Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
16Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Money Laundering_Sunarmi

Money Laundering_Sunarmi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,569|Likes:
Published by spsusuhukum

More info:

Published by: spsusuhukum on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
 
Istilah “Ista
money launderingmoney aunerng
” diterjemahkanteremaandengan “pencucian uang,”dengan “pencucian uang,”((UU No 15 TahunUU No 15 Tahun20022002,,UU No.UU No.225 Tahun 2003 tentang Tinda5 Tahun 2003 tentang Tinda
 
Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).Melalui UUTPPU ituMelalui UUTPPU itu
money launderingmoney laundering
telahtelahdikategorikan sebagai kejahatan, baik yangdikategorikan sebagai kejahatan, baik yangdilakukan perseorangan maupun olehdilakukan perseorangan maupun olehkorporasi.korporasi.
Money launderingMoney laundering
tsb sering pula dikaitkantsb sering pula dikaitkandg “kejahatan kerah putih” (dg “kejahatan kerah putih” (
white collawhite collar crimecrime
).).Kecenderungan penjahat kelas kakap untuKecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal usul uangnyamenyembunyikan asal usul uangnyaditengarai sudah mjd bgn dari kehidupanditengarai sudah mjd bgn dari kehidupandunia kejahatan.”dunia kejahatan.”Sutherland mengatakan bahwa konsepSutherland mengatakan bahwa konsep
white collar crimewhite collar crime
adalah suatu “adalah suatu “
crimecrimecommitted by a person of respectability and committed by a person of respectability and 
 
 
LaranganLarangan
money laundering money laundering 
sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam UUTPPU tersebut dilatarbelakangi daridalam UUTPPU tersebut dilatarbelakangi darikegiatankegiatan
money laundering money laundering 
yangyang
 
sangatsangatberkaitan dengan dana-dana yang sangat besar berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar  jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yang jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yangberasal dari kegiatanberasal dari kegiatan
money laundering money laundering 
ituitusering disamarkan, dimana asal usul dana-danasering disamarkan, dimana asal usul dana-danatersebut disembunyikan melalui jasa-jasa,tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa,seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modalseperti jasa perbankan, asuransi, pasar modaldan instrumen dalam lalu lintas keuangan.dan instrumen dalam lalu lintas keuangan.PraktekPraktek
money laundering money laundering 
yang demikian harusyang demikian harusdilarang disebabkan meningkatnya Praktikdilarang disebabkan meningkatnya Praktik
money laundering money laundering 
dapat merugikan masyarakadapat merugikan masyarakatdan negara. Dengan perkataan lain Praktekdan negara. Dengan perkataan lain Praktek
money laundering money laundering 
dapat mempengaruhi ataudapat mempengaruhi ataumerusak stabilitas perekonomian nasional.merusak stabilitas perekonomian nasional.
 
 
Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurutSetidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurutpengamatan Guy Stessen dalam tulisannyapengamatan Guy Stessen dalam tulisannya
Money Laundering, A New International LaMoney Laundering, A New International LaEnforcement Model” Enforcement Model” 
mempertanyakan mengapamempertanyakan mengapa
money laundering money laundering 
diberantas dan dinyatakandiberantas dan dinyatakansebagai tindak pidana.sebagai tindak pidana.
Pertama,Pertama,
karena pengaruhkarena pengaruh
money laundering money laundering 
padapadasistim keuangan dan ekonomi berdampak negatisistim keuangan dan ekonomi berdampak negatif bagi perekonomian dunia, mslnya dampak negatibagi perekonomian dunia, mslnya dampak negatif thdp efektifitas penggunaan sumber daya danthdp efektifitas penggunaan sumber daya dandana. Dgdana. Dg
money laundering money laundering 
sumber daya dan danasumber daya dan danabanyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sahbanyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sahdan dapat merugikan masyarakat, disamping itudan dapat merugikan masyarakat, disamping itudana-dana banyak yang kurang dimanfaatkandana-dana banyak yang kurang dimanfaatkansecara optimal, misalnya dengan melakukansecara optimal, misalnya dengan melakukan
sterile investment sterile investment 
” dlm bentuk property atau” dlm bentuk property atauerhiasan mahal.perhiasan yg mahal.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->