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2013-5-31 Auto Embargos Suiza

2013-5-31 Auto Embargos Suiza

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05/31/2013

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1
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
PRIM, 12Teléfono: 913973315Fax: 913194731NIG: 28079 27 2 2008 000394347300
DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008Pieza separada de comisiones rogatorias internacionales AUTO
En Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil trece.
 ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO
.- En el marco del presente procedimiento la ComisiónRogatoria remitida a las Autoridades Judiciales de Suiza enfecha 29.05.2009 ha sido posteriormente ampliada mediante 28complementos, al objeto de practicar diversas diligencias enrelación a determinados imputados en las actuaciones.
SEGUNDO.-
Por autos de 16 de enero y 5 de febrero de 2013 seacordó la ampliación de la citada comisión rogatoria a partirde la comunicación cursada por la Autoridad Judicial Suiza yfechada el 20.11.2012, por la que se remitía documentaciónrelativa a FONDATION SINEQUANON/LGT Bank y a Luis BárcenasGutiérrez, librándose los preceptivos complementos en lostérminos obrantes en autos.
TERCERO.-
Por la acusación popular en representación de ÁngelLuna y otros se interesó del Juzgado, por medio de escrito de12 de marzo de 2013, la ampliación de la CRI a lasAutoridades de Suiza acordada por el Juzgado en el 25complemento, en relación a los extremos que exponía, siendoatendida tal petición por auto de la Sección Cuarta de laSala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 30 demayo de 2013, en estimación del recurso de apelacióninterpuesto por la precitada representación procesal contrael auto de este Juzgado de fecha 19 de abril que a su vezdesestimaba la reforma interpuesta contra la providencia de 3de abril, en la que se acordaba, en cuanto a las diligenciassolicitadas, estar con carácter previo a la contestación quese recibiera por las Autoridades Suizas a la solicitud deinformación cursada por el Juzgado por medio de losComplementos 25 y 27 de la CRI.
 
 
2
RAZONAMIENTOS JURÍDICOSPRIMERO
.-
De conformidad con lo acordado por la Ilma. Sala delo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, en su autonº 136/2013, de 30 de mayo
, dictado en el Rollo de Apelaciónnº 130/13, en estimación del recurso de apelación interpuestopor la representación procesal de Ángel Luna y otros enejercicio de la acusación popular, frente al auto de esteJuzgado de fecha 19.04.2013, “
que se revoca íntegramente enrelación a los dos extremos de la ampliación de la comisiónrogatoria ya librada que deberá cumplimentarse por elindicado juzgado a la mayor brevedad 
”, resulta preceptivopara dar inmediato cumplimiento a tal resolución la prácticade diligencias con carácter urgente al amparo de lo dispuestoen los arts. 13, 299, 777, 764, 334, 367 bis y concordantesde la LECrim, arts. 127, 301.5 y concordantes C. Penal, asícomo de conformidad con lo previsto en el Convenio Europeo deAsistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1959(arts. 3 y siguientes) y en el Convenio relativo al blanqueo,seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delitode 8 de noviembre de 1990, en los términos que se dirán en laParte Dispositiva a los fines de la investigación judicial encurso. Procediendo a dirigir la ampliación de la ComisiónRogatoria directamente a las autoridades judiciales Suizassobre la base de los artículos 15.2 del Convenio de 1959 y24.2 del Convenio de 1990, a los efectos de cumplir con latramitación de urgencia impuesta por la Sala de lo Penal.
SEGUNDO.-
Más en concreto, y como fundamento de la presentesolicitud de ampliación de la cooperación judicial mantenidacon las Autoridades Judiciales de Suiza, se desprende de loactuado lo siguiente:
1.
De acuerdo con lo expuesto en anteriores ComisionesRogatorias, a
Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ
se le imputa en estacausa la comisión de delitos de cohecho (artículos 419 a 427Código Penal), contra la Hacienda Pública (artículo 305Código Penal) y de blanqueo de capitales (artículos 301 a 304Código Penal).Así, en cuanto al presunto delito de cohecho, los hechosque fundamentan su imputación se refieren, básicamente, a la,de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa,percepción de dádivas procedentes de Francisco Correa Sánchezen los años 2002, 2003 y 2007 por importe de más de un millónde euros. Dádivas que aparecen, al menos en parte, comoindiciariamente vinculadas a contratos públicos que sehabrían adjudicado de forma irregular o que habrían sidoentregadas en consideración a su cargo de Senador por elPartido Popular (el cual ocupó entre 2004 y abril de 2010,habiendo ejercido las funciones de Gerente nacional de dichaformación política entre 1990 y junio de 2008, y las deTesorero nacional entre junio de 2008 y julio de 2009).
 
 
3
Por otra parte, con base en documentación obrante en lacausa, se le imputa también la participación en el delitofiscal vinculado al Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas
  
en adelante, IRPF
  
de 2006 de su esposa, latambién imputada en esta causa, Rosalía Iglesias Villar.Asimismo, se le atribuye la comisión de, por el momento, almenos los siguientes delitos contra la Hacienda Pública: dosdelitos relacionados con el IRPF correspondiente a losejercicios de 2002 y 2003, cuya cuota se encuentra pendientede determinar por parte de la Unidad de Auxilio Judicial dela AEAT, así como otros dos delitos relacionados con su IRPFy con su Impuesto sobre el Patrimonio
  
en lo sucesivo, IP
  
 correspondientes a 2007, resultando que en este caso lascuotas que podría haber defraudado ascenderían, de formaprovisional, a 222.112,58 € por el IRPF de 2006 y de584.724,23 y 500.693,38 € por el IRPF y por el IP de 2007,respectivamente.Finalmente, en lo relativo al delito de blanqueo decapitales, ha sido ya expuesta en diversos momentos de lainstrucción la existencia de diversas operaciones atribuidasal Sr. Bárcenas que, de forma indiciaria, tendrían como únicafinalidad la ocultación del origen y titularidad de losfondos obtenidos a partir de los hechos anteriormentedescritos. A tal efecto pueden destacarse operacionesrelativas a la compraventa de obras de arte documentadas enlas actuaciones; el crédito de 10 de diciembre de 2002obtenido del Banco Popular por importe de 325.000 euros ydevuelto el 20 de enero de 2003 en cuantía de 330.000 euros;así como la participación que se atribuye al imputado Sr.Bárcenas en el denominado Proyecto “Twain Jones” a través dela mercantil británica Rustfield Trading Ltd., tratándose deuna operativa mediante la cual el Sr. Bárcenas habríaocultado su titularidad en una inversión llevada a cabo en elaño 2004 por parte de Francisco Correa mediante la aportaciónde 300.000 euros, de los cuales 150.000 euros los habríaaportado por cuenta de Luis Bárcenas Gutiérrez.Adicionalmente, a partir del análisis de la documentaciónaportada por comisión rogatoria por parte de las Autoridadesde la Confederación Helvética en relación a la cuentabancaria nº 8.401.489 de la Fundación SINEQUANON en elDresdner Bank de Ginebra (Suiza) y su vinculación al imputadoLuis Bárcenas Gutiérrez, se revela la creación por parte delmismo de una estructura societaria en el extranjero quehabría permitido la ocultación del origen y titularidad realde su patrimonio, a través de la referida FundaciónSINEQUANON, fundada en 2005, radicada en Panamá y que operaen la cuenta a través de otra sociedad, IMPALA LIMITEDconstituida en 2001 con sede en Hamilton, Bermudas, queaparece como miembro único de la Fundación; y de la sociedadTESEDUL S.A., radicada en Uruguay y constituida el22.09.2008, otorgando poder especial el 8.06.09 a Iván YáñezVelasco para actuar en su nombre y representación para que

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