ESTUDIO YATACO ARIASA B O G A D O S
las organizaciones criminales, “el lavado de dinero a gran escala pretende insertar sus mecanismosilegales en la economía peruana”, indica el reporte: “Los métodos más comunes del lavado de dineroen el Perú están relacionados con la compra y venta de inmuebles, inversiones empresariales ypréstamos con altísimas tasas de interés”.Las mafias además utilizan los casinos, las transferencias electrónicas y los correos informales paralavar activos de origen ilícito, indica el documento.El reporte destaca que los peruanos pueden recibir o enviar dinero al extranjero con suma facilidadporque los controles todavía son mínimos, facilitando al crimen organizado la posibilidad de “blanquear” activos.Pero el lavado de activos no solo está relacionado con el narcotráfico. Segúnla información que suministró la UIF al Departamento de Estado, el 37% delos casos de lavado de activos es por tráfico de drogas. El resto estárelacionado con la corrupción gubernamental, el comercio de sereshumanos, el tráfico de armamento, contrabando de madera, entre otrosdelitos.Por esta razón, el reporte estadounidense resalta como uno de los episodiosmás significativos del combate al lavado de activos del narcotráfico, el casodel alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta. La Dirandro ha incautadobienes a Valdez por US$ 250 millones y ha detenido a 13 personas quepertenecían a una red de empresas que se dedicaban a “blanquear” activos.La policía antinarcóticos sostiene que el alcalde tiene un desbalancepatrimonial de US$ 72 millones.Sin embargo, el Buró para Asuntos del Narcotráfico Internacional y la Aplicación de la Ley tambiénsubraya los casos de corrupción gubernamental como fuente del lavado de activos. “Ex funcionarios gubernamentales, la mayoría de la administración de Alberto Fujimori, sonsometidos a investigación por corrupción, incluido lavado dinero”, precisa el informe. “Algunos sonacusados de transferir decenas de millones de dólares procedentes de actividades ilícitas (porejemplo, sobornos, comisiones ilegales o dinero bajo custodia), a cuentas en bancos de GranCaimán, Estados Unidos y Suiza”.Lo cierto es que las evidencias indican que el crimen organizado se infiltra cada vez con mayorfacilidad en el sistema financiero para “blanquear” sus capitales de origen ilícito.
EL SECTOR BANCARIO ES EL MÁS DENUNCIADO POR LOS USUARIOS ANTE EL INDECOPI.ENTRE FEBRERO DEL 2008 Y ENERO DEL 2009 RECIBIÓ 726 DENUNCIAS, EL 50% PORPROBLEMAS EN TARJETAS DE CRÉDITO.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) informó ayerque entre febrero del 2008 a enero del 2009 recibió 3,199denuncias y estimó que este año recepcione unas 4,000 porinfracciones contra la Ley a la Protección del Consumidor. “En el 2007 ingresaron 2,700 denuncias, mientras que en el2008 alcanzaron las 3,200 denuncias, lo que permite estimarque este año podrían llegar a unas 4,000, es decir un 20% máspor infracciones a esta ley”, afirmó Edwin Aldana, secretario técnico de la Comisión de protección alconsumidor del INDECOPI.LOS BANCOS
Entre febrero del 2008 y enero del 2009 el sector que más denuncias tuvo fue el bancario con 726,de las cuales el 50% corresponde a problemas con las tarjetas de crédito, específicamente con elconsumo fraudulento (cuando alguien extravía o le roban la tarjeta y otra persona se hace pasarpor
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