Jeremy Druhot

Centro de Investigacin y Prevencin de la Criminalidad Econmica

Junio 2014
Una nueva estrategia para enfrentar a la criminalidad organizada
La criminalidad organizada como el narcotrfico, la trata de personas y el lavado de
dinero afecta a todos los miembros de la sociedad. Afecta al sistema democrtico de gobierno, la
violencia en los barrios ha aumentado y dichosdelitosle quitan al Estado dinero que debe ser
usado para polticas pblicas. Teniendo estos problemas en cuenta, cmo podemos quitarles los
incentivos econmicos a dichos criminales?
Una solucin posible contra la criminalidad organizada es un proceso que busque
recuperar los bienes una vez probado su origen ilcito (esto se llama decomiso). Como el
decomiso, no es un castigo, no es necesaria una condena contra el acusado.
En junio de 2009, a partir de entrevistas a especialistas, La Comisin Europea public un
estudio de diferentes leyes europeas que luchan contra la criminalidad organizada mediante el
recupero de bienes ilcitos. Los pases investigados fueron el Reino Unido, Francia, Espaa, Italia y
Bulgaria.Cada pas ha experimentado un nivel diferente de xito y en mi opininestas diferencias
se pueden explicar a partir de las estructuras de las leyes y de su aplicacin. Lassiguientes siete
diferencias son las ms importantes que encontr el estudio.

1. Falta de inversin suficiente
Sin suficiente inversin, los organismos a cargo de recuperar los bienes nopueden funcionar
como deberan. Encuestados de Francia, el Reino Unido e Italia han comentado sobre esta falta.
Sin ganancias ni ayuda por el resto del gobierno, hay que cambiar la manera de financiar esos
departamentos para que funcionen mejor.

2. Falta de capacitacin para los funcionarios
Sin capacitacin suficiente para los funcionarios que deben aplicar la ley, es ms difcil
recuperar los bienes. Bulgaria tiene este problema: el estudio mostr que los entrevistados de
este pas son quienes tienen el menor conocimiento de la existencia de su ley o de cmo aplicarla.

3. Pocos casos comprendidos en la ley
Algunas leyes permiten recuperar bienes ilcitos provenientes de cualquier delito, pero otras
limitan los casos en los que se pueden aplicar.Esto ltimo ocurre en la ley blgara que no se puede
aplicarse en una gran variedad de delitos.



4. Regulacin mediocre sobre la distribucin de los bienes
La ley italiana no regula adecuadamente la distribucin de bienes en los casos en los que haya
muchas personas que lo reclaman. Por ejemplo, si hubiera invasin de una casa a su vez est
hipotecada a favor de otra persona, el proceso para recuperar dicho bien llevara mucho tiempo.

5. Criterios inflexibles
Tambin en Italia hay reglas muy rgidasrespecto a cmo usar el dinero recuperado. Por
ejemplo, no se puede usarlo para mantener en buen estado una casa recuperada pero s para
construir una nueva en el mismo terreno.

6. Falta de cooperacin internacional
Durante la etapa de investigacin, cada pas usa registros para obtener informacin sobre el
origen, el valor y otras caractersticas del bien en cuestin.Cuando un pas investiga un bien que
tiene origen en un pas extranjero, es difcil acceder a la informacin por las diferencias en lasleyes
de seguridad civil y los idiomas.
Tambin, si el bien estuviera en otro pas, es muy difcil recuperarlo por falta de regulacin de un
proceso internacional. Por ejemplo, si alguien cometieraun delito en Francia pero sus bienes
estuvieran en Espaa, para los funcionarios franceses sera difcil recuperarlos.

7. Falta de registros dentro el pas
El problema de registros no unificados no solamente tiene que ver con registros entre
naciones diferentes, sino que algunos pases tampoco tienen registros unificados dentro de su
propio territorio. Bulgaria, por ejemplo, ha experimentado procedimientos largos por falta de una
manera simplificada para encontrar datos relevantes sobre el bien.

Anlisis
Elanlisis de la Comisin Europea es muy detallado y por lo general explica bien las leyes.
Pero en algunos casos sera mejor incluir ms informacin especfica. Por ejemplo, cuando el
estudio cita que la ley italiana tiene un problema con reclamantes mltiples sobre el bien ilcito, no
dice por qu exactamente este problema existe. Es por falta de claridad, es por una mala
estructura de la ley, u otra razn? Por eso,es difcil dar recomendaciones especficas.
Para mejorar la cooperacin internacional dentro de la Unin Europea, estoy de acuerdo con
que se debe crear un sistema de registros estndares para las dichas leyes. Por las diferentes
lenguas, leyes y monedas, hay que tener un sistema que cada pas europeo pueda usar. La
criminalidad no existe en solamente un pas: las drogas pueden venir al Reino Unido por Francia,
donde a su vez hayan entrado desde Espaa, etctera. Por eso es imprescindible que los pases
europeos luchen juntos contra la criminalidad organizada.
Con respecto a la ley italiana y sus provisiones especficas, hay que considerar ampliar
estas provisiones.Qu sentido tiene una ley as si no se puede usar el dinero en la manera ms
eficaz? Quitando los criterios fijos sobre cmo usar el dinero, las ganancias pueden ser
aprovechadas al mximo por la sociedad. Sin embargo, esto debera ir acompaado de una mayor
supervisin sobre la administracin de los bienes.
Con respecto a la ley blgara - la ms problemtica - hay que educar ms a los
funcionarios, como otros pases ya han hecho. Hay que estandarizar muchos de los procesos
necesarios para recuperar el bien. Por los problemas muy numerosos, la ley en s debe ser
reconsiderada y modificada estructuralmente; as ocurri con la ley Britnica en 2006 y
actualmente funciona mucho mejor.
Si tuviramos datos suficientes, podramos comparar las leyes a partir de las ganancias que
generan para elEstado. Pero por las grandes diferencias en qu informacin brinda cada pas y de
qu manera, no se puede compararlas. Por ejemplo, el Reino Unido recuper alrededor de
$581.000.000 USD entre 2002 y 2007 e Italia recuper $3.280.000.000USD entre 1996 y 2007.
Francia recuper $240.000.000 USD entre 2005 y 2007 y Espaa ha recuperado $112.000.000 USD
entre 2000-2007 (esas estadsticas tienen que ver con el valor de los bienes cuando fueron
recuperados, nocon sus precios de mercado). En Bulgaria, hay ganancias publicadas para bienes
por $59.700.000 USD, pero refiere a bienes que no han sido recuperados, sino solamente
congelados (con procesos que no han finalizado).

Conclusin
Aunque estas leyes han tenido niveles diferentes de xito y existen problemas, aun asvale
la pena considerarlas. En mi opinin, esa variacin es el hallazgo ms importante del estudio.
Entendiendo las diferencias entre las leyes, se puede detectarlo que funciona y lo que no, para
enfrentar mejor a la criminalidad organizada.

Obra citada
Unin Europea. European Commission. Directorate-General Justice, Freedom &
Security. Assessing the Effectiveness of EU Member States Practices in the Identification, Tracing,
Freezing and Confiscation of Criminal Assets.Ed. Barrie Irving and Michael Levi.Comp. Matthew
Redhead and Philip Gounev.N.p.: MatrixInsight, 2009. Web.