Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AFINSAProcesamiento

AFINSAProcesamiento

Ratings: (0)|Views: 1,048|Likes:
Published by El Huffington Post

More info:

Published by: El Huffington Post on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
1
 AUDIENCIA NACIONAL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION UNOSUMARIO2/2013
 AUTO DE PROCESAMIENTO
En Madrid a17 de julio de 2013.
 ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.-
AFINSA BIENES TANGIBLES S.A., en adelante AFINSA,fueconstituida en octubre de 1980bajo la denominación “AhorroFilatélico Internacional S.A.”El objeto social fijado en escritura pública eralacompra, venta, distribución, importación y exportación, intermediación y comercialización en general de sellos, valores filatélicos, antigüedades, objetos decolección y obras de arte, metales y piedras preciosas y semipreciosas, promocióndel coleccionismo, asesoramiento, expertización y tasación, explotación de salas deexposición y subastas. Además, preveía otras actividades complementarias comoeran la edición y realización de publicaciones unitarias y periódicas, así como lagestión y explotación de escuelas de negocio y establecimientos similares.Seconstituyó con un capital social de 300.506,05 € (50.000.000 de pesetas), dividido en2.000 acciones, las cuales fueron suscritas por sus socios fundadores, D. Albertinode Figueiredo Nascimento, D. Juan Antonio Cano Cuevas, D. DionisioGómez Frutos y D. Ángel Valdés Gutiérrez en partes iguales (500 acciones cadauno). El desembolso inicial fue sólo del 25%. En escrituras públicas de30/12/1985 y11/12/1986 quedó constancia de desembolsos en efectivo de un7,5% más en cada una de ellas, de forma que el capital social de 300.506,05 €, en esaúltima fecha, estaba suscrito y sólo desembolsado en un 40%; el desembolso del60% restante se realizaba con cargo a reservas voluntarias el 20/12/1989.Las sucesivas y posteriores ampliaciones de capital realizadas hasta llegar alos 45.000.000 de euros de capital existente en la fecha de la intervención judicial (9de mayo de 2006), se hicieron con cargo a reservas de libre disposición. Es decir, delos 45.000.000 de euros de capital social, los accionistas solo desembolsaron120.202,42 euros. A partir del 15 de enero de 1988 las 2.000 acciones en que estaba repartidoel capital social eran propiedad de
D. Albertino de Figueiredo Nascimento
(1.001 acciones)yde
D. Juan Antonio Cano Cuevas
(999 acciones).Con la ventade una acción por parte de D. Albertino de Figueiredo a D. Juan Antonio Cano el19 de enero de 1996, las 2.000 acciones representativas del capital social sedistribuyen por igual entre los dos accionistas.Mediante escritura pública de 27 de noviembre de 1997se modifica elórgano de administración sustituyendo los administradores solidarios por unConsejo de Administración formado porAlbertino de Figueiredo Nascimento
 
2
(Presidente no ejecutivo),Juan Antonio Cano Cuevas (Vicepresidente y ConsejeroDelegado),Carlos de Figueiredo Escribá (Vocal) yJoaquín José Abajo Quintana(Secretario no consejero).Mediante escritura pública de 27 de junio de 2002 seincorporan al Consejo como vocales consejeros Vicente Martín Peña y EmilioBallester López. Mediante escrituras públicas de 18 de marzoy de 6 de octubrede2003, se aceptan las dimisiones deEmilio Ballester pez yde Albertino deFigueiredo Nascimento, respectivamente.Si bien esta ha sido la composición del Consejo según las escrituraspúblicas, en la documentación intervenida en los registros han aparecido Actas delConsejo de Administración distintas a las actas oficiales (que formalmente se llevanen el Libro de actas que debe presentarse en el Registro Mercantil). Estas actas “
nooficiales
” ponen de manifiesto una composición del Consejo diferente y sucontenido es muy distinto al de las actas oficiales. Conforme a estas actas nooficiales, laverdaderacomposición del Consejofue la siguiente:
Cargo Actas de6-2- 2001a 12-12-2001 Actas de18-2-2002a 4-2-2003 Actas de26-2-2003a 26-6-2003 Actas de8-9-2003a 23-12-2004 Actas de23-2-2005a 1-3-2006
Presidente noEjecutivo AlbertinodeFigueiredo AlbertinodeFigueiredo AlbertinodeFigueiredoPresidente y ConsejeroDelegado Juan AntonioCano Juan AntonioCano Vicepresidentey ConsejeroDelegado Juan AntonioCano Juan AntonioCano Juan AntonioCanoCarlos deFigueiredoCarlos deFigueiredoCarlos deFigueiredoCarlos deFigueiredo VocalCarlos deFigueiredo VicenteMartínPeña VicenteMartínPeña VicenteMartínPeña VicenteMartínPeñaEmilioBallesterEmilioBallesterEstebanPérezEstebanPérez Vocal /Consejero deHonorEmilioBallester TomásOlalde TomásOlalde TomásOlaldeSecretario noConsejero Joaquín AbajoQuintana Joaquín AbajoQuintana Joaquín AbajoQuintana Joaquín AbajoQuintana Joaquín AbajoQuintanaLa estructura organizativa de AFINSA contó, entre 2000 y 2002 con un
Comité Ejecutivo
, del que formaron parteJuan Antonio Cano Cuevas comopresidente, Vicente Martín Peña, Ramón Egurbide Urigoitia, Esteban PérezHerrero, Carlos Figueiredo Escribá como vocales y Joaquín José Abajo Quintana,como secretario. Emilio Ballester López lo integraba como asesor consultorexterno. FernandoGalindo del Rio se incorporó a partir de 5 de octubre de 2000 y 
 
3
 Antonio Giménez-Rico Rueda y Fernando Burdiel a partir de enero de 2002. Apartir de septiembre de 2002 solo asisten a dicho comité Juan Antonio Cano, Vicente Martín Peña, Esteban Pérez, Emilio Ballester y Joaquín Abajo Quintana. AlComité Ejecutivo le correspondía discutir y decidir acerca de las cuestiones queafectaban particularmente a la compañía o al grupo de negocios de AFINSA.En la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo AFINSA de 11 deseptiembre de 2002 se acordó cambiar la estructura de AFINSA que se tradujo enuna Corporación o Holding de la que dependían dos grandes Grupos de Negocio:
Sistemas de Inversión
 Auctentia
. En la holding se mantuvieron dosdepartamentos, el Económico–Financiero, del que dependían los aspectoseconómicos, financieros y fiscales, y la Secretaría General, que se centraba en lasáreas social y jurídica. Es también a partir de 2003 que se suprime el ComitéEjecutivo y se sustituye por la
Comisión Delegada
del Consejo de Administracióndel grupo AFINSA. Esta Comisión Delegada se constituyó el 18 de febrero de 2003como órgano de dirección, coordinación y gestión y quedó integrada por el Vicepresidente y Consejero Delegado, que la presidía, por los dos máximosresponsables ejecutivos de los dos Grandes Grupos de Negocio, en que seestructuraba el Grupo, es decir, Sistemas de Inversión y Auctentia, por los dosDirectores Corporativos y por D. Carlos de Figueiredo. Actuaba como secretariode la Comisión el Secretario del Consejo de Administración.Con ello las personasque la componían fueron Juan Antonio Cano Cuevas, presidente, Vicente MartínPeña, Esteban Pérez Herrero, Emilio Ballester López, Carlos de Figueiredo Escribáy Joaquín José Abajo Quintana, secretario.En la fecha de la intervención judicial, junto con sus empresas participadas, AFINSA se configuraba como un grupo de sociedades que desarrollaba diversasactividades: la actividad de “inversión filatélica dirigida” en España y Portugal, laactividad del coleccionismo, mediante su participación indirecta en Escala GroupInc. (antes GMAI) a través de la sociedad Auctentia S.L.U. (el Grupo ESCALA,hasta el año 2005 Grupo GMAI, estuvo participado por AFINSA de formamayoritaria desde el año 2003 a través de su filial Auctentia S.L.U.) y la actividad del Arte. Esquemáticamente el grupo se configuraba de la siguiente forma:
SEGUNDO.-
Al margen de la actividad del grupo Escala, el fundamentoreal de la actividad de AFINSA se basó siempre en lo quela compañía denominabaactividad de
“Sistemas de Inversión”
, cuyo objeto era ofrecer al público en

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->