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requisitos para el registro de compañia anonima

requisitos para el registro de compañia anonima

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03/18/2014

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PROSPECTO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
 Nosotros,
TEOFILO DE LA PAZ ROMERO CEBALLOS Y NELLY JOSEFINA MARQUEZMONCADA
, venezolanos, comerciantes, soltero y divorciada, mayores de edad, de estedomicilio, y titulares de la Cédulas de Identidad Personal Nros.
V.-4.370.298
y
V.- 3.764.929
,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: “Que hemos convenido, en
constituir, como en efecto constituimos, una Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulasdel presente documento, redactado con la suficiente amplitud para que haga las veces de
ACTACONSTITUTIVA
 
y ESTATUTOS SOCIALES
; y en todo lo no expresamente previsto en él, por
las disposiciones pertinentes del Código de Comercio”:
 
PRIMERA:
La Sociedad se denominará
“CLUB TURISTICO CAMPO MOBIL
 
C.A.”
 SEGUNDA:
La Sociedad tiene por objeto, prestar servicio de compra venta de un
 
establecimiento comercial, de las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil y empresade espectáculo público , además, cualquier otra actividad directa e indirectamente relacionadacon las antes señaladas, considerada por los Accionistas de la Sociedad, de interés paraella.
TERCERA:
El domicilio de la Sociedad es: Urb: Campo Mobil ,calle primera, N° 2, frente alestadio de softbol la mobil; y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias, en cualquier lugardel País o del exterior, previo acuerdo, de las Asambleas de Accionistas.
CUARTA:
La Sociedad, tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha,de la correspondiente inscripción, del presente documento constitutivo, en el Registro Mercantil,prorrogables por períodos de igual duración, salvo que en la Asamblea General de accionistas,decidiera lo contrario, con tres (3) meses de anticipación, por lo menos, al vencimiento de cadaperíodo.
QUINTA:
El capital de la Sociedad es la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES
 
FUERTES
(BsF . 2.000.000,00)
, y está dividido, en
VEINTE (20)
acciones, cada una con unvalor nominal de
CIEN MIL BOLÍVARES FUERTES (BsF. 100.000,00)
,
 
quedando totalmentesuscrito y pagado totalmente así: el Accionista,
TEOFILO DE LA PAZ ROMERO CEBALLO
,
 
hasuscrito, y pagado el cincuenta por ciento (50%) del expresado Capital,
DIEZ
 
(10) Acciones
,con un valor de
CIEN MIL BOLÍVARES FUERTE (BsF. 100.000,00)
y el Accionista
NELLYJOSEFINA MARQUEZ MONCADA
,
 
ha suscrito, y pagado el cincuenta por ciento (50%) delexpresado Capital, DIEZ
(10) Acciones
, con un valor de
CIEN MIL BOLÍVARES FUERTES(BsF. 100.000,00)
;
 
las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas en un cien porciento (100%) por los accionistas, en la proporción antes indicada, según se evidenciadel
Inventario de los bienes muebles
aportados por los accionistas que acompañamos a lapresente Acta Constitutiva.
SEXTA:
Las acciones son nominativas, convertibles al portador, tienen todas un mismo valor yconfieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Cada acción, da derecho a un (1) votoen las Asambleas de Accionistas. La suscripción de acciones, implica la plena adhesión a estedocumento, y a las decisiones y resoluciones de las Asambleas de Accionistas tomadas dentrodel ámbito de sus atribuciones.
SÉPTIMA:
La propiedad de las acciones se prueba con su inscripción en el Libro de Accionistasde la Sociedad, y la cesión de ellas, se hace mediante asiento en dicho Libro, el cual deberáestar firmado por el cedente y el cesionario.
OCTAVA:
Cuando una acción pasare a ser propiedad de varias personas, la Sociedad no estáobligada a inscribir, ni a reconocer sino a una sola de ellas, que los propietarios designen como
 
único dueño, ya que las acciones son indivisibles, conforme al artículo 299
 
del Código deComercio.
NOVENA:
En caso de venta o enajenación de acciones y de aumento de CapitalSocial, los accionistas tienen preferencia para suscribirlo en proporción al monto de susrespectivas acciones. Dicha preferencia deberán ejercerla dentro de los treinta (30) díassiguientes a la recepción de la oferta de venta, o del proyecto de aumento de CapitalSocial, según el caso, dados todos por escrito.
DÉCIMA:
La Sociedad será administrada y representada por dos (2) Directores, quienesconjunta o individualmente, tendrán los más amplios poderes de Administración y disposición delos haberes sociales. En caso de ausencia temporal o permanente, de alguno de los Directores,podrá ser sustituido, por un Director Suplente, quien tendrá las mismas atribuciones yfacultades; pero, en caso de que no fuere Accionistas, éste, tendrá que prestar fianza, que seráfijada por la Asamblea de Accionistas. Podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Serándesignados por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos por un período igual, y alfinalizar su gestión, podrán permanecer en sus funciones hasta ser reemplazados. Quienes parael ejercicio de su cargo depositarán en la caja social cuatro (4) acciones del Capital, encumplimiento y para los fines indicados en el artículo 244 del Código de Comercio. Estasacciones serán depositadas, en caso de que el administrador no fuere accionista, por elaccionista que propuso su designación.
DÉCIMA PRIMERA:
Los Directores, podrán actuar conjunta o individualmente, y tendrán lasmás amplias facultades para administrar y representar legalmente a la Sociedad, tendrán a sucargo la gestión diaria de la Sociedad y sus facultades serán: a) Administrar los bienes sociales,b) Representar legalmente a la empresa ante terceros, autoridades civiles, administrativas y judiciales c) Nombrar y remover personal. d) Celebrar toda clase de convenios, contratos, yestablecer sus modalidades pudiendo ser estos contratos con organismos públicos y privados. e)Abrir y movilizar cuentas bancarias. f) Comprar, vender, arrendar e hipotecar todo tipo debienes muebles e inmuebles y activos, solicitar préstamos, recibir cantidades de dinero, emitir,aceptar, endosar y avalar cheques, pagarés, letras de cambio, valores mercantiles y otros títulosde crédito. g) Constituir apoderados o mandatarios judiciales, pudiendo delegar en ellos, todas oparte de las facultades que le confieren los presentes estatutos, y en general, velar por el fielcumplimiento de estos estatutos y hacer cumplir las designaciones de las Asambleas.
DÉCIMA SEGUNDA:
La suprema autoridad, y dirección de la Sociedad, reside en laAsamblea General de Accionistas, legalmente constituida, ordinaria o extraordinaria, susdecisiones acordadas, dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias, sonobligatorias para todos los accionistas, aún cuando no hayan asistido a ellas. Los Accionistaspodrán hacerse representar mediante poder, carta-poder, telegrama, fax y correo electrónico.
DÉCIMA TERCERA:
Las reuniones de las Asambleas, pueden ser Ordinarias oExtraordinarias, tanto en las unas como en las otras, para que haya quórum es preciso que seencuentre representado en ellas de más del cincuenta por ciento (50%) del Capital y susdecisiones se tomarán igualmente con el voto favorable de más del cincuenta por ciento(50%) del Capital, salvo en los casos en los cuales la Ley exija una representación mayor.
DÉCIMA CUARTA:
La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro delos noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Las Extraordinarias, podránreunirse en cualquier tiempo por disposición de los Directores, o cuando lo solicite un número deaccionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del Capital, o el Comisario,en cumplimiento de lo pautado en el artículo 278
 
del Código de Comercio.
 
DÉCIMA QUINTA:
Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se convocarán por lomenos con
 
cinco (05) días de anticipación a la fecha de su celebración, por medio de publicaciónen la prensa o directamente por medio de Carta dirigida a cada accionista o al comisario,indicando en la convocatoria el objeto, el día, la hora y lugar de la reunión. Si llegada la fechapara la cual ha sido convocada una Asamblea y no hubiese quórum, de acuerdo a lo dispuestoanteriormente, se celebrará ésta cinco (05) días después, con necesidad de una nuevaconvocatoria y si en ésta tampoco hubiere quórum, se procederá, de acuerdo con el artículo276
 
del Código de Comercio. Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de la Convocatoriapor la prensa, cuando estén presentes los accionistas en su totalidad o sus representantes, yel comisario. Las Asambleas serán presididas por uno de los Accionistas.
DÉCIMA SEXTA:
Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, son facultades de la Asamblea Generalde Socios, las siguientes: a) Nombrar los Directores, el Director Suplente y el Comisario. b)Examinar y decidir sobre el informe del Comisario. c) Aprobar, improbar o modificar el BalanceGeneral y los Estados de Ganancias y Pérdidas. d) Considerar, y resolver cualquier otro asuntoque le fuera especialmente sometido. Y las demás que le fijen la Ley o los Estatutos.
DÉCIMA SÉPTIMA:
La Sociedad tendrá un Comisario de la libre designación y remoción, de laAsamblea General de Accionistas. Durará
dos (2) años
en sus funciones o hasta que seareemplazado, pudiendo ser reelegido, y teniendo las atribuciones y deberes que le fijeneste Documento y las Leyes; y en general, revisar las cuentas y balances anuales de laSociedad y presentar un informe anual a la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
DÉCIMA OCTAVA:
El primer ejercicio económico de la Sociedad, comenzará el día de suinscripción en el Registro de Comercio respectivo y terminará el día
treinta y uno(31)
de
Diciembre
del mismo año; los demás ejercicios económicos comenzarán eldía
Primero (1°)
de
Enero
de cada año y terminará el día
treinta y uno(31)
de
Diciembre
del mismo año.
DÉCIMA NOVENA:
Dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio económico, la Asambleadeberá formular el Balance con el Estado de Ganancias y Pérdidas. El Balance deberá llenar losrequisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con exactitud y evidencia, losbeneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas, fijando las partidas del acervo social porel valor que realmente tengan o se les presuma, pero a los créditos incobrables, no se les darávalor alguno. Dicho balance, será entregado
 
al comisario junto con los documentos justificativosdel mismo, quien dispondrá de quince (15) días para presentar su informe a la Asamblea; apartir de dicho término y por treinta (30) días
 
consecutivos, los Accionistas tendrán derecho aexaminarlo así como el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, en la sede de la Sociedad.
VIGÉSIMA:
Anualmente se repartirán los beneficios o utilidades líquidas, del saldo de utilidadesnetas, se deducirá una cuota del cinco por ciento (5%), por lo menos, para formar el Fondo deReserva preceptuado en el artículo 262
 
del Código de Comercio, hasta que dicho
 
fondo, alcanceuna cantidad equivalente al diez por ciento (10%)
 
del Capital.
VIGÉSIMA PRIMERA:
La Asamblea de Accionistas podrá, si así lo considera conveniente onecesario, disponer la creación o el incremento de otros fondos de reserva o previsión, resolversobre la eliminación de los mismos o sobre la utilización de las cantidades acumuladas en ellospara otros fines o propósitos. El saldo restante de los beneficios disponibles, podrá ser destinadoa dividendos, a juicio de la Asamblea de Accionistas, previa consideración de lasrecomendaciones de los Directores y el Comisario. Los superávits acumulados, podrán ser encualquier tipo utilizados con fines de su capitalización o de la distribución y pago de dividendos,mediante acuerdo de la Asamblea de Accionistas, previa opinión del Comisario.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 

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