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2013-07-05 Auto Fianza Barcenas

2013-07-05 Auto Fianza Barcenas

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09/23/2013

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
PRIM, 12Teléfono: 913973315Fax: 913194731NIG: 28079 27 2 2008 000394347300
DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 AUTO
En Madrid, a cinco de julio de dos mil trece.
 ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO
.- En el marco del presente procedimiento, por mediode providencia de fecha 4 de febrero de 2013 se acordóconferir traslado al Ministerio Fiscal para que informarasobre la petición de medidas cautelares reales sobre elimputado Luis Bárcenas Gutiérrez, efectuada por larepresentación procesal de ADADE.
SEGUNDO.-
Por informe de fecha 19 de febrero de 2013 elMinisterio Fiscal dictamina que “
en relación con las medidascautelares reales interesadas, el Fiscal considera que, noobstante concurrir múltiples y contundentes indicios de lacomisión de diversos delitos que conllevan responsabilidades pecuniarias por parte del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez(básicamente, delitos de cohecho, contra la Hacienda Públicay de blanqueo de capitales), en el estado actual de la causaresulta prematura la adopción de aquéllas. Ello por cuanto seencuentran pendientes numerosas diligencias que resultan precisas para concretar de modo correcto la cuantía de laseventuales responsabilidades pecuniarias
”.
TERCERO.-
Dicho criterio fue seguido por este instructor,acordando por medio de providencia de 21 de febrero de 2013en el sentido siguiente: “
en relación con las medidascautelares de naturaleza real y personal interesadas respectodel imputado LUIS BARCENAS GUTIERREZ, estese a la espera dela recepción de la totalidad de los informes interesados delas Unidades de Auxilio adscritas a la presente instrucción,a fin de resolver lo oportuno, (...)”.
Habiéndose únicamente resuelto sobre las medidas decarácter personal que sobre el mismo imputado fueronsolicitadas, a través de auto de 25 de febrero de 2013,
 
 
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posteriormente confirmado por Auto de la Sección Cuarta de laSala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 10 deabril de 2013 –sin perjuicio de la ulterior agravación de lasmedidas cautelares personales afectantes al referido imputadoy acordadas en reciente auto de 27 de junio de 2013-.
CUARTO.-
Mediante nuevo escrito presentado por larepresentación procesal de ADADE en fecha 10 de mayo de 2013se interesaba la apertura de pieza separada deresponsabilidad civil respecto del imputado Luis BárcenasGutiérrez, y que se requiera al mismo para que en el plazo deun día preste fianza ante el Juzgado por importe de54.509.715,48 euros en cualquiera de las clases admitidas enDerecho, para asegurar las responsabilidades pecuniarias quepudieren imponérsele, decretándose en el mismo auto elembargo de bienes suficientes para cubrir dichasresponsabilidades si no prestase la fianza.De dicho escrito se confirió traslado al Ministerio Fiscalpor proveído de fecha 10 de mayo de 2013.Por la representación procesal de Luis Bárcenas Gutiérrezse presentó escrito formulando alegaciones y oponiéndose a lapretensión de ADADE de apertura de pieza separada deresponsabilidad civil frente a su patrocinado.
QUINTO.-
Por la Unidad de Auxilio judicial de la AEAT-ONIF seemite informe de fecha 12 de junio de 2013, en cumplimientode lo acordado por oficio de 2.04.13, una vez analizada ladocumentación remitida por la Autoridad Judicial Suiza enejecución de la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado,con entrada en fecha 25.03.13 (Tomo 26 del Ramo de CRI Suiza,Pieza Separada de Comisiones Rogatorias), concerniente a losimputados Luis Bárcenas Gutiérrez e Iván Yáñez Velasco;viniendo a completar dicho Informe de la AEAT los previamenteemitidos en la instrucción por la Unidad de Auxilio Judicial,en concreto: Informe de avance nº 1 de fecha 4.06.2009,Informe de avance nº 2 de fecha 20.09.2009, Informe sobre losextractos bancarios de los ejercicios 2002 y 2003 de LuisBárcenas y su esposa de 18.02.2010, Informe sobre extractosbancarios de los ejercicios 2004-2008 de Luis Bárcenas y sucónyuge, Informe de avance sobre Luis Bárcenas de fecha18.07.2011 que incorpora resumen de todos los anteriores, eInforme de 20 de febrero de 2013 sobre contestación aComisión rogatoria internacional de Luis Bárcenas.Posteriormente, y en virtud de lo acordado porresoluciones de 14 de junio y 20 de junio de 2013, por laUnidad de Auxilio Judicial de la AEAT-ONIF se emiten lossiguientes informes:- Informe de fecha 24 de junio de 2013, sobredocumentación remitida por la Autoridad judicial Suiza con
 
 
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entrada en el Juzgado el 13.06.13 relativa a cuentas en elLOMBARD ODIER DARIER HENTSCH&CIE a nombre de Luis BárcenasGutiérrez, Fundación Sinequanon y TESEDUL S.A. (Tomo 28 de laPieza Separada de Comisiones Rogatorias).- Informe de fecha 26 de junio de 2013, sobre cuotaseventualmente defraudadas por Luis Bárcenas Gutiérrez en IRPFe Impuesto de Patrimonio años 2002-2003, complementario alInforme de fecha 24 de junio de 2013, procediendo al cálculode las cuotas defraudadas de conformidad con lo acordado porauto de 20 de junio de 2013 y con carácter provisional.
SEXTO.
- Conferido traslado de los anteriores Informes de laUnidad de Auxilio Judicial de la AEAT, por el MinisterioFiscal se emite informe registrado en el Juzgado en fecha 27de junio de 2013, por el que previas las alegacionescontenidas en su dictamen, interesa:
se proceda a la apertura de la pieza separada deresponsabilidades pecuniarias respecto de Luis BárcenasGutiérrez y se le imponga una fianza de 28.144.000 euros,requiriéndole al objeto de que la preste y procediendo, en sudefecto, al embargo de sus bienes hasta el citado importe
”.
SÉPTIMO.-
Por proveído de 27 de junio de 2013 se acordó, concarácter previo a resolver sobre le pretensión instada por elMinisterio Fiscal, requerir a la Unidad de Auxilio de la AEATa fin de que a la mayor brevedad presentara los informespendientes para la determinación de las eventualesresponsabilidades tributarias en que hubiere podido incurrirel imputado Sr. Bárcenas, a la vista de los hechos objeto delas actuaciones.Por la citada Unidad de Auxilio se presenta Informe de 3de julio de 2013 relativo a las liquidaciones por el ImpuestoSobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) e Impuestosobre el Patrimonio (I.P.) de Luis Bárcenas Gutierrez,correspondientes al ejercicio 2007, sustituyendo a lasliquidaciones incluidas en el informe 20.02.2013.
OCTAVO.-
Requerida nuevamente la Unidad de Auxilio de la AEATpor proveído del 3 de julio de 2013, al objeto de que enrelación a las cuotas presuntamente defraudadas por elimputado Luis Bárcenas Gutierrez por los conceptos del IRPF eImpuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2002, 2003 y2007, así como por el concepto del IRPF del ejercicio 2006respecto de la imputada Rosalía Iglesias Villar, seprocediera a calcular los respectivos intereses de demora quehabrían de añadirse a cada una de las cuotas presuntamentedefraudadas, cuantificándose hasta la fecha presente, por lacitada Unidad de Auxilio se presenta Informe de fecha 5 dejulio de 2013 dando cumplimiento a lo acordado.

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