1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINALDA CAPITAL

São Paulo, 15 de janeiro de 2009.Ofício n.º 01/09 – 1ª PJCrim/13ºPJCRef.: Ofício 043/2008/SG/GAB/SC-CNMPSenhor Secretário Geral,

Através do presente ofícioencaminho à Vossa Excelência relatório sobre asinvestigações a respeito de crimes de formação dequadrilha ou bando, estelionato, apropriaçãoindébita, lavagem de capitais, entre outros,praticados por ex-dirigentes e dirigentes daBANCOOP – Cooperativa Habitacional dos Bancáriosdo Estado de São Paulo, nos termos a seguirexpostos.Inicialmente esclarece o Promotorde Justiça subscritor que só foi possível atenderVossa Excelência na presente data, pois, encontrava-se em gozo de licença saúde desde agosto de 2008para tratamento de (....)

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINALDA CAPITALA partir de representaçãoformulada por cooperados da BANCOOP – ResidencialTorres da Mooca – encaminhada ao GAECO – GRUPODE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIMEORGANIZADO que, por seu turno, e sem qualqueranálise mais aprofundada dos graves crimespraticados pela organização criminosa que seestabeleceu na direção da BANCOOP, o Promotor de Justiça designado no GAECO requisitou a instauraçãode inquérito policial entendendo tratar-se de crimesde menor gravidade e que não mereceria qualquerinvestigação daquele grupo especializado.Com efeito, foi instaurado no 1ºDistrito Policial da Capital o inquérito policial n.º0232/07, distribuído no DIPO sob nº 050.07.017872-0e figurando como Promotor de Justiça natural o 13ºPromotor de Justiça Criminal da Capital.Após uma análise pormenorizada darepresentação formulada pelos cooperados lesadosdo empreendimento TORRES DA MOOCA, foi possívelidentificar que a Cooperativa Habitacional dosBancários de São Paulo teria como principalfinalidade atender as necessidades de moradia deseus associados, sendo regida, em tese, pela Lei5.764/71, sem fins lucrativos e a sociedadecooperativa visa o proveito comum de todos oscooperados.

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINALDA CAPITALSegundo extrai-se dos autos, aCooperativa Habitacional dos Bancários foiconstituída no ano de 1996, porém os membros quefiguraram e figuram na direção da cooperativa,contrariando os interesses dos cooperados e daprópria cooperativa, figuram como sócios cotistas deempresas que prestam serviços como empreiteiras efornecem matéria prima para os empreendimentosimobiliários, com proveito econômico próprio, comefetiva finalidade lucrativa transformando, assim, aCooperativa em tela em verdadeira empresacomercial.Assim, verifica-se que acooperativa está voltada para o mercado imobiliáriocomo uma empreiteira qualquer, observando queLUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, que foiPresidente da Bancoop, tinha participações comosócio cotista nas seguintes empresas:- GERMANY COMERCIAL E EMPREITEIRADE OBRAS LTDA EPP – responsável pela edificaçãodos empreendimentos imobiliários da BANCOOP;- MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETOSE LTDA – responsável pelo fornecimento de concretopara os empreendimentos imobiliários da BANCOOP;Outros diretores da BANCOOPtambém figuravam como sócios cotistas dessas duasempresas, dentre os quais, TOMÁS EDSON BOTELHOFRAGA, MARCELO RINALDO, SIDNEI DE JESUS,