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Petition 58

Petition 58

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06/25/2009

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text

original

 
All redactions made pursuant
to
exemptions (b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)
»*_**
s"*
%?<:
Barranquilla, Enerp
6 de
2002
%
SenoresEmbajada
de los
Estados Unidos
de
America
Atencion:
Timothy Smith
-
Legal DeputyBogotaApreciados senores:
Desde ___H________H___HH aparece mi nombre en !a lista de
Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT)
que
publica
la
Embajada
de los
Estados Unidos
de
America
en
Bogota
en su
pagina
Web. En
dicha lista
me
relacionan
con un
establecimientode comercio denominadoTjappy Days"
en el que
aparece como
socio el
sefiormi^HHHHi' y
a
fallecido.
Mi deseo
al
enviar esta comunicacion
es el de
aclarar
mi
situacionante
fa
Embajada
de los
Estados Unidos
de
America
en
Bogota
y
solicitar
muy
comedidamente
se
estudien
los
hechos
y la
documentacion adjunta para
que el
gobierno americano tome
la
determinacion
que
considere pertinente.
^
n
HHHHHHi
med
'
f
'9'
al
sefiorj
del Centra Comercial Villa Country de la ciudad de Barranquilla conla intencion de solicitarle en alquiler un local comercial para instalar
^^^^
con el fin de ejercer mi actividad decomerciante. El senorjmf quien ademas era mm de lamayon'a de los locales del.centra comercial, puso como condfd6npara su alquiler entrar como socio del negocioaportando el local yla suma de $Col 1.000.000. En mi condici6n de fl____HH
HBHHHHHHHHHB
y
el
"^
now
now"
del negocio. Se
adjunta copia
del
formulario
de
matricula mercantil
de la
Camara
de
Comercio
de
Barranquilla (Anexo
# 1), en el
cual consta
que el
negocio "Happy Days
se
inscribrd legalmente. Desafortunadamente,la Ccimara
de
Comercio cometi6
una
eauivocaci6na^ertificar
que
los activos aportados
por el
senor H__HH||H
a
' negocioalcanzaban
un
valor total
de
$Col24 millones cuando
en
realidadestos solo sumaban $COL 1.000.000;
me
inscribieron comorepresentante legal
y en una
sociedad
de
Hecho
los
sociosresponden
por el
capital
que
aporta cada
uno a la
sociedad
de
<?
000316
 
Ail redactions made pursuant toexemptions (b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)Hecho. (Anexo # 2 certificado especial de la Camara de Comerciode Barranquilla clonde se adara dicho error).En esos tiempos la justicia colombiana no habia iniciado ningunainvestigacfbn contra el senor ^HHHHH*
n0 se
encontrabasindicado de delito alguno y se desempenaba como HHH delmas grande centro comercial de la ciudad de Barranquilla.Inauguramos el local comercial el dia 15 de diciembre de 1996 paralo cual se abrio una cuenta de ahorros en la Corporation de Ahorroy Vivienda AV Villas de la ciudad de Barranquilla (Anexo # 3)
con.
elfin de cumplir con los tramites legales exigidos por la Leycolombiana. El establecimiento de comercio "Happy Days" sededico exclusivamente a la elaboration y venta de perros calientes,hamburguesas, sandwiches, helados, entre otros y funciono por, espacio de un mes y medio (hasta Enero 30 de 1997, Anexo # 4)
cuando el senor HHJHHHHHH desaparecid de la ciudad de
Barranquilla y se comenz6 a especular sobre su situacibn legal;razon por la cual tome la determination de cerrar el negocio ydesvincularme de toda actividad comercial y personal relacionadacon el senor HH|- Con la desaparicion del senor j^HHfue muydificil finiquitar la sociedad de hecho que mantenfa con dichapersona debido a que la Ley colombiana exige su firma en elformato de cancelaci6n de la matricula del establecimiento decomercio de nuesfrapropiedad, diligencia que solo pude realizarcuando el senor HHft
se
encontraba encarcelado en la ciudad deBarranquilla el 22 de febrero de 2001. (Anexos # 5 y 6). Tambienprocedi a cancelar la cuenla bancaria en AV Villas, cuyo saldo deaproximadamente $Col500.Q00 se destino a cancelar a losacreedores. (Anexo # 7).Como loheexplicadoenesia comunicacion. mi unico vinculo con el
senor flHHHHHHi
fue a traves de es
^
a
infortunada relaci6n
comercial cuya duracibn (un mes y medio) y capital invertidoconsidero no son suficientes causales para vincularme al listadoque publica la Embajacla de los Estados Unidos de America encalidad de narcotraficante, testaferro y lavado de dolares. Soy unciudadano colombiano honredo que nunca he tenido problemas conla justicia de mi pais ni americana (Anexo 8 y 9 - CertificadosJudiciales de Colombia
c)e
1992 - 2001 y Certificado deAntecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de laNaci6n) y deseo reivindicar mi nombre y trayectoria ante esaEmbajada.
000317
 
All redactions madepursuant to exemptions(b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)
Estoy dispuesto a aclarar mi situaci6n legal ante ustedes para locual tendria la mejor disposici6n de entregar toda la documentaci6nrelacionada con mi capital y fuentes de ingreso, trayectoriacomercial y personal. Ruego a ustedes tener en consideraci6n ladocumeniacion y detalles que he suministrado sobre mi situaci6ncomercial y personal.
lenteTelefonoBarranquilla~ AtlSntico000318

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