møde den 22. oktober 2002 (punkt 1) på baggrund
af en tidligere henvendelse fra Statens Musikråd taget positiv stilling til en genforhandling med
henblik på forlængelse af kontraktforholdet med både Musikforeningen Skråen og Studenterhuset
som regionale spillesteder ved udløbet af de i øjeblikket gældende aftaler, samt at genforhandlings-
grundlaget for Musikforeningen Skråen vil være et kommunalt tilskud på 1.373.469 kr. svarende til
det kommunale tilskud i 2003-2006. Hertil kommer et eventuelt tilskud fra Nordjyllands Amt i stør-
relsesordenen 100.000 kr., således at det samlede regionale tilskudsgrundlag vil være 1.473.469 kr.

For Musikforeningen Skråens vedkommende er der indgået en 4-årig aftale med Statens Musikråd,
Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune som regionalt spillested for årene 2000-2003 - for Nord-
jyllands Amt dog først fra 2001. Den økonomiske betydning for spillestedet og dermed for Aalborg
Kommune fremgår af nedenstående oversigt over offentlige tilskud til musikdrift på spillestedet.
 Byrådets møde den 10. februar 2003

- 20 -

2000 2001 2002 2003

Aalborg Kommune* 832.653 kr. 1.393.878 kr. 1.393.878 kr. 1.373.469 kr.
Nordjyllands Amt - kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.
Statens Musikråd 832.653 kr. 1.493.878 kr. 1.493.878 kr. 1.473.469 kr.
* Aalborg Kommunes tilskud er inklusive momsafløftning.

Fra 2001 blev Aalborg Kommunes tidligere udgift til betaling af husleje for spillestedet konverteret
til et tilskud til musikdrift, og lejeaftalen ændret til en aftale direkte med Musikforeningen Skråen.
Huslejeudgiften afholdes herefter af indtægterne på bardriften og er uafhængig af musikdriften.

Studenterhuset er ikke berørt af nærværende henvendelse fra Statens Musikråd, da aftalen med Stu-
denterhuset som regionalt spillested i forvejen først udløber 31. december 2004. Ved Skole- og Kul-
turudvalgets behandling af genforhandlingsgrundlag for de to regionale spillesteder i mødet den 22.
oktober 2002 tog man også principiel stilling til et genforhandlingsgrundlag for Studenterhuset. Det
var forvaltningens vurdering, at en samlet genforhandling for alle landets regionale spillesteder in-
den for samme år kunne være medvirkende til at fastholde status som regionalt spillested for både
Skråen og Studenterhuset. Dette ønske om en samlet genforhandling er herved imødekommet - blot
et år senere end forventet.

På baggrund af ovenstående ser forvaltningen ingen problemer i den af Statens Musikråd ønskede
forlængelse af den gældende aftale med Musikforeningen Skråen og indstiller den derfor til byrå-
dets godkendelse, således at beslutningen kan meldes tilbage til Statens Musikråd som ønsket senest
den 17. februar 2003.

Beslutning:

Godkendt.

Mødet hævet kl. 17.00.