Modelo de acta de reunin de Junta Directiva

(fecha de elaboracin : Noviembre 3 de 2008) En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades annimas y las sociedades comanditas por acciones), uno de sus ms importantes rganos administrativos es la Junta directiva (ver artculos 434 y siguientes del Cdigo de comercio) Este rgano se rene en la periodicidad que le indiquen los estatutos de la sociedad o en forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan A continuacin se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva puede levantar en cualquiera de sus reuniones

ACTA No. Correspondiente a la Reunin de JUNTA DIRECTIVA de la sociedad _________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.), del da _______________, del ao _____, previa convococatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al articulo ______ de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de _______________ S.A los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre

Cdula ciudadana No.

Condicin (principal Suplente)

______________ ______________ ______________ ______________

____________ ____________ ____________ ____________

___________ ___________ ___________ ___________

Para presidir la reunin fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el Sr(a).____________________________

En la reunin se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunin anterior Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad 2. Informe del Representante Legal La Junta Directiva imparti su aprobacin al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio _(mes)_ a __(mes)__ del ao 2.00___ 3. Asuntos Varios La Junta Directiva autoriz al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4. Lectura y Aprobacin del Acta. Habindose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunin levant la sesin siendo las _______ (a.m./p.m.),

________________ Presidente

________________ Secretario