Leycontralacorrupcion2011noviembre25 121101130724 Phpapp02

Comisin Permanente de Contralora
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente: LEY CONTRA LA CORRUPCIN
TTULO I DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES Captulo I De las disposiciones generales Objeto de esta Ley Artculo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer las normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio pblico, garantizar el manejo adecuado y transparente de los bienes y recursos pblicos, preservando la tica pblica y la moral administrativa con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participacin, eficiencia, eficacia, legalidad, rendicin de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad, consagrados en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley; as como, la tipificacin de los delitos contra el patrimonio pblico y las sanciones que debern aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones. mbito de aplicacin Artculo 2. Estn sujetos a esta Ley quienes estn o hayan estado investidos de funciones pblicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por eleccin, por nombramiento, designacin o contrato y las dems personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas en los trminos establecidos en esta Ley. Funcionarias y funcionarios pblicos Artculo 3. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, y a los solos efectos de las regulaciones y sanciones previstas en esta Ley, se consideran funcionarias y funcionarios pblicos a: 1. Quienes estn investidos de funciones pblicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por eleccin, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la Repblica, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos, de los municipios, de las comunas u otras formas de
organizacin poltico territorial, as como de los institutos autnomos nacionales, estadales, distritales o municipales, de las universidades pblicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los rganos o entes que ejercen el Poder Pblico. 2. Las directoras y directores, administradoras y administradores, empleadas y empleados, obreras y obreros y dems personas de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro, consejos comunales y dems formas asociativas e instituciones, constituidas con recursos pblicos, o dirigidas o que reciban aportes o contribuciones, por alguno de los rganos o entes sealados en el artculo 4 de esta Ley. 3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley. Las disposiciones de la presente Ley se aplican a las personas indicadas en este artculo, an cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la Repblica. Patrimonio pblico Artculo 4. Se considera patrimonio pblico aquel que corresponde por cualquier ttulo a: 1. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Nacional. 2. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Estadal. 3. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los distritos y distritos metropolitanos. 4. Los rganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Municipal y los dems entes locales previstos en la Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal. 5. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los territorios y dependencias federales. 6. Los institutos autnomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades pblicas.
9. Las dems personas de Derecho Pblico nacional, estadales, distritales y municipales. 10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participacin en su capital social; as como, las que se constituyen con la participacin de estas. 11. Las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro, fondos y dems instituciones constituidas con recursos pblicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus autoridades; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o ms de su presupuesto. Se considera igualmente patrimonio pblico, los recursos entregados a particulares, consejos comunales, comunas o cualquier otra forma asociativa, por los rganos o entes del sector pblico mencionados en los numerales anteriores, mediante transferencias, aportes, subsidios, contribuciones, crditos o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de inters o utilidad pblica, hasta que se demuestre el logro de las mismas. Las personas que administren tales recursos estarn sometidas a lo establecido en esta Ley y a las dems leyes que rijan la materia. Definiciones Artculo 5. A los efectos de la presente Ley se entiende por: Actividad econmica distinta a la funcin pblica: A la labor de la funcionaria o funcionario pblico, desarrollada en toda industria, comercio u otra actividad, fuera de la jornada de trabajo, con recursos privados y que pueda producir renta o beneficio monetario, incluyendo toda participacin en personas jurdicas, con o sin fines de lucro. Actividad profesional distinta a la funcin pblica: A la labor que desempea la funcionaria o funcionario pblico, sea o no remunerada, en virtud de su profesin, arte u oficio, fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Conflicto de intereses: A toda situacin o evento en que los intereses de naturaleza particular, directos o indirectos, de la funcionaria o funcionario pblico, se contraponen con los intereses del Estado. Declaracin Jurada de Intereses: A la obligacin de la funcionaria o funcionario pblico de indicar, bajo juramento de decir la verdad, ante la Contralora General
de la Repblica y al superior jerrquico, las actividades econmicas, financieras, profesionales que desarrolla, distintas a su funcin pblica, as como sus vnculos familiares, con el objeto de garantizar la transparencia de sus actuaciones. Declaracin Jurada de Patrimonio: A la obligacin de la funcionaria o funcionario pblico de indicar, bajo juramento de decir la verdad, ante la Contralora General de la Repblica, la situacin patrimonial que para el momento de la declaracin posee, as como la de su cnyuge o descendientes, cuando sea el caso. tica pblica: Al apego a los principios constitucionales y legales que rigen la Administracin Pblica de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley. Funcionaria o funcionario pblico extranjero: A cualquier persona perteneciente a los poderes pblicos de un pas extranjero, sea designada o designado o electa o electo; cualquier persona en ejercicio de una funcin pblica para un pas extranjero, un organismo pblico o una empresa pblica de un pas extranjero; y cualquier funcionaria o funcionario o agente de una organizacin pblica internacional. Moral administrativa: A la obligacin de quienes estn investidos de funciones pblicas, de mantener en el desempeo de sus funciones, preeminencia del inters pblico sobre el inters personal o de grupos dirigidos a la satisfaccin de las necesidades colectivas. TTULO II DE LA PREVENCIN DE LA CORRUPCIN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PBLICO Captulo I De los principios Principios Artculo 6. En la administracin y custodia de los bienes y recursos pblicos, las personas sealadas en el artculo 2 de esta Ley se regirn por los principios de honestidad, probidad, transparencia, participacin, eficiencia, eficacia, legalidad, rendicin de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad, de forma que la utilizacin de los bienes y el gasto e inversin de los recursos pblicos se efecte conforme a la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la ley y reglamentos. Polticas pblicas Artculo 7. El Estado deber formular, implementar y evaluar polticas pblicas educativas, econmicas, jurdicas, polticas, ambientales u otras que considere
conveniente, con el propsito de prevenir y combatir hechos o actos de corrupcin. Carcter pblico de la informacin Artculo 8. Toda la informacin sobre la administracin del patrimonio pblico que corresponda a las personas sujetas a esta Ley, tendr carcter pblico, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nacin expresamente establezca la ley. Obligacin de informar Artculo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo anterior, los rganos, entes y dems personas indicadas en el artculo 4 de esta Ley estn obligados a informar a las ciudadanas y ciudadanos sobre la utilizacin de los bienes y del gasto e inversin de los recursos cuya administracin les corresponda. A tal efecto, publicarn trimestralmente un informe detallado de fcil manejo y comprensin, sobre los recursos que administren, con la descripcin y justificacin de su utilizacin y gasto y lo pondrn a la disposicin de cualquier persona, en las oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana que debern crear, o mediante Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, as como cualquier otra informacin requerida relacionada con la administracin de dichos recursos. El informe a que se refiere este artculo podr efectuarse por cualquier medio impreso, audiovisual, informtico o cualquier otro que dispongan, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurdico vigente. El Estado respetar el uso del idioma propio de los pueblos y comunidades indgenas. A tal efecto, garantizar los intrpretes para que dichos informes sean publicados en el idioma de los pueblos y comunidades indgenas solicitantes, as como para la orientacin de las mismas. Derecho a la informacin Artculo 10. Las o los particulares tienen el derecho de solicitar a los rganos, entes y dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley, cualquier informacin sobre la utilizacin de los bienes y recursos pblicos a su cargo, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nacin, de investigacin criminal, de intimidad, de honor, de confidencialidad y de reputacin, expresamente establezca la ley. Participacin ciudadana en la formulacin, ejecucin y evaluacin presupuestaria Artculo 11. Las o los particulares, consejos comunales, comunas, las comunidades y pueblos indgenas y dems formas asociativas tienen derecho a participar en la formulacin, ejecucin y evaluacin presupuestaria, de acuerdo
con el mbito poltico territorial correspondiente, de conformidad con la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley. Funcionarias y funcionarios al servicio del Estado Artculo 12. Quienes estn investidos de funciones pblicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por eleccin, por nombramiento, designacin o contrato en los trminos establecidos en esta Ley, estn al servicio del Estado y no de parcialidad poltica o econmica alguna. En consecuencia, no podrn destinar ni usar los bienes pblicos o los recursos que integran el patrimonio pblico para favorecer a partidos, proyectos polticos, intereses econmicos o particulares. Sistema de administracin de personal sin determinacin poltica Artculo 13. El ingreso, traslado, ascenso, suspensin, destitucin o despido de las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados, obreras y obreros de los rganos o entes pblicos, no podr estar determinado por afiliacin u orientacin poltica alguna y se realizar de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley. Condiciones y medioambiente de trabajo Artculo 14. El Estado garantizar las condiciones socioeconmicas, laborales y de medioambiente de trabajo, que permitan a las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados, y obreras y obreros de los rganos y entes pblicos, el ptimo desempeo de sus funciones. Instruccin de procedimientos Artculo 15. Las funcionarias y funcionarios pblicos instruirn los procedimientos y dems trmites administrativos procurando su simplificacin y respetando los principios de economa, celeridad, eficiencia, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza, de conformidad con lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley. Administracin de los bienes y recursos pblicos Artculo 16. Las funcionarias y funcionarios pblicos debern administrar los bienes y recursos pblicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminucin del gasto y la mejor utilizacin de los recursos disponibles en atencin a los fines pblicos. Informe de la gestin encomendada Artculo 17. La funcionaria o funcionario pblico, que por razn de su cargo o funciones, reciba dinero para viticos, pasajes y otros gastos, deber presentar un informe de la gestin encomendada conforme a lo establecido en la normativa que rija la materia.
Uso y destino de los recursos y bienes pblicos Artculo 18. Las funcionarias y funcionarios pblicos debern utilizar los recursos pblicos solo para los fines previstos en el presupuesto correspondiente, y no podrn dar uso o destino a los bienes pblicos distinto a la funcin para la cual fueron asignados. Discrecionalidad Artculo 19. Las funcionarias y funcionarios pblicos actuarn de conformidad con lo establecido en la ley. Cuando una disposicin legal o reglamentaria deje a su juicio o discrecionalidad una decisin, medida o providencia, sta debe ser suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuacin con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trmites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. Rendicin de cuentas Artculo 20. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley estn obligadas a rendir cuentas de los bienes y recursos pblicos que administren, en los mismos trminos establecidos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal para las funcionarias y funcionarios pblicos. El informe a que se refiere este artculo podr efectuarse por cualquier medio impreso, audiovisual, informtico o cualquier otro que dispongan, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurdico vigente. En todo caso, el informe de rendicin de cuentas correspondiente ser pblico y a l tendr acceso cualquier ciudadana o ciudadano. Responsabilidad Artculo 21. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley, son responsables administrativa, civil, penal, disciplinaria y polticamente por la administracin y custodia de los bienes y recursos pblicos as como por las polticas pblicas que formulen o implementen, de conformidad con lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley. Verificacin de informacin Artculo 22. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley, que tengan la responsabilidad de contratar con personas naturales o jurdicas, debern verificar que la informacin legal, tcnica y financiera del participante sea fidedigna, de conformidad con las leyes que rigen la materia. Cumplimiento del Cdigo de tica para el Funcionario Pblico
Artculo 23. Las funcionarias y funcionarios pblicos ceirn sus actuaciones a las disposiciones del Cdigo de tica para el Funcionario Pblico sin perjuicio de las dems normativas aplicables.
Captulo II De la educacin y promocin de la tica pblica y la moral administrativa Educacin contra la corrupcin Artculo 24. Los rganos rectores de las polticas educativas debern incluir en los programas de estudio, contenidos referidos a la tica pblica, a la moral administrativa, al comportamiento cvico y a la urbanidad con carcter obligatorio, desde la educacin preescolar hasta la educacin superior. Asimismo, debern promover programas de formacin docente en estas materias, para garantizar su adecuada imparticin. Formacin ciudadana en contra de la corrupcin Artculo 25. Los rganos rectores de las polticas educativas, las instituciones educativas, los consejos comunales y dems formas asociativas, estn obligados a elaborar planes, propuestas o proyectos educativos y pedaggicos orientados a divulgar y afirmar los valores, virtudes y derechos ciudadanos relacionados con la tica pblica, la moral administrativa y el comportamiento cvico, mediante seminarios, talleres, conferencias y dems actividades, destinados a las ciudadanas o ciudadanos, promoviendo su participacin. Obligacin de educar contra la corrupcin Artculo 26. Los rganos, entes y dems personas sealadas en el artculo 4 de esta Ley estn en la obligacin de organizar seminarios, talleres, conferencias y dems actividades educativas, dirigidas a impartir al personal a su cargo, formacin en tica pblica, moral administrativa, comportamiento cvico y urbanidad. Promocin y difusin para la educacin contra la corrupcin Artculo 27. Los medios de comunicacin impresos, televisivos, radiales e informticos, pblicos, privados y comunitarios, debern incluir dentro de su programacin diaria, informacin destinada a promover y difundir el conocimiento de la tica pblica, la moral administrativa, el comportamiento cvico y la urbanidad. Corresponder al rgano rector de las polticas informativas y comunicacionales del Estado reglamentar su implementacin y velar por su cumplimiento. Recursos para la promocin y educacin en contra de la corrupcin
Artculo 28. Los rganos, entes y dems personas referidos en este captulo debern prever los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con las obligaciones impuestas. Incumplimiento de las obligaciones Artculo 29. Los rganos, entes y dems personas sealadas en el artculo 4 de esta Ley, que incumplan con las obligaciones impuestas en este Captulo, sern sancionados de acuerdo con lo establecido en el ttulo referido a las sanciones de la Ley Orgnica del Poder Ciudadano. Captulo III De la declaracin jurada de patrimonio y de la declaracin jurada de intereses de las personas sujetas a esta Ley Requisitos para la presentacin Artculo 30. La Contralora o Contralor General de la Repblica, mediante resolucin publicada en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, establecer los requisitos que deben cumplirse en la presentacin de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses. Presentacin de las declaraciones juradas Artculo 31. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley debern presentar la declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses, dentro de los treinta (30) das continuos siguientes a la toma de posesin de sus cargos y dentro de los treinta (30) das continuos posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de los mismos. Igualmente, mientras ejerzan la funcin pblica, debern realizar anualmente la actualizacin de las declaraciones. El lapso para presentar la actualizacin de la declaracin jurada de patrimonio y de la declaracin jurada de intereses de las personas sealadas en esta Ley, se establecer mediante resolucin motivada que dicte la Contralora o Contralor General de la Repblica. La declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses estarn exentas de todo impuesto o tasa. La Contralora General de la Repblica deber garantizar mecanismos idneos y eficientes para que a quienes corresponda en las comunas, en los consejos comunales o en otras formas asociativas, as como en los pueblos y comunidades indgenas, tengan fcil acceso, de acuerdo con su ubicacin geogrfica, para la presentacin de la declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses.
Participacin a la Contralora General de la Repblica Artculo 32. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal con respecto al registro de inhabilitados, la o el responsable de la dependencia de recursos humanos participar a la Contralora General de la Repblica, a los fines establecidos en el artculo anterior y del registro correspondiente, el nombramiento, designacin o cese de relacin laboral de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley, igual obligacin corresponder a los presidentes de cuerpos integrados por funcionarias electas o funcionarios electos. En el caso de los consejos comunales, de las comunas u otras formas asociativas que reciban recursos pblicos esta obligacin corresponder a la Comisin Electoral. Tal participacin deber hacerla la obligada o el obligado, dentro de los diez (10) das continuos siguientes a la fecha en la cual la funcionaria o funcionario, la empleada o empleado o la obrera u obrero asuma o cese el ejercicio del cargo pblico. Prrroga por excepcin Artculo 33. La Contralora General de la Repblica, en casos excepcionales y justificados, podr prorrogar mediante resolucin los lapsos establecidos en los artculos anteriores. La solicitud de prrroga deber ser presentada antes del vencimiento de dichos lapsos. Consignacin de las declaraciones Artculo 34. La declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses debern cumplir los requisitos que establezca la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los que mediante resolucin dicte la Contralora o Contralor General de la Repblica, de conformidad con lo establecido en dicha Ley. La o el declarante consignar en la dependencia de recursos humanos del rgano o ente donde presta el servicio, copia de la declaracin jurada de intereses presentada a la Contralora General de la Repblica, a los efectos de su valoracin en relacin con las funciones que desempea y la determinacin de la existencia de un posible conflicto de intereses, conjuntamente con las constancias de haber presentado ambas declaraciones. La vocera o vocero a quien corresponda, consignar en la Unidad de Contralora Social del consejo comunal, o en el Consejo de Contralora Comunal de la comuna o en la instancia de control de otras formas asociativas, copia de la declaracin jurada de intereses conjuntamente con las constancias de haber
presentado ambas declaraciones ante la Contralora General de la Repblica, las cuales, una vez recibidas, debern ser remitidas al rgano o ente con competencia en materia de participacin ciudadana. El rgano o ente con competencia en materia de participacin ciudadana, deber ingresar la informacin relativa a las comunas, consejos comunales, u otras formas asociativas en el sistema de registro que a tal fin disponga la Contralora General de la Repblica. La o el responsable del rea de recursos humanos de los rganos o entes a los que se refiere la presente Ley, est en la obligacin de incorporar al expediente de la funcionaria o funcionario pblico, las constancias de presentacin de la declaracin jurada de patrimonio y de intereses, as como la copia de la declaracin jurada de intereses y velar por el cumplimiento de esta disposicin. Verificacin de la declaracin jurada de patrimonio Artculo 35. La Contralora General de la Repblica, recibida la declaracin jurada de patrimonio, podr verificar de oficio, o a solicitud del Ministerio Pblico, o de la Asamblea Nacional o su Comisin Permanente de Contralora, la veracidad de la misma y cotejarla, de ser el caso, con las declaraciones anteriores. La Contralora o Contralor General de la Repblica atendiendo a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la Repblica en materia contra la corrupcin, podr solicitar directamente a las autoridades de los Estados Partes que de acuerdo con el derecho interno, tengan facultades para la investigacin o juzgamiento de los actos de corrupcin, que le suministren los elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificacin de las declaraciones juradas. Durante el proceso de verificacin, la Contralora o Contralor General de la Repblica podr solicitar a la funcionaria o funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la presentacin de una nueva declaracin, aun cuando no est activa o activo en la funcin pblica. Los informes de auditoras patrimoniales, as como las pruebas obtenidas por la Contralora General de la Repblica para verificar y cotejar las declaraciones juradas de patrimonio, tendrn fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial. La Contralora General de la Repblica podr verificar de oficio, o a solicitud del Ministerio Pblico o de la Asamblea Nacional o su Comisin Permanente de Contralora, la situacin patrimonial de quienes estando obligados a presentar la declaracin jurada de patrimonio no lo hicieren.
Facilidades para la verificacin Artculo 36. Las personas obligadas a presentar la declaracin jurada de patrimonio, prestarn las facilidades necesarias para verificar la veracidad de su situacin patrimonial. A tal efecto, permitirn a las funcionarias o funcionarios competentes la inspeccin de la declaracin del impuesto sobre la renta, libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y otros elementos que tiendan a comprobarla. Idntica obligacin corresponder a las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados pblicos, particulares o personas jurdicas que tengan los documentos requeridos en su poder, quienes quedarn obligadas u obligados a enviarlos a la Contralora General de la Repblica, dentro de los diez (10) das hbiles siguientes al requerimiento de los mismos. Las instituciones pblicas y privadas que realicen actividades vinculadas con el sector financiero, bancario, asegurador, inmobiliario y de valores, as como los rganos y entes facultados para su regulacin y supervisin, debern suministrar a la Contralora General de la Repblica, datos o registros correspondientes a las funcionarias o funcionarios pblicos o particulares, relacionados con las transacciones de naturaleza econmica y financiera de cualquier ndole requerida para el ejercicio de sus funciones. La Contralora General de la Repblica podr ordenar a cualquier rgano o ente del sector pblico, la prctica de actuaciones especficas, con la finalidad de verificar el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio. Exigencia de elementos probatorios Artculo 37. Cuando la Contralora General de la Repblica observe que las declaraciones no se ajustan a las exigencias previstas en la ley o a las resoluciones que regulen la materia, o surjan dudas acerca de la exactitud de los datos que ella contenga, ordenar a la o al declarante que presente los elementos probatorios del caso, dentro de los treinta (30) das continuos, contados a partir de la fecha en que haya sido notificado, ms el trmino de la distancia. Solicitud de prrroga Artculo 38. La o el declarante podr solicitar de la Contralora General de la Repblica, despus de su notificacin, la concesin de un plazo adicional no mayor de veinte (20) das continuos, para comprobar ante ella la veracidad de sus declaraciones. Dicho organismo podr acordar la prrroga por resolucin que notificar a la o al solicitante. Formacin del expediente Artculo 39. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contralora General de la Repblica dejar constancia en un informe de los
resultados del procedimiento de verificacin patrimonial previsto en esta Ley, con el cual formar expediente y proceder de la manera siguiente: Si determina que la declaracin jurada de patrimonio no es veraz, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la verificacin patrimonial, y contiene elementos que hagan presumir la existencia de alguno de los delitos previstos en esta Ley, remitir las actuaciones al Ministerio Pblico para que sea ejercida la accin pertinente. Si concluye que es veraz, archivar el expediente. En ambos supuestos notificar los resultados a la o el declarante y a los rganos solicitantes del procedimiento. Si el Ministerio Pblico considera necesarias otras diligencias a las efectuadas por la Contralora General de la Repblica, podr comisionar a sta para que las practique, en cuyo caso actuar bajo la rectora y direccin del Ministerio Pblico. Registro automatizado de datos Artculo 40. La Contralora General de la Repblica deber mantener un registro de datos automatizado y actualizado, sobre las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses de las personas sealadas en esta Ley. Igualmente, deber publicar a travs de su portal electrnico, el registro del cumplimiento de la obligacin de presentar declaracin jurada de patrimonio y de intereses sealadas en esta Ley. Exigencia de informacin Artculo 41. La Asamblea Nacional y su Comisin Permanente de Contralora, el Ministerio Pblico y los tribunales competentes podrn exigir informacin relacionada con la declaracin jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses y la declaracin del impuesto sobre la renta a las personas indicadas en esta Ley, a quienes tengan la obligacin de custodiarlas, o a otras personas, cuando de las investigaciones que estn conociendo, surjan indicios de la comisin de los delitos establecidos en la presente Ley. La declaracin solicitada deber ser presentada dentro del plazo que la Asamblea Nacional o su Comisin Permanente de Contralora, el Ministerio Pblico o el tribunal correspondiente determine, el cual no podr ser menor de quince (15) das continuos contados desde la fecha de la respectiva notificacin. Solicitud de medidas preventivas Artculo 42. La Contralora o Contralor General de la Repblica solicitar a la mxima autoridad del rgano o ente de que se trate, la aplicacin de las medidas preventivas, con el objeto de asegurar la presentacin de las declaraciones juradas de patrimonio, de intereses y documentos que se exijan en el procedimiento de verificacin.
La mxima autoridad aplicar la medida preventiva requerida al recibo de su solicitud y deber participar su ejecucin a la Contralora General de la Repblica en un lapso no mayor de tres (3) das hbiles. Los rganos o entes sealados en el artculo 4 de esta Ley, antes de transferir los recursos financieros, bienes o administracin de servicios a los consejos comunales, comunas u otras formas asociativas, debern verificar que a quienes corresponda la obligacin de presentar las declaraciones juradas ante la Contralora General de la Repblica, hayan cumplido con dicha obligacin, en caso de detectar el incumplimiento, debern abstenerse de transferir los recursos hasta tanto esta situacin sea subsanada. Obligacin de presentar las declaraciones Artculo 43. La funcionaria o funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones pblicas por renuncia, remocin, destitucin, despido o porque se le conceda el beneficio de jubilacin o de pensin por incapacidad, no podr retirar los pagos que le correspondan por cualquier concepto hasta tanto presente sus declaraciones juradas, salvo que por razones de enfermedad grave comprobada, se encuentre imposibilitada o imposibilitado de presentarlas. TTULO III DEL CONTROL SOCIAL EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIN
Captulo I De la Contralora Social Deberes en el ejercicio de la Contralora Social Artculo 44. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige las funciones de la contralora social, las personas que de manera individual o colectiva ejerzan el Control Social tendrn los siguientes deberes en materia contra la corrupcin: 1. Exigir la rendicin de cuenta a la funcionaria o funcionario pblico, de los recursos pblicos que administre en relacin a la obra, servicio, programa social o inversin sobre el cual se ejerza el control social. 2. Efectuar la vigilancia, evaluacin, seguimiento y control de las obras, servicios, programas sociales e inversiones ejecutados con recursos pblicos. 3. Vigilar que las contrataciones para obras o servicios se realicen atendiendo lo establecido en la Ley que rige la materia. 4. Informar o denunciar ante el rgano competente local, regional o nacional, las actuaciones, hechos u omisiones de las funcionarias o funcionarios pblicos
que atenten contra el patrimonio pblico, a los fines del inicio de la investigacin, consignando la documentacin que la soporte.
Derechos en el ejercicio de la Contralora Social Artculo 45. Las personas que ejerzan el Control Social tendrn los siguientes derechos en materia contra la corrupcin: 1. Solicitar informacin y documentacin a los rganos, entes y dems personas indicadas en el artculo 4 de esta Ley sobre las obras, servicios, programas sociales o inversiones a su cargo, y stos tienen la obligacin de suministrrsela oportunamente, de conformidad con lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley, salvo las excepciones que, por razones de seguridad y defensa de la Nacin, la investigacin criminal, la intimidad, el honor, la confidencialidad y la reputacin, expresamente establezca la ley. 2. Recibir oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de investigacin que realicen ante los rganos competentes. 3. Gozar de la proteccin del Estado en el ejercicio de la contralora social. Quienes incumplan con las obligaciones expresadas en los numerales 1 y 2, sern sancionados de conformidad con esta Ley Ejercicio del control social Artculo 46. Las personas que ejerzan el control social, debern actuar apegados a los principios y valores que regulan el ejercicio del control social. Quienes incurran en hechos, actos u omisiones que los contravengan, sern sancionados de conformidad con la presente Ley. Captulo II De la administracin de los recursos financieros comunitarios Deberes Artculo 47. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, las voceras o voceros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, del Banco de la Comuna, de la Unidad de Administracin de las organizaciones socioproductivas comunitarias, y cualquier otra persona a quien corresponda administrar los recursos de otras formas asociativas, que reciban recursos pblicos, tendrn los siguientes deberes en materia contra la corrupcin: 1. Administrar de manera responsable, eficiente y transparente, los recursos pblicos asignados.
2. Utilizar los recursos aprobados y asignados por cualquier rgano o ente del Poder Pblico para ejecutar los programas y proyectos acordados, los cuales slo podrn modificarse mediante autorizacin por escrito de dichos rganos o entes. 3. Mantener actualizado el registro de la administracin de los recursos asignados por cualquier rgano o ente del Poder Pblico, con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados, y presentarlos a requerimiento de la Contralora Social o de cualquier rgano o ente del Poder Pblico. 4. Rendir cuenta, a la conclusin de cada semestre del Ejercicio Fiscal, ante el rgano o ente que le transfiri los recursos pblicos sobre la administracin de los mismos. A tal fin presentar informe con la relacin detallada de la aplicacin de los mismos, los programas y proyectos planificados y ejecutados durante ese semestre y el estado en que se encuentren a la fecha de la rendicin. 5. Informar, a la Contralora General de la Repblica sobre los recursos administrados, de conformidad con lo previsto en resolucin que a tal efecto dicte la Contralora o Contralor General de la Repblica. TTULO IV DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y DEL MINISTERIO PBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIN Captulo I De la Contralora General de la Repblica Deberes y atribuciones de la Contralora General de la Repblica Artculo 48. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contralora General de la Repblica tendr los siguientes deberes y atribuciones en materia contra la corrupcin: 1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar declaraciones juradas que le fueren presentadas. y archivar las
2. Exigir la formulacin y presentacin de las declaraciones juradas a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con la ley. 3. Enviar cuando sean requeridos con motivo de alguna investigacin, a la Fiscala General de la Repblica, a los tribunales competentes, a la Asamblea
Nacional o su Comisin Permanente de Contralora, los documentos, as como el resultado de las investigaciones que realice, sobre todo acto, hecho u omisin que produzca o que pudiere producir un perjuicio al patrimonio pblico o que pudiera comprometer la responsabilidad civil, penal o poltica de las personas sujetas a esta Ley. 4. Investigar a las personas jurdicas que contraten con alguno de los entes u rganos sealados en esta Ley, cuando en su capital participe, directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario, en contravencin con lo dispuesto en el artculo 145 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. 5. Practicar las investigaciones pertinentes cuando fundadamente se presuma que alguna de las personas sometidas a esta Ley, aun por medio de interpuestas personas, hubiere efectuado remesas de fondo al exterior con el propsito de ocultar su enriquecimiento ilcito. 6. Exigir a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, al Banco de la Comuna, a la Unidad de Administracin de las organizaciones socioproductivas comunitarias, y a cualquier otra unidad a la que corresponda administrar los recursos de otras formas asociativas, constituidas o que operen con recursos pblicos, la rendicin de cuenta de los recursos pblicos asignados o administrados. 7. Reglamentar, mediante resolucin que a tal efecto dicte la Contralora o Contralor General de la Repblica, la rendicin de cuentas de los recursos pblicos asignados o administrados por las Unidades Administrativas y Financieras comunitarias, los Bancos de la Comunas, las Unidades de Administracin de las organizaciones socioproductivas comunitarias, y cualquier otra unidad a la que corresponda administrar los recursos de otras formas asociativas, constituidas o que operen con recursos pblicos. 8. Exigir a los rganos o entes del Poder Pblico la relacin detallada de los recursos asignados o transferidos a los consejos comunales, comunas y dems formas asociativas, para la ejecucin de los programas y proyectos aprobados, con sus respectivos soportes. 9. Llevar un sistema estadstico y de informacin sobre las denuncias, procedimientos y sanciones administrativas que impongan contra las funcionarias o funcionarios pblicos por actos contrarios a esta Ley, a la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico y a la Ley que establece el Estatuto de la Funcin Pblica.
10. Las dems que le seale la ley. Potestad de aclarar Artculo 49. La Contralora General de la Repblica podr aclarar las dudas que se presenten en la interpretacin de la obligacin de hacer declaracin jurada en las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas, y en la sustanciacin de aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil. Competencia para investigar y fiscalizar Artculo 50. La Contralora General de la Repblica tiene competencia para investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relacin con el patrimonio pblico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A estos efectos, podr realizar las averiguaciones que crea necesarias en los rganos o entes que se mencionan en esta Ley. Remisin al Ministerio Pblico Artculo 51. Cuando la Contralora General de la Repblica determine la responsabilidad administrativa de una funcionaria o funcionario pblico de conformidad con esta Ley, remitir al Ministerio Pblico el resultado de sus actuaciones para que ste ejerza las acciones civiles o penales a que haya lugar. Captulo II Del Ministerio Pblico Deberes y atribuciones del Ministerio Pblico Artculo 52. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgnica del Ministerio Pblico y en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, en materia contra la corrupcin el Ministerio Pblico tendr los siguientes deberes y atribuciones: 1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, laboral, militar, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido las personas indicadas en esta Ley. 2. Solicitar a los rganos de investigacin penal, realizar actuaciones complementarias que permitan recabar los elementos probatorios conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las acciones a que haya lugar, contra las personas sometidas a investigacin por el rgano contralor. 3. Informar a la Contralora General de la Repblica el resultado de las acciones que hubiere intentado con fundamento en el resultado obtenido en el procedimiento de verificacin. En los casos en que desestime el ejercicio de las acciones de su competencia, deber participar a la Contralora General de
la Repblica, a travs de un informe, los motivos que asistieron la desestimatoria. 4. Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios que considere necesarios y tiles para el procesamiento de las personas incursas en la perpetracin de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. 5. Velar por la aplicacin de las sanciones administrativas y disciplinarias que sean procedentes. 6. Intentar la accin civil de cobro de las multas administrativas impuestas por la Contralora General de la Repblica como consecuencia de la declaracin de responsabilidad administrativa, y que no hubieren sido satisfechas. 7. Establecer un sistema estadstico y de informacin sobre las denuncias, juicios, delitos, y penas que impongan contra las funcionarias o funcionarios pblicos por actos contrarios a esta Ley. 8. Las dems que le seale la ley. TTULO V DE LAS DENUNCIAS Y PROTECCIN AL DENUNCIANTE Captulo I De las denuncias por actos de corrupcin Potestad de denunciar Artculo 53. Toda ciudadana o ciudadano podr presentar denuncias, cuando tenga conocimiento de que alguna funcionaria o funcionario pblico, o particular, se encuentre involucrado en actos de corrupcin relacionados con alguno de los rganos, entes o dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley. Obligacin de denunciar Artculo 54. La denuncia ser obligatoria, en los particulares, cuando se trate de casos en que la omisin de ella sea sancionable segn lo establecido en la ley; en las funcionarias o funcionarios pblicos cuando en el desempeo de sus funciones tengan conocimiento de algn hecho punible de accin pblica. Captulo II De las denuncias ante los rganos de control fiscal La denuncia Artculo 55. La denuncia podr formularse ante los rganos de control fiscal competentes, por escrito, verbalmente o a travs de medios electrnicos y deber
contener los datos personales del denunciante, la relacin detallada de los hechos, la indicacin de quin o quines los han cometido, y todo cuanto le constare al denunciante; deber acompaarse de elementos de prueba o indicios que permitan presumir fundadamente la comisin del acto de corrupcin. Cuando la denuncia se formule verbalmente, se har constar en un acta debidamente firmada por la o el denunciante y por la funcionaria o funcionario pblico que la reciba. La denuncia escrita ser firmada por la o el denunciante. En los casos en que la o el denunciante no pueda firmar, estampar sus huellas dactilares. Confidencialidad de la identidad del denunciante Artculo 56. Una vez interpuesta la denuncia, la o el denunciante tendr derecho a que se preserve la confidencialidad de su identidad en todo momento, siempre y cuando haya cumplido con las formalidades aqu previstas. El rgano de control fiscal competente, guardar confidencialidad respecto a la identidad de la ciudadana o ciudadano que presente ante sus oficinas las denuncias por actos de corrupcin y su divulgacin ser sancionada conforme a lo dispuesto en la ley. La garanta de proteccin de la identidad de la o el denunciante proceder en todos los casos, sin perjuicio de la aplicacin del rgimen laboral, estatutario o funcionarial que resulte aplicable a la funcionaria o funcionario pblico. La garanta de confidencialidad no surtir efectos cuando la o el denunciante divulgue pblicamente los hechos; o cuando la denuncia sea formulada de mala fe o sin aportar indicios o pruebas de los hechos que se alegan. Denuncia falsa Artculo 57. La o el denunciante se abstendr de presentar denuncias falsas, tergiversadas, temerarias o engaosas; desorientar u obstaculizar las investigaciones; destruir, modificar, falsificar o esconder evidencia, pruebas o constancias. Cualquiera que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare de mala fe, estar sujeto a las sanciones previstas en la ley. Captulo III De la proteccin a la o al denunciante Normativa para la proteccin y asistencia de la o el denunciante Artculo 58. La Contralora o Contralor General de la Repblica, mediante resolucin, dictar la normativa que regule lo relativo a la proteccin y asistencia
de la ciudadana o ciudadano, funcionaria o funcionario pblico que realice una denuncia ante algn rgano de control fiscal. Proteccin y asistencia Artculo 59. Todos los rganos y entes del sector pblico o privado, quedan obligados a ejercer las medidas de proteccin y asistencia a la o al denunciante, que les sean exigidas por la Contralora General de la Repblica. Prohibicin de medidas arbitrarias o represalias Artculo 60. Quedan prohibidas las medidas arbitrarias o represalias en contra de la o el denunciante, as como instigar u ordenar su aplicacin. La o el denunciante que tenga motivos razonables para creer que ha sido vctima de alguna medida arbitraria o represalia por haber denunciado un acto de corrupcin, podr acudir ante la Contralora General de la Repblica para exponer los hechos y circunstancias que le afectaron y solicitar las medidas correctivas a que haya lugar. Improcedencia del alegato de represalia Artculo 61. La o el denunciante, no podr alegar que ha sido vctima de represalia, por haber sido objeto de procesos disciplinarios, evaluacin desfavorable, reubicacin, suspensin, remocin, despido o cualquier otro acto que perjudique su situacin laboral, ocurrida antes de la presentacin de la denuncia, salvo que la Contralora General de la Repblica, tenga pruebas que demuestren lo contrario. Medidas correctivas Artculo 62. En caso de determinarse que se ejercieron represalias contra la o el denunciante, la Contralora General de la Repblica ordenar al rgano o ente competente, que realice los procedimientos a que haya lugar para que las funcionarias o funcionarios pblicos responsables adopten las medidas correctivas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hubieren incurrido. Remisin Artculo 63. Todo lo no previsto en el presente Captulo en relacin con la proteccin a la o al denunciante, se regir por las disposiciones establecidas en la normativa que regule la materia. TTULO VI DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Captulo I De las sanciones administrativas y su procedimiento
Causas de las sanciones pecuniarias Artculo 64. Independientemente de la responsabilidad civil, penal, poltica, administrativa o disciplinaria, la Contralora o Contralor General de la Repblica, o sus delegatarias o delegatarios, impondr, previo el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en este Captulo, multa de cincuenta (50) unidades tributarias a quinientas (500) unidades tributarias a: 1. Quienes omitieren presentar la declaracin jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses, o ambas, dentro del trmino previsto para ello. Quienes omitieren presentar en el trmino que se le hubiere acordado, los documentos o informacin solicitados con motivo del procedimiento de verificacin. Quienes se les exija mediante resolucin, presentar la declaracin jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses, o ambas, y no lo hicieren. Quienes no participen los nombramientos, designaciones, tomas de posesiones, remociones o destituciones, en el lapso previsto en esta Ley. Quienes siendo responsables del rea de recursos humanos no exijan a la funcionaria o funcionario pblico los comprobantes que demuestren el cumplimiento de haber presentado la Declaracin Jurada de Patrimonio y la Declaracin Jurada de Intereses, as como la copia de la Declaracin Jurada de Intereses presentada ante la Contralora General de la Repblica. Las mximas autoridades a quienes se les haya solicitado la aplicacin de medidas preventivas y no lo hicieren o a quienes stos hayan encargado su aplicacin y no lo cumplieren. Quienes ordenen la cancelacin de prestaciones sociales u otros conceptos con motivo del cese en el ejercicio de funciones pblicas por renuncia, remocin, destitucin, despido o porque se les conceda el beneficio de jubilacin o pensin por incapacidad a funcionarias o funcionarios, empleadas o empleados y obreras u obreros, sin antes haber recibido copia de los comprobantes donde conste la presentacin de la declaracin jurada de patrimonio y la de intereses. Cualquiera que de algn modo obstaculice o entrabe la prctica de alguna diligencia que deba efectuarse con motivo de la verificacin.
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Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba contener su declaracin de patrimonio o de intereses, o la informacin o datos que se le requiera con ocasin a su verificacin.
10. Los titulares de los rganos, entes y dems personas a que se refiere el artculo 4 de esta Ley, que no publiquen ni pongan a disposicin el informe a que se refiere el artculo 9 de la presente Ley. 11. Quienes la Contralora General de la Repblica les haya ordenado practicar actuaciones especficas, con la finalidad de verificar el contenido de la declaracin jurada de patrimonio o de la de intereses y no las hicieren. 12. Quienes en el ejercicio del control social incurran en actos, hechos u omisiones que contravengan los principios y valores que lo regulan. 13. Quienes tengan la obligacin de resguardar la confidencialidad de la identidad de la o el denunciante y no lo hiciere. 14. Los titulares de los rganos, entes y dems personas a que se refiere el artculo 4 de esta Ley, que no crearen las Oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana. Sancin por incumplimiento de la obligacin de informar Artculo 65. Quienes incumplan con la obligacin de suministrar la informacin a que se refiere el artculo 45 de esta Ley, sern sancionadas o sancionados con multa de cincuenta (50) unidades tributarias a quinientas (500) unidades tributarias, que impondr el titular del rgano de control fiscal competente o su delegataria o delegatario, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley. La funcionaria o funcionario pblico que haya sido multada o multado por incumplir con dicha obligacin y se mantenga contumaz, ser sancionada o sancionado con censura, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgnica del Poder Ciudadano Procedimiento administrativo Artculo 66. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciar con auto motivado que contendr una relacin sucinta de los hechos, la base legal presuntamente inobservada, el sujeto llamado a dar cumplimiento a la misma y los elementos probatorios correspondientes. Este auto ser notificado a la presunta infractora o presunto infractor para que ejerza dentro de los diez (10) das hbiles siguientes, su derecho a la defensa.
Una vez ejercida la defensa por la presunta infractora o presunto infractor, la Contralora o Contralor General de la Repblica o sus delegatarias o delegatarios decidirn sobre el mismo, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes. La decisin que se produzca ser notificada de conformidad con la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos. Dicha decisin agota la va administrativa. Cuando as lo considere procedente, la Contralora o Contralor General de la Repblica o sus delegatarias o delegatarios podrn dictar auto para mejor proveer. En la aplicacin de la sancin se tomarn en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que correspondan. Se consideran atenuantes, la falta de intencin o dolo, la culpa del contraventor y el no haber sido objeto de sanciones durante los cinco (5) ltimos aos. Se consideran agravantes la reincidencia, resistencia o contumacia. Recursos administrativos Artculo 67. Sin perjuicio del agotamiento de la va administrativa, contra las decisiones dictadas por la Contralora o Contralor General de la Repblica, o sus delegatarias o delegatarios, se podr interponer los dems recursos previstos en la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos. Una vez firme en va administrativa la decisin prevista en el artculo anterior de esta Ley, se solicitar la expedicin de la planilla de liquidacin correspondiente y se proceder a realizar la gestin de cobro. Liquidacin de multas impuestas por la Contralora General de la Repblica Artculo 68. Cuando la Contralora o Contralor General de la Repblica, o su delegataria o delegatario, imponga la sancin de multa prevista en esta Ley, expedir la correspondiente planilla de liquidacin para que la sancionada o sancionado proceda a pagar el monto en una institucin bancaria designada como receptora de fondos nacionales, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes a la notificacin. La Contralora General de la Repblica har seguimiento a los pagos realizados, a cuyos efectos la sancionada o sancionado consignar en el expediente respectivo un ejemplar de la planilla debidamente pagada. Suspensin sin goce de sueldo Artculo 69. Sin perjuicio de las dems sanciones que sean procedentes, se suspender sin goce de sueldo por un lapso de hasta doce (12) meses a la funcionaria o funcionario pblico que: 1. No presente la declaracin jurada de patrimonio o la de intereses, hasta tanto demuestre que dio cumplimiento a la obligacin.
2. No suministre los documentos que exija la Contralora General de la Repblica, en el procedimiento de verificacin. 3. No ejecute la suspensin acordada por la Contralora o Contralor General de la Repblica. 4. Obstaculice o entrabe la prctica de alguna diligencia que deba efectuarse con motivo del procedimiento de verificacin. Inhabilitacin para cargo pblico Artculo 70. Sin perjuicio de las dems sanciones que correspondan quedar inhabilitada o inhabilitado, para ejercer cualquier cargo pblico: 1. La funcionaria o funcionario pblico que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaracin jurada de patrimonio o la de intereses en el lapso establecido en esta Ley. 2. La funcionaria o funcionario pblico que falseare los datos contenidos en su declaracin jurada de patrimonio u ocultare los que deba contener, o que falseare u ocultare la informacin que se le requiera con ocasin de la verificacin de la misma. 3. Quienes hayan sido sancionadas o sancionados por la Contralora o Contralor General de la Repblica, o sus delegatarias o delegatarios, por no cumplir con la obligacin de presentar sus declaraciones o la documentacin requerida en el proceso de verificacin y se mantengan contumaces. La inhabilitacin que corresponda a los numerales de ste artculo, ser determinada por la Contralora o Contralor General de la Repblica en la resolucin que dicte al efecto, siguiendo el procedimiento previsto en el artculo 66 de esta Ley, la cual no podr exceder de dieciocho (18) meses.
Captulo II Del Conflicto de intereses Situaciones de conflicto de intereses Artculo 71. Constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, adems de los previstos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional del Control Fiscal, las situaciones de conflictos de intereses en las que incurra cualquiera de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley, cuando:
1. Nombre, designe, contrate o intervenga de manera directa en la seleccin de su cnyuge, concubina o concubino, o personas con quienes est vinculada o vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en cargos dentro del rgano o ente en el cual se desempea o sobre los cuales ejerza control de tutela, accionarial o estatutario. 2. Intervenga en la toma de decisiones, acto, contrato o resolucin de asuntos en los que tenga inters de naturaleza particular, directo o indirecto; del que resulte algn beneficio para si, su cnyuge, concubina o concubino, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o de terceros con los que tenga o haya tenido, durante los ltimos tres (3) aos, relaciones profesionales, laborales o de negocios. 3. Utilice en beneficio propio o de su cnyuge, concubina o concubino, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o de terceros con los que tenga o haya tenido, durante los ltimos tres (3) aos, relaciones profesionales, laborales o de negocios, informacin secreta, reservada o confidencial de la que hubiere tenido conocimiento con ocasin del ejercicio de sus funciones. 4. Obtenga para su cnyuge, concubina o concubino, o personas con quienes est vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ventajas, concesiones o privilegios, en razn del cargo o posicin ocupada dentro del rgano o ente en el cual se desempea o se haya desempeado durante los ltimos tres (3) aos, o sobre los que ejerza control de tutela, estatutario o accionarial. 5. En razn de su cargo utilice el patrimonio pblico, o realice actividades, para favorecer o perjudicar los intereses particulares de organizaciones con fines polticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de representacin popular. 6. Litigue o tramite asuntos administrativos o judiciales, en representacin de terceros, en contra del rgano o ente del cual es beneficiario de una jubilacin o pensin por incapacidad, o en el cual est prestando asesora externa. 7. Patrocine, asesore, asista o represente directa o indirectamente a cualquier persona o entidad en materias, asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones que estos demanden, en contra de los intereses del rgano o ente en la cual se desempea o haya desempeado durante los ltimos tres (3) aos.
8. Utilice recursos del rgano o ente donde presta su servicio, para identificar bienes, obras o vestimenta de funcionarias o funcionarios pblicos, con su nombre, imagen, smbolo, seudnimo o eslogan, o la de un tercero, con fines de promocin. 9. Haya desempeado funciones a travs de las cuales autorice contrataciones, adquisicin de bienes y servicios o apruebe transferencias de recursos, y preste servicios en las empresas o instituciones del sector privado beneficiarias de las mismas, o participe en su capital social, sin haber transcurrido un (1) ao del cese de sus funciones pblicas. 10. Haya realizado funciones auditoras, de control o fiscalizacin; haya formado parte de comisiones de contrataciones, y preste servicio, o participe en el capital social, en las empresas o instituciones del sector privado sujetas a la fiscalizacin, control o contratacin del organismo pblico donde ste se haya desempeado, sin haber transcurrido un (1) ao del cese de sus funciones pblicas. 11. Perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionariales al ejercer cualquier profesin, industria, comercio, oficio o actividad particular, durante su jornada de trabajo, o con recursos o bienes pblicos. 12. Realice en el ejercicio de su cargo, cualquier otro acto, hecho u omisin en el cual su inters particular, directo o indirecto, se contraponga al inters pblico. La responsabilidad administrativa prevista en el presente artculo se determinar y har efectiva de conformidad con el procedimiento previsto en la ley que regula la Contralora General de la Repblica y al Sistema Nacional de Control Fiscal, y a los declarados responsables se les aplicar la multa y dems sanciones accesorias previstas en la citada ley. Denuncias por conflicto de intereses Artculo 72. Cualquier persona natural o jurdica, o funcionaria o funcionario pblico, que tenga conocimiento de la existencia de una situacin de conflicto de intereses, podr formular la correspondiente denuncia ante la Oficina de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana del rgano o ente en el cual se desempee o haya desempeado la funcionaria o funcionario pblico objeto de la denuncia, o ante el rgano de control fiscal competente. Actuacin de la Oficina de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana Artculo 73. Las Oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana que reciban denuncias vinculadas con situaciones de conflicto de intereses, debern remitirlas a la dependencia encargada de recursos humanos del rgano o ente a la cual estn adscritas, para que las evale y, de considerar la existencia de
conflictos de intereses, adopte las medidas inmediatas tendentes a impedir o corregir el asunto denunciado. La dependencia encargada de recursos humanos, una vez considerada la existencia del conflicto de intereses, remitir la denuncia, conjuntamente con el informe de evaluacin de la misma, al rgano del Sistema Nacional de Control Fiscal correspondiente para que determine las sanciones a que haya lugar. TTULO VII DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PBLICO Y LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA EN LA APLICACIN DE ESTA LEY Captulo I Del enriquecimiento ilcito y el procedimiento para su determinacin Enriquecimiento ilcito Artculo 74. La funcionaria o funcionario pblico que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relacin a sus ingresos, que no pudiera justificar cuando le fuere requerido y que no constituya otro delito, estar incurso en enriquecimiento ilcito, y ser sancionada o sancionado con prisin de cuatro (4) aos a diez (10) aos. Con la misma pena ser sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. Para la determinacin del enriquecimiento ilcito de las personas sometidas a esta Ley, se tomarn en cuenta la situacin patrimonial del investigado y la cuanta de los bienes objeto del enriquecimiento en relacin con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. Otras personas bajo presuncin de enriquecimiento ilcito Artculo 75. Adems de las personas indicadas en esta Ley, podrn incurrir en enriquecimiento ilcito, las otras personas a quienes se les hubiere exigido declaracin jurada, de conformidad con lo previsto en el artculo 41 de esta Ley. Procedimiento Artculo 76. Cuando por cualquier medio, el Ministerio Pblico conozca de la existencia de indicios de que se ha incurrido en un presunto enriquecimiento ilcito, acordar iniciar, por auto motivado, la investigacin correspondiente y ordenar practicar todas las diligencias encaminadas a demostrar dicho enriquecimiento. El Ministerio Pblico, a fin de sustanciar la referida investigacin, podr apoyarse en cualquiera de los rganos de polica.
Obligacin de rendir declaracin Artculo 77. Las funcionarias y funcionarios pblicos y los particulares estn obligadas u obligados a rendir declaracin de los hechos que conozcan y a presentar a la Contralora General de la Repblica o a sus delegados, al Ministerio Pblico y al rgano jurisdiccional competente, segn el caso, libros, comprobantes y documentos relacionados con el hecho que se averigua, sin observar lo pautado en el Ttulo VII de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica. Cuando se tratare de inspeccin de cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia o comunicacin, se proceder de conformidad con lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, el Cdigo Civil y el Cdigo Orgnico Procesal Penal. Actuacin del Ministerio Pblico al trmino de la investigacin Artculo 78. Terminada la investigacin, si no resultaren probados los hechos averiguados, el Ministerio Pblico har declaracin expresa de ello. En caso contrario, proceder de la forma siguiente: 1. Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de enriquecimiento ilcito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta Ley, intentar la accin penal correspondiente. 2. Si resultare que la investigada o el investigado est incurso en la comisin de hechos constitutivos de infracciones de ndole fiscal, se remitir a la Contralora General de la Repblica, a fin de que decida lo correspondiente, de conformidad con la Ley Orgnica del Ministerio Pblico. 3. Si resultaren comprobados daos y perjuicios causados al patrimonio pblico, bajo supuestos distintos a los contemplados en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ejercer la accin civil respectiva. Captulo II De los otros delitos contra el patrimonio pblico Peculado Artculo 79. Cualquiera de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio pblico o en poder de algn rgano o ente pblico, cuya recaudacin, administracin o custodia tengan por razn de su cargo, ser penado con prisin de cinco (5) aos a diez (10) aos y multa del veinte por ciento (20%) al cien por ciento (100%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicar la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distrados, en beneficio propio
o ajeno, valindose de la facilidad que le proporciona su condicin de funcionaria o funcionario pblico. Peculado culposo Artculo 80. Cualquiera de las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley que teniendo, por razn de su cargo, la recaudacin, administracin o custodia de bienes del patrimonio pblico o en poder de algn rgano o ente pblico, diere ocasin por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, rdenes o instrucciones, a que se extraven, pierdan, deterioren o daen esos bienes, ser penada con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos. Peculado de uso Artculo 81. La funcionaria o funcionario pblico que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en la ley, reglamentos, resoluciones u rdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice trabajadoras o trabajadores o bienes que por cualquier ttulo estn adscritas o adscritos, afectados o destinados a algn organismo pblico o empresa del Estado cuya administracin, tenencia o custodia se le haya confiado, ser penada o penado con prisin de un (1) ao a cuatro (4) aos. Con la misma pena ser sancionada la persona que, con la anuencia de la funcionaria o funcionario pblico, utilice las trabajadoras o trabajadores o bienes referidos. Atenuacin del delito de peculado Artculo 82. Cuando la o el culpable de alguno de los delitos previstos en los artculos precedentes, antes de iniciarse la investigacin, haya restituido lo apropiado o distrado, o reparado enteramente el dao causado, en el caso de que por la naturaleza del hecho o por otras circunstancias no fuere posible la restitucin, la pena se disminuir en dos terceras (2/3) partes. Si la restitucin o la reparacin se efectan en el curso del juicio antes de dictarse sentencia de primera instancia, la pena se podr disminuir hasta la mitad. Cuando el reintegro fuere parcial en cualquiera de los dos casos sealados, se podr disminuir la pena hasta en una cuarta (1/4) parte, segn la cantidad reintegrada o el dao reparado y la gravedad y modalidades del hecho punible. Malversacin genrica Artculo 83. La funcionaria o funcionario pblico que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo, una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, ser penada o penado con prisin de tres (3) meses a tres (3) aos. Malversacin
Artculo 84. La funcionaria o funcionario pblico que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, causare dao o entorpeciera algn servicio pblico, ser penada o penado con prisin de dos (2) aos a cinco (5) aos. Malversacin especfica Artculo 85. La funcionaria o funcionario pblico que excedindose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crdito pblico, efecte gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la Repblica o contra algunas de los rganos o entes indicados en el artculo 4 de esta Ley, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a seis (6) aos, excepto en aquellos casos en los cuales la funcionaria o funcionario, a fin de evitar la paralizacin de un servicio, obtuviere la autorizacin del gasto por parte de la Presidenta o Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorizacin a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora o, en su defecto, a la Comisin Delegada de la Asamblea Nacional. Evasin de controles Artculo 86. La funcionaria o funcionario pblico que, alegando ilegalmente razones de emergencia, fraccionando contrataciones o por cualquier otro medio, evada la aplicacin de los procedimientos de contratacin pblica u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratacin, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a seis (6) aos. Con igual pena, sern sancionadas o sancionados las funcionarias o funcionarios que otorguen las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones. Concusin Artculo 87. La funcionaria o funcionario pblico que abusando de sus funciones, constria o induzca a alguien a que de o prometa, para si mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o ddiva indebida, ser penada o penado con prisin de cinco (5) aos a diez (10) aos y multa de hasta el cien por ciento (100%) del valor de la cosa dada o prometida. Corrupcin impropia Artculo 88. La funcionaria o funcionario pblico que por algn acto de sus funciones reciba para si mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte, ser penada o penado con prisin de un (1) ao a cuatro (4) aos y multa de hasta el cien por ciento (100%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena ser castigada o castigado quien diere o prometiere el dinero, retribuciones u otra utilidad indicados en este artculo. Corrupcin propia
Artculo 89. La funcionaria o funcionario pblico que por retardar u omitir algn acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por si mismo o mediante otra persona, para si o para otro, ser penado con prisin de tres (3) aos a siete (7) aos y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido. La prisin ser de cuatro (4) aos a ocho (8) aos y la multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido, si la conducta ha tenido por efecto: 1. Conferir empleos pblicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administracin a la que pertenezca la funcionaria o el funcionario. 2. Favorecer o causar algn perjuicio o dao a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Si la o el responsable de la conducta fuere una jueza o juez, y de ello, resultare una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, la pena de prisin ser de cinco (5) aos a diez (10) aos. Con la misma pena en cada caso, ser castigada la persona interpuesta de la que se hubiere valido la funcionaria o funcionario pblico para recibir o hacerse prometer el dinero u otra utilidad, y la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad indicados en este artculo. Induccin sin xito a la corrupcin Artculo 90. Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empee en persuadir o inducir a cualquier funcionaria o funcionario pblico a que cometa alguno de los delitos previstos en esta Ley, ser castigada o castigado, cuando la induccin sea con el objeto de que la funcionaria o funcionario incurra en el delito previsto en el artculo 88, con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos; y si fuere con el fin de que incurra en el sealado en el artculo 89, con las penas all establecidas, reducidas a la mitad. Soborno por beneficio familiar Artculo 91. Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor de la indiciada o indiciado, procesada o procesado, rea o reo, por parte de su cnyuge, concubina o concubino en los trminos del artculo 77 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, de algn ascendiente, descendiente, hermana o hermano, se rebajar la pena que debiera imponerse a la sobornadora o sobornador, atendidas todas las circunstancias, en dos terceras (2/3) partes.
Uso indebido de la informacin Artculo 92. La funcionaria o funcionario pblico que a los fines de procurarse un beneficio, utilice para si o para otro, informaciones o datos de carcter reservado o confidencial de los cuales tenga conocimiento en razn de su cargo, ser penada o penado con prisin de dos (2) aos a seis (6) aos y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio percibido o prometido, siempre que el hecho no constituya otro delito. Abuso genrico de funciones Artculo 93. La funcionaria o funcionario pblico que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en dao de alguna persona un acto arbitrario, que no constituya otro delito o falta, ser castigada o castigado con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos; y si obra por un inters privado, la pena se aumentar en una sexta (1/6) parte. Ventaja o perjuicio electoral Artculo 94. La funcionaria o funcionario pblico que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecerse electoralmente o para favorecer o perjudicar a un candidato o candidata, grupo, partido o movimiento poltico, ser sancionada o sancionado con prisin de tres (3) aos a seis (6) aos. Exacciones ilegales Artculo 95. La funcionaria o funcionario pblico que arbitrariamente exija o cobre algn impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley, ser penada o penado con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o exigido. Concierto con interesados o intermediarios Artculo 96. La funcionaria o funcionario pblico que, al intervenir por razn de su cargo en la celebracin de algn contrato u otra operacin, se concierte con las interesadas o interesados, intermediarias o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a seis (6) aos. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, ddivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a ella o a l o a una tercera persona, ser penada o penado con prisin de cuatro (4) aos a ocho (8) aos y multa de hasta el ciento por ciento (100%) del beneficio dado o prometido. Con la misma pena ser castigada o castigado quien se acuerde con las funcionarias o funcionarios, y quien diere o prometiere el dinero, ganancias o ddivas indebidas a que se refiere este artculo. Trfico de influencias
Artculo 97. La funcionaria o funcionario pblico que en directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, ventaja o beneficio econmico u otra utilidad para si o para penada o penado con prisin de dos (2) aos a cuatro (4) aos.
forma indebida, de las funciones hubiere obtenido un tercero, ser
Igual pena se aplicar a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre alguna funcionaria o funcionario pblico para que ste ordene o ejecute algn acto propio de sus funciones, para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas impongan. La funcionaria o funcionario que acte bajo estas condiciones ser castigada o castigado con la misma pena, disminuida de un tercio (1/3) a la mitad (1/2), excepto si concurren las circunstancias previstas en el artculo 89 de esta Ley, en cuyo caso se aplicar la sancin prevista en ese artculo. Aprovechamiento con ocasin de las faltas administrativas Artculo 98. La funcionaria o funcionario pblico que por si o por interpuesta persona se procure alguna utilidad, ventaja o beneficio econmico al incurrir en alguna de las faltas administrativas previstas en el artculo 94 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sern penadas o penados con prisin de seis (6) meses a dieciocho (18) meses, excepto si concurren las circunstancias previstas en algn otro artculo del Ttulo VII de esta Ley, en cuyo caso se aplicar la sancin prevista en ese artculo. Lucro indebido Artculo 99. Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, la funcionaria o funcionario pblico o cualquier persona que por s misma o mediante persona interpuesta se procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la administracin pblica, ser penada o penado con prisin de un (1) ao a cinco (5) aos y multa de hasta el cien por ciento (100%) de la utilidad procurada. Aprovechamiento fraudulento de recursos pblicos Artculo 100. Las o los representantes o administradoras o administradores de personas naturales o jurdicas, as como las directoras o directores o principales de stas, que, por actos simulados o fraudulentos, se aprovechen o distraigan de cualquier forma, en beneficio propio o de terceros, el dinero, valores u otros bienes que sus administradas o representadas hubieren recibido de cualquier rgano o ente pblico por concepto de crdito, aval o cualquier otra forma de contratacin, sern penadas o penados con prisin de de un (1) ao a tres (3) aos y si de estos actos resultare lesionado el patrimonio pblico, sern penadas o penados con prisin de cinco (5) aos a diez (10) aos.
Balances fraudulentos Artculo 101. Las o los comisarios, administradoras o administradores, directoras o directores o principales de personas jurdicas en las que tenga inters algn rgano o ente pblico que, a falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con l o con base a balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no deban distribuirse, sern penadas o penados con prisin de dos (2) aos a cinco (5) aos. Distorsin o alteracin de cifras o datos Artculo 102. Las funcionarias o funcionarios pblicos, que con el fin de distorsionar resultados, estado o condicin de los bienes, datos estadsticos, o situaciones financieras, emitan cifras o datos que no se correspondan con el verdadero estado de los bienes o con lo realmente generado, producido o contabilizado y por cuyo motivo se efecten o dejen de efectuar, actos o medidas que ocasionen dao al patrimonio pblico, sern penadas o penados con prisin de dos (2) aos a cinco (5) aos. Falsedad o rebelda en la declaracin jurada de patrimonio Artculo 103. Cualquier persona que falseare los datos contenidos en su declaracin jurada de patrimonio o intencionalmente ocultare los que deba contener, o que falseare u ocultare la informacin que se le requiera con ocasin de la verificacin de la misma, o estuviere en rebelda en su presentacin, ser castigada con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos. Falsedad de certificaciones Artculo 104. La funcionaria o funcionario pblico que expida una certificacin falsa, destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos, actas, constancias, antigedad u otras credenciales, que puedan ser utilizadas para justificar decisiones que causen daos al patrimonio pblico, ser penada o penado con prisin de seis (6) meses a cuatro (4) aos. Con la misma pena se castigar a quien forjare tales certificaciones, alterare alguna legalmente expedida, a quien hiciere uso de ello, a quien diere u ofreciere dinero para obtenerla, o a quien emitiera reposo mdico falso. Ocultamiento o daos a documentos pblicos Artculo 105. Cualquiera que ocultare o que ilegalmente, inutilizare, alterare, retuviere o destruyere, total o parcialmente, algn libro u otro documento, fsico o digital, que curse ante cualquier rgano o ente pblico, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a siete (7) aos. Podr disminuirse hasta la mitad de la pena prevista en este artculo si el dao o perjuicio causado fuere leve y hasta la sexta parte (1/6) si fuere levsimo. Suposicin de valimiento con funcionaria o funcionario pblico
Artculo 106. La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionaria o funcionario pblico reciba o se haga prometer, para si o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estmulo o recompensa de su mediacin, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, ser penado con prisin de dos (2) aos a siete (7) aos; y con la misma pena se castigar a quien de o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artculo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciacin del correspondiente proceso judicial. Ordenacin de pagos y certificacin de obras Artculo 107. Sern penadas o penados con prisin de cuatro (4) aos a ocho (8) aos las funcionarias o funcionarios pblicos que: 1. Ordenen pagos por obras o servicios no realizados. 2. Certifiquen terminaciones de obras o prestacin de servicios inexistentes o inconclusos. Sern penadas o penados con prisin de un (1) ao a cuatro (4) aos las funcionarias o funcionarios pblicos que: 1. Ordenen pagos por obras o servicios defectuosamente ejecutados, que no cumplan con las especificaciones tcnicas establecidas en el contrato u orden de servicio. 2. Certifiquen terminaciones de obras o prestacin de servicios de calidades o cantidades inferiores a las establecidas en el contrato u orden de servicio, sin dejar constancia de estos hechos. Cuentas bancarias con fondos pblicos Artculo 108. La funcionaria o funcionario pblico que abra cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero utilizando fondos pblicos, aun sin nimo de apropirselos, ser penada o penado con prisin de un (1) ao a cinco (5) aos. Ser penada o penado con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos la funcionaria o funcionario pblico que deposite fondos pblicos en cuenta particular ya abierta, o que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga el rgano o ente confiado a su manejo, administracin o giro. Captulo III De los delitos contra la administracin de justicia en la aplicacin de esta Ley
Denegacin de justicia Artculo 109. La jueza o juez que omita o rehse decidir, so pretexto de oscuridad, insuficiencia, contradiccin o silencio de esta Ley, ser penada o penado con prisin de dos (2) aos a cuatro (4) aos. Si obrare por un inters particular, la pena se aumentar en una tercera (1/3) parte. Si fuese en beneficio o perjuicio de una procesada o procesado, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a siete (7) aos. Los rganos disciplinarios judiciales del Tribunal Supremo de Justicia tomarn las previsiones necesarias para destituirla o destituirlo, pudiendo permitir su reingreso a la carrera judicial, luego del transcurso de quince (15) aos despus de cumplida la pena, siempre y cuando haya observado conducta intachable durante ese tiempo. Retardo procesal Artculo 110. La jueza o juez que retarde la tramitacin del proceso con el fin de prolongar la detencin de la procesada o procesado, o de que prescriba la accin penal correspondiente, ser penada o penado con prisin de tres (3) aos a siete (7) aos; igual pena le corresponder a las personas que hubieren intervenido en el delito en calidad de cooperadoras o cooperadores inmediatos. Igualmente, toda funcionaria o funcionario pblico que, en el ejercicio de sus funciones, tuviere conocimiento de algn hecho punible por el cual ordene esta Ley proceder de oficio y omita o retarde indebidamente dictar las actuaciones correspondientes o dar parte de ello a la autoridad competente, ser sancionada o sancionado con suspensin del cargo por seis (6) meses, sin goce de sueldo y, en caso de gravedad o de reincidencia, con destitucin, previo procedimiento disciplinario por la autoridad competente. Incumplimiento de funciones Artculo 111. Las o los fiscales o representantes del Ministerio Pblico, que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones penales o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y de la proteccin debida al procesado, sern penadas o penados con prisin de dos (2) aos a cuatro (4) aos. Si a sabiendas que la denuncia es falsa acusaren a otra persona de la comisin de alguno o algunos de los delitos previstos en esta Ley sern sancionadas o sancionados con prisin de tres (3) aos a seis (6) aos. El rgano competente tomar las previsiones necesarias para destituirlas o destituirlos pudiendo permitir su reingreso luego del transcurso de quince (15)
aos despus de cumplida la pena, siempre y cuando hayan observado conducta intachable durante ese tiempo.
Calumnia genrica Artculo 112. Cualquiera que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare de mala fe ante los rganos competentes, de alguno o algunos de los hechos punibles previstos en la presente Ley, ser castigada o castigado con prisin de un (1) ao a tres (3) aos. Ttulo VIII DE LOS DELITOS TRANSNACIONALES Soborno activo transnacional Artculo 113. Cualquiera que prometiere, ofreciere u otorgare, directa o indirectamente a una funcionaria o funcionario pblico extranjera o extranjero, o a una funcionaria o funcionario de una organizacin internacional pblica, un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicha funcionaria o funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, para obtener o mantener alguna transaccin comercial u otro beneficio indebido en relacin con la realizacin de actividades comerciales internacionales, ser penada o penado con prisin de dos (2) aos a ocho (8) aos y multa de hasta el sesenta por ciento (60%) de lo prometido, ofrecido o recibido. Soborno pasivo transnacional Artculo 114. Ser penada o penado con prisin de dos (2) aos a ocho (8) aos y multa de hasta el sesenta por ciento (60%) de lo prometido, ofrecido o recibido, la funcionaria pblico extranjera o funcionario pblico extranjero o funcionaria o funcionario de una organizacin internacional pblica que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicha funcionaria o funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones. TTULO IX PROCEDIMIENTO PENAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS Orden pblico Artculo 115. Se considera de orden pblico la obligacin de restituir, reparar el dao o indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio pblico, por quienes resultaren responsables de las infracciones previstas en esta Ley. A estos efectos, el Ministerio Pblico practicar de oficio las diligencias conducentes a la determinacin de la responsabilidad civil de quienes aparecieren
como copartcipes en el delito. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciar sobre la responsabilidad civil de las enjuiciadas o de los enjuiciados. Si en el expediente no estuviere determinada la cuanta del dao, reparacin, restitucin o indemnizacin que corresponda, la sentencia ordenar proceder con arreglo a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil. Accin civil para resarcir daos Artculo 116. La o el Fiscal del Ministerio Pblico, en captulo separado del escrito de acusacin, propondr la accin civil que corresponda para que sean reparados los daos, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios o pagados los intereses que, por los actos, hechos u omisiones delictivos imputados al enjuiciada o enjuiciado, hubieren causado al patrimonio pblico, observndose al respecto los requisitos establecidos en el artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil. Los intereses se causarn desde la fecha de la comisin del delito contra el patrimonio pblico o desde el inicio de dicho acto, si fuere de ejecucin continuada y se calcularn conforme a la tasa o rata que fije el Reglamento de la Ley o cualquier otra normativa que regule la materia, pero en ningn caso ser inferior al doce por ciento (12%) anual. Excepciones Artculo 117. En el mismo acto, se opondrn todas las excepciones establecidas en el Cdigo Orgnico Procesal Penal y las indicadas en el artculo 346 del Cdigo de Procedimiento Civil, conjuntamente con todas las defensas de fondo, en cuanto fueren procedentes. Las excepciones o cuestiones previas se contestarn por la parte a quien corresponda en la misma audiencia, y sern resueltas al concluir la misma, conforme a lo dispuesto en el Cdigo Orgnico Procesal Penal. Procedencia de las acciones Artculo 118. Ningn procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza impedir el ejercicio de la accin penal y de la civil que de ella se derive. Concordancia legal Artculo 119. Los juicios que se sigan por la comisin de los delitos previstos en esta Ley se regirn por las disposiciones previstas en ella y las contenidas en el Cdigo Orgnico Procesal Penal. Obligacin de los bancos Artculo 120. Las instituciones bancarias estn obligadas a abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a averiguacin por la presunta comisin de
delitos contra el patrimonio pblico y mostrar su contenido cuando as lo exija el Ministerio Pblico, previa orden judicial emitida por la Jueza o Juez de Control, a solicitud de aqul. La apertura se har en presencia de la funcionaria o funcionario respectivo y del titular de la caja de seguridad o de su representante. En caso de que alguno de stos no concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja de seguridad, la misma ser abierta en su ausencia o rebelda, inventarindose su contenido, de todo lo cual se levantar acta. Dicha caja, luego de sellada, no podr abrirse nuevamente sin orden expresa del tribunal competente a solicitud del Ministerio Pblico. Medidas preventivas sobre remuneraciones o prestaciones Artculo 121. Cuando a juicio del Ministerio Pblico existan fundados indicios de la responsabilidad de la investigada o investigado, podr solicitar a la Jueza o Juez de Control que se retengan preventivamente las remuneraciones, prestaciones o pensiones de la funcionaria o funcionario, en el caso que la investigacin se refiera a fondos de los cuales ste o sta aparezca directamente responsable en la averiguacin. Dicha retencin se har en la forma y porcentaje previstos en la legislacin especial. Esta retencin podr hacerse extensiva a los pagos que los rganos y entes mencionados en el artculo 4 de esta Ley, adeuden a contratistas, cuando stos aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen. Medidas preventivas sobre bienes del investigada o investigado Artculo 122. Cuando existieren indicios graves, el Ministerio Pblico podr solicitar a la Jueza o Juez de Control, decrete medidas cautelares sobre bienes de la investigada o investigado hasta por el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilcito o el dao causado por la investigada o investigado al patrimonio pblico. La medida ser acordada con sujecin a los requisitos previstos en el Cdigo de Procedimiento Civil. Introducida la solicitud, de considerarla procedente, la jueza o juez decretar en la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento solicitada. Confiscacin de Bienes Artculo 123. En la sentencia definitiva la jueza o juez podr ordenar, segn las circunstancias del caso, la confiscacin de los bienes de las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, que incurran o sean responsables de delitos establecidos en esta Ley que afecten el patrimonio pblico, a cuyo efecto, solicitar ante las autoridades competentes, la repatriacin de capitales de ser el caso. Asimismo, la jueza o juez podr ordenar, segn la gravedad del caso, la confiscacin de los bienes de las personas que hayan incurrido en el delito de
enriquecimiento ilcito tipificado en el artculo consecuencialmente la repatriacin de capitales.
74
de
esta
Ley,
Los bienes objeto de confiscacin ingresarn a la Hacienda Pblica Nacional. Inhabilitacin de funcionarios pblicos Artculo 124. La funcionaria o funcionario pblico, o la persona que haya sido condenada o condenado por sentencia definitivamente firme por cualesquiera de los delitos establecidos en el Ttulo VII de la presente Ley, quedar inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la funcin pblica y, por tanto, no podr optar a cargo de eleccin popular o a cargo pblico alguno, a partir del cumplimiento de la condena y hasta por diez (10) aos, a excepcin de lo establecido en el artculo 109 de esta Ley, caso en el cual se aplicar el tiempo establecido en esa norma. El lapso de inhabilitacin a que se refiere este artculo ser determinado por la jueza o juez, de acuerdo con la gravedad del delito, en la sentencia definitiva. Prescripcin de las acciones penales y civiles Artculo 125. Las acciones penales derivadas de los delitos contra el patrimonio pblico tipificadas en esta Ley, no prescriben. Se exceptan las acciones penales para los delitos contemplados en el Captulo III del Ttulo VII de la presente Ley, las cuales prescribirn conforme a las reglas establecidas en el Cdigo Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionaria o funcionario pblico, la prescripcin comenzar a contarse desde la fecha de cesacin en el cargo o funcin, y si se tratare de funcionarias o funcionarios que gocen de inmunidad, se contar a partir del momento en que sta hubiere cesado o haya sido allanada. DISPOSICIN DEROGATORIA nica. Se deroga la Ley Contra la Corrupcin publicada en Gaceta Oficial N 5.637 Extraordinario del 7 de abril de 2003. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. El Consejo Moral Republicano adaptar el Cdigo de tica para el Funcionario Pblico, vigente, el cual desarrollar los principios y valores consagrados en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Segunda. La Contralora General de la Repblica, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, tendr un lapso de seis meses para establecer los requisitos, mecanismos, procedimientos as como adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones que se le atribuyen en esta Ley.
Por resolucin que dicte la Contralora o Contralor General de la Repblica se establecer el lapso para la presentacin de la declaracin jurada de intereses de las personas indicadas en los artculos 2 y 3 de esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES Primera. En todo cuanto sea procedente se aplicar lo previsto en la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 36.211 del 22 de mayo de 1997, en la Ley Aprobatoria de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin publicada en Gaceta Oficial N 38.192 del 23 de ma yo de 2005 y cualquier otra convencin que el Estado suscriba y ratifique sobre esta materia. Las autoridades venezolanas competentes adoptarn especialmente, de conformidad con la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y la ley, todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo lo previsto por dichas Convenciones. Segunda. La comisin de los delitos contemplados en esta Ley, que afecten al patrimonio pblico, se tendr como de lesa patria. Tercera. Las funcionarias o funcionarios pblicos no podrn abrir cuenta innominada en el exterior. Cuarta. Esta Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

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