Coronel(R) Pedro Lpez Calvo.

Criminalista e Investigador Criminal Psicofisilogo Forense Poligrafsta Consultor Internacional.

Pto. Vallarta Mxico. Abril de 2010

COMPONENTES DEL FENMENO SOCIAL DEL DELITO

HECHO
VCTIMA DELINCUENTE

CONCEPTO DE DELINCUENTE PERSONA PROFESIONAL U OCASIONAL QUE EN LA GRAN MAYORA DE VECES ACTA PARA SOBREVIVIR APROVECHANDO LA SORPRESA O LA OPORTUNIDAD QUE BRINDA UN CIUDADANO, ESTANDO TIPIFICADA SU CONDUCTA DELINCUENCIAL, EN EL CDIGO PENAL.

Oportunidad (Ocasin)

DELITO
Racionalizacin (Deseo)

Motivacin (Necesidad)

LUGAR DE LOS HECHOS Y ESCENA DEL CRIMEN.

EL LUGAR DE LOS HECHOS Y LA ESCENA DEL CRIMEN.

En el lugar de los hechos se realizan los mismos procedimientos investigativos planteados para el anlisis de la escena del crimen. ( Nace la Investigacin Criminal). Sin embargo las pesquisas adelantadas en el L.H, no necesariamente conducen a una investigacin penal. (suicidio, muerte por causas naturales, accidente, etc). la escena del Crimen, hace relacin al hallazgo de elementos de prueba que demuestran la comisin de una conducta punible, como: La Notitia Criminis, testigos, Informacin sobre caractersticas de los autores, medios de transporte, accin de violencia, entre otros.

LUGAR DE LOS HECHOS

Investigacin Criminal:
Actividades, tanto de carcter operativo como de inteligencia , que estando amparadas por la ley (funciones de polica judicial), se desarrollan a partir del conocimiento de que se ha producido una conducta punible y que tiene por objeto practicar las diligencias pertinentes y tiles para determinar las causas, motivos y mviles, que originaron el crimen o el delito, y el grado de responsabilidad de sus autores.

CONCEPTO MODERNO DE CRIMINALSTICA

CIENCIA DINAMICA , AUXILIAR DEL DERECHO (PENAL, CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVO, ETC), QUE A LOS FINES INVESTIGATIVOS UTILIZA RECURSOS TCNICOCIENTFICOS, ACORDES CON LA EPOCA, EN LA BSQUEDA Y ANLISIS DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, A FIN DE ESTABLECER SI HUBO UN DELITO, OTORGANDO A LOS INVESTIGADORES Y AL CRIMINALISTA BASES CIENTFICAS SOBRE EL ANLISIS DEL LUGAR DE LOS HECHOS O LA ESCENA DEL CRIMEN Y DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSAS O MVILES DE LO SUCEDIDO.
Autor: Teniente Coronel (r) Pedro Lpez Calvo, en su libro de Investigacin Criminal y Criminalstica, aplicadas al Sistema Penal Acusatorio, 2008 Editorial Temis.

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

ES UNA DISCIPLINA QUE APLICA CONOCIMIENTOS CIENTFICOS, DE NDOLE FUNDAMENTALMENTE MDICA, PARA LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS BIOLGICOS HUMANOS QUE ESTN EN RELACIN CON EL DERECHO.

Dentro de la Medicina Forense se aplica el uso del polgrafo denominndose la evaluacin forense de la verdad.

Se observa la parte interna del cadver con exposicin de los rganos (asas intestinales, hgado, riones, entre otros) posteriormente el mdico forense analizar por separado cada uno de los rganos, dejando en el protocolo de necropsia consignados los siguientes datos: color, peso, tamao y en general algunas caractersticas especiales.

DESCUBRIR O CONOCER ALGO.

EL INVESTIGADOR CRIMINAL Y CRIMINALISTA ANALIZAN O REALIZAN INSPECCION MINUCIOSA AL L.H o E.C. EL UNA

EL POLIGRAFISTA , ANALIZA E INTERPRETA LAS REACCIONES PSICOFISIOLOGICAS DE UNA PERSONA PARA ESTABLECER MEDICO CIENTIFICAMENTE SI MIENTE EN EL MOMENTO DE CONTESTAR UNA DETERMINADA PREGUNTA.

OBSERVACION
HACE REFERENCIA AL PROCESO DE PERCEPCION DE: OBJETOS, PERSONAS O ACTIVIDADES LA CUAL SE HACE EN FORMA DIRIGIDA METODICAMENTE.
Utilizada por: Investigador Criminal.

Criminalista y Peritos
Psicofisilogo Forense ( Poligrafsta ).

La percepcin es un proceso activo y no pasivo; que ms que registrar la realidad, la construye. Implica entendimiento y conciencia. Es un proceso de deduccin en el cual la persona construye su propia versin de la realidad con base en la informacin obtenida a travs de los cinco sentidos.

EXPRESA LAS OBSERVACIONES EN UN REGISTRO A TRAVES DEL LENGUAJE ORAL O ESCRITO; ES UN SUBPRODUCTO DE LA OBSERVACION Y ES EL UMBRAL NECESARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS EXPLICACIONES.

IMPLICA ESTABLECER RELACIONES ENTRE LOS RASGOS DE UN OBJETO, SITUACION O ACONTECIMIENTO, PARA LO CUAL SE UTILIZA LA INFORMACION QUE DA LA OBSERVACION Y LA DESCRIPCION.

Es un procedimiento establecido por la normatividad jurdica, que tiene el propsito de garantizar la integridad, conservacin e inalterabilidad de elementos materiales de prueba. El Psicofisilogo forense la aplica en la reserva de la informacin suministrada por el evaluado.

El polgrafo es un instrumento mdico cientfico que capta, graba y registra los cambios PSICOFISIOLGICOS que tiene un individuo al momento de mentir. Su precisin esta comprobada por diversas investigaciones cientficas, con una confiabilidad del 98% (universidades como: Stanford, UTAH, British Columbia, entre otras).

Es utilizado por: F.B.I.,C.I.A., Polica, Fuerzas Militares., D.A.S., Aerolneas, Empresas privadas en general.

Cambios en la respiracin. ( Bandas de Neumos) Cambios en la presin sangunea. (Banda de Cardio). Reduccin en el volumen de la sangre. (Sensor Vasomotor). Respuestas electro drmicas de la piel. (G.S.R Galvanmetro).

Principal Cualidad del Polgrafo:

Supera a cualquier otro medio investigativo instrumento cientfico, pues tiene la capacidad de abarcar dos tiempos: El pasado El presente

Se impone la tendencia de denominar esta ciencia forense, como la deteccin Psicofisiologica de la decepcin, abreviada bajo la sigla PDD (Psychophisiological Detection of Deception).

PSICOLOGA

FISIOLOGA

Estudio del comportamiento humano Emociones : ansiedad, estado de nerviosismo y de nimo, entre otras. Conductas: observables y no observables (Lenguaje no verbal). Desajustes situacionales. Pensamiento. Actitudes y RESPUESTAS que asume el examinado en una prueba.

Estudio de los procesos fsicos y qumicos de los seres humanos Clulas, tejidos, rganos, glndulas. Nuestro cuerpo esta compuesto por sistemas (Sist. Cardiaco, Linftico. Respiratorio) Sistema nervioso: Central Perifrico: Somtico y Autnomo: Reacciones simpticas y parasimpticas. y

Criminalstica
Perito: Profesional especializado en una rea de la ciencia arte, que cumple con la funcin de carcter litigioso.

Poligrafa
El Poligrafista: Profesional especializado que puede ser perito en pases donde la prueba hace parte de los elementos probatorios (Documentos, Inspecciones, Testimonios, peritajes, entre otros). Mtodo: Existe para el anlisis poligrfico, unas tcnicas y parmetros estandarizados por la APA , los cuales unifican a nivel Internacional, previo aval de la comunidad cientfica, los procedimientos que se aplicaran en los diferentes tipos de pruebas, para asegurar un ptimo, confiable y veraz resultado.

Mtodo : Existe para cada elemento material probatorio o Evidencia Fsica, un mtodo especifico de recoleccin y anlisis. El mtodo tanto en criminalstica como en poligrafa es el que va a asegurar el resultado de la prueba que sea ptimo confiable y veraz.

Instrumentacin: Son los EQUIPOS CIENTIFICOS que se emplean para el estudio instrumental de los elementos materiales probatorios . Ejemplo: Balstica, documentologia, pruebas de ADN, entre otras, con el objetivo de emitir un resultado Tcnico cientfico.
Laboratorio: Los laboratorios Criminalsticos, estn regulados

Instrumento: El polgrafo es un INSTRUMENTO MEDICO CIENTIFICO, que est compuesto por 4 componentes , (Neumo, G.S.R., Banda de cardio y Sensor Vasomotor), con los cuales se captan, graban y registran, reacciones fisiolgicas para su posterior anlisis , emitiendo un resultado Tcnico - Cientfico.
Laboratorio: Consultorio donde se aplica la prueba Mobiliario Ambiental (aislado de ruido) Iluminacin Ventilacin Temperatura ambiente Sealizacin preventiva Dictamen: Resultado de una evaluacin algortmica de las

por las normas de calidad ISO 900-1 e ISO 17.025. En Colombia para solicitar certificacin y acreditacin del laboratorio se exigen unos soportes tcnicos y ambientales (Lugar adecuado, Equipos de alta tecnologa estandarizados, entre otros). Resultado de un estudio tcnico cientfico realizado a un Elemento Material de Prueba, sustentado en una Audiencia Publica y ante una autoridad judicial competente FISCAL o JUEZ.
Dictamen:

grficas, el cual se plasma en un informe que ser entregado a quien solicita la prueba autoridad competente FISCAL o JUEZ .

El polgrafo como ayuda a la Investigacin y a la Prevencin. La mayora de infractores a la ley penal, parten del supuesto de que toda conducta punible carente de testigos, de huellas, de algn registro documental o de video no puede ser probado, quedando el autor impune y los agraviados indefensos; Incluso se piensa que en un momento determinado ser fcil determinar a los autores Materiales, pero No a los Intelectuales, en estas situaciones especificas, los exmenes de polgrafo han sido y sern particularmente eficaces, no solo para investigar sino para prevenir.

El aporte del Poligrafsta Experto.

Es el factor ms importante en la administracin del examen y la confiabilidad del instrumento mantiene una intima relacin con la pericia del Poligrafsta, por lo cual se requiere:
Excelentes calificaciones y credenciales del experto, tanto acadmicas como tcnicas, conocimiento del comportamiento humano y de la Psicologa Criminal, desarrollo de mucha sagacidad, entre otras. El Poligrafsta debe ser mas Objetivo que Subjetivo. Se debe tener presente con cada examinado que brindara mayor informacin suministrndole un buen trato, confianza medida y profesionalismo.

Gran pericia para la adecuada formulacin de las preguntas, su secuencia y correlacin entre si. Interpretacin Acertada de las graficas para deducir sin duda las conclusiones adecuadas.

Determinar el lenguaje empleado por el examinado (De acuerdo a su actividad diaria). En todo momento tener presente el Anlisis del Lenguaje verbal y no verbal. Un alto Nivel tico.

El interrogante de la prueba Poligrfica gira alrededor de:

Confiabilidad del Instrumento cientfico. Confiabilidad del Examen. El valor legal de la prueba. La posibilidad de defraudar la prueba Eventuales abusos o injusticias que su empleo pueda generar.

CASUISTICA.
APLICACIN DE LA EVALUACION FORENSE DE LA CREDIBILIDAD V/S LA INVESTIGACION CRIMINAL.

CASO ESPUMAS.
Hechos ocurridos: Agosto 31 de 2009. Hora: 12:10 Direccin: Cra. 64 AV. Calle 80. Bogot. Atraco a mano Armada Con Herida de Arma de Fuego. Cuanta Robada: $120000.000 en efectivo y $150000.000 en Cheques.

CONSTRUCCION DE LA TEORIA DEL DELITO.

Parte de : - Un Hecho (Conducta Delictiva). - De un Lugar de los Hechos. - De unos sospechosos, Testigos y la misma VCTIMA. - Pesquisas Investigativas: Testimonios. Pruebas Periciales. Pruebas Documentales Inspeccin del Lugar, entre otras.

Iniciacin de la Investigacin.
Directivas de la empresa afectada asignan Investigacin el da 25 de septiembre de 2009 y se inicia la planeacin despus de haber trascurrido . (un mes).
HIPOTESIS PLANTEADAS. 1- Podra existir la posibilidad que al mensajero Jorge Enrique, empleados de la misma empresa que conocan la forma en que l trasladaba dineros y/o estaban al tanto especficamente de cuando iba a llevarlos, suministrarn la informacin a grupos delincuenciales para que efectuaran el atraco. 2- Ex empleados que tal vez se encuentran resentidos con la empresa, conocan la manera en que Jorge Enrique, trasladaba grandes sumas de dineros sin ningn tipo de medida de seguridad, recibieron (probablemente) la informacin de algn empleado activo sobre el movimiento del dinero el da de los hechos, aprovecharon la coyuntura y realizaron y/o planearon (organizaron) el atraco con un grupo de delincuentes expertos en esta modalidad delictiva.

3- El mensajero Jorge Enrique, conociendo las debilidades existentes en cuanto al transporte de grandes sumas de dinero en la empresa, planeo el atraco, se invento la historia para que se justificara lo sucedido, consigui unos amigos delincuentes del barrio y para no despertar sospechas acordaron que le propinaran una herida con proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores y de esta manera nadie sospechara de l.

4- Que realmente los hechos sucedieron como lo narra el seor Jorge Enrique y los delincuentes vieron la oportunidad, se robaron la bolsa con los dineros sin pensar o tener conocimiento previo de cuanto dinero haba o transportaba el mensajero.

ACTIVIDADES PRELIMINARES A REALIZAR. Visita Domiciliaria Investigativa a la casa del afectado Jorge Enrique Muoz- Mensajero atracado. Citar a Evaluacin de Credibilidad, al personal de la empresa que tuvo conocimiento del movimiento del dinero. Solicitar en la Estacin de polica copia del Reporte del CASO al C.A.D.
Inspeccin al Lugar de los Hechos y Entrevistas a Testigos.

Entrevista con el personal de Seguridad y Enfermeras del Hospital donde fue llevado el Mensajero Herido.

RESULTADO VISITA DOMICILIARIA INVESTIGATIVA.

Verificacin del Lugar de los Hechos.

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2.

Resultados Entrevista Comandante Estacin de Polica y Personal del Hospital.

Por parte de la Polica, aparece un nmero de placa de una de las Motos que participo en el atraco al mensajero. (BGO 35). En el hospital el Jefe de Seguridad, Narro como llego el herido y suministro el nmero de placa del taxi que lo llevo. (VDG 704).

Versin de las enfermeras, el herido no suministro ninguna informacin de familiares, ni datos de la residencia donde habita.

Resultados entrevistas Testigos.

Comentan que el atraco estuvo planeado por el mismo mensajero. Dijeron que los atracadores saban con exactitud de la llegada del mensajero al lugar de los Hechos. Escucharon dos Individuos hablando por celular, dando instrucciones con un acento paisa. Contradicen la versin dada por el mensajero. Afirman que el taxista que recogi herido al mensajero, sali de la nada y voluntariamente Insisti en llevar al herido al hospital.

Resultados pruebas de polgrafo.

Los empleados que tuvieron conocimiento del movimiento de los dineros, que llevaba el mensajero obtienen un resultado (NDI). El mensajero dentro de la entrevista genera dudas e inconsistencias de la versin de los hechos, pierde la prueba de poligrafa (DI).
El gerente de la empresa tenia un mal concepto de lo que es la poligrafa y adems extrema confianza en el mensajero, por lo que -dudo - del resultado de la prueba.

Nueva visita de imprevisto a la residencia del mensajero.

Visita planeada para confirmar algunos datos en que haba duda del relato de los hechos. Cuando se llamo a concertar la cita, solicito ir a la oficina de poligrafa. Al llegar al apartamento se encontr:
- Un automvil ltimo modelo.

- Una Motocicleta ltimo modelo. - Televisor LCD, nuevo y de 42 pulgadas. - Cocina Recin remodelada.

Aparece nueva Informacin.

El nombre de un compaero de trabajo dueo de la moto nueva, quien reside en el mismo edificio y que el mensajero en la primera entrevista nunca relaciono.

Se confirm que el automvil perteneca a la esposa del mensajero.

Por parte de Trnsito se logro establecer el nombre del propietario de el nmero de la placa de una de las motos que participo en el asalto. ALVAREZ RAMIREZ JOSE ARLES.

Con la placa del taxi que llevo al herido, se logra establecer el nombre del dueo del automotor y la empresa donde esta afiliado. JOSE E. LIMAS BAYEN

Otras diligencias Investigativas:

Se cita a prueba de poligrafa al compaero de trabajo del Mensajero, JAIRO PEREZ quien pierde la prueba (DI). Se realizo entrevista con el dueo del taxi que condujo al herido al hospital, quien da una versin confusa de la manera en que llego a auxiliar al herido. Al mostrarle la foto de JAIRO PEREZ de inmediato lo identifico como el sujeto que le disparo en la pierna al mensajero. Tambin el taxista narro como pudo observar que el mensajero le entregaba la bolsa con el dinero a JAIRO PEREZ y luego el compaero le disparo en la pierna.

Conclusiones de la Investigacin:
Tanto el sujeto de las placas de la moto que se recolectaron inicialmente en el Lugar de los Hechos, como el compaero de trabajo del mensajero son de la misma regin (nacieron) y se conocan desde la juventud. Los testigos entrevistados en el Lugar de los Hechos coincidieron en que escucharon y vieron al compaero (el del hablado Paisa) del mensajero minutos antes del incidente en el lugar del atraco. Por anlisis de sabanas telefnicas del nmero de celular del mensajero antes, durante y despus se confirmaron varias llamadas realizadas por el mensajero al compaero de trabajo, en especial el da de los hechos. Con base en el anlisis de todas las pruebas recolectadas se determino finalmente que todo obedeci a un AUTOATRACO planeado por el mensajero Jorge Enrique.

Conclusiones Generales de la Conferencia:

La evaluacin Forense de la Credibilidad, es una herramienta Mdico Cientfica, eficaz para apoyar los procesos investigativos tanto Judiciales como Privados. La evaluacin Forense de la Credibilidad contribuye a la prevencin delincuencial dentro de los Organismos del Estado y a nivel Empresarial. As como la criminalstica utiliza recursos Tcnico Cientficos en la bsqueda y anlisis de elementos materiales de prueba, para esclarecer un delito; la Psicofisiologia Forense determina aplicando la Psicologa y la Fisiologa la credibilidad y confianza de una persona.

Conclusiones Generales de la Conferencia:

Los investigadores, criminalistas, peritos, Psicofisilogos y Mdicos forenses, entre otros, siempre dentro de sus procesos investigativos tendrn que aplicar la Interdisciplinariedad.
Definitivamente la Evaluacin Forense de la Credibilidad (E.F.C) Es una Ciencia Dinmica, que da a da esta descubriendo nuevos procedimientos y Mtodos cientficos en pro de determinar la veracidad de una informacin suministrada por un testigo, un candidato a un cargo la Verificacin de fidelidad de un empleado o Funcionario Pblico. LA PRUEBA TCNICO - CIENTFICA DEBE PRIMAR SOBRE TESTIMONIAL. CAMPOS PARA LOGRARLO: - FORMACIN - CAPACITACIN. - ACTUALIZACIN DE CONOCIMIENTOS. LA