Fraud Examination

Kelompok 3
Okta agil
Neo amroni Abdul Aziz

Dewo Subroto

08312355 08312442 11312446 11312177

Problem
Mr Armstrong berdiri dituduh dalam dakwaan federal karena melakukan salah satu penipuan yang paling umum dalam sejarah keuangan : membuat janji-janji besar kepada investor bahwa ia tidak bisa memberikan . Mr Armstrong dituduh penipuan sekuritas setelah diduga mencoba untuk menutupi jutaan dolar dalam taruhan pada yen dan pergi ke pasar lain. Ini mungkin bukan akhir bahwa Mr Armstrong membayangkan ketika ia jatuh cinta dengan bisnis sebagai anak laki-laki . Itu adalah cinta yang mengubahnya menjadi sebuah cap agen aktif baru berusia 13 tahun , hanya untuk ditendang keluar dari persaudaraan paling elit cap dunia sebagai orang muda pada tahun 1972 , di tengah tuduhan menjual perangko yang sangat langka bahwa ia tidak memiliki dan tidak bisa memberikan .

Tanpa rasa takut, ia berjuang kembali dan menjadi otoritas dan cap akhirnya otoritas di pasar keuangan jauh lebih canggih di mana ia banyak

dikutip . Gaya peramalan percaya diri -Nya membuatnya menjadi hit di

Jepang , di mana Mr Armstrong kini dituduh bilking investor sebesar $ 950 juta. Dokumen yang digunakan untuk menjual investasinya

menunjukkan bahwa ia berjanji bahwa kepada pembeli efek, hasil dari 4 persen dijamin pada instrumen fixed-rate , titik penjualan yang kuat di negara di mana tingkat suku bunga obligasi pemerintah kurang dari setengah itu. Selain itu , efek yang dirancang untuk menawarkan pengembalian lanjut setinggi 25 persen , tergantung pada kondisi pasar.

Taruhan Mr Armstrong di pasar semakin mulai berbalik melawan dia. The Securities and Exchange Commission mengatakan bahwa dari akhir tahun 1997 , Mr Armstrong mulai mengalami kerugian yang semakin besar pada investasi besar yang ia buat dalam mata uang lain. Antara November 1997 dan Agustus 1999 , misalnya , para pejabat SEC mengatakan Mr Armstrong kehilangan $ 295.000.000 dalam perdagangan yen (semua uang milik klien). " Sebagai akibat dari penemuan penipuan , " kata SEC dalam keluhan sipilnya yang diajukan , " Armstrong telah mengalihkan jutaan dolar dari Princeton global rekening ke rekening bank asing yang dia kontrol . " Pejabat SEC menolak untuk mengungkapkan berapa banyak uang Mr Armstrong diduga ditransfer ke luar negeri , atau ke negara-negara apa .

Pada dua contoh sebelumnya , Mr Armstrong melakukan penyamaran perdagangan komoditas pengawasan . Pada tahun 1985 , badan yang mengawasi perdagangan komoditas di Amerika Serikat mengajukan keluhan terhadap dia karena diduga tidak mendaftar dan memelihara catatan investasi yang tepat . Kemudian pada Juni 1987, lembaga yang sama didenda Mr . Armstrong $ 10.000 dan menghentikan hak trading selama satu tahun untuk pengungkapan risiko yang tidak tepat dan keliru pengembalian trading . Bagian dari keluhan itu terkait dengan iklan di newsletter Princeton .

Fraud yang Dilakukan

Mr Armstrong dituduh penipuan sekuritas setelah diduga

mencoba untuk menutupi jutaan dolar dalam taruhan pada yen dan pergi ke pasar lain Mr Armstrong kini dituduh bilking investor sebesar $ 950 juta. Pada tahun 1985 , badan yang mengawasi perdagangan komoditas di Amerika Serikat mengajukan keluhan terhadap Mr. Ams karena diduga tidak mendaftar dan memelihara catatan investasi yang tepat .

Fraud yang Dilakukan

Kemudian pada Juni 1987, lembaga yang sama didenda

Mr . Armstrong $ 10.000 dan menghentikan hak trading selama satu tahun untuk pengungkapan risiko yang tidak tepat dan keliru pengembalian trading . Bagian dari keluhan itu terkait dengan iklan di newsletter Princeton .

Questions
1.

Bagaimana kontribusi kepercayaan terhadap penipuan Mr Armstrong?

2.

Dalam bab ini, kurangnya akses terhadap informasi

adalah

dibahas

sebagai

salah

satu

faktor

yang

memberikan kesempatan untuk penipuan. Jika investor akan mengetahui latar belakang Mr Armstrong dan

memiliki akses untuk informasi lain tentang dirinya,

bagaimana hal itu akan mempengaruhi penipuan? Mengapa?

Answers
1.

Kontribusi

kepercayaannya

adalah

dia

melakukan

pengelakan terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada Mr. Amstrong. Dengan dalih tersebut dia mampu lolos dari jeratan hukum yang di tuduhkan. Setelah itu dia juga mampu meyakinkan banyak investor untuk

menginvestasikan uangmereka kepadanya

Answers
2. Jika

investor

mengetahui

latar

belakang

dan

informasi tentang Mr. Amstrong maka penipuan tidak akan terjadi karena informasi tersebut sangat berguna bagi investor untuk mengetahui daftar kecurangan atau penipuan yang dia lakukan

sebelumnya.

Sehingga

para

investor

akan

membatalkan investasinya kepada Mr. Amstrong.

Terima Kasih