CLINICA CARRANZA, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 31 DE ENERO DE 2008 En la Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:30 horas del da 31 de enero de 2008, se reunieron en el domicilio social de Clnica Ca an!a, S.A. "# C.V., (en lo sucesivo, la ''Sociedad ! los accionistas cu"os nom#res se mencionan en la lista de asistencia a e$ecto de cele#rar una %sam#lea &eneral E'traordinaria de %ccionistas sin necesidad de convocatoria (revia, dado )ue se encuentran de#idamente re(resentadas la totalidad de las acciones )ue inte*ran el ca(ital social de la Sociedad+ ,or virtud de lo dis(uesto en el artculo 1-3 de la .e" &eneral de Sociedades /ercantiles (en lo sucesivo .&S/ ! " con$orme a la Cl0usula 1i*2sima Se*unda de los Estatutos Sociales, (residi3 la %sam#lea, en su car0cter de administrador 4nico de la Sociedad, el 5octor 6raulio 7uan /atamoros 8orres, " actu3 como Secretario, el 5octor 7uan Silva 82lle9 (or acuerdo un0nime de los accionistas+ % $in de veri$icar el )u3rum le*al " estatutario, el ,residente desi*n3 al 5octor ,edro /i*uel Rosaldo &arca como escrutador, )uien des(u2s de ace(tar su car*o, (rocedi3 a revisar el .i#ro de Re*istro de %cciones de la Sociedad: e hi9o constar )ue se encontra#an re(resentadas la totalidad de las acciones del ca(ital social de la Sociedad+ En virtud de estar re(resentadas todas las acciones )ue inte*ran el ca(ital de la Sociedad " con $undamento en lo dis(uesto (or el artculo 188 de la .&S/ " (or la Cl0usula 52cima ;ovena de los Estatutos Sociales, el ,residente declar3 la %sam#lea le*almente instalada " (or lo tanto validos los acuerdos )ue en su caso se ado(ten no o#stante no ha#erse (u#licado la convocatoria res(ectiva, " someti3 a la consideraci3n de la %sam#lea el si*uiente: ORDEN DEL D$A R#"%cci&n "#l Ca'i(al Va ia)l# " e la Sociedad y Reforma a las Cl*usulas S+ptima y Octava de los Estatutos Sociales de la Sociedad, as como la realizaci&n de los actos necesarios o convenientes para ello.

I.

II. III.

N,-) a-i#n(, "# "#l#.a", #/'#cial "# #/(a A/a-)l#a 'a a ' ,(,c,li!a la/

#/,l%ci,n#/ a",'(a"a/.

Ela), aci&n, l#c(% a 0 a' ,)aci&n #n /% ca/,, "#l Ac(a "# A/a-)l#a.

.a %sam#lea, (or unanimidad de votos, a(ro#3 tanto la declaraci3n del ,residente como el <rden del 5a de la %sam#lea &eneral E'traordinaria de %ccionistas, cu"os (untos $ueron desaho*ados con$orme a lo si*uiente:

I.

Reducci&n del Capital Variable de la Sociedad y Reforma las Cl*usulas S+ptima y Octava de los Estatutos Sociales de la Sociedad. .

y la consecuente cancelacin de 1,650 acciones

La #"%cci&n "# la 'a (# 1a ia)l# "#l ca'i(al /,cial "# la S,ci#"a" c, #/',n"# a la/ acci,n#/ #n (#/, # a #-i(i"a/ #n #l a2, 2011

En relaci3n con el (rimer (unto del <rden del 5a, el ,residente mani$est3 )ue sera conveniente reducir la (arte varia#le del ca(ital social de la Sociedad en =1>?@0,000+00 (un mill3n seiscientos cincuenta mil (esos 00A100 /+;+! mediante la cancelaci3n de 1,?@0 (un mil seiscientos cincuenta! acciones serie B%C con valor nominal de =1,000+00 (un mil (esos 00A100 /+;! emitidas el 1@ de enero de 2008 las cuales no est0n suscritas ni (a*adas, es decir, @@0 ()uinientos cincuenta! acciones serie % (or 5octor 7uan Silva 82lle9+, @@0 ()uinientos cincuenta! acciones serie % (or 5octor 6raulio 7uan /atamoros 8orres+, " @@0 ()uinientos cincuenta! acciones serie % (or 5octor ,edro /i*uel Rosaldo &arca+ Se emitiran los nuevos ttulos de acciones re(resentativos del aumento de ca(ital a(ro#ado+ En virtud de lo anterior, el ca(ital mnimo $iDo de la Sociedad )uedara inte*rado (or =2,3E-,000+00 (dos millones trescientos setenta " nueve mil (esos 00A100 /+;+!, re(resentado (or 2,3E- (dos mil trescientas setenta " nueve! acciones de la serie

M.N.).

% , ordinarias, nominativas, con valor nominal de =1,000+00 (un mil (esos

00/100

Por lo que respecta al capital social de la Sociedad, este reducir a a $624,000.00 (seiscientos einticuatro !il pesos 00/100 M.N.), el cual estara representado por 624 acciones de la serie "#$ con alor no!inal de $1,000.00 (un !il pesos 00/100 M.N.) cada una, por lo que quedara inte%rado de la si%uiente !anera&
%CCF<;FS8%S ;<+ 5E %CCF<;ES %;8ES 5E .% RE5GCCFH; 5E C%,F8%. SERFE SA; 7uan Silva 82lle9 R+J+C+ SF87KL3081LKC1? 208 SERFE B%C @@0 ;<+ 5E %CCF<;ES 5ES,GES 5E .% RE5GCCFH; 5E C%,F8%. 8<8%. 8E;E;CF% I

208

$20',000. $20',000.

33+33 I

00
33+33 I

6raulio 8orres

7uan

/atamoros

208

@@0

208

R+J+C+ /%86KLL032?KM1L ,edro &arca R+J+C+ R<&,KL?0-1LK&78 /i*uel Rosaldo 208 @@0 208 =

00 20',000.
33+33 I

00
100+00 I

Su(total Serie ) ) )

?2L

?2L

$624,000. 00
=0+00

Su#total Serie %

1,?@0

*apital +i,o

?2L

?2L

$624,000. 00

100+00 I

*apital -aria(le Total

324

1,?@0

=0+00

324

$6 !,""".

100.00 5

""

las *l0usulas S+ptima y Octava de los .statutos Sociales de la Sociedad, a e/ecto de que se re/le,e el au!ento propuesto.
social, resultara necesario re$ormar RES<.GCF<;ES

F*ualmente, el ,residente e'(lic3 a los accionistas )ue, en caso de )ue se a(ro#are el aumento de ca(ital

100,000.00 (ciento cinco !il pesos 00/100 M.N.) !ediante la e!isi3n de 100 (ciento cinco) acciones de la serie "#$ con alor no!inal de $1,000.00 (un !il pesos 00/100 M.N), !ediante la aportaci3n de los accionistas.
1.
Se acuerda aumentar el ca(ital social en su (arte $iDa en =

2.

10 (treinta 2 cinco) acciones serie )#) por 3octor 4uan Sil a 52lle6., 10 (treinta 2 cinco) acciones serie )#) por 3octor 7raulio 4uan Mata!oros 5orres., 2 10 (treinta 2 cinco) acciones serie )#) por 3octor Pedro Mi%uel 8osaldo 9arca.
tenencia actual de cada uno de los accionistas, es decir,

.os accionistas ace(tan )ue la totalidad del aumento descrito en el (0rra$o anterior, sea en (ro(orci3n a la

1. 4.
una+

Se a(rue#a " ordena la emisi3n de los ttulos de acciones re(resentativos del aumento de ca(ital

a(ro#ado, " la anotaci3n en los li#ros cor(orativos corres(ondientes+ Se acuerda )ue el ca(ital mnimo $iDo de la Sociedad )uedar0 inte*rado (or = 2,3E-,000+00 (dos millones

trescientos setenta " nueve mil (esos 00A100 /+;+!, re(resentado (or 2,3E- (dos mil trescientas setenta " nueve! acciones de la serie % , ordinarias, nominativas, con valor nominal de =1,000+00 (un mil (esos 00A100 /+;+! cada

0.

.os accionistas acuerdan )ue el ca(ital social de la Sociedad ascender0 a = 2,3E-,000+00 (dos millones

trescientos setenta " nueve mil (esos 00A100 /+;+!, el cual estar0 re(resentado (or 2,3E- acciones de la serie B%C con valor nominal de =1,000+00 (un mil (esos 00A100 /+;+! cada una+

*o!o consecuencia de lo anterior, se aprue(a re/or!ar las *l*usulas S+ptima y Octava de los .statutos Sociales para quedar redactado en los si%uientes t2r!inos&
6.

#T$%&.' .l capital Social ser0 aria(le, el *apital Inicial que se esta(lece co!o !ni!o o /i,o, sin derec:o a retiro lo constitu2e la su!a de $ 2,1;<,000.00 (dos !illones trescientos setenta 2 nue e !il pesos 00/100, Moneda Nacional). =a parte aria(le del capital no tiene l !ite.
SE

Se autori9a e'(resamente )ue se corran los asientos conta#les 2 en los li(ros de 8e%istro de #cciones 2 de -ariaciones de *apital de la sociedad que sean procedentes, con !oti o del au!ento de capital se Nalado en la resoluci3n cuarta que antecede.

.l capital Mni!o o +i,o sin derec:o a retiro, estar0 representado por 2,1;< (3os !il trescientas setenta 2 nue e) acciones de la serie "#$ con un alor no!inal de $ 1,000.00 (un !il pesos 00/100, Moneda Nacional), cada una, nte%ra!ente suscritas 2 pa%adas. .n pre isi3n de /uturos au!entos de capital, el aria(le estar0 representado por acciones de la serie "7$ no!inati as cu2o !onto ser0n las que acuerde la #sa!(lea 9eneral de #ccionistas.
OCTAVA.6

;.

II.

N,-) a-i#n(, "# "#l#.a", #/'#cial "# #/(a A/a-)l#a 'a a ' ,(,c,li!a la/ #/,l%ci,n#/ a",'(a"a/.

,asando a tratar el se*undo (unto del <rden del 3a, el Presidente pre%unt 3 a los accionistas si queran aNadir al%o respecto a lo discutido :asta ese !o!ento. No :a(iendo otro asunto que tratar, la #sa!(lea procedi 3 a desi%nar al 3octor 7raulio 4uan Mata!oros 5orres, co!o dele%ado especial de esta #sa!(lea, con el o(,eto de que lle e a ca(o todos 2 cada uno de los tr0!ites 2 %estiones requeridos para /or!ali6ar los acuerdos to!ados en esta asa!(lea. III. Ela), aci&n, l#c(% a 0 a' ,)aci&n #n /% ca/,, "#l Ac(a "# A/a-)l#a. Resuelto lo anterior, la %sam#lea se sus(endi3 (or el tiem(o necesario (ara (re(arar la (resente %cta, misma )ue $ue leda " a(ro#ada (or todos los )ue en ella intervinieron " $irmada (or el ,residente, el Secretario "

el .scrutador.

.a %sam#lea se levant3 a las

11&10 :oras del da de su /ec:a.

5octor 7uan Silva 82lle9 5octor ,edro /i*uel

5octor 6raulio 7uan /atamoros 8orres Rosaldo &arca

Secretario Escrutador

#residente

Clnica Carranza, S.&. de C.V, cele(rada a las 10&10 :oras del da 06 de !ar6o de 2011.
.ista de %sistencia de la %sam#lea &eneral E'traordinaria de %ccionistas de

Li/(a "# A/i/(#ncia

ACCIONISTA

ACCIONES

7uan Silva 8elle9 R+J+C+ SF87KL3081LKC1?

E@8

6raulio 7uan /atamoros 8orres R+J+C+ /%86KLL032?KM1L

E@8

,edro /i*uel Rosaldo &arca R+J+C+ R<&,KL?0-1LK&78

TOTAL

E@8

2,27

suscrito, desi%nado escrutador en la #sa!(lea a que la presente lista se re/iere, certi/ico que 2,2;4 (dos !il doscientas setenta 2 cuatro) acciones, es decir, la totalidad de las acciones en que se di ide el capital social de la Sociedad, se :alla(an de(ida!ente representados.
El Chetumal, Q+ Roo

a 06 de !ar6o de 2011.

5octor

Pedro Mi%uel 8osaldo 9arca.