HENDREN GLOBAL GROUP FS CODE 81345798450 HGG

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 1 running-6-billion-m

EN AV VERDENS STRSTE DIGITAL VALUTA SELSKAPER BELASTET MED KJRER 6 MILLIARDER DOLLAR HVITVASKING ORDNINGEN
hendren global group fs code 81345798450 HGG Source Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst n million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. N, en underskelse og takedown antas vre av strste internasjonal hvitvasking ptale i historien, som involverer loven hndhevelse handlinger i 17 land.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 2 running-6-billion-m

En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfrer virksomheten. Liberty Reserve psts ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utfrt ca 55 millioner transaksjoner praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel. Fem tiltalte ble arrestert p 24 mai 2013, inkludert Arthur Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som ble arrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve, som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder av Liberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og Mark Marmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholde Liberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklyn
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 3 running-6-billion-m

og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed Yassine Abdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), er p frifot i Costa Rica. I tillegg til de kriminelle kostnadene brakt i tiltalen, fem domene navn ble beslaglagt, nemlig domenenavnet til Liberty Reserve og domenenavn til fire exchanger nettsteder som var kontrollert av ett eller flere av tiltalte; 45 bankkontoer ble behersket eller beslaglagt; og sksml ble arkivert mot 35 exchanger nettsteder sker beslag av vekslere domenenavn fordi nettsteder angivelig ble brukt til lette Liberty Reserve penger hvitvasking konspirasjon og utgjr egenskapen involvert i hvitvasking av penger. Fire pengevekslerne som har domenenavn ble beslaglagt, i tillegg til 35 pengevekslerne som har domenenavn er understter av handlingen sivile tap, var alle vekslere som utfrte business med Liberty Reserve, og ble notert p Liberty Reserve nettsted som "forhndsgodkjente vekslere," Iflge ptalemyndigheten.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 4 running-6-billion-m

Etterforskningen og sl ut involvert rettshndhevelse handling i 17 land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits, Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia, Russland, Canada og USA I en koordinert aksjon annonsert US Department of Treasury og dens konomiske forbrytelser hndhevelse nettverk at Liberty Reserve har vrt nevnt som en finansiell institusjon av primr hvitvasking bekymring under 311 i USA PATRIOT Act. Denne handlingen inneholder et varsel til Federal Register foreslr forby dekket amerikanske finansinstitusjoner fra pning eller opprettholde korrespondent eller betales-gjennom kontoer for utenlandske banker som brukes til behandle transaksjoner som involverer Liberty Reserve. I henhold til pstandene i siktelsen, sivile tap klagen og andre dokumenter som er arkivert i fderal domstol: Liberty Reserve ble innlemmet i Costa Rica i 2006 og opererte digital valuta ofte referert til som "LR."
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 5 running-6-billion-m

Mens selskapet fakturert seg som Internetts "strste betaling prosessor og penger overfring systemet" serverer "millioner" av mennesker rundt om i verden, inkludert USA, ikke p noe tidspunkt har selskapet registrert med US Department of Treasury som en pengene overfrer virksomheten, som kreves av loven. Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, regissert og overvket dens operasjoner, konomi og corporate strategy. Kats, en av grunnleggerne, hjalp drive selskapet frem til 2009. Den daglige driften av Liberty Reserve var administrert, til forskjellige tider, av Hidalgo og Yassine. El-Amin administrerte ulike finansielle kontoer som er kontrollert av Liberty Reserve, mens Marmilev og Chukharev var frst og fremst ansvarlig for utforme og vedlikeholde selskapets teknologisk infrastruktur.

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 6 running-6-billion-m

Tiltalte opprettet, strukturert og operert Liberty Reserve som en kriminell bankbetaling-prosessor som er designet for hjelpe brukere med gjennomfre ulovlig transaksjoner anonymt og hvitvasking av utbyttet av sine forbrytelser. Det dukket opp som en av viktigste overfrings ombud brukes av cyber-kriminelle rundt om i verden til distribuere, lagre og hvitvasking av utbyttet av ulovlig aktivitet. Selskapet vokste til et konomisk knutepunkt av nettkriminalitet verden, tilrettelegge et bredt spekter av online kriminell aktivitet, inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel. Liberty Reserve ble brukt mye til ulovlige forml, fungerer som banken valgfrihet for den kriminelle underverdenen fordi det ga en infrastruktur som aktivert cyber kriminelle rundt om i verden til gjennomfre anonym og untraceable finansielle transaksjoner. Tiltalte ogs beskyttet kriminelle infrastrukturen til Liberty Reserve av, blant annet, lyve for anti-hvitvasking myndigheter i Costa Rica, og later til stenge ned Liberty Reserve etter lre selskapet var blir etterforsket av amerikanske politi.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 7 running-6-billion-m

De fortsatte drive virksomhet gjennom et sett av skall-selskaper, og flyttet titalls millioner av dollar gjennom selskapet skallkontoer vedlikeholdes i Kypros, Russland, Kina, Hong Kong, Marokko, Spania, Australia og andre steder. For bruke LR valuta, hadde en bruker frst pne en konto via Liberty Reserve nettsiden og gi grunnleggende identifikasjonsinformasjon. I motsetning til tradisjonelle banker eller legitime online-prosessorer, Liberty Reserve ikke forlange brukernes validere sine identiteter. Brukere etablert rutinemessig kontoene under falske navn, inkludert penlyst kriminelle navn som "Russland hackere" og "Hacker konto." Som en del av underskelsen, en rettshndhevelse agent pnet og henrettet transaksjoner via en undercover konto p Liberty Reserve i navnet til "Joe Bogus" og adressen "123 falske Main Street" i "Helt gjort opp City, New York." Nr en konto ble opprettet, kan brukeren utfre transaksjoner med andre Liberty Reserve-brukere. I disse transaksjonene, kan brukeren motta overfringer av LR fra andre brukeres kontoer og overfre LR fra hans eller hennes egen konto til andre brukere, inkludert enhver "selger" at akseptert LR som betaling.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 8 running-6-billion-m

Liberty Reserve betale en n-prosent avgift opp til maksimalt $2.99, hver gang en bruker overfrt LR til en annen bruker via Liberty Reserve systemet. For en ekstra "personvern fee" p 75 cent per transaksjon, en bruker kunne skjule sin egen Liberty Reserve kontonummer ved overfring av midler, effektivt gjr overfringen helt untraceable, selv innenfor Liberty Reserve allerede ugjennomsiktig systemet. Hvis du vil legge til et ekstra lag av anonymitet, gjorde Liberty Reserve ikke tillate brukere finansiere sine kontoer ved overfre penger til selskapet direkte gjennom en kredittkort-overfring eller p andre mter. Brukere kan ogs ikke overfre midler fra sine kontoer direkte. I stedet, Liberty Reserve brukere ble plagt gjre noen innskudd eller uttak gjennom bruk av tredjeparts "vekslere," som aktivert selskapet unng samle inn informasjon om sine brukere gjennom banktjenester transaksjoner eller annen aktivitet som ville forlate en sentralisert konomiske papiret stien. Budovsky, Kats og ElAmin eies og drives av visse Liberty Reserve exchanger tjenester.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 9 running-6-billion-m

Liberty Reserve nettstedet anbefalt en rekke "forhndsgodkjente" vekslere, som tendens til vre en ulisensiert penger overfring bedrifter som opererer i land uten betydelige statlige penger hvitvasking forglemmelse eller forskrift, som i Malaysia, Russland, Nigeria og Vietnam. Pengevekslerne belastet transaksjonsgebyrer for sine tjenester som var mye hyere enn avgiftene belastet av mainstream banker eller betaling prosessorer for sammenlignbare pengeoverfringer. Hvis du vil aktivere videre bruk av Liberty Reserve for kriminell aktivitet, tilbudt dens nettstedet en "shopping cart grensesnitt" at "selger" nettsteder kan bruke til godta LR valuta som betalingsmiddel. "Handelsmenn" som aksepterte LR valuta var overveldende kriminelle i naturen. De inkluderte smuglere av stjlne kredittkortdata og personlig identitetsinformasjon, peddlers av ulike typer online Ponzi og bli-rik-fort ordninger, datamaskin hackere for leie, uregulert gambling bedrifter og underjordiske narkotikahandlende nettsteder.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 10 running-6-billion-m

I tillegg til som brukes til behandle betalinger for ulovlige varer og tjenester p nettet, ble Liberty Reserve ogs brukt av cyber-kriminelle hvitvaske kriminelle inntektene og overfre midler blant kriminelle associates. For eksempel Liberty Reserve ble brukt av kredittkort tyveri og computer-hacking ringer opererer i land over hele verden, inkludert Vietnam, Nigeria, Hong Kong, Kina, og USA, til distribuere utbyttet av disse konspirasjoner blant medlemmer som er involvert. Tiltalte var godt klar over at Liberty Reserve fungerte som en ulovlig organisasjon for hvitvasking. I en chat p Internett mellom Kats og Yassine som ble tatt til fange av politi, Kats eksplisitt beskrevet Liberty Reserve aktiviteter som "ulovlig" og bemerket at "alle i USA" som "DOJ" vet "LR er [a] hvitvasking operasjon som hackere bruker."

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 11 running-6-billion-m

Liberty Reserve; Budovsky, en borger av Costa Rica som bor i Nederland; Kats, i Brooklyn, New York; Yassine, Costa Rica; Hidalgo, Costa Rica; El-Amin, Costa Rica; Marmilev, i Brooklyn, New York; og Chukharev, Costa Rica, belastes hver med ett tilfelle av konspirasjon for beg hvitvasking av penger, som brer en maksimal periode p 20 r i fengsel, ett tilfelle av konspirasjon for drive en ulisensiert penger overfring business, som brer en maksimal periode p fem r i fengsel, og drift av en ulisensiert penger overfring business, som brer en maksimal periode p fem r i fengsel. Vilkrene i fengsling gjelder de personlige tiltalte.

end slide ^^

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 12 running-6-billion-m