LIGJI Nr.9917, dat 19.5.2008 PR PARANDALIMIN E PASTRIMIT T PARAVE D E !

INAN"IMIT T TERR#RI$MIT%, I NDR&S 'AR1

N mbshtetje t neneve 78 dhe 83 pika 1 t Kushtetuts, me propozimin e Kshillit t Ministrave, KUV N!" " # $U%&"K'( (' ()*"$'#"(' V N!+(", K# U " $-#"M .' $'#/0".)()M Neni 1 ())*+* K1 li2j ka pr 3llim t parandaloj pastrimin e parave dhe t produkteve 3 burojn n2a veprat penale, si dhe parandalimin e 4inan5imit t terrorizmit6 Neni 7 Pr,-.*/*+0 N kt li2j termat e mposhtm kan kto kuptime, 16 8-utoritet pr2je2js9 sht !rejtoria e $r2jithshme e $arandalimit t $astrimit t $arave, e 5ila i raporton drejtprdrejt Ministrit t :inan5ave dhe shrben si Njsi e "nteli2jen5s :inan5iare t (h3ipris6 76 8%ank 2uask9 sht nj bank, e 5ila nuk ka prani 4izike, pr4shir mun2esn e administrimit e drejtimit, si dhe nuk sht e pr4shir n nj 2rup t rre2ulluar 4inan5iar6 36 8%ank korrespondente9 sht banka 3 o4ron shrbime bankare pr llo2ari t nj banke tjetr ;banka ini5iuese< ose klientve t saj, te nj bank e tret ;banka pritse<, n baz t nj marrveshjeje ose marrdhnieje kontraktuale t lidhur ndrmjet t1re6 =6 8:inan5im i terrorizmit9 ka t njjtin kuptim si n nenet 73>?a deri n 73>?@7 t Kodit $enal6 A6 8"nstrumente t ne2o5iueshme t mbajtsit9 pr4shijn instrumentet monetare n 4ormn e mbajtsit n pronsi t ktij t 4undit, t tilla si @e3et e udhtaritB instrumentet e ne2o5iueshme ;ku pr4shihen, por pa u ku4izuar n @e3et, premtimpa2esat dhe urdhrpa2esat<, 3 jan n 4ormn e mbajtsit, t vle4shme, pa u ku4izuar n2a personi t 5ilit i pa2uhet, t pa2uara nj personi 4iktiv ose prndr1she n nj 4orm 3 pronsia kalohet thjesht nprmjet dorzimit n2a nj person te nj tjetrB instrumentet jo t plota ;pr4shir, por pa u ku4izuar n @e3et, premtimpa2esat dhe urdhrpa2esat<, t nnshkruara, por pa pr4shir emrin e personit t
1

Ndryshimet e bra me ligjet nr. 10 391, dat 03.03.2011 dhe 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
2

Zvendsuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

5ilit i pa2uhet693 C6 8Klient9 sht @do person, i 5ili sht ose krkon t jet pal e nj marrdhnieje biznesi me nj subjekt t re4eruar n nenin 3 t ktij li2ji6 76 8Marrdhnie biznesi9 sht @do marrdhnie pro4esionale ose tre2tare, e 5ila lidhet me veprimtarit e ushtruara n2a subjektet e ktij li2ji dhe klientt e t1re, 3, n @astin e vendosjes s saj, vlersohet t jet nj marrdhnie e vazhdueshme6 86 8$ara 4izike9 jan monedhat ;kartmonedhat dhe monedhat metalike, kombtare dhe t huaja< n 3arkullim6 D6 8$astrim i produkteve t veprs penale9 ka t njjtin kuptim si n nenin 787 t Kodit $enal6 1>6 8$ersonat e ekspozuar politikisht9 jan personat, t 5ilt jan t det1ruar t bjn deklarimin e pasurive t t1re, n prputhje me li2jin nr6 D>=D, dat 1>6=67>>3 8$r deklarimin dhe kontrollin e pasurive, t det1rimeve 4inan5iare t t z2jedhurve dhe t disa npunsve publik9, pr4shir antart e 4amiljes apo personat e lidhur n marrdhnie t n2ushta personale, pune apo biznesi, me prjashtim t npunsve t nivelit t mesm apo t ult drejtues, sipas pr5aktimeve t le2jisla5ionit pr shrbimin 5ivil6 N kt kate2ori pr4shihen edhe individt, t 5ilt kan pasur ose kan 4unksione t rndsishme n nj 3everi dhe?ose n nj shtet t huaj, si, kr1etar shteti dhe?ose 3everie, politikan t lart, z1rtar t lart t 3everis, t 2j1katave ose t ushtris, drejtues t lart t kompanive shtetrore, z1rtar t rndsishm t partive politike, pr4shir antart e 4amiljes apo personat e lidhur n marrdhnie t n2ushta personale, pune apo biznesi696= 116 8$rodukt i veprs penale9 ka t njjtin kuptim si n nenin 3C pika 1 shkronja 8b9 t Kodit $enal6 176 8$ronar pr4itues9 sht personi 4izik A, 3 zotron ose kontrollon i 4undit nj klient dhe?ose personi, pr llo2ari t t 5ilit kr1het nj transaksion6 Ktu pr4shihen edhe ata persona, t 5ilt ushtrojn kontrollin e 4undit e4ektiv ndaj nj personi juridik6 Kontroll i 4undit e4ektiv sht marrdhnia, n t 5iln nj person, a< zotron n mn1r t drejtprdrejt ose t trthort t paktn 25 pr qind t6 aksioneve ose t votave t nj personi juridikB b< i vetm zotron t paktn 25 pr qind t7 votave t nj personi juridik n baz t nj marrveshjeje me ortakt ose me aksionart e tjerB 5< pr5akton de 4a5to vendimet e marra n2a personi juridikB @< kontrollon n @do lloj mn1re z2jedhjen, emrimin dhe lar2imin e shumi5s s administratorve t personit juridik6 136 8$ronsi9 jan t drejta apo interesa pasuror t @do lloji mbi nj aset, 3o4t k1 i luajtshm ose i paluajtshm, i trupzuar ose i patrupzuar, material ose jomaterial, pr4shir dhe ato t evidentuara n 4orm elektronike apo numerike ;diEhitale<, duke pr4shir, por pa u ku4izuar n instrumente t tilla si kredit, @e3et e udhtimit, @e3et bankare, urdhrpa2esat, t 2jitha llojet e titujve, mandatpa2esat dhe letrat e kreditit, si dhe @do interes, dividend, e ardhur apo vler tjetr 3 buron prej t1re6
3

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
4

Riformuluar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
5

Hequr shprehja ose juridik me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
6

Fjalt shumicn e zvendsohen me fjalt t paktn 25 pr qind t, me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
7

Fjalt shumicn e zvendsohen me fjalt t paktn 25 pr qind t, me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

1=6 8(ubjekt9 sht personi 4izik ose juridik 3 vendos marrdhnie biznesi me klient, 2jat veprimtaris s tij normale apo si pjes e veprimtaris tre2tare ose pro4esionale t tij6 1A6 8(hrbim i trans4erts s paras ose vlers9 sht kr1erja e biznesit pr t pranuar para 4izike ose mjete apo instrumente t tjera t tre2ut t paras dhe?ose t pa2esave ;@e3e, d4tesa, 5erti4ikata t depozitave, kartat e debitit ose t kreditit, kartat elektronike t pa2esave etj6<, titujt, si dhe @do dokument tjetr 3 vrteton ekzisten5n e nj det1rimi monetar ose nj vlere tjetr t depozituar dhe pr tFi pa2uar pr4ituesit nj shum korresponduese n para 4izike, ose n nj 4orm tjetr, me an t komunikimit, mesazhit, trans4erimit ose prmes sistemit t klerin2ut apo t shl1erjes, t 5ilit i prket shrbimi i trans4erts s paras ose vlers6 1C6 8.ransaksion9 sht nj marrdhnie biznesi apo nj shkmbim 3 pr4shin d1 ose m shum pal6 176 8.ransaksione t lidhura me njriGtjetrin9 jan d1 ose m shum transaksione ;duke pr4shir trans4ertat e drejtprdrejta<, ku se5ila prej t1re sht m i vo2l se sa shuma e pr5aktuar si pra2, n baz t nenit = t ktij li2ji dhe kur kto transaksione n shum totale barazojn ose tejkalojn shumn e pra2ut t zbatueshm6 186 8.rans4ert e drejtprdrejt elektronike9 sht @do transaksion i kr1er n emr t nj personi t par mandatues ;4izik ose juridik< prmes nj institu5ioni 4inan5iar, nprmjet mjeteve elektronike apo tele2ra4ike, pr vnien n dispozi5ion t nj shume t 5aktuar parash ose instrumentesh t tjera t tre2ut t paras ose pa2esave, pr nj person pr4itues n nj institu5ion tjetr 4inan5iar6 Mandatuesi e pr4ituesi mund t jen i njjti person6 1D6 8.rust9 sht nj marrveshje mirbesimi, ku pronsia mbahet n2a i mirbesuari pr llo2ari t pr4ituesit6 1D?168Vi2jilen5a e duhur9 sht trsia e masave 3 duhet t aplikojn subjektet, me 3llim identi4ikimin dhe veri4ikimin e plot dhe t sakt t klientve, pronarit pr4itues pr4undimtar, strukturs s pronsis dhe t kontrollit pr personat juridik dhe or2anizimet li2jore, nat1rn dhe 3llimin e transaksionit apo marrdhnies, si dhe monitorimin e vazhdueshm t marrdhnieve t biznesit dhe t sh31rtimit t vazhdueshm t transaksioneve, pr t si2uruar 3 jan n prputhje me nat1rn e biznesit t klientit dhe pro4ilet e rrezikut, duke pr4shir, kur sht e nevojshme, burimin e 4ondeve6968 7>6 8Vi2jilen5 e z2jeruar ndaj klientit9 sht nj pro5es m i thell kontrolli, prtej pro5edurave 8Njihe klientin tnd9, 3 s1non t krijoj si2urin e mja4tueshme pr t veri4ikuar dhe vlersuar identitetin e klientitB pr t kuptuar dhe testuar pro4ilin e klientit, t biznesit dhe veprimtaris s llo2arive t tij bankareB pr t identi4ikuar in4orma5ionet me rndsi dhe pr t vlersuar rrezikun e mundshm pr pastrim parash?4inan5im terrorizmi, n mbshtetje t vendimeve 3 s1nojn mbrojtjen n2a rrezi3et 4inan5iare, rre2ullatore apo reputa5ionale, si dhe prshtatjen ndaj krkesave li2jore6 716 8$ro5edura njihe klientin tnd9 nnkupton nj sr rre2ullash, t prdoruara n2a institu5ionet 4inan5iare, 3 kan t bjn me politikat e pranimit e t identi4ikimit t klientit dhe administrimit t riskut t t1re6 776 Person, n kuptim t ktij ligji, konsiderohen individt, personat fizik tregtar dhe personat juridik ! 736 8&lo2ari transitore9 sht llo2aria korrespondente 3 prdoret n mn1r t drejtprdrejt n2a palt e treta pr t kr1er transaksione biznesi n emr t t1re6 7=6 8+r2anizime li2jore9 jan trustet apo marrveshjet e tjera t n2jashme6 1>

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

Shtuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

Neni 3 S-120,t0t 3 * 4456tr7604 ,t*2 )*82* (ubjekte t ktij li2ji jan, a" su#jektet #ankare, si dhe $do su#jekt tjetr q li%en%ohet apo m#ikq&ret nga 'anka e (hqipris, duke prfshir, por pa u kufizuar n su#jektet e parashikuara n shkronjat #, % e $ t ktij neni )** #" su#jektet finan%iare jo#anka)*2 5< z1rat e kmbimeve valutoreB @< sho3rit e kursimGkreditit dhe unionet e t1reB d< shrbimet postare 3 kr1ejn shrbime pa2esashB dh" *+ e< bursat dhe @do subjekt tjetr ;a2jent, broker, shtpi brokerimi etj6<, 3 ushtron veprimtari pr emetimin, kshillimin, ndrmjetsimin, 4inan5imin dhe @do shrbim tjetr 3 ka lidhje me tre2timin e titujveB < sho3rit 3 merren me si2urimin e jets ose risi2urimin, a2jentt apo ndrmjetsit e t1re, si dhe 4ondet e pensionitB 4< -utoriteti (htetror $r2je2js pr -dministrimin dhe (hitjen e $rons $ublike dhe @do person tjetr juridik publik 3 kr1en veprime juridike lidhur me tjetrsimin dhe dhnien n prdorim t prons shtetrore, ose 3 kr1en evidentimin, trans4erimin apo tjetrsimin e prons shtetroreB 2< lojrat e 4atit, kazinot dhe hipodromet, t @4ardo 4ormeB 2j< avokatt, notert dhe pr4a3sues t tjer li2jor, ekspertt kontabl t autorizuar t pavarur, kontabilistt e miratuar t pavarur, z1rat e konsulen5s 4inan5iare dhe 1= profesionet e rregulluara, q ofrojn shr#imet e konsulen%s finan%iare *5 kur pr2atisin ose kr1ejn transaksione pr klientt e t1re pr veprimtarit e mposhtme, i< kalimin e pronsis s pasurive t paluajtshme, administrimin e parave, t letrave me vler ose t aseteve t tjeraB ii< administrimin e llo2arive bankareB iii< administrimin e pjesve t kapitalit 3 do t prdoren pr themelimin, 4unksionimin ose administrimin e sho3rive tre2tareB iv< krijimin, 4unksionimin ose administrimin e personave juridik dhe?ose or2anizimeve li2jore1CB v< marrveshjet li2jore, shitblerjen e aksioneve ose t pjesve t kapitalit t sho3rive aksionare dhe trans4erimin e veprimtarive tre2tareB
10

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
11

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
12

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
13

Shfuqizuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
14

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

15

Shtuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

h" agjentt e pasurive t paluajtshme, sipas kuptimit t pr%aktuar n legjisla%ionin shqiptar pr kt kategori, kur prfshihen n transaksione pr klientt e t&re, q lidhen me #lerje ose shitje t pasurive t paluajtshme) *7 i< 18 j< -2jen5ia e &e2alizimit, Urbanizimit dhe "nte2rimit t Honave?Ndrtimeve "n4ormaleB k< @do person 4izik ose juridik, prve@ at1re t spe5i4ikuar m sipr, t 5ilt merren me, i< administrimin e aseteve t t tretve?drejtimin e veprimtarive t lidhura me toB i?1< themelimin, re2jistrimin, administrimin, 4unksionimin e or2anizimeve li2jore apo personave juridik, 3 nuk pr4shihen n shkronjn 82j9B1D ii"2, iii< ndrtimetB iv< biznesin e metaleve dhe t 2urve t @muarB v"2* vi< marrveshjet dhe 2aran5it 4inan5iareB vii< shitblerjen e veprave t artit apo shitblerjen me ankand t sendeve me vler 1 >>> 77 >>> ;nj milion< lek ose m shum6B viii< si2urimin dhe administrimin e paras 4izike ose t letrave me vler lehtsisht t konvertueshme, n emr t personave t tretB i-"2+ E< tre2timin e mjeteve motorikeB Ei< veprimtarit e spedi5ionit dhe t transportitB Eii< a2jen5it e udhtimit6 K# U "" V"/0"& NI- !U)U#

16

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
17

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
18

Shfuqizuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
19

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
20

Shfuqizuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
21

Shfuqizuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
22

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

23

Shfuqizuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

Neni =7= Ra5t0t ,-r ,r,760t 9*82*)04:a 0 d-6-r (ubjektet duhet t marrin masat e vi2jilen5s s duhur ndaj klientit n rastet e mposhtme, a< para se t vendosin nj marrdhnie biznesiB b< kur klienti, n raste t ndr1shme n2a ato t pr5aktuara n shkronjn 8a9 t ksaj pike, kr1en ose krkon t kr1ej, i< nj trans4ert brenda ose jasht vendit apo nj transaksion n nj shum t barabart ose m t madhe se 1>> >>> ;nj3ind mij< lek ose kundrvlern e saj n monedha t huaja, pr subjektet e pr5aktuara n shkronjat 8a9, 8b9, 859 dhe 829 t nenit 3 t ktij li2ji, si dhe subjektet e tjera 3 kr1ejn shrbime trans4ertash, kmbimi valutor apo lojra 4atiB ii< nj transaksion me nj shum t barabart me jo m pak se 1 >>> >>> ;nj milion< lek ose kundrvlern e saj n monedha t tjera t huaja, kr1er n nj transaksion t vetm ose n disa transaksione t lidhura me njriGtjetrin6 Nse shuma e transaksioneve nuk dihet n kohn e veprimit, identi4ikimi duhet t kr1het sapo t bhet e ditur shuma dhe t arrihet pra2u i msiprmB 5< kur ka d1shime pr vrtetsin e t dhnave t identi4ikimit t marra m parB @< n t 2jitha rastet, pavarsisht n2a limitet e raportimit, t parashikuara n kt nen, kur ka d1shime pr pastrim parash ose 4inan5im t terrorizmit6 Neni =?17A Ma5at 0 9*82*)04:5 5 d-6-r 16 N kuadrin e ushtrimit t vi2jilen5s s duhur ndaj klientit subjektet duhet, a< t identi4ikojn klientin ;t prhershm apo rastsor, person 4izik, juridik apo or2anizime li2jore< dhe t veri4ikojn identitetin e tij nprmjet dokumenteve, t dhnave apo in4orma5ioneve t marra n2a burime t besueshme dhe t pavaruraB b< pr klientt 3 jan persona juridik ose or2anizimet li2jore, i< t veri4ikojn nse @do person 3 vepron n emr t klientit t tij sht i autorizuar dhe t identi4ikojn dhe t veri4ikojn identitetin e tijB ii< t veri4ikojn statusin e t1re li2jor, nprmjet dokumenteve t themelimit, t re2jistrimit ose 4akteve t n2jashme t ekzisten5s s t1re, si dhe t si2urojn in4orma5ion pr emrin e klientit, emrat e t mirbesuarve ;pr or2anizimet li2jore<, 4ormn li2jore, adresn, drejtuesit dhe?ose pr4a3suesit li2jor ;pr personat juridik< dhe dispozitat 3 rre2ullojn marrdhniet juridikeB 5< t identi4ikojn pronarin pr4itues dhe t marrin masa t ars1eshme pr t veri4ikuar identitetin e tij, nprmjet in4orma5ioneve ose t dhnave t si2uruara n2a burime t besueshme, n baz t t 5ilave subjekti si2urohet pr identitetin e tijB @< t pr5aktojn pr t 2jith klientt, para vendosjes s marrdhnieve t biznesit, nse ata jan duke vepruar n emr t nj personi tjetr, dhe t marrin masa t ars1eshme pr t si2uruar t dhna t mja4tueshme pr identi4ikimin dhe veri4ikimin e atij personiB d< t kuptojn strukturn e pronsis dhe kontrollit pr klientt 3 jan persona juridik apo or2anizimet li2joreB

24

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
25

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

dh< t pr5aktojn se 5ilt jan individt, t 5ilt zotrojn apo kontrollojn klientin, pr4shir ata persona t 5ilt ushtrojn kontrollin e 4undit e4ektiv mbi personin juridik apo or2anizimin li2jorB e< t mbledhin in4orma5ion pr 3llimin dhe nat1rn e marrdhnies s biznesit dhe t zhvillojn pro4ilin e riskut 2jat monitorimit t vazhdueshmB < t kr1ejn monitorim t vazhdueshm t marrdhnies s biznesit me klientin, pr4shir analizimin e transaksioneve t kr1era 2jat 2jith kohz2jatjes s ksaj marrdhnieje, pr tFu si2uruar se ato jan n prputhje me njohurit 3 subjekti ka pr klientin, nat1rn e biznesit t tij, pro4ilin e riskut, si dhe burimin e 4ondeveB 4< t si2urohen, nprmjet rishikimit t dosjeve t klientve, 3 dokumentet, t dhnat dhe in4orma5ioni i mbledhur 2jat pro5esit t vi2jilen5s s duhur jan prditsuar, jan t vle4shme dhe t prshtatshme, ve@anrisht pr klientt apo marrdhniet e biznesit 3 kate2orizohen me risk t lartB 2< t veri4ikojn identitetin e klientit dhe pronarit pr4itues prpara ose 2jat vendosjes s marrdhnies s biznesit ose kr1erjes s nj transaksioni pr klientt rastsor6Veri4ikimi i identitetit t klientit dhe pronarit pr4itues mund t kr1het pas vendosjes s marrdhnies s biznesit, me kusht 3, i< t realizohet sa m shpejt 3 t jet praktikisht e mundurB ii< t mos ndrpritet zhvillimi normal i aktivitetit t biznesitB iii< rrezi3et e pastrimit t parave t menaEhohen n mn1r e4ektive n2a subjekti6 2j< t pr5aktojn pro5edurat e menaEhimit t riskut 3 do t zbatohen pr rastet kur nj klient mund t lejohet t prdor marrdhnien e biznesit prpara ose 2jat plotsimit t pro5esit t veri4ikimit6 Kto pro5edura, ndr t tjera, duhet t pr4shijn masa pr ku4izimin e numrit, t llojit dhe?ose t shums s transaksioneve 3 mund t kr1hen, si dhe monitorimin e transaksioneve, n vlera t larta apo komplekse, t kr1era jasht pro4ilit t pritshm pr ve@orit e ksaj marrdhniejeB h< t plotsojn det1rimet e siprprmendura edhe pr klientt ekzistues, duke u bazuar n prova, 4akte dhe rrezikun e ekspozimit ndaj pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 76 Kur subjektet jan t paa4ta 3 t plotsojn det1rimet pr vi2jilen5n e duhur ndaj klientit, sipas ktij neni dhe neneve = e A t ktij li2ji, duhet, a< t mos hapin llo2ari, t mos kr1ejn transaksione dhe t mos 4illojn marrdhnie biznesiB b< nse ka 4illuar marrdhnia e biznesit, ta ndrpresin atB 5< tFi dr2ojn raport pr aktivitet t d1shimt 8-utoritetit pr2je2js9B @< t mos hapin apo t mos mbajn llo2ari anonime, me emra 4iktiv ose t identi4ikuara vetm nprmjet nj numri apo kodi, pr4shir depozitat apo instrumentet e tjera t mbajtsit6 Nse ka llo2ari t tilla, klientt e t1re duhet t identi4ikohen dhe t veri4ikohen, sipas parashikimeve t ktij neni6 Nse kjo nuk arrihet, llo2aria duhet t mb1llet dhe tFi dr2ohet raport pr aktivitet t d1shimt 8-utoritetit pr2je2js996 Neni A D7,-+04ta:*74* * ,r,-ar ;r *d04t*.*,*+*4 0 ,)*04t*t 16 $r identi4ikimin dhe veri4ikimin e identitetit t klientit, subjektet duhet t re2jistrojn e t mbajn t dhnat si m posht, a< pr personat 4izik, emrin, atsin, mbiemrin, datlindjen, vendlindjen, vendbanimin e prkohshm dhe t prhershm, punsimin, llojin dhe numrin e dokumentit t identi4ikimit, autoritetin 3 e ka lshuar, si dhe t 2jitha ndr1shimet e bra n @astin e kr1erjes s veprimit 4inan5iarB b< pr personat 4izik 3 zhvillojn veprimtari 4itimprurse, emrin, mbiemrin, datn e vendimit t re2jistrimit n *endrn Kombtare t #e2jistrimit, dokumentin 3 vrteton objektin 7

e veprimtaris, N"$.Gin, adresn dhe t 2jitha ndr1shimet e bra n @astin e kr1erjes s veprimit 4inan5iarB 5< pr personat juridik privat 3 zhvillojn veprimtari 4itimprurse, emrin, datn e vendimit t re2jistrimit n *endrn Kombtare t #e2jistrimit, dokumentin 3 vrteton objektin e veprimtaris, N"$.Gin, adresn dhe t 2jitha ndr1shimet e bra n @astin e kr1erjes s veprimit 4inan5iarB @< pr personat juridik privat 3 nuk zhvillojn veprimtari 4itimprurse, emrin, numrin dhe datn e vendimit t 2j1kats pr re2jistrimin si person juridik, statutin dhe aktin e themelimit, numrin dhe datn e lejes s ushtrimit t veprimtaris n2a or2anet tatimore, selin e prhershme dhe nat1rn e veprimtarisB d< pr pr4a3suesit li2jor t klientit, emrin, mbiemrin, datlindjen, vendlindjen, vendbanimin e prkohshm dhe t prhershm, llojin dhe numrin e dokumentit t identi4ikimit, autoritetin 3 e ka lshuar dhe kopjen e aktit t pr4a3simit6 76 (ubjektet pranojn n2a klienti pr t marr t dhna pr t, sipas pr5aktimeve t ktij neni, vetm dokumente ori2jinale ose 4otokopje t noterizuara6 $r 3llime t ktij li2ji, subjekti mban n dosjen e klientit kopje t vulosura me vuln e subjektit, t dokumenteve t para3itura n2a klienti n 4ormn e msiprme, brenda a4atit t vle4shmris s t1re6 36 (ubjektet, kur e 2j1kojn t nevojshme, duhet t krkojn para3itjen n2a klienti t dokumenteve t tjera identi4ikuese pr veri4ikimin e t dhnave t para3itura prej ktij t 4undit6 Neni C7C $69*))*+0t t0,47)782*,0 d60 ;a)t 0 tr0ta 16 (ubjektet duhet t zbatojn politika dhe t marrin masat e duhura, sipas rastit, pr identi4ikimin dhe vlersimin e rrezikut t pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit, 3 lidhen me, a< zhvillimet e produkteve t reja, praktikat e biznesit, mn1rat e o4rimit apo kanalet e shprndarjesB b< prdorimin e teknolo2jive t reja apo at1re 3 jan n zhvillim6 Kto masa duhet t zbatohen prpara 4utjes n prdorim t produkteve t reja, praktikave t biznesit apo teknolo2jive t reja, n mn1r 3 t administrohen dhe t ulen rrezi3et e identi4ikuara6 76 (ubjektet duhet t zbatojn pro5edura spe5i4ike dhe t marrin masat e duhura e t e4ektshme pr t parandaluar rrezikun 3 lidhet me transaksionet apo marrdhniet e biznesit, t kr1era pa pranin 4izike t klientit6 36 Masat e vi2jilen5s s duhur duhet t zbatohen n2a vet subjektet e ktij li2ji dhe mbshtetja n pal t treta nuk sht e lejuar6 V"/0"& NIK# U """ H/0 #U-# N!-0 K&" N.".

Neni 7 V*82*)04:a 0 /820r-ar 4da2 ,)*04t*t 16 Vi2jilen5a e z2jeruar duhet t pr4shij masa shtes, prve@ at1re t parashikuara pr vi2jilen5n e duhur, pr marrdhniet e biznesit, klientt apo transaksionet me rrezik t lart6 $r zvo2limin e rrezikut t pastrimit t parave, krahas kate2orive t pr5aktuara n kt li2j dhe n aktet nnli2jore t nEjerra n zbatim t tij, subjektet pr5aktojn kate2ori t tjera
26

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

marrdhniesh biznesi, klientsh dhe transaksionesh, t vlersuara me rrezik t lart dhe ndaj t 5ilave duhet t zbatohen masat e vi2jilen5s s z2jeruar6 77 76 $r zbatimin e vi2jilen5s s z2jeruar ndaj klientve, subjektet duhet t krkojn pranin 4izike t klientve dhe pr4a3suesve t t1re, a< para se t vendosin nj marrdhnie biznesiB b< para s t kr1ejn transaksione n emr dhe pr llo2ari t t1re6 36 Kur subjektet jan t paa4ta 3 t plotsojn det1rimet pr vi2jilen5n e z2jeruar ndaj klientit, sipas neneve 7, 8, dhe D t ktij li2ji, ato duhet t zbatojn masat e parashikuara n pikn 13 t nenit =?1 t ktij li2ji678 Neni 8 <at087r*t 0 ,)*04t90, 4da2 t :*)90 /1at760t 9*82*)04:a 0 /820r-ar * $r personat e ekspozuar politikisht, subjektet duhet,7D a" t hartojn dhe t z#atojn sisteme efektive t mena-himit t riskut pr t pr%aktuar nse nj klient ekzistues apo poten%ial ose pronari prfitues sht nj person i ekspozuar politikisht) #" t marrin miratimin e drejtuesve t lart pr vendosjen e marrdhnieve t #iznesit me personat e ekspozuar politikisht) %" t krkojn dhe t marrin miratimin e drejtuesve t lart pr vazhdimin e marrdhnies s #iznesit, n rastet kur marrdhnia e #iznesit me klientin sht vendosur dhe su#jekti konstaton q klienti apo pronari prfitues sht #r ose #het m pas person i ekspozuar politikisht) $" t marrin masa t ars&eshme pr t kuptuar #urimin e pasuris dhe t fondeve t klientve e t pronarve prfitues, t identifikuar si persona t ekspozuar politikisht 2 . rastet kur su#jektet kan nj marrdhnie #iznesi me personat e ekspozuar politikisht, ata duhet t m#ikq&rin me vigjilen% t zgjeruar kt marrdhnie +, 36 $r klientt, t 5ilt jan or2anizata jo4itimprurse, subjektet duhet, a< t mbledhin in4orma5ione t mja4tueshme pr to, pr t kuptuar plotsisht burimet e 4inan5imit, nat1rn e veprimtaris dhe mn1rn e administrimit dhe drejtimit t t1reB b< t pr5aktojn nprmjet in4orma5ionit publik ose me mjete t tjera reputa5ionin e t1reB 5< t marrin miratimin n2a instan5at m t larta t administrimit?drejtimit prpara vendosjes s nj marrdhnieje biznesi me taB @< t o4rojn monitorim t z2jeruar t marrdhnies s biznesit6 =6 (ubjektet duhet tFu kushtojn vi2jilen5 t z2jeruar marrdhnieve t biznesit dhe transaksioneve me klientt jorezident, ve@anrisht kur kto transaksione kr1hen pa pranin 4izike t klientit6
27

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
28

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
29

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
30

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit

A6 (ubjektet duhet t veri4ikojn dhe tFu kushtojn vi2jilen5 t z2jeruar marrdhnieve t biznesit dhe transaksioneve me t 2jitha kate2orit e klientve, t 5ilt banojn ose e ushtrojn veprimtarin e t1re n vende 3 nuk zbatojn ose 3 zbatojn pjesrisht standardet prkatse ndrkombtare, pr t parandaluar e lu4tuar pastrimin e parave dhe 4inan5imin e terrorizmit6 (ubjektet duhet t analizojn ars1et dhe 3llimin e kr1erjes s transaksioneve t tilla dhe t mbajn t dhna me shkrim pr konkluzionet, pr nj periudh AGvje@are, t 5ilat duhet tFu vihen n dispozi5ion autoritetit pr2je2js dhe audituesve, nse krkohet6 C6 (ubjektet duhet tFu kushtojn vi2jilen5 t z2jeruar marrdhnieve t biznesit dhe transaksioneve me klient, si@ jan trustet dhe sho3rit 3 kan aksione t mbajtsit6 31 Neni D37 <at087r*t 0 tra45a,5*74090 d60 +arrd64*090 t 1*/405*t, 4da2 t :*)a90 /1at760t 9*82*)04:a 0 /820r-ar 16 (ubjektet duhet tFu kushtojn vmendje t ve@ant t 2jitha transaksioneve komplekse, me vlera t larta dhe t pazakonta, t 5ilat nuk kan 3llim t dukshm ekonomik ose li2jor6 (ubjektet duhet t analizojn ars1et dhe 3llimin e kr1erjes s transaksioneve t tilla dhe t mbajn t dhna me shkrim pr konkluzionet, pr nj periudh AGvje@are, t 5ilat duhet tFu vihen n dispozi5ion autoritetit pr2je2js dhe audituesve, nse krkohet6 76 $r shrbimet bankare korrespondente ndrku4itare, t o4ruara n2a bankat subjekte t ktij li2ji, prpara se t vendosin nj marrdhnie biznesi, ato duhet, a< t 2rumbullojn in4orma5ion t mja4tueshm rreth institu5ionit prits, pr t kuptuar plotsisht nat1rn e biznesitB b< t pr5aktojn, nprmjet in4orma5ionit publik, reputa5ionin e institu5ionit prits, 5ilsin e mbik31rjes s tij, pr4shir 4aktin nse ka 3en subjekt hetimi apo masash administrative 3 lidhen me pastrimin e parave dhe?ose 4inan5imin e terrorizmitB 5< t vlersojn se pro5edurat e kontrollit t brendshm t institu5ionit prits kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit jan t mja4tueshme dhe e4ektiveB @< t marrin miratimin e instan5ave m t larta t administrimit?drejtimit dhe t dokumentojn respektivisht pr @do institu5ion pr2je2jsit pr parandalimin e pastrimit t parave dhe t 4inan5imit t terrorizmitB d< t hartojn pro5edura t ve@anta pr monitorimin e vazhdueshm t transaksioneve t drejtprdrejta elektronike6 36 (ubjekteve u ndalohet 3 t vendosin apo t vazhdojn marrdhnie bankare korrespondente me banka 2uask6 =6 (ubjektet duhet t marrin masat e duhura, n mn1r 3 t krijojn bindjen se bankat e huaja korrespondente nuk lejojn 3 llo2arit e t1re t prdoren n2a bankat 2uask6 (ubjektet duhet t ndrpresin marrdhniet e biznesit dhe tFi raportojn autoritetit pr2je2js, kur vlersojn se llo2arit e banks korrespondente prdoren n2a bankat 2uask6 A6 $r rastet kur marrdhnia korrespondente pr4shin mbajtjen e llo2arive transitore, subjektet duhet t si2urohen 3 banka korrespondente, a< ka ndrmarr masat e vi2jilen5s s duhur pr klientt 3 kan akses t drejtprdrejt n kto llo2ariB b< sht n 2jendje, nse i krkohet, t para3es dokumentet e identi4ikimit t klientit6

31

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
32

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

10

Neni 1> D0t=r*+0 ;r 56r1*+*4 0 tra45.0r*+*t t ;ara90 750 t 9)0ra90 16 (ubjektet, veprimtarit e t 5ilave pr4shijn trans4erta parash ose vlerash, duhet t marrin dhe t identi4ikojn emrin, mbiemrin, adresn, numrin e dokumentit t identi4ikimit ose numrin e llo2aris s dr2uesit, pr4shir emrin e institu5ionit 4inan5iar n2a ku niset trans4erta6 "n4orma5ioni duhet t pr4shihet n 4ormularin e mesazhit ose t pa2ess 3 sho3ron trans4ertn6 N rast se nuk ka nj numr llo2arie, trans4erta sho3rohet n2a nj numr unik re4eren5e633 76 (ubjektet e transmetojn in4orma5ionin s bashku me pa2esn, pr4shir edhe rastin kur ata veprojn si ndrmjets n nj zinEhir pa2esash6 36 Nse subjekti i pr5aktuar n pikn 1 t ktij neni merr trans4erta parash ose vlerash, pr4shir dhe ato t drejtprdrejta elektronike, 3 nuk prmbajn in4orma5ionin e plot pr urdhruesin, ai duhet ta krkoj in4orma5ionin 3 mun2on n2a institu5ioni dr2ues 3=6 Nse nuk arrin ta re2jistroj in4orma5ionin 3 mun2on, ai duhet t re4uzoj pranimin e trans4erts dhe tFia raportoj at autoritetit pr2je2js6 =6 (ubjektet, veprimtarit e t 5ilave pr4shijn trans4erta parash ose vlerash, duhet t mbajn nj list t a2jentve 3 operojn pr llo2ari t t1re dhe ta vn n dispozi5ion t autoritetit pr2je2js, autoriteteve mbik31rse dhe audituesve, nse krkohet6 $r 3llim t ktij li2ji, kta a2jent do t konsiderohen si pjes e subjektit, i 5ili duhet tFi trajnoj pr parandalimin e pastrimit t parave dhe 4inan5imin e terrorizmit dhe t si2urohet 3 ata zbatojn t njjtat masa t vi2jilen5s s duhur ndaj klientit, mbajtjes s t dhnave dhe raportimit6 3A Neni 11 Ma5at ;ara4da)-050 t 4dr+arra 48a 5-120,t0t 16 N prputhje me kt li2j dhe aktet nnli2jore t nEjerra n zbatim t tij, subjektet kan det1rimet e mposhtme, a< t hartojn dhe t zbatojn rre2ulloret dhe udhzimet e brendshme, t 5ilat marrin paras1sh rrezikun e pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit, 3 mund t lind n2a klient ose biznese, duke pr4shir por jo duke u ku4izuar n, i< nj politik pr pranimin e klientitB ii< nj politik pr zbatimin e pro5edurave pr vi2jilen5n e z2jeruar n rastin e klientve dhe transaksioneve t kate2orive 3 para3esin rrezik t lartB b< t emrojn nj person pr2je2js pr parandalimin e pastrimit t parave dhe 4inan5imin e terrorizmit, n nivele administrimi?drejtimi n z1rn 3endrore dhe n @do z1r pr4a3simi, 4ilial, de2 ose a2jen5i, tek t 5ilat t 2jith punonjsit raportojn @do 4akt 3 mund t prbj d1shim pr pastrim parash ose 4inan5im terrorizmi dhe t pr5aktojn pro5edura t prshtatshme menaEhimi e prputhshmrie, brenda subjektit dhe de2ve6 $ersonat pr2je2js kan akses t vazhdueshm ndaj t 2jitha t dhnave, t parashikuara n nenin 1C t ktij li2ji, dhe n @do lloj in4orma5ioni 3 disponohet n2a subjekti, i 5ili sht i nevojshm pr prmbushjen e det1rave6B3C 5< t krijojn nj sistem t 5entralizuar pr2je2js pr 2rumbullimin dhe analizimin e t
33

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
34

Hequr shprehja ose nga perfituesi me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
35

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
36

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

11

dhnaveB @< t zbatojn pro5edurat prz2jedhse pr punonjs t rinj, pr tFu si2uruar pr inte2ritetin e t1reB d< t trajnojn punonjsit pr parandalimin e pastrimit t parave dhe t 4inan5imit t terrorizmit prmes or2anizimit periodik t pro2rameve t kuali4ikimitB dh< t n2arkojn kontrollin e brendshm pr t kontrolluar prputhshmrin me det1rimet e ktij li2ji dhe t akteve prkatse nnli2joreB e< t si2urohen se 4ilialet, de2t dhe nnde2t, si dhe a2jen5it e t1re, jasht territorit t #epubliks s (h3ipris dhe, n ve@anti, n vende dhe territore, t 5ilat nuk zbatojn apo zbatojn pjesrisht standardet ndrkombtare, veprojn n prputhje me masat parandaluese t parashikuara n kt li2j6 N 3o4t se masat parandaluese n d1 vendet ndr1shojn, ather subjektet duhet t si2urohen 3 kan prparsi det1rimet m t larta6 Nse li2jet e vendit, ku jan vendosur 4ilialet, de2t, nnde2t ose a2jen5it, parashikojn pen2esa pr zbatimin e det1rimeve, subjekti duhet tFi raportoj pr kto pen2esa autoritetit pr2je2js dhe, sipas rastit, autoritetit mbik31rsB37 < t para3esin in4orma5ion, t dhna dhe dokumente shtes, autoritetit pr2je2js, n prputhje me krkesat dhe a4atet kohore pr rastet e parashikuara n kt li2j6 -utoriteti pr2je2js mund ta z2jas kt a4at, me krkes t subjektit, pr nj periudh jo m shum se 1A dit6 76 38 36 N rast se numri i punonjsve t subjekteve t pr5aktuara n kt li2j sht m pak se 3 persona, det1rimet e ktij neni prmbushen n2a administratori ose n2a nj punonjs i autorizuar i subjektit6 K# U "V ! .J#"M" $'# #-$+#."M Neni 173D Ra;7rt*+* t0, a-t7r*t0t* ;r820825 16 (ubjektet i para3esin nj raport autoritetit pr2je2js, ku parashtrojn d1shimet 3 kan pr rastet kur e din apo d1shojn se po kr1het, sht kr1er apo tentohet t kr1het pastrimi i produkteve t veprs penale, 4inan5imi i terrorizmit apo 4ondet e pr4shira rrjedhin n2a veprimtari kriminale6 #aportimi bhet menjher dhe jo m von se 77 or6 76 Kur subjekti, t 5ilit i krkohet n2a klienti t kr1ej nj transaksion, ka d1shime se transaksioni mund t pr4shij pastrim t produkteve t veprs penale, 4inan5im terrorizmi apo 4onde 3 rrjedhin n2a veprimtari kriminale, ai duhet t mos e kr1ej transaksionin, tFia raportoj menjher rastin autoritetit pr2je2js dhe t krkoj udhzime nse duhet ta kr1ej apo jo transaksionin6 %renda =8 orve n2a marrja dijeni, autoriteti pr2je2js kthen pr2ji2je, duke parashtruar 3ndrimin pr lejimin e transaksionit ose nEjerrjen e urdhrit t bllokimit6 Kur autoriteti pr2je2js nuk pr2ji2jet brenda a4atit t parashikuar, subjekti mund t vazhdoj me kr1erjen e transaksionit6 36 (ubjekteve u krkohet tFi raportojn autoritetit pr2je2js, sipas a4ateve t pr5aktuara n aktet nnli2jore, n zbatim t ktij li2ji, pr t 2jitha transaksionet n para 4izike,
37

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
38

Shfuqizuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
39

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

12

n nj vler t barabart ose m t madhe se 1 >>> >>> ;nj milion< lek ose kundrvlern n monedha t huaja, t kr1era si nj transaksion i vetm ose si transaksione t lidhura me njraG tjetrn brenda 7= orve6 Neni 13 M1r72t2a 0 *d04t*t0t*t t 5-120,t*t ra;7rt-05 $r raportimet e aktivitetit t d1shimt, t 5ilat autoriteti pr2je2js i merr n zbatim t ktij li2ji, sht i det1ruar t ruaj identitetin e subjekteve raportuese dhe t punonjsve t t1re 3 kan raportuar6=> Neni 1= Pr2a56t*+* 48a ;r820825*a )*827r0 ;r ra;7rt*+ ;ra4 a-t7r*t0t*t ;r820825 (ubjektet ose autoritetet mbik31rse, drejtuesit, z1rtart ose punonjsit e t1re, t 5ilt n mirbesim raportojn ose japin in4orma5ion, n prputhje me dispozitat e ktij li2ji pran autoritetit pr2je2js, jan t prjashtuar n2a pr2je2jsia penale, 5ivile ose administrative pr nEjerrjen e sekretit pro4esional ose bankar6 Neni 1A=1 <r,05at ;r +75d0,)ar*+ !rejtuesve, z1rtarve dhe punonjsve, t prkohshm apo t prhershm, t subjekteve, autoriteteve mbik31rse apo institu5ioneve 3 u krkohet t raportojn pran autoritetit pr2je2js, sipas ktij li2ji, u ndalohet t in4ormojn klientin ose @do person tjetr, pr dr2imin apo pr2atitjen pr dr2im t in4orma5ionit pr autoritetin pr2je2js, pr raportimin e aktivitetit t d1shimt, si dhe pr @do in4orma5ion 3 krkohet n2a k1 i 4undit apo pr hetimet 3 jan duke u kr1er6 .eni *5/*02 Neni 1C D0t=r*+0t ;r r-a2t204 0 t d64a90 * (u#jektet duhet t ruajn dokumenta%ionin pr identifikimin, llogarit, si dhe korresponden%n me klientin pr 5 vjet nga data e m#&lljes s llogaris apo prfundimit t marrdhnies s #iznesit ndrmjet klientit e su#jektit 1e krkesn e autoritetit prgjegjs, dokumenta%ioni ruhet pr m shum se 5 vjet 0+
40

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
41

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
42

Shfuqizuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
43

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

13

76 (ubjektet duhet t mbajn re2jistra pr t dhnat, raportimet dhe dokumenta5ionin pr transaksionet 4inan5iare, kombtare dhe ndrkombtare, pavarsisht nse transaksioni sht kr1er n emr t klientit ose n emr t palve t treta, s bashku me t 2jith dokumenta5ionin mbshtets, pr4shir dosjet e llo2arive dhe korresponden5n e biznesit, pr A vjet 3 n2a data e kr1erjes s transaksionit 4inan5iar6 Me krkes t autoritetit pr2je2js, in4orma5ioni ruhet pr m shum se A vjet, edhe nse llo2aria ose marrdhnia e biznesit ka pr4unduar6 36 (ubjektet duhet t ruajn t dhna pr transaksionet, pr4shir edhe ato t pr5aktuara n nenin 1> t ktij li2ji, me t 2jitha hollsit e duhura pr t lejuar rindrtimin e 5iklit t plot t transaksioneve, me 3llim si2urimin e in4orma5ionit pr autoritetin pr2je2js, n baz t ktij li2ji e t akteve nnli2jore t nEjerra n zbatim t tij6 K1 in4orma5ion ruhet pr A vjet n2a data e kr1erjes s transaksionit t 4undit 4inan5iar6 Me krkes t autoritetit pr2je2js, in4orma5ioni ruhet pr m shum se A vjet, edhe nse llo2aria ose marrdhnia e biznesit ka pr4unduar6 =6 (ubjektet duhet t si2urohen 3 t 2jitha t dhnat pr klientin dhe transaksionin dhe in4orma5ioni i krkuar pr tFu mbajtur, sipas ksaj dispozite, t vihen menjher n dispozi5ion me krkesn e autoritetit pr2je2js6 Neni 17 Ra;7rt*+* * 7r8a4090 d78a47r0 16 Kdo person, sh3iptar ose i huaj, i 5ili h1n?lar2ohet n?n2a territori i #epubliks s (h3ipris sht i det1ruar t deklaroj shumat n t holla, @do lloj instrumenti t ne2o5iueshm, metalet ose 2urt e @muar, sendet me vler dhe objektet antike, duke 4illuar n2a shuma 1 >>> >>> ;nj milion< lek ose kundrvlera e saj n monedha t tjera t huaja, si dhe 3llimin e mbartjes s t1re, pr t 5ilat duhet t para3es dokumente justi4ikuese6 -utoritetet do2anore duhet t dr2ojn tek autoriteti pr2je2js kopje t 4ormularve t deklarimeve t msiprme dhe t dokumenteve justi4ikuese t para3itura6 -utoritetet do2anore duhet tFi raportojn menjher dhe jo m von se 77 or autoritetit pr2je2js @do d1shim, in4orma5ion ose t dhn, 3 kan lidhje me pastrim parash ose 4inan5im terrorizmi, pr veprimtarit nn juridiksionin e t1re6 76 +r2anet do2anore zbatojn krkesat e nenit 11 t ktij li2ji6 Neni 18 Ra;7rt*+* * 7r8a4090 tat*+7r0 16 +r2anet tatimore identi4ikojn subjektet e t1re, sipas pro5edurave t parashikuara n nenin = t ktij li2ji dhe i raportojn autoritetit pr2je2js menjher dhe n @do rast, jo m von se 77 or pas re2jistrimit t veprimit, pr @do d1shim, sinjalizim, njo4tim ose t dhn, 3 ka t bj me pastrimin e parave dhe 4inan5imin e terrorizmit6 76 +r2anet tatimore zbatojn krkesat e nenit 11 t ktij li2ji6 Neni 1D Ra;7rt*+* * $=r5 (04dr7r0 t R082*5tr*+*t t Pa5-r*90 t Pa)-a2t56+0 16 H1ra *endrore e #e2jistrimit t $asurive t $aluajtshme raporton brenda 77 orve re2jistrimin e kontrats s tjetrsimit t prons me nj vler t barabart ose m t madhe se C >>> >>> ;2jasht milion< lek ose kundrvlern e saj n monedha t tjera t huaja6 76 H1ra *endrore e #e2jistrimit t $asurive t $aluajtshme raporton menjher dhe jo m von se 77 or pran autoritetit pr2je2js @do d1shim, in4orma5ion ose t dhna pr pastrim parash apo 4inan5im terrorizmi pr veprimtarit nn juridiksionin e vet6 36 H1ra *endrore e #e2jistrimit t $asurive t $aluajtshme zbaton krkesat e neneve A 14

dhe 11 t ktij li2ji6 Neni 7> #r8a4*/atat 27.*t*+;r-r50 Kdo autoritet 3 re2jistron, li5en5on dhe mbik31r veprimtarin e or2anizatave jo4itimprurse duhet t raportoj menjher tek autoriteti pr2je2js @do d1shim, in4orma5ion ose t dhna, lidhur me pastrim parash ose 4inan5im terrorizmi6 K# U V (.#UK.U#-. $'#/0 /0'( !) M%"K'*J#'( $'# H%-."M"N &"/0". Neni 71 #r8a4*/*+* * a-t7r*t0t*t ;r820825 16 !rejtoria e $r2jithshme e $arandalimit t $astrimit t $arave ushtron 4unksionet e autoritetit pr2je2js, sipas ktij li2ji, si nj institu5ion n varsi t Ministrit t :inan5ave6 Kjo drejtori, brenda 4ushs s veprimtaris s vet, ka t drejt t vendos pr mn1rn e ndjekjes dhe t z2jidhjes s @shtjeve t trajtuara pr pastrimin e mundshm t parave dhe 4inan5imin e veprimtarive t mundshme terroriste6 76 N zbatim t ktij li2ji, !rejtoria e $r2jithshme e $arandalimit t $astrimit t $arave shrben si njsi e spe5ializuar 4inan5iare pr parandalimin dhe lu4tn kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 /jithashtu, kjo drejtori 4unksionon si 3endr kombtare e n2arkuar me mbledhjen, analizimin dhe shprndarjen tek a2jen5it e zbatimit t li2jit t t dhnave pr veprimtarit e mundshme t pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 36 Marrdhniet e puns t punonjsve t ksaj drejtorie rre2ullohen me li2jin nr68A=D, dat 1161161DDD 8(tatusi i npunsit 5ivil9 dhe me Kodin e $uns pr personelin mbshtets6 =6 Mn1ra e or2anizimit dhe e 4unksionimit pr5aktohen me vendim t Kshillit t Ministrave6 A6 2rejtori i Prgjithshm i 2rejtoris s Prgjithshme t Parandalimit t Pastrimit t Parave emrohet pr nj periudh 03vje$are, me t drejt riemrimi 6 2rejtori i Prgjithshm i 2rejtoris s Prgjithshme t Parandalimit t Pastrimit t Parave emrohet dhe shkarkohet sipas pro%edurave t 4shillit t 1inistrave pr emrimin dhe shkarkimin e drejtuesve t institu%ionit n varsi t 4shillit t 1inistrave, 4r&eministrit ose ministrit 00 Neni 77 D0t=rat d60 .-4,5*740t 0 a-t7r*t0t*t ;r820825 !rejtoria e $r2jithshme e $arandalimit t $astrimit t $arave, si njsi e inteli2jen5s 4inan5iare n zbatim t ktij li2ji ka kto det1ra dhe 4unksione, a" m#ledh, administron, prpunon, analizon dhe shprndan tek autoritetet kompetente t dhna, raporte dhe informa%ione pr $shtjet e pastrimit t parave dhe finan%imit t terrorizmit)05 b< ka akses n bazn e t dhnave dhe n @do in4orma5ion t administruar n2a institu5ionet shtetrore, si dhe n @do lloj re2jistri publik brenda kompeten5ave t ktij li2jiB %" pr qllime t parandalimit t pastrimit t parave dhe finan%imit t terrorizmit,
44

Shtuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
45

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.

15

krkon $do lloj informa%ioni nga su#jektet q i nnshtrohen ktij ligji) 06 @< mbik31r prputhshmrin e veprimtaris s subjekteve me krkesat e akteve li2jore dhe nnli2jore pr parandalimin e pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit, pr4shir inspektimet, vetm ose n bashkpunim me autoritetet mbik31rseB =7 d< shkmben in4orma5ion me @do a2jen5i t huaj homolo2e, n varsi t det1rimeve t n2jashme t kon4iden5ialitetit6 "n4orma5ioni i o4ruar duhet t prdoret vetm pr 3llime t parandalimit dhe lu4ts kundr pastrimit t parave e 4inan5imit t terrorizmit6 "n4orma5ioni mund t shprndahet vetm me pl3imin paraprak t palveB dh< mund t h1j n marrveshje me @do a2jen5i homolo2e t huaj, 3 kr1en 4unksione dhe u nnshtrohet det1rimeve t n2jashme t kon4iden5ialitetitB e" shkm#en informa%ion me Prokurorin e Prgjithshme, 1inistrin e 'rendshme, Poli%in e (htetit, (hr#imin 5nformativ (htetror dhe autoritetet e tjera kompetente t z#atimit t ligjit, pr $shtjet e pastrimit t produkteve t veprs penale ose finan%imit t terrorizmit dhe mund t nnshkruaj memorandum #ashkpunimi d& ose shumpalsh me to)06 < mban statistika t plota dhe raporton pr pro5edimet penale t re2jistruara pr veprat penale t pastrimit t produkteve t veprave penale ose veprimtaris kriminale dhe 4inan5imit t terrorizmit, si dhe pr mn1rn e pr4undimit t t1reB=D 4< mund t nEjerr nj list t vendeve n prputhje me pikn A t nenit 8 t ktij li2ji, A> pr ku4izimin dhe?ose kontrollin e transaksioneve apo marrdhnieve t biznesit t subjekteve me kto vendeB 2< urdhron, kur ka ars1e t bazuara n 4akte dhe rrethana konkrete pr pastrim parash dhe 4inan5im terrorizmi, bllokimin ose n2rirjen e prkohshme t transaksionit ose t veprimit 4inan5iar, pr nj periudh jo m shum se 77 or6 %renda ktij a4ati, n 3o4t se vren elemente t veprs penale, autoriteti pr2je2js bn kallzim n prokurori, duke dorzuar edhe nj kopje t urdhrit pezullimin e prkohshm t transaksionit, ose pr n2rirjen e llo2aris, sipas ksaj dispozite, si dhe t 2jith dokumenta5ionin prkatsB 2j< mban dhe administron t 2jitha t dhnat dhe dokumenta5ionin tjetr li2jor pr 1> vjet n2a data e marrjes s in4orma5ionit pr transaksionin e 4unditB h< para3et rea2imet pr raportimet 3 subjektet i bjn ktij autoritetiB i< or2anizon dhe merr pjes, s bashku me institu5ionet publike dhe private, n veprimtarit trajnuese, pr parandalimin e pastrimit t parave dhe t 4inan5imit t terrorizmit, si dhe or2anizon ose merr pjes n pro2rame pr t rritur ndr2je2jsimin e publikutB j< njo4ton autoritetin prkats mbik31rs, kur vren se nj subjekt nuk i prmbush det1rimet e pr5aktuara n kt li2jB k< publikon brenda tremujorit t par t @do viti, raportin publik vjetor pr vitin pararends pr veprimtarin e autoritetit pr2je2js6 #aporti duhet t pr4shij edhe statistika t hollsishme pr ori2jinn e raporteve t marra dhe rezultatet e rasteve t parashtruara n prokurori6
46

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
47

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
48

Ndryshuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
49

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
50

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

16

l<A1 urdhron, kur ka ars1e t bazuara pr pastrim parash dhe 4inan5im terrorizmi, monitorimin, 2jat nj periudhe t 5aktuar t veprimeve bankare 3 jan duke u kr1er prmes nj ose m shum llo2arish t pr5aktuaraB ll<A7 rishikon periodikisht e4ektivitetin dhe 4r1tshmrin e sistemit vendas pr lu4tn kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit prmes statistikave, vlersimit t rrezikut dhe in4orma5ioneve t tjera t disponueshme6 $r kt 3llim, autoriteti pr2je2js krkon statistika dhe t dhna n2a subjektet, autoritetet mbik31rse dhe autoritetet e tjera kompetente, 3 jan t n2arkuara pr lu4tn kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit, n t 5ilat t paktn duhet t pr4shihen, i< raportet e aktivitetit t d1shimt, t ndara sipas raportuesit, analizs dhe shprndarjesB ii< rezultatet e inspektimeve n vend, kundrvajtjet administrative t vendosura dhe t kate2orizuara sipas llojit, sektorit dhe shumsB iii< rastet e hetuara, personat e pro5eduar dhe t dnuarB iv< pasurit e bllokuara, t sekuestruara ose t kon4iskuaraB v< krkesat pr ndihm t ndrsjell juridike dhe pr bashkpunim ndrkombtar6 Neni 77?1A3 Prd7r*+* * t d64a90 Kdo in4orma5ion apo e dhn, e dr2uar n2a !$$$Gja pr or2anet e zbatimit t li2jit, i nnshtrohet li2jit pr in4orma5ionin e klasi4ikuar sekret shtetror dhe nuk prbn prov n kuptimin e Kodit t $ro5edurs $enale6 Neni 73 <7+*t0t* * >a56,r04d*+*t t L-.t5 <-4dr Pa5tr*+*t t Para90 16 Komiteti i %ashkrendimit t &u4ts Kundr $astrimit t $arave sht pr2je2js pr pr5aktimin e drejtimeve t politiks s pr2jithshme shtetrore n 4ushn e parandalimit dhe lu4ts kundr pastrimit t parave e 4inan5imit t terrorizmit6 76 Komiteti drejtohet n2a Kr1eministri dhe n prbrje ka Ministrin e :inan5ave, Ministrin e $unve t 0ashtme, Ministrin e Mbrojtjes, Ministrin e %rendshm, Ministrin e !rejtsis, $rokurorin e $r2jithshm, /uvernatorin e %anks s (h3ipris, !rejtorin e ()"()G it dhe "nspektorin e $r2jithshm t "&!K$Gs6 36 Komiteti mblidhet t paktn 1 her n vit pr t sh31rtuar dhe analizuar raportet pr veprimtarit e kr1era n2a autoriteti pr2je2js, si dhe raportet pr dokumentet e pr2atitura n2a institu5ionet dhe or2anizmat ndrkombtar, t 5ilat ushtrojn veprimtarit e t1re n 4ushn e lu4ts kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 !rejtori i pr2jithshm i autoritetit pr2je2js i o4ron komitetit, sipas krkess s tij dhe vepron si kshilltar n mbledhjet e ktij komiteti6 =6 N mbledhjet e komitetit mund t 4tohen pr t marr pjes ministra, deputet,
51

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
52

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

53

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

17

drejtues ose pr4a3sues t institu5ioneve dhe ekspert n 4ushn e parandalimit dhe lu4ts kundr pastrimit t parave e 4inan5imit t terrorizmit6 A6 Komiteti mund t krijoj 2rupe pune teknike dhe?ose opera5ionale pr t ndihmuar n kr1erjen e 4unksioneve 3 ka, si dhe pr studimin e tipolo2jive e t teknikave t pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 C6 #re2ullat e 4unksionimit t komitetit pr5aktohen n rre2ulloren e brendshme, t miratuar n2a k1 komitet6 Neni 7= !-4,5*740t 0 a-t7r*t0t090 +1*,3=r50 16 -utoritete mbik31rse jan, a< %anka e (h3ipris, pr subjektet e pr5aktuara, shkronjat n2a 8a9, 8b9, 85FF, 8@9 dhe 8d9 t nenit 3 t ktij li2jiB b< -utoriteti i Mbik31rjes :inan5iare, pr subjektet e pr5aktuara n shkronjat 8e9 dhe 89 t nenit 3 t ktij li2jiBA= 5< ministrit prkatse, pr mbik31rjen e subjekteve t pr5aktuara n shkronjat 84FF dhe 82FF t nenit 3 t ktij li2jiB @< !homa Kombtare e -vokatis pr avokattB d< Ministria e !rejtsis pr notertB dh< autoritetet prkatse pr mbik31rjen e subjekteve t pr5aktuara n shkronjat 8hFF, 8iFF, 8jFFdhe 8kFF t nenit 3 t ktij li2ji6 76 -utoritetet mbik31rse mbik31rin, nprmjet inspektimeve, prputhshmrin e veprimtaris s subjekteve me det1rimet e parashikuara n nenet =, =?1, A, C, 7, 8, D, 1>, 11, 17 e 1C t ktij li2ji6 $r 3llimin e ktij li2ji, pavarsisht n2a parashikimet e li2jeve t tjera, autoritetet mbik31rse mund t krkojn n2a subjektet akses dhe vnien n dispozi5ion t @do lloj in4orma5ioni dhe dokumenti 3 lidhet me prputhshmrin e det1rimeve t subjekteve n zbatim t ktij li2ji6 36 -utoritetet mbik31rse i raportojn menjher autoritetit pr2je2js @do d1shim, in4orma5ion ose t dhn, 3 lidhet me pastrim parash ose 4inan5im terrorizmi, pr veprimtarit nn juridiksionin e t1re6 =6 -utoritetet mbik31rse kr1ejn edhe kto det1ra, a< kontrollojn zbatimin e pro2rameve t lu4ts kundr pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit n2a subjektet dhe si2urohen se kto pro2rame jan t prshtatshmeB a?1< in4ormojn n koh dhe bashkpunojn me autoritetin pr2je2js, pr @shtjet e mosprputhshmris, rezultatet e inspektimeve t t1re, masat prmirsuese 3 do t merren dhe masat administrative, nse ka pasur6AA b< ndrmarrin masat e nevojshme pr t parandaluar 3 nj person i paprshtatshm t zotroj, t kontrolloj ose t marr pjes, n mn1r t drejtprdrejt ose t trthort, n drejtimin, administrimin ose veprimtarin e nj subjektiB 5< bashkpunojn dhe t o4rojn asisten5 t spe5ializuar, sipas veprimtaris s t1re, n 4ushn e pastrimit t parave dhe t 4inan5imit t terrorizmit, n prputhje me krkesat e autoritetit pr2je2jsB @< bashkpunojn pr pr2atitjen dhe shprndarjen e pro2rameve t trajnimit ne 4ushn e parandalimit t pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmitB
54

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.
55

Shtuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

18

d< mbajn statistika pr veprimet e ndrmarra, si dhe pr sanksionet e vendosura n 4ushn e parandalimit t pastrimit t parave dhe 4inan5imit t terrorizmit6 A6 -utoritetet mbik31rse pr5aktohen saktsisht n aktet nnli2jore n zbatim t ktij li2ji6 Neni 7A M75)02*+* * 5;0,-)*+*t +0 50,r0t*4 ;r7.05*74a) 750 ;r.*t*+0t ;r02 t*2 16 (ubjektet nuk duhet ta prdorin sekretin pro4esional ose pr4itimet prej tij si ars1e pr mosrespektimin e det1rimeve, 3 rrjedhin n2a k1 li2j, kur krkohet in4orma5ion ose kur, n prputhje me kt li2j, urdhrohet nEjerrja e nj dokumenti, 3 ka lidhje me in4orma5ionin6 76 -vokatt dhe notert jan t det1ruar ta raportojn in4orma5ionin pr klientin tek autoriteti pr2je2js, n prputhje me kt li2j6 -vokatt prjashtohen n2a det1rimi pr raportim, pr t dhnat 3 i kan msuar nprmjet personit t mbrojtur ose t pr4a3suar prej t1re, n nj pro5es 2j13sor, ose n2a dokumentet, 3 k1 i 4undit ua ka vn n dispozi5ion, n 4unksion t mbrojtjes s krkuar6 Neni 7C R097,*+* * )*:04:5 16 -utoriteti pr2je2js mund tFi krkoj autoritetit li5en5ues dhe?ose mbik31rs prkats t ku4izoj, t pezulloj ose t revokoj li5en5n e nj subjekti, a< kur konstaton ose ka 4akte pr t besuar se subjekti sht pr4shir n pastrimin e parave apo 4inan5imin e terrorizmitB b< kur subjekti, n mn1r t prsritur, kr1en njrn ose disa n2a kundrvajtjet administrative t parashikuara n nenin 77 t ktij li2ji6 AC 76 -utoriteti li5en5ues dhe?ose mbik31rs sh31rton krkesn e autoritetit pr2je2js, bazuar n dokumenta5ionin sho3rues t saj, i 5ili para3et t dhna ose d1shime, t bazuara n rrethana dhe 4akte konkrete, sipas piks 1 t ktij neni6 -utoriteti li5en5ues dhe?ose mbik31rs vendos pr pranimin ose re4uzimin e saj, n prputhje me dispozitat e ktij li2ji dhe dispozitat li2jore e nnli2jore 3 rre2ullojn veprimtarin e tij dhe t subjekteve t li5en5uara dhe mbik31rura prej tij6 + . rastin e su#jekteve q ushtrojn veprimtari #ankare, n rrethanat e parashikuara nga shkronjat a dhe # t piks * t ktij neni, autoriteti prgjegjs mund t7i krkoj 'anks s (hqipris rritjen e shkalls s m#ikq&rjes s su#jektit 57 Neni 77A8 <-4dr9a2t20t ad+*4*5trat*90 16 Kur nuk prbjn vepr penale, shkeljet e kr1era n2a subjektet klasi4ikohen si kundrvajtje administrative dhe pr to subjektet 2jobiten6
56

Hiqen fjalt dhe n aktet nnligjore me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
57

Shtuar me ligjin nr. 10 391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit.
58

Ndryshuar me ligjin nr. 66/2012, dat 07.06.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.05.2008 Pr parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar.

19

76 $r rastet kur nuk zbatojn det1rimet e parashikuara n nenet =, =?1, A, C, 11, subjektet 2jobiten, a< personat 4izik, n2a 1>> >>> lek deri n 1 >>> >>> lekB b< personat juridik, n2a 3>> >>> lek deri n 3 >>> >>> lek6 36 $r rastet kur nuk zbatojn det1rimet e parashikuara n nenet 7, 8, D dhe 1>, subjektet 2jobiten, a< personat 4izik, n2a 7>> >>> lek deri n 7 >>> >>> lekB b< personat juridik, n2a =>> >>> lek deri n = >>> >>> lek6 =6 $r rastet kur nuk zbatojn krkesat dhe a4atet e parashikuara n aktet nnli2jore, dal n zbatim t ktij li2ji, pr raportim t transaksioneve mbi pra2 apo pr raportim t aktivitetit t d1shimt, t parashikuara n nenet =?1, D dhe 17, subjektet 2jobiten, a< personat 4izik, n2a 3>> >>> lek deri n 3 >>> >>> lekB b< personat juridik, n2a A>> >>> lek deri n A >>> >>> lek6 A6 $r rastet kur nuk zbatojn det1rimet e parashikuara n nenet 1A dhe 1C t ktij li2ji, subjektet 2jobiten, a< personat 4izik, n2a 7>> >>> lek deri n 1 A>> >>> lekB b< personat juridik, n2a 1 >>> >>> lek deri n = >>> >>> lek6 C6 $r rastet kur nuk zbatojn urdhrin e autoritetit pr2je2js, t nEjerr, sipas nenit 77 shkronja 829, subjektet 2jobiten, a< personat 4izik, n2a 3>> >>> lek deri n 7 >>> >>> lekB b< personat juridik, n2a 7 >>> >>> lek deri n A >>> >>> lek6 76 $rve@ sa parashikohet n pikat 7, 3, =, A e C t ktij neni, kur subjekti sht nj person juridik dhe kundrvajtja administrative sht kr1er, a< n2a nj punonjs ose jo administrues i subjektit, personi 3 ka kr1er shkeljen 2jobitet n2a 7> >>> lek deri n 7>> >>> lekB b< n2a nj administrator ose drejtues i subjektit, personi 3 ka kr1er shkeljen 2jobitet n2a A> >>> lek deri n A>> >>> lek6 86 /jobat pr5aktohen dhe vendosen n2a autoriteti pr2je2js6 D6 -utoriteti pr2je2js in4ormon autoritetet li5en5uese dhe?ose mbik31rse pr sanksionet e vendosura6 1>6 Kshilli i Ministrave pr5akton me vendim pro5edurat e konstatimit, t sh31rtimit, t propozimit dhe t vendosjes s masave administrative n2a autoriteti pr2je2js6 $ro5edurat e ankimit dhe t ekzekutimit t 2jobave, t vendosura me vendim t autoritetit pr2je2js, bhen n prputhje me li2jin nr6 1> 77D, dat 7>6A67>1> 8$r kundrvajtjet administrative96 116 drejta pr sh31rtimin e kundrvajtjeve administrative, t parashikuara n kt nen, nuk mund t ushtrohet kur kan kaluar 7 vjet n2a @asti i kr1erjes s kundrvajtjes administrative6 Neni 78 N?20rr2a 0 a,t090 47r+at*90 16 Kshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit t :inan5ave, brenda C muajve n2a h1rja n 4u3i e ktij li2ji, nEjerr rre2ulla t hollsishme pr 4ormn, mn1rn dhe pro5edurn raportuese t t dhnave, n zbatim t ktij li2ji, pr autoritetet li5en5uese dhe ato mbik31rse, H1rn *endrore t #e2jistrimit t $asurive t $aluajtshme dhe -2jen5in e &e2alizimit, Urbanizimit dhe "nte2rimit t Honave?Ndrtimeve "n4ormale6 76 "nspektori i $r2jithshm i "nspektoratit t &art t !eklarimit dhe Kontrollit t $asurive i para3et periodikisht dhe jo m pak se d1 her n vit, autoritetit pr2je2js listn e plot dhe t prditsuar t personave t ekspozuar politikisht, t hartuar sipas parashikimeve t li2jit nr6D>=D, dat 1>6=67>>3 8$r deklarimin dhe kontrollin e pasurive, t det1rimeve 4inan5iare t t z2jedhurve dhe t disa npunsve publik96 36 Ministri i :inan5ave, me propozimin e autoritetit pr2je2js, nEjerr, brenda C muajve 20

n2a h1rja n 4u3i e ktij li2ji, rre2ulla t hollsishme pr, a< mn1rat dhe pro5edurat pr raportimin n2a subjektet raportuese, t parashikuara n nenin 3 t ktij li2jiB b< mn1rat dhe pro5edurat pr raportimin n2a or2anet do2anoreB 5< mn1rat dhe pro5edurat pr raportimin n2a or2anet tatimoreB @< standardet ose kriteret e zbatueshme dhe a4atet pr raportimin e veprimtarive t d1shimta, sipas prirjeve dhe tipolo2jive, n prputhje me standardet ndrkombtareB d< pro5edurat e hollsishme t veri4ikimit pr kundrvajtjet administrative t kr1era n2a subjektet raportuese6 Neni 7D D*5;7/*ta ,a)*+tar0 !eri n h1rjen n 4u3i t ktij li2ji do t zbatohen dispozitat e li2jit nr68C1>, dat 176A67>>> 8$r parandalimin e pastrimit t parave9, t ndr1shuar6 . 2jitha aktet nnli2jore, t dala n zbatim t li2jit nr68C1>, zbatohen pr a3 sa ato nuk bien n kundrshtim me kt li2j, deri n zvendsimin e t1re me akte t tjera nnli2jore, 3 do t dalin n zbatim t ktij li2ji6 Neni 3> D*5;7/*t 56.-3*/-050 &i2ji nr68C1>, dat 176A67>>> 8$r parandalimin e pastrimit t parave9, i ndr1shuar, sh4u3izohet6 Neni 31 =r2a 4 .-3* K1 li2j h1n n 4u3i 3 muaj pas botimit n :letoren H1rtare6

KRYETARE Jozefina TOPALLI (OBA)

S6;a))-r +0 d0,r0t*4 4r.57@A, dat 9.A.2008 t Pr05*d04t*t t R0;-1)*,5 5 S63*;r*5, >a+*r T7;*.

( Ndryshuar me: G Ligjin nr. 10391, dat 03.03.2011, Pr disa shtesa dhe ndryshime n ligjin nr. 9917, dat 19.0 .200! Pr "arandalimin e "astrimit t "ara#e dhe $inan%imin e terr&ri'mit(. )yrja n $u*i 1 dit "as +&timit n ,let&ren -yrtare. .&tuar ne ,let&ren -yrtare nr. 31 dat 31.03.2011. G Ligjin nr. //02012, dat 07.0/.2012, Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr. 9917, dat 19.0 .200! Pr "arandalimin e "astrimit t "ara#e dhe $inan%imin e terr&ri'mit(, i ndryshuar. )yrja n $u*i 1 dit "as +&timit n ,let&ren -yrtare. .&tuar ne ,let&ren -yrtare nr. !0 dat 13.07.2012.1

21