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2014-3-28 Auto diligencias cuenta Rosalía Iglesias

2014-3-28 Auto diligencias cuenta Rosalía Iglesias

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07/08/2014

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  AUDIENCIA NACIONAL  MADRID DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275/08 Diligencia.-
El informe del Ministerio Fiscal con registro de salida nº 1576, únase.  Asimismo, el oficio remitido por el Banco de Santander y con entrada en el Juzgado en fecha 28.03.14 vía fax, junto con la documentación anexa, únase y confiérase traslado al Ministerio Fiscal, partes personadas y Unidad de Auxilio de la  AEAT.
 AUTO
En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil catorce.
 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.-
 En el día de hoy ha tenido entrada informe del Ministerio Fiscal interesando se recabe determinada información de la sucursal de Bankia situada en la c/ Príncipe de Vergara nº 32, a la vista del resultado de la diligencia de requerimiento practicada en fecha 24.03.14.
SEGUNDO.-
 En el día de hoy, ha tenido entrada oficio procedente del Banco de Santander S.A., dando respuesta a los requerimientos y oficios cursados por el Juzgado en fechas 25, 26 y 27 de marzo de 2014, comunicando los datos relativos a la identificación de la cuenta donde se efectuó en fecha 11.04.2005 el ingreso o cobro por compensación del cheque nº 1705326.3 por importe de 149.000 euros, cargado el 8.04.2005 en la cuenta nº 2038/1168/20/6000434664 de Caja Madrid (Bankia) titularidad de Rosalía Iglesias Villar, junto con la documentación que acompaña. Resultando del contenido del oficio que dicho cheque figura librado a favor de la compañía NOU 1500 S.L. con CIF B62928841, ingresado en la cuenta de la citada sociedad nº 0049 1878 94 291043772 en fecha 11 de abril de 2005, bajo el concepto “remesas de cheques”, comunicándose la identidad de las personas autorizadas/apoderadas para la disposición de la citada cuenta. Se acompaña resguardo de compensación de cheques por importe de 201.395,40 euros (cheque de Caja Madrid de 149.000 euros y cheque del Banco Popular de 52.395,40 euros), así como copia del cheque en cuestión de la entidad Caja Madrid y firmado por Rosalía Iglesias.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
 
 
PRIMERO.-
 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 299, 311, 777, y demás concordantes de la LECrim, y en continuación a las diligencias acordadas por auto de 24.03.14, auto de 25.03.14, y providencias de fechas 26 y 27.03.14, resulta procedente practicar el requerimiento que se dirá en la Parte Dispositiva de la presente resolución, con carácter urgente, encontrando fundamentación la referida diligencia en  mérito a los indicios recogidos en los antecedentes de hechos, y en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción así como la participación que en los mismos habrían tenido los imputados Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. En concreto, mediante la diligencia que se acordará se trata de determinar tanto el origen como el destino de los fondos ingresados en las cuentas de los imputados Rosalía Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez. Debiendo efectuarse el correspondiente seguimiento del cheque cargado en la cuenta de Caja Madrid (Bankia) titularidad de Rosalía Iglesias, en fecha 8.04.05 por importe de 149.000 euros, a partir de la nueva información remitida por Bankia tras la diligencia de requerimiento que fue practicada, y de la nueva información remitida por Banco de Santander, dando cumplimiento al requerimiento de fecha 25.03.14 cursado por el Juzgado.  Apareciendo por el mismo motivo justificada la petición del Ministerio Fiscal respecto de los ingresos en efectivos realizados en la cuenta de Rosalía Iglesias en la entidad Bankia, a la vista del resultado de las actas de requerimiento unidas a las actuaciones.
SEGUNDO.-
 Lo anterior permite inferir que con la diligencia interesada, y la que se acordará, puedan ser hallados documentos e información relacionada con la actividad presuntamente delictiva investigada, indiciariamente constitutiva, sin perjuicio de ulterior calificación, de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa procesal, en los términos concretados en resoluciones precedentes. Por todo lo anteriormente expuesto, procederá la práctica de la diligencias que se dirán, destacando al respecto, como ya se argumentara en resoluciones precedentes, que la posibilidad de investigar datos bancarios tanto en los procedimientos administrativos como en los penales ha sido objeto de examen y aprobación por el Tribunal Constitucional.  Así, de acuerdo con la doctrina de ese tribunal, el fundamento del secreto bancario, es el derecho a la intimidad; pero como los datos con trascendencia económica tal derecho no es absoluto sino que se encuentra delimitado por los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos (STC 156/2001, de 2 de julio). Por ello, siempre que esté justificado, el requerimiento de datos relativos a la
 
 situación económica de una persona no obstante suponer una intromisión en la intimidad, no puede considerarse ilegítimo y, en consecuencia, no producirá una vulneración del derecho consagrado en el art. 18.1 CE (SSTC 115/2000, de 5 de mayo; 156/2001, de 2 de julio; y 83/2002, de 22 de abril). En virtud de lo expuesto,
 DISPONGO 1.- REQUERIR al Sr. Director de la Oficina de Bankia situada en la calle Príncipe de Vergara nº 32,
o persona en su representación de quien dependa la custodia de archivos y/o datos, para que,
DE FORMA URGENTE, y en todo caso en el plazo de 3 días desde la recepción del requerimiento
, pongan a disposición del Juzgado la siguiente información: -
 
Información del puesto ocupado por el identificado como Javier Barca el 6.11.2008 y del motivo de la solicitud por éste de la caja 8401006431 en esa fecha, según información facilitada por Bankia, adjuntando, en su caso, los soportes documentales de tal información. -
 
Identidad de las personas que, conforme a sus archivos informáticos, hubieran efectuado los ingresos en efectivo realizados en la cuenta nº 6000434664 titularidad de Rosalía Iglesias Villar que a continuación se exponen: o
 
De 120.000 euros en fecha 5.03.2004. o
 
De 74.000 euros en fecha 16.03.2005. o
 
De 75.600 euros en fecha 21.03.2005. o
 
De 25.000 euros, en fecha 3.10.2007.
2.- REQUERIR al representante legal de la sociedad NOU 1500 S.L.
con CIF B62928841, al objeto de que
DE FORMA URGENTE, y en todo caso en el plazo de 3 días desde la recepción del requerimiento
, facilite al Juzgado toda la información y documentación de que disponga relativa a la justificación del ingreso efectuado en la cuenta de la citada sociedad nº 0049 1878 94 291043772 abierta en el Banco de Santander, en fecha 11 de abril de 2005, bajo el concepto “remesas de cheques”, del cheque de Caja Madrid de 149.000 euros con cargo a la cuenta en dicha entidad de Rosalía Iglesias Villar, así como del cheque del Banco Popular de 52.395,40 euros que aparece documentado en el mismo resguardo bancario de compensación de cheques. Para facilitar el diligenciado de los anteriores requerimientos, adjúntese a los mismos copia de la presente resolución, y en el caso de la mercantil NOU 1500 SL copia de la documentación remitida por el Banco de Santander, cursándose a través de la Unidad policial actuante.

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