Dinero/ efectuada en noviembre de 1992/ por los Ministrosy otros representantes de los Gobiernos del Caribe yAmérica Latina, con motivo de la Conferencia organizadapor el Grupo de Acción Financiera del Caribe que/ entreotros aspectos, recomienda adoptar en las respectivaslegislaciones internas la Declaración de Basilea del 12 deDiciembre de 1988, conocida como Declaración dePrincipios del Comité de Reglas y Prácticas del Control deOperaciones Bancarias sobre Prevención de ¡a utilizacióndel sistema bancario para el blanqueo de fondos de origencriminal y las 40 recomendaciones del Grupo de AcciónFinanciera Internacional (GAFI), de febrero de 1990,destinadas a concebir y promover estrategias de luchacontra el lavado de dinero.
CONSIDERANDO:
Que desde marzo de 1992, laOrganización de Estados Americanos (OEA) ha instado alos Estados del Continente a adoptar en sus legislacionesinternas el contenido del Reglamento Modelo sobre Lavadode Activos provenientes de determinadas actividadesdelictivas, elaborado por expertos de la ComisiónInteramericana para el Control del Abuso de Drogas(CICAD), con las modificaciones introducidas en Santiago,Chile (1997); Buenos Aires, Argentina (1988) y Washington,D.C (1999).
CONSIDERANDO:
Que la República Dominicana haadoptado normas de distintos rangos jerárquicos relativas alavado de activos provenientes del narcotráfico/ las cualesresultan actualmente insuficientes en relación a loslineamientos internacionales sobre la materia.
CONSIDERANDO:
Que es preciso que la RepúblicaDominicana esté dotada de un marco legal que se ajuste alos lineamientos internacionales en materia de lavado deactivos/ a fin de controlar eficazmente ese fenómenotransnacional/ por lo que es necesario una norma que nosólo recoja las disposiciones vigentes en nuestro derecho/
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