LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL (II)
II. FUNDAMENTOS DE LA COOPERACIÓN POLICIAL, NACIONAL EINTERNACIONAL
Ante el fenómeno más reciente de la proliferación de la criminalidadtransnacional e internacional, se plantea la intervención policial como reacciónabsolutamente necesaria y lógica. Sin embargo, hemos de partir del presupuesto de quela seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimientocorresponde al Gobierno de la nación (con la excepción de la participación limitada delas Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales).Debemos plantear el fundamento de la cooperación policial desde una doble perspectiva: La cooperación policial en el interior de los Estados, intentando acomodar su actuación a la relativa a otras instituciones estatales, y la cooperación policial en elexterior de los mismos y entre los mismos, con el fin de lograr la lucha eficaz contra loscrímenes de perfiles internacionales, sean eminentemente internacionales o simplementetransnacionales.
1.-Los organismos de colaboración interna
En el ámbito interno de los Estados, ya se ha puesto de manifiesto que eraabsolutamente necesaria la cooperación entre las distintas instituciones del Estado conel fin de luchar contra el crimen organizado.En nuestro ordenamiento interno, contamos con organismos financieros y de otrotipo, así como con organismos administrativo-policiales con competencias en materia decriminalidad organizada.
En primer lugar, abordaremos muy escuetamente los
organismos financieros y dela administración:
1.En materia de
prevención del blanqueo de capitales
, contamos con:a.La C
OMISIÓN
PARA
LA
P
REVENCIÓN
DEL
B
LANQUEO
DE
C
APITALES
E
I
NFRACCIONES
M
ONETARIAS
(CPBCIM), creada para vigilar el cumplimiento de lasobligaciones impuestas por la Ley 19/2003 de Régimen Jurídico de losmovimientos de capitales y de las transacciones económicas con elexterior y sobre determinadas medidas de Prevención del blanqueo decapitales, así como por el Reglamento 54/2005. b.E
L
S
ERVICIO
E
JECUTIVO
DE
LA
C
OMISIÓN
PARA
LA
P
REVENCIÓN
DEL
B
LANQUEO
DE
C
APITALES
E
I
NFRACCIONES
M
ONETARIAS
(SEPBLAC). Este Servicio dependedel Banco de España, quien nombra a su Director, y se integra por funcionarios de distinta procedencia (policía, Banco de España,Ministerio de Hacienda). Cuando, al inspeccionar, encuentra indicios dedelito, transfiere su información a los órganos encargados de persecución penal con los que está obligado a cooperar (Ministerio Fiscal, PolicíaJudicial).2.En materia de
financiación del terrorismo
, destaca la C
OMISIÓN
DE
V
IGILANCIA
DE
A
CTIVIDADES
DE
F
INANCIACIÓN
DEL
T
ERRORISMO
. En España, y para adaptarnos a laResolución 1373 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,dictamos la
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
, así como la
L.O.4/2003, de 21 de mayo,complementaria de la Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
, por la que se modifica la L.O. 6/1995, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa.Por otro lado, destacamos los siguientes
organismos administrativo-policiales
con competencias en materias relacionadas con el crimen organizado:1.En materia de
crimen organizado en general
, destacan las Unidades especialesen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles:a.L
AS
U
NIDADES
DE
D
ROGA
Y
C
RIMEN
O
RGANIZADO
(UDYCO), dedicadas a lainvestigación del tráfico de drogas y crimen organizado en general. Deella depende:i.La Brigada de Estupefacientesii.La Brigada de Crimen Organizado y Blanqueo de Capitalesiii.La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios (investigaciónde hechos delictivos en esta materia y en particular losrelacionados con el blanqueo de capitales). Esta Brigada estáadscrita al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención delBlanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dela que depende también la Unidad de Investigación de la GuardiaCivil.iv.La Brigada de Investigación del Banco de España, que asume lainvestigación de los delitos relacionados con la falsificación demoneda nacional y extranjera.
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