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MINUTA Constitución S.A.C. 2009

MINUTA Constitución S.A.C. 2009

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Published by Alonso Sarmiento
Proyecto de Minuta de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada
Proyecto de Minuta de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada

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Categories:Business/Law, Finance
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MINUTA
 
Señor Notario:
 rvase Ud., extender en su Registro de Escrituras blicas una deConstitución de Sociedad Anónima Cerrada, que otorgan (nombre del primer socioXX); con RUC Nº 00000000000 debidamente inscrita en la Partida Nº ____________ con domicilio en Calle ____________ ____, (distrito),(provincia); debidamente representada por su gerente general (nombre completo),de nacionalidad _____, identificada con _______N° 0000000, con domicilio en _______ ____________________; debidamente autorizada mediante JuntaGeneral del _____ de _____ de 200__ y (segundo socio ZZ) sociedad nodomiciliada, constituida y actualmente vigente en __________; debidamenterepresentada por don _____________________ de nacionalidad __________,identificado con Carnet de Extranjería _____________ , según facultadesotorgadas mediante poder inscrito en el asiento ____ de la Partida __________ delRegistro de Personas Jurídicas de Lima; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO:
Los otorgantes convienen en constituir, como en efecto lohacen, una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación " ______ S.A.C.” 
SEGUNDO:
La sociedad que se constituye tiene un capital social de S/.000,000.00 (en letras y 00/10) Nuevos Soles íntegramente suscrito y pagado,representado por 000,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y00/100 Nuevos Soles (S/.1.00) cada una; las mismas que se encuentran íntegra-mente suscritas y pagadas, mediante depósito bancario en cuenta en dólares; enla siguiente forma:
1.
XX., suscribe y paga 00,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y00/100 Nuevos Soles (S/.1.00) cada una, aportando en efectivo en moneda delos Estados Unidos de América, la cantidad de US$ 00,000.00 que a la fecha dedepósito en cuenta bancaria en dólares, equivalente a S/.00.000.00 a un tipode cambio fijado por el banco en la fecha de depósito, de S/.0.00 por cadaUS$1.00 de los Estados Unidos de América.
2.
ZZ., suscribe y paga 00,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y00/100 Nuevos Soles (S/.1.00) cada una, aportando en efectivo en moneda delos Estados Unidos de América, la cantidad de US$ 00,000.00 que a la fecha dedepósito en cuenta bancaria en dólares, equivalente a S/.80,850.00 a un tipode cambio fijado por el banco en la fecha de depósito, de S/.0.00 por cadaUS$1.00 de los Estados Unidos de América.
TERCERO:
La sociedad no tiene directorio, todas las funciones establecidasen la ley para este órgano societario, serán ejercidas por el gerente general.
CUARTO:
La Sociedad que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto:
ESTATUTO
 
Denominación, objeto, domicilio, y plazo de duración de la socie dadPRIMERO
: La Sociedad se denomina " ______ S.A.C.” 
SEGUNDO
: La Sociedad tiene por objeto dedicarse como actividad principal la(indicar a qué se va dedicar en forma detallada )y todas aquellas que acuerde la Junta General. 
 
TERCERO:
El domicilio de la sociedad es la ciudad de _____, pudiendo establecersucursales, agencias y representaciones en cualquier otro lugar de la República, así como en el extranjero.
CUARTO:
La sociedad que se constituye tiene duración indefinida y comenzará susactividades a partir de la fecha de suscripción de la presente Minuta.
Del Capital Social y de las AccionesQUINTO:
El monto del capital social es de S/.000,000.00 (en letras y 00/100)Nuevos Soles; representado por 000,000 (en letras) acciones nominativas de unvalor nominal de Uno y 00/100 nuevos soles (S/.1.00) cada una; las mismas que seencuentran íntegramente suscritas y pagadas en efectivo mediante depósitobancario.
SEXTO
: Son validos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto les seanconcernientes, los convenios entre socios o entre estos y terceros, a partir delmomento en que les sean debidamente comunicados. La comunicación debehacerse por escrito y bajo cargo, en el local de la sociedad.Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pactosocial o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin perjuicio de la relación quepudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.Las limitaciones y prohibiciones a la libre transferencia de las acciones serán las queestablezcan los convenios de accionistas que hayan sido debidamente comunicadosa la sociedad y los establecidos en la Ley.
De los Órganos de la Sociedad
 
SÉTIMO:
Son órganos de la sociedad: La junta general y la gerencia.
OCTAVO:
La junta general es el órgano supremo de la sociedad. Tienen derecho aasistir a ella y ejercer sus derechos, los titulares de acciones con derecho a votoque figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una anticipaciónno menor de dos días al de la celebración de la junta general, y el gerente general,quien actuará como secretario.
NOVENO:
La junta general se reunirá obligatoriamente cuando menos una vez alaño, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.Tiene por objeto:
1.
Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos delejercicio anterior, expresados en los estados financieros del ejercicioanterior.
2.
Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
3.
Designar al gerente y fijar su retribución.4.Designar o delegar en el gerente la designación de auditoresexternos; y,5.Resolver los des asuntos que le sean propios conforme al estatutoy sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
DÉCIMO:
Compete asimismo a la junta general:
1.
Remover al gerente y designar a su reemplazante.2.Modificar el estatuto.
3.
Aumentar o reducir el capital social.4.Emitir obligaciones.
 
5.
Acordar la enajenacn, en un solo acto, de activos cuyo valorcontable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad.6.Disponer investigaciones y auditoas especiales.
7.
Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganizacn ydisolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación.8.Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan suintervención y en cualquier otro que requiera el interés social.9.Acordar el establecimiento de agencias, sucursales, oficinas orepresentaciones en el Perú o el extranjero, determinando suscondiciones de funcionamiento.10.Autorizar la celebración de contratos que comprometan el patrimoniode la sociedad.11.Designar a los apoderados de la sociedad.
DÉCIMO PRIMERO:
Para la convocatoria, quórum y celebración de las juntasgenerales se debe observar las normas establecidas en la ley sobre el quórum yadopción de los acuerdos para sociedades anónimas y sociedades anónimascerradas.Cada acción confiere a su titular derecho a un voto, no podrán ejercer el derecho avoto: 
1.
El accionista que por cuenta propia o por un tercero tuviera intescontrario a la sociedad.2.El gerente, mandatario u otros, cuando se trate de señalarles susremuneraciones.
DÉCIMO SEGUNDO:
Las sesiones de las juntas generales, se harán constar en unlibro de actas legalizado conforme a Ley.
De la GerenciaDÉCIMO TERCERO
: El gerente tiene la representación legal de la sociedad y degestión necesaria para su administración dentro de su objeto, con excepción de losasuntos que la ley o este estatuto reserva a la junta general. Su designación es portiempo indefinido, pudiendo ser removido en cualquier momento por la JuntaGeneral.
DÉCIMO CUARTO:
El gerente es responsable de:
1.
De la realidad de las aportaciones hechas durante su período.2.De la efectividad de las utilidades consignadas en los estados financieros.
3.
De la existencia y regularidad de los libros de contabilidad que ordena laley.
4.
Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros yregistros de la sociedad.5.Dar cuenta a la junta general de la marcha y estado de los negocios, así como la recaudación, inversión y existencia de fondos que tengan a bienpedir.6.Cuidar que la contabilidad se encuentre al día, inspeccionar los libros,documentos y operaciones, preparar en tiempo oportuno los estadosfinancieros de cada ejercicio, la memoria anual y la propuesta deaplicación de utilidades que formulará ante la junta general.7.Del cumplimiento de los acuerdos de la junta general.
DÉCIMO QUINTO:
El gerente en uso de sus funciones, goza de las atribucionesseñaladas en la Ley.

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