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Denuncia Suiza Final

Denuncia Suiza Final

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07/10/2013

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1
DENUNCIA Al Sr. Representante del Ministerio PúblicoDivisión de Crímenes EconómicosDe la Confederación SuizaS/DMANUEL GARRIDO, DNI 17.030.992, yGRACIELA OCAÑA, DNI
 
14.184.382
, diputados nacionales de laRepública Argentina, con domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de laCiudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), nos presentamos anteUd. con el objeto de realizar la presente denuncia.
I. O
BJETO
 
A través de esta denuncia solicitamos que seinvestigue la posible comisión de del delito de lavado de dinero ( Art. 305del Código Penal Suizo) por parte de los directores, accionistas y/oapoderados de las empresas TEEGAN INCORPORATED, SGIARGENTINA SA; AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, SGI BURSATILSOCIEDAD DE BOLSA SA; ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA;VANQUISH CAPITAL GROUP SA, SGI INVERSIONES YPARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIÓN DE ASESORAMIENTO YCONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOSCORP. S.A. Y DALMARAN S.A. y de las siguientes personas; JULIO DEVIDO, LÁZARO BÁEZ, MARTÍN BÁEZ, LEANDRO BÁEZ, LEONARDOFARIÑA, DANIEL R. PÉREZ GADÍN, FEDERICO ELASKAR, FABIÁNROSSI, DIEGO ALBERTO GUERRA, FERMÍN O. CASTRO MADERO, JORGE IGNACIO AGUILAR SANZ, ALEJANDRO ONS CONSTA, CESARGUSTAVO FERNANDEZ, JUAN CARLOS GUILLET, JORGENORBERTO CERROTA, EDUARDO GUILLERMO CASTRO Y JUANIGNACIO PISANO COSTA
II.
 
 A
NTECEDENTES
 
El día 14 de abril de 2013 en el programatelevisivo “Periodismo para todos” que se emite por la televisión de airede la Republica Argentina por la señal “Canal 13”, se emitió un informede gran repercusión nacional, denominado “La ruta del dinero k” dondese mostraba la posible existencia de una red de lavado de dinero,aparentemente vinculada con el ex presidente Néstor Kirchner, y quehabría sacado de la República Argentina al menos cincuenta y cinco
 
 
2
millones de euros de forma ilegal, los que podrían haber sido depositadasen cuentas bancarias en la Confederación Suiza.En la emisión, Jorge Lanata, conductor delprograma, refirió que tomó conocimiento de los hechos que dan origen ala presente denuncia a partir de que aproximadamente un año y mediotomó contacto con el señor Leonardo Fariña, por sus declaraciones enotro programa de la televisión argentina en el que dijo que temía por suvida y su integridad física.Leonardo Fariña es una persona que sepresentaba en la televisión argentina como empresario, y cuya fama sedebía a su casamiento con una famosa modelo local y a los ostentososgastos que realizaba. Las apariciones públicas del Sr. Leonardo Fariñacomenzaron a cobra interés para la prensa nacional dado su repentinoascenso económico.Luego del contacto realizado entre el citadoperiodista y el Sr. Fariña, se realizó una reunión en la que participaron elSr. Fariña, su abogado, y los periodistas argentinos Ignacio Otero y JorgeLanata. En esa reunión, el Sr. Fariña refirió que un empresario cercano alGobierno de la República Argentina, al que llamó “el jefe” y luegoidentificó como el Sr. Lázaro Báez, le confiaba el manejo de su dinero yque a causa de un supuesto faltante de dinero no le atendía más elteléfono. Por ello, el Sr. Fariña le comentó a los periodistas que si para eldía lunes no recibía un llamado de Lázaro Báez, iba a hablar en losmedios de comunicación para dar a conocer la información que conocía.El Sr. Lázaro Báez es un empresario argentinoque sería titular de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONESSOCIEDAD ANONIMA, que ha sido adjudicataria de numerosaslicitaciones públicas para la realización de obras de infraestructura. El Sr.Baéz ha sido denunciado judicialmente en numerosas oportunidades enla Justicia Criminal y Correccional Federal de la República Argentina pordichas licitaciones, y es una persona que se encuentra muy vinculadoafectivamente a la Sra. Presidente de la República Argentina, CristinaFernández de Kirchner y a su familia.Meses después del primer encuentro con el Sr.Fariña, el reconocido periodista Jorge Lanata programó otra reunión conaquél, la que fue filmada con una cámara oculta. En la misma, el Sr.Fariña le propuso al periodista que lo mostrase como un empresarioserio a cambio de revelarle la estructura de lavado de dinero del EstadoArgentino, como así también reveló detalles de las operaciones de lavadoque realizaba.Por otra parte, el periodista Jorge Lanata, juntocon el periodista Nicolás Wiñazky, entrevistaron a un financista local, el
 
 
3
Sr. Federico Elaskar, quien brindó información referida a las operacionesde lavado de dinero que se denuncian e indicó el rol y lasresponsabilidades de cada uno de los denunciados en la estructura querealizaba esas operaciones.
III. EL
 
POSIBLE
 
DELITO
 
DE
 
LAVADO
 
DE
 
DINERO
A partir de los testimonios recogidos por losperiodistas argentinos, se puede realizar la siguiente reconstrucción de laruta del dinero y de los roles que habría tenido cada uno de losdenunciados y de las empresas mencionadas en la presente.El Sr. Leonardo Fariña, según surge de suspropios dichos en la cámara oculta realizada por el periodista JorgeLanata, habría armado una red de lavado de dinero y además era quienmanejaba el dinero “negro” (dinero de origen ilícito) del empresarioLázaro Báez, quien sería, como dije anteriormente, el propietario de laempresa Austral Construcciones S.A. Este dinero “negro”, al decir del Sr.Fariña tendría su origen en el pago de sobreprecios en obras públicasque son adjudicadas a la supuesta empresa del Sr. Lázaro Báez.Conforme explica el Sr. Fariña en la cámara oculta que se realizó en elprograma televisivo, se habrían pagado obras por cien millones de pesoscuando en realidad su valor es de sesenta millones de pesos. Según esetestimonio, parte de ese dinero habría sido utilizado para financiarcampañas políticas del fallecido ex Presidente de la República Argentina,Sr. Néstor Kirchner, quien habría sido socio del Sr. Lázaro Báez.Ahora bien, en el citado programa televisivodeclara también, como dijimos, el Sr. Federico Elaskar, un ignotofinancista local y ex titular de la empresa S.G.I. Argentina SociedadAnónima. Esta empresa habría sido fundada por el Sr. Elaskar en el año2007, y opera en una oficina ubicada en el departamento “D” del séptimopiso de Juana Manso 555, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).Según declaraciones del propio Sr. Elaskar la empresa S.G.I. estácompuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa deleasing y una financiera, con sucursales en la provincia de Mendoza(Argentina), en Panamá y una corresponsalía en los Estados Unidos deAmérica.Según las declaraciones del Sr. Elaskar, aprincipios del año 2011 el Sr. Fariña se puso en contacto con él – en eseentonces dueño de S.G.I. Argentina S.A.-, a fin de realizar una serie deoperaciones por cuenta y orden del Sr. Lázaro Báez, a quien llamaba “sucliente”. Estas operaciones consistían en armar una estructura societariay bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero “negro”, es decir,

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