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Luis Alberto Lacalle "Cuqui" blanco manchado
Entro a la presidencia de la republica con una casita en Pocitos, un autito y un campitoheredado, hoy tiene 4000 hectareas en Florida, 2 casas 3 apartementos y varios millonesen Suiza .Sanguinetti le gana en numero de corruptos pero
Lacalle es campeon en el costo quesu corrupcion tuvo para el pais.
Benhamou le costo al Uruguay 200 millones dedolares y Rohm otros 400 millones. Fue una corrupcion muy cara: para cada millon quese llevo Lacalle y cia el Uruguay perdio mas de 20 millones.Hizo su primer millon en la privatizacion del banco
Pan de Azucar
a Benhamou. Susegundo negocio fue venderle el
Banco Comercial
a los
Rohm.
Coimeo en lareclasificacion de tierrras forestales de Ence. Recibio mordida por prestamos del BROUgestionados por 
Garcia Pintos
y las licitaciones ganadas por 
Svetovorsky.Daniel Cambon
fue su primer secretario y el que negocio la venta del banco Pan deAzucar, era un coimero muy torpe y termino procesado
Agustin Uturbey
gestiono la venta de los bancos en su calidad de vicepresidente delBanco Central
Pablo Garcia Pintos
fue su segundo secretario privado
Ignacio Posadas
es el abogado que le creo las sociedades y cuentas en el exterior, untipo muy habilidoso que no deja ningun papelito suelto
Ignacio de Posadas demasiado habil y elegante para ir preso
ministro de economia de Lacalleabogado especializado en el lavado de dinero a traves de sociedades financieras deinversion (SAFI)socio del estudio Posadas y Vecino primero lava los dineros de la mafia de
Lacalle
, y posteriormente de la mafia de
Collor
y la mafia de amigos de
Menen
elegante refinado y con aires de gran senor utiliza su prestigio como ex ministro y exsenador para abrir puertas en Suizael estudio posadas cuenta con escritorios en montevideo suiza y
panama
EL URUGUAY DE LAS SAFI"..hay cierta clase de extranjeros, una especie de turistas de las sombras, que tambiénencuentran en Uruguay los atractivos de un verdadero paraíso. Son los traficantes dearmas, mafiosos del juego clandestino, sofisticados ladrones de bancos, deseosos desumergir su dinero en las aguas límpidas que le ofrece la intermediación financierauruguaya, bajo el rótulo legal de sociedades anónimas financieras de inversión(SAFI).Los anfitriones del paraíso son famosos estudios jurídicos como el de Ignacio dePosadas, ex ministro de Economía, el del contador Israel Lublinerman, el del contador Bomsztein o el de los hermanos Cukier, que dirigen y administran varias oficinas....."http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=10&NewsID=7272&IdEdition=100http://www.lainsignia.org/2001/febrero/ibe_063.htm
 
Lavado y corrupción argentina en Uruguay: el "informe Carrió" y lo que ya está probadohttp://www.larepublica.com.uy/politica/53261-lavado-y-corrupcion-argentina-en-uruguay-el-informe-carrio-y-lo-que-yaesta-probado
infome Carrió
. ...señala centenares de empresas constituidas en Uruguay, con profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura aldinero lavado o, directamente, robado. .. "Los modos de constitución de empresas en elexterior", el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas yseñala los nombres de los estudios más importantes que se dedican a formar sociedadesanónimas o SAFI's."A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hechocrecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente estose ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasiónimpositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política", señala el informe...."en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedorasdel lavado de dinero, --la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999que se habían creado durante el año 4.374 SAFIs (una de las modalidades off shoreuruguayas) contra 2.310 sociedades anónimas domésticas--, los gobiernos de la región ylos organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya alrespecto. Es así que el organismo internacional GAFI --que supervisa los controlesnacionales contra el lavado de activos-- en junio de 2000 puso a Uruguay como uno delos cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa......."La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el
Estudio Posadas,Posadas y Vecino
. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionadoEstudio, y de otros similares, es la oferta de 'SAFIs', esto es de sociedades financieras deinversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasaimpositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con elriguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que elmecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso queestudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIsoperadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar unagigantesca red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs --a diferencia de lassociedades anónimas uruguayas-- son confeccionadas a medida del cliente y sonadministradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debatedesde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudioadministrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensaargentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino".....http://www.larepublica.com.uy/politica/52389-uruguay-centro-del-lavado
Posadas los Rohm y el Banco Comercial1992
en el gobierno de Lacalle Posadas participa en la venta de Banco Comercial a losRohm conjuntamente con
Agustin Urtubey
y
Rosario Medero1994-2002
fue abogado de los Rohm y participando en las reuniones de directorio delBanco Comercial
2002
los Rohm vaciaron el banco creando la crisis financiera la Suprema Corte deJusticia de Nueva York, entendió que hubo fraude contra los ahorristas
2002
Posadas mete cuchara en la intervencion y negociacion con los bancos accionistasa traves de Rosario Medero directora lacallista del Banco Central
2004
el Uruguay pierde 400 millones de dolares con el vaciamiento y quiebra del BancoComercial y por el pesimo acuerdo de batlle con los bancos socios de Rohm
 
26/03/2008 
Jose Luis Ovalle 
coimero grabado
ministro de transporte de Lacalleintento coimear 2 millones de dolares al empresario Jimmy Rohr, quien lo grabo ydenuncio a la justiciahttp://www.espectador.info/text/ovalle/jlo12151.htm4.12.1998 una charla de tres ceros"caso Ovalle", con la divulgación el viernes pasado en la revista Tres de la transcripciónde esa reunión que ocurrió en diciembre de 1997 y en la que el contador José LuisOvalle les habría ofrecido a representantes de la empresa Cargas y Servicios incidir a sufavor en la licitación de la terminal de contenedores a cambio de una coima de dosmillones de dólares, enhttp://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htmLicitación de la terminal de contenedores: la grabación secretaUna charla de "seisceros"El 8 de diciembre de 1997, cuando la conversación que se transcribe tuvo lugar, sóloquedaban tres empresas compitiendo por la licitación de la playa de contenedores. Perono por mucho tiempo. Un mes y medio después, en enero, la Administración Nacionalde Puertos adjudicó la concesión. La empresa que fue contactada por el ex ministro deTransporte y Obras Públicas, contador José Luis Ovalle, quedó fuera de la licitación. Elexpediente está, por ahora, en el Tribunal de Cuentas.
LA GRABACION DE OVALLE PIDIENDO UNA COIMA DE2 MILLONES DE DOLARES
http://www.espectador.com/text/ovalle/ovalle2.htm
Fragmentos de la conversación mantenida y grabada entre el empresario JimmyRohr, del consorcio "Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip", y José Luis Ovalle, el 8de diciembre de 1997
, en las oficinas de este último, empresa Altisol, Plaza deCagancha 1335, piso 10º.José Luis Ovalle: "Bueno viejo no es un mensaje muy lindo el que tengo que entregar  pero… no es muy lindo… ¡Bah! puede ser peor que no lo recibas. ¡No es muy lindo! Nosé si es muy lindo. Playa de Contenedores… Te imaginarás ¿no? Ja, ja, ja. Bueno mellamaron hoy… que sabés qué… ¿qué quieren ahora? (…)Te aclaro primero que no estoy hablando en nombre de mi partido político. Es ennombre del gobierno… pero me pidieron que no diera nombres, así que no los doy. Ja, ja, ja. ¡Tienen una forma más rara de darla! (…)Te digo lo que me dijeron. Te digo lo que me dijeron porque yo no estoy en el tema.Bueno de esto vos sabés más que yo. Yo sé lo que leo en los diarios… Y hablando con
Jorge Fernández
para el cierre de la zafra me llama Christophersen… y era inevitablehablar el tema: ¿Jorge cómo andás? Y Jorge me da su visión. Con la visión y la versiónde Jorge. (…)
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