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Manual Giro Electronico

Manual Giro Electronico

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05/11/2013

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PROCESOS DE OFICINA
 
DIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEOFICINASOFICINASOFICINASOFICINAS
TIPO DE PROCESO: 
ENVÍO DINERO GIRO
DENOMINACIÓN: 
 
MANUAL DE GIROELECTRÓNICO
FECHA APROBACIÓN: 
 01/07/2008
REVISIÓN: 
01
1/91
Junio 2008División de Oficinas.
Manual
 
 
PROCESOS DE OFICINA
 
DIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEOFICINASOFICINASOFICINASOFICINAS
TIPO DE PROCESO: 
ENVÍO DINERO GIRO
DENOMINACIÓN: 
 
MANUAL DE GIROELECTRÓNICO
FECHA APROBACIÓN: 
 01/07/2008
REVISIÓN: 
01
2/91ÍNDICE
1.
 
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.........................................................4
 
1.1.
 
POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES.................................................................4
 
1.2.
 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES........................................4
 
1.3.
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN.........................6
 
1.3.1
 
COMISIÓN DE CONTROL.................................................................................6
 
1.3.2
 
UNIDAD OPERATIVA........................................................................................7
 
1.3.3
 
RESPONSABLES OFICINAS............................................................................7
 
1.3.4
 
EMPLEADOS DE LAS OFICINAS.....................................................................8
 
1.3.5
 
UNIDAD DE CONTROL DE PROCESOS..........................................................8
 
1.3.6
 
UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y RECURSOS......................................8
 
1.4.
 
FLUJOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN.........9
 
1.5.
 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN............................................................11
 
1.6.
 
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD..........................................................................11
 
1.7.
 
ACTUALIZACIONES...............................................................................................11
 
1.8.
 
MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DECAPITALES.......................................................................................................................11
 
1.8.1
 
NORMATIVA INTERNACIONAL......................................................................11
 
1.8.2
 
NORMATIVA NACIONAL.................................................................................12
 
2.
 
INTRODUCCIÓN..........................................................................................................13
 
2.1.
 
SERVICIO DE GIRO POSTAL................................................................................13
 
2.2.
 
PLAZOS PARA EL PAGO.......................................................................................13
 
2.3.
 
PROCEDIMIENTO DE PAGO.................................................................................13
 
3.
 
GIRO ELECTRÓNICO.................................................................................................14
 
3.1.
 
APERTURA DE OFICINA Y VENTANILLAS...........................................................14
 
4.
 
ALTA DE GIRO NACIONAL........................................................................................16
 
4.1.
 
DATOS A CUMPLIMENTAR EN UN ALTA DE UN GIRO NACIONAL....................18
 
4.2.
 
PANTALLAS CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE GIRO NACIONAL.....24
 
4.2.1
 
GIRO DOMICILIO ORDINARIO.......................................................................24
 
4.2.2
 
GIRO DOMICILIO URGENTE..........................................................................25
 
4.2.3
 
GIRO ABONO EN CUENTA.............................................................................25
 
4.2.4
 
GIRO INMEDIATO OFICINA............................................................................26
 
4.2.5
 
GIRO OFICINA.................................................................................................27
 
4.2.5.1
 
Giros dirigidos a apartados.......................................................................27
 
4.2.5.2
 
Giros dirigidos a lista de correos...............................................................28
 
5.
 
PARTICULARIDADES EN LA ADMISIÓN DEL GIRO NACIONAL............................29
 
5.1.
 
GIROS DIRIGIDOS A AYUNTAMIENTOS Y A LAS JEFATURAS PROVINCIALESDE TRÁFICO.....................................................................................................................29
 
5.2.
 
GIROS DIRIGIDOS A LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE TRÁFICO PARARENOVAR PERMISOS DE CONDUCCIÓN......................................................................29
 
5.3.
 
GIROS ADMITIDOS O DIRIGIDOS A OFICINAS AUXILIARES.............................30
 
6.
 
ALTA DE GIRO PROCECENTE DE ENVIÓ CONTRA-REEMBOLSO NACIONAL....30
 
 
 
PROCESOS DE OFICINA
 
DIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DEOFICINASOFICINASOFICINASOFICINAS
TIPO DE PROCESO: 
ENVÍO DINERO GIRO
DENOMINACIÓN: 
 
MANUAL DE GIROELECTRÓNICO
FECHA APROBACIÓN: 
 01/07/2008
REVISIÓN: 
01
3/916.1.
 
DATOS A CUMPLIMENTAR EN UN ALTA DE UN GIRO REEMBOLSO NACIONAL30
 
7.
 
PAGO DE GIRO NACIONAL.......................................................................................34
 
7.1.
 
PAGO DE GIROS A LISTA CON LOCALIZADOR (PAGO GIRO INMEDIATO)......34
 
8.
 
ALTA DE GIRO INTERNACIONAL.............................................................................40
 
8.1.
 
DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL ALTA DE UN GIRO INTERNACIONAL..........42
 
9.
 
ALTA DE GIRO PROCECENTE DE ENVIÓ CONTRA-REEMBOLSO INTERNACIONAL52
 
9.1.
 
DATOS A CUMPLIMENTAR EN UN ALTA DE UN GIRO REEMBOLSOINTERNACIONAL..............................................................................................................52
 
10.
 
INCIDENCIAS HABITUALES EN LA ADMISION DE GIROS INTERNACIONALES..53
 
11.
 
VALORES AÑADIDOS...............................................................................................54
 
12.
 
RECEPCIÓN GIRO NACIONAL..................................................................................55
 
12.1.
 
REEXPEDICIONES Y DEVOLUCIONES EN EL GIRO NACIONAL....................59
 
13.
 
RECEPCIÓN GIRO INTERNACIONAL........................................................................60
 
13.1.
 
Reexpediciones y devoluciones en el giro internacional......................................62
 
14.
 
PAGO DE GIROS INTERNACIONALES.....................................................................65
 
15.
 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO.....................................................................................71
 
16.
 
LIQUIDACIÓN Y CIERRE............................................................................................71
 
16.1.
 
LIQUIDACIÓN CON OTRAS OFICINAS (OFICINA DE REFERENCIA)..............75
 
16.2.
 
DEVOLUCIONES................................................................................................78
 
17.
 
ANEXO I: TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE GIROELECTRÓNICO...................................................................................................................80
 
17.1.
 
MANTENIMIENTO MAESTROS:.........................................................................80
 
18.
 
MANTENIMIENTOS DE GIROS...................................................................................81
 
19.
 
INFORMES VENTANILLA...........................................................................................86
 
20.
 
CIERRE DE OFICINA Y VENTANILLAS.....................................................................89
 

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