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Table Of Contents

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 10
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 12
CAPÍTULO 13
CAPÍTULO 14
CAPÍTULO 15
CAPÍTULO 16
CAPÍTULO 17
CAPÍTULO 18
CAPÍTULO 19
CAPÍTULO 20
CAPÍTULO 21
CAPÍTULO 22
IDEAS FINALES
FUENTES DE INFORMACIÓN
SOBRE LA AUTORA…
P. 1
¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!

¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!

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Published by Palibrio
¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.

Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.

Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que… ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!
¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.

Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.

Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que… ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

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Published by: Palibrio on Apr 30, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781463355852
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05/14/2014

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