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3.1 Objetivos de las Operaciones
3.3 Objetivos de Cumplimiento
3.4 Interrelaciones de los tres tipos de objetivos
4. PRINCIPIOS Y NORMATIVAS DEL CONTROL INTERNO
4.2 Fijación de responsabilidad
4.3 Cargo y descargo
5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
5.1 Ambiente de Control
5.1.1 Normas para el Ambiente de Control
5.1.2. Evaluación del Ambiente de control
5.2. Evaluación de Riesgos
5.2.1. Normas para la evaluación de los riesgos
Factores externos
Factores internos
5.3. Actividades de Control
5.3.1. Normas de Actividades de control
5.3.2. Evaluación del componente Actividades de Control
5.4.1. Normas de Información y Comunicación
5.4.2. Evaluación de Información y Comunicación
5.5Supervisión o Monitoreo
5.5.1. Normas de Supervisión o Monitoreo
5.5.2. Evaluación de la Supervisión y Monitoreo
6. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO
CAPITULO II
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.- COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
2.1.- Ambiente de control
2.2.- Proceso de evaluación del riesgo
2.3.- El sistema de información contable
2.4.- Actividades de control
2.4.1.- Evaluaciones del desempeño
2.4.2.- Controles del procesamiento de la información
2.4.3.- Controles físicos
2.4.4.- División de obligaciones
2.5.- Monitoreo de los controles
3.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
3.1.1.- Método Descriptivo
3.1.2.- Método de Cuestionario
3.1.3.- Diagrama de Flujo
3.2.- Proceso de evaluación del control interno
3.3.- Identificación de los riesgos
3.3.1.- Riesgo Inherente
3.3.2.- Riesgo de Control
3.3.3.- Riesgo de Detección
3.4.- Medios de evaluación del riesgo de control
CAPITULO III
INFORME COSO
1.CONTROL INTERNO Y EL INFORME COSO
2.DEFINICION Y OBJETIVOS
4.AMBIENTE DE CONTROL
5.EVALUACION DE RIESGOS
6.ACTIVIDADES DE CONTROL
7.INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CAPITULO IV
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA AL AREA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Entidad: ………………………….… Fecha: ……………….…….……………
CONCLUSIONES
1.PRIMERA
2.SEGUNDA
3.TERCERA
4.CUARTA
BIBLIOGRAFÍA
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P. 1
Auditoria Control Interno

Auditoria Control Interno

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auditoria del control interno
auditoria del control interno

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07/19/2013

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