LEGE cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor nr. 81-XV din 18.03.

2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-66/344 din 23.04.2004

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Sfera de reglementare Articolul 2. Cadrul juridic Articolul 3. Noiuni principale Articolul 4. Formele investiiilor Capitolul II PRINCIPIILE EFECTURII INVESTIIEI Articolul 5. Libertatea efecturii investiiilor Articolul 6. Nediscriminarea investiiilor Articolul 7. Transparena Articolul 8. Respectarea obligaiilor de ctre investitori Capitolul III PROTEJAREA INVESTIIILOR Articolul 9. Garania respectrii drepturilor investitorului Articolul 10. Garania contra exproprierii investiiilor sau contra unor alte aciuni similare Articolul 11. Garania reparrii prejudiciului Articolul 12. Garanii suplimentare Articolul 13. Faciliti fiscale i vamale Capitolul IV DIFERENDELE INVESTIIONALE Articolul 14. Soluionarea diferendelor investiionale Articolul 15. Legea aplicabil Articolul 16. Caracterul obligatoriu al hotrrii arbitrale Capitolul V DISPOZIII SPECIALE PRIVIND INVESTITORII STRINI I INVESTIIILE STRINE Articolul 17. ntreprinderile cu investiii strine, asociaiile acestora Articolul 18. nregistrarea, desfurarea activitii i dizolvarea ntreprinderii cu investiii strine Articolul 19. Filialele i reprezentanele Articolul 20. Asigurarea social i asistena social Articolul 21. Transferul de mijloace bneti i de bunuri obinute din investiie strin Articolul 22. Regimul bunurilor imobile Articolul 23. Garania recunoaterii dreptului de subrogaie Capitolul VI ATRIBUIILE AUTORITILOR PUBLICE N DOMENIUL ACTIVITII INVESTIIONALE

Articolul 24. Elaborarea i promovarea politicii de stat n domeniul activitii investiionale Capitolul VII DISPOZIII FINALE I TRANZITORII Articolul 25 Dispoziii finale

Avnd n vedere importana deosebit a atragerii investiiilor n Republica Moldova, necesitatea promovrii i protejrii lor prin crearea de condiii juridice, sociale i economice stabile i echitabile pentru activitatea investiional, stabilirii de garanii egale pentru investitorii autohtoni i strini, prentmpinrii i nlturrii impedimentelor ce pot afecta investitorii i investiiile lor, n temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituia Republicii Moldova, Parlamentul adopt prezenta lege organic. Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Sfera de reglementare Prezenta lege stabilete principiile juridice, sociale i economice de organizare i dezvoltare a activitii investiionale din Republica Moldova, drepturile i obligaiile investitorilor, atribuiile i competena autoritilor publice n domeniul activitii investiionale, garaniile pe care statul le acord investitorilor autohtoni i strini, modalitatea de soluionare a diferendelor investiionale, precum i reglementri referitoare la activitatea ntreprinderilor cu investiii strine. Articolul 2. Cadrul juridic (1) Investiiile n Republica Moldova snt reglementate de Constituia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi i acte normative, precum i de tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. (2) n cazul n care prevederile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte difer de cele ale prezentei legi, se aplic prevederile tratatelor internaionale. (3) Sub incidena prezentei legi nu cad raporturile aferente efecturii investiiilor de ctre organizaii necomerciale (cu scop nelucrativ) pentru atingerea unor scopuri social-utile, inclusiv educaionale, filantropice, de sponsorizare, tiinifice i religioase. Aceste raporturi snt reglementate de legislaia respectiv a Republicii Moldova. Articolul 3. Noiuni principale n sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni principale semnific: investiie - totalitate de bunuri (active) depuse n activitatea de ntreprinztor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe baza contractului de leasing financiar, pentru a se obine venit; investiie (cheltuieli) capital - cheltuieli efectuate de ctre investitor n legtur cu procurarea i/sau mbuntirea activelor pe termen lung, care nu se atribuie la rezultatele perioadei curente, dar urmeaz a fi capitalizate (atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung); investiie strin - investiie efectuat de un investitor strin n activitatea de ntreprinztor desfurat n Republica Moldova, inclusiv veniturile provenite din investiia sa i reinvestite n Republica Moldova; activitate investiional - activitate de efectuare a investiiei i de desfurare a activitii de ntreprinztor n legtur cu aceast investiie pentru a se obine venit; autoritate public - structur organizatoric sau organ, instituite prin lege sau printr-un alt act administrativ normativ, care acioneaz n regim de putere public n scopul realizrii unui interes public;

diferend investiional - nenelegere sau dezacord care apare ntre investitor i autoritile publice cu privire la investiii, inclusiv cu privire la: a) activitatea investiional; b) interpretarea unei aciuni sau inaciuni a autoritilor publice, n sensul prezentei legi, al altor legi ale Republicii Moldova sau al dreptului internaional; c) orice acord la care Republica Moldova i investitorul snt pri; investitor - persoan fizic sau juridic ncadrat n activitatea investiional pe teritoriul Republicii Moldova; investitor strin - persoan ncadrat n activitatea investiional din Republica Moldova care poate fi: a) persoan fizic cetean strin cu reedin permanent n alt stat sau apatrid cu reedin permanent n strintate; b) persoan juridic, format n conformitate cu legislaia unui alt stat, avnd sediu n acel stat sau persoan juridic avnd sediu, administraie central sau loc principal de activitate nregistrat n alt stat; c) organizaie sau asociaie creat n urma unui tratat ntre state ori alte subiecte de drept internaional.
[Art.3 completat prin Legea nr.60-XVI din 28.04.05, n vigoare 08.07.05] [Art.3 completat prin Legea nr.10-XV din 17.02.05, n vigoare 04.03.05]

Articolul 4. Formele investiiilor (1) Investiia poate avea form de: a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile i imobile, precum i alte drepturi reale; b) orice drept acordat n baza legii sau contractului, orice licen sau autorizaie acordat n conformitate cu legislaia n vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale; c) drepturi derivate din aciuni, pri sociale sau alte forme de participare n societi comerciale; d) mijloace bneti; e) drepturi de creane monetare sau alte forme de obligaii fa de investitor ce au valoare economic i financiar; f) drepturi de proprietate intelectual: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrial (brevete de invenii, modele de utilitate, mrci de produs i mrci de serviciu, denumiri de firm, denumiri de origine ale produselor, desene i modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor i drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill. (2) Forma n care bunurile snt investite sau modificarea acestei forme nu afecteaz caracterul lor de investiie. (3) Venitul obinut din investiii depus pentru desfurarea activitii de ntreprinztor pe teritoriul Republicii Moldova se consider investiie. (4) Investitorii autohtoni fac investiii sub form de mijloace bneti numai n moneda naional a Republicii Moldova, iar investitorii strini i n alt valut convertibil. Capitolul II PRINCIPIILE EFECTURII INVESTIIEI Articolul 5. Libertatea efecturii investiiilor (1) Investitorii i pot plasa investiiile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova n toate domeniile activitii de ntreprinztor, n condiiile legislaiei n vigoare, dac respect interesele securitii naionale, prevederile legislaiei antimonopol, normele de protecie a mediului nconjurtor, de ocrotire a sntii populaiei i ordinea public. (2) Republica Moldova asigur, n conformitate cu legislaia n vigoare, cu tratatele internaionale privind promovarea i protejarea reciproc a investiiilor la care Republica

Moldova este parte, un regim de securitate i protecie deplin i permanent a tuturor investiiilor, indiferent de forma lor. Articolul 6. Nediscriminarea investiiilor (1) n Republica Moldova investiiile nu pot fi supuse discriminrii n funcie de cetenie, domiciliu, reedin, loc de nregistrare sau de activitate, stat de origine al investitorului sau al investiiei sau din orice alt motiv. (2) Investitorilor li se acord condiii echitabile i egale de activitate, care exclud aplicarea de msuri discriminatorii ce ar putea mpiedica dirijarea, operarea, ntreinerea, folosirea, fructificarea, achiziionarea, extinderea sau dispunerea investiiilor. (3) Orice facilitate acordat, n conformitate cu legislaia n vigoare, investitorilor pentru a contribui la realizarea politicii regionale, structurale, de mediu, de cercetare i de dezvoltare promovate de stat sau orice facilitate acordat unui investitor pentru promovarea investiiilor sale ce nu contravine prevederilor acordurilor internaionale la care Republica Moldova este parte se respect i nu constituie obiect al discriminrii. Articolul 7. Transparena (1) Actele legislative i normative care pot afecta n mod direct sau indirect investiiile se dau publicitii n conformitate cu legislaia n vigoare. (2) Autoritile publice care intenioneaz s elaboreze sau care elaboreaz noi politici investiionale trebuie s organizeze consultri publice nainte de implementarea acestor politici, s le publice ori s le fac publice mpreun cu notele explicative n cazul n care ele se implementeaz deja. (3) Autoritile publice snt obligate s rspund oricror adresri i s furnizeze, la cererea oricrui investitor, informaii privind investiiile sau orice alt informaie care afecteaz investiiile i activitatea investiional pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 8. Respectarea obligaiilor de ctre investitori (1) Investitorii snt obligai s desfoare activitate investiional n conformitate cu acordurile internaionale la care Republica Moldova este parte, cu prezenta lege i cu alte legi n vigoare, cu standardele (normele, regulile etc.) adoptate n condiiile legii. (2) Investitorii, inclusiv cei strini, snt obligai s ndeplineasc cerinele legitime ale autoritilor publice. (3) n caz de nclcare a legilor, a obligaiilor contractuale, investitorii poart rspundere n conformitate cu legislaia Republicii Moldova. Capitolul III PROTEJAREA INVESTIIILOR Articolul 9. Garania respectrii drepturilor investitorului (1) Autoritile publice snt obligate s respecte drepturile investitorilor acordate de lege. (2) n cazul vtmrii unui drept al investitorului de ctre o autoritate public, acesta este ndreptit s solicite nlturarea nclcrii i repararea pagubei. Articolul 10. Garania contra exproprierii investiiilor sau contra unor alte aciuni similare (1) Investiiile nu pot fi expropriate ori supuse unor msuri cu efect similar care priveaz, n mod direct sau indirect, investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiiei, cu excepia cazurilor prevzute la alin.(2). (2) Activitatea de investiii nu poate fi ntrerupt silit dect n urmtoarele condiii ntrunite cumulativ: a) ntreruperea se opereaz din motive de utilitate public; b) ntreruperea nu este discriminatorie; c) ntreruperea se efectueaz cu o dreapt i prealabil despgubire.

(3) Utilitatea public, precum i plata despgubirii se stabilesc n conformitate cu legislaia privind exproprierea pentru cauz de utilitate public. Articolul 11. Garania reparrii prejudiciului (1) Investitorul beneficiaz, n conformitate cu legislaia n vigoare, de dreptul la reparaia prejudiciului cauzat prin nclcarea drepturilor sale, inclusiv prin acte, ce l lezeaz n drepturi i interese, adoptate de autoritatea public sau prin alte aciuni nelegitime ale acesteia. (2) Despgubirea este echivalent cu ntinderea real a prejudiciului la momentul survenirii. (3) Prejudiciul, inclusiv profitul ratat, suportat de investitor ca urmare a ndeplinirii unei dispoziii a autoritii publice prin care i s-au nclcat drepturile sau ca urmare a nendeplinirii ori a ndeplinirii necorespunztoare, de ctre autoritate sau de o persoan cu funcie de rspundere, a obligaiilor fa de investitor, prevzute de legislaia n vigoare a Republicii Moldova, inclusiv de prezenta lege, va fi reparat din contul autoritii publice vinovate. (4) Despgubirea se pltete investitorului n valuta n care a fost efectuat investiia sau n orice alt valut convertibil dac investiia a fost efectuat n valut convertibil. Articolul 12. Garanii suplimentare Autoritile publice pot acorda, n limitele competenei i n conformitate cu legislaia n vigoare, garanii suplimentare investitorilor, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la dispoziia organelor respective. Articolul 13. Faciliti fiscale i vamale Investitorilor se acord faciliti fiscale i vamale n conformitate cu legislaia fiscal i vamal a Republicii Moldova. Capitolul IV DIFERENDELE INVESTIIONALE Articolul 14. Soluionarea diferendelor investiionale (1) Diferendele investiionale trebuie soluionate pe cale amiabil. (2) n cazul nesoluionrii pe cale amiabil, diferendul se supune soluionrii instanei judectoreti competente a Republicii Moldova sau, de comunul acord al prilor, n arbitraj. (3) Dac au convenit ca diferendul s fie soluionat n arbitraj, prile confirm acest fapt n mod expres, menionnd, dup caz, regulile procedurale alese, n conformitate cu Legea nr.23XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj i cu Legea nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaional.
[Alin.4,5 art.14 excluse prin Legea nr.194-XVI din 26.09.2008, n vigoare 24.10.2008]

(6) Litigiile de munc dintre administraia ntreprinderii cu investiii strine i lucrtorii acesteia se examineaz n conformitate cu legislaia Republicii Moldova dac n contractele individuale de munc nu se prevd alte condiii pentru lucrtorii strini.
[Art.14 modificat prin Legea nr.194-XVI din 26.09.2008, n vigoare 24.10.2008]

Articolul 15. Legea aplicabil La soluionarea diferendului investiional se aplic legislaia Republicii Moldova dac prile diferendului nu au convenit altfel. Articolul 16. Caracterul obligatoriu al hotrrii arbitrale Hotrrea arbitral, indiferent de ara n care a fost pronunat, se recunoate ca fiind obligatorie i se execut n conformitate cu prevederile Legii nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj i ale Legii nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaional.

[Art.16 n redacia Legii nr.194-XVI din 26.09.2008, n vigoare 24.10.2008]

Capitolul V DISPOZIII SPECIALE PRIVIND INVESTITORII STRINI I INVESTIIILE STRINE Articolul 17. ntreprinderile cu investiii strine, asociaiile acestora (1) n Republica Moldova pot fi nfiinate ntreprinderi cu investiii strine sub form de ntreprinderi mixte i ntreprinderi cu capital strin. (2) ntreprindere mixt este ntreprinderea, nfiinat n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, al crei capital social este compus parial din investiii strine. (3) ntreprindere cu capital strin este ntreprinderea, nfiinat n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, al crei capital social este compus exclusiv din investiii strine. (4) ntreprinderea cu investiii strine are dreptul s nfiineze asociaii i organizaii internaionale, s fac parte din asociaii i organizaii internaionale. Articolul 18. nregistrarea, desfurarea activitii i dizolvarea ntreprinderii cu investiii strine (1) Procedura de nregistrare, de desfurare a activitii i de dizolvare a ntreprinderii cu investiii strine este similar procedurii de nregistrare, de desfurare a activitii i de dizolvare a ntreprinderii autohtone i se realizeaz n conformitate cu legislaia n vigoare a Republicii Moldova. (2) Pentru renregistrarea ntreprinderii cu investiii strine se prezint actele prevzute de legislaie pentru nregistrarea de stat a ntreprinderilor i organizaiilor. (3) ntreprinderea nfiinat fr investiii strine cumprat integral de un investitor strin obine, conform legislaiei n vigoare, statut de ntreprindere cu capital strin. (4) Dac investitorul strin cumpr pri sociale (aciuni) aparinnd unei ntreprinderi nfiinate anterior fr investiii strine, aceasta obine, conform legislaiei n vigoare, statut de ntreprindere mixt. Articolul 19. Filialele i reprezentanele (1) ntreprinderile nerezidente, asociaiile acestora i organizaiile internaionale au dreptul s nfiineze n Republica Moldova filiale i reprezentane comercial-economice. (2) Filialele ntreprinderilor nerezidente, ale asociaiilor acestora i ale organizaiilor internaionale nfiinate pe teritoriul Republicii Moldova obin statut de ntreprindere aparinnd integral investitorilor strini de la data nregistrrii lor n modul stabilit la art.18. (3) Reprezentanele ntreprinderilor nerezidente se nregistreaz pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaiei n vigoare, fr drept de persoan juridic i fr dreptul de a desfura activitate economic. (4) ntreprinderile cu investiii strine au dreptul s nfiineze, dac faptul acesta este prevzut n documentele lor de constituire, filiale i reprezentane comercial-economice att n ar, ct i n strintate. (5) Filialele i reprezentanele nfiinate n Republica Moldova de ntreprinderi rezidente cu investiii strine nu snt persoane juridice. Articolul 20. Asigurarea social i asistena social (1) Asigurarea social i asistena social se acord lucrtorilor ntreprinderii cu investiii strine n conformitate cu legislaia Republicii Moldova. ntreprinderea poate transfera contribuii n fondul de asigurare social doar pentru salariaii strini care au manifestat dorina de a beneficia de asisten medical i social n Republica Moldova. Aceast dispoziie este aplicabil i n cazul depunerii contribuiilor n fondul de pensii, conform legislaiei Republicii Moldova.

(2) Contribuiile de asigurri sociale i asistena social a lucrtorilor din ntreprinderile cu investiii strine se fac n conformitate cu tarife unice, n moneda naional a Republicii Moldova. Articolul 21. Transferul de mijloace bneti i de bunuri obinute din investiie strin (1) Mijloacele bneti i bunurile obinute din investiie strin, dup onorarea obligaiilor fiscale, snt utilizabile i transferabile pe teritoriul Republicii Moldova i peste hotarele ei. Investitorii strini beneficiaz de dreptul de a converti liber moneda naional a Republicii Moldova n valut strin i viceversa n conformitate cu legislaia Republicii Moldova. (2) Mijloacele bneti i bunurile prevzute la alin.(1) includ n special: a) profiturile, dobnzile, dividendele i alte venituri curente; b) sumele obinute n baz de contract, inclusiv mprumuturile rambursate i dobnzile aferente; c) redevenele, ncasrile i alte sume, provenite din drepturile de proprietate intelectual prevzute la art.4 alin.(1) lit.f); d) compensaiile (despgubirile) prevzute de legislaia n vigoare a Republicii Moldova, inclusiv de prezenta lege; e) sumele care se pltesc n urma soluionrii unui litigiu; f) salariile i onorariile personalului angajat din strintate cruia i se ncredineaz s lucreze n legtur cu investiiile fcute pe teritoriul Republicii Moldova, n mrimea i n modul stabilite de legislaia Republicii Moldova; g) sumele i obiectele care constituie investiia obinute sau rmase dup dizolvarea ntreprinderii; h) sumele obinute de investitor din vnzarea sau exproprierea investiiilor. (3) n conformitate cu prezenta lege, mijloacele bneti prevzute la alin.(1) i (2) pot fi convertite i transferate prin intermediul bncilor autorizate din Republica Moldova prin proceduri stabilite de legislaia Republicii Moldova. (4) Mijloacele bneti se convertesc la cursul de schimb al bncii autorizate din Republica Moldova. (5) Investitorii strini au dreptul s treac peste hotarele Republicii Moldova veniturile lor rmase dup onorarea obligaiilor fiscale sau o parte din venituri sub form de produse achiziionate pe piaa intern a Republicii Moldova dac aceasta nu contravine legislaiei Republicii Moldova. Articolul 22. Regimul bunurilor imobile Investitorii strini pot dobndi, n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepia terenurilor cu destinaie agricol i a celor din fondul silvic, pentru a desfura activitate de ntreprinztor. Articolul 23. Garania recunoaterii dreptului de subrogaie Republica Moldova recunoate cesiunea, ctre un alt stat sau persoan juridic strin, a drepturilor investitorului strin asupra investiiilor acestuia efectuate pe teritoriul su. Capitolul VI ATRIBUIILE AUTORITILOR PUBLICE N DOMENIUL ACTIVITII INVESTIIONALE Articolul 24. Elaborarea i promovarea politicii de stat n domeniul activitii investiionale (1) Politica de stat n domeniul activitii investiionale este elaborat i promovat de Guvern. (2) Organul executiv abilitat cu implementarea politicii investiionale i coordonarea activitilor de atragere a investiiilor n Republic Moldova este Ministerul Economiei.

Articolul 25 (1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, se abrog Legea nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiiile strine. (2) Investitorii strini care au efectuat investiii i au beneficiat de garanii i faciliti n condiiile Legii nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiiile strine au dreptul s beneficieze n continuare de garaniile i facilitile acordate de aceasta. (3) Guvernul, n termen de 3 luni: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n concordan cu prezenta lege; b) va aduce actele sale normative n corespundere cu prezenta lege; c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislaiei fiscale i vamale n vederea acordrii de faciliti egale investitorilor strini i locali.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI Chiinu, 18 martie 2004. Nr.81-XV. Eugenia OSTAPCIUC

Capitolul VII DISPOZIII FINALE I TRANZITORII

&
__________ Legile Republicii Moldova 81/18.03.2004 Lege cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor //Monitorul Oficial 64-66/344, 23.04.2004