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Proc 23-12-13 Estafa Leadgate Pluna Jueza de Los Santos

Proc 23-12-13 Estafa Leadgate Pluna Jueza de Los Santos

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12/26/2013

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Montevideo, 23 de diciembre de 2013. 
VISTO S :
De las presentes actuaciones presumariales llevadas a cabo con los indagados
M. J. C. M., H. S. H., A. A. D., P. S., F. L. y F. C.
en la Ficha IUE 2!2121"#2012 $ sus acumulados Fichas IUE %&'!11"#2012 $ 2!322&(#2012, se desprende
 RESULTANDO S :
1)* +ue de la denuncia $ ratiicaci-n de denunciantes /artido acional*, declaraciones de testigos entre ellos Dr. . ., r. D. 4., 5r. . 6., Ec. M. 7., 5r. E. /., 5r. 6. 5., 5r. 8. . 9. M., 5r. :. 4. . 5., Directores $ e; Directores de </luna Ente 4ut-nomo=, empleados de >/luna 5.4.> $ >/luna Ente 4ut-nomo>, uncionarios de 44/, uncionarios del 7anco de la 6ep?blica @riental del Urugua$, Ec. 8. 9. por el Fideicomiso, etc*, declaraciones de indagados, asA como de la prousa documentaci-n, inormes $ pericias de eBuipo multidisciplinario glosados
 
en autos, surgen elementos de convicci-n suicientes respecto de la ocurrencia de los siguientes hechos 4 raAC de la denuncia presentada por un conunto de legisladores del /artido acional !denuncia inicial Bue uera ampliada en diversas oportunidades! se inici- un presumario de carcter reservado, con el in de investigar la comisi-n de los presuntos hechos delictivos en relaci-n a >/9U4 5.4.>. De la instrucci-n  practicada surge Bue M. ., :. 5. :. $ 4. 4. D. comenCaron a actuar conuntamente en el ao 200%, maniestando tener e;periencia corporativa $ conocimiento en reestructuraci-n de empresas con diicultades, consistiendo su negocio en incrementar el valor de las mismas para su  posterior venta, obteniendo asA una ganancia
("pingües beneficios")
G inalidad Hsta Bue tambiHn aplicaron en su asociaci-n con el Estado urugua$o al adBuirir el &' del paBuete accionario de >/luna 5.4.> o obstante ello, ese aumento de valor no operaba necesariamente por la meora de la empresa, sino por el despliegue de una serie de maniobras $ estratagemas Bue sern obeto de anlisis ms adelante. De allA Bue muchos de los acontecimientos acaecidos en el desarrollo de la gesti-n empresarial estn ligados indeectiblemente con dicha inalidad, al punto de Bue la ?nica e;plicaci-n de Bue hubieren sucedido, debe encontrarse en ese nimo de lucro Bue guiaba a los indagados nombrados.
 
/ero volviendo al comienCo, por ese entonces el Estado urugua$o enrentaba una seria problemtica vinculada a la conectividad del paAs, tanto por los cortes de los puentes internacionales con la 6ep?blica 4rgentina como por la recuperaci-n de la empresa /luna, luego de su uni-n con arig, arrastrando uertes pHrdidas, habituales en todo el  perAodo de e;istencia de dicha lAnea aHrea. 4sA planteadas las cosas, ., :. $ 4. se asociaron para competir en el  proceso de selecci-n de los oerentes promovidos por el Estado urugua$o  para asociarse con /luna, resaltndose Bue no se e;igi- Bue se tratara necesariamente de empresas de navegaci-n aHrea proceso de selecci-n Bue le uera encomendado por el gobierno a la empresa FIU5 4/I49, Bue cobrara UJ5 1.000.000 por su labor de intermediario >broKer>, $ cu$o rostro visible es el 5r. /. E.*. abe destacar la observaci-n ormulada por el ribunal de uentas de la 6ep?blica, respecto a la ausencia de  publicidad $ posterior igualdad de oerentes $ la concurrencia acorde a los  principios bsicos de contrataci-n administrativa para la selecci-n de oertas $ la adudicaci-n. En ese sentido se seala la ine;istencia de pua entre los eventuales oerentes $ ms a?n las vinculaciones amiliares de algunos interesados, a saber el padre de ., vinculado con Ficus $ /. E.. 4 tales eectos, $ como no poseAan una empresa constituida para iniciar el

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