PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Paris, le 19 mars 2013 COMMUNIQU DE PRESSE DU PROCUREUR DE LA RPUBLIQUE

Le 8 janvier 2013, le parquet de Paris a ouvert une enqute prliminaire du chef de blanchiment de fraude fiscale afin d'une part, de vrifier l'authenticit et le contenu d'un enregistrement dans lequel tait voqu -prtendument par Monsieur Jrme CAHUZAC- l'existence d'un compte qu'il aurait dtenu auprs d'une banque suisse, d'autre part de faire procder toutes auditions ncessaires. Les investigations menes dans le cadre de l'enqute prliminaire, confies la division nationale des investigations financires et fiscales (DNIFF), ont fait apparatre les lments suivants: - l'enregistrement remis aux enquteurs par Monsieur Michel GONELLE n'a subi aucune altration ou modification ; - trois tmoins, qui les enquteurs ont fait couter l'enregistrement, ont dit reconnatre la voix de Monsieur Jrme CAHUZAC et un tmoin des "intonations de la voix" ; - les techniciens du laboratoire de police technique scientifique d'ECULLY requis pour procder une comparaison de voix entre celle de l'enregistrement et celle de Monsieur Jrme CAHUZAC ont conclu dans un rapport remis le 18 mars 2013 : " Sur une chelle de -2 +4, la puissance de l'indice, c'est dire de notre comparaison phontique et automatique se situe +2. Autrement dit le rsultat de notre analyse renforce l'hypothse que Jrme CAHUZAC est le locuteur inconnu." Par ailleurs, les enquteurs ont auditionn plusieurs tmoins. L'un d'entre eux a indiqu qu'il lui avait t rapport que les sommes verses sur ce suppos compte proviendraient de laboratoires pharmaceutiques. Enfin, une demande d'entraide pnale internationale (DEPI) a t adresse par le parquet de Paris aux autorits judiciaires suisses le 12 mars 2013. Il convient de relever que si une assistance fiscale administrative a t sollicite par l'administration fiscale franaise auprs de son homologue suisse, la rponse cette demande le 31 janvier 2013 -couverte par le secret fiscal- spontanment porte la connaissance des enquteurs de la DNIFF par la direction gnrale des finances publiques, ne constitue, dans le cadre d'une procdure pnale, qu'un simple renseignement.

Les investigations menes dans le cadre de l'enqute prliminaire doivent dsormais se poursuivre dans un cadre procdural plus appropri, au regard de la complexit des investigations diligenter, notamment la mise en oeuvre complte de l'entraide rpressive internationale, en Suisse mais aussi Singapour. Le parquet de Paris a ainsi requis ce jour l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dnomme des chefs de blanchiment de fraude fiscale, perception par un membre d'une profession mdicale d'avantages procurs par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la scurit sociale, blanchiment et recel de ce dlit.

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