Departamentode DivisindeP laneam iento PlaneamientoyDesarrollo

I NFORM EEF/ 92.281 0N252011

PLAN ESTRATGICO BANCODELANACIN 2009 2013

A P R O BA D OEN SESI N DED I R ECTO R I ON 1 77 2D EFECH A2 7DEA GOSTODE20 09 A CTU A LI ZA DO EN SESI NDEDI R ECTOR I O N 1 81 4D EFECH A08 DEJ U L I ODE2 01 0 A CTU A LI ZA DO EN SESI N DEDI R ECTOR I O N 1 86 4DEFECH A21 DEJ U L I ODE2 01 1

2011

I NDI CE P g. 1.RoldelaEm presa 2.mbitodelBan codelaNacion 3.AnlisisF ODA 3.1.A specto sdelMacroentorno 3.2.A specto sdelMicroen to rn o 4.M isin 5.Visin 6.FactoresCrticosdexito 7.ValoresIn stitucionales 8.ObjetivosEstratgicos20092013 9.I ndicado resyM etas 10.M apaEstratgico 7 8 10 10 10 11 12 22 25 1 3

Anex os Anex o1:M atrizEstratgicadelBanco delaNacin 26

Ane xo2:Alineamientodelosob jetivos es tratg icos del se cto rEconom a yF inanzasconob je tivos e stratgicos delBancod elaN acin 28 Ane xo3:Al ineamientodeob je tivo ses tra tg ico sd eF ONAFEconlos ob jetivoses tra tg ico sdelBancodelaN a cin

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P LAN ESTRATEGI COP ERI ODO20092013

1.ROLDELAEMP RESA
El27deenerode1966,elCongresodelaRepblicaaproblaLey16000porlacualcreaba el Banco de la Nacin. Das despus el Poder Ejecutivo, bajo la firma del Presidente de la Repblica, Fernando Belande Terry la pone en vigencia, culminando as un largo proceso cuyos antecedentes histricos datan del siglo XIX, pero que recin a partir de 1914, surge verdaderamentelapreocupacindecrearunBancoquecentralicelasactividadesoperativas, econmicasyfinancieras.

El Banco de la Nacin encuentra sus antecedentes inmediatos en el ao 1905, durante el gobierno de don Jos Pardo, en el que se crea la Caja de Depsitos y Consignaciones, mediantelaLeyN53del11.02.05.EstaInstitucinamplisusactividadesen1927cuando se le encarg a travs de la Ley 5746 la administracin del Estanco del Tabaco y Opio, as como la recaudacin de las rentas del pas, derechos e impuestos del alcohol, defensa nacionalyotros.Finalmente,endiciembredelmismoaoseleencargalarecaudacindela totalidaddelasrentasdetodalaRepblica.

El Decreto Supremo N 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de Depsitos y Consignaciones, declarndola de necesidad y utilidad pblica. Mediante este dispositivo se recupera para el Estado lasfunciones de recaudacinde lasrentasfiscales y la custodia de los depsitosadministrativosy judiciales. Tal estatizacin se realiz cuando laCaja contaba entre sus accionistas con diez Bancos: Crdito, Popular, Internacional, Wiese, Comercial, Continental,Gibson,DeLima,UninyProgreso.

LasfuncionesqueseleasignaronalBancodelaNacinfueronlassiguientes:

1. Recaudar las rentas del GobiernoCentral y de las entidades del SubSector Pblico independienteydelosGobiernosLocalescuandoasseconvinieraconstos.

2. Recibir en forma exclusiva y excluyente depsitos de fondos del GobiernoCentral y del SubSector Pblico, con excepcin de los Bancos Estatales y del Banco Central Hipotecario.

3. Hacer efectivas las rdenes de pago contra sus propios fondos que expidan las entidadesdelSectorPblicoNacional.

4. Recibirenconsignacinycustodiatodoslosdepsitosadministrativosyjudiciales.

5. Efectuarelserviciodeladeudapblica.

El12dejuniode1981,enelsegundogobiernodeFernandoBelandeTerry,sepromulgla LeyOrgnicaDecretoLegislativoN199yseampliaronlasfuncionesdelBanco:

1. RecaudarlostributosdelSectorPblicoNacional. 2. Efectuar enforma exclusiva por cuenta y en representacin del estado, operaciones decrditoactivasypasivasconInstitucionesFinancierasdelpasydelexterior. 3. Recibir en forma exclusiva los depsitos de los fondos de todo el Sector Pblico Nacional y Empresas del Estado, con excepcin de las Empresas Bancarias y FinancierasEstatales. En 1994, durante el gobierno deAlberto Fujimori Fujimori, con elDecretoSupremoN 07 94EF Estatuto del Banco, se modificaron lasfunciones, lasmismas que sern ejercidassin exclusividadrespectodelasEmpresasyEntidadesdelSistemaFinanciero.

1. Brindar servicios de pagadura de acuerdo a las instrucciones que dicte la Direccin GeneraldelTesoroPblico. 2. Brindarserviciosderecaudacinporencargodelosacreedorestributarios. 3. Efectuarpordelegacin,operacionespropiasdelassubcuentasbancariasdelTesoro Pblico. 4. ActuarcomoAgenteFinancierodelEstado.

5. ActuarporcuentadeotrosBancosoFinancieras,enlacanalizacinderecursos.

6. ParticiparenlasoperacionesdecomercioexteriordelEstado. 7. Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que stos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional.

8. Las facilidades financieras que otorga el Banco no estn sujetas a los lmites que establecelaLeyGeneraldeInstitucionesBancarias,FinancierasydeSeguros. 9. BrindarServiciosdeCorresponsala.

10.BrindarServiciosdeCuentasCorrientesalasEntidadesdelSectorPblicoNacionaly aProveedoresdelEstado.

11.Recibirdepsitosdeahorrosenlugaresdondelabancaprivadanotieneoficinas.

2.M BI TODELBANCODEL ANACI ON

Co n venio sde Re cau daci n delBan codelaN acin con En tida de sdelSe ctorP blico :

Recaudacin deI mpue sto sI n tern o syAduanero s 1.SuperintendenciaNacionaldeAdministracinTributaria(SUNAT). ConvenioMarcodeRecaudacin. ConveniodeRecaudacinADUANAS.

Recaudacin deTasas,A rance les,Derech o sA cadm ico s,A rb itrio s 1. SistemaElectoralRENIEC. 2. MinisteriodelInteriorP.N.P. 3. PoderJudicial. 4. MinisteriodeTrabajo. 5. MinisteriodeDefensa(EJERCITOFAPMARINA). 6. MinisteriodelInteriorTupaDIGEMIN. 7. MinisteriodeTransporteyComunicaciones. 8. MinisteriodelInteriorDICSCAMEC. 9. SistemaElectoral ONPE. 10.MinisterioPblico. 11.MinisteriodeAgricultura. 12.UniversidadNacionalSanCristobaldeHuamangaAyacucho. 13.UniversidadNacionalEnriqueGuzmnyVallebasededatos. 14.UniversidadNacionalMayordeSanMarcosFacul.DeEducacin. 15.InstitutoNacionalPenitenciario. 16.UniversidadFaustinoSanchezCarrinHuacho. 17.ConsejoSupremodeJusticiaMilitar. 18.CONAFOVICER. 19.UniversidadNacionalPedroRuizGallo Lambayeque. 20.AutoridadPortuariaNacional. 21.SistemaElectoral J.N.E. 22.MinisteriodeJusticia. 23.InstitutoNacionaldeDefensaCivil. 24.ColegioMilitarElasAguirre. 25.UniversidadNacionaldePiura. 26.UniversidadNacionaldeCajamarca. 27.MinisteriodelInterior GOBIERNODELINTERIOR. 28.MunicipalidaddeLunahuan. 29.ESSALUD. 30.SeguroIntegraldeSalud. 31.EscuelaNacionaldeBellasArtes. 32.UniversidadNacionalHermilioValdizanHuanuco.

33.MinisteriodeSalud. 34.InstitutoNacionaldeBecasyCrditosEducativos INABEC. 35.UniversidadNacionaldeHuancavelica. 36.ConsejoSuperiordeContratacionesyAdquisicionesdelEstadoCONSUCODE. 37.UniversidadDanielAlcidesCarrinPasco.

Servicio de Co bran zaCoactiva : 1. DireccinGeneraldeCapitanasyGuardacostasDICAPI. 2. MinisteriodeSalud: DireccinGeneraldeMedicamentos,InsumosyDrogasDIGEMID. DireccindeSaludAmbientasDIGESA. 3. MinisteriodeTransportes,ComunicacionesySaneamiento. ProvasNacional. 4. MinisteriodeEnergayMinas. 5. OrganismoSupervisordeInversinPrivadaenTelecomunicacionesOSIPTEL. 6. MunicipalidadDistritaldeSantaMaradelMar. 7. ConsejoSuperiordeContratacionesyAdquisicionesdelEstadoCONSUCODE. 8. OficinadeNormalizacinPrevisionalONP. 9. OrganismoSupervisordeInversinenInfraestructuradeTransportedeUso PblicoOSITRAN. 10.SuperintendenciaNacionaldeServiciosdeSaneamientoSUNASS.

Servicio deCo rrespo n sala: 1. BancodeCrdito. 2. BancoInterbank. 3. BancoCitibank. 4. Banco Scotiabank. 5. BancoContinental. 6. BancodeComercio. 7. BancoFinanciero. 8. BancoInteramericanodeFinanzas. 9. BancoMibanco. 10.CajaMunicipaldeAhorroyCrditodePiura. 11.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoTrujillo. 12.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoSullana. 13.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoPaita. 14.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoIca. 15.CajaMunicipaldeAhorroyCrdito.Pisco. 16.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoMaynas. 17.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoHuancayo. 18.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoTacna. 19.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoCuzco. 20.CajaMunicipaldeAhorroyCrditodelSanta.

21.EdpymeConfianza. 22.EdpymeCrear. 23.EdpymeAlternativa. 24.EdpymeSolidaridad. 25.EdpymeCredivision. 26.EdpymeRaiz. 27.EdpymeEdyficar. 28.CajaRuraldeAhorroyCrditoSeordeLuren. 29.CajaRuraldeAhorroyCrditoNorPer. 30.CajaRuraldeAhorroyCrditoQuillabambaCREDINKA. 31.CajaRuraldeAhorroyCrditoCajamarca. 32.CooperativadeahorroyCrditoSanPedro.

Servicio de Cu en tasdeA horropa raservidoresP b lico sde: 1. MinisteriodelInterior. 2. MinisterioPblico. 3. MinisteriodeSalud. 4. MinisteriodeEducacin. 5. MinisteriodeAgricultura. 6. MinisteriodeTrabajo. 7. MinisteriodeTransporte. 8. MinisteriodeEconomayFinanzas. 9. MinisteriodelaProduccin. 10.MinisteriodeDefensa. 11.MinisteriodeEnergayMinas. 12.MinisteriodeVivienda,ConstruccinySaneamiento. 13.MinisteriodeJusticia. 14.MinisteriodeComercioExterioryTurismo. 15.MinisteriodelaMujeryDesarrolloSocial. 16.MinisteriodeRelacionesExteriores. 17.ConsejodeMinistros. 18.PoderJudicial. 19.JuradoNacionaldeElecciones. 20.RegistroNacionaldeIdentificacinyEstadoCivil. 21.CongresoConstituyente. 22.AsambleaNacionaldeRectores. 23.DefensoradelPueblo. 24.PresidenciadelConsejodeMinistro. 25.OficinaNacionaldeProcesosElectorales. 26.TribunalConstitucional.

Servicio de Cu en tasCo rrien tes: 1. GobiernosLocales. 2. GobiernosRegionales. 3. ProveedoresdelEstado. 4. UnidadesEjecutoras(GobiernoCentral). 5. BancosComerciales. 6. PersonasnaturalesyJurdicas. 7. OtrasEntidadesdelEstado.

3.ANALI SI SF ODA 3.1.ASP ECTOSDEL M ACROENTORNO: OP ORT UNIDA DES AM BI ENTEECONM I CO

1. Alto potencial de crecimiento en laszonas noatendidas por productos y serviciosfinancieros. 2. Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios financierosenespaciosyaatendidos. 3. Demanda de servicios financieros por parte de los beneficiarios de remesasnacionaleseinternacionales. 4. Expectativas de una de crecimiento del Producto Bruto Interno del Per mayoralpromedioLatinoamericano

AM BI ENTEP OL T ICO
5. CambiosenlagestineconmicayfinancieradelEstado. 6. Tener una presencia importante en el proceso de modernizacin del Estado. 7. Priorizacin y apoyo del Estado a las MYPES, que genera demanda de recursosfinancieros.

AM BI ENTET ECNOLGI CO
8. Creciente avance de las tecnologas de informacin que permiten una slidagestinyconocimientodelosclientesactualesypotenciales.

AMENA ZAS AM BI ENTEECONM I CO

1. Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y responderrpidamentealasexigenciasdelmercado. 2. CrecienteintersdelabancaprivadaenlacarteradeclientesdelBanco. 3. Riesgosistmicoprovenientedecrisisfinancierasinternacionales.

AM BI ENTEP OL T ICO
4. Carecerdeunmarcoregulatorioquepermitaeldesarrollodeproductosy servicios. 5. Potenciales cambios en la poltica y gestin del Presupuesto del Sector Pblico. 6. Posibilidades recurrentes de reduccin del porcentaje de comisin cobradoporelServicioBancariodeManejodeTesoreradelEstado.

AM BI ENTESOCIOCUL TURALY AMBI ENT AL

7. Fenmenos naturales y ocurrencia de siniestrosquepueden incrementar loscostosoperativos.

3.2.ASP ECTOSDEL M ICROENTORNO: FORTAL EZAS I NFRAESTRUCTURA

1. TenerlamayorreddeOficinasanivelnacionaldelSistemaFinanciero. 2. AmpliapresenciaenplazasdondesomosnicaOfertaBancariaUOB. 3. Tener una de las mayores redes de Cajeros Automticos ATMs en el SistemaFinanciero.

GESTIN
4. SerelprincipalagentefinancierodelEstado.

DI RECCI N
5. Participacin estratgica en el Sistema Integrado de Administracin FinancieradelEstado.

ORGANI ZACI N
6. Tenerpersonalconexperienciaenatencinaclientesmasivos. 7. Capacidad y experiencia para acompaar el crecimiento de programas sociales.

DEBI LI DA DES I NFRAESTRUCTURA

1. Insuficientescanalesdeatencinparasatisfacerlademandadenuestros clientes.

GESTIN
2. Carencia de infraestructura, procesos y sistemas de informacin adecuados, que se traduce en: Tecnologa de informacin no dirigida hacia unabancade servicios, inexistencia deaplicativosque exploten la Base de Datos nica de Clientes, usuarios con alta dependencia del DepartamentodeInformtica. 3. Carenciadeunaadecuadaadministracindeproyectos. 4. LimitadaaplicacindelosprincipiosdeBuenGobiernoCorporativo. 5. Nocontarconindicadoresdegestin. 6. Falta de autonoma y debilidades en el accionar logstico y de recursos humanos.

ORGANI ZACI N
7. Inadecuado diseo organizacional, orientado a la centralizacin, concentracin administrativa en la Oficina Principal e insuficiente estructura comercial con superposicin de funciones del Back y Front Office.

8. Recursos humanos con baja competencia para el logro de la Misin del Banco. 9. Alta rotacin de personal calificado en actividades crticas que genera retrasosenelavancedelosproyectos.

FI NA NZAS
10.AltocostodelaplanillapasivadelBanco.

4.M ISI N
Brindar solucionesfinancierasconcalidad de atencin, agregandovalor, contribuyendocon la descentralizacin, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarizacinconinclusinsocial

5.VI SI N
SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesu genteyporsucontribucinaldesarrollonacional.

6.FA CTORESCRT ICOSDEX ITO

1. L iderazgo enlaTomadeDecisio nes.

Direccin y conduccin del Banco hacia resultados concretos de su agenda estratgica,atravsdelaeficienciayeficaciaenlautilizacindesusrecursos.

2. P oneren Valo rlo sR ecu rso sHu mano s.

Mejora decompetenciasy motivacin mediante la capacitacin permanente y el reconocimientodeldesempeo.

3. Eficien ciadelo sP ro ce so sOpe rativo s.

MejoracontinadelosprocesosparaelcumplimientodelaMisinsostenindose enunaestructuraorganizacionalenfocadahaciaelcliente.

4. Eficacia en la Ge sti ndeI n formaci n.

Elaboracin contina de informacin estructurada, oportuna, relevante, coherenteyseguraparalatomadedecisiones.

5. Calidaden laP restaci n deServicio s.

GeneracindevalorparaelBanco,elclienteylasociedad.

6. Cu ltu rayGe stinde P ro ye cto s.

Generar conciencia y valoracin de que una adecuada gestin de los proyectos nos permitir un mejor posicionamiento en el mercado y sostenibilidad en el tiempo.

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7.V ALORESINST IT UCIONAL ES

Co mpro m iso :Actitud de nuestro personal que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad e identificacin institucional, generandovalorenbeneficiodelosclientesylasociedad.

I nno va cin : Desarrollo o mejora de nuevos productos, servicios y procesos que elevenlaproductividadyqueatiendanlosrequerimientosynecesidadesdenuestros clientes.

Sensibilidadso cial:Reconocimientodelaorganizacinalanodiscriminacinyala reasignacindesusrecursosconsolidandosupresencianacionalincluyente.

Co nfian za: Brindar seguridad, transparencia y calidad en sus productos y servicios que permita elevar la percepcin y valoracin de los clientes y de la sociedad en general.

I n teg ridad con eficiencia :Virtud de nuestro personal de actuarcon honestidad y transparencia, cuidando el mejor uso de los recursos institucionales y el cumplimientodelosobjetivos.

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8.OBJ ETI VOSESTRATGICOS2009 201 3

1. OB JETI VOESTRATEGICOGENER A LN 1: CREAR V ALO RP A RA ELESTADOY LA SOCI EDAD

Mediante este objetivo el Banco debe contribuir a una gestin eficiente del Estado y participar en el desarrollo de la Sociedad, brindando dos formas de valor: Valor
1 2 Econmico yValorPblico .

ESTRATEGI A LacreacindevalorparaelEstadoylasociedadselograrorientandoa laorganizacin hacialaeficienciaylosresultados,considerandosucompromisoyresponsabilidadsocial. Sereconocequeunodeloselementostrascendentesparalageneracindevalorsedar participando activamente en la modernizacin del Estado, apoyando los procesos de automatizacinygeneracindeinformacin.

OB JETI VOSESP EC FI COS

1 .1. CREA RUN AORGA NI ZA CI NDESCONCENTRADAY DESCENTRA LI ZADA Serequiere disear e implementaruna organizacincon enfoque haciael cliente, basndoseenunrediseodeprocesosyrolesclaramentedefinidosyorientadosa ladesconcentracindelatomadedecisiones.

Opera cion es Orientadas a promover el desarrollo tecnolgico del Banco para participar activamente en el proceso de Regionalizacin y en el Proyecto de ModernizacindelEstadoPeruano.

P ro yecto Implementacin, por etapas una nueva estructura organizacional, siendo uno desusobjetivoslacreacinyfuncionamientodelasoficinasregionales.

Tareas Reordenamientodelasfunciones,elaboracindelROFyelMOF. Redistribucindelosrecursoseconmicos. Configurar para el proyecto Nueva Estructura Organizacional un equipo de gestinymonitoreodelcambio.

Valor Econmico: Producir un aumento de bienes y servicios con mayor calidad y a un bajo costo, mediante el uso racional y eficaz de los recursos. Se refiere al desarrollo de productos y servicios cuyos grados de utilidad o aptitud vayan aumentando, generandocadavezmayorbeneficioalosclientesoinstitucin 2 Valor Pblico: Beneficio generado para los usuarios/consumidores directos y el beneficio generado al responder a los intereses, aspiracionesyvaloracionesdelaciudadana.(Basadoenelmarcogenricodesarrolladoporelprofesoradodegestinpolticade KennedySchoolofGovernmet,MarkMoore,GestinEstratgicayCreacindeValorenelSectorPblico.

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1 .2. P ROMOVERLA BA NCA R I ZACI N 3 El Banco de la Nacin entiende por bancarizacin al proceso de incorporar a ciudadanos excluidos del sistema financiero bancario a fin que puedan utilizar los productos y servicios bancarios para lo cual es nuestro inters ampliar la red de agencias, incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios en zonas dondenoexistaofertabancariaascomoensectoresnoatendidos.

P ro yecto s DesarrollarelplandeInversionesparaelfortalecimientodeagenciasenzonas defrontera. Apertura de Nuevas Agencia en zonas UOB considerando el compromiso para lainclusinsocial. DisearnuevosproductosparazonasUOBenfuncindesusnecesidades. Realizar/patrocinar cursos y seminarios para promover la cultura bancaria y financieraaniveldeLimayProvincias(alfabetizacinfinanciera). ElaborarunPlandeBancarizacin. ProgramadeAgilizacindeInversionesparaGobiernosLocalesyRegionales.

Tareas Ampliar los Convenios con las IFIs (previa evaluacin del valor generado duranteel2007) Estudio del Desarrollo Econmico y Social Espacial para la incorporacin de nuevos parmetros a considerar en el Crecimiento de la Red de Agencias a nivelnacional. PromocionarlosproductosyserviciosenlasagenciasUOB. ImplementarlaCuentaaPlazoFijoUOB. Promover la suscripcin de convenios con entidades pblicas, principalmente en el mbito regional (teniendo como entes motores a las propias agencias UOB) Evaluar las necesidades de servicios financieros de las poblaciones excluidas del sistema bancario, buscando su interrelacin con los programas de desarrolloeconmicoysocial. Promoverasociacionespblicoprivadasparalanzarproductosparasectoresno bancarizados. 1 .3. A P L ICACI N DE LOS P R I NCI P I OS DE RESP ONSABI L IDAD SOCI A L EM P RESA RI A L. Considerando la importancia de que la responsabilidad social es una visin del negocioqueintegraenlagestinempresarialelrespetopor:losvaloresticos,las personas, la comunidad y el medio ambiente, el Banco considera conveniente desarrollarelsiguienteproyecto:
3

Bancarizacin: De acuerdo a la Federacin Latinoamericana de Bancos FELABAN se define a travs de dos conceptos la Profundizacin Financiera (ratios de Crdito/PBI y Depsitos/PBI) y el Acceso a Servicios Financieros (porcentaje de la poblacinqueutilizaserviciosfinancieros).

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P ro yecto Lineamientos Generales para la aplicacin de la Responsabilidad Social EmpresarialenelBancodelaNacin.

1 .4. MA NTENER ELCR ECI MI ENTOECONM I COY FI N A NCI ERODE LBA NCO Se necesita establecer una perspectiva y un programa de ingresos y gastos que nospermitaasegurarlarealizacindenuestraMisin.

Opera cion es Principalmente se trata deconsiderar y desarrollar acciones que permitan reducir la dependencia de ingresos generados por el rol tradicional del Banco, sin descuidarelrolsocialdelmismo.

Crear un programa que permita el incremento de los ingresossin descuidar el rolsocialdelBanco.

Racionalizacindecostosoperativos. Estrictocontroldepenalidadesenloscontratosinstitucionales. Implementarunagestineficienteyeficazdelosrecursos. EvaluacinymonitoreoperidicodelosconveniossucritosporelBanco.

P ro yecto Implementacindeunsistemaderentabilidad.

2. OB JETI VOESTRA TEGICON 2 : BR I NDARSATI SFA CCIN A LCLI ENTE

ESTRATEGI A El objetivo de brindar satisfaccin al cliente se lograr a travs de nuevos y mejores canales de atencin,as comoelofrecimiento de productosyservicioscon oportunidad, calidadycalidez. Para su adecuado tratamiento se ha considerado conveniente agruparlos en cuatro objetivosespecficos:

OB JETI VOSESP EC FI COS

2 .1. A MP LI A R LA OFERTADEP RODUCTOSY SERV I CI OS. El objetivo es incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios y la coberturaanivelnacional.

Opera cion es Optimizarlosproductosyserviciosexistentes. Incrementaryrentabilizarlosconveniosconinstitucionesfinancieras.

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Desarrollarnuevasmodalidadescrediticias. PotenciarlosserviciosdelaDivisindeFideicomiso. Incrementar campaas orientadas a elevar el conocimiento y el uso de serviciosbancariosporpartedelosclientesyusuarios.

Redisearelportalorientndoloalcliente. Desarrollar interfaces electrnicas estndares para facilitar el intercambio de informacin y medios de pago para que los clientes utilicen Internet como medioseguroparasustransacciones.

ImplementarunasolucinAntiFraudeparaclientesyusuarios. Pago de tributos y servicios del Sector Pblico con interconexin BNMEF SUNAT.

P ro yecto s ImplementacindelaTarjetadeCrditodelBancodelaNacin. DesarrollarBancaSeguros. PrstamoHipotecarioparaclientesdelBanco. DisponibilidaddeefectivoenventanillasdeagenciasUOB. DesarrollodecomprasypagosporInternetconlaTarjetaDbitoyCrdito. DesarrollodelProyectoMarcaCompartidaIFIs Interconexinconotrosbancos. PagodetributosenventanillaconinterconexinconlaSUNAT. Multiflota.

2 .2. A MP LI A R LOSCA NA LESDEATENCI N A LCL IENTE Contar con una moderna, amplia y competitiva red de canales de atencin al cliente.

Opera cin Implementar un programa de expansin de canales de atencin (Ventanillas, ATMs, Internet, WAP, Call Center, cajeros corresponsales etc.) a nivel nacional.

P ro yecto s ImplementacindeNuevasAgenciasaNivelNacional. ImplementacindelContactCenter. ImplementarelcanalCajerosCorresponsales. FortalecerlosserviciosquesebrindaatravsdeloscanalesInternetyWAP. AmpliarlaReddeOficinasdeacuerdoalasvariacionesenelcomportamiento delconsumidorydelasnecesidadesdeinclusinsocial. ImplementacindeVentanillasMviles.

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2 .3. ME JORA RLA CA P ACI DAD OP ERATIV A DELASAGENCI ASDELBA N CO ContarconunaReddeAgenciasconnivelesadecuadosdeatencinalcliente.

Opera cion es RealizarestudioseimplementacindelSistemaAutomatizadodeColas. Implementacindelarecategorizacindeagencias. Mejorar y ampliar la infraestructura de la Oficina Principal y Oficina Javier Prado. DefinirlapolticadeadquisicindelocalesparalaReddeAgenciasdelBanco. PlandeexpansindelainfraestructuradelaReddeAgencias.

P ro yecto s RemodelacindeAgenciasaNivelNacional. Fortalecimientooperativodelasagenciasdondesebrindarannuevosproductos yservicios.

2 .4. ME JORA RN UESTROCONOCI MI ENTODEL CLI ENTE Desarrollar una plataforma de Data Warehouse DW y Customer Relationship Management CRM que permita un mejor entendimiento del cliente y que haciendousodeestainformacinyotrasqueproporcionaelCoreBancariofacilite laatencinascomoeldesarrollodeproductososervicios.

El DW Financiero aportar informacin til para otros propsitos adicionales al mencionado en este rubro como: Planificar ubicacin de oficinas, cajeros automticos, servir de fuente de informacin para Basilea II, lavado de activos, etc.

P ro yecto s Adquirir,configurareimplantarelDWFinanciero. Adquirir, configurar e implantar el Sistema de Administracin de la Relacin conlosClientesCRM.

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3. OB JETI VO ESTRATEGICO N 3 : DESA RROL LA R UNA N UEV A CULTURA OR GAN I ZA CI ONA L

ESTRATEGI A El objetivo de desarrollar una nueva cultura organizacional se lograr a travs de la mejora de las capacidades humanas, los procesos y las tecnologas de informacin y comunicaciones,lasqueseorientarnalfortalecimientoorganizacional.

OB JETI VOSESP EC FI COS

3 .1. I NCREMENTA R LASCOMP ETENCI ASDEL RECUR SOHU MA NO. Mejorarlosconocimientos,habilidadesyactitudesdelpersonal.

Opera cion es DisearlasEspecificacionesdePuestosdelBancodelaNacin Diseodeunprogramadeseleccindepersonal. PotenciarelCapitalHumanoatravsdelastareassiguientes: ProgramasdeCapacitacinCorporativaylaUniversidadCorporativa. Fortalecerelprogramadeinduccin. EstablecimientodelaLneadeCarrerayPlanesdeSucesin. ProgramasdeDesarrollo. Implementarunprogramadeincentivosporcumplimientodeobjetivos. DesarrollarunSistemadeEvaluacindeCompetencias. MejorarelmodelodeGestindeRecursosHumanosdelBanco.

3 .2. MODERN I ZACI N DELOSP ROCESOSOP ERA TI VOS. Mejorarlosprocesosoperativos,porcuantolosprocesosactualesestnorientados aatenderlasfuncionesdelosdepartamentosynoalaatencinalclienteinternoo externo, bajo esa percepcin el Banco podr posteriormente lograr eficiencia y eficaciaensugestin.

Opera cion es Integrar la nueva estructura organizacional al rediseo de procesos (macro procesos, procesos y procedimientos)con enfoquea la calidad de atencin al cliente. Mejoramiento de los procesos y procedimientos del Departamento de Red de Agencias(dotndoladeherramientasdegestinytecnologasdeinformacin) AmpliaryactualizarelPlandeContinuidaddeNegociodelBanco. Rediseodelosmacroprocesos,procesosyprocedimientosdelBanco.

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3 .3. MODERN I ZACI N DELOSP ROCESOSDEGESTI N . El Banco actualmente no cuenta con metodologas, herramientas y tcnicas orientadas al control y la alineacin organizacional, que le permitira ser competitivoensugestin.

Opera cion es Establecer un Plan Operativo Institucional a partir de planes anuales de trabajoporDepartamento. ImplementacindeunBalancedScorecard. Disearprocesoseindicadoresdecontroldegestin. Desarrollar e implementar la consultora para el Diagnostico del Control InternodelBanco. DiseareimplementarprocesoseficientesenunmarcodeControlInterno. DesplieguedelproyectoIdentidadesyAccesosenSedesOperativas.

3 .4. I NTEGR A R TECNOLOG AS DE I N FOR MACI N A LOS P ROCESOS DE LA I NSTI TUCI N . Mejorarlascapacidadesempresarialesaplicandotecnologasdeinformacin.

Opera cion es IncrementarlacapacidadoperativadelSistemaAdministrativoIntegradoSAI Automatizacin de los procesos del servicio Operaciones con el Exterior y adquisicindeunmdulodecomercioexterior. ModernizacineimplementacindemedioselectrnicosdeSeguridadal100% en la Red de Agencias y Medios Electrnicos interconectados en la Sede Central.

P ro yecto s ImplementacindelNuevoCoreBancario. Diagnosticoparalamodernizacindelossistemaselectrnicosdeseguridaden canalesdeatencin. Adquisicin e implementacin del software para administracin de los riesgos financierosdelBanco. Implementacindelsistemaparalagestinderiesgosdeoperacin. ReubicacindelComputadordecontingencia. RenovacindelCentrodeCmputo. Modernizacindelainfraestructuratecnolgica.

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3 .5. FORTALECER ELCONTROL DE GESTI N EMP R ESA R I A L Fortalecer el control internocomo un proceso diseado con el fin de proporcionar ungradodeseguridad"razonable"paralaconsecucindesusobjetivos.

P ro yecto s ImplementacindelSistemadeControlInterno.

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4. OB JETI VO ESTR ATEGI CO N 4 : SER RECONOCI DOS COMO UN B ANCO TRA NSP AR ENTE

ESTRATEGI A El objetivo de ser reconocidos como un banco transparente se lograr mediante la creacin e implementacin de procesos operativos y de gestin orientados a la transparencia.

OB JETI VOSESP EC FI COS

4 .1. ADOP TARBUEN ASP RCTI CA SDE GOB IER NOCOR P ORATIV O. Representar un referente ordenado e integral de las mejores prcticas del desempeoempresarialdelmercado.

Opera cion es Realizar la revaloracin de activos que permita mostrar Estados Financieros actualizados. MantenercontratosconAuditoresExternosdeprimeralnea.

P ro yecto s Consultora para la definicin de lasBuenasPrcticas de GobiernoCorporativo enelBanco. ImplementarBuenasPrcticasdeGobiernoCorporativo. Administracin y estandarizacin de contenidos en la Intranet e Internet del Banco. ReestructuracindelsistemanormativodelBanco.

4 .2. CONSEGUI RUNA CA LI FI CACIN P BLI CA DER I ESGO. Realizar acciones que conlleven a conseguir una clasificacin del riesgo para el BancodelaNacin.

Opera cion es Adecuar el Capital Social del Banco a las nuevas necesidades de solvencia y fortaleza patrimonial, acordes con la nueva dinmica de negocios y servicios financieros. Adecuar la estructura organizacional y funcional, concordantes con la implementacin de los estndares propuestos en el Nuevo Acuerdo de Capital BasileaII.

P ro yecto Dotar al Banco de herramientas informticas de monitoreo y control que le permitanunaadecuadagestindesusactivosypasivos.

20

4 .3. CUM P L I R CO N LA DI RECTI VA DETRA NSP A REN CI A. Cumplimiento adecuado de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin pblica y de la Directiva de Transparencia en la gestin de las empresas bajo el mbitodeFONAFE,aprobadamedianteresolucinN0102009/DEFONAFE.

Opera cion es Realizaracciones que conlleven ala publicacin oportunade la informacin de lagestinencumplimientodeladirectivadeFONAFE. MantenimientodelPortaldeTransparenciadelBancodelaNacin.

21

9.I NDI CADORESY M ET AS

OBJETIVO ESTRATGICO BANCODELA NACIN

OBJETIVOESPECFICO

INDICADOR

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UNIDADDE MEDIDA

EJECUTADO 2009

/1

METAS 2010 2011 2012 2013

CantidaddeDepartamentosRegionales Implementados. CantidaddeDivisionesdeSoporteRegionalDSRs ConstituidaseImplementadas 1 DepartamentosRegionalesImplementados. ComisionesEspecialesdeAsesoraRegional(CEAR) 2 3 1.CREARVALOR PARAELESTADOY LASOCIEDAD 1.2PromoverlaBancarizacin. 5 4 CantidaddeNuevasAgenciasU.O.B. CantidadacumuladadeOficinasbajola modalidaddeCompartirLocalesalasIFIS CantidaddePrstamosMultiredotorgadosenU.O.B. CreditosDirectoseIndirectosaEntidadesPblicasdel GobiernoCentral MontodeCrditosDirectoseIndirectosa EmpresasPblicas. MontodeCrditosDirectoseIndirectosa Ministerios,UniversidadesyOtrasEntidades 6 1.3AplicacindelosPrincipiosde ResponsabilidadSocialEmpresarial 1.4Mantenerelcrecimiento econmicoyfinancierodelBanco
/1

N
REDDEAGENCIAS

0 n.a. n.a. 17 202 39,811

10 100 n.a. 9 233 37,244

10 100 100 17 238 42,830

n.a. n.a. n.a. 12 243 49,255

n.a. n.a. n.a. 12 248 54,180

1.1Crearunaorganizacin desconcentradaydescentralizada

Porcen taje

Porcen taje
ADMINISTRACINY LOGISTICA SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS FINANCIEROS

Millonesde NuevosS/.

1,775 1,395

506 1,064 704,000 54

580 1,669 784,000 100

589 789 864,000 n.a.

599 829 944,000 n.a.

CantidaddeCuentasdeAhorroUOB GradodeavancedelaimplementacindelaResponsabilidad SocialEmpresarialdelBancodelaNacin. RentabilidadpatrimonialROE

OPERACIONES

670,990 20

COMUNICACIN CORPORATIVA

%deAvance

FINANZAS

19.56

9.73

31.84

29.83

32.63

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre

22

OBJETIVO ESTRATGICO BANCODELA NACIN

OBJETIVOESPECFICO

INDICADOR

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UNIDADDE MEDIDA

EJECUTADO/1 2009 7 2010 13 2011 2

METAS 2012 2 2013 1

9 2.1AmpliarlaOfertadeProductosy Servicios. 10

CantidaddeNuevosProductosyServiciosImplementados CalidaddelServiciodeAtencinalClientedelcanal Agencias CantidaddeNuevasAgencias

SERVICIOS FINANCIEROS

N Grad ode Satisfac cin N

PLANEAMIENTO

3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

11

ADMINISTRACINY LOGISTICA ADMINISTRACINY OPERACIONES

23

16

20

17

17

2BRINDAR SATISFACCINAL 2.2Ampliarloscanalesdeatencinal cliente CLIENTE

12

CantidaddeNuevosCajerosAutomticos

81

100

70

70

80

13

CantidaddeCajerosCorresponsales.

OPERACIONES

53

100

100

150

200

14 2.3Mejorarlacapacidadoperativade lasagenciasdelBanco 2.4Mejorarnuestroconocimientodel cliente 3.1Incrementarlascompetenciasdel recursohumano.

AvanceenelProyectoContactCenter CantidaddeAgenciasRemodeladas CantidaddeEstudiosdelasNecesidades delosClientes. CantidaddePersonasCapacitadaspara elPerfilRequerido. CantidaddeProcedimientosyProcesosRediseados. CantidaddeProcesosLevantadosy DocumentadosdelCORE

OPERACIONES

%deAvanc e

25

60

100

n.a.

n.a.

15 16 17

ADMINISTRACINY LOGSTICA

15 10 141

15 7 229

17 7 261

23 8 265

22 8 269

PLANEAMIENTO

PERSONAL

58
PLANEAMIENTO

56 117 20 16

n.a. n.a. 22 20

n.a. n.a. 15 22

n.a. n.a. 19 15

3.2Modernizacindelosprocesos operativos.

18

CantidaddeProcedimientosLevantadosy DocumentadosdelaReddeAgencias CantidaddeProcesosRediseados.

183 29 n.a.

3. DESARROLLAR UNANUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL 3.3Modernizacindelosprocesosde gestin

CantidaddeProcesosImplementados. AvancedelaImplementacindel BalancedScoreCard. AvanceenlaImplementacindelNuevoCoreBancario.

19

PLANEAMIENTO

%deAvanc e

28

69

100

n.a.

n.a.

20 3.4IntegrarTecnologasde Informacinalosprocesos empresariales.

PROYECTONUEVO %deAvanc e COREBANCARIO

16

30

29

39

68

21

EjecucindeProyectoscomprometidosenelPETIAnual GradodeAvancedelProyectoPlataformaTransaccional Multicanal(PTM) ImplementacindelSistemadeControlbasadoenCOSO

INFORMATICA

%deAvanc e

n.a.

n.a.

100

100

100

22 3.5FortalecerelControldeGestin Empresarial
/1

INFORMATICA

%deAvanc e

40

62

86

100

23

COMITDE CONTROLINTERNO

Porcentaje

n.a.

100

100

100

100

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre

23

OBJETIVO ESTRATGICO BANCODELA NACIN

OBJETIVOESPECFICO

INDICADOR

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UNIDADDE MEDIDA

EJECUTADO 2009

/1

METAS 2010 2011 2012 2013

4.1AdoptarBuenasPrcticasde GobiernoCorporativo. 4. SER RECONOCIDOS 4.2ConseguirunaCalificacin COMOUNBANCO PblicadeRiesgo TRANSPARENTE 4.3CumplirconlaDirectivade Transparencia
/1 /2

24

ImplementacindelCodigodeBuen GobiernoCorporativoCBGC.

PLANEAMIENTO

Por centaje

83

100

100

100

100

25

ObtencindeunaCalificacinPblicadeRiesgoparael BancodelaNacin.

RIESGOS

Asignacin deRating
/2

26

GradodecumplimientodelaDirectivadeTransparencia

COMUNICACIN CORPORATIVA

Por centaje

100

100

100

100

100

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre Elvalor" 1" implicaobtenerCalificacinPblicadeRiesgo,mientrasqueelvalor" 2" implicaobtenerCalificacinInternacionaldeRiesgo.

24

10.M AP AESTRATEGICO

VisindelBancodelaNacin
1.CrearvalorparaelEstadoylaSociedad
Perspectivade Perspectiva Stakeholder s Financiera

Valorsocial

Valoreconmico

1.4Mantenerelcrecimiento EconmicoyFinancierodelBanco

2.Brindarsatisfaccin alcliente

1.2Promoverla Bancarizacin

4.Serreconocidocomo unbancotransparente

Innovacinycanales deatencin
2.1Ampliarlaofertade Productosy Servicios 2.2Ampliarlos Canalesdeatencin alcliente 2.4Mejorarnuestro conocimiento delcliente

Desarrollarunacultura deservicios
2.3Mejorarlacapacidad Operativadelasagencias delbanco

Transparenciay responsabilidadsocial
4.1Adoptarbuenas PrcticasdeGobierno Corporativo 1.3Aplicacindelos PrincipiosdeResponsabilidad SocialEmpresarial 4.2Conseguiruna CalificacinPblicade Riesgo 4.3CumplirconlaDirectiva deTransparencia

Perspectivadelos Procesosinternos

1.1Crearunaorganizacin desconcentraday descentralizada

3.2Modernizacindelos procesosoperativos

3.3Modernizacindelos procesosdegestin 3.5Fortalecerelcontrolde GestinEmpresarial

Perspectivad e Aprendizaje yConocimiento

3.4IntegrarTIalos procesosempresariales

3.1Incrementarlas Competenciasdel RR.HH.

25

3Desarrollarunanueva culturaorganizacional

ANEXO1
MATRIZESTRATGICADELBANCODELANACIN
Visin:SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesugenteyporlacontribucinaldesarrollonacional"
Perspectiva ObjetivoEstratgicoFONAFE ObjetivoEstratgico Empresa ObjetivoEspecficoEmpresa Indicador Unidadde Medida Ejecutado
/1 2009

Meta Formadeclculo 2010 9.73 2011 31.84 2012 29.83 2013 32.63 (UtilidadoPrdidaNeta/TotalPatrimonioalcierredelao anterior)x100

Mantenerelcrecimiento RentabilidadpatrimonialROE econmicoyfinancierodelBanco CantidaddeDepartamentosRegionalesImplementados. Crearvalorparael Estadoylasociedad Crearunaorganizacin desconcentradaydescentralizada CantidaddeDivisionesdeSoporteRegionalDSRs ConstituidaseImplementadas DepartamentosRegionalesImplementados

Porcentaje

19.56

Nm ero

10

10

n.a.

n.a.

SumadelaCantidaddeDivisionesdeSoporteRegional ConstituidaseImplementadasduranteelao (Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode actividadesprogramadasparaelao)x100 (Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode actividadesprogramadasparaelao)x100

Porcentaje

n.a.

100

100

n.a.

n.a.

ComisionesEspecialesdeAsesoraRegional(CEAR)

Porcentaje

n.a.

n.a.

100

n.a.

n.a.

CantidaddeProcedimientosyProcesosRediseados. CantidaddeProcesosLevantadosyDocumentadosdel CORE Financiera Generarvalormediantelagestin eficientedelasempresasdel holdingyencargos Modernizacindelosprocesos operativos. CantidaddeProcedimientosLevantadosy DocumentadosdelaReddeAgencias CantidaddeProcesosRediseados.
Nm ero

58

56

n.a.

n.a.

n.a.

SumadelaCantidaddeProcesosLevantadosyDocumentadosdel COREduranteelao SumadelaCantidaddeProcedimientosLevantadosy DocumentadosdelaReddeAgenciasduranteelao

183

117

n.a.

n.a.

n.a.

29

20

22

15

19 SumadelaCantidaddeProcesosRediseadosduranteelao

Desarrollaruna nuevacultura organizacional

CantidaddeProcesosImplementados. Modernizacindelosprocesosde AvancedelaImplementacindelBalancedScoreCard. gestin FortalecerelControldeGestin Empresarial ImplementacindelSistemadeControlbasadoenCOSO

n.a.

16

20

22

15 SumadelaCantidaddeProcesosImplementadosduranteelao (AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades programadas)x100 (Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode actividadesprogramadasparaelao)x100 (AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades programadas)x100

Porcentaje

28

69

100

n.a.

n.a.

Porcentaje

n.a.

100

100

100

100

AvanceenlaImplementacindelNuevoCoreBancario. IntegrarTecnologasde Informacinalosprocesos empresariales.

Porcentaje

16

30

29

39

68

EjecucindeProyectoscomprometidosenelPETIAnual Grado de Avance del Proyecto Plataforma Transaccional Multicanal(PTM) CantidaddeNuevasAgenciasU.O.B. Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de CompartirLocalesalasIFIS CantidaddePrstamosMultiredotorgadosenU.O.B.

Porcentaje

n.a.

n.a.

100

100

100 (ProyectosCulminadosao/ProyectosComprometidosao)x100 (AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades programadas)x100

Porcentaje

40

62

86

100

Nm ero

17

17

12

12 SumadelacantidaddeagenciasUOBaperturadasduranteelao SumadelaCantidaddeOficinascompartidasimplementadas hastaelao SumadelaCantidaddePrestamosMultiredOtorgadosenUOB duranteelao

Nm ero

202

233

238

243

248

Nm ero

39,811

37,244

42,830

49,255

54,180

Cliente

Fortalecerlaactividad empresarialdelEstado

Crearvalorparael Estadoylasociedad

PromoverlaBancarizacin.

Creditos Directos e Indirectos a Entidades Pblicas del GobiernoCentral MontodeCrditosDirectoseIndirectosaEmpresas Pblicas. MontodeCrditosDirectoseIndirectosaMinisterios, UniversidadesyOtrasEntidades CantidaddeCuentasdeAhorroUOB
Nm ero Millon esd e Nuevos Soles

1,775

506

580

589

599

SumadelmontodeCreditosDirectoseIndirectosaEmpresas Publicasduranteelao SumadelmontodeCreditosDirectoseIndirectosaMinisterios, UniversidadesyOtrasEntidadesduranteelao

1,395

1,064

1,669

789

829

670,990

704,000

784,000

864,000

944,000 SumadelaCantidaddeCuentasdeAhorroUOBalao

NOTA: /1 Seconsideralainfor macindeejecucinalcierr e.

26

MATRIZESTRATGICADELBANCODELANACIN
Visin:SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesugenteyporlacontribucinaldesarrollonacional"
Perspectiva ObjetivoEstratgicoFONAFE ObjetivoEstratgico Empresa ObjetivoEspecficoEmpresa Indicador Unidadde Medida Ejecutado 2009
/1

Meta Formadeclculo 2010 2011 2 2012 2 2013 1 SumadelaCantidaddeNuevosProductosyServicios Implementadosduranteelao Promedioportemadelasatisfaccindelclienteenlaatenciondel canalagencias

CantidaddeNuevosProductosyServiciosImplem entados AmpliarlaOfertadeProductosy Servicios.

Nm ero

13

Calidad del Servicio de Atencin al Cliente del canal Gr adod e Satisfaccin Agencias CantidaddeNuevasAgencias
Nm ero

3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

23

16

20

17

17 Sumadelacantidaddeagenciasaperturadasduranteelao SumadelacantidaddeNuevosCajerosAutomticosoperativos duranteelao SumadelacantidaddeCajerosCorresponsalesimplementados duranteelao (AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades programadas)x100

CantidaddeNuevosCajerosAutomticos Fortalecerlaactividad empresarialdelEstado Brindarsatisfaccin Ampliarloscanalesdeatencinal alcliente cliente CantidaddeCajerosCorresponsales.

Nm ero

81

100

70

70

80

Nm ero

53

100

100

150

200

Cliente

AvanceenelProyectoContactCenter Mejorarlacapacidadoperativade CantidaddeAgenciasRemodeladas lasagenciasdelBanco Mejorarnuestroconocimientodel CantidaddeEstudiosdelasNecesidadesdelosClientes. cliente CumplirconlaDirectivade Transparencia Promoverlatransparenciaenla gestindelasempresasdel holdingyencargos Serreconocidos comounbanco transparente ConseguirunaCalificacin PblicadeRiesgo AdoptarBuenasPrcticasde GobiernoCorporativo. GradodecumplimientodelaDirectivadeTransparencia

Porcentaje

25

60

100

n.a.

n.a.

Nm ero

15

15

17

23

22 SumadelaCantidaddeAgenciasRemodeladasduranteelao SumadelaCantidaddeEstudiosdelasNecesidadesdelos Clientesrealizadosduranteelao PuntajepromediodelRankingCorporativodeTransparenciade FONAFEVigente

Nm ero

10

Porcentaje

100

100

100

100

100

Obtencin de una Calificacin Pblica de Riesgo para el Asign acin de Rat ing BancodelaNacin. ImplementacindelCodigodeBuenGobiernoCorporativo Porcentaje CBGC Grado de avance de la implementacin de la Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la Nacin.

RatingotorgadoporlaCalificadoradeRiesgo.Elvalor" 1" implica 2 obtenerCalificacinPblicadeRiesgo,mientrasqueelvalor" 2" implicaobtenerCalificacinInternacionaldeRiesgo. 100 (Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode actividadesprogramadasparaelao)x100 (AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades programadas)x100

83

100

100

100

Proceso Interno

Fortalecerlaimagendela corporacinFONAFE

AplicacindelosPrincipiosde Crearvalorparael ResponsabilidadSocial Estadoylasociedad Empresarial

Porcentaje

20

54

100

n.a.

n.a.

Aprendizajey crecimiento

Reforzarlosvalores,la Desarrollaruna comunicacinyeldesarrollodel nuevacultura personal organizacional

Incrementarlascompetenciasdel Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil recursohumano. Requerido.

Nm ero

141

229

261

265

269

SumadelaCantidaddePersonasCapacitadasparaelPerfil requeridoduranteelao

NOTA: /1 Seconsideralainfor macindeejecucinalcierr e.

27

ANEXO2 ALI NEAM I ENTODEL OSOBJ ETI VOSESTRATGICOSDELSECTORECONOM AY FI NA N ZAS CONLOSOBJETIV OSEST RATGI COSDELBANCODELANA CI N

ObjetivosEstratgicosdelSecto rEco nom ayFinanzas(** ) Objetivo sEstratgico sdel Banco delaNacin (* ) Promoverelcrecimiento econmicosostenido Mejorarelimpactosocialdel gastopblico Lograrunagestinpblicacon responsabilidadsocial

Crearvalorparaelestadoyla sociedad

X X X X

BrindarSatisfaccinalCliente

Desarrollarunanuevacultura organizacional Serreconocidocomounbanco transparente (*)PlanEstratgicodelBancodelaNacin20092013 (**)PlanEstratgicoSectorialMultianualdelSectorEconomayFinanzas(PESEM)20072011

28

ANEXO3 AL INEA M I ENTODELOSOBJ ETI VOSESTRAT GICOSDEFONAFECONLOSOBJ ETI VOSESTRATGICOS DELBA NCODELAN ACIN

ObjetivosEstratgicosdeFON AFE(* *) Objetivo sEstratgico sdel GenerarValormediante Promoverla ReforzarlosValores,la Banco delaNacin (* ) lagestineficientedelas FortalecerlaActividad FortalecerlaImagende transparenciaenla Comunicacinyel EmpresasdelHoldingy EmpresarialdelEstado laCorporacinFONAFE gestindelasEmpresas DesarrollodelPersonal Encargos delHoldingyEncargos Crearvalorparaelestadoy lasociedad

X X

BrindarSatisfaccinalCliente

Desarrollarunanuevacultura organizacional Serreconocidocomoun bancotransparente

X X

(*)PlanEstratgicodelBancodelaNacin20092013 (**)PlanEstratgicodeFONAFE20092013

29