DE BEDRIEGER BETRAPTVictor heeft met het oplichten van leveranciers een aardig kapitaaltje bij elkaar gesprokkeld. Ophet moment dat Victor eindelijk van dit geld wil gaan genieten loopt hij tegen de lamp.
Victor opent bij een bank een zakelijke rekening-courant op naam van Nikita BV. Een paar maandenlater belt hij de bank op en vertelt dat er op korte termijn vanuit Zwitserland een bedrag van meer dan2 miljoen Zwitserse franken binnenkomt. Victor, tekeningsbevoegd, deelt de bank mee dat hij, directnadat het geld binnen is, het gehele bedrag contant in Zwitserse franken op wil nemen.De bank vindt dit vreemd, de rekening was sinds de opening nog niet eerder gebruikt en de ontvangstvan zo'n fors bedrag en een cash opname in Zwitserse franken strookt niet met de verklaring vanVictor bij opening van de rekening of de doelstelling van de onderneming. Over de identiteit vanopdrachtgever, de herkomst en de bestemming van het geld doet Victor geen te verifiërenmededelingen. Daarnaast treedt door een dergelijke transactie een fors verlies op door de te berekenenkoers. Het geld komt immers op een guldensrekening binnen. De bank berekent dat het Victor ongeveer 20 duizend gulden zal gaan kosten.Bij nader onderzoek stelt de bank aan de hand van perspublicaties uit het jaar ervoor vast dat Victor gearresteerd is geweest in verband met valsheid in geschrifte. Hij is tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dit alles is voldoende aanleiding voor de bank om de voorgenomen transactie van Victor,de opname van meer dan 2 miljoen Zwitserse franken, met spoed aan het MOT te melden. Het isaannemelijk dat Victor kennelijk weer over veel geld kan beschikken. Het bedrag is dermate groot, datde kans reëel aanwezig is, dat hij de beschikking heeft over van misdrijf afkomstig geld.Het MOT raadpleegt, na ontvangst van de melding de politiebestanden. En inderdaad, Victor heeft het jaar ervoor een proces-verbaal gekregen in verband met een fraude. Victor had namelijk samen metenkele medeplichtigen leveranciers opgelicht door gebruik te maken van 'lege' bedrijven. Hij namflinke bestellingen bij leveranciers af, maar als het op betalen aankomt visten de leveranciers steevastachter het net. Bij Victor noch bij zijn 'bedrijven' was ook maar één cent te halen. Daarnaast hadVictor, toen één van zijn bedrijven failliet ging, dit bedrijf nog even snel leeggehaald. Ook hier haddende schuldeisers het nakijken. De politie berekende, dat hij op deze manier ongeveer 5 miljoen guldenhad 'verdiend'. Van dat geld werd toentertijd niets teruggevonden.Voor het MOT is dit gegeven voldoende aanleiding om de voorgenomen transactie nog diezelfde dagdoor te melden aan de politie. Deze benadert direct het rechercheteam dat het onderzoek naar deoplichtingen heeft verricht. Ook de Officier van Justitie wordt in kennis gesteld. Een strafrechtelijkeinbeslagneming van het geld blijkt niet mogelijk. Echter, de Officier van Justitie informeert decuratoren van de failliete bedrijven. Kort na binnenkomst van de 2 miljoen Zwitserse franken leggenzij civielrechtelijk beslag op het geld.Victor, niet op de hoogte van wat er zich naar aanleiding van zijn telefoontje heeft afgespeeld, komt devolgende dag tevergeefs bij zijn bank om het geld in ontvangst te nemen. Als Victor van het beslaghoort vertelt hij onmiddellijk dat het geld niet van hem, maar van een aantal Russen is en dat hij alleenmaar de rol van 'hulpje' heeft vervuld. De door Victor opgevoerde Russen willen uiteraard over hungeld beschikken en spannen een kort geding aan om het beslag te laten opheffen. De rechter inkortgeding wijst echter de eis af.De curatoren van de failliete bedrijven zijn nog bezig met het afhandelen van het faillissement en ophet geld rust nog steeds beslag. Zij voeren op dit moment een civiele procedure tegen Victor om er voor te zorgen dat de 2 miljoen Zwitserse franken niet naar Victor teruggaan, maar ten goede komenvan de gedupeerde leveranciers.De meldende bank zal, zodra de beslaglegging afgehandeld is, afscheid nemen van Victor. Eendergelijke klant is bij de bank niet welkom!
Leave a Comment