CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA DECRETO NMERO 55-2010

EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que en los ltimos aos se ha incrementado, de manera alarmante, el nmero de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, as como los que ocasionan grave dao a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, as como otras formas de actividades ilcitas o delictivas. CONSIDERANDO: Que mediante actos de corrupcin, trfico de influencias y otros ilcitos, cada vez ms personas individuales y jurdicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilcitas o delictivas. CONSIDERANDO: Que los responsables de los delitos econmicos, de las infracciones de narcotrfico o de la delincuencia organizada, han utilizado diversos mecanismos ilegales, mezclados stos con medios legales, para la transferencia y circulacin de bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad, as como para el encubrimiento o el ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, ganancias o derechos, a sabiendas de que proceden de actividades ilcitas o delictivas. CONSIDERANDO: Que es imperativo emitir una legislacin apropiada para recuperar, a favor del Estado, sin condena penal previa ni contraprestacin alguna, los bienes, las ganancias, productos y frutos generados por las actividades ilcitas o delictivas. CONSIDERANDO: Que es imprescindible establecer un procedimiento especfico y exclusivo, fuera de la jurisdiccin penal y civil, y otorgar a los operadores de justicia instrumentos legales para extinguir los derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilcitas o delictivas. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artculo 171 de la Constitucin Poltica de la Repblica, La siguiente: DECRETA: LEY DE EXTINCIN DE DOMINIO CAPTULO I EXTINCIN DE DOMINIO Artculo 1. Objeto de la ley. Las disposiciones de la presente Ley son de orden pblico y de inters social. Esta Ley tiene por objeto regular:

a) La identificacin, localizacin, recuperacin, repatriacin de los bienes y la extincin de los derechos relativos al dominio de los mismos, as como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilcita o delictiva, a favor del Estado; b) El procedimiento exclusivo para el cumplimiento efectivo de la presente Ley; c) La competencia y facultades de las autoridades respectivas para la ejecucin de la presente Ley; d) Las obligaciones de las personas individuales o jurdicas que se dedican al ejercicio de una profesin o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulacin de los bienes producto de actividades ilcitas o delictivas; y, e) Los medios legales que permiten la intervencin de las personas que se consideren afectadas por la aplicacin de la presente Ley. Artculo 2. Definiciones. Para la aplicacin de la presente Ley, regirn las definiciones siguientes: a) Actividades ilcitas o delictivas: Se entendern por actividades ilcitas o delictivas que darn lugar a la aplicacin de la presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas como delitos, cometidos por la delincuencia comn o por la organizada, siguientes: a.1 Trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios; transacciones e inversiones ilcitas; asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin; promocin o estmulo a la drogadiccin; encubrimiento real y encubrimiento personal, contenidos en el Decreto Nmero 48-92 del Congreso de la Repblica, Ley Contra la Narcoactividad. a.2 a.3 Lavado de dinero u otros activos, contenido en el Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas y transporte de ilegales, contenidos en la Ley de Migracin, Decreto Nmero 95-98 del Congreso de la Repblica.

a.4 Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Nmero 58-2005 del Congreso de la Repblica. a.5 Peculado; malversacin; concusin; fraude; colusin; cohecho pasivo y activo; evasin; cooperacin en la evasin; evasin culposa; asesinato, cuando se realice por precio, recompensa, promesa o nimo de lucro; plagio o secuestro; estafa propia, cuando el agraviado sea el Estado; estafa mediante informacin contable, cuando el agraviado sea el Estado; trata de personas; extorsin; terrorismo; intermediacin financiera; quiebra fraudulenta; fabricacin de moneda falsa; alteracin de moneda; introduccin de moneda falsa o alterada; contenidos en el Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal y sus reformas. La defraudacin aduanera y el contrabando aduanero, contenidos en el Decreto Nmero 58-90 del Congreso de la Repblica, Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros y sus reformas. Conspiracin; asociacin ilcita; asociacin ilegal de gente armada; entrenamiento para actividades ilcitas; comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional; exacciones intimidatorias; obstruccin extorsiva de trnsito y obstruccin de justicia, contenidos en el Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, Ley Contra la Delincuencia Organizada.

a.6

a.7

b) Bienes: Son todos aquellos que sean susceptibles de valoracin econmica, sean estos muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, ttulos y valores, cualquier derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo sern todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos bienes. c) Bienes abandonados: Son todos aquellos bienes as declarados conforme a la presente Ley. d) Extincin de dominio: Es la prdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la literal b) del presente artculo, y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la presente Ley, cualquiera que sea su naturaleza y clase, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal. e) Fondos derivados de la administracin de justicia: Son fondos derivados de la administracin de justicia, los dineros sobre los cuales recaiga pena de comiso en sentencia firme penal, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y leyes penales correspondientes. La extincin de dominio declarada por los tribunales competentes no ser considerada como pena y los bienes extinguidos no sern considerados fondos derivados de la administracin de justicia, y se destinarn de conformidad con lo previsto en la presente Ley. En cualquier circunstancia, los dineros o bienes extinguidos o sometidos a extincin de dominio, sern considerados fondos derivados u originados de las actividades ilcitas o delictivas o de los actos, conductas, negocios, frutos o contratos de los cuales provienen o les dieron origen y sometidos a la presente Ley. Para la declaracin de la extincin de dominio y la interpretacin de las normas previstas, se tendrn en cuenta los principios establecidos en la presente Ley. Artculo 3. Principios. principios siguientes: Para la observancia y aplicacin de la presente Ley, regirn los

a) Nulidad Ab Initio. Se entender que la adquisicin o disposicin de los bienes o la constitucin de patrimonio de origen ilcito o delictivo, a sabiendas de tal calidad o debindolo presumir razonablemente, constituye negocio jurdico contrario al orden pblico y a las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude a la ley. Los actos y contratos que versen sobre dichos negocios, en ningn caso constituyen justo ttulo y son nulos ab initio. El conocimiento o la presuncin razonable sobre el origen ilcito o delictivo de los bienes a que hace referencia el prrafo anterior, se podr inferir de los indicios o las circunstancias objetivas del caso. b) Prevalencia. Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se aplicarn y se interpretarn de preferencia sobre las contenidas en cualquiera otra ley. Artculo 4. Causales de procedencia de la extincin de dominio. Son causales de accin de extincin de dominio, las siguientes: a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilcita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero. b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o jurdica, relacionada directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una accin de extincin de dominio, en virtud de las actividades ilcitas o delictivas previstas en la presente Ley, y que exista informacin razonable de que dicho incremento tiene origen o se deriva de actividades ilcitas o delictivas anteriores a la accin de extincin de dominio, o de las personas que hayan podido lucrar o beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas provenientes, que se originen o deriven de actividades ilcitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que demuestren suficiente y fehacientemente el origen lcito de los mismos.

c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisin de actividades ilcitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisin de un hecho delictivo. En el caso de los bienes o negocios que correspondan al objeto del delito, se entender que son aquellos que no pertenezcan a la vctima o al agraviado, o que se le deban restituir. d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la enajenacin o permuta de otros que, a sabiendas o debindolo presumir razonablemente, tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilcitas o delictivas. e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilizacin o destino ilcito, no hayan sido objeto de investigacin o habindolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisin definitiva por cualquier causa. f) Cuando en un proceso penal exista la informacin suficiente y probable, de que los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, provengan de actividades ilcitas o delictivas: f.1) Se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimacin de la causa cuando no se pueda proceder, la rebelda, la extincin de la persecucin o de responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de oportunidad. f.2) No se pueda identificar al sindicado. f.3) El sindicado, condenado o procesado, en caso de fuga, se haya sustrado a la persecucin penal o a la pena. g) Cuando los derechos de que se trate, recaigan sobre bienes o negocios de procedencia lcita pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir, incorporar o mezclar bienes de procedencia ilcita o delictiva. h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados para la comisin de un hecho delictivo o actividad ilcita, siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe sin culpa ni simulacin de negocio. i) j) En los casos de presuncin previstos en el artculo 46, Presuncin, de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto Nmero 48-92 del Congreso de la Repblica y sus reformas. Cuando se trate de bienes de una sucesin hereditaria, si el causante adquiri dichos bienes por actividades ilcitas o delictivas.

k) En los casos de omisin o falsedad en la declaracin jurada, prevista en el artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 672001 del Congreso de la Repblica y sus reformas. l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotrfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilcito o delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos en el territorio nacional y la autoridad judicial competente del pas de que se trate no los haya oportunamente reclamado, se declararn a favor del Estado de Guatemala. Proceder la declaracin a favor de Estado extranjero cuando as lo pida una autoridad competente de otro pas o un organismo internacional, conforme al artculo 8 de la presente Ley.

En cualquiera de las causales enumeradas en el presente artculo, el afectado estar facultado para ejercer sus derechos, en particular, a probar a travs de los medios idneos y suficientes, los fundamentos de su oposicin, legitimar su actuacin y acreditar el inters con que acta.

CAPTULO II ACCIN DE EXTINCIN DE DOMINIO Artculo 5. Naturaleza de la accin. La accin de extincin de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carcter real y de contenido patrimonial, y proceder sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, de crdito, sobre cualquiera de los bienes descritos en la presente Ley, independiente de quin est ejerciendo la posesin sobre los mismos, o quien se ostente, se comporte o se diga propietario, a cualquier ttulo, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, exentos de culpa o sin simulacin del negocio. La extincin del derecho de dominio se ejercer y sustanciar exclusivamente por las normas contenidas en la presente Ley, independientemente de la accin y procedimientos penales que se hubieren iniciado o terminado, de conformidad con las leyes penales de la Repblica de Guatemala. Para investigar sobre las causales de extincin de dominio, ejercer la accin ante los tribunales competentes y decidir sobre la demanda, no ser necesario el procesamiento penal ni resolucin definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no se encuentre sealado en la presente Ley. Artculo 6. Presuncin legal. Para los efectos de la presente Ley, se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados, en cualquier tiempo, y que estn sometidos o puedan estar sometidos a la accin de extincin de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo establecido en los artculos 12 y 13 de la presente Ley, provienen de las actividades ilcitas o delictivas de que se trate. Artculo 7. Autonoma de la accin. La accin de extincin de dominio prevista en la presente Ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecucin y responsabilidad penal. La muerte del titular del derecho o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes, frutos, ganancias o productos mencionados en la presente Ley, no extinguir el ejercicio de la accin, ni la hace cesar, suspender o interrumpir. Artculo 8. Asistencia y cooperacin internacional. Los convenios y tratados internacionales de cooperacin y asistencia legal o judicial para la colaboracin reciproca en materia de localizacin, identificacin, recuperacin, repatriacin y extincin del dominio de bienes, suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitucin Poltica la Repblica de Guatemala, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente Ley, a travs de los procedimientos establecidos en los Convenios de Asistencia Legal Mutua. No obstante el prrafo que antecede, el Fiscal General, directamente o a travs de los agentes fiscales designados, podr requerir y obtener en forma directa, informacin de las autoridades del Estado, territorio o jurisdiccin en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes susceptibles de la accin de extincin de dominio, o bien, podrn trasladarse al lugar en el extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La informacin o documentos obtenidos podrn presentarse ante el juez o tribunal que conozca del caso en Guatemala y tendrn valor probatorio.

CAPTULO III DEBIDO PROCESO Y GARANTAS Artculo 9. Debido proceso. En el ejercicio y trmite de la accin de extincin de dominio, se garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la persona que pudiera resultar afectada, presentar pruebas e intervenir en su prctica, oponerse a las pretensiones que se estn haciendo valer en contra de los bienes, conforme a las normas de la presente Ley.

Artculo 10. Proteccin de derechos. Durante el procedimiento se garantizarn y protegern los derechos de los que pudieren resultar afectados, y en particular los siguientes: 1. Probar el origen lcito de su patrimonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten, o su adquisicin de buena fe. 2. Probar que los bienes de que se trate no se encuentran en las causales de accin de extincin de dominio contenidas en la presente Ley. 3. Demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que especficamente constituyen el objeto de la accin, se ha dictado sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa o fundamento del proceso. 4. Toda persona que por las actividades ilcitas o delictivas previstas en la presente Ley, hubiere sido afectada en sus derechos o bienes, podr reclamar como tercero interesado dentro del procedimiento de accin de extincin de dominio, cuando sta ponga en riesgo la recuperacin de sus bienes o el pago de la indemnizacin que le corresponda como daos y perjuicios, y el juez o tribunal resolver en la resolucin definitiva conforme a la prueba y los porcentajes correspondientes. 5. En los casos donde se presuma la existencia de bienes o derechos de la Nacin, se dar igualmente audiencia e intervencin a la Procuradura General de la Nacin para los efectos legales que haya lugar y la presentacin de la prueba correspondiente. La decisin de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal no causan cosa juzgada en el proceso de extincin de dominio, ni suspende la accin, el procedimiento o la resolucin definitiva. Para los efectos de los numerales que anteceden en el presente artculo, no se admitir declaracin jurada para acreditar la propiedad. Artculo 11. Comparecencia. Quienes con ocasin de la accin de extincin de dominio, notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, debern comparecer en forma personal ante la autoridad que est conociendo la accin, bajo pena de declararse su rebelda y el abandono, con las consecuencias jurdicas que en tal virtud procedan. La comparecencia personal no podr ser suplida a travs de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepciones y justificado que, a juicio del juez competente, hagan imposible su comparecencia personal. Por los menores de edad o incapacitados legalmente declarados, comparecer su representante legal.

CAPTULO IV COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO Artculo 12. Competencia. El Fiscal General, directamente o a travs de los agentes fiscales designados, es el responsable de dirigir y realizar la investigacin para establecer y fundamentar la concurrencia de una o ms de las causales de extincin de dominio, de iniciar y promover la accin correspondiente. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, podr conformar unidades especiales para la investigacin y el ejercicio de la accin de extincin de dominio o atribuirla a cualquiera de las secciones existentes. De igual manera, el Ministro de Gobernacin conformar las unidades especiales de la Polica Nacional Civil que cooperarn y coordinarn en la investigacin con el Ministerio Pblico. Sin importar la cuanta del asunto, corresponde a los tribunales competentes, segn determine la Corte Suprema de Justicia, tramitar y proferir la resolucin que declare la extincin de dominio.

Los actos y diligencias judiciales realizados o autorizados con anterioridad por los jueces de paz, de primera instancia, municipales o departamentales, conservarn su plena validez, siempre que no sean contrarios a las disposiciones de la presente Ley. Artculo 13. Inicio de la accin. La accin de extincin de dominio se iniciar y ejercer de oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigacin proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o ms de las causales contenidas en el artculo 4 de la presente Ley, ante los tribunales competentes, segn determine la Corte Suprema de Justicia. Artculo 14. Omisin o falsedad. Con excepcin del procedimiento estipulado en el artculo 25 de la presente Ley, en los casos de omisin o de falsedad en la declaracin jurada prevista en el artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el Ministerio Pblico iniciar la accin de extincin de dominio sin ms trmite y el juez competente emitir la resolucin sobre la procedencia o no, de la prdida definitiva a favor del Estado del dinero o documentos incautados, luego de haber dado la oportunidad en un plazo de ocho (8) das, contados a partir de la incautacin, a toda persona que reivindique un derecho sobre ese dinero o documentos para demostrar su procedencia lcita. La procedencia ilcita podr inferirse de los indicios y circunstancias objetivas del caso. Cuando dicha procedencia lcita no se demuestre, o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Pblico, dictar la sentencia correspondiente y declarar la extincin de dominio sin ms trmite. Contra dicha sentencia slo proceder el recurso de apelacin regulado en el artculo 25 de la presente Ley. En caso no proceda la declaratoria de extincin de dominio, en un plazo no mayor de tres (3) das de dictada la resolucin y sin previa notificacin, el juez, bajo su estricta responsabilidad, certificar lo conducente a la Superintendencia de Administracin Tributaria, para los efectos impositivos legales que haya lugar. En ningn caso, la accin de extincin de dominio impedir la investigacin por el delito de lavado de dinero u otros activos, o de cualquier otro delito. Artculo 15. Cooperacin interinstitucional. La intendencia de Verificacin Especial de la Superintendencia de Bancos, por su especialidad en la prevencin del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, deber comunicar por los medios que estime pertinentes a la fiscala competente del Ministerio Pblico, aquellas formas, modalidades o tcnicas susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero o financiar terrorismo de acuerdo a los informes que emitan rganos internacionales de la materia. De igual manera, deber informar de manera amplia y fundamentada al Ministerio Pblico, cuando en el curso de sus actividades y funciones legales, tenga sospechas razonables de transacciones financieras que den lugar a iniciar una investigacin por parte de ste y, de ser procedente, inicie proceso de accin de extincin de dominio, y a la vez, coadyuvar en la investigacin correspondiente. Artculo 16. Investigacin. Corresponde al Fiscal General o al agente fiscal designado, conocer de la accin de extincin de dominio, para cuyos efectos realizar, por el tiempo que sea necesario, la investigacin de oficio o por informacin que le haya sido suministrada por cualquier va fehaciente, con el fin de reunir la prueba necesaria que fundamente la peticin de extincin de dominio, identificar, localizar, recuperar o, en su caso, repatriar los bienes sobre los cuales podra iniciarse la accin conforme a las causales establecidas en el artculo 4 de la presente Ley. Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan al ejercicio de la accin de extincin de dominio, el Fiscal General o el agente fiscal designado, podrn recurrir a cualquier medio o mtodo de investigacin til y pertinente, siempre que no supriman los derechos y garantas previstos en la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala y auxiliarse de los miembros del Ministerio Pblico y Polica Nacional Civil.

Para los fines de la presente Ley, los jueces competentes apoyarn las actividades de investigacin del Ministerio Pblico, cuando ste lo solicite, o cuando sea necesaria la autorizacin judicial. Artculo 17. Deber de colaboracin. En el desarrollo de la fase de investigacin y en cualquier otra etapa, bajo advertencia expresa de procesamiento y sancin por el delito de obstruccin a la justicia, todo empleado, servidor o funcionario pblico y las personas individuales o jurdicas, pblicas o privadas, estn obligados a proporcionar, en el acto, la informacin o los documentos requeridos por el Fiscal General o el agente fiscal designado, sin necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de asuntos militares o diplomticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garanta de confidencia, conforme a la ley. Las personas a que se hace referencia en el prrafo anterior, debern proporcionar toda la documentacin e informacin que se encuentre en su poder o sealar el lugar en donde pueda encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en las que pudieren incurrir. Cuando los obligados a proporcionar la documentacin o informacin no pudieren hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado por el Ministerio Pblico, podrn solicitar una prrroga de cuarenta y ocho (48) horas ms, con la debida anticipacin, explicando los motivos. Esta prrroga deber resolverse antes de que concluya el plazo sealado originalmente. Artculo 18. Trmite de los asuntos de seguridad nacional. En caso se invoque el secreto militar o diplomtico de seguridad nacional o la confidencialidad de la informacin, sta no podr ser denegada por la autoridad correspondiente y se entregar al Fiscal General o al agente fiscal designado, quien proceder a su debido embalaje, y, bajo su custodia ser presentada inmediata y directamente al juez competente para que proceda a su examen y valoracin del mismo modo en que se estipula en el artculo 244, Documentos y Elementos de Conviccin, del Cdigo Procesal Penal, Decreto Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica. Dicho examen se realizar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepcin, en la sede del tribunal. El empleado, funcionario o servidor pblico que invoque falsa o maliciosamente la confidencialidad de la informacin o el secreto militar o diplomtico de seguridad nacional, o con fines dilatorios, ser procesado y sancionado por el delito de obstruccin a la justicia. Artculo 19. Otras obligaciones. Las personas individuales o jurdicas, pblicas o privadas, mencionadas en el artculo 17 de la presente Ley, estn obligadas a transmitir toda informacin relativa a la identidad, residencia y negocios de las personas con las que realicen negocios o contratos de bienes o servicios profesionales, incluyendo copia de sus documentos de identidad personal con fotografa, los cuales debern ser de clara lectura y visibilidad. Para la aplicacin de la presente Ley, todas las personas a las que se refieren los artculos 17 y 20 de la presente Ley, y las autoridades que por cualquier medio conozcan del asunto, quedan sujetas tanto a la reserva como a la exencin de responsabilidad previstas en los artculos 28 y 31, respectivamente, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica. Artculo 20. Retribucin para particulares. Las personas individuales o jurdicas que, en forma eficaz contribuyan a la obtencin de evidencias para la declaratoria de extincin de dominio, o las aporte, recibirn una retribucin de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes declarados en extincin de dominio. En el caso de bienes inmuebles, dicha retribucin ser sobre el valor catastral registrado en la Direccin de Catastro y Avalo de Bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Pblicas.

En el caso de bienes muebles y dems bienes, dicha retribucin se har de conformidad con la tasacin que realizar la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, de acuerdo a su reglamento. La retribucin a la que se refiere el presente artculo no ser aplicable a empleados, servidores o funcionarios pblicos en el ejercicio o con ocasin de sus funciones, ni a aquellas personas que hayan sido declaradas colaboradores eficaces con la justicia o se les haya otorgado el criterio de oportunidad. En todos los casos, el Ministerio Pblico solicitar al Juez que el reconocimiento de la retribucin se declare en la resolucin, para que la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio proceda a la remuneracin, con los fondos privativos contenidos en el presupuesto de la institucin. Artculo 21. Acceso a la informacin oficial. La Superintendencia de Administracin Tributaria, la Superintendencia de Bancos, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad intelectual, el Registro de Garantas Mobiliarias, las Municipalidades y cualquier otra entidad pblica, debern prestar su colaboracin inmediata y de manera gratuita al Ministerio Pblico, cuando les sean requeridos informes para la Investigacin de la materia regulada en la presente Ley, sin necesidad de orden judicial. Para dichos efectos, las instituciones enumeradas podrn celebrar convenios con el Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico para la colaboracin y asistencia en la investigacin, as como para el acceso directo en forma inmediata o automtica a la informacin que posean en virtud de sus atribuciones legales, cualquiera que sea su soporte. Artculo 22. Medidas cautelares. Durante la fase de investigacin, a solicitud del Fiscal General o del agente fiscal designado, el juez competente podr decretar sobre los bienes que puedan ser objeto de la accin de extincin de dominio, cuando se den las condiciones necesarias, las medidas cautelares pertinentes, que comprendern: la suspensin de los derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que sea su forma; la anotacin de la accin de extincin de dominio; el embargo, la intervencin, inmovilizacin o secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o financiero y de los que se llegaren a depositar posteriormente, de ttulos de valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o incautacin, as como cualquier otra medida cautelar que se considere pertinente. El Fiscal General o el agente fiscal designado velar porque las medidas cautelares decretadas por el juez sean comunicadas inmediatamente a quien corresponda y que las anotaciones respectivas se han efectivamente cumplido en los registros, archivos, entidades o instituciones pblicas y privadas correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las rdenes judiciales, sern sancionadas conforme a las leyes penales especiales y a los reglamentos administrativos y disciplinarios. En casos de urgencia, las medidas cautelares podrn ser ordenadas por el Fiscal General o el agente fiscal designado, quien proceder a informar al juez dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, para que ste las confirme o las anule, en caso fueren jurdicamente improcedentes, sobre la base de la informacin proporcionada por el agente fiscal designado y las normas de la presente Ley. El juez resolver en la misma audiencia, con notificacin personal e inmediata al agente fiscal designado, entregndole, cuando ste lo requiera, el oficio o la comunicacin correspondiente, con la finalidad de realizar directamente los avisos a quien corresponda. Las medidas cautelares solo podrn denegarse si, a juicio del tribunal, son notoriamente improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolucin de mrito. Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelacin por inobservancia o indebida aplicacin de la presente Ley. Ser interpuesto nicamente por quien tenga inters directo en el asunto ante la sala de apelaciones, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y debern ser examinadas y resueltas sin debate en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, sobre la base del memorial de apelacin y la intervencin oral del

agente fiscal y el interesado. Igual procedimiento y plazos se aplicar a las apelaciones en contra de resoluciones que rechacen las medidas cautelares. Las medidas cautelares no podrn ser levantadas mientras se tramite el recurso de apelacin que se haya interpuesto en contra de la resolucin definitiva de la accin de extincin de dominio, o contra la resolucin que ordene la medida cautelar, y tampoco suspendern el trmite de extincin de dominio. Artculo 23. Venta anticipada de bienes. A solicitud del Ministerio Pblico, el juez autorizar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservacin irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administracin. Lo mismo proceder cuando se trate de semovientes u otros animales. Previo a resolver, el juez podr considerar escuchar a quienes invoquen sobre esos bienes, derechos reales o personales, y deber ponderar que la decisin no perjudique esos derechos, previo a la resolucin final sobre la extincin del dominio. De no presentarse quienes invoquen los derechos reales o personales, proceder sin ms, la venta anticipada. Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan perderse o sufrir deterioro con el curso del tiempo, sern enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado cuando fuere el caso, por la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, sin necesidad de autorizacin judicial previa. Una vez realizada la enajenacin, se comunicar a la autoridad judicial competente lo actuado para que conste en el expediente judicial. En este caso, si no fuera posible su venta, los productos podrn ser donados a instituciones pblicas de beneficencia. En todos los casos, el producto de la venta o la subasta de los bienes ser depositado en una cuenta especfica, y estos fondos estarn a la espera de que el rgano jurisdiccional competente resuelva lo que corresponda en materia de extincin de dominio. Artculo 24. Proteccin de identidad de agentes de polica y testigos. Durante la fase de investigacin y todo el procedimiento, los testigos particulares, as como los agentes de la Polica Nacional Civil que participen como investigadores o en mtodos especiales de investigacin, o comparezcan como testigos en el mbito de la presente Ley, podrn proteger su identidad con la utilizacin de cdigos alfanumricos proporcionados por el Fiscal General o el agente fiscal designado, quien conservar bajo su estricta responsabilidad la individualizacin e identidad verdaderas de tales agentes de polica o testigos. Durante el proceso podrn ser interrogados a travs de medios que permitan proteger su identidad y garanticen su proteccin personal. Para la observancia del presente artculo, se podr utilizar supletoriamente las disposiciones legales vigentes relativas a colaboracin eficaz, testigos protegidos y agentes encubiertos. Artculo 25. Ejercicio de la accin y su procedimiento. El trmite de la accin de extincin de dominio se cumplir de conformidad con las reglas siguientes: 1. Si concluida la investigacin, existen fundamentos serios para iniciar la accin de extincin de dominio, el Fiscal General requerir al Procurador General de la Nacin la delegacin a l o al agente fiscal por l propuesto, para el ejercicio de la misma. El Procurador General de la Nacin emitir, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la solicitud, la resolucin necesaria para designar y delegar al agente fiscal el ejercicio de la accin en nombre del Estado. Dicha resolucin deber notificarse, dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas, al Fiscal General y al agente fiscal designado. 2. La accin de extincin de dominio se iniciar por el Fiscal General o el agente fiscal designado, en un plazo no mayor de dos (2) das, ante juez o tribunal competente, exponiendo para esos efectos:

a. Los hechos en que fundamenta su peticin; b. La descripcin e identificacin de los bienes que se persiguen, as como la causal en la que se fundamenta la extincin del dominio; c. El nombre, los datos de identificacin y la direccin de residencia o de negocios de las personas que podran tener inters en el asunto, o las razones que imposibilitan la identificacin de las mismas; d. El ofrecimiento de las pruebas conducentes. Cuando se trate de prueba documental, y fuere el caso, se indicar el lugar o archivo en donde se encuentre, para que el juez o tribunal competente ordene su remisin al agente fiscal del caso. 3. Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la peticin de extincin de dominio, el juez o tribunal competente que conozca de la misma dictar resolucin admitindola a trmite y haciendo saber a las personas interesadas o que pudieren resultar afectadas, del derecho que les asiste para comparecer a juicio oral y del apercibimiento en caso de no hacerlo. La resolucin ser notificada al Fiscal General, al agente fiscal designado y al Procurador General de la Nacin, el mismo da en que se haya dictado. 4. Toda decisin jurisdiccional se tendr por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno. Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrn realizar de la forma ms expedita, sea por telfono, fax, correo electrnico u otra forma que facilite y asegure la realizacin de la audiencia. 5. En caso de error u omisin en la redaccin y formalidades en la peticin de extincin de dominio, el juez o presidente del tribunal mandar a subsanarlos, pero no podr suspender, interrumpir ni hacer cesar el procedimiento. El agente fiscal designado enmendar los errores dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificacin. 6. Si no se hubiere hecho con anterioridad, el juez o tribunal competente decretar, en la misma resolucin de admisin a trmite, las medidas cautelares necesarias que aseguren la ejecucin de la sentencia, las que se ordenarn y ejecutarn antes de ser notificada la resolucin a la parte interesada. 7. Dentro de los tres (3) das de dictada la resolucin de admisin a trmite, se notificar a las personas interesadas o que pudieran resultar afectadas, en la direccin de residencia o negocio que de ellas se conozca, dejando la cdula de notificacin a quien habita la residencia o encargado del negocio, identificndolos plenamente. En caso de desconocerse direccin alguna, la notificacin se har por los estrados del tribunal y se ordenar su publicacin de conformidad con el numeral 8 del presente artculo. Dichas notificaciones tendrn valor y surtirn los efectos legales correspondientes, tal como la notificacin personal. 8. Si la notificacin no pudiere efectuarse por cualquier razn, el notificador fijar la cdula en la direccin sealada, en lugar visible del inmueble relacionado, razonando en acta tal circunstancia y hacindolo saber inmediatamente al juez o tribunal que conozca de la causa, quien ordenar en tal caso, por medio de edicto y de manera sucinta, la informacin necesaria acerca de la identificacin y clase de proceso de que se trate, que identifiquen al expediente relacionado. La publicacin se har en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor circulacin del pas, por dos veces, dentro de un perodo que no exceda de cinco (5) das. 9. Dentro de los dos (2) das despus de la notificacin a la que se hace referencia en los numerales que anteceden, el juez o tribunal emplazar a las partes, sealando da y hora para la audiencia, que se celebrar en un plazo no mayor de diez (10) das contados a partir de la resolucin. A dicha audiencia comparecern pudiendo manifestar oralmente su oposicin o medios de defensa, interponer excepciones y proponer todos los medios de prueba. La no comparecencia de una de las partes a la audiencia tendr como consecuencia la declaratoria de rebelda, a solicitud del Ministerio Pblico. En caso de que

sea declarada la rebelda, el juez o tribunal nombrar un defensor judicial, de entre los abogados del Instituto de la Defensa Pblica Penal, para hacer valer algn derecho durante el proceso y mientras no comparezca el declarado rebelde. 10. La nica excepcin previa que se podr interponer es la de falta de personalidad, la cual deber ser resuelta dentro de los tres (3) das siguientes a la celebracin de la audiencia mencionada en el numeral anterior. Contra la resolucin que resuelva la excepcin se podr interponer el recurso de apelacin, el cual se tramitar y resolver de conformidad con lo previsto en el prrafo quinto del artculo 22 de la presente Ley La apelacin no suspender el procedimiento de extincin de dominio. 11. Resuelta la excepcin previa o celebrada la audiencia prevista en el numeral 9 del presente artculo, segn corresponda, el juez o tribunal abrir a prueba el proceso por un plazo de treinta (30) das, prorrogable excepcionalmente por el trmino de la distancia o cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. El ofrecimiento, admisibilidad y diligenciamiento de cada medio de prueba se realizar de conformidad con lo previsto para dicha materia en el Cdigo Procesal Penal, Decreto Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica. El plazo de prueba se declarar vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieren practicado o hubiere transcurrido el plazo sin que las partes hayan aportado sus pruebas. 12. En la primera audiencia, el Ministerio Pblico podr ampliar su escrito inicial, para cuyos efectos se suspender la audiencia sealada, pudiendo el juez o tribunal prorrogarla por una sola vez, sealndola nuevamente dentro de un plazo que no exceda de ocho (8) das y las partes quedarn as notificadas. 13. Vencido o concluido el periodo de prueba, el juez o tribunal sealar da y hora para la vista, la cual ser notificada verbalmente el da del ltimo diligenciamiento, misma que deber celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) das. En ella, las partes emitirn sus conclusiones en el siguiente orden: Ministerio Publico, Procurador General de la Nacin y las otras partes que intervienen en el proceso. 14. Una vez concluida la vista, el juez o tribunal citar directamente a las partes para dictar sentencia dentro de un plazo que no exceda de diez (10) das, en la cual deber resolver las excepciones, incidentes, nulidades, la declaracin de extincin de dominio y todas las dems cuestiones que deba resolver conforme a la presente Ley. La valoracin de la prueba se realizar de conformidad con la sana crtica razonada y el principio de la preponderancia de la prueba o balanza de probabilidades. La sentencia se leer en la misma audiencia y valdr como notificacin para todas las partes. 15. En contra de la resolucin o sentencia, slo procede el recurso de apelacin por inobservancia, interpretacin indebida o errnea aplicacin de la presente Ley, el cual se deber interponer ante el juez o tribunal que dict la misma, dentro de los tres (3) das siguientes de notificada; sta ser admitida o rechazada dentro de un plazo de dos (2) das contados a partir de su recepcin. De ser admitida, se remitir a ms tardar al da siguiente de la resolucin a la sala respectiva, sin necesidad de notificacin. El recurso deber ser resuelto dentro de los quince (15) das siguientes a aquel en que el expediente llegue a la sala de apelaciones. 16. La apelacin no suspender ninguna de las medidas decretadas por el juez o tribunal competente para garantizar la extincin de dominio. 17. La sala de apelaciones emplazar a los interesados para que comparezcan a la audiencia oral para que expongan sus argumentos y conclusiones, la cual se fijar dentro del plazo de quince das siguientes a aquel en que el expediente haya llegado a la sala. La resolucin se dictar en la misma audiencia conforme a las reglas de la sana crtica razonada. Si por la hora y complejidad del asunto no sea posible dictar sentencia, se sealar nueva audiencia oral que deber celebrarse a ms tardar dentro de los cinco (5) das siguientes a la primera audiencia, lo cual ser informado verbalmente a las partes en la misma audiencia y valdr como notificacin para todos.

La lectura de la sentencia tendr lugar de notificacin, con los efectos legales pertinentes. Los interesados recibirn en la misma audiencia copia de la sentencia. 18. En la sentencia, la sala de apelaciones confirmar, modificar o anular la resolucin de primera instancia; sin embargo, no podr revisar de nuevo o hacer mrito de las pruebas, ni de los hechos que el juez o tribunal hayan declarado probados. 19. La realizacin y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas para el procedimiento, se realizarn bajo la responsabilidad personal del juez del caso o del presidente del tribunal competente. El oficial notificador dar preferencia a estas notificaciones sobre cualquier otra. La negligencia o inobservancia de los plazos de notificacin y publicacin sern consideradas falta gravsima y motivo suficiente de destitucin, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 20. En la tramitacin del recurso de apelacin regirn las mismas reglas para la notificacin del procedimiento en primera instancia previstas en el presente artculo, cuando sea pertinente. Contra lo resuelto por la Sala no cabe ningn recurso, ni el de casacin. Artculo 26. Abandono de los bienes. Como excepcin al procedimiento previsto en el artculo anterior, el juez o tribunal competente declarar el abandono de los bienes y por consiguiente la extincin de dominio a favor del Estado, ordenando su traslado al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, cuando existan elementos probatorios suficientes para los efectos previstos en la presente Ley, y; 1. Se declare la rebelda; el sindicado, procesado o condenado se sustrajo a la persecucin penal o a la pena; el sindicado no puede ser identificado y ste haya abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la comisin del ilcito, y que, 2. Hayan transcurrido treinta (30) das de la incautacin o secuestro de los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la comisin del ilcito. En este caso, se proceder con lo sealado en los numerales 7 y 8 del artculo 25 de la presente Ley, referente a las notificaciones. La procedencia ilcita de los bienes abandonados y la suficiencia de la prueba podrn inferirse de los indicios y circunstancias objetivas del caso. Artculo 27. Plazos. Los plazos establecidos para el procedimiento son de obligatorio cumplimiento; su inobservancia por parte de la autoridad correspondiente se considerar falta disciplinaria gravsima, independientemente de cualquier otra responsabilidad que resulte. Artculo 28. Devolucin de bienes. En los casos en que se investigue o se tramite la accin de extincin de dominio, el Fiscal General, el agente fiscal designado, el juez o tribunal competentes, no podrn resolver lo referente a la devolucin de bienes hasta que se dicte la resolucin o sentencia sobre la accin de extincin de dominio. En todos los casos, se desestimar, de plano, cualquier peticin o incidente que los interesados propongan con esa finalidad. Artculo 29. Nulidades. Si los interesados interpusieren nulidad, sta deber ser resuelta en la sentencia de primera o segunda instancia, segn corresponda. No se admitir ninguna nulidad de previo pronunciamiento. Artculo 30. Causales de nulidad. Las nicas causales de nulidad en el proceso de extincin de dominio, sern las siguientes:

1. Falta de notificacin, excepto en los casos de notificacin previstos en el artculo 25 y artculo 26 numeral 2 de la presente Ley. 2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad, en este caso, no proceder si, a pesar del defecto, se concluye que no tendra por efecto la modificacin de la parte resolutiva. Artculo 31. Excepciones e incidentes. Durante la etapa de investigacin y hasta antes de la primera audiencia del proceso de accin de extincin de dominio, no se podrn interponer excepciones ni incidentes. Artculo 32. Acumulacin. Para efectos de la aplicacin de la presente Ley, en ningn caso podr pedirse la acumulacin de procesos, a menos que se trate de procesos de extincin de dominio relacionados, ni alegarse cuestin prejudicial, obstculos, litispendencia o excepciones e incidentes para impedir que se contine el proceso o se dicte resolucin. Lo anterior se resolver en la sentencia, conforme a la presente Ley. Artculo 33. Sentencia. Si el juez estimare procedente la accin, la sentencia declarar la extincin de dominio de todos los derechos reales, principales o accesorios, y ordenar su transmisin a favor del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. La sentencia firme que declare la extincin de dominio, adems de valer como ttulo legtimo y ejecutivo, tendr por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y pasen al dominio de ste para que proceda de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley. Por lo anterior, los registros pblicos correspondientes estn obligados a su inscripcin para efectos de oponibilidad frente a terceros. Si en la resolucin se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario, el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio proceder a cancelar el crdito, siempre que el bien reporte ganancia econmica al Estado despus del pago del crdito respectivo. Artculo 34. Bienes en tierras comunitarias. Con la finalidad de hacer eficaz la proteccin especial constitucional, cuando se trate de bienes inmuebles sobre los cuales recaiga la extincin de dominio y que se encuentran en tierras comunitarias de los pueblos indgenas, el juez o tribunal consultar con las autoridades comunitarias legtimas, dentro de los plazos que determina la presente Ley para la incorporacin de prueba y conclusiones, sobre la forma en que dichos inmuebles sern trasladados a nombre de la comunidad de que se trate y sobre su regulacin conforme a sus propias normas, costumbres, usos y tradiciones; el juez o tribunal competente lo harn constar en el proceso y la sentencia respectiva. Artculo 35. Bienes por valor equivalente. En la misma sentencia, el juez o tribunal competente har declaracin de extincin de dominio sobre bienes de valor equivalentes del mismo titular, cuando en la ejecucin de la sentencia no resultare posible identificar ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la accin. Lo dispuesto en el presente artculo no podr interpretarse en perjuicio de terceros de buena fe, exentos de culpa o de simulacin de negocio. Artculo 36. Certificacin a la Superintendencia de Administracin Tributaria, al Ministerio Pblico y a las Municipalidades. En caso se declare la improcedencia de la extincin de dominio, el juez ordenar en la misma resolucin que se certifique lo conducente a la Superintendencia de Administracin Tributaria, al Ministerio Pblico y a las Municipalidades, para que se inicien de inmediato las investigaciones que a cada institucin le corresponda sobre los bienes o el patrimonio para efectos impositivos, pago de multas y acciones penales,

civiles y administrativas correspondientes. La certificacin de lo conducente se remitir a dichas instituciones en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas desde la fecha de la resolucin. Artculo 37. Gastos procesales y de administracin. Los gastos que se generen con ocasin de la investigacin y del trmite de la accin de extincin de dominio, as como los que se presenten por la administracin de los bienes en la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, se pagarn a cargo de los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado al fondo de dicha institucin.

CAPTULO V ADMINISTRACIN DE LOS BIENES Y RECURSOS Artculo 38. Creacin del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Se crea el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, como rgano adscrito a la Vicepresidencia de la Repblica, con personalidad jurdica propia para la realizacin de su actividad contractual y la administracin de sus recursos y patrimonio. Al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio estar subordinada la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, la cual ser un rgano ejecutivo a cargo de un Secretario General y de un Secretario General Adjunto, quienes sern los funcionarios de mayor jerarqua, para efectos de direccin y administracin de la Secretara. Les corresponder colaborar, apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y el seguimiento de sus polticas, as como la planificacin, organizacin, el control de la institucin y tendrn todas las dems funciones que la presente Ley y sus reglamentos estipulen. El Secretario General y el Secretario General Adjunto sern nombrados por el Vicepresidente de la Repblica, por oposicin, apegado en lo conducente a los principios previstos en la Ley de Comisiones de Postulacin, Decreto Nmero 19-2009 del Congreso de la Repblica. El Secretario General y el Secretario General Adjunto durarn en su cargo por un plazo de tres (3) aos, pudiendo ser reelectos por un nico perodo igual. El Secretario General y el Secretario General Adjunto debern ser removidos de sus cargos por incumplimiento de alguno o varios de los preceptos contenidos en los artculos 16 y 17 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pblicos, Decreto Nmero 89-2002 del Congreso de la Repblica. Asimismo, el Secretario General y el Secretario General Adjunto podrn renunciar, por causa justificada, al cargo para el que fueron nombrados. Ya sea por remocin, destitucin o renuncia, la persona nombrada para sustituir en el cargo al Secretario General o al Secretario General Adjunto, lo har para cumplir con el plazo del nombramiento original. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio velar por la correcta administracin de todos los bienes que tenga bajo su responsabilidad y los declarados en extincin del dominio en aplicacin de esta Ley. Adems, estar a cargo de la recepcin, identificacin, inventario, supervisin, mantenimiento y preservacin razonable de los bienes. Le corresponder igualmente darte seguimiento a los bienes sometidos a la presente Ley y que representen un inters econmico para el Estado. Asimismo, ser la responsable de enajenar, subastar o donar los bienes declarados en extincin de dominio. La estructura tcnica y administrativa, las funciones y los procedimientos de la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, se normarn en el reglamento de la presente Ley.

Artculo 39. Rectora. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio ser el rgano rector en materia de administracin de bienes sujetos a la accin de extincin de dominio, en aplicacin de la presente Ley. Ser el rgano mximo de decisin y estar presidido por el Vicepresidente de la Repblica, quin tendr la representacin judicial y extrajudicial, con las facultades que conforme a la presente Ley le correspondan, y las que expresamente le otorgue el Consejo. Artculo 40. Integracin. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio estar integrado por los miembros siguientes: a) El Vicepresidente de la Repblica, quien lo preside. b) Un Magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia. c) El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico. d) El Procurador General de la Nacin. e) El Ministro de Gobernacin. f) El Ministro de la Defensa Nacional.

g) El Ministro de Finanzas Pblicas. Le corresponder al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio conocer, aprobar, adjudicar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se realizarn sobre el fondo de dineros incautados, as como las contrataciones de arrendamiento, administracin, fiducia, enajenacin, subasta o donacin de bienes extinguidos. Las decisiones que adopte el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio debern ser consensuadas por sus integrantes para su aprobacin. En el caso de no alcanzar el consenso, las decisiones se tomarn por la mayora simple de los integrantes. El Secretario Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio participar en el Consejo Nacional, con voz pero sin voto. Artculo 41. Administracin de bienes. Los bienes que representen un inters econmico sobre los que se adopten medidas cautelares o precautorias, quedarn de inmediato a disposicin de la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, la que proceder a constituir fideicomisos de administracin en las entidades bancarias o financieras, sujetas a la supervisin por la Superintendencia de Bancos. En su defecto, podr arrendar o celebrar otros contratos a precio justo con personas individuales o jurdicas, con la finalidad de mantener la productividad y valor de los bienes. Cuando los bienes de que se trate constituyan prueba en el proceso penal, se proceder obligatoria e inmediatamente a la realizacin de las pruebas anticipadas necesarias. Los bienes se conservarn y custodiarn por el Ministerio Pblico hasta la realizacin de las pruebas anticipadas correspondientes. Al concluir el diligenciamiento de la prueba anticipada, el Ministerio Pblico los trasladar a la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio para lo que corresponda, de acuerdo a la presente Ley. Los bienes que el Ministerio Pblico determine, deben conservarse por considerarse que pueden aportar pruebas adicionales en el proceso, no podrn retenerse por un periodo mayor de dos (2) aos transcurridos los cuales debern ser transmitidos al Consejo Nacional. Artculo 42. Contratacin. Con el fin de garantizar que los bienes sometidos al proceso de extincin de dominio, sean o continen siendo productivos y generadores de empleo y evitar que su conservacin y custodia genere erogaciones para el presupuesto del Estado, la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio podr celebrar,

sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, comodato, administracin o fiduciarios, previa realizacin de prueba anticipada cuando sea necesaria. Los procedimientos para la seleccin de los contratistas y para la celebracin de los contratos, se regirn por las normas previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Nmero 57-92 del Congreso de la Repblica, sin perjuicio de ser supervisadas por el Consejo. En todo caso, para la seleccin del contratista, la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio deber publicar, como mnimo, un aviso de invitacin a cotizar, en un diario de amplia circulacin nacional, en el Sistema GUATECOMPRAS y en la pgina electrnica de la entidad, para la presentacin de propuestas y decidir sobre su adjudicacin en audiencia pblica, sobre tres (3) propuestas por lo menos. En el evento, de no presentarse ms que un solo oferente y su propuesta resultare elegible, el contrato podr ser adjudicado, dejando constancia de este hecho en el acta respectiva, a la que se adjuntar copia certificada de los avisos y publicaciones realizados. Para el proceso de seleccin del contratista, como en el de la celebracin de los contratos, se deber exigir las garantas a que haya lugar, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos. La aprobacin y adjudicacin del contratista estar a cargo del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y regirn los principios de celeridad y urgencia, independientemente de las normas aplicables. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, tendrn que verificar fehacientemente las calidades, cualidades, antecedentes y honorabilidad de los contratistas. Artculo 43. Fideicomiso. Cuando fuere posible, con los bienes indicados en la presente Ley, se podrn constituir fideicomisos pblicos de administracin o se darn en arrendamiento, uso, depsito o comodato oneroso para evitar la prdida de su valor. En todo caso, la entidad fiduciaria se pagar, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administracin en que incurra, asegurando que no sean superiores al valor de los bienes o la productividad. Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos, ser exigible con la misma preferencia con que se tratan los gastos de administracin en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o subasten. La aprobacin de la constitucin del fideicomiso estar a cargo del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Artculo 44. Uso provisional de bienes. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio podr autorizar el uso de los bienes que por su naturaleza requieran ser utilizados para evitar su deterioro, previo aseguramiento por el valor del bien para garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destruccin, cuando las caractersticas y valor del bien as lo ameriten. Los costos de la pliza de aseguramiento sern cubiertos por el organismo o institucin pblica solicitante. El uso provisional de los bienes ser exclusivamente autorizado para la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y a los organismos o instituciones pblicas que participen o colaboren con la investigacin y el proceso de extincin del dominio. El procedimiento de asignacin se realizar de acuerdo al reglamento de la institucin. Artculo 45. Fondo de dineros incautados. Se faculta a la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, a abrir cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, en cualquiera de las instituciones bancarias o financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, para que el dinero efectivo incautado, los recursos monetarios o ttulos de valores sujetos a medidas cautelares, as como los derivados de la venta de bienes perecederos, animales, semovientes y la enajenacin anticipada de bienes,

sean transferidos o depositados al fondo de dineros incautados, cuya cuanta formar parte de la masa de sus depsitos y dineros. Dicho fondo podr generar rendimientos y el producto de stos debern ser destinados a: 1. Un cuarenta por ciento (40%), para cubrir gastos operativos de las entidades que participaron en la investigacin y el procedimiento de extincin de dominio. 2. Un cuarenta por ciento (40%), para el mantenimiento de los bienes incautados. 3. Un veinte por ciento (20%), para cubrir indemnizaciones por prdida o destruccin de bienes. La distribucin del dinero para cubrir los gastos operativos entre las entidades se dispondr, reglamentariamente. En cualquier caso, cuando la autoridad judicial competente ordene la devolucin del dinero en efectivo, ste deber incluir los intereses generados, cuando la autoridad judicial as lo indique. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, deber presentar, al menos semestralmente, al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, o cuando ste lo requiera, as como al Congreso de la Repblica, un informe de los rendimientos generados y su distribucin. Todas sus actividades estarn fiscalizadas por auditoras externas independientes, adems de la Contralora General de Cuentas de la Repblica de Guatemala. Artculo 46. Fondo de dineros extinguidos. Se faculta a la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, a abrir cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, en las entidades bancarias o financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, para que sean transferidos o depositados, el dinero efectivo, los recursos monetarios o ttulos de valores o del producto de las ventas de bienes o servicios cuya extincin de dominio se haya declarado. Artculo 47. Destino de los dineros extinguidos. De acuerdo a lo sealado en el artculo anterior, la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio distribuir los recursos de la manera siguiente: 1. Un veinte por ciento (20%), con destino exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de mtodos especiales de investigacin creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica; las fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptacin area y martima de drogas. 2. Un veinte por ciento (20%), que sern fondos privativos del Ministerio Pblico y debern ser invertidos en los programas de proteccin de testigos, el cumplimiento de la presente Ley y la investigacin y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos, narcoactividad y delincuencia organizada. 3. Un dieciocho por ciento (18%), que pasar a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernacin para el entrenamiento y adquisicin de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de Recopilacin, Anlisis y Diseminacin de Informacin Criminal de la Polica Nacional Civil. 4. Un quince por ciento (15%), que pasar a formar parte de los fondos privativos de la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, con destino exclusivo para cubrir los gastos de administracin de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su venta. 5. Un veinticinco por ciento (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial. 6. Un dos por ciento (2%) para la Procuradura General de la Nacin.

La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, informar a Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio sobre lo actuado, semestralmente o cuando ste lo solicite. Artculo 48. Bienes extinguidos. Salvo lo dispuesto para las comunidades indgenas y lo dispuesto en el artculo 47 de la presente Ley, si en resolucin firme se ordenare la extincin del dominio a favor del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, de los bienes, la Secretara podr conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastarlos conforme a la presente Ley. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio tendrn que verificar fehacientemente las calidades, cualidades, antecedentes y honorabilidad de los participantes en los procesos de enajenacin o subasta, a los que se refiere el prrafo anterior. Asimismo podr donarlos a entidades de inters pblico, pero prioritariamente a: 1. Las unidades especiales del Ministerio de Gobernacin, de la Polica Nacional Civil y del Ministerio Pblico, cuando se trate de vehculos, equipos y armas que no sean de uso exclusivo del ejrcito. 2. Al Ministerio de la Defensa Nacional, cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso exclusivo del ejrcito, naves martimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales deben ser utilizadas en apoyo al Ministerio Pblico, al Ministerio de Gobernacin y a la Polica Nacional Civil en la prevencin y persecucin de la delincuencia organizada. 3. Al Organismo Judicial, en lo que corresponda. Artculo 49. Destruccin de bienes en estado de deterioro. Los bienes extinguidos que se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparacin o mejora, la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, bajo resolucin fundada, podr destruirlos o donarlos, previa autorizacin del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Artculo 50. Rgimen tributario. Los impuestos y tributos sobre los bienes que se encuentran bajo administracin de la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extincin de dominio, y en ese lapso se suspender el trmino para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Declarada la extincin de dominio, y una vez enajenados los bienes, se cancelar el valor tributario pendiente por pagar con cargo al producto de la venta. En ningn caso el Estado asumir el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la accin de extincin de dominio del bien. Artculo 51. Inscripcin de bienes. Al ordenarse la extincin del dominio sobre bienes sujetos a inscripcin en los registros pblicos correspondientes, bastar con la resolucin de la autoridad judicial competente para que la seccin respectiva de dicho registro proceda con la inscripcin o traspaso del bien a favor del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Dicha inscripcin o traspaso estar exenta del pago de todos los impuestos, tasas, cnones y cargas de transferencia y propiedad, as como del pago de timbres o derechos de traspaso o inscripcin. En el caso de los vehculos, embarcaciones, aeronaves, u otros que tengan alteraciones de seas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripcin, la Superintendencia de Administracin Tributaria o la institucin respectiva, conceder una identificacin especial para su debida individualizacin e inscripcin a favor del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Estos bienes slo podrn ser utilizados por el Estado y no podrn enajenarse ni subastarse.

Artculo 52. Prendas e hipotecas. La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio podr cancelar lo adeudado por concepto de prendas, garantas mobiliarias o hipotecas de buena fe o no simuladas que afecten los bienes sujetos a extincin del dominio, cuando: 1. Sea declarada la extincin del dominio y reconocidos los derechos reales, se proceder a la enajenacin o subasta de los bienes y se pagar el crdito. La Secretara podr tambin entregar el bien en dacin en pago, cuando lo estime conveniente. 2. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio estime que conviene a sus intereses, podr apersonarse como tercero interesado en cualquier etapa, en los procesos de ejecucin regulados en el Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y pagar el monto adeudado a los acreedores, en cuyo caso se subrogar los derechos del acreedor de buena fe. 3. Sea autorizada la subasta, venta o remate anticipado de bienes sujetos a medidas cautelares cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservacin irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administracin, previo reconocimiento de los derechos reales y en los trminos que el auto indique. Artculo 53. Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio podr autorizar compartir los bienes o recursos cuya extincin de dominio fuese declarada, con otros Estados, en caso de operaciones conjuntas, de acuerdo a los principios que rigen la cooperacin internacional o acuerdos bilaterales o multilaterales.

CAPTULO VI DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS Artculo 54. Procesos en curso. En los casos penales bajo investigacin o procesamiento a la entrada en vigor de la presente Ley, donde existan las causales determinadas en el artculo 4 de esta Ley, el Ministerio Pblico iniciar inmediatamente la investigacin para el ejercicio de la accin de extincin de dominio. Artculo 55. Inicio de las actividades del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio que se crea a travs de esta Ley, iniciar sus funciones treinta (30) das despus de entrar en vigencia la presente. Artculo 56. Reglamentos. Todos los reglamentos debern ser promulgados en el plazo mximo de noventa (90) das, contados a partir de que el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio inicie sus actividades. Artculo 57. Recursos. Se establece la obligacin del Estado de incluir una asignacin de diez millones de Quetzales (Q. 10,000,000.00) en el Presupuesto General de Egresos del Estado, como fondos privativos, durante tres aos, a partir de la vigencia de la presente Ley, para dar cobertura a los gastos de instalacin, organizacin y operacin iniciales del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, en tanto ste logra su autonoma financiera con los fondos provenientes de los recursos derivados de la extincin de dominio, de conformidad con la presente Ley. Artculo 58. Epgrafes. Los epgrafes de los artculos de la presente Ley no tienen validez interpretativa. Artculo 59. Se adiciona el artculo 2 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:

"Artculo 2 Bis. Autonoma del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es autnomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilcito de los bienes, dinero u otros activos, requerido en los delitos de lavado de dinero, se podr hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Cdigo Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso." Artculo 60. Se adiciona el artculo 17 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 17 Bis. Extincin de dominio. Los artculos 8, 14, 15, 16 y 17 de la presente Ley, se aplicarn nicamente cuando en la sentencia se declare, por el tribunal competente, que no procede la accin de extincin de dominio, en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelacin sobre la presente Ley." Artculo 61. Se reforma el segundo prrafo del artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Los agentes de Aduanas o de la Polica Nacional Civil podrn verificar, por entrevista, la informacin proporcionada en la declaracin jurada contenida en el formulario a que se refiere el prrafo anterior; podrn igualmente registrar el equipaje, los contenedores o envos de los pasajeros y de las personas jurdicas, segn corresponda, as como al pasajero mismo. En caso de existir omisin injustificada de la declaracin o falsedad en la misma, el dinero o los documentos relacionados sern incautados y puestos a disposicin del Ministerio Pblico para su investigacin y el ejercicio de la accin de extincin de dominio, contemplada en la ley de la materia. La persona quedar sujeta a proceso penal por los delitos de falsedad ideolgica y perjurio, y de darse las condiciones legales, por lavado de dinero u otros activos o encubrimiento, segn corresponda." Artculo 62. Se adiciona un cuarto prrafo al artculo 18, Comiso, de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto Nmero 48-92 y sus reformas del Congreso de la Repblica, los cuales quedan as: "Los prrafos del presente artculo, que anteceden, se aplicarn nicamente cuando en sentencia se declare, por el tribunal competente, que no procede la extincin de dominio, en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelacin sobre el presente artculo." Artculo 63. Se reforma el prrafo primero del artculo 46, Presuncin, de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto Nmero 48-92 del Congreso de la Repblica y sus reformas el cual queda de la siguiente manera: "Para los efectos de esta Ley, se establece la presuncin de que el dinero, producto o bienes, provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete (7) aos anteriores al procesamiento respectivo; dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley, comenzar a contarse desde la vigencia de la presente Ley." Artculo 64. Se reforma el artculo 9, literal c), Obstruccin a la Justicia, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:

"c) El particular, o quien siendo funcionario, servidor o empleado pblico participe en la fase de investigacin o de los mtodos especiales de investigacin, la persecucin, procesamiento y juzgamiento de los delitos establecidos en la presente Ley, que: 1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado; 2) Oculte informacin o entregue informacin errnea o falsa que afecte el buen curso de la investigacin o el proceso; 3) Falsifique o altere documentos y medios probatorios, o los destruya; 4) Acte con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigacin, la persecucin penal o el juzgamiento; 5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se deriven por la comisin de los delitos establecidos en la presente Ley." Artculo 65. Se reforma el artculo 75, Disposicin de los bienes incautados producto de la actividad delictiva, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 75. Disposicin de los bienes incautados producto de la actividad delictiva. Salvo que en sentencia, el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no declare la extincin de dominio, los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados, despus de dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes secuestrados, la Corte Suprema de Justicia podr acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos." Artculo 66. Se adiciona el artculo 83 Bis a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 83 Bis. Objeto de las medidas. Si no se hubiere iniciado antes la accin de extincin de dominio conforme a la ley de la materia, una vez ordenadas las medidas a que se refieren los artculos 73, 74, 78,79, 80 y 83 de la presente Ley, el Fiscal General tomar las medidas necesarias para que el Ministerio Pblico inicie la investigacin y ejerza la accin de extincin de dominio en la forma prevista en la ley. La accin de extincin de dominio tendr preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la presente Ley, de igual o similar naturaleza." Artculo 67. Se agrega un segundo prrafo al artculo 86, Ejecucin de la Medida, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Cuando proceda la accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia, no se admitir el incidente sino en los trminos que establece la Ley de Extincin de Dominio." Artculo 68. Se reforma el artculo 89, Comiso, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 89. Comiso. Cuando los bienes producto del delito sean de ilcito comercio o de uso prohibido, el Ministerio Pblico podr solicitar por va incidental la extincin del derecho de propiedad o de posesin de los mismos por medio del comiso, a partir de que exista auto de procesamiento. Cuando dichos bienes sean de ilcita procedencia pero de licito comercio, el Ministerio Pblico iniciar la accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia."

Artculo 69. Se reforma el artculo 100 del Cdigo de Notariado, Decreto 314 del Congreso de la Repblica y sus reformas, el cual queda as: "Artculo 100. Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artculo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artculo 38 de esta Ley, dentro de los trminos fijados para el efecto, incurrirn en una multa equivalente al cien por ciento (100%) de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el Titulo XV de la presente Ley, por infraccin, que impondr el Director General de Protocolos y se pagar en la Tesorera del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo. Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrn, previa audiencia por el trmino de quince das al interesado, audiencia que se notificar por medio de correo certificado con aviso de recepcin, a la ltima direccin que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director General de Protocolos cabr recurso de reconsideracin, el que deber interponerse dentro del trmino de tres das contados a partir de la fecha de recepcin de la notificacin por correo certificado. Dicho recurso se interpondr ante el propio Director, quien elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolver aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra la resolucin de la Corte Suprema de Justicia no cabr ningn otro recurso. Siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondr al recurrente la multa prevista en el prrafo primero de este articulo, aumentndole entre quinientos y tres mil Quetzales, segn sea el monto de la resolucin recurrida." Artculo 70. Se adiciona un tercer prrafo al artculo 60, Comiso, del Cdigo Penal, Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "El comiso proceder nicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extincin de dominio, conforme a la ley de la materia." Artculo 71. Se reforma el artculo 108, Acciones Nominativas y al Portador, del Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Articulo 108. Acciones. Las acciones debern ser nominativas. Las sociedades annimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extincin de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisin de acciones, debern realizarla nicamente con acciones nominativas." Artculo 72. Se reforma el artculo 195, Sociedad en Comandita por Acciones, del Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 195. Sociedad en Comandita por Acciones. Sociedad en comandita por acciones, es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiara, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad annima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales debern ser nominativas. Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extincin de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisin de acciones, debern realizarla nicamente con acciones nominativas."

Artculo 73. Se reforma el artculo 204, en sociedades accionadas, del Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda as: "Artculo 204. En Sociedades Accionadas. En las sociedades accionadas se podr acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisin de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones; en ambos casos, las acciones debern ser nominativas. La emisin, suscripcin y pago de acciones dentro de los lmites del capital autorizado, se regirn por las disposiciones de la escritura social. En todo caso, la emisin de acciones deber realizarse nicamente con acciones nominativas." Artculo 74. Transitorio. Se establece el plazo de dos (2) aos, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para que las sociedades annimas y las sociedades en comandita por acciones, reguladas en el Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, que hayan emitido acciones al portador antes del inicio de la vigencia de la presente Ley, procedan a efectuar la respectiva conversin por acciones nominativas. Dentro del plazo de treinta (30) das despus del vencimiento del plazo de dos (2) aos a que se refiere el prrafo anterior, las sociedades annimas y las sociedades en comandita por acciones debern dar un aviso al Registro Mercantil de haber dado cumplimiento a esta disposicin e informando en su caso, de las acciones al portador que no se hubieren convertido a acciones nominativas. Vencido ese plazo de dos (2) aos, slo podrn ejercerse los derechos que incorporan las acciones nominativas. En el caso de las acciones al portador que no hubieren sido convertidas a acciones nominativas, deber seguirse el procedimiento estipulado en el artculo 129 del Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica. El Registro Mercantil verificar el cumplimiento de lo establecido en este artculo, conforme los procedimientos que Implemente para el efecto. Artculo 75. Para los efectos de la administracin de bienes extinguidos o sujetos a la extincin de dominio regulada en la presente Ley, no aplicarn las normas relativas al almacn Judicial contenidas en el Decreto Numero 69-71 del Congreso de la Repblica y sus reformas, ni las contenidas en el Decreto Nmero 21-2005 del Congreso de la Repblica, relativas a la exencin de derechos arancelarios e impuestos al valor agregado por importacin y del impuesto de circulacin de vehculos. Artculo 76. Vigencia. El presente Decreto entrar en vigencia a los seis (6) meses de su publicacin en el Diario Oficial.

REMTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIN, PROMULGACIN Y PUBLICACIN. EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

JOS ROBERTO ALEJOS CMBARA PRESIDENTE

HUGO FERNANDO GARCA GUDIEL SECRETARIO

REYNABEL ESTRADA ROCA SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintitrs de diciembre del ao dos mil diez.

PUBLQUESE Y CUMPLASE

COLOM CABALLEROS

Carlos Noel Menocal Chvez Ministro de Gobernacin

Subsecretario General de la Presidencia de la Repblica Encargado del Despacho

Lic. Anibal Samayoa Salazar

(E-896-2010)-29-diciembre

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