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 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5
MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275 /2008 VAUTO
En MADRID a cinco de marzo de dos mil nueve.
ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.—
Estas diligencias se incoaron en fecha seis deagosto de dos mil ocho.
SEGUNDO.—
La investigación se inició en virtud dedenuncia presentada ante la Fiscalía Especial para la Represiónde los Delitos Económicos y Anticorrupción por BLANQUEO DEDINERO, DEFRAUDACION FISCAL, TRAFICO DE INFLUENCIAS,COHECHO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, OFICIAL YMERCANTIL, DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS, DELITO DEPREVARICACIÓN, DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS,aportando en ese momento un conjunto de documentos ygrabaciones de presuntos delitos que hacían referencia a
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, AntoineSánchez,
los cuales se encuentran en situación de prisiónprovisional por esta causa, así como a
Álvaro Pérez Alonso
y
 
 
otros, que aparecen imputados en esta causa, y que constan enel auto de fecha 09.02.09.
TERCERO.—
El día 30.01.09 se informó por la UDEF que delas observaciones telefónicas acordadas podría inferirse lacomisión de algún delito en el que podría aparecer relacionadocon el mismo una Autoridad de la Administración valenciana.Ante tal información se dictó auto de fecha 03.02.09,ampliando la investigación, aportando la Fiscalía Anticorrupciónlas diligencias informativas que sobre esos hechos tramitaba, eldía 10.02.09.
CUARTO.—
El día 03.02.09 la UDEF presentó un informe enel que tal como se refleja en el auto de prisión contra losimputados, los Sres.
Correa, Crespo y Sánchez
, de fecha12.02.09, existía riesgo inminente de que el principal implicado,
Francisco Correa,
saliera de España por lo que, previo informedel Ministerio Fiscal de fecha 06.02.09, el Juzgado, atendiendo ala petición policial y de la Fiscalía, autorizó la práctica de losregistros y detenciones policiales reclamadas.
QUINTO
.— En fecha 12.02.09 se acordó la prisiónprovisional incondicional de
Francisco CORREA SÁNCHEZ,Pablo CRESPO SABARIS y Antoine SÁNCHEZ
con base a loshechos que constituyen el núcleo de la investigación.
SEXTO
.—
 
Las declaraciones de los diferentes detenidos eimputados más trascendentes: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZQUIJANO, CARMEN LUIS CEREZO, FELISA ISABEL JORDAN
 
 
GONCET, JACOBO GORDON LEVENFELD, JOSE RAMON BLANCOBALIN, JOSE LUIS IZQUIERDO LOPEZ, ALVARO PEREZ ALONSO,CANDIDO HERRERO MARTINEZ, ANTOINE SANCHEZ, PABLOCRESPO SABARIS, FRANCISCO CORREA SANCHEZ y JOSE TOMASGARCIA, concluyeron el día 19.02.09 con la del detenidoANDRÉS BERNABÉ NIETO.
SEPTIMO
.—
 
Con fecha 12.02.09, el Juzgado dio traslado alMinisterio Fiscal, para que, ante las primeras referencias queiban apareciendo a personas que podían estar aforadas,informara sobre la procedencia de librar testimonioscorrespondientes a los Tribunales Superiores de Justicia deMadrid y Valencia, respectivamente, para que continuaran lasinvestigaciones a que hubiere lugar.Mientras tanto la UDEF continuó practicando las primerasdiligencias y análisis de la documentación intervenida que no hanconcluido en este momento, hallándose en un estadoembrionario la investigación en bastantes ámbitos del proceso,en función de los datos y documentos que, en cualquiermomento puedan aparecer, y, de hecho así sucede y que debenser evaluados, analizados, resueltos o investigados con urgenciasi no se quiere perjudicar gravemente la propia investigación(art. 13 de la LECRim.)
OCTAVO.
— Con fecha 18.02.09 y hora de las 13:00, elMinisterio Fiscal presentó informe en el que interesaba, dandocumplimiento al traslado ordenado por este Juzgado con fecha12.02.09, que «
se remitiera exposición razonada al TribunalSuperior de Justicia de Madrid a fin de que por dicho Tribunal se
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