CHECKLIST - CARTO DE CRDITO PF/ CONTA CORRENTE PF/ CHEQUE ESPECIAL PF Bloco: DOCUMENTAO DO PROPONENTE

Item: CC:CADASTRO IMPRESSO DO CAIXA AQUI WEB DO PROPONENTE Descrio: 1 - Refere-se ao cadastro impresso no CAIXA AQUI WEB assinado pelo proponente e correspondente. 2 - Preenche o nome do titular respeitando o limite mximo de 32 caracteres, efetuando as abreviaes necessrias conforme segue: No abreviar o 1 nome e o ltimo sobrenome; As abreviaes so feitas iniciando pelo penltimo at o segundo nome; No devem ser digitadas as expresses E ou E/OU; As expresses como Filho, Sobrinho, Neto, Jnior no so consideradas como ltimo nome, podendo ser abreviadas ou no, a critrio do titular, caso no existam posies disponveis para cadastramento; No desprezar as preposies da, de, dos e a conjuno aditiva e, vinculada ao sobrenome. Inconformidades: no consta o documento dados informados no cadastro no sistema Caixa Aqui Web divergem do documento campo dados cadastrais no confere com os documentos apresentados documento com rasura campo "nome abreviado" com preenchimento incorreto operao impedida para cliente com renda informal dados do campo Lista de Rendas Comprovadas ( Renda Bruta, Renda Lquida e Ocupao) no conferem com o comprovante de renda apresentado campo "estado civil" no preenchido data de assinatura do Cadastro pelo cliente e CCA posterior a "Data Remessa" da Proposta no SICAQ falta assinatura do proponente falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA falta local e/ou data Item: CC:CPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAO DO PROPONENTE Descrio: 1 - So aceitos como documentos de identidade: - Carteira de identidade fornecida pelos rgos de segurana pblica dos Estados - Carteira Nacional de Habilitao, novo modelo - Carteira Funcional emitida por reparties pblicas ou por rgos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha f pblica reconhecida por Decreto, observado o prazo de validade, se houver - Identidade Militar expedida pelas Foras Armadas ou foras auxiliares para seus membros ou dependentes - Passaporte brasileiro. 2- O documento deve ser atestado pelo CCA, sob a expresso "CONFERIDO COM O ORIGINAL", sem abreviaes. Inconformidades: no consta o documento documento vencido cpia ilegvel documento no aceito para contratao pelo CCA falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento

Item: CC:CPIA DO COMPROVANTE DE INSCRIO DO CPF DO PROPONENTE Descrio: 1 - A comprovao de inscrio no CPF feita mediante a meno do nmero de inscrio no CPF nos seguintes documentos: - Carteira de Identidade; - Carteira Nacional de Habilitao; - CTPS; - carteira de identidade profissional; - carteiras funcionais emitidas por rgos pblicos; - carto magntico de movimentao de Conta Corrente bancria; talonrio de cheque bancrio; - outros documentos de acesso a servios de sade pblica, de assistncia social ou a servios previdencirios; - apresentao do Carto CPF emitido pela RFB; - apresentao do Comprovante de Inscrio no CPF impresso a partir do stio da RFB na internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br. 2 - O documento deve ser atestado pelo CCA, sob a expresso "Conferido com o original", sem abreviaes. Inconformidades: no consta o documento documento vencido cpia ilegvel documento no aceito para contratao pelo CCA falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento Item: CC:COMPROVANTE DE REGULARIDADE DO CPF DO PROPONENTE Descrio: 1- aceita como comprovante de inscrio e regularidade no CPF a impresso da tela de consulta pgina da SRF na internet, www.receita.fazenda.gov.br, opo de consulta ao Cadastro de CPF, devendo tal documento conter assinatura, sob carimbo, do CCA. 2 - A impresso da tela deve exibir o nmero de inscrio, o nome do titular e a situao cadastral do CPF, alm da data da pesquisa e a identificao da fonte de consulta. 3 - O documento deve ser atestado pelo CCA, sob a expresso "Conferido com o original", sem abreviaes. Inconformidades: no consta o documento comprovante de inscrio no CPF no est na situao REGULAR falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA Item: CC:COMPROVANTE DE RESIDNCIA DO PROPONENTE Descrio: 1 Documentos aceitos: -contas de gua, gs, energia eltrica ou telefone (fixo ou mvel) -guia/carn do IPTU ou IPVA -contracheque emitido por rgo pblico -demonstrativo/comunicado do INSS ou da RFB boleto bancrio de condomnio, financiamento habitacional, mensalidade de plano de sade e mensalidade escolar -Escritura ou Certido de nus do imvel -extrato do FGTS -extrato/demonstrativo bancrio de emprstimo/aplicao financeira e de conta Corrente ou Poupana -fatura de carto de crdito -infrao de trnsito. 2 - No comprovante de endereo devem constar, obrigatoriamente: Logradouro, Bairro, CEP, Cidade e UF, sendo dispensado, desde que contenham ao menos a informao de logradouro, as guias de IPTU e IPVA, as infraes de trnsito, o contracheque, o boleto de condomnio e as contas de gua, gs, energia eltrica ou telefone. 3 - O comprovante deve estar em nome do proponente.

4 - O comprovante deve ter data de vencimento ou de referncia, no mximo, at o segundo ms anterior ao da apresentao, sendo dispensado as guias de IPTU e IPVA e o extrato do FGTS, desde que estejam dentro do seu exerccio vigente. 5 - Os comprovantes devem ter sido postados para o endereo indicado (no ser emitido via internet / meios digitais), sendo dispensados da exigncia acima as guias de IPTU e IPVA, as infraes de trnsito, o contracheque, o boleto de condomnio e as contas de gua, gs, energia eltrica ou telefone. Inconformidades: no consta o documento cpia ilegvel falta informao no documento documento no aceito para contratao pelo CCA falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento Item: CC:CPIA DO COMPROVANTE DA RENDA FORMAL DO PROPONENTE Descrio: 1 - Documentos aceitos: - Contracheque (holerith); - CTPS anotada; - Demonstrativo de pagamento do INSS ou rgo previdencirio a que estiver vinculado o beneficirio. 2 - O comprovante deve estar em nome do proponente. 3 - O comprovante deve ser o mais atual possvel, sendo permitido, no mximo, at o segundo ms anterior ao da apresentao. Inconformidades: no consta o documento cpia ilegvel documento no aceito para contratao pelo CCA documento no esta vlido para Avaliao do Cliente operao impedida para cliente com renda informal falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento Item: CC:PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE Descrio: 1 - O seu preenchimento, portanto, deve apresentar fidedignidade com os dados pertinentes. 2 - Deve ser preenchido automaticamente pelo SICAQ e assinado pelo CCA e Cliente na data da proposio. 3 - O formulrio referente a proposta de abertura de conta deve conter o nome completo do cliente, sem abreviaes (nome abreviado somente nos sistemas internos, cartes e talo de cheques). Inconformidades: no consta o documento documento com preenchimento incorreto/incompleto sem preenchimento do campo "informaes adicionais" falta datar falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA falta assinatura do proponente Item: CC:FORMULRIO DE SOLICITAO DO CARTO Descrio: 1 - O Formulrio de solicitao de Carto de Crdito impresso no SICAQ. 2 - Identificar no Formulrio de Solicitao do Carto a aquisio do Carto Adicional.

Inconformidades: no consta o documento documento com preenchimento incorreto/incompleto falta datar falta assinatura do proponente falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA

Bloco: DOCUMENTAO COMPLEMENTAR PARA O CARTO DE CRDITO ADICIONAL

Item: CPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAO DO TITULAR DO CARTO ADICIONAL Inconformidades: no consta o documento cpia ilegvel documento vencido documento no aceito para contratao pelo CCA falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento Item: CPIA DO COMPROVANTE DE INSCRIO NO CPF DO TITULAR DO CARTO ADICIONAL Inconformidades: no consta o documento cpia ilegvel documento vencido documento no aceito para contratao pelo CCA falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA e/ou os dizeres "conferido com o original" na cpia do documento Item: COMPROVANTE DE REGULARIDADE DO CPF DO TITULAR DO CARTO ADICIONAL Inconformidades: no consta o documento comprovante de inscrio no CPF no est na situao REGULAR falta assinatura e/ou carimbo identificador do CCA no documento

Bloco: CONFORMIDADE DO DOSSI DE HABITAO

Item: CC: DOSSI DE HABITAO Inconformidades: dossi de habitao sem parecer conforme