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Informe Final Mocion 4210 - 2013 CD

Informe Final Mocion 4210 - 2013 CD

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Congreso de la República Comisión de Fiscalización y Contraloría 
 
Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”
- Pasaje. Simón Rodríguez s/n
 – 
LimaTelefono N° 311-7777 - Anexo N° 77881
ÍNDICE
PáginaINTRODUCCIÓN 03
CAPÍTULO IASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes de la Investigación 041.2 Finalidad 051.3 Objetivos 051.3.1 Objetivo General 051.3.2 Objetivos Específicos 051.4 Alcance de la Investigación 061.5 Marco Legal 06
CAPÍTULO IIDE LA INVESTIGACIÓN
 
2.1
 
Metodología 072.2 Prueba Documental 07
2.2.1 Documentación Tramitada
08
 2.2.2 Documentación Recibida
132.3 Declaraciones recibidas por la Comisión 17
2.3.1
 
Declaración de la Dra. Magaly Rojas Delgado
 –
Directora Ejecutiva de OSCE
17
 2.3.2
 
Declaración de la Sra. Midori Musme de Habich Rospigliosi
 –
Ministra de Salud
25
 
2.3.3
 
Primera
 
declaración del Sr. Alexis Marcos Humala Tasso
 
27
 
2.3.4
 
Declaración del Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra
 –
Ex Presidente de ESSALUD
28
 2.3.5
 
Declaración del Dr. Wilfredo Pedraza Sierra
 –
Ministro Interior 
 
31
 
2.3.6 Declaración del Sr. Humberto Umeres Álvarez
32
 
2.3.7
 
Declaración del Sr. Fabrizzio Marcel Pimentel Gómez
 
33
2.3.8
 
Declaración del Sr. Amed Hugo Loarte Santillán
 
33
2.3.9 Segunda declaración del Sr. Alexis Marcos Humala Tasso
34
 
2.3.10 Declaración del Sr. Carlos Humberto Quiñe Rodríguez
35
 
2.3.11 Declaración del Sr. Q.F. Pedro Luis Yarasca Purilla
 –
Director DIGEMID
36
 
2.3.12 Declaraciones del Sr. Williams Oscar Gallardo Riojas
39
 
CAPÍTULO IIIANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS
3.1 Contratos y Adquisiciones efectuadas por diversas entidades delEstado a la Empresa KRASNY del Perú S.R.L. 40
3.1.1 Antecedentes de la constitución de la empresa KRASNY del Perú S.R.L.
40
 3.1.2 Evolución temporal de los contratos suscritos por la empresa KRASNYdel Perú S.R.L. con entidades del Estado
42
3.1.3 Adquisiciones realizadas por diversas entidades del Estado a la empresaKRASNY del Perú S.R.L.
44
 3.1.3.1 Adquisiciones del Ministerio del Interior 
46
 
 
 
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Congreso de la República Comisión de Fiscalización y Contraloría 
 
Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”
- Pasaje. Simón Rodríguez s/n
 – 
LimaTelefono N° 311-7777 - Anexo N° 77882
3.1.3.2 Adquisiciones del Ministerio de Salud
47
 3.1.3.3 Adquisiciones del Gobierno Regional La Libertad
58
 3.1.3.4 Adquisiciones del Ministerio de Defensa
64
 
3.1.3.5
 Adquisiciones de las Redes Asistenciales de ESSALUD
65
3.1.4 Empresas consorciadas con la empresa KRASNY del Perú S.R.L.
69
 3.1.5 Otras empresas que tiene vinculación el señor Alexis Marcos HumalaTasso y que habrían contrataron con entidades del Estado
72
3.1.6 Presuntas responsabilidades encontradas
74
 3.1.6.1 Ámbito Administrativo
74
Presuntos responsables
76
 3.1.6.2 Ámbito Penal
78
Presuntos responsables
80
 Del Representante Legal de la empresa KRASNY delPerú S.R.L.
81
 
3.2 Incumplimiento de procedimientos documentarios y buenas prácticas dealmacenamiento de medicamentos de la Empresa KRASNY del Perú S.R.L.durante el periodo del 2008 al 2010 83
CAPÍTULO IVANÁLISIS DEL VIAJE A LA FEDERACION RUSA
4.1.
Integrantes del Viaje 86
 a. Alexis Marcos Humala Tasso
86
 b. Josué Gutiérrez Cóndor 
87
 c. Amed Hugo Loarte Santillán
87
 d. Fabrizzio Marcel Pimentel Gómez
88
 De las
 
 Actividades empresariales del señor Fabrizzio Marcel PimentelGómez
88
Presuntas irregularidades del proceso de selección
88
 
Presuntas irregularidades de la ejecución contractual
89
 
4.2. Registro Migratorio 904.3. Financiamiento del Viaje 914.4. Documentación presentada ante la Federación Rusa 924.5. Agenda del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia 954.6. Reuniones de la Comitiva con empresarios de la Federación Rusa 984.7. Supuestas irregularidades en el viaje a Rusia 98CAPÍTULO VCONCLUSIONES103CAPÍTULO VIRECOMENDACIONES108
 
 
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Congreso de la República Comisión de Fiscalización y Contraloría 
 
Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”
- Pasaje. Simón Rodríguez s/n
 – 
LimaTelefono N° 311-7777 - Anexo N° 77883
INTRODUCCIÓN
 Ante la difusión de un informe periodístico denunciando la existencia de hechosirregulares en las contrataciones efectuadas por la empresa KRASNY del Perú S.R.L.con diversas entidades del Estado, el Congreso de la República aprobó la Moción deOrden del Día N° 4210, otorgando facultades de Comisión Investigadora a la Comisiónde Fiscalización y Contraloría, con la finalidad de investigar las presuntasirregularidades cometidas por el señor Alexis Marcos Humala Tasso y otros, en loscontratos celebrados entre las empresas con las que tiene vinculación y diversasentidades del Estado, así como el viaje del mencionado ciudadano a la FederaciónRusa.En este sentido la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de laRepública, actuando con objetividad y neutralidad en el análisis de los elementosindiciarios y probatorios materia de investigación, emite el Informe final:
“Investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por el señor Alexis
Marcos Humala Tasso y otros, en los contratos celebrados entre las empresascon las que tiene vinculación y diversas entidades del Estado, así como el viajedel mencionado ciudada
no a la Federación Rusa”,
 
en cumplimiento del rolfiscalizador que tiene el Congreso de la República y como respuesta al justo reclamode la opinión pública.La investigación se desarrolló en cinco etapas: La
primera
, vinculada a la recopilaciónde información documental, electrónica (CD.ROM) y virtual (Webs, blogs).
Lasegunda
, relacionada a las declaraciones de las personas vinculadas al tema materiade investigación.
La tercera,
referida al análisis de la información documentada,electrónica y virtual recopilada.
La cuarta,
concerniente a la descripción de los hechosacreditados y las presuntas responsabilidades incurridas por los funcionarios públicosy terceros vinculados en la presente investigación.
La quinta,
que culmina con lasconclusiones y recomendaciones propuestas por la Comisión de Fiscalización yContraloría, las mismas que deberán ser valoradas por las instituciones públicasinvolucradas y por el Ministerio Publico, en el marco de sus competencias, ensalvaguarda del patrimonio del Estado y en defensa de la legalidad.

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