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Table des matières caviardée

Table des matières caviardée

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Among the 928 charges Revenu Quebec filed against Tony Accurso and his associates Wednesday, the former construction magnate stands accused of falsifying tax returns, forging invoices and claiming false tax credits. Here is a copy of the sheet detailing the charges against Accurso.
Among the 928 charges Revenu Quebec filed against Tony Accurso and his associates Wednesday, the former construction magnate stands accused of falsifying tax returns, forging invoices and claiming false tax credits. Here is a copy of the sheet detailing the charges against Accurso.

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Categories:Business/Law
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07/10/2013

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Version caviardée
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphe (s)
1.
Introduction ............................................................................................
1 à 4
2.
Origine de l’enquête ..............................................................................
5 à 18
3.
Le Protocole d’entente fédéral - provincial sur l’administration
de la taxe sur les produits et services par le Québec, le 26avril 1991 ............................................................................................
19 à 21
4.
Le stratagème d’accommodation ........................................................
22 à 24
5.
Renseignements, fichiers et documents consultés .............................
25 à 28
6.
L’ordonnance de communication de renseignements du 9
février 2011 ........................................................................................
29 à 31
7.
L’ordonnance de mise sous scellés du dossier de
l’ordonnance de communication de renseignements ..................................
32
8.
Requête en évocation et autres requêtes incidentes .........................
33 à 39
9.
Les mandats de perquisition obtenus par l’Agence du Revenudu Québec les 14 juillet et 28 septembre 2011 ...................................
40 à 48
10.
Les procédures judiciaires de Constructions Louisbourg Ltée,
Simard-Beaudry Construction inc., Antonio Accurso et l’Agence
du Revenu du Québec relativement à la validité des mandats
de perquisition obtenus les 14 juillet et 28 septembre 2011 ...............
49 à 89
11.
Les procédures judiciaires impliquant B.T. Céramiques inc.,
Francesco Bruno, Gisella Palmerino, Rodolfo Palmerino et
Alfredo Magalhaes ............................................................................
90 à 102
12.
Les procédures impliquant Ventilex inc ........................................
103 et 104
13.
Autres procédures .........................................................................
105 à 109
14.
Les sociétés et individu enquêtés :15.16.
Constructions Louisbourg Itée ..........................................................110Simard-Beaudry Construction inc .....................................................
111
Hyprescon inc .......................................................................
112 et 113
2858-1965 Québec inc .....................................................................114
Antonio Accurso ................................................................................
115
Achats de nature non commerciale effectués avec cartes decrédit et réclamation de crédits de taxe sur les intrants (TPS)
aux fins d’éluder le paiement ou le versement de la taxe ..............
16 à
123
Paiements effectués par Constructions Louisbourg Ltée pour
différentes cartes de crédit ..............................................................
124 à 127
17. Placements avec Industrielle Alliance ............................................
28 à 130
 
2
18.
Supports informatiques saisis par l’Agence auprès de l’ARCse révélant être incomplets ............................................................
31 à 136
19.
Gendarmerie Royale du Canada ..............................................................
37
20.
Documents manquants dans les choses saisies auprès de
l’ARC les 14 juillet et 28 septembre 2011 et période d’enquêteplus étendue
A.
Dépenses non contractuelles ..................................................
38 à 141
B.
Dépenses Constructions Marton .............................................
42 à 147
C.
Liste Hyprescon annotée ..................................................................
48
D.
Société 9141-2171 Québec inc .........................................................
49
E.
La période d’enquête de Revenu Québec est plus
étendue que celle de l’ARC ...................................................
50 et 151
21. Déclarations de tiers .....................................................................
52 et 153
~ .........................................
154
’ .....
... ...........
i ..............................................................
156
~ ....................................
157
~ ...................................
~58
~ .......................................
159
~ .........................................
-~6o
......................
61
......................
162
.......................................... 163.......................... 164
~ ..................................
165
~ ......
: ...................................
66
~ .........................................................................
69
22.
Transactions commerciales relatives à quatre chantiers deconstruction ....................................................................................
70 à 176
SNC-Lavalin / Projet Ontario Power Generation ...............................
77
SNC-Lavalin / Taksebt - Algeria ........................................................
78
SNC-Lavalin / Projet République Dominicaine ..................................
79
Projet Ville d’Anjou ............................................................................
80
Conclusion quant aux 4 chantiers de construction .................
81 et 182

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