R O M N I A

P PA AR RC CH HE ET TU UL LD DE E P PE EL L N NG G N A L T A C U R T E D E C A S A I E I J NALTA CURTE DE CASAIE I JU US ST TII IIE E Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
PROCUROR EF DIRECIE CABINET

M MIIN NIIS ST TE ER RU UL L P PU UB BL LIIC C

Bd. Libertii nr. 14, Sector 5 Bucureti

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58 Cod operator 16051

Nr. 5/CD/2013

CAPITOLUL 1 1.1 CONSIDERAII GENERALE

Responsabilitile de ordin strategic date n sarcina Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ca unic structur a Ministerului Public cu atribuii n combaterea criminalitii organizate i a terorismului au impus ca i n anul 2012, activitatea investigativ - operativ s se desfoare pe linia acelorai prioriti generale asumate, corespunztoare i anilor precedeni, respectiv: - combaterea activitilor ilicite ale grupurilor infracionale organizate - interne sau transfrontaliere - specializate n comiterea de infraciuni grave;
1

- instaurarea i asigurarea unei stri interne de securitate zonal, concomitent cu implementarea unor strategii comune externe, europene sau nord atlantice, pentru combaterea criminalitii organizate; - recuperarea prejudiciilor ilicite rezultate din svrirea de infraciuni grave. Acestor prioriti cu caracter general li s-au adugat altele de ordin particular, derivate din specificul activitii de investigare, proprii D.I.I.C.O.T. i necesare pentru buna desfurare a activitii dar i pentru derularea n condiii maxime a activitii curente. n mod concret, s-a urmrit n permanen: reducerea stocului de dosare vechi, n principal a celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare i a celor n care urmrirea penal este mai veche de 6 luni; realizarea n mod constant i ferm de operaiuni de gsirea unor alternative realiste pentru ocuparea asigurarea pregtirii continue a procurorilor n raport specifice luptei mpotriva criminalitii destructurare a grupurilor infracional organizate; -

schemelor de personal; cu

standardele

organizate.

CAPITOLUL 2 2.1 RESURSE UMANE N ANUL 2012

n anul 2012, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o structur de personal care s-a prezentat astfel: - procurori 280 posturi prevzute, 248 ocupate, 32 posturi vacante; grad de ocupare 88,50 %; - personal auxiliar i administrativ 200 posturi prevzute, 188 ocupate, 12 vacante; grad ocupare 94 %; - specialiti 40 posturi prevzute, 20 ocupate, 20 vacante; grad ocupare 50 %. Un numr de 4 procurori a fost detaat din structura Direciei ctre Ministerul Justiiei sau Institutul Naional al Magistraturii. Facem precizarea c n cea mai mare parte a anului 2012, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfurat cu o medie de 240 de procurori. Cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, au fost organizate, n lunile mai, octombrie i decembrie 2012, interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror. n urma desfurrii interviurilor, au fost declarai admii 27 procurori care au fost numii n cadrul Direciei.

Suplimentarea procurorilor, fr

statelor

de

funcii efecturii

doar unor

la

nivelul

posibilitatea

completri

proporionale de personal i pentru personal auxiliar i conex, a creat reale dificulti n stabilirea i repartizarea echilibrat a sarcinilor de serviciu, a asigurrii celeritii n redactarea actelor de urmrire penal sau pentru ntocmirea raportrilor statistice lunare, trimestriale i anuale. Extinderea organigramei Direciei, definitivat la finele anului 2011, a reprezentat, din nefericire, doar un avantaj de ordin teoretic, pentru ca, n fapt, la nivelul unitilor unde se impunea cu adevrat completarea schemelor de personal Serviciul judiciar din cadrul Structurii centrale a Direciei sau a altor subuniti teritoriale acest lucru nu a fost posibil datorit lipsei bazei de selecie a candidailor, generat de dezinteresul candidailor n a participa la interviurile pentru accederea n cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul de resurse umane, studii i perfecionare

profesional a nregistrat, n anul 2012, un numr de 1.935 lucrri, din care au fost soluionate pn la sfritul anului 1.929 lucrri. Fa de anul 2011, cnd au fost nregistrate 1.727 lucrri, se constat o cretere a volumului de activitate cu 11,90%. Lucrrile nregistrate au vizat, date fiind atribuiile biroului, n principal:

- acordarea de drepturi salariale i ncadrarea n funciile specifice D.I.I.C.O.T. (personal auxiliar de specialitate i conex, specialiti, personal economico-financiar i administrativ); - selecia, numirea, promovarea, delegarea, detaarea sau ncetarea raporturilor de serviciu, pentru personalul din cadrul direciei; - redistribuirea, suplimentarea sau reducerea numrului de posturi, n raport cu volumul de activitate al structurilor direciei; - gestionarea dosarelor profesionale ale personalului i actualizarea dosarelor; - perfecionarea profesional continu a personalului D.I.I.C.O.T. (procurori, grefieri, funcionari publici); - organizarea i desfurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante; - comunicarea declaraiilor de avere i de interese, a declaraiilor prevzute de art. 5 i art.7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, transmise de personalul din cadrul direciei ; - convocarea Adunrii generale a procurorilor din cadrul direciei, n vederea alegerii reprezentantului Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie n funcia de membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii; - convocarea Adunrii generale a procurorilor D.I.I.C.O.T. pentru alegerea Colegiului de conducere al direciei; - ntocmirea documentaiei prealabile obinerii avizului de funcionare a lucrtorilor de poliie judiciar sub coordonarea procurorilor direciei, de promovare n structurile poliiei judiciare
5

sau de retragere a avizului conform acordat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie; - evaluarea personalului auxiliar de specialitate i conex, precum i a funcionarilor publici din cadrul direciei. Din cele 188 ordine sau decizii emise n anul 2012 de ctre procurorul ef direcie, n calitate de ordonator secundar de credite, 121 de proiecte au fost ntocmite de Biroul de resurse umane, studii i perfecionare profesional. Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism a asigurat, n activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectarea dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date. Dup examinarea i avizarea de ctre procurorul ef direcie a materialelor ntocmite de Biroul de resurse umane, studii i perfecionare profesional, coninnd informaii de interes pentru activitatea personalului direciei sau de interes public, a fost actualizat periodic site-ul Direciei.

2.2. RESURSE MATERIALE N ANUL 2012

Pentru anul 2012, bugetul de cheltuieli alocat D.I.I.C.O.T. a fost de 69.314.328 lei, din care: - cheltuieli curente - cheltuieli de personal - cheltuieli pentru bunuri i servicii - cheltuieli de capital 69.064.328 lei din care: 62.744.328 lei; 6.320.000 lei; 250.000 lei.

Fa de bugetul aprobat, n sum de 69.314.328 lei, s-au efectuat n cursul anului 2012 cheltuieli n sum de 69.027.423 lei, rmnnd neutilizate credite n sum de 286.905 lei, din care 155.259 lei reprezentnd fond flagrant neutilizat, conform situaiei urmtoare:

Indicatori

Credite deschise

Cheltuieli Disponibil bugetare Neutilizat 131.200

Cheltuieli de personal 62.744.328 62.613.128 Bunuri i servicii

6.320.000

6.164.741

155.259

Cheltuieli de capital

250.000

249.554

446

n cursul anului 2012 s-au efectuat investiii n sum de 249.554 lei pentru dotarea cu staii de lucru, imprimante i calculatoare portabile. n baza Legii nr. 508/2004, modificat i completat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 131/2006, a fost instituit la dispoziia procurorului ef direcie, fondul special privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau

ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor i colaboratorilor acestora, n cuantum de 1.000.000 lei. n cursul anului 2012, din totalul sumei alocate a fost utilizat suma de 160.000 lei i 99.950 Euro, n cadrul operaiunilor cu caracter specific organizate att la nivel central, ct i la structurile teritoriale. Rulajul operaiunilor n lei a fost de 389.621 lei, n 122 de cazuri, din care au fost cheltuii efectiv 92.120 lei. Rulajul operaiunilor n valut a fost de 294.450 Euro, n 27 de cazuri, din care au fost utilizai efectiv 4.995 Euro.

CAPITOLUL 3

ANALIZA ACTIVITII PE ANUL 2012 3.1. ASPECTE CANTITATIVE

n anul 2012, numrul CAUZELOR DE SOLUIONAT a fost de 16.984, ceea ce, n comparaie cu cele 15.878 cauze nregistrate n cursul anului 2011, reprezint o cretere cu 6,96 %. n ceea ce privete situaia CAUZELOR SOLUIONATE, n cursul anului 2012, au fost soluionate un numr total de 8.936 cauze din care 6.255 cauze prin adoptarea unei soluii, la care se adaug un numr de 2.681 cauze declinate sau conexate. Raportat la cele 9.717 cauze soluionate n anul 2011, scderea este de 8,03 %. n cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un numr de 16.885 PERSOANE, comparativ cu anul 2011, cnd au fost cercetate 19.392 persoane, ceea ce reprezint o scdere de 12,92 %.

n ceea ce privete SOLUIILE DE TRIMITERE N JUDECAT, n anul 2012, amintim:

PERIOADA RECHIZITORII INCULPAI INCULPAI ARESTAI

2011 961 3.315 1.609

2012 964 3.906 1.906

Observaii > 0,31 % > 17,82 % > 18,45 %

n 492 cauze s-au aplicat sanciuni administrative, iar n alte 4.799 s-au adoptat soluii de neurmrire penal. Numrul de CAUZE RMASE NESOLUIONATE la finele anului 2012 a crescut de la 6.161 (2011) la 8.048, (cretere cu 30,63 %). Ponderea cauzelor rmase nesoluionate (8.048), din totalul cauzelor de soluionat (16.984), este de 47,39 %. Ponderea cauzelor finalizate prin trimitere n judecat, din totalul cauzelor soluionate este de 15,41 % (n cretere fa de anul 2011, cnd procentul a fost de 13,16 %). Analiza acestor indicatori conduce la concluzia c ncrctura i finalitatea activitii desfurate de fiecare procuror este de 4,82 rechizitorii/procuror. Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism structura central, ct i a serviciilor i birourilor teritoriale este prezentat n Anexa 1.
10

3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECIEI

n mod constant, la nivelul Direciei s-a urmrit ca soluionarea cauzelor de urmrire penal proprie, s se realizeze cu asigurarea unei celeriti corespunztoare, coroborat cu pstrarea indicilor de calitate. n acest context, majoritatea dosarelor au fost soluionate ntr-un termen de timp rezonabil, iar acolo unde acest lucru nu a fost ndeplinit, motivaiile au fost de cele mai multe ori de ordin obiectiv (complexitatea deosebit a cauzelor, ndeplinirea n paralel att a activitii de urmrire penal proprie ct i a celei de judiciar, interferena la nivelul procurorilor efi a sarcinilor specifice funciei de conducere ct i a celor proprii fazei de execuie). Astfel, din totalul cauzelor soluionate n anul 2012, un numr de: - 4.708 cauze au fost soluionate n termen de 6 luni de la prima sesizare (75,27 % din totalul general); - 594 cauze au fost soluionate la peste 6 luni de la sesizare (9,49 % din totalul general); - 565 cauze au fost soluionate la peste 1 an de la prima sesizare (9,03 % din totalul general); - 385 cauze au fost soluionate la peste 2 ani de la sesizare (6,15 % din totalul general). Situaia grafic a operativitii n soluionarea cauzelor este prezentat n Anexa 2.
11

3.3. ANALIZA CALITATIV A ACTIVITII

Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism n anul 2012 s-a nscris din punct de vedere calitativ n aceeai not pozitiv a anilor precedeni, element la care au concurat deopotriv att activitatea procurorilor din sectorul de urmrire penal ct i aportul deosebit al celor ce i desfoar activitatea n faza de reprezentare judiciar. Pe de alt parte, calitatea activitii procurorilor D.I.I.C.O.T. trebuie analizat prin raportare la complexitatea major a cauzelor instrumentate, caracterul preponderent transfrontalier al faptelor investigate, amploarea grupurilor infracional organizate ce comit astfel de fapte dar i caracterul tehnic al unora dintre infraciunile svrite. Principalul reper al analizei calitative are n vedere numrul inculpailor achitai n cauzele instrumentate, numr care dei este n uoar cretere fa de anul 2011, trebuie analizat prin raportare la numrul mai mare de inculpai trimii n judecat (cretere cu 17,82 % fa de anul 2011), dar i la faptul c, pentru o parte din inculpaii achitai definitiv hotrrile s-au pronunat n conformitate cu dispoziiile art. 181 C.pen. Activitatea de reprezentare judiciar a cunoscut i n anul 2012 creteri considerabile, procurorii D.I.I.C.O.T. participnd la
12

judecarea unui numr total de 29.169 cauze (fa de 24.630 participri n cursul anului 2011) i au verificat, n vederea exercitrii cilor de atac, 10.559 hotrri judectoreti (fa de 10.284 hotrri judectoreti n anul 2011). n cauzele penale a fost declarat un numr total de 1.068 apeluri i recursuri. n anul 2012, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, s-au nregistrat:
ACHITRI DEFINITIVE - 55 inculpai achitai definitiv, n 32

de cauze, din care:

- 47 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a e C.p.p.; - 8 inculpai achitai n temeiul art. 18 Cp.
1

Raportat la cei 3.906 inculpai trimii n judecat, ponderea inculpailor achitai este de 1,20 % (1,38 % n anul 2011).
n anul 2011 au fost nregistrai 49 inculpai achitai definitiv din care 3 inculpai n temeiul art. 181 C.pen.

Din total, 5 inculpai au fost arestai preventiv, toi majori.

RESTITUIRI DEFINITIVE - 8 restituiri cu 34 de inculpai,

cauzele aflndu-se pe rolul instanelor pe o perioad cuprins ntre 6 luni 7,10 ani.
n anul 2011, instanele de judecat au pronunat 6 restituiri cu 86 de inculpai.

Prezentarea grafic a achitrilor i restituirilor este prezentat n Anexa 3.

13

CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMINALITII ORGANIZATE

n cursul anului 2012, la nivelul Serviciului de Prevenire i Combatere a Criminalitii Organizate din cadrul structurii centrale dar i ca urmare a aportului procurorilor din structura teritorial care au investigat astfel de cauze, au fost soluionate cauze de o complexitate deosebit, cea mai mare parte a acestora fiind circumscris noiunii de grup infracional organizat specific activitii Direciei. Ca i n anii precedeni, din totalul celor 1.996 (din care 654 declinri) cauze soluionate, ponderea a fost deinut de infraciunile de trafic de persoane, trafic de migrani, constituire de grup criminal organizat, falsificare de moned i alte valori precum i a infraciunilor de violen conexe criminalitii organizate dup cum urmeaz:

14

1. CRIMINALITATEA ORGANIZAT n anul 2012 s-a procedat la soluionarea a 588 cauze avnd ca obiect infraciuni prevzute de LEGEA NR. 39/2003, privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, ceea ce, raportat la cele 729 cauze soluionate n cursul anului 2011, reprezint o scdere de 19,34%. Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluionate 120 cauze (cretere de 6,19 % fa de anul 2011), dispunndu-se trimiterea n judecat a 1.052 inculpai (cretere de 14,47 %) din care 491 arestai preventiv (cretere de 6,97 % fa de anul 2011).

2. TRAFICUL MIGRANI

DE

PERSOANE

TRAFICUL

DE

Activitatea de combatere a infraciunilor de trafic de persoane i trafic de migrani, a reprezentat n anul 2012, principala component a activitilor derulate de ctre procurorii specializai din cadrul Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii organizate din cadrul Structurii centrale dar i a celorlali procurori din cadrul subunitilor teritoriale. Ca particularitate pentru anul trecut, trebuie remarcat preocuparea n investigarea unor infraciuni de acest tip n care exploatarea s-a realizat n vederea efecturii muncii forate, fie
15

a unor victime ceteni romni pe teritoriul altor state, fie a unor victime ceteni strini pe teritoriul Romniei. n ceea ce privete combaterea traficului de migrani, n principal a celor ce provin din Orientul Mijlociu i Asia de Sud-Est, s-a realizat i prin ncercarea de identificare i documentare a unor eventuale preocupri ale migranilor n plan terorist. Situaia statistic pentru anul 2012 se prezint dup cum urmeaz: - TRAFIC DE PERSOANE - au fost soluionate un numr total de 676 cauze, ceea ce reprezint o scdere de 16,54 % n comparaie cu anul 2011 (810 cauze). Dintre acestea, au fost soluionate prin rechizitoriu un numr de 178 cauze (scdere de 2,19 %) cu 536 inculpai, din care 307 arestai preventiv (cretere de 11,66 %). Numrul victimelor traficate n vederea exploatrii a fost de 976, dintre care 311 minori. - TRAFIC DE MIGRANI - au fost soluionate un numr de 17 cauze n care au fost cercetate 128 de persoane. Au fost ntocmite un numr de 5 rechizitorii,

dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 36 de inculpai dintre care 11 n stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la indicii statistici ai anului 2011, reprezint o scdere de 31,25 % pentru inculpaii arestai.
16

3. FALSIFICARE DE MONED I ALTE VALORI

n anul 2012 procurorii D.I.I.C.O.T. au soluionat 123 cauze avnd ca obiect svrirea infraciunii de falsificare de moned i alte valori, fiind ntocmite 8 rechizitorii.(scdere cu 32,41% fa de anul 2011). n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de 87 de persoane fiind trimii n judecat 27 inculpai din care 13 n stare de arest preventiv. Din totalul de 1.996 cauze soluionate, avnd ca obiect infraciunile sus-menionate, procurorii Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii organizate din cadrul Structurii Centrale au soluionat un total de 67 cauze (515 persoane cercetate), fiind ntocmite 12 rechizitorii cu 102 inculpai trimii n judecat, din care 77 inculpai n stare de arest preventiv.

CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE N ANUL 2012

1. Dosar nr. 166/D/P/2011 soluionat cu rechizitoriu la data de 30.01.2012, fiind dispus trimiterea n judecat a inculpailor, cercetai n stare de arest preventiv PANAIT ELENA LOREDANA, PANAIT MARIUS VALERIU, TEFAN GHEORGHE i a inculpailor cercetai n stare de libertate
17

TEFAN

VASILE,

ANCU VALENTIN EUGEN

i FIRA

MIHAELA, sub aspectul comiterii infraciunilor prev. de art. 7 al. 1 i 3 din Legea nr. 39/2003 i art. 12 al. 1 i 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu modif. i complet. ulterioare, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. i art. 13 al. 1, 2 i 3 din Legea nr. 678/2001. n sarcina inculpailor s-a reinut c, n perioada 2008 2012, n baza unei rezoluii infracionale comune, s-au constituit ntr-un grup criminal organizat n scopul comiterii de infraciuni grave, n spe trafic de persoane, majore i minore, i drept urmare au executat fiecare n parte, acte de racolare, cazare, transport i exploatare a mai multor tinere pe care ulterior le-au transportat n Spania, Cipru i Austria, pentru a fi exploatate pe piaa prostituiei, obinnd n acest fel importante beneficii financiare pe care i le-au nsuit integral. n prezenta cauz, la data de 13.06.2012, Tribunalul Arge, ca instan de fond, a dispus condamnarea inculpailor la pedepse cu nchisoarea dup cum urmeaz: - PANAIT ELENA LOREDANA executare; - PANAIT MARIUS VALERIU - 7 ani nchisoare cu executare; - TEFAN GHEORGHE - 5 ani nchisoare cu executare; - TEFAN VASILE - 5 ani nchisoare cu executare; - ANCU VALENTIN EUGEN - 5 ani nchisoare cu executare (trimis n judecat n lips); - FIRA MIHAELA - 5 ani nchisoare cu executare.
18

8 ani nchisoare cu

2. Dosar nr. 304/D/P/2008, soluionat cu rechizitoriu la 24.04.2012, prin trimiterea n judecat a inculpailor AWDI HASSAN (n lips) i SWEIS ALEX ISKANDER NICOLA (n libertate), pentru comiterea infraciunii prev. de art. art. 12 al. 1 i 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 . n fapt, n sarcina celor doi inculpai s-a reinut c, n cursul anului 2008, n perioada septembrie - octombrie 2008, conform unei nelegeri prestabilite comune, au desfurat, fiecare n parte, acte materiale de recrutare, asigurare transport, primire i cazare, prin inducere n eroare, ndatorare, ameninare, reinerea paapoartelor i refuzul restituirii acestora n scopul de a-i mpiedica s prseasc Romnia, n scopul exploatrii prin executarea unor munci cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate i fr ncheierea unor contracte legale de munc, a unui numr de 13 ceteni ai REPUBLICII HONDURAS. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.

19

3. Dosar nr. 349/D/P/2011, soluionat cu rechizitoriu la data de 03.12.2012, prin trimiterea n judecat a inculpailor 15 inculpati pentru comiterea infraciunilor prev. de art. 7 al. 1 i 3 din Legea nr. 39/2003, art. 208 al.1-209 al.1 lit. a,e,g,i i al. 4 C.p., cu aplic. art. 41 al.2 C.p. i/sau art.26 C.p. rap. la art. 208 al.1 - 209 al.1 lit. a,e,g,i i al. 4 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. n fapt s-a reinut c, n perioada martie - mai 2012, n baza unei nelegeri comune, susnumiii au constituit un grup infracional organizat, avnd drept scop comiterea de infraciuni grave, n spe de furt calificat n form continuat cu consecine deosebit de grave, din mai multe autocamioane de transport marf, aflate n mers pe diferite drumuri naionale, pe timp de noapte i prin efracie,. Prejudiciu total cauzat prin svrirea faptelor reinute n sarcina inculpailor a fost de aproximativ 950.000 RON. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti. Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii organizate este prezentat detaliat n Anexa 4.

20

4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

Ca i n anii precedeni, n materia criminalitii organizate, ponderea statistic este deinut de infraciunile de trafic i consum de droguri, prevzute de Legea nr. 143/2000, la care s-a adugat n cursul anului 2012, o cazuistic vast reglementat de dispoziiile Legii nr. 194/2011, referitoare la produsele denumite generic etnobotanice. n aceast materie, s-a remarcat ca i n anii precedeni, activitatea deosebit a procurorilor Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Serviciul de prevenire i combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul structurii centrale (n principal, sub aspectul complexitii cauzelor investigate), dar i a procurorilor specializai din cadrul Serviciului Teritorial Bucureti (preponderent sub aspect cantitativ). Astfel, numrul total al cauzelor soluionate n cursul anului 2012 a fost de 3.775 cauze, comparativ cu anul 2011 cnd s-au soluionat 4.087 cauze, ceea ce reprezint o scdere de 7,63 %. Din totalul cauzelor soluionate n cursul anului 2012, au fost ntocmite 420 rechizitorii, comparativ cu anul 2011, cnd au fost ntocmite un numr de 436 rechizitorii (scdere de 3,66 %).
21

S-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 1.131 inculpai, din care 738 inculpai n stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2011, n care au fost trimii n judecat 1.060 inculpai, din care 615 inculpai n stare de arest preventiv (o cretere de 6,69 %). n cursul anului 2012 au fost indisponibilizate, n vederea confiscrii i distrugerii ulterioare, urmtoarele cantiti i tipuri de droguri: 1 droguri de mare risc cantitatea de 115,106 kg.: - cocain: 54,697 kg.; - heroin: 45,212 kg.; - comprimate tip Ecstasy: 13.000; - metamfetamine: 3,267 kg.; - opium: 9,788 kg.

2 droguri de risc cantitatea de 668,225 kg.: - cannabis: 328,900 kg.; - rezin de cannabis: 26,786 kg.; - fragmente vegetale cannabis: 12,460 kg.; - plant de cannabis: 299,998 kg.; - comprimate coninnd droguri de risc: 2.017. Valoarea total a drogurilor confiscate n anul 2012 este de aproximativ 10,5 MILIOANE EURO.
22

concluzie,

urma

analizrii

datelor

statistice

corespunztoare perioadei 2010 - 2012 (pe o perioad de 3 ani), rezult c acestea sunt aproape identice, att n ceea ce privete numrul rechizitoriilor, ct i al inculpailor trimii n judecat, fapt ce demonstreaz preocuparea constant a procurorilor din cadrul acestei direcii pentru destructurarea grupurilor infracionale organizate specializate n traficul de droguri. n cursul anului 2012, au fost soluionate de ctre procurorii din cadrul Serviciului de Prevenire i Combatere a Traficului Ilicit de Droguri un numr de 84 cauze (n cursul anului 2011 fiind soluionate 107 cauze), fiind ntocmite 19 rechizitorii, prin care au fost trimii n judecat 53 inculpai, din care 37 inculpai n stare de arest preventiv (n cursul anului 2011 fiind ntocmite 27 rechizitorii, cu 84 inculpai trimii n judecat, din care 61 inculpai n stare de arest preventiv). De asemenea, n cursul anului 2012 au fost cercetate de ctre aceeai structur 483 persoane, comparativ cu anul 2011 cnd au fost cercetate 642 persoane (n anul 2010 fiind cercetate 881 persoane). n raport de datele statistice nregistrate n cursul anului 2012, comparativ cu cele din anul 2011, date referitoare att la numrul de cauze n care s-au efectuat cercetri i n ceea ce privete numrul de inculpai trimii n judecat, inclusiv n stare de arest preventiv, s-a constatat o scdere numeric a
23

acestora, fiind nregistrat, totodat i o scdere a numrului de rechizitorii. Aceast situaie se datoreaz, pe de o parte, creterii gradului de complexitate a cauzelor instrumentate de ctre procurori dar i volumului mare de acte procedurale ntocmite. Pe de alt parte, scderile anterior menionate se datoreaz i lipsei datelor i informaiilor viabile puse la dispoziie de ctre lucrtorii de poliie judiciar i structurile de informaii, care s poat fi valorificate n acte de inculpare. n mod constant, activitatea investigativ-operativ s-a mpreun cu poliiti specializai din cadrul desfurat

Inspectoratului General al Poliiei Romne Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate, potrivit atribuiilor ce revin acestei structuri n combaterea fenomenului antidrog. n paralel, n cursul anului 2012 s-a constatat o cretere semnificativ a numrului cauzelor penale n care au fost ntocmite acte de inculpare, cauze n care au fost delegai lucrtori de poliie judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, n special din cadrul Biroului Trident Otopeni. O atenie deosebit a fost acordat la nivel naional de ctre procurorii care au efectuat urmrirea penal n cauze incriminate de Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, msurilor asiguratorii, prin instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri mobile i imobile obinute n urma traficului ilicit de droguri.
24

La nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, au fost indisponibilizate urmtoarele sume de bani i valori, dup cum urmeaz: 529.945 euro / 3.108 USD / 1.607.630 lei;

- 4 imobile / 28 autoturisme; 21 arme.

Activitatea de combatere a fenomenului de trafic ilicit de droguri s-a derulat i n anul 2012, prin continuarea colaborrii cu structurile similare din ri din Uniunea European i SUA, fiind folosite o serie de mijloace de investigaie specifice Legii nr. 302/2004, inclusiv prin intermediul unor cereri de asisten juridic internaional n materie penal.

CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE IN ANUL 2012

1 - Prin rechizitoriul nr. 11/D/P/2012 din data de 04.09.2012, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpailor SMITH NICOLE, VIJULAN CARMEN i DEMETER IOZSEF, sub aspectul svririi infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000 i art. 3 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000, reinndu-se n sarcina acestora faptul c, n cursul anului 2012 au fost prini n flagrant, la data de 11.06.2012, dup ce au introdus pe teritoriul Romniei, pe cale
25

rutier, din Turcia, cu tranzitarea Bulgariei, cantitatea de aproximativ 40 kg. heroin. n aceast cauz au fost indisponibilizate suma de aproximativ 4.500 euro, precum i 2 autoturisme de lux. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.

- Prin rechizitoriul nr. 299/D/P/2011 din data de

23.11.2012, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpailor EVULESCU ION, ALEXANDRU DUMITRU i DUMITRU MRGEL, precum i a inculpailor i a persoanei juridice S.C. DABOSCONS S.R.L. Trgu Jiu, judeul Gorj, sub aspectul svririi infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 29 alin.1 lit. a, b i c din Legea nr. 656/2002 i art. 288 alin.1 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit.a C.p., reinndu-se n sarcina acestora faptul c, n perioada 2009 - 2012 au iniiat, constituit i sprijinit activitatea unui grup infracional organizat specializat att n traficarea unor importante cantiti de cocain din ri din America de Sud sau America Central ctre Europa, inclusiv ctre Romnia, dar i n reciclarea sumelor de bani provenite din svrirea acestor infraciuni grave. n aceast cauz au fost indisponibilizate, printre altele, un autoturism de lux i s-a dispus instituirea msurii
26

asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil i trei terenuri. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Gorj.

3 - Prin rechizitoriul nr. 84/D/P/2012 din data de 20.08.2012, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului DAEI ZADEH BADR ALI ASGHAR, sub aspectul svririi infraciunii prev. de art. 2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., reinndu-se n sarcina acestuia faptul c, n cursul anului 2012, a introdus pe teritoriul Romniei, din Iran, cu tranzitarea Turciei i a Bulgariei, fiind prins n flagrant la data de 25.07.2012, n timp ce deinea, n vederea vnzrii, cantitatea de aproximativ 10 kg. opium. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Neam.

4 - Prin rechizitoriul nr. 311/D/P/2011 din data de 27.03.2012, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv MARIUS, a inculpailor TELEA MARIANA, SILCA LUPULEU i GIURC CIPRIAN, GHEORGHE

NICULI MIHAELA PANSELUA, sub aspectul svririi infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 10 din Legea nr. 143/2000 i art. 23 alin.1 lit. a i b din Legea nr. 656/2002, reinndu-se n sarcina acestora
27

faptul c, n cursul anului 2011 au iniiat, constituit i aderat sprijinirea activitii unui grup infracional organizat specializat n svrirea unor infraciuni grave incriminate de Legea nr. 39/2003, respectiv trafic ilicit de droguri de mare risc (metamfetamine) i splare a banilor. Astfel, membrii acestui grup infracional organizat au traficat importante cantiti de metamfetamine, pe ruta rutier Iran-Turcia-Bulgaria-Romnia, iar apoi pe rut aerian, Romnia-Japonia unde aceste droguri de mare risc erau vndute n scopul obinerii unor importante beneficii financiare, preul de vnzare n Japonia a unui kilogram de

metamfetamine fiind de aproximativ 500.000 euro/kilogram. n urma cooperrii internaionale a fost

judiciare

indisponibilizat pe teritoriul Romniei, Bulgariei i Japoniei cantitatea total de aproximativ 44 kg. (din care 24 kg. n Romnia). n aceast cauz au fost indisponibilizate, printre altele, sumele de 23.000 euro i 614.000 yeni japonezi, precum i luarea msurii asiguratorii asupra unui autoturism i a unui imobil n valoare de aproximativ 400.000 euro. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Sibiu. Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i combatere a traficului de droguri este prezentat n Anexa 5.
28

4.3. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMINALITII ECONOMICO-FINANCIARE

Pe fondul situaiei de criz economic, n anul 2012 s-a constatat c n Romnia s-a produs o specializare a structurilor de crim organizat n domeniul economico - financiar. De altfel, dimensiunile criminalitii organizate au fcut din aceasta o ameninare la adresa siguranei naionale a Romniei prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i social, fapt ce a determinat elaborarea unei strategii adecvate fundamentat pe analiza de stare a criminalitii organizate i a tendinelor de manifestare a fenomenului. Manifestarea acestor forme de criminalitate are loc, de multe ori, sub protecia organelor fiscale, vamale, judiciare, ori a altor factori de decizie. Procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism au constatat c asemenea activiti se produc n majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi : comerul, desfurat prin vnzarea de produse contrafcute, ori desfurat de societi comerciale de tip fantom, care acioneaz prin svrirea infraciunilor de evaziune fiscal i contraband; - achiziionarea unor pachete majoritare de aciuni la societi de interes public, prin licitaii contrafcute pentru ca
29

ulterior activele acestora s fie nsuite ori traficate n interesul fptuitorilor; - activitatea societilor cpu i direcionarea fluxurilor de producie spre societi comerciale favorizate, diminuarea artificial a valorii patrimoniului, creditarea mascat a unor firme nfiinate n acest scop. n anul 2012 s-au constatat activiti infracionale n domeniul financiar bancar prin acordarea de credite fr acoperire, cu faciliti nelegale, cu dobnzi prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea de garanii supraevaluate, cheltuieli nejustificate pentru nchirierea unor imobile, activiti ce produc prejudicii nsemnate unitilor bancare. De asemenea, contrabanda i evaziunea fiscal au fost tipologiile crimei organizate cel mai bine dezvoltate n Romnia, membrii grupurilor infracionale avnd roluri prestabilite i urmrind profituri uriae prin fraud. Prin aceste infraciuni s-a ntreinut economia subteran cu consecina amplificrii fenomenului de splare a banilor. Din practica organelor de urmrire penal, a rezultat c infraciunile de contraband au fost svrite n form clasic, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontier, prin alte locuri dect cele stabilite prin lege, zonele cele mai afectate fiind Portul Constana, Frontiera de Vest, Portul Giurgiu i
30

Dunrea Inferioar, dar i n forma prezentrii de documente nereale. n aceste zone infractorii romni au stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate, n complicitate cu lucrtori vamali. Anul 2012 a fost anul n care procurorii D.I.I.C.O.T. au investigat domeniul activitilor de import-export cereale n modalitatea de comitere a prezentrii de documente nereale ce atest c mrfurile au fost n tranzit i au ieit din ar, ori cea a introducerii sau scoaterii din ar de cereale pe cale maritim sau fluvial prin andosarea n fals a conosamentelor . Ca tipologii de splare a banilor identificate n anul 2012 menionm splarea banilor prin intermediul faptelor de comer (circuitele de tip suveic), retragerile masive de numerar din conturile unor societi comerciale nfiinate special pentru plasarea i stratificarea fondurilor ilicite, fondurile de origine ilicit, depuse n numerar n conturile unor societi comerciale viabile, sub anumite justificri. Procurorii specializai din cadrul Structurii centrale au desfurat n anul 2012 aciuni de anvergur, n vederea destructurrii grupurilor infracional organizate, fiind efectuate aproximativ 300 percheziii domiciliare i fiind propuse instanei, n vederea lurii msurilor preventive un numr de 90 persoane.

31

n contextul problemelor financiare globale, activitatea de combatere a fenomenului evazionist a constituit o preocupare constant a D.I.I.C.O.T., prin intermediul Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii economico-financiare, iar abordarea investigativ a vizat demararea i soluionarea unor cauze de mare anvergur generatoare de mari prejudicii. Pe lng indiscutabila plusvaloare pe care aceast abordare a adus-o n planul combaterii, ea a generat i descreteri de ordin statistic, urmate de imposibilitatea finalizrii pn la sfritul anului 2012 a unor aciuni ample demarate anterior. Astfel, n anul 2012, au fost soluionate 196 de cauze (scdere de 60,48 %), din care: - 78 cauze au avut ca obiect infraciuni la Codul vamal; - 36 cauze infraciuni de splare a banilor (Legea nr. 656/2002). - 82 cauze infraciuni de evaziune fiscal i alte infraciuni economice. Un numr de 58 cauze a fost finalizate cu trimitere n judecat (25 privind infraciuni la Codul vamal, 7 privind infraciuni de splare a banilor i 26 privind alte infraciuni economice), ceea ce reprezint o scdere de 19,44 % fa de anul 2011.

32

Au fost trimii n judecat 633 inculpai, din care 174 arestai preventiv, ceea ce reprezint o cretere cu 58,25 % comparativ cu anul 2011, cnd au fost trimise n judecat 400 persoane, din care 129 n stare de arest preventiv. Dintre acestea, procurori specializai din cadrul Structurii Centrale au ntocmit 12 rechizitorii, dispunnd trimiterea n judecat a 62 de inculpai din care 8 inculpai n stare de arest preventiv. Prejudiciul total cauzat prin svrirea infraciunilor a fost de 77,5 milioane EURO. O atenie deosebit a fost acordat de ctre procurori recuperrii prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor msuri asiguratorii, asupra unor bunuri imobile i mobile ale

persoanelor cercetate. Valoarea total a msurilor asigurtorii luate n anul 2012 a fost de aproximativ 20.666.833 RON . Pe lng sumele de bani aflate n conturi i imobilele deinute n proprietate de ctre persoanele fizice i juridice cercetate, au fost instituite msuri asiguratorii i asupra unor bunuri mobile (utilaje, autoturisme, stocuri de marf). La nivelul Structurii centrale n anul 2012, procurorii specializai au soluionat n total 100 cauze, ntocmind 12
33

rechizitorii, cu 62 inculpai din care 8 n stare de arest preventiv, prejudiciul total reinut fiind de 240.925.148 RON i 1,5 milioane euro. La sfritul anului 2012 au rmas n lucru un numr de 167 cauze. n anul 2013, procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism vor avea ca prioriti n combaterea spaiul evaziunii fiscale relaionat cu tranzacionarea de mrfuri n cadrul unor circuite comerciale complexe intracomunitar, infractorii viznd sustragerea de la plata obligaiilor fiscale, dar i afectarea mediului concurenial pe piaa productorilor agricoli i n domeniul industriei agro-alimentare. De asemenea, o alt prioritate va fi investigarea modalitilor de fraudare a bugetului de stat prin intermediul jocurilor de noroc, precum i de identificare a vulnerabilitilor sistemului bancar, avnd n vedere c activitatea grupurilor infracionale este sprijinit din interior de ctre persoane aflate n conducerea sucursalelor bncilor, precum i de ctre notari, evaluatori sau avocai.

34

CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE N ANUL 2012 1. La data de 02.10.2012, n dosarul 276/D/P/2004 s-a

dispus trimiterea n judecat a inculpailor Omar Hayssam, Omar Mohamad, Nasture Mihai .a., din probele administrate n cauz rezultnd c inculpaii au constituit un grup infracional organizat i au acionat premeditat i planificat n vederea nerestituirii creditelor i trecerii patrimoniilor SC BUCOVINA MINERAL WATER SA i SC RIO SOFT DRINKS SA n cadrul altor societi din Grupul Manhattan. Planul creat de inculpai avea n vedere nerambursarea creditelor contractate la unitile bancare i ncheierea unor contracte de asociere n participaiune, pentru ca, n final, patrimoniile integrale ale celor dou fabrici (fabrica de sucuri Rio din Timioara i fabrica de mbuteliere ape minerale i sucuri Bucovina din Vatra Dornei) s fie transferate altor societi reale sau fantom din Grupul Manhattan. Prejudiciul total produs este: - 78,4 milioane RON pentru infraciunea de delapidare; - 4.171.261,86 USD, respectiv 2.295.698 RON pentru infraciunea de evaziune fiscal; - 17,3 milioane RON pentru infraciunea de splare a banilor. n cauz au fost dispuse i aduse la ndeplinire importante msuri asiguratorii. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.
35

2. Prin rechizitoriul nr. 2060/D/P/2009 din 25.06.2012 al Serviciului Teritorial Bucureti s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 52 inculpai din care 21 n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat i nelciune cu consecine deosebit de grave. n fapt, s-a reinut c membrii grupului infracional organizat au efectuat tranzacii frauduloase cu un numr de peste 18 imobile i au ncercat s duc la ndeplinire rezoluii infracionale identice n cazul altor 11 imobile, prejudiciul cauzat fiind de 5.000.000 Euro. Membrii grupului infracional organizat au fost sprijinii de funcionari de la Oficiul de Carte Funciar, precum i de funcionari bancari i au folosit documente de proprietate/identitate falsificate. Au fost dispuse msuri asiguratorii asupra a 9 imobile, cu o valoare de impunere de peste 1,6 milioane lei, asupra a 2 autoturisme i asupra sumei de 30.000 euro. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.

3. Prin rechizitoriul nr. 88/D/P/2009 din 21.05.2012 al Serviciului Teritorial Galai s-a dispus trimiterea n judecat a 19 inculpai, din care 9 inculpai n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, nelciune cu consecine deosebit de grave, fals n nscrisuri sub semntur privat, fals material n
36

nscrisuri oficiale, mrturie mincinoas, favorizarea infractorului, complicitate la splare de bani. n fapt, s-a reinut c inculpatul BOLDEA MIHAIL deputat n Parlamentul Romniei - a constituit un grup infracional organizat mpreun cu ali inculpai, n scopul obinerii de importante beneficii materiale prin dobndirea n mod fraudulos a proprietii asupra unui numr de 9 imobile, situate n municipiul Galai, prin intermediul unor persoane interpuse, prejudiciul total cauzat fiind de peste 900.000 lei i 750.000 Euro. Organele de urmrire penal au dispus msuri asiguratorii asupra unor sume de bani, bunuri imobile i mobile, n valoare total de 7,3 milioane lei. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, naltei Curi de Casaie i Justiie.

4. Prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2011 din 17.07.2012 al Serviciului Teritorial Alba-Iulia s-a dispus trimiterea n judecat a 10 inculpai, din care 9 inculpai n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional, contraband, evaziune fiscal i delapidare. n fapt, s-a reinut c inculpaii au format dou grupri infracionale specializate n comerul ilegal cu bijuterii din aur, pe care le introduceau n ar fr a le declara i pe care le comercializau la negru prin societile comerciale folosite, deinnd practic monopolul comercializrii acestor bunuri n centrul Municipiului Sibiu.
37

Prejudiciul total reinut a fost de 11.000.000 lei. Organele de urmrire penal au confiscat 21 kg. bijuterii din aur i au dispus msuri asiguratorii asupra a 11 imobile, 2 autoturisme i 50.000 Euro. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Alba. Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii economico-financiare este prezentat n Anexa 6.

4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A CRIMINALITII INFORMATICE

Romnia ultimului deceniu a devenit cunoscut n zona criminalitii informatice pe de o parte prin faptele pe care cetenii romni le svresc n detrimentul unor victime din strintate, iar pe de alt parte prin msurile legislativorganizatorice luate n vederea incriminrii infraciunilor informatice, nfiinrii la nivelul organelor de aplicare a legii a unor uniti specializate i, nu n ultimul rnd, prin rezultatele obinute de unitile specializate de parchet n materia combaterii criminalitii informatice.

38

Este deja cunoscut interesul autoritilor strine de a coopera cu avnd n autoritile romne natura competente a n vederea destructurrii unor grupri specializate n acest tip de infraciuni, vedere transfrontalier infraciunilor

informatice. Este de precizat c Romnia este semnatar nc din anul 2001 a Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic i alturi de alte 37 state prin adoptarea legislaiei specifice la nivel naional au creat acea numit comunitate de ncredere (community of trust) menit s acioneze concertat mpotriva generic numitului fenomen al criminalitii informatice. Tendina cresctoare a infraciunilor comise mpotriva sistemelor/datelor informatice ori comise cu ajutorul tehnologiei informaiei este pe deplin relevat de indicatorii statistici urmrii, reprezentai att de numrul cauzelor nregistrate, ct i de numrul cauzelor soluionate ori rmase n lucru n perioad. Evaluarea grupurilor infracionale destructurate n cursul anului 2012, care au acionat n domeniul criminalitii informatice, evideniaz unele caracteristici care necesit o abordare din ce n ce mai tehnic a probatoriului, netrebuind ns, evident, ca utilizarea probatoriului clasic s fie subestimat. Infraciunile cu un pronunat caracter tehnic de tipul accesului la sisteme informatice, cu depirea msurilor de securitate urmate sau nu de activiti de antaj,
39

modificarea/alterarea

de date informatice, instalare de

programe maliioase, perturbarea grav a funcionrii sistemelor informatice, defacement, constituie forma acut a faptelor obiectivate n cursul anului 2012. n perioada de referin au aprut i primele cazuri grupate de ransomware, ori de infecii cu virui derivai din temutul virus Zeus, ridicndu-se serioase semne de ntrebare cu privire la modul n care organele de aplicare a legii pot realmente identifica fptuitorii, n contextul n care conexiunile cu spaiul fizic sunt din ce n ce mai reduse, iar indiciile conduc ctre state din spaiul ex-sovietic. Forma cronic a infracionalitii informatice continu s fie reprezentat de faptele svrite de grupurile specializate n fraude informatice (licitaii frauduloase). O zon aparte a criminalitii informatice o constituie pornografia infantil pe Internet. Sesizrile din aceast zon infracional provin cel mai des din cooperare internaional, Romnia nefiind o ar de consum n acest sens. Cazuistica n domeniu vizeaz att fapte comise de tineri (filmarea/fotografierea n timpul raportului sexual i postarea imaginilor pe Internet), dar i fapte grave de molestare a unor minori urmate de filmarea/fotografierea agresiunii i schimbul de astfel de imagini prin intermediul Internetului.

40

n anul 2012, au fost soluionate 852 de cauze, n scdere cu 2,40 % fa de anul 2011, cnd au fost soluionate 873 cauze. Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere n judecat 168 cauze, comparativ cu 133 cauze n anul 2011 (cretere cu 26,31 %), dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 351 inculpai, 154 n stare de arest preventiv, n cretere cu 5,40 % fa de anul 2011, cnd au fost trimii n judecat 333 de inculpai, din care 105 arestai preventiv. Exemplificativ: - Bucureti (117 dosare soluionate din care 14 rechizitorii, 148 persoane cercetate, 49 inculpai din care 30 inculpai arestai); - Ploieti (93 dosare soluionate din care 33 rechizitorii, 180 persoane cercetate, 50 inculpai din care 22 inculpai arestai); - Cluj (88 dosare soluionate din care 14 rechizitorii, 110 persoane cercetate, 16 inculpai din care 4 inculpai arestai); - Timioara (84 dosare soluionate din care 10 rechizitorii, 79 persoane cercetate, 14 inculpai din care 4 inculpai arestai); - Alba-Iulia (68 dosare soluionate din care 12 rechizitorii, 109 persoane cercetate, 22 inculpai din care 10 inculpai arestai); - Bacu (61 dosare soluionate din care 15 rechizitorii, 124 persoane cercetate, 42 inculpai din care 18 inculpai arestai).

41

Structura central, prin serviciul specializat s-a implicat n finalizarea unor cauze complexe din punct de vedere tehnic, soluionnd 14 rechizitorii fa de 6 rechizitorii n anul 2011, pe fondul scderii ns a numrului total de dosare soluionate, respectiv 35 dosare n cursul anului 2012 fa de 41 dosare n cursul anului 2011. Numrul persoanelor cercetate n cretere fa de anul 2011 cu circa 100 de persoane a determinat de urmare creterea numrului de persoane trimise n judecat, respectiv 71 inculpai n 2012 fa de 14 inculpai n 2011, din care 47 inculpai arestai n 2012, fa de 11 inculpai arestai n 2011. CAUZE IMPORTANTE SOLUIONATE N ANUL 2012

Dosar nr. 236/D/P/2011 Pe parcursul lunii ianuarie 2010 i n baza aceleeai rezoluii infracionale, inculpatul CERNIANU MANOLE RZVAN, zis Tinkode, a accesat fr drept, lansnd atacuri informatice de tip SQL Injection (Structured Query Language Attack) asupra unor servere aparinnd armatei americane, respectiv www.onestop.army.mil, administrat de ctre agenia american U.S. Army Instalation Management Command din Arligton, aparinnd Ageniei Headquarters, First Army, Forest Parck, G.A., National Aeronautics and Space Administration

42

(N.A.S.A.),www.pentagon.afis.osd.mil aparinnd Guvernului American, respectiv Departamentul de Aprare - Pentagon. Pentru ca rezultatul activitii infracionale s ajung la cunotina publicului, autorul a procedat la postarea i la divulgarea respectivelor date informatice prin intermediul jurnalului tip blog htpp://tinkode27.baywords.com i de asemenea pe site-ul softpedia. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Judectoriei Sectorului 5 Bucureti.

Dosar nr. 307/D/P/2011 Anonymous Romnia, celul a gruprii internaionale cu acelai nume, a desfurat o vast activitate infracional specific, de criminalitate informatic, aciuni ilicite ce au constat n accesarea ilegal a sistemelor informatice, sustragerea de date confideniale sau nedestinate publicitii, precum i publicarea n mediul on-line a datelor exfiltrate. Bazele de date confideniale/clasificate au fost cu predilecie administrate de instituii i persoane juridice publice, att din Romnia ct i din strintate. Din punct de vedere tehnic i al modalitii concrete de operare, atacurile informatice lansate asupra serverelor i paginilor web int, erau de tip SQL Injection (atac informatic prin care date nevalidate ajung s fac parte dintr-o comand sau interogare), prin folosirea unor diferite aplicaii informatice, respectiv Havij, SQL Map, constnd n introducerea unei pagini
43

web n locul paginii principale a site-ului, modificare care consta n general n postarea anumitor mesaje, link-uri i imagini prin care se revendica atacul i se promova gruparea de hackeri Anonymous Romnia. n aceast modalitate s-a ncercat compromiterea unui numr de 28 site-uri aparinnd unor entiti publice sau private. Coordonatorul i persoana direct implicat n derularea agresiunilor cunoscut n de terorism cibernetic cu n numele gruprii lulzcart, Anonymous Romnia a fost inculpatul BLEASA Gabriel, mediul virtual nickname-urile

anonsboat, anonsweb, cartman. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Judectoriei Sectorului 5 Bucureti. Dosar nr. 15/D/P/2012 Prin rechizitoriul din data de 14.12.2012 s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor PENE GEORGE IONU, .a. pentru c n intervalul septembrie 2011 iunie 2012, gruparea infracional, prin sistemul licitaiilor frauduloase pe Internet, a cauzat prejudicii de aproximativ 1.500.000 USD i a afectat grav conturile bancare ale mai multor ceteni americani. Cauza a fost trimis, spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti. Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i combatere a criminalitii informatice este prezentat n Anexa 7.
44

4.5. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A INFRACIUNILOR DE TERORISM I A CELOR CONTRA SIGURANEI STATULUI

n anul 2012, activitatea Serviciului de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului din cadrul D.I.I.C.O.T. s-a nscris n aceleai coordonate statistice ale anilor precedeni, fr o ampl activitate investigativ de natur a permite trimiterea n judecat pentru infraciuni prevzute de Legea nr. 535/2004. Acest fapt este justificat prin aceea c informaiile primite n aceast materie au fost nesemnificative cantitativ i dificil de susinut probator, activitatea comun desfurndu-se mpreun cu Serviciul Romn de Informaii autoritatea naional n materie, pe linia consolidrii componentei de prevenire a fenomenului terorist. Prin intermediul sistemului informatic de legtur cu Centrul de Coordonare Operativ Antiterorist (C.C.O.A.) din cadrul S.R.I. s-a realizat un schimb operativ de date i informaii n cadrul lucrrilor penale, asigurndu-se astfel obinerea n timp util a unor date de interes. n cursul anului 2012 au fost soluionate un numr de 13 de dosare dintr-un total de 28 de cauze, ceea ce comparativ cu cele 35 soluii din anul 2011, reprezint o scdere de 62,86 %. Toate cauzele au fost soluionate prin adoptarea unor soluii de neurmrire penal.
45

Pe de alt parte, la finele anului 2012, n materia combaterii terorismului, au fost deschise i sunt n curs de finalizare 2 cauze n care activitile investigative sunt deosebit de complexe. Nu au fost nregistrate sau soluionate cauze privind finanarea terorismului. Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului este prezentat n Anexa 8.

4.6. SERVICIUL JUDICIAR

Activitatea de reprezentare n faza judecii, desfurat de ctre procurorii D.I.I.C.O.T. n anul 2012, a constituit o component semnificativ a activitii Direciei i a contribuit n mod decisiv la meninerea i mbuntirea parametrilor de calitate ai anilor anteriori. Activitatea specific este cu att mai important, cu cat s-a desfurat cu un numr de doar 6 procurori specializai la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii centrale i a cte unui procuror specializat la nivelul Serviciilor teritoriale, subuniti la nivelul crora, de cele mai multe ori, activitatea de urmrire penal i cea de judiciar se desfoar de ctre aceeai procurori, inclusiv de ctre cei cu funcii de conducere.
46

Eforturile constante depuse pentru completarea schemei de personal pentru faza judiciar, n perspectiva funcionrii serviciului de profil din cadrul Structurii centrale cu un numr de 14 procurori evaluare care ar corespunde realitilor statistice actuale au fost nematerializate, motivat de faptul c, pentru aceste funcii, nu a existat o baz de selecie a procurorilor, acetia refuznd n mod constant desfurarea activitii n cadrul sectorului judiciar din cadrul Structurii centrale. Activitatea judiciar s-a concretizat n participarea la edinele de judecat ale instanelor judectoreti i verificarea n vederea exercitrii cilor de atac a hotrrilor judectoreti. Chiar i n aceste condiii, creterea indicatorilor statistici att sub aspect cantitativ ct i calitativ a fost una semnificativ, iar rezultatele centralizate la finele anului 2012 dovedesc acest lucru. Astfel, n anul 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au participat la judecarea unui numr total de cauze de 29.169 (fa de 24.630 participri n cursul anului 2011) i au verificat, n vederea exercitrii cilor de atac, 10.559 hotrri judectoreti (fa de 10.284 hotrri n anul 2011). n anul 2012, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat la 38 edine de judecat n cauzele civile, fa de 22 n anul 2011 i au pus concluzii n 6 cauze, fa de 3 n anul 2011, hotrrile judectoreti pronunate fiind verificate n vederea exercitrii cilor de atac.
47

Participri n edinele de judecat n cauzele penale i civile

Serviciul judiciar Anul Nr. participri n edinele de judecat Nr. cauze judecate cu participarea procurorului Inculpai minori Nr. hotrri judecate /verificate n vederea exercitrii cilor de atac / Cauze cu minori 846 - 2/minori 546 5/ minori 819 - 4/minori 745 15/ minori 392 - 3/minori 511 456 - 6/minori 234 6/ minori 484 421 -5/ minori 457 420 514 - 4/ minori 510 1077- 1/minori 1025 -4/ minori 1592 - 10/minori 1416-16/ minori 341- 1/minori 34 178 - 2/minori 98 642 - 6/minori

Structura Central

2012 2011

2221 911 2202 1718 660 539 1034 529 354 360 739 770 839 931 2381 1251 561 485 1058 791 856 673 399

1225 1099 1395 1430 714 527 611 434 469 421 455 420 702 682 1089 1209 1583 1409 864 42 284 98 640

2 5 6 15 3 6 6 5 4 1 4 10 16 14 3 6

ST Bucureti

2012 2011

ST Alba Iulia

2012 2011

ST Bacu

2012 2011

ST Braov

2012 2011

ST Constana

2012 2011

ST Cluj

2012 2011

ST Craiova

2012 2011

ST Galai

2012 2011

ST Iai

2012 2011

ST Oradea

2012 2011

ST Piteti

2012

48

2011 ST Ploieti 2012 2011 ST Suceava 2012 2011 ST Timioara 2012 2011 ST Tg. Mure 2012 2011

377 1044 938 795 1473 652 624 581 327

746 1016 845 980 1865 562 638 204 78

1 2 54 5 10 3 3

746 1/ minori 1016 - 1/minori 998 980 - 54/minori 1865 561- 5/minori 637 10/ minori 204 - 3/minori 78- 3/ minori

2012

16376

12793

119

10559 102 minori

29.169
Total 2011 12697 11933 65

10284 65 minori

24.630

n cauzele penale a fost declarat un numr total de 1.068 apeluri i recursuri, din care soluionate 912 i admise 581, fa de 946 apeluri i recursuri declarate n anul 2011, din care soluionate 799 i admise 452 (nregistrndu-se o cretere de 12%).

49

Apeluri i recursuri declarate i soluionate

Apeluri i recursuri mpotriva hot. pronunate n prim instan Soluionate de instan Declarate Total Admise Respinse de procuror Structura Central
Bucureti

Recursuri mpotriva hot. pronunate n apel Soluionate de instan Declarate Total Admise Respinse de procuror 8 15 8 15 6 19 3 5 15 10 17 13 15 22 13 24 16 15 3 3 16 2 9 3 10 10 11 4 16 12 12 6 14 9 8 2 2 12 6 15 8 12 15 18 24 13 11 5 13 2 4 1 8 6 13 16 5 5 4 6 6 4 2 2 5 5 11 4 6 5 11 12 7 2 2 2 1 3 3 3 7 15 7 7 2 8 3 4 7 1 4 4 6 10 7 12 6 9 3 11 1 1 1 5 3 6 1

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

80 69 51 50 77 39 28 34 49 58 17 26 86 71 83 73 58 51 46 36 26 7 48 43 79 61 103 77 60 68 24 12

78 73 28 45 63 32 33 25 44 45 14 15 84 49 73 54 48 48 27 35 19 5 46 43 59 45 88 68 58 72 26 8

55 45 26 31 48 19 29 17 31 27 12 10 42 20 53 38 35 34 8 13 9 2 32 35 47 26 37 19 34 42 15 4

23 28 2 14 15 13 4 8 13 18 1 5 42 29 20 16 13 14 19 22 10 3 14 8 12 19 51 49 24 40 11 4

Alba Iulia Bacu Braov Constana Cluj Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti
Suceava Timioara

Tg. Mure

Total

2012 2011

915 773

782 662

513 382

274 280

153 173

130 137

68 70

62 67

50

n anul 2012, n cauzele instrumentate la nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, s-au nregistrat:
ACHITRI DEFINITIVE - 55 inculpai achitai definitiv, n 32

de cauze, din care:

- 47 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a e C.p.p.; - 8 inculpai achitai n temeiul art. 18 Cp.
1

Raportat la cei 3.906 inculpai trimii n judecat, ponderea inculpailor achitai este de 1,20 %.
n anul 2011 au fost nregistrai 49 inculpai achitai definitiv din care 3 inculpai n temeiul art. 181 C.pen. (1,38 % n anul 2011).

Din total, 5 inculpai au fost arestai preventiv, toi majori.

RESTITUIRI DEFINITIVE - 8 restituiri cu 34 de inculpai,

cauzele aflndu-se pe rolul instanelor pe o perioad cuprins ntre 6 luni 7,10 ani.
n anul 2011, instanele de judecat au pronunat 6 restituiri cu 86 de inculpai.

Comparativ cu anul 2011, n aceeai perioad de referin, se constat o cretere a numrului de cauze i inculpai n care instanele de judecat au pronunat hotrri definitive de achitare. De asemenea se constat i o cretere a numrului de cauze, dar cu un numr mult redus de inculpai n care s-a dispus restituirea n vederea refacerii actului de sesizare.

51

Dei, numrul inculpailor achitai definitiv a crescut n anul 2012 (55) fa de anul 2011 (49), calitatea activitii judiciare este reflectat de raportul ntre cei 55 de inculpai achitai definitiv i numrul total de 3.906 inculpai trimii n judecat, din care arestai preventiv 1.906. Situaia detaliat a achitrilor i restituirilor definitive n cursul anului 2012 se prezint dup cum urmeaz:
Achitri definitive
Denumirea Numr parchetului cauzelor Numr inculpai din care : Arestai preventiv Art. 10 lit.a C.p.p. Art. 10 lit.b C.p.p. Art. 10 lit.c C.p.p. Art. 10 lit.d C.p.p. Art. 10 lit.e C.p.p. -

Structura central ST Alba ST Braov ST Cluj ST Constana ST Iai ST Oradea ST Piteti ST Ploieti ST Tg. Mure ST Timioara Total

1 4 5 1

2 7 10 4

2 -

2 1 -

1 1 -

6 8 4

1 1 1 1 2

3 3 1 1 2 1 -

3 3 1 1 1 1 -

27

47

33
52

Achitri definitive potrivit art. 181 C.pen.

Denumirea parchetului Structura central ST Iai ST Oradea ST Ploieti ST Tg. Mure Total Numrul cauzelor 1 1 1 1 1 5 Numrul inculpailor 4 1 1 1 1 8 Din care arestai preventiv -

Restituiri definitive
Denumirea parchetului Numrul cauzelor Numrul cauzelor n care s-a dispus revocarea/nloc. arestrii preventive Perioada n care cauza sa aflat pe rolul instanei

Structura central

1 1 inc.

09.02.2004 - 28.11.2011

ST Bucureti

1-1 inc.

03.05.2011 14.06.2012

ST Craiova

2- 2 inc.

06.07.2011 05.04.2012 26.09.2011 13.03.2012

ST Piteti 4 30 inc.

28.09.2011 - 19.04.2012 07.01.2011 24.04.2012 28.09.2011 09.10.2012 15.09.2011 05.09.2012

Total

8 - 34 inc.

53

4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL

Cauzele instrumentate de procurorii D.I.IC.O.T., sunt n proporie foarte mare cu relaionare transfrontalier i reclam o cooperare eficient cu autoritile judiciare din alte state, n scopul obinerii de mijloace de prob i asigurrii schimbului de informaii cu caracter operativ. Pe de alt parte, avnd n vedere competena i statutul su n cadrul Ministerului Public, D.I.I.C.O.T. este autoritate central i, totodat, autoritate de executare pentru cererile de asisten judiciar internaional, formulate n faza urmririi penal, adresate Romniei n materie de criminalitate organizat i terorism. n cursul anului 2012, dintre cele 962 de lucrri noi nregistrate la Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional al D.I.I.C.O.T., 732 au fost cereri de comisie rogatorie. Ca i n anii precedeni, cererile active au depit ca pondere numrul cererilor de asisten primite de D.I.I.C.O.T. n calitate de autoritate solicitat. Au fost soluionate 1024 lucrri (fa de 690 n 2011), dintr-un numr total de 1586 lucrri aflate n evidena activ a biroului (incluznd 623 din anii precedeni).

54

Cel mai mare volum de cereri de cooperare internaional s-a nregistrat n relaia cu state ale Uniunii Europene, n special cu Germania, Italia, Spania, Olanda i Belgia dar i un numr semnificativ de cauze cu ri din afara Uniunii Europene, n acest sens un loc important ocupndu-l cele cu Statele Unite ale Americii i Moldova. Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional a colaborat cu autoriti judiciare din 64 de state, unele dintre acestea regsindu-se pentru prima oar pe lista colaboratorilor externi ai D.I.I.C.O.T. (Republica Oman, Principatul Andora, Republica Dominican, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Belarus). Au fost primite 301 i transmise 431 de cereri de asisten judiciar internaional, dup cum urmeaz: ARA ALBANIA AUSTRIA AUSTRALIA BELGIA BOSNIA HEREGOVINA BRAZILIA BULGARIA CANADA CEHIA CHINA CIPRU PRIMITE 14 18 7 1 5 1 TRIMISE 4 15 8 17 2 3 16 8 5 3 4
55

COLUMBIA COREEA DE SUD CROAIA DANEMARCA EGIPT ELVEIA EMIRATELE ARABE UNITE FEDERAIA RUS FINLANDA FRANA GERMANIA GRECIA HONG KONG IORDANIA IRLANDA ISLANDA ISRAEL ITALIA JAPONIA KOSOVO LETONIA LIBAN LITUANIA LUXEMBURG MACEDONIA MALAEZIA MALTA MAREA BRITANIE MONGOLIA NORVEGIA NOUA ZEELAND OLANDA

7 1 1 31 47 4 16 2 1 2 1 9 4 15

2 1 1 2 1 5 1 2 3 28 77 14 1 5 4 1 2 40 1 3 3 2 1 1 1 32 1 3 3 24
56

PALESTINA PERU POLONIA PORTUGALIA PRINCIPATUL ANDORA REPUBLICA BELARUS REPUBLICA DOMINICAN REP. MOLDOVA REPUBLICA MUNTENEGRU REPUBLICA OMAN SERBIA SINGAPORE SIRIA SLOVACIA SLOVENIA SPANIA SUA SUEDIA TURCIA UCRAINA UNGARIA

4 4 1 1 32 4 6 2 8 20 5 7 1 6

1 2 11 8 2 8 1 1 5 1 2 5 1 42 31 6 4 9 16

Din punct de vedere al infraciunilor vizate, situaia cererilor de cooperare judiciar este asemntoare cu cea din anul precedent. Cu toate acestea se observ o tendin de cretere a numrului cererilor adresate de D.I.I.C.O.T. altor state n cauze de criminalitate informatic i fraude cu cri de credit, criminalitate economico-financiar i trafic de persoane.
57

Cele mai multe cereri de cooperare judiciar au fost formulate n cauze de: - criminalitate informatic i fraude cu cri de credit 377 (fa de 310 n 2011), din care: Primite 93 - Trimise - 284; - trafic de persoane, minori i migrani 175 (fa de 139 n anul 2011), din care: Primite - 59 - Trimise - 116; - trafic de droguri 76 (fa de 71 n 2011), din care: Primite 19 - Trimise 57; - contraband 45 (fa de 50 n 2011) , din care: Primite 24 - Trimise 21; - infraciuni economico-financiare, splare de bani 125 (fa de 76 n 2011), din care: Primite 34 - Trimise 91; - furt grup organizat - 11, din care: Primite 11 - Trimise 0.

Numeric cererile de asisten judiciar internaional nregistrate la D.I.I.C.O.T. au depit nivelul anului precedent, concomitent cu creterea gradului de complexitate a acestora.
58

Au fost trimii in judecat 84 ceteni strini: - 19 inculpai din Republica Moldova, - 8 inculpai din Italia; - 5 inculpai din Pakistan; - cte 4 inculpai din Turcia, Liban i Polonia; - cte 3 inculpai din SUA, Iordania, Ucraina, Marea Britanie, Ungaria, Grecia i Siria; - cte 2 inculpai din Olanda, Germania, Nigeria, Spania, Bulgaria i Israel; - cte 1 inculpat din Austria, Chile, Algeria, Mauritius, Cipru, Egipt si Albania. Exemple n acest sens, sunt urmtoarele cereri de comisie rogatorie executate n anul 2012: 1. Cererea de comisie rogatorie formulat de ctre Departamentul de Justiie al Statelor Unite ale Americii, ntr-o cauz n care se efectuau cercetri cu privire la un grup de criminalitate organizat constituit din aproximativ 20 ceteni romni, care foloseau diverse site-uri de vnzri on-line, n mod fraudulos. Prejudiciul n cauz a fost de aproximativ 1 milion USD. Autoritile americane au solicitat efectuarea de percheziii domiciliare, ridicarea de obiecte i nscrisuri, audieri, verificri de conturi bancare. De asemenea au fost emise 6 mandate de arestare provizorie n vederea extrdrii.
59

n data de 5 decembrie 2012, simultan cu operaiuni similare care s-au desfurat n Republica Ceh, Germania, Marea Britanie i Canada, au fost puse n executare mandatele de arestare i au fost efectuate 5 percheziii domiciliare n municipiul Bucureti. 2. Cererea formulat de Tribunalul de Mare Instan din Rennes ntr-o cauz n care s-au efectuat cercetri cu privire la o grupare infracional organizat, constituit din mai multe persoane printre care i 12 ceteni romni, sub aspectul comiterii infraciunilor de furt calificat cu consecine deosebit de grave i tinuire. S-a reinut c n perioada iulie 2010 - 15 decembrie 2011 au comis pe teritoriul Franei (pe raza unui numr de 15 localiti) 21 furturi constnd n aparatur informatic i optic, prejudiciul fiind de 1.500.000 Euro. La data de 20 iunie 2012 au fost efectuate 10 percheziii domiciliare simultane n Bucureti i n Giurgiu, la care au participat reprezentani ai autoritii solicitante. Bunurile ridicate n vederea recuperrii prejudiciului au fost indisponibilizate. 3. Cererea formulat de Tribunalul de Prim Instan din Paris - Frana, ntr-o cauz n care s-au efectuat cercetri cu privire la o grupare infracional organizat, constituit din mai multe persoane printre care i 20 ceteni romni, sub aspectul
60

comiterii infraciunilor de furt calificat, tinuire, trafic de persoane, trafic de minori. S-a reinut faptul c aceast grupare infracional exploata minori prin obligarea acestora la comiterea de infraciuni, n special furturi de telefoane mobile, bunurile sustrase fiind ulterior comercializate. Prejudiciul a fost estimat de ctre autoritile franceze la aproximativ 1 milion Euro. Autoritile franceze au solicitat prin cererea de comisie rogatorie, efectuarea mai multor acte de urmrire penal, respectiv efectuarea de percheziii domiciliare, informaii referitoare la conturile bancare i bunurile deinute de inculpai.

La data de 25 septembrie 2012 au fost efectuate 14 percheziii domiciliare simultane n judeele Teleorman, Ilfov, Galai i Brila, la care au participat reprezentani ai autoritii solicitante. Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional a continuat s promoveze la nivelul D.I.I.C.O.T. utilizarea celor mai moderne instrumente de cooperare judiciar.

61

Astfel: - au fost formulate 3 cereri de livrare supravegheat de droguri (n relaie cu Olanda, Germania i Bulgaria); - au fost primite 3 cereri privind audieri prin video conferin din Frana i Olanda; - a fost primit o cerere de supraveghere trasfrontalier din Italia. n anul 2012 s-a creat o nou reea de cooperare internaional n materie penal ntre procurorii din regiunea de Sud-Est a Europei South East Europe Regional Expert Teams on Judicial Cooperation in Criminal Matters, Romnia desemnnd un reprezentant D.I.I.C.O.T. n cadrul acestei reele. n perioada de referin au fost continuate demersurile pentru stabilirea de noi contacte externe dar i pentru mbuntirea cooperrii derulate cu autoritile altor state.

n acest sens, trebuie menionat ncheierea: - Acordului de cooperare bilateral ntre D.I.I.C.O.T. i Procuratura General a Republicii Moldova la data de 11.04.2012; - Acordului de Cooperare bilateral ntre D.I.I.C.O.T. i Direcia Naional Antimafia - Italia la data de 05.12.2012.
62

4.8. BIROUL DE INFORMARE I RELAII PUBLICE n cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism funcioneaz Biroul de informare i relaii publice, avnd rolul de a asigura relaia instituiei cu reprezentani ai publicaiilor de informare public, naionale sau internaionale. Activitatea acestui birou a vizat n permanen pstrarea imaginii pozitive pe care Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism o are n percepia public. Biroul de informare i relaii publice este organizat i funcioneaz la nivelul Structurii centrale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 i ale Regulamentului de organizare i funcionare, Legii nr. 304/2004, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile ulterioare, ale Codului deontologic al judectorilor i procurorilor i ale Ghidului privind relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i mass-media, aprobat prin Hotrrea nr. 482/1.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Activitatea desfurat n cursul anului 2012 a fost extrem de important, n contextul n care mass-media urmrete permanent i cu un interes constant aciunile desfurate sau dosarele penale instrumentate de ctre procurorii D.I.I.C.O.T.
63

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat si Terorism nu a nregistrat probleme de comunicare cu instituiile naionale sau internaionale cu care colaboreaz i a asigurat o bun relaie cu mass-media n toat aceast perioad. n anul 2012, la Biroul de informare i relaii publice al D.I.I.C.O.T. s-au nregistrat un numr de 331 lucrri, toate soluionate n termenul legal.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate un numr de 157 comunicate de pres, ntocmite urmare a unei selecii a cazurilor importante instrumentate la nivel central sau teritorial. n cazuri excepionale, care au suscitat interesul publicului, au fost organizate conferine de pres, pentru lmurirea aspectelor eseniale ale operaiunilor realizate. Dispoziiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare au fost respectate. Au fost nregistrate un numr de 48 de cereri, coninnd solicitri formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind accesul la informaii de interes public.

64

D.I.I.C.O.T. a rspuns cu celeritate la orice solicitare a autoritilor judiciare sau reprezentanilor mass-media din Romnia, din statele membre ale Uniunii Europene i Nord Atlantice. Alte 126 cereri primite n cadrul Biroului de informare i relaii publice au vizat alte solicitri de date sau informaii referitoare la activitatea Direciei. n cursul anului 2012, site-ul www.diicot.ro a fost adaptat cerinelor determinate de competenele specifice ale D.I.I.C.O.T. precum i de rolul instituiei pe plan intern i internaional, fiind relansat ntr-o nou form, accesibil i dinamic. Biroul de informare i relaii publice a colaborat n 2012 cu peste 80 de parteneri mass-media din Romnia sau din alte state. Monitorizarea articolelor din presa central precum i a celor din presa local, cu privire la reflectarea activitii Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-a realizat n mod constant pe tot parcursul anului 2012.

65

CAPITOLUL 5 5.1. PRIORITILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2013

n contextul responsabilitilor cu caracter general stabilite n sarcina D.I.I.C.O.T. prin Legea nr. 508/2004 de organizare i funcionare a instituiei, prioritile anului viitor vor viza pe de o parte, aspecte cu caracter general, unanim valabile instituiilor din sistemul Ministerului Public, iar pe de alt parte, elemente cu caracter particular, adaptate specificului activitii de combatere a criminalitii organizate i a terorismului. Dac prioritile generale sunt cunoscute i fac parte integrant din strategia de aciune a Ministerului Public n ansamblu, cele particulare, specifice D.I.I.C.O.T., vor viza n principal, urmtoarele:

1.

Consolidarea instituional a D.I.I.C.O.T.

Aceast prioritate urmeaz a fi abordat n contextul preocuprii constante a conducerii D.I.I.C.O.T. pentru asigurarea unei stabiliti legislative proprii, consecutiv cu asigurarea unor reguli clare i precise de competen material, a conservrii tehnicilor speciale de investigaie precum i alocarea unor resurse umane i materiale
66

pentru

corespunztoare.

2.

Continuarea i dinamizarea activitii de

destructurare a grupurilor infracional organizate definite conform Legii nr. 39/2003

Dat fiind faptul c, nsi raiunea nfiinrii D.I.I.C.O.T. a fost aceea a combaterii activitii infracionale a grupurilor criminale, naionale i transfrontaliere, o astfel de preocupare a devenit n fapt o constant a activitii Direciei. Plusvaloarea pe care activitatea anului viitor urmeaz s o aduc n activitatea curent trebuie s se reflecte ntr-o reacie energic n plan operativ, n principal pe zona municipiului Bucureti i a altor zone teritoriale unde fenomenul criminogen este n cretere, dar i ntr-o sporire a fermitii n raport cu gravitatea faptelor comise.

3. Dinamizarea activitii n materia infraciunilor de macrocriminalitate economico - financiar

n contextul criminogen actual, raportat la criza economic global care a generat i migraii ale fenomenului infracional din zona infraciunilor judiciare n zona infraciunilor de macrocriminalitate economico-financiar, reacia autoritilor naionale cu responsabiliti n materie, n general, i a D.I.I.C.O.T., n special, trebuie s fie una ferm.

67

De aceea, prioritizarea finalizrii cauzelor de aceast natur aflate deja n lucru, precum i deschiderea unor anchete similare, activiti dublate de msuri ferme pentru recuperarea prejudiciilor, vor constitui repere importante ale activitii procurorilor n anul 2013.

4.

Amplificarea

activitilor

de

cooperare

judiciar internaional
Dat fiind faptul c, n marea majoritate a cauzelor prevzute n competena D.I.I.C.O.T. faptele au un caracter transfrontalier, componenta de cooperare judiciar internaional dezvoltat la nivelul Direciei este una deosebit, fapt rezultat i din relaiile judiciare cu 64 de state pe care D.I.I.C.O.T., le-a stabilit n cursul anului 2012. Ca perspectiv imediat se impune ca aceste relaii s fie extinse n plan bilateral, prin ncheierea unor acorduri specifice cu structurile similare D.I.I.C.O.T. din ri unde cazuistica infracional cu ceteni romni este una semnificativ Frana, Spania, Olanda sau Marea Britanie.

68

CAPITOLUL 6

6.1. CONCLUZII

Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, n anul 2012 a fost FOARTE BUN i s-a caracterizat prin:

1.

Creteri nregistrate la principalii indicatori

- cauze de soluionat 16.984 cretere 6,96 %; - rechizitorii 964 cretere 0,31 %; - inculpai 3.906 cretere 17,82 %; - inculpai arestai 1.906 cretere 18,45 %. - cauze soluionate 8.936 scdere 8,03 %;

statistici

2. Numrul redus al inculpailor achitai definitiv

n temeiul art. 10 lit. a e C.p.p. s-a dispus achitarea definitiv a 47 de inculpai, ceea ce raportat la cei 3.906 inculpai trimii n judecat reprezint un procent de 1,20 %. Un numr de 8 inculpai au fost achitai n temeiul art. 181 C.p.
69

3. Cretere semnificativ a activitii din sectorul judiciar 29.169 participri ale procurorilor n cauzele deduse judecii.

4. Valoarea total de drogurilor confiscate n anul 2012 se ridic la suma de 10,5 MILIOANE EURO.

5. Valoarea total a prejudiciilor cauzate n materia financiar infraciunilor a fost de de criminalitate 77,5 economicoEURO.

milioane

70

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 1

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORI I SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) VICTIME ALE traficului de persoane TRIMISI N JUDECAT
Total, din care: persoane cu handicap minori psihic locomotor

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

103 242 273 1.608 428 364 467 309 214 357 253 445 237 164 274 423

343 439 228 4.774 664 564 582 436 307 193 280 713 276 233 423 368

127 288 258 2.729 490 494 487 390 281 384 298 581 323 178 315 425

199 202 177 2.855 352 328 383 220 136 126 154 355 90 142 301 235

46 42 28 159 84 62 83 53 34 41 40 93 27 34 80 58

32 12 17 215 45 16 24 6 22 6 7 19 10 15 45 1

121 148 132 2.481 223 250 276 161 80 79 107 243 53 93 176 176

120 191 66 798 250 106 179 135 104 40 81 222 100 77 81 131

1.103 540 537 4.029 1.333 796 1.361 826 577 481 383 1.246 606 421 850 1.796

439 199 180 505 343 177 283 245 147 128 85 301 222 104 256 292

204 81 64 312 125 81 184 129 50 56 59 156 91 26 119 169

3 3 1 11 4 0 2 6 0 3 3 4 6 3 4 1

64 61 56 79 129 19 69 41 31 43 65 58 42 72 97 50

20 17 21 34 28 9 33 13 18 7 14 35 7 17 25 13

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cumulat an :

6.161

10.823

8.048

6.255

964

492

4.799

2.681

16.885

3.906

1.906

54

976

311

71

19392 16885
20000 18000 16000 14000 12000

7301
10000 8000

6255 3906 3315 1609 1906

2011 2012

6000 4000 2000 0

961 964

Cauze solutionate

Rechizitorii

Persoane cercetate

Trimisi in judecat

A re s ta ti

72

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A lb a
316 343 397 439 276 228 3060 4774 639 664 502 564 591 582 598 436 315 307

B ac au B B uc u re st i C lu ra so v

j C on st an ta C ra io va G al at i Ia si O ra de Pi a te st Pl o ie s Su ce a

total cauze inregistrate 2011

166 193

i ti

250 280 685 713 257 276 183 233 349 423 367 368

total cauze inregistrate 2012

va Tg .M ur es Ti m is St oa ru ra ct .C en tr al a

73

A lb a B B ac au

45 46 37 42 32 28 169 159 82 84 69 62 82 83 35 53

ra so B v uc ur es ti C on s ta nt a C ra io va G al at i Ia si O ra de a C lu j

34 37 41

52

43 40 80 36 27 29 34 67 66 58 80 93

Pi te st i Pl oi es ti Su ce av Tg a .M ur es Ti m St is ru oa ct ra .C en tr al a

total rechizitorii 2011 total rechizitorii 2012

74

A lb a B ac au B B uc ur e st i C on st an ta lu j ra s ov

767 1103 649 540 635 537 4374 4029 1278 1333 1181 796 1322 1361 826 1421 577 551 481 576 383 1472 1246 862 606 342 421 1059 850 1934 1796
persoane cercetate 2012 persoane cercetate 2011

C ra io va G al at i Ia O si

ra de a Pi te st i Pl oi es ti Su ce av Tg a .M ur es Ti m St is oa ru ct ra .C en tr al a

1214

75

A lb a B ac au

97 204 70 81 62 64 289

B B uc ur es ti C C on st an lu j ra so v

312 104 125 37 81 173 184 94 50 72 44 56 129

C ra i ov a at i si G al Ia O ra de a Pi Pl Su te oi e st i

ta

59
st i

77 137 156 53 16 26 112 119 172 169

arestati 2012 arestati 2011
ce av a Tg .M ur es Ti m is St oa ru ra ct .C en tr al a

91

76

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA Nr. 2

OPERATIVITATE D.I.I.C.O.T. 2012

CAUZE RMASE N LUCRU la sfarsitul anului - fara cauze cu AN -

CAUZE SOLUIONATE
Serviciul Teritorial TOTAL: din care < 6 luni de la sesizare > 6 luni de la sesizare > 1 an de la sesizare > 2 ani de la sesizare

dupa implinirea termenului de prescriptie

Total, din care: 127 288 258 2.729 490 494 487 390 281 384 298 581 323 178 315 425

< 6 luni de la sesizare

> 6 luni de la sesizare

> 1 an de la sesizare

cu UP inceputa

de peste 6 luni de la incep. UP

de peste 1 an de la incep. UP

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

199 202 177 2.855 352 328 383 220 136 126 154 355 90 142 301 235

153 132 101 2.751 226 179 174 133 67 88 73 176 23 92 215 125

22 32 25 39 45 69 82 41 33 5 29 64 17 24 29 38

16 29 24 38 45 50 72 22 27 14 22 90 26 17 38 35

8 9 27 27 36 30 55 24 8 19 30 25 24 9 19 35

78 230 86 2.428 280 462 224 172 229 327 195 393 132 109 208 110

24 39 27 106 51 8 81 74 21 12 35 77 48 26 36 54

25 19 145 195 159 24 182 144 31 45 68 111 143 43 71 261

28 19 53 84 80 27 150 72 93 17 90 38 109 16 61 115

8 5 7 13 12 28 2 22 16 10 21 9 8 11

7 4 30 61 53 11 72 26 26 16 60 9 58 6 33 83

TOTAL:

6.255

4.708

594

565

385

8.048

5.663

719

1.666

1.052

172

555 77

ANEXA nr. 3

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE - achitri i restituiri definitive pronunate de instanele de judecat,

n perioada 01.01.2012 31.12.2012 Achitri definitive
Denumirea parchetului Numr cauze Numr inculpai Arestai preventiv 2 2 Art. 10 lit.a C.p.p. 2 1 3 1 1 8 din care : Art. 10 Art. 10 lit.b lit.c C.p.p. C.p.p. 1 1 1 Art. 10 lit.d C.p.p. 7 6 8 4 Art. 10 lit.e C.p.p. -

Structura central ST Alba ST Braov ST Cluj ST Constana ST Iai ST Oradea ST Piteti ST Ploieti ST Tg. Mure ST Timioara

6 1 4 5 1 1 1 1 1 2 4 27

8 2 7 10 4 3 3 1 1 2 6 47

1 5

1 2 6

3 1 1 3 33

TOTAL

Achitri definitive potrivit art. 181 C.pen.

Denumirea parchetului Structura central ST Iai ST Oradea ST Ploieti ST Tg. Mure Numrul cauzelor 1 1 1 1 1 5 Numrul inculpailor 4 1 1 1 1 8 Din care arestai preventiv -

TOTAL

78

Restituiri definitive
Denumirea parchetului Numrul cauzelor Numrul cauzelor n care s-a dispus revocarea/nlocuirea arestrii preventive 1 Perioada n care cauza s-a aflat pe rolul instanei

Structura central ST Bucureti ST Craiova ST Piteti

1 1 inc. 1 - 1 inc. 2 - 2 inc.

09.02.2004 - 28.11.2011 03.05.2011 14.06.2012 06.07.2011 05.04.2012 26.09.2011 13.03.2012

3 4 30 inc.

TOTAL

8 - 34 inc.

28.09.2011 - 19.04.2012 07.01.2011 24.04.2012 28.09.2011 09.10.2012 15.09.2011 05.09.2012 -

79

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 4

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioade i CAUZE SOLUIONATE Dosare declinat e SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomotor

Luna

TOTAL : din care

RECHIZITORI I

SUP 18/1

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

Criminalitate organizat (Legea 39/2003)

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

15 44 31 174 82 60 97 124 65 39 31 17 58 22 54 30

52 123 41 227 85 91 88 139 73 18 26 9 45 26 102 31

20 54 39 229 98 80 77 144 91 39 39 13 81 26 65 36

26 33 21 97 32 57 84 74 22 16 14 9 10 11 58 24

7 6 3 21 9 5 24 12 9 4 2 0 4 4 8 2

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0

19 27 18 76 23 52 59 62 12 11 11 9 5 7 50 22

21 80 12 75 37 14 24 45 25 2 4 4 12 11 33 1

225 161 207 604 342 241 534 451 222 82 81 54 212 115 279 157

50 41 89 172 146 50 148 93 59 16 9 0 80 37 39 23

36 10 14 88 39 8 114 53 24 10 9 0 42 8 20 16

1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Crim.organiz.

943

1.176

1.131

588

120

463

400

3.967

1.052

491

80

Criminalitate organizata

30
26

25
21

24

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

20
17

15
12 11

10

9 8 7 6 5 6 3 6

9 8

5 4 4 2 4 4 2 0 0 0 4 2

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as c u ov u re sti

Ga Ia Co Cr si aio lat ns ta i va nt a

Or Pi Pl Su Tg Ti St tes ru oie m ce ad .M i ct. ti av so sti ea ur Ce a a es ra n

tra

la

81

Criminalitate organizata persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba

23 39 30 16 37 80 54

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

0 0 9 16 28 33 59 79 93 148 4 36 58 89 26 41 50 97 117 50 146 172 172 169

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

82

Criminalitate organizata persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba

16 20 8 7 11 42 25

0 0 9 10 14 24 45 53 74 114 4 8 15 31 14 10 11 36 44 30 39 88 121 27

Arestati 2012 Arestati 2011

20

40

60

80

100

120

140

83

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA Nr. 4

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane

Luna

persoane cu handicap Total, din care: minori psihic locomotor

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Trafic persoane Legea 678/2001

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

22 41 41 157 69 47 88 58 24 53 43 90 51 28 28 26

39 41 37 129 80 54 85 39 35 32 59 95 34 38 53 17

19 45 32 159 66 52 90 60 31 52 53 93 57 32 41 24

33 30 39 107 57 44 70 32 20 27 40 85 14 30 34 14

8 6 13 19 20 6 13 5 12 9 11 18 7 5 20 6

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

25 24 26 88 36 38 57 27 8 18 29 67 6 25 14 8

9 7 7 20 26 5 13 5 8 6 9 7 14 4 6 5

86 73 147 255 167 129 207 46 93 90 92 281 55 105 134 276

28 27 51 37 56 21 30 10 22 15 16 55 16 21 71 60

21 16 22 19 29 13 16 5 14 6 13 37 6 6 36 48

0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 3 0

64 61 56 79 129 19 69 41 31 43 65 58 42 72 97 50

20 17 21 34 28 9 33 13 18 7 14 35 7 17 25 13

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Total trafic persoane :

866

867

906

676

178

496

151

2.236

536

307

10

976

311

84

Trafic de persoane

30
28

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

25

20

19

19

20

18 18

15
13 12 13 12

8 8

10

10

11

11

17

20

Al ba

Ba ca u

Br as ov

Bu cu re s ti

Cl uj

Co Cr aio ns ta va nt a

Ga la

ti

Ia si

Or ad ea

Pi te

sti

Pl

oie s

ti

Su ce a

va

Tg .M

Ti m ur es

iso ar

St ru a

ct . Ce nt ra

la

85

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA Nr. 4

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENT E LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioade i CAUZE SOLUIONATE Dosare declinat e SUP, NUP, PERSOAN E cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane

Luna

persoane cu handicap Total, din care: minori

TOTAL : din care

RECHIZITORI I

SUP 18/1

TOTAL

ARESTAI

MINORI

psihic

locomotor

Trafic migranti OUG 112/2001, OUG 105/2001

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constan a Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 2 0 6 7

1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 2 0 14 11

0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 3 0 14 11

1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2

7 3 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 12 0 37 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 20 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total trafic migranti :

26

38

36

17

11

11

128

36

11

86

Trafic de migranti

3,5 3 2,5
2 2 3 2

2 1,5
1 1

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

1 0,5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as ov cure u sti

Ga Ia Co Cr si a l ns tan iova ati ta

Or Pi Su Tg Ti St tes Ploi ru mi ce ad .M es ti a s ea ur oa ct. C ti va es ra en t

0 0

ra la

87

Trafic de migranti total persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba

10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 20

28

Pers.trimise in judec. 2012 Pers.trimise in judec. 2011

88

Trafic de migranti persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 12 5

Arestati 2012 Arestati 2011

10

12

14

89

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA Nr. 4

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTE NTE LA NCEPUTUL PERIOA - DEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane

Luna

persoane cu handicap Total, din care: minori

TOTAL

ARESTAI

MINORI

psihic

locomotor

Fals moneda

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

1 3 52 4 3 5 6 1 5 49 6 8 0 10 1 12

3 7 1 0 1 0 2 1 7 4 32 5 1 35 3 14

1 3 52 1 3 2 4 1 5 50 3 12 0 12 0 10

3 2 1 2 0 3 3 0 0 3 4 0 0 4 1 5

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 1 2 0 2 2 0 0 3 4 0 0 0 1 3

0 5 0 1 1 0 1 1 7 0 31 1 1 29 3 11

3 10 1 1 0 6 7 1 0 1 2 3 0 26 0 26

0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0 9

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Fals moneda :

166

116

159

31

19

92

87

27

13

90

Fals de moneda

3,5
3

3 2,5
2 2

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

2 1,5
1 1 1 1 1 1 1

1 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as c u ov u re sti

Ga Ia Co Cr si aio lat ns ta i v a nt a

Or Pi Pl Su Tg Ti St tes ru oie m ce ad .M i ct. ti av so sti ea u Ce a r a es ra n

tra

la

91

Fals de moneda persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 4 5

11

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

10

12

92

Fals de moneda persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3

7 7

Arestati 2012 Arestati 2011

93

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 5

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENT E LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioade i CAUZE SOLUIONATE Dosare declina te SUP, NUP, PERSOAN E cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomoto r

Luna

TOTAL : din care

RECHIZITORI I

SUP 18/1

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total , din care:

Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000 )

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constan a Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

15 52 51 997 127 109 93 53 62 70 36 90 68 62 57 44

89 102 64 4.137 261 275 123 110 80 52 71 201 53 59 117 84

37 40 51 2.052 157 184 82 64 69 75 48 121 70 54 59 37

58 67 55 2.490 154 172 127 79 64 41 50 134 41 63 96 84

17 12 12 104 36 44 23 28 8 20 14 26 8 13 36 19

16 4 4 204 32 15 18 5 19 5 2 7 6 11 10 0

25 51 39 2.182 86 113 86 46 37 16 34 101 27 39 50 65

9 47 9 592 77 28 7 20 9 6 9 36 10 4 19 7

205 122 138 2.914 617 336 277 186 170 189 123 399 223 136 191 483

62 49 40 246 92 95 45 104 24 63 39 88 44 23 64 53

41 31 28 175 44 59 33 70 12 34 35 60 34 5 40 37

2 3 1 5 1 0 0 4 0 1 2 1 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total droguri :

1.986

5.878

3.200

3.775

420

358

2.997

889

6.709

1.131

738

26

94

95

Trafic de droguri
140 120 100 80 60
47 120

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

104

40 20 0
13 17

36

44 44

28

28

36 26 23 17 20 19 25 26 27 19 12 14 13 14 8

13 12

Al B B B C ba aca ras ucu luj ov u re st i

Co n

G I Cr ala asi a sta iov ti a nt a

ra d

ea

Pi te

st i

Pl o

Tg Ti St Su ru m . c M ies ea i c s u ti va re oar t.Ce s a nt ra la

10 13

12

96

Trafic de droguri persoane trimise in judecata / arestati

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0
14 21 28 24 31 42 41 30 40 42 49 62 18 44 74 18 15 12 18 17 28 24 34 70 34 33 104 23 34 52 63 5 4 23 19 34 18 32 60 40 35 39 59 88 44 37 40 53 53 61 64 81 82

Arestati 2012 Pers.trimise in judec. 2012 Arestati 2011 Pers.trimise in judec. 2011

45 45 59 88 92 125 175 192 246 272 95

50

100

150

200

250

300

97

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomotor

Luna

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

Infraciuni economice

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

8 8 2 23 12 16 40 16 3 16 12 33 4 7 7 80

38 40 16 24 42 37 117 22 23 14 24 53 17 20 10 77

8 29 7 13 10 25 63 15 5 22 18 49 9 9 15 83

3 2 0 5 3 5 10 1 1 2 6 20 2 3 1 18

0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 10 1 0 1 7

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 4 3 4 5 1 0 1 5 10 1 3 0 11

35 17 11 29 41 23 84 22 20 6 12 17 10 15 1 56

114 4 0 8 5 19 92 42 54 9 37 261 9 3 32 225

87 5 0 0 0 0 21 16 38 4 3 80 2 0 27 46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Infr.economice:

287

574

380

82

26

53

399

914

329

28

98

Infractiuni economice

12
10

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

10

10
9

8
7

6
4

4
2

2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

Al ba

Ba ca u

Br as o

Cl Bu uj cu re v sti

Ga Ia Co Cr si aio lat ns ta i va nt a

Or Pi Pl Su Tg Ti St tes ru oie m ce ad .M i ct. ti av so sti ea ur Ce a a es ra n

tra

la

99

Infractiuni economice trimisi in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 7 16 21 3 4 38 0 0 0 2 2 27

46

80

56

80

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

87

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

Infractiuni economice arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 13 21 3 4 0 0 0 0 2 17

26 27

46

80

38

Arestati 2012 Arestati 2011

87

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

101

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENT E LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioade i CAUZE SOLUIONATE Dosare declinat e SUP, NUP, PERSOAN E cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomoto r

Luna

TOTAL : din care

RECHIZITORI I

SUP 18/1

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

Splare de bani (Legea 656/2002 )

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constan a Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

2 2 1 29 9 3 8 1 1 3 2 3 0 4 8 59

0 4 0 0 0 2 3 6 1 1 1 8 4 0 3 18

2 3 1 11 9 5 9 6 1 2 1 5 3 3 8 58

0 1 0 15 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 11

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 8

0 2 0 3 0 0 2 1 1 0 0 4 1 1 0 8

0 25 0 60 0 0 2 4 0 10 5 19 0 0 12 145

0 20 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 10

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Spalare bani

135

51

127

36

29

23

282

38

102

103

Spalare de bani

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 4

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as c u ov u re sti

G Ia Co Cr si aio ala ns ti ta va nt a

Or S P P S Tg T ad ites loie uce .M imi truc av ti so sti ea ur ar t. Ce a es a nt

ra la

104

Spalare de bani persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3

10

23

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

20

10

15

20

25

105

Spalare de bani persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

14

Arestati 2012 Arestati 2011

10

12

14

16

106

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap

Luna

TOTAL

ARESTAI

Total, din care:

minori

MINORI

psihic

locomotor

Infraciuni la Codul vamal

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

1 6 0 16 20 8 32 15 3 65 3 7 24 5 17 26

6 4 0 3 32 2 16 24 4 6 1 6 54 4 18 7

1 3 0 5 19 3 35 21 4 66 3 6 36 5 18 26

2 2 0 12 10 5 10 0 0 4 1 5 6 3 14 4

2 1 0 1 5 0 3 0 0 1 0 2 4 1 3 2

0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 9 5 5 6 0 0 3 0 3 2 2 10 2

4 5 0 2 23 2 3 18 3 1 0 2 36 1 3 3

194 10 0 24 83 19 34 24 0 24 1 30 74 12 71 86

109 6 0 1 33 0 8 6 0 3 0 14 66 4 21 6

96 2 0 0 9 0 5 0 0 2 0 6 3 0 14 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Infr.economice:

248

187

251

78

25

47

106

686

277

137

107

Infractiuni la Codul vamal

9
8

8 7
6

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

6
5 5 5

5
4 4 4 4

4
3 3

3
2 2 2 2 2

2
1 1 1 1 1 1

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al ba

Ba ca u

Br as o

Cl Bu uj cu re v sti

Co ns t

G Cr al ai at o i va an ta

Ia si

O Pi ra te st de i a

Pl o

ies

ti

Su ce a

Tg Ti St ru m .M i ct s ur oa va .C es ra en

tr al a

108

Infractiuni la Codul vamal trimisi in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0
4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 4

6 21 26

30

24 14 55

66

21

6 8

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

12

29 8

33

10 109

20

40

60

80

100

120

109

Infractiuni la Codul vamal arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba

0 10 0 0 3 6 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7 9 5 3 7 14

19

19

Arestati 2012 Arestati 2011

96

20

40

60

80

100

120

110

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 7

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomotor

Luna

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

Criminalitate informatic

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

36 80 88 176 102 112 81 29 46 46 117 179 24 19 87 98

87 113 40 171 133 90 103 75 68 55 57 302 44 46 95 42

35 104 64 212 120 134 108 56 64 65 130 256 47 32 87 88

68 61 58 117 88 36 60 30 26 26 34 93 13 23 84 35

12 15 0 14 14 6 13 8 4 5 11 33 1 8 10 14

12 7 13 5 12 0 3 1 2 0 3 12 2 3 33 0

44 39 45 98 62 30 44 21 20 21 20 48 10 12 41 21

20 28 6 18 27 32 16 18 24 10 10 132 8 10 11 17

109 124 44 148 110 34 95 53 37 65 38 180 17 19 79 269

22 42 0 49 16 10 19 10 4 18 15 50 3 8 14 71

10 18 0 30 4 1 6 1 0 4 0 22 3 4 4 47

0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Crim.informatica

1.320

1.521

1.602

852

168

108

576

387

1.421

351

154

111

Criminalitate informatica

35 30 25
20

33

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

20
15

18

15 10 5

14 13 12 9 8 5 12

14 13 11 10 8 6 8 8 6 5 4 3 2 1 1 8 8 6 6

14

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as cu ov u re sti

Ga Ia Co Cr si aio lat ns ta i v a nt a

Or Pi Pl Su Tg Ti St tes ru oie m ce ad .M i ct. t a s sti ea i ur oa va Ce es ra n

tra

la

112

Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0 10
0 5 4 6 7 10 2 3 8 9

14 14 15

71

45 15 18 42

50

13

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

19

10 10 14 16 16

36

49

34 22

42

65

20

30

40

50

60

70

80

113

Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0 5
10 0 1 1 1 4 6 0 0 0 1 2 6 0 1 4 1 1 3 2 4 4

11

47

22 14

25

Arestati 2012 Arestati 2011

11

30

18 18 11

10

15

20

25

30

35

40

45

50

114

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 7

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap minori psihic locomotor

Luna

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

Infraciuni contra drepturilor de proprietate intelectual

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total drept. propr. int:

115

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 8

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

Serviciul Teritorial CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE Dosare declinate TOTAL: din care RECHIZITORII SUP 18/1 SUP, NUP, PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap

Luna

TOTAL

ARESTAI

Total, din care:

minori

MINORI

psihic

locomotor

Acte de terorism L.535/2004

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timioara Structura centrala

1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5

0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 4

0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5

1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 4

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Acte Tero:

14

14

12

13

13

12

116

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

SITUAIE STATISTIC Cumulat de la nceputul anului 2012

CAUZE EXISTENTE LA NCEPUTUL PERIOADEI CAUZE NREGISTRATE N PERIOAD CAUZE RMASE N LUCRU la sf. perioadei CAUZE SOLUIONATE PERSOANE cercetate n cauzele soluionate (numeric) PERSOANE TRIMISE N JUDECAT VICTIME ALE traficului de persoane
persoane cu handicap psihic locomotor

Luna

Serviciul Teritorial

Dosare declinate SUP, NUP,

TOTAL: din care

RECHIZITORII

SUP 18/1

TOTAL

ARESTAI

MINORI

Total, din care:

minori

Altele

Alba Iulia Bacu Braov Bucureti Cluj Constana Craiova Galai Iai Oradea Piteti Ploieti Suceava Tg. Mure Timisoara Structura centrala

1 4 6 29 4 4 19 11 4 9 3 17 6 7 9 36

28 4 27 82 29 12 44 20 14 4 8 33 22 4 7 63

4 5 11 46 7 8 16 22 11 8 3 25 17 5 8 47

4 3 2 8 8 6 18 4 1 2 2 6 3 4 5 31

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1

1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 3 2 5 8 6 16 4 1 2 2 3 2 4 5 29

21 0 20 57 18 2 29 5 6 3 6 19 8 2 3 21

155 8 0 14 9 12 111 19 0 1 2 19 4 5 15 69

81 4 0 0 0 0 11 5 0 8 0 11 5 0 0 4

0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Altele : Total general AN :

169 6.161

401 10.823

243 8.048

107 6.255

7 964

5 492

95 4.799

220 2.681

443 16.885

129 3.906

18 1.906

0 54

0 976

0 311

0 1

0 3

117

Alte infractiuni

Rechizitorii 2011 Rechizitorii 2012

5

4
3

3
2 2

2
1 1 1 1

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al ba

Ba Cl Br Bu uj ca as cu ov u re sti

G Co Cr al ai ns at ov ta i a nt a

Ia si

O Pi Pl Su Tg Ti St ra tes ru oie m ce .M de i ct ti av so sti ur a .C a a es ra en

tra

la

118

Alte infractiuni persoane trimise in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

35

5 11 23

Pers.trimise in judecata 2012 Pers.trimise in judecata 2011

5 11

4 81

10

20

30

40

50

60

70

80

90

119

Alte infractiuni arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala Timisoara Tg.Mures Suceava Ploiesti Pitesti Oradea Iasi Galati Craiova Constanta Cluj Bucuresti Brasov Bacau Alba

0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

10

11

Arestati 2012 Arestati 2011

10

12

120

Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

17,43% 0,52% 12,45% 0,73% 18,46% 0,83% 2,70% 2,59% 0,73% 43,57%
Droguri Trafic persoane Trafic migranti Criminalitate informatica Criminalitate organizata Spalare bani Fals moneda Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal Alte infractiuni

121

STRUCTURA CENTRALA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

24,14%

3,45%

5,17% 3,45% 12,07%

Droguri Trafic persoane Trafic migranti Criminalitate informatica Criminalitate organizata Spalare bani Fals moneda Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal Alte infractiuni

3,45% 10,34% 32,76%

3,45% 1,72%

122

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

26,09% 15,22%
Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infr.la Codul vamal

17,39%

4,35%

36,96%

123

SERVICIUL TERITORIAL BACAU Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

36,59%

14,63%
Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Fals moneda Infractiuni la Codul vamal

2,44% 2,44% 29,27%

14,63%

124

SERVICIUL TERITORIAL BRASOV Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

46,43%

10,71%
Droguri Trafic persoane Criminalitate organizata

42,86%

125

SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

11,95%

8,81%

13,21%

0,63% 65,41%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infractiuni la Codul vamal

126

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

16,67% 23,81% 10,71%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infractiuni la codul vamal

5,95%

42,86%

127

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

9,68% 9,68%
Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Fals moneda

8,06% 1,61%

70,97%

128

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

28,92% 1,20% 15,66% 4,82% 3,61% 15,66% 2,41%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Fals Moneda Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal Alte infractiuni

27,71%

129

SERVICIUL TERITORIAL GALATI Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

15,09% 9,43% 22,64%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata

52,83%

130

SERVICIUL TERITORIAL IASI Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

11,76% 26,47%
Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infractiuni economice

35,29%

2,94%

23,53%

131

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

12,20% 21,95% 9,76% 2,44% 2,44% 2,44% 48,78%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Spalare bani Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal

132

SERVICIUL TERITORIAL PITESTI Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

27,50%

27,50%

5,00% 2,50% 2,50%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Spalare bani Infractiuni economice

35,00%

133

SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

35,48%

1,08% 10,75%
Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Spalare bani Infractiuni la economice Infractiuni la Codul vamal Alte infractiuni

2,15% 19,35% 3,23% 27,96%

134

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

3,70% 3,70%

14,81% 3,70% 14,81% 3,70%

Droguri Trafic persoane Trafic de migranti Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal Alte infractiuni

25,93%

29,63%

135

SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

23,53% 11,76% 8,82% 14,71% 2,94%

Droguri Trafic persoane Criminalitate informatica Criminalitate organizata Fals moneda Infractiuni la Codul vamal

38,24%

136

SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni

2,50% 12,50% 25,00% 10,00% 1,25% 3,75%

Droguri Trafic persoane Trafic migranti Criminalitate informatica Criminalitate organizata Infractiuni economice Infractiuni la Codul vamal

45,00%

137

Ponderea dosarelor soluionate n 2012

Tg.Mures 2%

Timisoara 4%

Struct.Centrala 4%

Alba 4%

Bacau 4% Brasov 3%

Suceava 2% Ploiesti 6% Pitesti 3%

Oradea 2% Iasi 3% Galati 4% Craiova 6% Constanta 5% Bucuresti 41% Cluj 7%

138

139