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CAPITULO PRIMERO LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO PRIMERO- ASPECTOS GENERALES

Es el rgano de administracin superior y acta en funcin de los accionistas y de la sostenibilidad y crecimiento de la sociedad.

La junta directiva acta de buena fe y con la informacin suficiente para ejercer sus derechos y obligaciones. Sus miembros evitan incurrir en situaciones que configuren conflictos de inters, se comprometen a manejar con prudencia la informacin confidencial de uso interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo y promueven el mejor trato y atencin a los accionistas y dems grupos de inters.

ARTICULO SEGUNDO.-DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Son deberes de los miembros de la Junta Directiva:

1. Abstenerse de divulgar cualquier informacin sujeta a reserva que conozcan en virtud del ejercicio de sus funciones como miembros de la Junta Directiva de Arte y Pintura E.U. 2. No desempear cargo alguno en sociedades consideradas como competidoras de ARTE Y PINTURA E.U. Ni prestarles asesora.
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3. Participar en la direccin y el control de ARTE Y PINTURA E.U. debiendo guiarse nicamente por el inters social. 4. Abstenerse de utilizar en beneficio propio o de terceros , la informacin que conozcan como miembros de la Junta Directiva de ARTE Y PINTURA E.U. 5. Obrar en el ejercicio de su cargo en buena fe , con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

6. Abstenerse de intervenir en las deliberaciones para tomar decisiones que guarden relacin con asuntos en los cuales tenga inters personal. 7. Abstenerse de realizar una inversin u operacin comercial con ocasin de una oferta o propuesta de negocio que en realidad estaba dirigida a la sociedad y que conoci con ocasin de su cargo.

ARTCULO TERCERO.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva tiene como funciones principales orientar la poltica de la sociedad; supervisar, controlar y orientar la gestin adelantada por las diversas reas de la sociedad; llevar a cabo el seguimiento de los programas y estrategias implementados por la entidad para el logro de sus objetivos.

En desarrollo de tales funciones de carcter general, le corresponde a la Junta Directiva.

1. Adoptar las polticas generales en las diversas reas de la empresa y aprobar las estrategias que deban ser implementadas por la misma para el logro de sus objetivos.
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2. Implantar y efectuar seguimiento a los sistemas de control interno y de flujo de informacin de la entidad. 3. Supervisar las informaciones que peridicamente debe proporcionar la sociedad a la Superintendencia de Sociedades, y al pblico en general. 4. Nombrar y remover libremente al presidente de la sociedad y a sus suplentes, y fijar su remuneracin. 5. Evaluar una vez al ao la labor del presidente de la empresa como primer ejecutivo de la misma. 6. Asesorar al presidente de la empresa cuando este lo solicite. 7.Aprobar y modificar el cuadro organizacional de la empresa. 8. Autorizar la apertura y cierre de sucursales, factoras, plantas, agencias y otras dependencias de la sociedad ; designar y remover las personas que hayan de actuar como mandatarios , administradores o factores de estas y determinar las facultades que gozaran para el desarrollo de los negocios sociales. 9. Elaborar un informe anual razonado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad, informe que conjuntamente con los dems documentos de Ley sern presentados, en asocio del Presidente de la Sociedad. 10. Velar por el estricto cumplimiento de la ley y los estatutos, y de las decisiones del representante legal. 11. Fijar las pautas para la adopcin de cualquier decisin, transaccin, conciliacin, o compromisos en asuntos jurdicos o administrativos que tengan relacin con conflictos de trabajo o que comprometan las polticas generales de la compaa en materia laboral. 12. Velar por el cumplimiento del presente Cdigo de Buen Gobierno.

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13. Establecer medidas apropiadas y suficientes, dirigidas al representante legal, administradores y dems funcionarios de la sociedad, para asegurar que estos den un trato equitativo a todos los accionistas de la misma, as como a los dems inversionistas. En cumplimiento de esta funcin, la Junta deber disear los procedimientos del caso para la implementacin de tales medidas, as como los mecanismos de control de las mismas. 14. Designar uno o varios funcionarios de la sociedad para que verifiquen el adecuado cumplimiento de las medidas y procedimientos a que se refiere el numeral anterior.

En tanto rgano administrador de la sociedad, los miembros de la junta directiva respondern, por accin u omisin, por los perjuicios que en desarrollo de sus actividades pueden llegar a ocasionar que la sociedad. Tales responsabilidades se deferirn conforme a los principios generales establecidos en la legislacin colombiana sobre el particular.

ARTCULO CUARTO.-CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de ARTE Y PINTURA E.U. se rigen por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

ARTCULO QUINTO.-ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERACIN DE LA JUNTA DIRECTIVA

SOMETERSE

LA

En todas las reuniones ordinarias de la Junta Directiva debern considerarse como mnimo los siguientes aspectos relacionados con la actividad de la sociedad durante el mes anterior:

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1. Principales gestiones realizadas 2. Balance de prueba 3. Situacion tesorera 4. Atencin de las obligaciones de la sociedad 5. Nivel de endeudamiento 6. Ejecucion presupuestal 7. Control de gastos y ahorros

Adicionalmente en las reuniones ordinarias que se llevan a cabo durante el mes siguiente a que en que finalice cada trimestre calendario, debern someterse a consideracin de la Junta de los estados financieros que deben remitirse como informacin trimestral a la Superintendencia Financiera de Colombia los informes que el auditor considere deben ser considerados por la Junta; la inversin neta efectuada por la sociedad durante el trimestre y su financiacin.

CAPITULO SEGUNDO LA PRESIDENCIA

ARTCULO SEXTO.-ASPECTOS GENERALES

El nombramiento del presidente de ARTE Y PINTURA E.U. ser efectuado por su Junta Directiva. Para su eleccin se deber tener en cuenta la idoneidad, trayectoria y reconocimiento profesional, as como su capacidad administrativa para manejar y proyectar una compaa de las caractersticas de ARTE Y PINTURA E.U.
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El presidente deber ser una persona de reconocida solvencia moral, con capacidad de liderazgo necesaria para implementar las polticas de la compaa y obtener la sinergia entre los directivos y dems funcionarios de la sociedad para alcanzar las metas propuestas. As mismo, la persona que se acoja para ejercer el cargo de presidente de la entidad no podr tener intereses contrapuestos con la misma que entren en competencia con el objeto social de sta. La remuneracin del presidente consistir en una suma fija mensual que recibir a titulo de salario integral, la cual ser determinada por la Junta Directiva de la sociedad.

ARTCULO SPTIMO.-FUNCIONES PRESIDENTE

RESPONSABILIDADES

DEL

El presidente de ARTE Y PINTURA E.U. Tendr funciones primordiales, entre otras, las siguientes:

1. Efectuar la planeacin de la entidad, entendida como la determinacin de las misiones y objetivos de la misma y de las acciones necesarias para lograrlos. 2. Establecer las tareas que deben desempear los funcionarios de las diferentes reas que integran la empresa para que esta pueda alcanzar los objetivos trazados. 3. Dirigir la sociedad, esto es, orientar la forma en que la misma debe desarrollar su objeto social y en que los funcionarios de la entidad deben cumplir con las tareas que les han sido encomendadas.

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4. Controlar la sociedad, es decir, supervisar el desempeo de la misma y de sus funcionarios, para asegurar que este se ajuste a la misin y objetivos de la sociedad, as como a lo dispuesto en la ley, en los estatutos y en el presente Cdigo del Buen Gobierno. En desarrollo de tales funciones de carcter general, le corresponde al presidente:

a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b) Convocar la asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto en la ley y en los estatutos. c) Velar porque los miembros de la Junta Directiva reciban la informacin necesaria para el cumplimiento de sus funciones y participen de manera activa en las reuniones de la Junta. d) Promover el buen funcionamiento de la Junta Directiva e) Dirigir y vigilar las actividades de la empresa en todos los campos e impartir las rdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realizacin de los objetivos que aquella se propone. f) Recomendar a la Junta Directiva la adopcin de nuevas polticas g) Definir en asocio con la Junta Directiva la orientacin de la contabilidad e informacin financiera de la empresa. h) Rendir cuentas y elaborar informes establecidos en la ley. de gestin en la forma y en trminos

i) Velar por el estricto de la ley, los estatutos y el presente Cdigo de Buen Gobierno. j) Implementar los mecanismos necesarios para el presente Cdigo sea permanentemente actualizado.
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CAPITULO TERCERO PRINCIPALES EJECUTIVOS

ARTCULO OCTAVO.-ASPECTOS GENERALES.

El personal directivo de la sociedad estar conformado por un Coordinador Financiero, Coordinador de Ventas, Coordinador de Mercadeo, Un asistente del presidente y el Secretario General, cuyos nombramientos debern ser aprobados por la Junta Directiva se requieran para su mejor funcionamiento.

Las personas que se designen para ejercer estos cargos debern poseer los conocimientos, el prestigio y la experiencia profesional necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones que los mismos implican. Adicionalmente, debern ser personas de reconocida solvencia moral y no tener intereses contrapuestos con la sociedad o que entren en competencia con el objeto social de esta. La remuneracin de los mencionados ejecutivos consistir en una suma fija mensual que recibir a titulo de salario integral, la cual ser determinada por el presidente de la sociedad teniendo en cuenta las calidades requeridas para cada uno de los cargos y las condiciones ofrecidas por el sector de las manualidades artsticas para puestos de similar naturaleza. Adicionalmente, previa aprobacin de la Junta Directiva, podrn obtener bonificaciones en atencin al xito de su gestin y a los beneficios econmicos que la misma haya significado para la sociedad. Pargrafo.-Los ejecutivos de la sociedad q que se refiere el presente artculo, debern cumplir con los mismos deberes de los miembros de la Junta Directiva a que se refiere el artculo 2 del presente Cdigo.

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ARTCULO NOVENO.-RESPONSABILIDADES. El personal directivo de la sociedad tiene las siguientes posibilidades. 1. Establecer objetivos para las reas a su cargo que contribuyan al buen desempeo de la sociedad. 2. Implementar estrategias para el cumplimiento de tales objetivos. 3. Velar porque los mencionados objetivos se cumplan. 4. Analizar y evaluar el desempeo de los funcionarios de las reas que presiden. 5. Orientar el comportamiento de los funcionarios de las reas a su cargo, en procura a que su labor sea eficiente, leal y tica. 6. Efectuar una adecuada seleccin de personal. 7. Velar porque las personas vinculadas a las reas a su cargo den cumplimiento a las normas internas sobre tica a que se refiere el presente Cdigo.

CAPITULO CUARTO RELACIONES ECONMICAS ENTRE LA SOCIEDAD, SUS ACCIONISTAS MAYORITARIOS Y OTROS

Articulo decimo: relaciones econmicas entre la sociedad, sus accionistas mayoritarios y controlantes, socios y dems relacionados de estos.

1. Los contratos y operaciones que celebre la sociedad con sus accionistas mayoritarios y controlantes debern efectuarse en condiciones de mercado.

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2. La celebracin de tales contratos y operaciones deber ser previamente aprobada por la junta directa de la sociedad 3. La sociedad no podr celebrar contratos o realizar operaciones con sus accionistas mayoritarios y controlantes o en beneficio de estos, que de cualquier manera pueda llegar a afectar negativamente los intereses de la sociedad o de sus accionistas. 4. Los accionistas de la sociedad tendrn deber de confidencialidad respeto a la informacin que conozcan sobre la misma que este sujeta q reserva. Asi mismo debern abstenerse de utilizar tal informacin para sus propios intereses o en beneficios de terceros. Pargrafo- lo dispuesto en el presente articulo resulta predicable respecto a los parientes, socios y personas vinculadas de cualquier otra forma a los accionistas mayoritarios y controlantes de Arte Y Pintura E.U

ARTICULO DECIMO PRIMERO,-RALACIONES ECONOMICAS ENTRE LA SOCIEDAD, SUS ADMINISTRADORES Y PRINCIPALES EJECUTIVOS. Las relaciones econmicas entre ARTE Y PINTURA E.U sus administradores principales ejecutivos, se regirn los siguientes criterios. 1. Las personas a que se refiere el presente articulo no podrn utilizar los activos sociales de ARTE Y PINTURA E.U con fines exclusivamente privados 2. As mismo, tales personas tampoco podr aprovechar en su propio beneficio los negocios que celebre la sociedad.

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3. ARTE Y PINTURA E.U. solamente celebrara negocios con las personas en mencin siempre y cuando dichos negocios le ofrazcan iguales o mayores beneficios de los que recibira si tales negocios se llevaran a cabo con un tercero. 4. La sociedad se abstendr de avalar, garantizar o servir de codeudor de la personas en comento. Pargrafo-lo dispuesto en el siguiente articulo resulta predicables respecto a los parientes, socios y personas vinculadas en ARTE Y PINTURA E.U ARTICULO DECIMO INFORMACIN SEGUNDODIVULGACIN DE LA

La celebracin de los contratos u operaciones con las que las personas a que se refiere el presente capitulo, que sean relevantes para ARTE Y PINTURA E.U deber ser informada al mercado publico de valores atraves de la pagina web de la empresa dentro de los (15) quince das siguientes As mismo la citada informacin deber ponerse a disposiciones publican inversionista en la oficina de atencin a los inversionistas

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CAPITULO QUINTO

NEGACION DE ACCIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS POR LA SOCIEDAD POR PARTE DE SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS ARTICULO DECIMOPRIMERO-NEGACION DE ACCIONES Y OTROS VALORES

Las negaciones que los directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los dems valores emitidos por la sociedad debern sujetarse a los siguientes criterios: 1. No podrn efectuarse con base en informacin obtenida por estos en el ejercicio de sus funciones, que no haya sido divulgada al mercado 2. No podrn ser llevadas a cabo por razones meramente especulativas 3. Debern realizarse en condiciones de mercado.

ARTICULO DECIMO CUARTO-RECOMPRA DE ACCIONES

ARTE Y PINTURA E.U nicamente llevara a cabo la readquisicin de acciones propias cuando asi lo apruebe la asamblea general de accionistas. Para el efecto

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CAPITULO SEXTO SELECCIN DE PROVEEDORES

ARTICULO DECIMO QUINTO-REGISTRO DE PROVEEDORES ARTE Y PINTURA E,U podr celebrar contratos con aquellos proveedores que se encuentren inscritos en su base de datos de registro de proveedores. El manejo de la mencionada base ser llevado a cabo por el rea que designe para tal efecto el presente de la sociedad. 1. ARTICULO DECIMO SEXTO- EVALUACION Y SELECCIN DE LOS PROVEEDORES La evaluacin y seleccin de los proveedores de la sociedad ser llevada a cabo por el comit de compras y por el rea solicitante de la compra o servicio, teniendo en cuenta, entre otros aspecto aqellos que se relacionan continuacin. La capacidad del preveedor para cumplir oportunamente con la entrega del bien o servicio requerida y su cumplimiento en la entrega de bienes y servicios contratos en el pasado por la sociedad. 2. La calidad de los productos y servicios ofrecidos por el proveedor 3. El servicio al cliente 4. El precio 5. La forma de pago propuesta 6. Las garantas ofrecidas 7. La experiencia y los antecedentes en el mercado del proveedor 8. Para la contratacin del proveedor debern solicitarse previamente cuando menos (3)tres cotizaciones
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CAPITULO DCIMO ETICA y SANCIONES

NORMAS INTERNAS SOBRE ETICA

Todas las personas que se encuentren vinculadas a Arte y Pintura E.U. debern observar las siguientes reglas y principios 1. Actuar con lealtad frente a la compaa, eso implica, no anteponer los propios intereses sobre los de la compaa. 2. Poner todo su empeo en el desarrollo de las tareas que se le asignen por la compaa. 3. Adelantar las mencionadas tareas de forma eficiente. 4. Abstenerse de utilizar la informacin obtenida en el desarrollo de sus funciones con el propsito de obtener algn beneficio para si o para un tercero. 5. Denunciar las acciones que puedan afectar a la compaa y de las cuales tenga conocimiento. 6. Actuar de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, Cdigo del Buen Gobierno y Estatutos Legales. 7. Acatar el Reglamento Interno de Trabajo y todo lo all contenido.

SANCIONES

En caso de violacin al presente capitulo, el Presidente de la compaa evaluara la gravedad de la falta y proceder a solicitar las respectivas explicaciones. Con base en ello proceder a implantar la sancin que el considere pertinente, la cual puede consistir en amonestacin con copia a la hoja de vida, suspensin del trabajo y/o despido.
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CAPITULO DCIMO PRIMERO DIFUCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS

OFICINA DE ATENCION

Con el fin de asegurar un contacto permanente entre la compaa ay las personas que intervienen en ella para todo efecto legal su oficina principal ser ubicada en la Carrera 19 # 59 58 Chapinero en la ciudad de Bogot, las funciones seran desarrolladas por la secretaria general. Esta oficina recopilara, actualizara y centralizara todo la informacion obtenida para el presidente y sus inversionistas.

LA PAGINA WEB

La compaa proporcionara a el pblico en general toda informacion que considere relevanter en cuanto a inversiones.

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