Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilidad de Seguros Sesion No.23

Contabilidad de Seguros Sesion No.23

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Alberto Rodas
En esta sesión trataremos acerca de la EXPLOTACIÓN DEL SEGURO Y EL PAPEL DEL ESTADO SALVADOREÑO EN LA FISCALIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO - Ley contra el lavado de dinero y activos.
En esta sesión trataremos acerca de la EXPLOTACIÓN DEL SEGURO Y EL PAPEL DEL ESTADO SALVADOREÑO EN LA FISCALIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO - Ley contra el lavado de dinero y activos.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alberto Rodas on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
CONTABILIDAD DE SEGUROSSESION No.23
 
LEY CONTRA LAVADO DE DINERO YACTIVOS
Qué es el lavado de dinero y activos
?
 
* ES EL PROCESO DE OCULTAMIENTO DE FONDOS DEORIGEN ILEGAL Y LOS SUBSIGUIENTES ACTOS DESIMULACION RESPECTO DE TAL ORIGEN PARA HACERLOSPARECER COMO LEGITIMOS.
Etapas del proceso:
 
1. Obtención/recolección del dinero:Recepción de dinero físico procedente de actividades ilícitas2. Acumulación o colocación:Inclusión de los fondos en el sistema financiero de los países3. Estratificación o mezcla con fondos de origen legal:Operaciones tendentes a eliminar rastros o hacerlos complejosde seguir4. Integración o inversión:El dinero estratificado se convierte en bienes inmuebles,muebles o negocios fachada
 
* Actividades relacionadas con las DROGAS* Comercio de personas* Administración fraudulenta* Hurto y robo de vehículos* Secuestro* Extorsión* Enriquecimiento ilícito* Soborno* Comercio ilegal de armas* Evasión de impuestos* Contrabando de mercadería* Estafa y en general
Delitos generadores de Lavado de Dinero y Activos:
 
 
GENERALIDADES:
TODO ACTO DE ENCUBRIMIENTO Y LEGALIZACION DE DINERO OBIENES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->