Jaime Fall o

Poder Judicial de la Nacin
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 1244!2""#!$2!CA%4
CCCF- Sala I
CFP 12.446/2008/72/CA34
Jaime, Ricardo Ral ! o"ro#
#/$roce#amie%"o #i% $ri#i&%
$re'e%"i'a(
J)*+ado ,- 7 - Secre"ar.a ,- 14

!!!!!!!!!!!!!no& Aire&' 1$ de (ulio de 2"14)
/ 0IS12S3 / C2,SI45RA,423
I.
Mo*i+an la in*er+encin de e&*e ,ri-unal lo&
recur&o& de a.elacin in*er.ue&*o& .or el Dr) Al-er*o Mac Mullen'
le*rado de/en&or de L)L) 0 A)P) 1c/r) /o(a& 12#!1%" 0 1%1!1%$23 .or la
Dra) Ra4uel 5i+anco Mul-a0er' le*rada de/en&ora de I)S)R) 1c/r) /o(a&
#$!##23 .or la Dra) Andrea Fa-iana 6anardi' a car7o de la de/en&a de
N)L) 1c/r) /o(a& #8!8"23 .or el Dr) Manuel Erne&*o Mou7an' de/en&or de
R)O)9) 1c/r) /o(a& 1:$23 .or lo& Dre&) Oli+er ,e;ano& 0 Pin*o <ra=er'
en &u car>c*er de a-o7ado& de/en&ore& de lo& Sre&) M)5)9) 0 J)5) 1c/r)
/o(a& 8"bis!1"423 .or el Sr) De/en&or P?-lico O/icial ad hoc' Dr) Lui&
Alon&o Mar*@ne;' en re.re&en*acin de S)d)C)M) 0 de E)D)J) 1c/r) /o(a&
1#:!1## 0 1#"!1#423 .or lo& Dre&) Fernando 9a-riel 9arc@a 0 Die7o
Mar*@n S>ncAe;' a-o7ado& de/en&ore& de S)E)R)' L)S)J) 0 A)S)J) 1c/r) /o(a&
141!14$23 .or el Sr) De/en&or P?-lico O/icial' Dr) Juan Mar*@n
Ber=ida' en &u car>c*er de a-o7ado de/en&or de P)A)R)M)1c/r) /o(a&
1#8!1822 0 .or lo& Dre&) AndrC& Ser7io Maru*ian 0 Carlo& An*onio
Jo*a0an' en re.re&en*acin de Ricardo Ra?l Jai=e 1c/r) /o(a& 1:#!1$82'
con*ra la re&olucin 4ue' en co.ia&' luce a /o(a& 1!$1 de e&*e inciden*e'
a *ra+C& de la cual el Jue; de 7rado decidi decre*ar el .roce&a=ien*o
de lo& no=-rado&)
A &u +e;' el re.re&en*an*e del Mini&*erio
P?-lico Fi&cal in*er.u&o recur&o de a.elacin con relacin a lo&
i=.u*ado& S)L) 0 J)C)J) 1/o(a& 1%#!14" de e&*e inciden*e2 re&.ec*o de lo&
cuale& /ue dic*ado el &o-re&ei=ien*o' en lo& *Cr=ino& de lo& ar*@culo&
%%' inci&o& 4 0 :' re&.ec*i+a=en*e' del Cdi7o Proce&al Penal de la
Nacin)
Sin .er(uicio de 4ue lo& a7ra+io& in*roducido& .or cada
uno de lo& a.elan*e& &er>n de*allado& en el a.ar*ado III de e&*e
deci&orio' e& =ene&*er &eDalar 4ue en el au*o con*ro+er*ido Ricardo
Ra?l Jai=e /ue con&iderado au*or del deli*o de enri4ueci=ien*o il@ci*o
de /uncionario .?-lico .or lo& AecAo& en orden a lo& cuale& /uera
in*i=ado 1ar*@culo& 4: 0 2# 122 del Cdi7o Penal 0 %"' %"# 0 %1"
del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
Por o*ra .ar*e' L)L)' A)P)' I)S)R)' N)L)' R)O)9)' M)5)9)'
J)5)' S)d)C)M)' S)E)R)' L)S)J)' A)S)J)' P)A)R)M) 0 E)D)J) /ueron con&iderado&
.ar*@ci.e& .ri=ario& de idCn*ico il@ci*o 1ar*@culo& 4: 0 2# 122' 2E
.>rra/o' del Cdi7o Penal 0 %"' %"# 0 %1" del Cdi7o Proce&al Penal
de la Nacin2) El ?l*i=o de lo& no=-rado& /ue *a=-iCn
re&.on&a-ili;ado co=o au*or del deli*o de encu-ri=ien*o'
con*e=.lado .or el ar*) 2$$' inci&o FeG del Cdi7o Penal)
La deci&in de =Cri*o re/erida e&*u+o
aco=.aDada .or la /i(acin de lo& re&.ec*i+o& e=-ar7o& &o-re &u&
-iene&' lo& cuale& alcan;aron el =on*o de cuaren*a =illone& de .e&o&
1H 4")""")"""2 con relacin a *odo& lo& i=.u*ado&)
II.
Pre+io a aden*rarno& en el *ra*a=ien*o de lo&
a7ra+io& .ar*iculare& in*roducido& .or cada una de la& .ar*e&' 0 .e&e a
4ue no e& e&*a la .ri=era oca&in en la 4ue e&*e ,ri-unal e& con+ocado
a eI.edir&e en el con*eI*o de e&*a& ac*uacione&' el *enor de la =a*eria
con*ro+er*ida re4uiere de*allar &ucin*a=en*e cu>le& &on lo& e.i&odio&
4ue dieron ori7en a e&*a in+e&*i7acin)
La cau&a &e inici el 2# de (ulio de 2""# .or una
denuncia -a&ada en un ar*@culo del 0a de&a.arecido diario FCr@*ica de
la Ar7en*inaG' de /ecAa 2$ de a7o&*o de e&e aDo' en el 4ue &e de&*aca-a
4ue Ricardo Jai=e &e Aa-@a e=.o-recido con la /uncin .?-lica Jde
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
acuerdo a lo con&i7nado en &u declaracin (urada- 0 4ue aun a&@ era
.ro.ie*ario de una =o*ocicle*a de al*a 7a=a)
El re/erido ar*@culo ade=>& rela*a-a 4ue =ien*ra&
Jai=e declara-a aAorro& .or un *o*al de cien*o &e&en*a .e&o& 1H 1")-2'
+i+@a en un a=.lio de.ar*a=en*o u-icado en A+) Li-er*ador 0 Cerri*o
de e&*a ciudad' ;ona en la 4ue el co&*o de al4uiler .ro=edio ronda-a
lo& do& =il dlare& 1KHS 2)""")-2 =>& eI.en&a&)
En el a+ance de la in&*ruccin' &e de+el una
i=.or*an*e di/erencia en*re lo& in7re&o& le7@*i=o& 0 el .a*ri=onio real
0 +eri/icado del Ao0 eI /uncionario) E&e incre=en*o &e .ro0ec*
*a=-iCn en la &i*uacin econ=ica de o*ra& .er&ona& /@&ica& -de &u
en*orno .rIi=o- a&@ co=o (ur@dica&' lo cual deri+ en la eI*en&in
del =arco de in+e&*i7acin de la cau&a) La& .ro-an;a& colec*ada& en
au*o& arro(aron una e&*i=acin .ro+i&oria de e&e incre=en*o
a.recia-le e in(u&*i/icadoL Ricardo Jai=e Aa-r@a au=en*ado &u
.a*ri=onio -duran*e &u de&e=.eDo co=o Secre*ario de ,ran&.or*e 0
+@a la u*ili;acin de .er&ona& in*er.ue&*a&-' en una &u=a 4ue' &olo a
+alore& no=inale&' alcan;ar@a de H12):"")""") In=ue-le&' au*o& 0
Aa&*a una aerona+e Aa-r@an &ido lo& de&*ina*ario& de la a.licacin del
dinero il@ci*a=en*e o-*enido)
Co=o con&ecuencia de ello' a con*inuacin &er>n
anali;ada& .un*ual=en*e la& re&.on&a-ilidade& 4ue .udieran
corre&.onder a cada una de la& .er&ona& o &ociedade& 4ue /ueron
in+olucrada& en lo& AecAo& aludido&' co=o a&@ *a=-iCn la +ia-ilidad
de lo& di/eren*e& .lan*eo& recur&i+o& in*en*ado& en au*o&)
III.
a6 En &u& .re&en*acione& de /o(a& 12#!1%" 0
1%1!1%$' el Dr) Al-er*o Mac Mullen- le*rado de/en&or de L)L) 0 A)P) -
&e o.u&o a la deci&in 4ue' en lo& *Cr=ino& del ar*@culo %" del
Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el (ue; de 7rado ado.* con
relacin a &u& de/endido&)
En/a*i;' =edian*e &u cr@*ica' 4ue en e&e
deci&orio no /ueron +alorado& lo& re&ul*ado& del .eri*a(e con*a-le
a7re7ado a /o(a& 1#)%%4!1#):2"' cu0a& conclu&ione& dilu@an la&
&o&.ecAa& &o-re la eIi&*encia de +@nculo& en*re &u& de/endido& 0 el
enri4ueci=ien*o del eI &ecre*ario de *ran&.or*e)
En e&a direccin' record a4uello 4ue /ue
in/or=ado .or lo& .eri*o& re&.ec*o de lo& .un*o& 1 0 1$) All@'
a/ir=aron 4ue lo& /ondo& a.licado& .or L)A) S)A) a la co=.ra del
Ao*el e&*>n .lena=en*e (u&*i/icado& 0 &ur7en de lo& e&*ado& con*a-le&
de la &ociedad' ade=>& de indicar 4ue lo& li-ro& e&*a-an lle+ado& en
le7al /or=a)
De&*ac 4ue e&a circun&*ancia e+idencia-a la
ca.acidad econ=ica 4ue .er=i*i a &u& .u.ilo& ad4uirir' .or &@
=i&=o&' el Ao*el FS),)G) Re/iri 4ue la o.eracin rela*i+a al Ao*el /ue
concre*ada .or a=-o& i=.u*ado&' &in nin7una cla&e de in(erencia de
*ercera& .er&ona&) Re/or; &u a/ir=acin eI.re&ando 4ue &i e&e
e&*a-leci=ien*o Au-iera &ido ad4uirido con dinero .er*enecien*e a
Ricardo Jai=e' la &u=a re&ul*an*e de la +en*a Aa-r@a &ido incor.orada
al .a*ri=onio de e&*e ?l*i=o o' en &u de/ec*o' Au-iera de&a.arecido'
=a& nunca /or=ado .ar*e de la& declaracione& (urada& 4ue' con
.o&*erioridad' /ueran .re&en*ada& .or L) 0 P)' de la& cuale& aco=.aD
co.ia&) ,a=-iCn a.or* /o*oco.ia de la e&cri*ura a *ra+C& de la cual /ue
.la&=ada la ad4ui&icin del in=ue-le en el 4ue ac*ual=en*e re&ide L)'
4ue Aa-r@a &ido ad4uirido con el dinero o-*enido .or la +en*a del Ao*el
1c/r) /o(a& 1":!12$ de e&*e inciden*e2)
Con*inu eI.licando 4ue la i=.u*acin diri7ida a &u&
a&i&*ido& encuen*ra &u 7Cne&i& en la& &o&.ecAa& 4ue e=er7en de o*ra
cau&a' di&*in*a a la .re&en*e' en la 4ue &e +incular@a a P) con Ricardo
Jai=e' dada& la& relacione& la-orale& 0 .ro/e&ionale& 4ue el .ri=ero de
lo& no=-rado& =an*u+iera con la /ir=a ,) S)A)
Re/iri 4ue e&e con*eI*o &lo era de=o&*ra*i+o de la
eIi&*encia de una relacin .er&onal en*re P) 0 la /a=ilia del eI
Secre*ario de ,ran&.or*e 4ue =o*i+ la incor.oracin de la Ai(a 0 el
0erno de e&*e ?l*i=o en la ad=ini&*racin del Ao*el' circun&*ancia 4ue
en =odo al7uno /ue con*ro+er*ida .or a=-o& i=.u*ado&) Sin e=-ar7o'
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a7re7' e&e eI*re=o no 7uarda rele+ancia al7una .ara *ener .or
acredi*ada irre7ularidade& indica*i+a& de al7una cla&e de il@ci*o)
Por ?l*i=o' cri*ic el =on*o de e=-ar7o
di&.ue&*o en .er(uicio de &u& .u.ilo&) En *orno a ello' eI.re& 4ue la
.o&i-le .ar*ici.acin de L) 0 P) en el &uce&o &lo 7uarda coneIin con
un e.i&odio concre*o de la =anio-ra) De *al =odo' la e&*i=acin de la
e+en*ual re&.on&a-ilidad ci+il 0 .ecuniaria de-er@a &er reali;ada en
/or=a &e.arada de la del re&*o de lo& .ar*@ci.e& 0 con/or=e al *ra=o
de re&.on&a-ilidad 4ue Ai.o*C*ica=en*e le& ca-r@a)
So-re la -a&e de e&a& con&ideracione&'
&olici* la re+ocacin del deci&orio con*ro+er*ido o' en &u de/ec*o' la
reduccin del =on*o de e=-ar7o di&.ue&*o a &u& de/endido&)
Al cele-rar&e la audiencia oral .re+i&*a en el
ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el Dr) Mariano
Sil+e&*roni- ac*ual le*rado de/en&or de L)L) - rei*er 0 .ro/undi; cada
uno de lo& ar7u=en*o& 0a re&eDado& en la& .re&en*acione& de /o(a&
12#!1%" 0 1%1!1%$)
Por &u .ar*e' la de/en&a de A)P) - re.re&en*ada
.or lo& Dre&) Julio 5ir7olini 0 Al-er*o Mac Cullen- en oca&in de la
audiencia .re+i&*a en lo& *Cr=ino& del ar*@culo 4:4 del CPPN *a=-iCn
aAond &o-re lo& a7ra+io& eI.ue&*o& en o.or*unidad de in*er.oner el
corre&.ondien*e recur&o de a.elacin' =edian*e la .re&en*acin de
/o(a& 2#%!284)
76 En el e&cri*o de /o(a& #$!##' la Dra) Ra4uel
5i+anco Mul-a0er- le*rada de/en&ora de I)S)R)-' cri*ic lo&
/unda=en*o& u*ili;ado& .or el =a7i&*rado de 7rado .ara ado.*ar un
*e=.era=en*o incri=inan*e con relacin a &u .u.ilo)
Lue7o de *ran&cri-ir al7uno& .a&a(e& del
e&cri*o .re&en*ado .or &u a&i&*ido en o.or*unidad de &u declaracin
inda7a*oria' =ani/e&* 4ue el cuadro .ro-a*orio colec*ado i=.ed@a
*ener .or acredi*ada al7una cla&e de +inculacin en*re a4uCl 0 Ricardo
Jai=e)
En e&e &en*ido' aludi a la& conclu&ione&
o-*enida& en la .ericia con*a-le 0' &o-re e&a -a&e' en/a*i; 4ue a *ra+C&
de ella no Aa-@a &ido .o&i-le de*er=inar la inclu&in al .a*ri=onio de
Delo=e S)A)- e=.re&a 4ue /ue .re&idida .or S)R) Aa&*a el =e& de
=ar;o de 2"11-de lo& -iene& cu0a .er*enencia &e a*ri-u0e a la /a=ilia
del eI &ecre*ario de *ran&.or*e)
De&*ac 4ue la& ci*a& de &u de/endido no
/ueron e+acuada& 0 *a=.oco /ue incor.orada .rue-a docu=en*al 4ue
.er=i*a indi+iduali;ar a lo& in*e7ran*e& de e&a &ociedad a&@ co=o la
*i*ularidad de lo& -iene& i=.u*ado&)
Por ?l*i=o' &eDal 4ue al =o=en*o de
.re&*ar declaracin inda7a*oria' el co=.or*a=ien*o a*ri-uido a &u
de/endido /ue &u-&u=ido en una cali/icacin le7al di&*in*a a a4uella
4ue /uera ado.*ada .or el =a7i&*rado de la in&*ancia an*erior' ra;n
.or la 4ue &olici* la nulidad de e&e ac*o .roce&al' en +ir*ud de
con&iderar +iolen*ado el derecAo de de/en&a en (uicio)
En oca&in de in/or=ar en lo& *Cr=ino& del
ar*@culo 4:4 del cdi7o ri*ual 1c/r) /o(a& 24!24$2' la le*rada =an*u+o
lo& a7ra+io& in*roducido& en &u a.elacin de /&) #$!##)
c6 A /o(a& #8!8" &e al; *a=-iCn el .lan*eo
4ue la de/en&a de N)L) /or=ul &o-re la -a&e de un &u.ue&*o
4ue-ran*a=ien*o del .rinci.io de con7ruencia' en +ir*ud de 4ue el
e.i&odio .or el 4ue Aa-r@a &ido re4uerida &u .u.ila no &e corre&.onde
con a4uel .or el cual /uera dic*ado el au*o de =Cri*o aAora
con*ro+er*ido)
Ade=>&' lue7o de Aacer Ainca.iC en lo&
dicAo& +er*ido& en la .re&en*acin de /o(a& 1$)4:!1$)4$1' eI.re&
4ue &u de/endida .re&idi la S)C) S)A)' cu0o o-(e*i+o era la co=.ra
del in=ue-le &i*uado en la calle Fi7ueroa Alcor*a MMMM!MM' de e&*a
ciudad) De&*ac 4ue en o.or*unidad de concre*ar&e la e&cri*uracin' L)
&e encon*ra-a en Nra&il de =anera 4ue de&i7n .ro+i&oria=en*e co=o
.re&iden*e de e&a &ociedad al Sr) O)P)' 4uien renunci al car7o una +e;
4ue a4uClla re*orn al .a@&)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
En con&ecuencia' re/iri la le*rada 4ue =al
.uede a*ri-uir&e a L) la *i*ularidad de e&a .ro.iedad cuando &u
ad4ui&icin la reali; la &ociedad .receden*e=en*e aludida de la 4ue
no /or=a-a .ar*e Ricardo Jai=e' 4uien *a=.oco =an*en@a +@nculo
al7uno con &u de/endida)
Mani/e&*' a &u +e;' 4ue la /a=ilia del eI
&ecre*ario de *ran&.or*e *en@a en &u .oder la li4uidacin de eI.en&a&
corre&.ondien*e& a e&e in=ue-le' en ra;n de 4ue Aa-@an =ani/e&*ado
&u in*erC& en al4uilarlo 0 de&ea-an conocer la &u=a dineraria 4ue &e
a-ona-a en *al conce.*o)
Por ?l*i=o' cri*ic el =on*o de e=-ar7o
di&.ue&*o en &u .er(uicio' al 4ue con&ider ele+ado 0 caren*e de
=o*i+acin)
Al =o=en*o de .re&en*ar &u in/or=e en lo&
*Cr=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' la
de/en&a rei*er lo& /unda=en*o& eI.ue&*o& 1c/r) /o(a& 24#!2482)
d6 ,an*o en &u e&cri*o de a.elacin co=o en
o.or*unidad de in/or=ar en e&*a in&*ancia 1c/r) /o(a& 1%#!14" 0
2%:!2%' re&.ec*i+a=en*e2' el re.re&en*an*e del Mini&*erio P?-lico
Fi&cal &e o.u&o a la deci&in 4ue' en lo& *Cr=ino& del ar*@culo %%'
inci&o& 4E 0 :E del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el (ue; de
7rado ado.* con relacin a S)A)L) 0 J)C)J) 0 .ro.u&o' en &u ree=.la;o'
un *e=.era=en*o a *ra+C& del cual lo& no=-rado& /ueran *a=-iCn
.roce&ado& en orden a lo& il@ci*o& .or lo& 4ue /ueron con+ocado& en el
=arco de e&*e .roce&o)
En .ar*icular' 0 con relacin a S)L)' de*all 4ue le
/ue o*or7ado un .oder 7eneral a=.lio .or .ar*e de L) 0 P) - *i*ulare& de
L)A)S)A))- .ara el u&o 0 ad=ini&*racin de lo& -iene& de e&a &ociedad'
cu0a .ro.iedad real &e le a*ri-u0e al eI Secre*ario de ,ran&.or*e de la
Nacin)
A/ir= 4ue e&a circun&*ancia e+idencia-a la
rele+ancia de la con*ri-ucin .re&*ada .or L' 4ue &e .rolon7 Aa&*a &u
&e.aracin de J)J))
IdCn*ico& ar7u=en*o& eI.re& re&.ec*o de
e&*a ?l*i=a .ue&' con/or=e &eDal' L) 0 P) *a=-iCn o*or7aron en &u
/a+or un .oder 7eneral a=.lio .ara el u&o 0 ad=ini&*racin de lo&
-iene& de la &ociedad FL)A) S)A)G) De AecAo' a/ir=' la no=-rada
ad=ini&*r el Bo*el FS) ,)G 0 adu(o &er &u .ro.ie*aria' &e7?n re/irieron
al7uno& *e&*i7o& en &u& re&.ec*i+a& declaracione&)
Mani/e&*' &in e=-ar7o' 4ue all@ no conclu@a
la rele+ancia de &u in*er+encin) Re/iri 4ue el do=icilio &ocial 4ue
re7i&*r L)A) S)A) era a4uel en el 4ue re&id@a la i=.u*ada 0 aDadi 4ue
Aa-@a &ido acredi*ado 4ue el a.or*e de la *o*alidad del dinero .ara la
ad4ui&icin de e&e in=ue-le Aa-@a &ido reali;ado .or ella)
Por lo de=>&' eI.re& 4ue lo& e&*udio&
con*a-le& reali;ado& en la cau&a e+idencia-an la inca.acidad
econ=ica de la no=-rada .ara a/ron*ar la ad4ui&icin de e&e -ien)
En o.or*unidad del ar*@culo 4:4 del CPPN'
el Dr) Molde& en/a*i; 4ue la in*er+encin en el AecAo de P) 0 5) 1lCa&e
L)2 co=o accioni&*a& de L)A) S)A) a&@ co=o de 5) 0 N) L) .or el
in=ue-le &i*uado en O=a7uaca&' no de&.la;a la i=.u*acin diri7ida a
J)J) 0 a S)L) ni ener+a la .ar*ici.acin de lo& no=-rado& en e&e
e.i&odio)
e6 La a&i&*encia *Ccnica de RO9 -
re.re&en*ada .or el Dr) Manuel Erne&*o Mou7an- di&cre. con el
deci&orio ado.*ado .or el =a7i&*rado de 7rado .ue&' &e7?n a/ir=' &u
.u.ilo ?nica=en*e &e li=i* a dar cu=.li=ien*o al .oder e&.ecial 4ue
le /uera o*or7ado .or M)F)P) .ara 4ue' en &u no=-re 0 re.re&en*acin'
ad4uirie&e el in=ue-le u-icado en el lo*e MM del Narrio C)R) de la
localidad de Noulo7ne' Par*ido de San I&idro)
A/ir= 4ue nin7?n ele=en*o de .rue-a
.er=i*e .re&u=ir 4ue Aa0a *enido al7una cla&e de .ar*ici.acin
/inanciera en la co=.ra de e&e -ien' ni 4ue *u+iera conoci=ien*o de
4ue P) no /uera la +erdadera .ro.ie*aria) ,a=.oco /ue .o&i-le acredi*ar
4ue eIi&*iera relacin al7una en*re Ricardo Jai=e 0 &u de/endido'
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
ra;one& C&*a& 4ue ?nica=en*e de-er@an conducir a un *e=.era=en*o
de&incri=ina*orio a &u re&.ec*o 1c/r) /o(a& 1:$2)
*Cr=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el
le*rado de/en&or =an*u+o 0 a=.li lo& /unda=en*o& eI.ue&*o& 1c/r)
/o(a& 242!2442)
86 A /o(a& 8"bis!1"4' lo& Dre&) 9on;alo
Oli+er ,e;ano& 0 Federico Pin*o <ra=er' en &u car>c*er de a-o7ado&
de/en&ore& de lo& Sre&) M)5)9) 0 J)5)' cri*icaron el deci&orio en +ir*ud
de 4ue' a &u cri*erio' el =a7i&*rado de 7rado reali; un an>li&i& errado
a .ar*ir de .re=i&a& /al&a& 4ue lo condu(eron a conclu&ione&
e4ui+ocada&) A&@' eI.re&aron la& ra;one& .or la& cuale& el Sr) M)5) no
/ue ni .udo Aa-er &ido a&e&or de Ricardo Jai=e ni re+e&*ir la calidad
de /uncionario .?-lico 0' co=o con&ecuencia de ello' adu(eron 4ue no
&e +eri/ica-an en el ca&o lo& ele=en*o& del *i.o .enal -a(o el cual /ue
&u-&u=ido el co=.or*a=ien*o a Cl a*ri-uido)
En/a*i;aron' ade=>&' 4ue /ue /or;ada la
in*er.re*acin reali;ada re&.ec*o de lo& ele=en*o& de .rue-a &o-re la
-a&e de lo& cuale& &e &u&*en* el au*o de =Cri*o' en clara con*radiccin
con el de-ido .roce&o 0 el .rinci.io de con7ruencia)
,ildaron de in/undado& el dic*a=en del
acu&ador .?-lico' la inda7a*oria 0 el au*o de =Cri*o dic*ado en lo&
*Cr=ino& del ar*@culo %" del CPPN .or con&iderar 4ue nin7uno de
ello& reun@a ra;one& con&i&*en*e& .ara &o&*ener la i=.u*acin diri7ida
a &u& de/endido&)
EI.licaron 4ue nin7uno de lo& ar7u=en*o&
u*ili;ado& .or el a quo a /in de *ener .or acredi*ado el &uce&o
endil7ado a &u& de/endido& .er=i*en *ener .or cier*a e&a &u.ue&*a
calidad de .er&ona in*er.ue&*a 4ue &e le& .re*ende a*ri-uir) SeDalaron
4ue nada acredi*a *al eI*re=o' ni &e .uede &u.oner /ren*e a la or/andad
.ro-a*oria eIi&*en*e en la cau&a a &u re&.ec*o)
Re/or;aron &u ar7u=en*acin re/iriendo 4ue
la .ericia reali;ada en el =arco de e&*a& ac*uacione& e+idencia-a 4ue
lo& .a*ri=onio& de a=-o& i=.u*ado& no &e Aa-@an incre=en*ado 0 4ue
*a=.oco /ue acredi*ado 4ue ello& conocieran la eIi&*encia del ori7en
ile7al de lo& /ondo& de Ricardo Jai=e)
Por ?l*i=o' cri*icaron el =on*o de e=-ar7o
di&.ue&*o en .er(uicio de a=-o& i=.u*ado&' al 4ue con&ideraron
ele+ado 0 eIce&i+o) En e&e &en*ido a/ir=aron 4ue &i &e *u+iera .or
cier*a la i=.u*acin a ello& diri7ida' lo& =on*o& in+olucrado& re&ul*an
&u&*ancial=en*e =enore& a a4uello& enro&*rado& a Ricardo Jai=e'
ra;n .or la cual &olici*aron la reduccin de la &u=a di&.ue&*a en el
=arco de e&a =edida cau*elar)
A /o(a& 2%8!241 lo& le*rado& .la&=aron lo&
ar7u=en*o& a *ra+C& de lo& cuale& .ro/undi;aron lo& a7ra+io&
in*er.ue&*o& en &u .re&en*acin ori7inaria)
+6 A /o(a& 1#:!1## el Sr) De/en&or P?-lico
O/icial ad hoc' Dr) Lui& Alon&o Mar*@ne;' en re.re&en*acin de
S)d)C)M)' de&*ac 4ue no Aa .odido *ener&e .or acredi*ada la conduc*a
i=.u*ada a &u a&i&*ido ni &i4uiera con el =@ni=o 7rado de cer*e;a
eIi7ido .or nue&*ra nor=a*i+a .roce&al)
En *orno a ello de&*ac' en .ri=er lu7ar' 4ue
el =a7i&*rado de 7rado incurri en un error al -rindar' re&.ec*o de &u
de/endido' el =i&=o *ra*a=ien*o 4ue reali;ara re&.ec*o de J)S)R)) En
e&e &en*ido' de*all 4ue el ?l*i=o de lo& no=-rado& e(erc@a el car7o de
direc*or *i*ular de la D)S)A)' en *an*o &u .u.ilo lo Aac@a &lo en
car>c*er de direc*or &u.len*e)
So&*u+o 4ue' en +ir*ud de lo nor=ado .or la
le0 18)::"' =ien*ra& no de-a ocu.ar el lu7ar del *i*ular' no *iene
derecAo ni o-li7acin a .ar*ici.ar en la *o=a de deci&ione& ni recae
&o-re Cl re&.on&a-ilidad al7una co=o la 4ue &@ a&u=e el direc*or
*i*ular 1c/r) ar*@culo 2$42)
En e&a direccin' adu(o' &i &u .u.ilo nunca
a&u=i co=o direc*or *i*ular de e&a &ociedad' no &e en*iende c=o
.udo Aa-er in*er+enido en al7una de la& =anio-ra& i=.u*ada&' &in
Aa-er e(ercido e/ec*i+a=en*e el car7o)
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Por lo de=>&' *a=.oco la relacin de
a=i&*ad 4ue une a &u de/endido con 5)9) .er=i*e &u&*en*ar la
i=.u*acin diri7ida en &u con*ra' .ue& =ien*ra& e&*e re.re&en*a-a lo&
in*ere&e& de D)S)A)' la& do& in*er+encione& a*ri-uida& a *@*ulo .er&onal
a M) /ueron a .edido de a4uCl' en +ir*ud del +@nculo de a=i&*ad 4ue
lo& un@a)
Sin e=-ar7o' aDadi el le*rado' *al eI*re=o
no .er=i*e +i&lu=-rar 4ue &u a&i&*ido *u+iera conoci=ien*o del
-ene/icio 4ue con ello o-*endr@a Ricardo Jai=e) En a=-a&
in*er+encione&' con*inu' &u de/endido no re&ul* &er el ad4uiren*e
/inal ni el *i*ular re7i&*ral de lo& -iene&' &ino 4ue e&a& 7e&*ione& la&
reali; a *@*ulo de co=i&in)
Mani/e&* &u di&con/or=idad' *a=-iCn'
re&.ec*o del =on*o de e=-ar7o e&*a-lecido en &u .er(uicio' &eDalando
4ue el (ue; de 7rado &lo Ai;o alu&in a una /r=ula 7enCrica
de&.ro+i&*a de *oda =o*i+acin' .or lo 4ue &olici* &u re+ocacin)
De/en&ora O/icial Dra) Ca*alina Moccia de Beil-ron' =an*u+o lo&
/unda=en*o& eI.ue&*o& 1c/r) /o(a& 2%%2)
96 Con relacin al i=.u*ado Ricardo Ra?l
Jai=e' lo& .lan*eo& de lo& Dre&) AndrC& Ser7io Maru*ian 0 Carlo&
An*onio Jo*a0an 1c/r) Fo(a& 1:#!1$82- .ro/undi;ado& en la oca&in
con*e=.lada .or el ar*) 4:4 del C)P)P)N) 1c/r) Fo(a& 2:"!2$%2- /ueron
e&*ruc*urado& con/or=e a lo& di+er&o& -iene& de*allado& en la
re&olucin de =Cri*o cue&*ionada' 4ue &er@an .ar*e in*e7ran*e del
.a*ri=onio del eI Secre*ario de ,ran&.or*e de la Nacin)
A&@' co=o .ri=er =o*i+o de a7ra+io' lo&
le*rado& =ani/e&*aron &u di&con/or=idad con relacin al
*e=.era=en*o ado.*ado re&.ec*o de la& =o*ocicle*a& Bonda PL 1"""'
do=inio MMM-CAA 0 NMQ 12""' do=inio MMM-2: 0 el crucero
Al*a=ar 4 deno=inado FC)G)
En lo& /unda=en*o& de &u deci&in el
=a7i&*rado de 7rado re/iri 4ue el .roce&a=ien*o no inclu@a *ale&
-iene& .ero' en la .ar*e di&.o&i*i+a' inclu0 *odo& lo& e.i&odio& .or lo&
4ue /uera o.or*una=en*e in*i=ado) De *al /or=a' el (ue; de-i Aa-er
dic*ado el &o-re&ei=ien*o de &u de/endido re&.ec*o de lo& do&
.ri=ero& -iene& 0' con relacin a la e=-arcacin Al*a=ar' eI*ender a
&u a&i&*ido el *e=.era=en*o eI.ec*an*e .re+i&*o en el ar*@culo %"8 del
CPPN di&.ue&*o .ara lo& Sre&) R)5)0 C)L)
Si=ilar o-&er+acin Ai;o re&.ec*o del .la;o
/i(o en el Nanco Macro .or H ::)""1'" a no=-re de 9) J)' 0 al rodado
Peu7eo* 2" do=inio EL5-MMM a no=-re de R)J)' en la =edida en 4ue
el a quo &eDal 4ue e&o& -iene& encon*ra-an correla*o en lo& in7re&o&
4ue a=-a& .erci-@an .or &u& ac*i+idade& la-orale&)
En *orno a lo& e.i&odio& +inculado& al
rodado <ia Carna+al EP %)# 5L 0 la reali;acin de 7a&*o& .or
in*er=edio de la e=.re&a D) S)A)' lo& le*rado& cri*icaron 4ue no
Au-ieran &ido o-(e*o del re4ueri=ien*o de (u&*i/icacin .a*ri=onial
/or=ulado en el =arco de e&*a in+e&*i7acin' .ri+ando de e&e =odo a
&u de/endido de la o.or*unidad de -rindar la& eI.licacione&
.er*inen*e&' en clara con*radiccin con el derecAo de de/en&a en (uicio
0 el de-ido .roce&o)
En .un*o a lo& -iene& en cu0a ad4ui&icin Aa-r@a
in*er+enido S)R) co=o .er&ona in*er.ue&*a' la de/en&a a/ir= 4ue el
ar7u=en*o u*ili;ado .or el (ue; de 7rado re&ul*a incon&i&*en*e' *oda
+e; 4ue ?nica=en*e aludi a la inca.acidad econ=ica 4ue la
no=-rada *en@a .ara a/ron*ar e&a cla&e de 7a&*o& e in+er&ione&)
Adu(eron lo& le*rado& 4ue .ara arri-ar a *al conclu&in' el
=a7i&*rado ?nica=en*e +alor lo& *e&*i=onio& -rindado& .or el Peri*o
Con*ador BCc*or Roca*a7lia*a a /o(a& 1#)$%4!: 0 .or la .eri*o de .ar*e
de la Fi&cal@a) Sin e=-ar7o' en *al an>li&i& de&a*endi lo& dic*>=ene&
de lo& .eri*o& de .ar*e- Mar*@n SolC 0 Mi7uel Narca- a&@ co=o la&
eI.licacione& o.or*una=en*e -rindada& .or lo& i=.u*ado&) En
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.ar*icular' de&*acaron 4ue e&o& ele=en*o& de .rue-a e+idencia-an 4ue
la ad4ui&icin de e&o& -iene& &e encon*ra-a con*a-le=en*e (u&*i/icada)
En *orno al in=ue-le u-icado en el Lo*e MM
del Narrio C)R) de Noulo7ne' en el 4ue M)F)P) Aa-r@a ac*uado co=o
.er&ona in*er.ue&*a' adu(eron 4ue *a=-iCn &e ad+er*@a una
in*er.re*acin *endencio&a 0 .arcial de la .rue-a reunida) Slo &e
Aa-r@an con&iderado lo& dicAo& del .eri*o o/icial 0 la .eri*o de .ar*e
.ro.ue&*a .or la /i&cal@a' o=i*iendo el an>li&i& del dic*a=en de lo&
.eri*o& Mar*@n SolC 0 Mi7uel Narca) Ello& e+idenciaron 4ue la
ad4ui&icin de e&e in=ue-le &e encon*ra-a (u&*i/icada .or lo& in7re&o&
o-*enido& .or la *i*ularidad 0 la eI.lo*acin de la licencia de *aIi NE
MM de R@o 9alle7o&' .ro.iedad de C)C)R) 1e&.o&o de la Sra) P)2) E&e
in7re&o' ade=>&' de-@a con*a-ili;ar&e en*re la& (u-ilacione& co-rada& 0
lo& aAorro& 4ue el =a*ri=onio Aa-@a lle7ado a .o&eer a lo lar7o de &u
+ida la-oral)
Por o*ra .ar*e' en cuan*o al in=ue-le &i*o en
O=a7uaca& MM de 5illa Carlo& Pa;' .ro+incia de Crdo-a' en cu0a
co=.ra Aa-r@an in*er+enido 9)E)5) 0 N)A)L)' con&ideraron nece&ario
reali;ar una .ericia con*a-le .ara eIa=inar &i lo& /ondo& u*ili;ado&
.od@an &er (u&*i/icado& con/or=e a lo& in7re&o& re7i&*rado&) IdCn*ica
=edida e&*i=aron indi&.en&a-le con relacin a la& &u=a& de dinero
o-*enida& en el allana=ien*o reali;ado en el do=icilio de A+) Del
Li-er*ador MMM' de e&*a ciudad)
A &u +e;' con relacin al Bo*el FS),)G' &i*o
en San Mar*@n MMMM' e&4uina 9) de 5illa Carlo& Pa;' .ro+incia de
Crdo-a' 0 al rodado <ia Carna+al do=inio 9SJ-MMM' &olici*aron &e
di&.on7a el &o-re&ei=ien*o de Ricardo Jai=e .ue& /ue i7norada la
&ol+encia econ=ica de la &ociedad FL)A) S)A)G- ad4uiren*e de a=-o&
-iene&- 4ue' con/or=e a lo& .eri*a(e& reali;ado&' con*a-a con una &erie
de in+er&ione& a-&olu*a=en*e co=.a*i-le& con &u& in7re&o&)
Do& nue+o& =o*i+o& de a7ra+io e&*>n
con/or=ado& .or lo& -iene& en cu0a ad4ui&icin Aa-r@an in*er+enido
L)S)J) 0 A)S)J) co=o .er&ona& in*er.ue&*a&)
Al re&.ec*o' lo& le*rado& &eDalaron 4ue la
deci&in &e a.ar* de lo& re&ul*ado& de la .ericia con*a-le .rac*icada
4ue da-a cuen*a de 4ue la ad4ui&icin de e&o& -iene& &e encon*ra-a
(u&*i/icada) De *al =anera' 0 co=o con&ecuencia de ello' el eI
&ecre*ario de *ran&.or*e de-i &er de&+inculado con relacin a ello&)
En *orno a a4uello& -iene& ad4uirido&
=edian*e la in*er+encin de E)J)' lo& le*rado& en/a*i;aron 4ue la
i=.u*acin de e&e -ien al .a*ri=onio del eI /uncionario no .od@a
encon*rar &u&*en*o en la circun&*ancia de 4ue el .ri=ero de lo&
no=-rado& /uera accioni&*a de C) S)A)' /ir=a encar7ada de concre*ar
la co=.ra del -ien en cue&*in)
Por lo de=>&' en cuan*o a lo& +eA@culo&
incor.orado& a D) S)A)' &eDalaron 4ue e&a& ad4ui&icione& &e reali;aron
en el =arco del .ro.io 7iro co=ercial de e&a e=.re&a' en la& 4ue'
&e7?n a/ir=aron' Ricardo Jai=e no *u+o in*er+encin al7una)
A &u +e;' a4uello& -iene& ad4uirido&
=edian*e la in*er+encin de D)S)A)' S)d)C)M) 0 J)S)R)' en/a*i;aron 4ue
la Ai.*e&i& acu&a*oria con&*ruida .or el =a7i&*rado de 7rado carec@a
de *oda ra;ona-ilidad' en +ir*ud de 4ue &lo encuen*ra &u&*en*o en un
&u.ue&*o +@nculo eIi&*en*e en*re Ricardo Jai=e 0 M)5) 4uien' a &u +e;'
*endr@a relacin con lo& direc*i+o& de la e=.re&a) ADadieron 4ue la
i=.o&i-ilidad de e&*a-lecer la &i*uacin de e&e e&*a-leci=ien*o
i=.ed@a de*er=inar &i el +alor de lo& -iene& en cue&*in encon*ra-a
correla*o en &u =o+i=ien*o econ=ico)
Re&.ec*o del in=ue-le de la A+enida
Fi7ueroa Alcor*a MMMM!MM K)F) NE MM' .i&o M FMG de la Ca.i*al Federal'
en cu0a ad4ui&icin Aa-r@an in*er+enido N)L)' S)d)C)M) 0 B)D)A)P)' lo&
le*rado& a/ir=aron 4ue el =a7i&*rado .re*endi con&*ruir &u.ue&*o&
+@nculo& eIi&*en*e& en*re Ricardo Jai=e 0 el Sr) M) 4uien' a &u +e;'
?nica=en*e Aa-r@a concre*ado la re&er+a del in=ue-le) De *al =odo'
con*inuaron' el deci&orio *a=.oco eI.lica 4uC relacin *endr@a e&*e
?l*i=o con la /ir=a C)S)A)- ad4uiren*e del -ien en cue&*in-)
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,a=.oco /ueron indicado& lo& ele=en*o& de
.rue-a 4ue dar@an cuen*a de la relacin eIi&*en*e en*re &u de/endido 0
N)L)3 0 en cuan*o a O)P)' de&car*aron 4ue la circun&*ancia de 4ue el
no=-rado Au-iera .re&*ado /uncione& en la Secre*ar@a de ,ran&.or*e
.er=i*iera &u&*en*ar al7una cla&e de +@nculo con Ricardo Jai=e)
Indicaron 4ue a4u@ *a=.oco la& .ericia&
.er=i*ieron dilucidar &i el +alor del in=ue-le encon*ra-a (u&*i/icacin
en el =o+i=ien*o econ=ico de C)S)A)
,a=-iCn cri*icaron la i=.u*acin diri7ida a
&u de/endido re&.ec*o de la Aerona+e Lear Je* %1 A =a*r@cula MMMMMM'
en cu0a ad4ui&icin Aa-r@an in*er+enido M)5) 0 J)5))
So-re el .ar*icular' &eDalaron no /ue .o&i-le
+eri/icar &i la o.eracin e&*a-a con*a-le=en*e (u&*i/icada de acuerdo a
lo& in7re&o& declarado& .or la Sociedad P)E)I)' ad4uiren*e de e&a
aerona+e -a(o la =odalidad de leasing) Por lo de=>&' *a=.oco /ue
.o&i-le e&*a-lecer al7una cla&e de relacin en*re la& re&*an*e&
&ociedade& 4ue in*er+inieron en la co=.ra de la aerona+e 0 Ricardo
Jai=e)
La de/en&a conclu0 &u& a7ra+io& a/ir=ando
4ue el deci&orio cue&*ionado no Aa-@a +alorado *odo& lo& ele=en*o& de
.rue-a incor.orado& al le7a(o .ue&' a &u cri*erio' no /ue con&iderada la
.rue-a docu=en*al de de&car7o a.or*ada .or e&a .ar*e en la&
o.or*unidade& .roce&ale& corre&.ondien*e&)
Co=o ?l*i=o ac>.i*e de &u .re&en*acin' lo&
le*rado& cri*icaron el =on*o de e=-ar7o di&.ue&*o en .er(uicio de &u
a&i&*ido' .or con&iderar 4ue la &u=a i=.ue&*a re&ul*a eIor-i*an*e)
,a=-iCn con*ro+ir*ieron el =an*eni=ien*o de la& =edida& cau*elare&
o.or*una=en*e i=.ue&*a&' al en*ender 4ue e&*a& carecen de *oda
/unda=en*acin 0 de 4ue re&ul*an con*raria& a cier*o& derecAo&
con&*i*ucional=en*e 7aran*i;ado&)
i6 A /o(a& 1#"!1#4' el Sr) De/en&or P?-lico O/icial
ad hoc' Dr) Lui& Alon&o Mar*@ne;' en re.re&en*acin de E)D)J)' de&*ac
4ue la re&olucin no e+idencia ele=en*o de .rue-a al7uno 4ue .er=i*a
&o&*ener 4ue lo& -iene& 4ue con/or=aron la i=.u*acin diri7ida a &u
de/endido /ueron ad4uirido& =edian*e la& e=.re&a& de la& 4ue
/or=a-a .ar*e' con el o-(e*o de &i=ular el incre=en*o del .a*ri=onio
de &u Aer=ano)
ADadi 4ue *a=.oco .od@a *ener&e .or cier*o
a4uella a/ir=acin reali;ada .or el a quo' en .un*o a 4ue el i=.u*ado
carec@a de ca.acidad econ=ica .ara a/ron*ar *ale& ad4ui&icione&
.ue&' con/or=e a la& conclu&ione& del .eri*a(e de /o(a& 1#)481!+*a)' lo&
=on*o& ero7ado& &e encuen*ran (u&*i/icado& en lo 4ue a C)S)A) &e
re/iere)
Si -ien no .odr@a a/ir=ar&e lo =i&=o en
*orno a B)C)C) SRL' en +ir*ud de la au&encia de cier*a docu=en*acin
4ue .er=i*ir@a conocer la realidad econ=ica de la e=.re&a' lo cier*o
e& 4ue *al eI*re=o &e co=.a*i-ili;a con lo eI.ue&*o .or el .ro.io E)J)
en &u inda7a*oria)
Por lo de=>&' con&ider 4ue *a=-iCn /ue
+iolen*ado el derecAo de de/en&a en (uicio 0 el de-ido .roce&o le7al'
en ra;n de 4ue &u de/endido /ue inda7ado .or un co=.or*a=ien*o
di+er&o a a4uel .or el 4ue /inal=en*e /ue .roce&ado)
Cri*ic *a=-iCn el =on*o de e=-ar7o
e&*a-lecido en &u .er(uicio' &eDalando 4ue el (ue; de 7rado &lo Ai;o
alu&in a una /r=ula 7enCrica de&.ro+i&*a de *oda =o*i+acin' .or lo
4ue &olici* &u re+ocacin)
De/en&ora O/icial Dra) Ca*alina Moccia de Beil-ron' =an*u+o lo&
/unda=en*o& eI.ue&*o& 1c/r) /o(a& 2%%2)
:6 A /o(a& 141!14$' lo& Dre&) Fernando
9a-riel 9arc@a 0 Die7o Mar*@n S>ncAe;' a-o7ado& de/en&ore& de
S)E)R)' L)S)J) 0 A)S)J)' =ani/e&*aron &u di&con/or=idad con re&.ec*o a la
a/ir=acin /or=ulada .or el (ue; de 7rado' en .un*o a 4ue la&
i=.u*ada& carec@an de ca.acidad econ=ica .ara reali;ar lo& 7a&*o& e
in+er&ione& 4ue /or=an .ar*e del e.i&odio 4ue &e le& a*ri-u0e)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
En *orno a ello' en/a*i;aron 4ue e&a
conclu&in encuen*ra /unda=en*o ?nica=en*e en la& conclu&ione& a
la& 4ue arri-ara el .eri*o con*ador o/icial BCc*or Roca*a7lia*a) Sin
e=-ar7o' /ueron de&a*endido& lo& dicAo& +er*ido& .or la& i=.u*ada& en
&u& re&.ec*i+a& declaracione& inda7a*oria& 0 lo& ele=en*o& de .rue-a
4ue a.or*aran en re&.aldo de &u& +er&ione&) ,a=-iCn &e &o&la0aron la&
conclu&ione& o-*enida& .or lo& .eri*o& con*adore& Mar*@n SolC 0
Mi7uel Narca' 4uiene& /ueron con*unden*e& al eI.re&ar 4ue cada una
de la& ad4ui&icione& .or .ar*e de la& no=-rada& &e encon*ra-a
con*a-le=en*e (u&*i/icada)
Di&cre.aron' ade=>&' con el =on*o del
e=-ar7o e&*a-lecido' a&@ co=o de la inAi-icin 7eneral de -iene&
di&.ue&*a) A7re7aron 4ue el eIce&i+o =on*o del e=-ar7o re&ul*a
de&.ro.orcionado con relacin a la .ar*ici.acin 4ue a ella& &e le&
a*ri-u0e)
En oca&in de la audiencia .re+i&*a en lo&
*Cr=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' lo&
le*rado& a=.liaron 0 -rindaron =a0ore& de*alle& +inculado& a lo&
/unda=en*o& 0a eI.ue&*o& en &u recur&o de a.elacin 1c/r) /o(a&
%":!%1:2)
;6 A /o(a& 1#8!182 el Sr) De/en&or P?-lico
O/icial' Dr) Juan Mar*@n Ber=ida' a-o7ado de/en&or de P)A)R)M)'
=ani/e&* &u di&con/or=idad con el deci&orio ado.*ado) A/ir= 4ue
nin7uno de lo& eI*re=o& +er*ido& .or &u a&i&*ido al =o=en*o de &er
le7i*i=ado .a&i+a=en*e Aa &ido de&+ir*uado con lo& ele=en*o& de
.rue-a incor.orado& al eI.edien*e)
En e&a direccin' &o&*u+o 4ue del rela*o de
&u de/endido &e de&.rende 4ue de&conoc@a 4ue =edian*e &u
co=.or*a=ien*o cola-orar@a con el il@ci*o de o*ra .er&ona3 =eno& a?n
en el enri4ueci=ien*o il@ci*o del en*once& Secre*ario de ,ran&.or*e de
la Nacin' Ricardo Jai=e)
Adu(o 4ue en el deci&orio con*ro+er*ido nada
&e di(o re&.ec*o de la delicada &i*uacin /a=iliar 0 econ=ica 4ue &e
encon*ra-a a*ra+e&ando M) .ara la C.oca en 4ue acon*ecieron lo&
&uce&o& in+e&*i7ado&) Se7?n &u cri*erio' el a quo de-i anali;ar *ale&
eI*re=o& a la lu; de lo di&.ue&*o en el ar*@culo %4' inci&o %E del
Cdi7o Penal)
Por lo de=>&' cue&*ion el =on*o del
e=-ar7o di&.ue&*o .ue& el a quo' al e&*a-lecer &u cuan*@a' no *u+o en
cuen*a la& .au*a& i=.ue&*a& .or el ar*@culo :1# del CPPN' ade=>& de
con&iderarlo con*rario al .rinci.io de .ro.orcionalidad)
So-re la -a&e de *oda& e&*a& con&ideracione&'
el le*rado .e*icion el &o-re&ei=ien*o de &u .u.ilo' en lo& *Cr=ino& del
ar*@culo %%' inci&o 4E del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin o' en &u
de/ec*o' .or a.licacin del inci&o :E' en /uncin del ar*@culo %4' inci&o
%E del Cdi7o Penal)
*Cr=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el
De/en&or O/icial =an*u+o lo& /unda=en*o& eI.ue&*o& o.or*una=en*e
en el recur&o de a.elacin 1c/r) /o(a& 28!%"%2)
l6 Por &u .ar*e' la De/en&ora O/icial Dra)
Ca*alina Moccia de Beil-ron' en re.re&en*acin de J)C)C)J)' =e(or lo&
/unda=en*o& del =a7i&*rado de 7rado en *orno al *e=.era=en*o
de&incri=ina*orio ado.*ado con relacin a &u .u.ila' 0 &olici* &e
con/ir=e el &o-re&ei=ien*o di&.ue&*o a &u re&.ec*o 1c/r) /o(a& 2%$!#2)
I0.
E+ocada&' en e&*o& *Cr=ino&' la& cue&*ione&
4ue Aa-ili*an la in*er+encin de e&*a Al;ada' e& *ie=.o de in7re&ar en
el *ra*a=ien*o de cada ca&o en .ar*icular) A&@' Aa-r> de inau7urar&e el
an>li&i& de&de a4uella& .er&ona& 4ue' de =odo direc*o' in*er+inieron
en lo& ac*o& (ur@dico& .or lo& cuale& &e Aa-r@a incre=en*ado de =odo
ile7@*i=o el .a*ri=onio de Ricardo Jai=e .ara concluir' /inal=en*e' en
el e&*udio de la &i*uacin del eI Secre*ario de ,ran&.or*e)
a) Si")acio%e# $roce#ale# de <.<. ! A.P.
Se le i=.u* a lo& no=-rado& haberse
constituido como personas interpuestas para disimular el
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral Jaime, mientras se
desempeaba como funcionario pblico a cargo de la Secretara de
Transporte del Ministerio de lanificaci!n "ederal de la #aci!n entre
el $% de ma&o de $''( & el )* de +ulio de $'',- .oncretamente se /les
atribu&e el participar como residente & 0irector Suplente del
0irectorio, respecti1amente,2 de la firma 3-4- S45 6con domicilio en
la calle 7maguacas 88, 9illa .-4-, edania de San Roque, 0epto- 0e
unilla, ro1- de .ba- :; en la compra del hotel S-T-5:---;
abonando en efecti1o la suma de < =''-''' :cuatrocientos mil pesos;>
& en la compra de un autom!1il ?ia .arni1al Modelo @A(-% dominio
BSJ6888- 4simismo /haber otorgado en sus respecti1as calidades de
residente & 0irector de dicha sociedad2 a fa1or de S-4-3-, mediante
escritura nro )C$ de fecha )C de agosto de $''D :; un poder
general amplio para que en nombre & representaci!n de 3-4- S45
administre &Eo disponga de los bienes adquiridos por dicha sociedad
& mediante escritura nro- $)) de fecha )% de octubre de $''D,
/otorgaron otro poder2 al nombrado para que administre &Eo
disponga del autom!1il, propiedad de 3-4- S45 dominio BSJ6888 :;
/4simismo, otorgaron2 mediante escritura nro- $C% de fecha $, de
no1iembre de $''D, autoriFaci!n a fa1or de S-@-R- para conducir el
autom!1il de propiedad de la sociedad marca ?ia, dominio BSJ6888-
4s, tambiGn /otorgaron2 a fa1or de J-.-J-, mediante escritura nro- D,
de fecha )H de abril de $''%, por ante escribano ablo "- 7-
0rucaroff, un poder general amplio para que en nombre &
representaci!n de la sociedad 3-4- S45 administre &Eo disponga de
los bienes adquiridos por dicha sociedad- TratIndose de una
sociedad utiliFada para ocultar la identidad del 1erdadero titular de
los bienes que adquirieron, en este caso de Ricardo Ral Jaime5
:fs- )D-',)E)D)(H & )D$C%E)D());
Se encuen*ra acredi*ado en au*o& 4ue el Ao*el
FS),)G /ue ad4uirido .or la &ociedad deno=inada FL)A) SAG el d@a 1"
de a7o&*o de 2""$ .or la &u=a de H 4"")""" cu0o& Direc*or 0
Pre&iden*e eran lo& i=.u*ado& L) 0 P)' re&.ec*i+a=en*e)
Kno& aDo& =>& *arde' en*re lo& =e&e& de =ar;o 0
a-ril de 2"1"' dicAo in=ue-le &e .u&o a la +en*a con un +alor de
*a&acin de KSD :"")""" 14uinien*o& =il dlare& e&*adouniden&e&2
1con/) /&) :1#2)
La de/en&a de&*ac 4ue *ale& *ran&accione& nunca
/ueron reali;ada& al =ar7en de la le0' ni =ucAo =eno& Aan &ido
lle+ada& a ca-o de =anera encu-ier*a' en *an*o &ie=.re /i7ur en la&
declaracione& (urada& de &u& a&i&*ido&' a&@ co=o en la de=>&
docu=en*acin con*a-le a.or*ada) Inclu&o' record 4ue la =i&=a
eI.er*icia de&arrollada en au*o& a&e+er 4ue la co=.ra del in=ue-le
&e encuen*ra con*a-le=en*e (u&*i/icada)
En e&*e &en*ido' a7re7 4ue la ad4ui&icin del
Ao*el &e Ai;o con el dinero a.or*ado .or ello& =i&=o&' .roduc*o de &u&
in7re&o&' 0 de-ida=en*e re7i&*rado co=o deuda de la &ociedad)
Ade=>&' &eDal 4ue lue7o' con el ca.i*al con&e7uido .or la
ena(enacin de e&e Ao*el' &e co=.r la +i+ienda donde Aa-i*a el
i=.u*ado L)' .or lo 4ue (a=>& Aa-r@a &alido del .a*ri=onio de &u
a&i&*ido)
A .e&ar de lo& e&/uer;o& reali;ado& .or el
re.re&en*an*e le7al .ara (u&*i/icar *an*o el ori7en co=o el de&*ino del
dinero a.licado a la co=.ra de la .ro.iedad cue&*ionada' lo cier*o e&
4ue la& ac*uacione& no lo7ran re/le(ar lo& eI*re=o& in+ocado&) Por una
.ar*e' lo& e&*ado& con*a-le& a.or*ado& .or la de/en&a no e+idencian
una 7anancia &u/icien*e co=o .ara Aa-er e/ec*uado el de&e=-ol&o
=one*ario 4ue i=.or* la ad4ui&icin del Ao*el 1/&) :#2) Por o*ro
lado' de la& declaracione& (urada& aco=.aDada& no &ur7e clara=en*e
*a=.oco la re/erencia a &u& .ar*ici.acione& en la &ociedad FL)A)G' ni
*a=.oco &e e+idencia 4ue &u& acreencia&' en*re la& 4ue de-er@a
co=.u*ar&e la& deuda& 4ue e&a co=.aD@a Aa-@a con*ra@do .ara con &u&
&ocio&' Aa0an di&=inuido *ra& la +en*a del in=ue-le' ocurrida en 2"1")
Por ?l*i=o' lo& a7ra+io& de la de/en&a en nada lo7ran de&.e(ar el
in*erro7an*e acerca de c=o /ueron .rocurado& lo& re&*an*e& ac*i+o&
4ue .o&e@a la ci*ada co=.aD@a' en*re lo& 4ue &e encon*ra-a el
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
au*o=+il =arca <ia Carni+al =odelo EP%)# 5L 1do=inio 9SJ-MMM2
.or un +alor de H14)1"4)
Meno& a?n lo& encau&ado& .arecen Aa-er *enido
ca.acidad econ=ica co=o .ara a/ron*ar la& ero7acione& 4ue
deri+a-an del =an*eni=ien*o .ro.io de dicAo in=ue-le) RecuCrde&e
4ue lo& no=-rado& no in7re&a-an 7rande& =on*o& de dinero de
acuerdo a &u& la-ore& .ro/e&ionale& declarada&)
La &o&.ecAa *a=-iCn recae &o-re el de&*ino dado a
la &u=a dineraria .rocurada lue7o de la +en*a del =encionado Ao*el)
Aun4ue la de/en&a ale7 4ue con Cl &e Aa-r@a co=.rado la ca&a del
i=.u*ado L)' =>& all> de lo& *@*ulo& no*ariale& a.or*ado& no o-ra en el
le7a(o un eIa=en con*a-le 4ue .er=i*a con&*a*ar *al eI*re=o) Para el
ca&o de P)' ni &i4uiera &e Aa in+ocado una ra;n &e=e(an*e 4ue
re4uiera de al7una con&ideracin .ar*icular) E&*a& circun&*ancia& no
conducen &ino a co=.ar*ir la o.inin del a quo 4ue Aa +i&*o' en e&*a
o.era*oria' un ocul*a=ien*o del incre=en*o .a*ri=onial de Ricardo R)
Jai=e en orden a lo& +@nculo& con&*a*ado& en au*o& 118):$#!18:#:2
A dicAa conclu&in &e arri-a lue7o de reali;ar un
an>li&i& o-(e*i+o de lo& ele=en*o& de .rue-a Aa-ido& en el eI.edien*e'
4ue .onen en e+idencia una &erie de irre7ularidade& en la&
o.eracione&' *an*o en la ad4ui&icin co=o en la +en*a del Ao*el
=encionado) En e&*o&' lo& no=-rado& a.arecen Fo/reciendoG &u&
no=-re& .ara /i7urar co=o *i*ulare& de la /ir=a' .ero -al =i&=o
*ie=.o- &e encon*ra-an *o*al=en*e a(eno& al con*rol de la &u.ue&*a
co=.aD@a cu0a direccin o&*en*a-an) E&*e reca@a' (u&*a=en*e' .ri=ero
en el 0erno 0 lue7o en la Ai(a de 4uien /uera el /uncionario nacional
a4u@ in+e&*i7ado)
A /&) 1)188!1)2"" &e encuen*ra a7re7ada co.ia
de la e&cri*ura nroE 12 de /ecAa 11 de (ulio de 2""$ donde con&*a 4ue
la co=.aD@a FL)A) SAG le o*or7 F.oder 7eneralG a S) L) -eI con0u7ue
de J)J) -' en el 4ue &e lo au*ori;a-a .ara reali;ar ac*o& de
ad=ini&*racin de *odo& lo& -iene& de dicAa /ir=a) A ello &e a7re7a lo
di&.ue&*o en la e&cri*ura nro) $: del d@a 1: de =ar;o de 2""# &u&cri.*a
.or lo& &u.ue&*o& *i*ulare& de dicAa &ociedad 1L)D)L) 0 A) A) P)2 a *ra+C&
de la cual &e Aa-ili*a-a a J)J) a de&e=.eDar&e co=o F9eren*e 9eneralG
del Ao*el)
En e&*e &en*ido' re&ul*a ilu&*ra*i+a la declaracin
de D)A)5)' +ecino lindero de dicAo e&*a-leci=ien*o' 4uien eI.lic 4ue'
al en*erar&e del ca=-io de *i*ularidad del Ao*el' &e Ai;o .re&en*e en el
lu7ar 0 *o= con*ac*o &lo con J)C)J) 1con/) /&) :1$2)
So-re el .ar*icular la de/en&a Ai;o alu&in a 4ue la
de&i7nacin de J)J)' co=o an*e& a &u =arido' en la ad=ini&*racin del
Ao*el &e de-i a la relacin de a=i&*ad con &u .adre) Sin e=-ar7o' e&o
en nada eI.lica 4ue la &ociedad 4ue a=-o& con&*i*u0eron .ara
dedicar&e al e=.rendi=ien*o Ao*elero /i(ara &u do=icilio le7al en el
in=ue-le 4ue el 24 de a-ril de 2""$ Aa-r@an ad4uirido lo& *a=-iCn
i=.u*ado& con&ue7ro& de Ricardo Jai=e' 9)E)5) 0 N)A)L)' 0 4ue =>&
*arde .a&ara a *i*ularidad de &u Ai(a J))
Final=en*e' nada ale7aron &o-re la ac*uacin
no*arial nro) 2#' de /ecAa 28 de no+ie=-re de 2""$' .or la 4ue &e
concedi au*ori;acin a /a+or de S)E)R) 1eI .are(a de Ricardo R)
Jai=e2 .ara conducir el au*o=+il de .ro.iedad de la e=.re&a
=encionada' =arca <ia' do=inio 9SJ-MMM)
En con&ecuencia' con/or=e el 7rado de
.ro-a-ilidad re4uerido .ara e&*a e*a.a .roce&al' &e con/ir=ar> el au*o
de =Cri*o .ue&*o en cri&i&' en *an*o &e encuen*ra e&*a-lecido prima
facie 4ue A)A)P) 0 L)D)L) Aa-r@an F/acili*adoG &u& no=-re& .ara
a.arecer co=o *i*ulare& de la e=.re&a FL)A) SAG 0 el re&*o de lo&
-iene& a4u@ indicado&' cuando en realidad e&*o& &er@an .ro.iedad de
Ricardo R) Jai=e)
-) Si")acio%e# $roce#ale# de S.A.<. ! J.C.J. 3
Se le i=.u* a S)L) ---Jaberse constituido como
persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilcito de
Ricardo Ral Jaime, mientras se desempeaba como funcionario
pblico a cargo de la Secretara de Transporte del Ministerio de
lanificaci!n "ederal de la #aci!n entre el $% de ma&o de $''( & el
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
)* de +ulio de $'',- .oncretamente, se le atribu&e su inter1enci!n
especfica en los hechos imputados, participar como Berente Beneral
de la Sociedad 3-4-5 :;, a raF de un poder general amplio
otorgado por los titulares de dicha sociedad mediante escritura nro-
)C$ de fecha )C de agosto de $''D por ante el escribano pblico
ablo "elipe 7- 0rucaroff, en la administraci!n & uso de los bienes
adquiridos por dicha sociedad consistiendo los mismos en el hotel
S-T- :; & un autom!1il marca ?ia .arni1al modelo @A(-% 93
dominio BSJ6888, otorgIndole dicha sociedad un poder especial para
que en nombre & representaci!n de la misma se administre &Eo se
disponga del autom!1il mencionado> mediante escritura nro- $)) de
fecha )% de octubre de $''D por ante el escribano ablo "- 7-
0rucaroff- Re1ocando la empresa 3-4-5 S4 & de+ando sin efecto
alguno el poder general amplio que otorg! a fa1or de S-4-3-, mediante
escritura nro- )( de fecha )H de enero de $''% por ante el escribano
ablo "- 7- 0rucaroff- TratIndose de una sociedad utiliFada para
ocultar la identidad del 1erdadero titular de los bienes, en este caso
Ricardo Ral Jaime5:conf- fs- )D'%=E)D'%D;-
Por &u .ar*e' a J)C)J) &e le endil7L /haber2
participado en la maniobra tendientes a disimular el incremento
patrimonial de Ricardo Jaime 6por fuera de sus ingresos legtimos6
puntualmente a tra1Gs de la compra de un inmueble ubicado en
7maguacas 88 :; por el que se habra abonado la suma de <
=='-''' :---; a los anteriores titulares, B-@-9- & #-4-3-, acto que se
formaliF! a tra1Gs de escritura pblica nro- )C del ))E')E$''%,
rubricada por la escribana ilar 4- Ross- Kue aquellos, a su 1eF,
habran adquirido la propiedad en < $H'-''' :---; mediante la
escritura nro- HD del $=E'=E$''D en la que inter1ino el escribano
Bast!n Recalde- Kue en dicho inmueble funcionara tambiGn la sede
social de la persona +urdica 3-4-5 :; en la que J-.-J- se habra
desempeado como Berente Beneral, segn un poder general amplio
que habra sido otorgado por los titulares de esa sociedad :;- Kue
tanto la casa de 7maguacas como la sociedad 3-4-5 & los bienes
comprendidos en su patrimonio Lseran en realidad propiedad de
Ricardo R- Jaime :;5) 1con/) /&) 18):$#!:#:2
Pre+io a in*roducirno& en el an>li&i& del accionar
lle+ado a ca-o .or lo& no=-rado& den*ro de la =anio-ra in+e&*i7ada'
corre&.onde Aacer una -re+e re&eDa de lo& AecAo& a lo& 4ue el
acu&ador .?-lico in*en*a +incularlo&)
,al co=o &e Aa &o&*enido .receden*e=en*e' la
/ir=a FL)A)G' cu0a conduccin &e encon*ra-a a car7o de L) 0 P)' Aa-r@a
co=.rado el Ao*el FS),)G) DicAo e&*a-leci=ien*o' el cual &e Aalla-a
u-icado en la calle San Mar*@n MMMM' 5illa C) Pa;' Crdo-a' &er@a
ad=ini&*rado .or J)J) 0 S)L)) E&*a &ociedad' a la +e;' *en@a co=o &ede
le7al la ca&a donde +i+@an lo& no=-rado&' &i*a en la calle O=a7uaca&
MM' localidad de 5illa C)A)' Crdo-a) R&*e ?l*i=o in=ue-le Aa-r@a &ido
ad4uirido .or lo& &ue7ro& de J)J)' 0 lue7o +endido a ella' con
.o&*erioridad a &u &e.aracin de S)L)
En .ri=er lu7ar' en lo 4ue re&.ec*a a la
ad4ui&icin de la =encionada .ro.iedad .or .ar*e de J)J)' a*en*o a lo&
a7ra+io& eI.ue&*o& .or el Re.re&en*en*e del Mini&*erio P?-lico Fi&cal
a /&) 1%8!14"' &e ad+ier*e 4ue &u& cue&*iona=ien*o Aan de(ado al
de&cu-ier*o cier*o& in*erro7an*e& &o-re el accionar 4ue le ca-r@a
a&i7nar a la no=-rada en e&a .ri=i7enia o.eracin de co=.ra)
Ello e& a&@ .or4ue' de =o=en*o' no e& .o&i-le
de*er=inar -con lo& ele=en*o& de .rue-a a7ra7ado& al eI.edien*e- el
7rado de .ar*ici.acin 4ue corre&.onde a&i7narle a la encau&ada en
e&a *ran&accin) En *an*o' la i=.u*ada' declar Aa-er a.or*ado el +alor
H 22")""" .ara la ad4ui&icin de C&*e -ien 0 (u&*i/ic Aa-er o-*enido
dicAo =on*o co=o con&ecuencia de un con*ra*o de =u*uo cele-rado
con 4uien &er@a &u (e/e en el e&*udio (ur@dico donde *ra-a(a-a JC)N) -)
En e&*e a&.ec*o' *a=.oco &e Aa .ro/undi;ado &o-re &u ca.acidad
econ=ica .ara a.or*ar *al &u=a) N*e&e 4ue la& conclu&ione& del
in/or=e .ericial 4ue o-ran a /&) 1#%%!1#%4 no Aan arro(ado un
an>li&i& de*er=inan*e &o-re e&*e *e=a)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
En e&*e &en*ido' a .e&ar de 4ue en la e&cri*ura de
do=inio /i7ura-an co=o *i*ulare& lo& coi=.u*ado& 5-L 1.adre2' no &e
encuen*ra deli=i*ado &i la encau&ada a.or* lo& /ondo& nece&ario& .ara
&u ad4ui&icin 0 de &er a&@' &i C&*o& /ueron .rocurado& de &u la-or
.ro/e&ional o -ien &i corre&.ond@an a dinero 7anancial)
A&i=i&=o' lla=a la a*encin 4ue el do=icilio de
dicAa .ro.iedad coincida con la &ede le7al del B)S),) el 4ue' a la +e;'
&er@a ad=ini&*rado .or la no=-rada)
En con&ecuencia' re&.ec*o de Julie*a Jai=e &e
ado.*ar> un *e=.era=en*e eI.ec*an*e' a lo& /ine& de 4ue &e
.ro/undicen la& dili7encia& 4ue /ueran nece&aria& .ara acredi*ar o
de&car*ar *ale& eI*re=o&)
En &e7undo *Cr=ino' en cuan*o al accionar 4ue &e
le re.rocA a S)L)' en &u car>c*er de ad=ini&*rador del Bo*el S),)' ca-e
aclarar 4ue el acu&ador nada di(o re&.ec*o de la o*ra ra;n -rindada
.or el (ue; al ado.*ar la deci&in a*acada' e&*o e&' 4ue el
7erencia=ien*o de dicAo e&*a-leci=ien*o -u-icado en la calle San
Mar*@n MMMM' 5illa C) Pa;- no Aa-r@a redundado en -ene/icio al7uno
del cual .udie&e Aa-er 7o;ado Ricardo Jai=e' +@a la .re&encia de &u
0erno e Ai(a)
Al re&.ec*o' de-e recordar&e la declaracin de
9)B)R) -.ro.ie*aria de la in=o-iliaria FA)G-' al &eDalar 4ue dicAo
e=.rendi=ien*o =ercan*il .arecie&e no Aa-erle& 7enerado 7anancia
al7una' dado 4ue el Ao*el deca&! mucho & en ocasiones estaba
cerrado, con desarrollo comercial mu& irregular5 1con/) /&)
:1#!:182)
De *al =odo' no &ur7en ele=en*o&' ni el acu&ador
lo& Aa de=o&*rado' ca.ace& de +ariar el *e=.era=en*o de&incri=inan*e
ado.*ado re&.ec*o de S)L)
En orden a lo& ar7u=en*o& ci*ado& &e Ao=olo7ar>
el &o-re&ei=ien*o ordenado .or el Jue; a quo re&.ec*o a S)L) 0 con
relacin a J)J) &e di&.ondr> &u /al*a de =Cri*o en lo& *Cr=ino& .re+i&*o&
.or el ar*) %"8 del CPPN)
Si")acio%e# $roce#ale# de =.0.>. ! de J.0. 3
Se in*i= al .ri=ero de lo& no=-rado& .orL
haberse constituido por persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral Jaime mientras se
desempeaba como funcionario pblico de la Secretara de
el $% de ma&o de $''( & el )* de +ulio de $'',- .oncretamente, se le
atribu&e su inter1enci!n especfica en los hechos imputados,
participar en las negociaciones & gestiones dirigidas a la adquisici!n
del a1i!n 3ear+et () 4 matrcula 888888, por la suma de M<S
=-'%(-''', acti1idad que lle1! a cabo el da $= de diciembre de $''%,
a tra1Gs de una comple+a trama de distintas de sociedades
constituidas en diferentes pases como .osta Rica 6empresa -@-N-
S46, que otorg! a J-9- un poder mediante el cual le confiri! amplias
facultades6, Nslas 9rgenes :@-N-3-;- 4simismo, se le imputa participar
de las negociaciones & gestiones lle1adas adelante que permitieron la
adquisici!n de un inmueble sito en 41- "igueroa 4lcorta 8888E88
Mnidad "uncional n* 88 piso 8 de esta .iudad, por parte de la firma
.- S45, mediante escritura n* )C( del da )C de no1iembre de $'',,
por ante el escribano 3uis Mara 4llende, por un 1alor total de M<S
=H'-'''- 4s tambiGn se le atribu&e su participaci!n en la compra de
la embarcaci!n 4- C= matrcula n* 8888884., al 4stillero 4-O- S4 :;
por parte de la empresa 9- 33.5, cu&o contrato de compra61enta
fue firmado el ),E$E', :---; +unto a S-d-.-M- por 4-.-N-, representante de
4-S- S45, sociedad radicada en PGle que a su 1eF integra el
directorio de la estadounidense 0-9- 33.5, a recibir la embarcaci!n
en cuesti!n, luego de su adquisici!n por la suma M<S )-'''-'''-
TratIndose de sociedades utiliFadas para ocultar la identidad del
1erdadero titular de los bienes que adquiere, en este caso Ricardo
Ral Jaime5 :conf- fs- )CDD(E%));-
Por &u .ar*e a J)5) &e le cue&*ionL haberse
constituido por persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento ilcito de Ricardo Jaime :; se le atribu&e su
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
inter1enci!n especfica en los hechos imputados, participar como
apoderado de la firma -@-N- S45:; en la compra de la 4erona1e
3ear+et () 4 matrcula 888888, :; por la suma de M<S =-'%(-''', el
da $= de diciembre de $''% mediante un crGdito de M<S (-=%(-'''
suministrado por la Sociedad @-N-3-5, con domicilio en T!rtola Nslas
9rgenes PritInicas, abonIndose el )H Q restante al contado,
habiendo actuado como asesor financiero de la operaci!n el Panco
de Mtah- TratIndose de una sociedad utiliFada para ocultar la
identidad del 1erdadero titular del bien que adquiere, en este caso
Ricardo Ral Jaime5- :conf- fs- )CD$$EDC';-
La de/en&a de M)5) .lan*e la nulidad de &u
lla=ado a inda7a*oria' lo 4ue con&*i*u0e una cue&*in 4ue' .or &u
na*urale;a' de-iera eIa=inar&e con car>c*er .re+io a &u &i*uacin
.roce&al) Sin e=-ar7o' lo cier*o e& 4ue lo& =o*i+o& de &u i=.u7nacin
no reconducen &ino a lo& ele=en*o& 4ue i=.ul&aron e&a con+oca*oria
0 4ue no &on o*ro& =>& 4ue lo& 4ue el a quo in+oc .ara &o=e*erlo a
.roce&o) De aA@ 4ue' en de/ini*i+a' lo 4ue &e cri*ica &on la& ra;one&
4ue Aan conducido al *e=.era=en*o +enido en re+i&in' co=o la-or
4ue e&*a C>=ara de-e de&arrollar en el =arco .ro.io del recur&o de
a.elacin deducido)
Se encuen*ra con&*a*ado' con el 7rado de
.ro-a-ilidad re4uerido .ara e&*a e*a.a .roce&al' 4ue a=-o&
encau&ado& 1.adre e Ai(o2' de&de &u& /uncione& *an*o co=o a&e&or ad
honorem de la Secre*ar@a de ,ran&.or*e o co=o a.oderado de la
co=.aD@a FP)E)I) SAG' re&.ec*i+a=en*e' cola-oraron en el
en7ro&a=ien*o del .a*ri=onio de Ricardo Ra?l Jai=e)
La =odalidad .ara lle+ar a ca-o dicAo accionar
con&i&*@a en la u*ili;acin de &ociedade& off shore .ara ad4uirir cier*o&
-iene& con el ?nico /in de 4ue *ale& co=.aD@a& ocul*a&en al +erdadero
*i*ular de &u& ac*i+o& 0 el ori7en de &u .a*ri=onio)
Kna de e&a& cor.oracione& /ue la 4ue &e
encon*ra-a re.re&en*ada .or J)5) -FP)E)I)G-' la cual &ol+en* la co=.ra
del a+in Lear(e* con la a0uda /inanciera a.or*ada .or o*ra &ociedad
-FE)I)L)G-) A=-a& e=.re&a& &e encon*ra-an radicada& en el eI*ran(ero)
E& a&@ 4ue con /ecAa 8 de /e-rero de 2""8 la
aerona+e' lue7o de &er co=.rada .or FP)E)I)G' /ue *ra@da a la Ar7en*ina
a ra@; de la& 7e&*ione& reali;ada& .or a=-o& i=.u*ado&' *al co=o dan
cuen*a' en*re o*ro& ele=en*o&' lo& in/or=e& de la "-4-4- 0 la Fuer;a
ACrea Ar7en*ina a /&) #21! 0 #$:' re&.ec*i+a=en*e)
En e&*e .un*o la& declaracione& *e&*i=oniale&
reci-ida& en au*o&' 0 eI.re&a=en*e e+ocada& .or el a quo en &u
re&olucin' re&ul*an deci&i+a& .ara de=o&*rar de 4uC =anera lo&
encau&ado& .ar*ici.aron en el accionar in+e&*i7ado' 4uiene& &on
con*e&*e& en indicar a M) 0 a J)5) co=o la& .er&ona& 4ue in*er+inieron
ac*i+a=en*e en la ad4ui&icin del a+in' al .un*o de Aa-er &ol+en*ado
lo& 7a&*o& de *ra&lado 0 =an*eni=ien*o)
A&i=i&=o' lo& re&*an*e& in/or=e& a7re7ado& a la
cau&a -*ale& co=o a4uello& a.or*ado& *an*o .or la& e=.re&a& co=o .or
lo& or7ani&=o& .?-lico& con&ul*ado&' lo& 4ue ilu&*ran el con*ra*o
in+e&*i7ado 0 lo& lu7are& /@&ico& 0 +ir*uale& de&de donde *u+o lu7ar la
co=.le(a *ra*a*i+a- corro-oran la +inculacin de lo& i=.u*ado& con la
co=.ra de la aerona+e)
Por o*ra .ar*e' *a=-iCn &e encuen*ra de-ida=en*e
acredi*ada' no &lo la relacin de Ricardo Jai=e con lo& a4u@
i=.u*ado& Jal .un*o 4ue uno de ello& /ue &u a&e&or en la de.endencia
o/icial donde &e de&e=.eD .or =>& de &ei& aDo&' &ino *a=-iCn la
+inculacin del no=-rado con el -ien en cue&*in)
En e&*e &en*ido' re&ul*a &u/icien*e recordar lo&
di+er&o& *e&*i=onio& e in/or=e& de&*acado& .or el (ue;' 4ue
de=ue&*ran 4ue Ricardo Jai=e 0 &u /a=ilia &ol@an di&.oner
a&idua=en*e del a+in' *an*o en +uelo& nacionale&' .ar*icular=en*e a
la .ro+incia de Crdo-a' co=o en in*ernacionale&' co=o la& +i&i*a& a
la Aer=ana Re.?-lica de Nra&il donde &e do=icilia' (u&*a=en*e' &u
Aer=ano)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
El u&o del a+in .ri+ado .or .ar*e de Ricardo
Jai=e 0 &u& alle7ado& /ue con&*a*ado .or +ario& *e&*i=onio&) En*re lo&
4ue &e .ueden ci*ar la& declaracione& deL A)E)F)' P)P)N)' J)C),)' J)C)M)'
B)E)C) 0 L)L)E)' 4uiene& *ra-a(aron co=o cu&*odio& del eI /uncionario
=ien*ra& &e de&e=.eD co=o Secre*ario de ,ran&.or*e 1con/) /&)
2#%!2#%8' 2#42!2#44' 2#4!2#4#' 2#:"!2#:%' 2#::!2#:# 0
2#:8!2#%' re&.ec*i+a=en*e2) Ade=>&' Aan de de&*acar&e la&
=ani/e&*acione& +er*ida& .or 4uiene& /ueron lo& .ilo*o& del a+in en
al7uno& de lo& 1"$ +uelo& 4ue C&*e reali;ara de&de &u lle7ada al .a@&' e
indicaron a Ricardo Jai=e 0 a .er&ona& de &u en*orno co=o .a&a(ero&
de =ucAo& de e&o& +ia(e&' 0 4ue en de*alle &on recordada& en la
re&olucin -a(o e&*udio)
Por o*ro lado' *a=-iCn &e encuen*ra acredi*ada la
relacin de M)5) en la ad4ui&icin del in=ue-le &i*o en la A+enida
Fi7ueroa Alcor*a 0 de la cual /ue de-ida=en*e i=.ue&*o en &u
declaracin inda7a*oria' co=o &e .uede a.reciar de la *ran&cri.cin de
lo& AecAo& eI.ue&*a =>& arri-a) La& .rue-a& in+ocada& .or el
=a7i&*rado de 7rado lo colocan' al i7ual 4ue en el ca&o de la aerona+e
Lear(e*' en la ne7ociacin de e&a co=.ra .or la &ociedad FC)G' a&@
co=o .o&icionan a Ricardo Jai=e co=o el +erdadero dueDo de la
.ro.iedad) E&o& ele=en*o&' 4ue le(o& e&*>n de re.roducir a4uello& 4ue
o.or*una=en*e /ueron eIcluido& co=o -a&e +>lida de una .onderacin
(uri&diccional' e+idencian 4ue M) 5) *a=-iCn .ar*ici. en e&*a ari&*a
del deli*o eIa=inado)
De *al =odo' &e encuen*ra de-ida=en*e
acredi*ada la in*er+encin de M) 0 J)5) en el deli*o a*ri-uido' &e7?n &u&
.ro.io& a.or*e&)
Final=en*e' en e&*e .un*o corre&.onde
reali;ar una -re+e aclaracin en cuan*o a la .rue-a 4ue &e .onder'
&iendo 4ue la =i&=a -*al co=o &e de=o&*r .receden*e=en*e- re&ul*
&er +>lida 0 &u/icien*e co=o .ara acredi*ar el accionar de lo&
no=-rado& en la =anio-ra in+e&*i7ada) Ello' a?n' .re&cindiendo de la
e+aluacin de a4uello& ele=en*o& de car7o 4ue e&*e ,ri-unal'
o.or*una=en*e' (u;7o nulo& e ile7ale& 1con/) CnE n 4:)2#8 F5)' M) 0
o*ro& &! recAa;o del .lan*eo de nulidadG' r*a) el :!:!2"112)
Al re&.ec*o' e&*a Al;ada a .e&ar de lo& nu=ero&o&
cue&*iona=ien*o& de la& .ar*e& &o-re el =Cri*o 4ue de-@a a&i7n>r&ele a
la .rue-a o-*enida en e&e en*once& 0 de la& di+er&a& cr@*ica& 4ue
/ueron diri7ida& a lo& /unda=en*o& del ci*ado deci&orio' al 4ue inclu&o
&e in*en* e&*a-lecer una car>c*er dila.idario de la in+e&*i7acin en
cur&o' .arecie&en de&+anecer&e al corro-orar&e 4ue la .e&4ui&a' *al
co=o &e de*alla-a en a4uella re&olucin' a?n &u-&i&*@a 0 .od@a &er
reencau&ada' en la =edida 4ue &e ac*uara den*ro del =arco le7al)
De&*acando' a la +e;' 4ue a lo& /ine& de la in+e&*i7acin no de-e
+ulnerar&e nin7una 7aran*@a con&*i*ucional' .or4ue de corro-orar&e
ello' e&*a Sala in&i&*ir> en in+alidar a4uel ac*o' inclu&o en a4uello&
ca&o& 4ue no eIi&*an +@a& inde.endien*e& de in+e&*i7acin)
De aA@ 4ue el =a7i&*rado de 7rado lo&
re&.on&a-ili;ara' con lo& alcance& .ro.io& de la e*a.a 4ue &e *ran&i*a'
.or Aa-er ac*uado co=o in*er.&i*a .er&ona del enri4ueci=ien*o
il@ci*o de Ricardo Jai=e) A4u@ nin7una a/ec*acin a 7aran*@a&
con&*i*ucionale& &e +i&lu=-ra' *al co=o ale7aron en &u a.elacin) El
.rinci.io de con7ruencia no &e +e al*erado cuando' co=o en el ca&o'
no eIi&*i una +ariacin del &u&*ra*o Ai&*rico' &ino una (u&*a
adecuacin (ur@dica de &u o-rar en -a&e a la& ca*e7or@a& do7=>*ica&
corre&.ondien*e& .ara de/inir el ac*uar de 4uiene& no /ueron Jni
.udieron &erlo& au*ore& de un deli*o 4ue en e&e car>c*er &lo a*aDe al
/uncionario .?-lico)
En con&ecuencia' *eniendo en cuen*a 4ue el .leIo
.ro-a*orio reunido en el eI.edien*e co=.ro=e*e a lo& no=-rado& en
lo& *Cr=ino& del ar*@culo %" del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin'
&e Ao=olo7ar>n lo& .roce&a=ien*o& di&.ue&*o&)
c) Si")acio%e# $roce#ale# de S.d.C.=. e
I.J.R.S.R. 3
Se le endil7 a M)L Jaberse constituido como
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
pblico a cargo de la Secretara de Transporte del Ministerio de
especfica en los hechos imputados, participar como 0irector
Suplente de la Sociedad 0- S45 +unto al 0irector titular N-J-S-R-, en
la compra por intermedio de dicha sociedad de un auto To&ota
.orolla dominio JMJ6888 el da $' de agosto de $''% en < %C-HD$
1endido el da $' de enero del ao $')' en < C(-''' a la firma .-
S45> en la compra de un 9olRsSagen assat dominio BO96888 el da
)$ de febrero de $''% en < )CH-,(= el cual fue 1endido el da ( de
febrero del ao $')' en < D%-('' a J-.-.- SR35> en la compra de
un inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888 piso 8 depto 85 de
la ciudad & ro1incia de .ba-, mediante escritura nro- HC= del da $C
de diciembre del ao $''% por ante el escribano 3uis Mara 4llende>
en la compra del ,'Q de acciones de M-d-N- S45 a nombre de 0-
S45 el da $H de marFo de $'',- 4simismo, se le imputa haber
inter1enido en la compra de un inmueble sito en 41- "igueroa 4lcorta
8888E88 Mnidad "uncional nro- 88 piso 8 de esta ciudad, efectuando la
reser1a de dicho inmueble abonando en tal sentido en concepto de
sea a cuenta del 1alor total del inmueble, pactado en M<S =H'-''',
la suma de M<S ('-''', suscribiendo actas de fecha )' de agosto de
$'', & $H de septiembre de $'', manifestando que por el momento
no se encontraba en condiciones de suscribir la escritura, realiFando
la escritura definiti1a por la compra de dicha 1i1ienda ocupando su
lugar como comprador J-0-4-- en su calidad de presidente de la
firma .- S45 abonando al momento de la escritura la suma restante
de M<S =$'-''', mediante escritura nro- )C( del da )C de
no1iembre de $'',, por ante el escribano 3uis Mara 4llende- 4si
tambiGn se le atribu&e su participaci!n en la compra de una
embarcaci!n 4- 885 matricula n*8888884., al astillero 4-O- Sa
:---;por parte de la empersa 0-9- 33., firmando contrato de compra6
1enta el ),E$E',- @n este sentido M- era la persona que haba sido
autoriFada, +unto a M-9- por 4-.-N- representante de 4-S- S4 :---;, a
recibir la embarcaci!n en cuesti!n, luego de su adquisici!n de M<S
)-'''-''' procediendo /el nombrado2 en representaci!n de la parte
compradora a retirar dicha embarcaci!n :---; de fecha C de ma&o de
$'',5 :conf-fs- )C-H%DEC$C;-
De la =i&=a =anera a S)R) &e le re.rocA
Jaberse constituido como persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral Jaime, mientras se
desempeaba como funcionario pblico a cargo de la Secretara de
el $% de ma&o de $''( & el )* de +ulio de $'',- .oncretamente, se le
atribu&e su inter1enci!n especfica en los hechos imputados,
participar como residente de la firma 0- S45, en la compra de un
To&ota .orolla dominio JMJ6888 el da $' de agosto de $''% en <
%C-HD$ 1endido el da $' de enero del ao $')' en < C(-''' a la
firma .- S45> en la compra de un 9olRsSagen assat dominio BO96
888 el da )$ de febrero de $''% en < )CH-,(= el cual es 1endido el
da ( de febrero del ao $')' en < D%-('' a J-.-.- SR35> en la
compra de un inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888 piso 8
depto 85 de la ciudad & ro1incia de .ba-, mediante escritura nro-
HC= del da $C de diciembre del ao $''% por ante el escribano 3uis
Mara 4llende> en la compra el ,'Q de acciones de M-d-N- S45 a
nombre de 0- S45 el da $H de marFo de $'', & las restantes
acciones a su nombre- TratIndose de una sociedad utiliFada para
ocultar del 1erdadero titular de los bienes que adquiere, en este caso
Ricardo Ral Jaime5 :conf-fs- )CC=HEC%(,-
Por un lado' la de/en&a de S)R) *a=-iCn in*rodu(o
un .lan*eo de &u.ue&*a +iolacin del .rinci.io de con7ruencia) Sin
e=-ar7o' =>& all> del a.ela*i+o a *al =ani/e&*acin de la 7aran*@a de
la de/en&a en (uicio' nin7?n ar7u=en*o dedu(o .ara co=.render en
dnde re&idi la le&in in+ocada) De aA@ 4ue e&*e .un*o no .odr> &er
*ra*ado .or e&*a C>=ara)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
Paralela=en*e' la de/en&a del =i&=o i=.u*ado
cue&*ion el .roce&a=ien*o de &u a&i&*ido al &o&*ener 4ue el in/or=e
con*a-le de&arrollado en au*o& no de*er=in 4ue la e=.re&a FD)G
carecie&e de la ca.acidad econ=ica .ara ad4uirir lo& -iene&
=encionado&)
Si -ien e& cier*o 4ue lo& .eri*o& no &e encon*raron
en condicione& de arri-ar a al7una conclu&in &o-re e&e .un*o de
con&ul*a Jen +ir*ud de no con*ar con la docu=en*acin nece&aria-'
*a=-iCn lo e& 4ue no &e Aa acredi*ado 4ue la e=.re&a Jde&conocida en
&u do=icilio le7al- re7i&*rara o*ra ac*i+idad =>& 4ue la de*allada) E&*a'
(u&*a=en*e' re=i*e a di+er&a& o.eracione& 4ue encuen*ran' co=o
deno=inador co=?n' al eI Secre*ario de ,ran&.or*e) ,an*o &u
Aer=ano JE)J) - co=o &u eI .are(a JR) - 0 Aa&*a A J)JAi(a de R)-
*u+ieron +@nculo& inde.endien*e& en*re &@ con e&*a e=.re&a) Inclu&o'
/ue e&a =i&=a co=.aD@a la 4ue Aa-r@a u*ili;ado J)5) .ara con*ra*ar con
la /ir=a FM)A)J) SAG lo& +uelo& .ri+ado& reali;ado& .or Ricardo
Jai=e)
E&.ec@/ica=en*e' la& *ran&accione& co=erciale&
cue&*ionada& a-arcaron' en*re o*ra&' la ad4ui&icin .or FD) SAG 0 la
.o&*erior +en*a a la /ir=a FCSAG 14ue in*e7rara E)D)J)2- del au*o=+il
,o0o*a Corolla BMB MMM) A&i=i&=o' *a=-iCn el +eA@culo Pa&&a* 9Y5
MMM /ue +endido a una &ociedad 7erenciada .or E)J)' e&*a +e; FB)C)C)
SRLG) El in=ue-le de la calle A=-ro&io Ol=o& MMM' .or &u .ar*e' /ue
ad4uirido .or S)E)R) 0 &o-re el cual le o*or7 un .oder de di&.o&icin a
&u Ai(a A)J))
La e=.re&a FD) SAG' al i7ual 4ue o*ra& de la&
co=.aD@a& in+e&*i7ada&' .arece Aa-er &ido creada con el ?nico /in de
ad4uirir -iene&' di&i=ulando a &u +erdadero *i*ular) ,ale& en*e&' &e7?n
&e de&.rende de la& .ro-an;a& colec*ada&' con&*i*u@an +erdadera&
F.an*alla&G .ara ocul*ar el ori7en del dinero .or el cual &e co=.ra-an
lo& =ue-le& e in=ue-le&' *an*o a&@ 4ue en lo& do=icilio& re7i&*rado&
an*e la AFIP' la In&.eccin 9eneral de Ju&*icia 0 la Or7ani;acin
5era; la e=.re&a re&ul* &er de&conocida 1con/) /&) 1""12)
La +inculacin de lo& no=-rado& con el eI
Secre*ario de ,ran&.or*e no &e a7o*a con la coneIin 4ue *en@a con Cl
0 &u /a=ilia &ino 4ue' ade=>&' en al7una& oca&ione& eran lo& .ro.io&
F.re&*ano=-re&G 4uiene& &e relaciona-an en*re &@ a *ale& /ine&)
N*e&e al re&.ec*o I)S)R)' &e de&e=.eDa-a co=o
Pre&iden*e de FC) 0 A)E)d)l)A) SAG 4ue *a=-iCn .er*enec@a a M)5)
De &i=ilar =anera' /ue M) la .er&ona 4ue Aa-@a
&ido au*ori;ada' (un*o con M)5)' .or A)C)I)' re.re&en*an*e de FA)S) SAG
a reci-ir la e=-arcacin A) MM lue7o de &u ad4ui&icin .or la &u=a de
KHS 1)""")"""' ac*uando M) en re.re&en*acin de la .ar*e co=.radora
a re*irar la e=-arcacin =edian*e ac*a de rece.cin de/ini*i+a de /ecAa
de =a0o de 2""8 /ir=ada en San Fernando' Pro+) de N&)A&)
E&*e i=.u*ado .re*endi de&li7ar&e de la
ad(udicacin delic*i+a 4ue &e le diri7e al colocar a S)R) co=o el
+erdadero in+olucrado al &er el direc*or *i*ular de la &ociedad' cuando
Cl &lo Aa-@a &ido de&i7nado en car>c*er de &u.len*e) Sin e=-ar7o'
.oco in*ere&a el rol /or=al de&e=.eDado en la .er&ona (ur@dica cuando
&e Aa e&*a-lecido 4ue C&*a no era =>& 4ue una co-er*ura le7al 4ue
+ela-a al +erdadero &u(e*o de*r>& de lo& -iene& 4ue &e ad4uir@an)
Pero ade=>&' e&a a/ir=acin *a=.oco eI.lica
4ue &e +iera direc*a=en*e in+olucrado en la ad4ui&icin del in=ue-le
de A+) Fi7ueroa Alcor*a' re&.ec*o del cual Ai;o la re&er+a)
Por lo *an*o' la .rue-a &eDalada Aa-ili*a a e&*a
Al;ada a con/ir=ar lo& .roce&a=ien*o& di&.ue&*o& .or el =a7i&*rado
ac*uan*e)
d) Si")aci&% $roce#al de ,.<. 3
Se le endil7 a L)L ---Jaberse constituido como
pblico a cargo de la Secretara de Trasporte del Ministerio de
especfica en los hechos imputadosT articipar en la maniobra
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
destinada a disimular a las personas que inter1inieron en
representaci!n de la firma .- S45, en la compra de un inmueble sito
en 41- "igueroa 4lcorta 8888E88 Mnidad "uncional nro- 88 piso 8 de
esta .iudad, la cual se efectu! mediante escritura nro- )C( del )C de
no1iembre de $'',, por ante el escribano 3uis Mara 4llende, siendo
dicha escritura celebrada en representaci!n de dicha sociedad por
J-0-4--, quien en esa fecha era presidente de la misma, abanado al
momento de escriturar la suma de M<S =$'-'''- @n dicha operaci!n
tambiGn inter1ino S-d-.-M- quien efectu! la reser1a del inmueble
abonado en tal sentido M<S ('-'''- 4sumiendo 3- la presidencia de
dicha sociedad con fecha (' de no1iembre de $'',, con moti1o de la
renuncia efectuada por U-- al directorio- TratIndose de una sociedad
utiliFada para ocultar la identidad del 1erdadero titular de los bienes
que adquiere, en este caso Ricardo Ral Jaime---5 :conf- fs-
)D=%%EH$C;-
,a=-iCn la i=.u*ada enuncia a4u@ una
+ulneracin de &u& derecAo& al &o&*ener 4ue en*re el ac*o de
inda7a*oria 0 el .roce&a=ien*o eIi&*i una +ariacin en la i=.u*acin
4ue &e le diri7e) Sin e=-ar7o' al i7ual 4ue en el ca&o an*erior' en
=o=en*o al7uno de&cri-i en 4uC con&i&*i e&a =odi/icacin' ni
*a=.oco la /or=a en 4ue ello Aa-r@a incidido en la le&in de &u&
7aran*@a&' i=.idiendo a e&*e ,ri-unal in7re&ar en el e&*udio de &u
.lan*eo)
En e&*a direccin' &e encuen*ra acredi*ado 4ue L)
/ue .re&iden*e de la /ir=a FC) SAG' e=.re&a u*ili;ada .ara ad4uirir el
in=ue-le de la A+) Fi7ueroa Alcor*a MMMM!MM)
Su a&i&*encia *Ccnica &e e&/uer;a .or &o&*ener la
a(enidad de *al /ir=a con Ricardo Ra?l Jai=e) Ar7u=en*a'
->&ica=en*e' 4ue &u de/endida Aa-r@a arri-ado a la .re&idencia de la
&ociedad in+i*ada .or in+er&ore& -ra&ilero& 4ue de&ea-an co=.rar una
.ro.iedad en Nueno& Aire&)
No o-&*an*e' a .e&ar de lo& in*en*o& reali;ado& .or
de&+incular a L) de la =anio-ra' la .rue-a reunida en el eI.edien*e
con*radice dicAa .o&*ura' en *an*o &e Aa +eri/icado el neIo 4ue li7a-a
a e&a co=.aD@a con el eI Secre*ario de ,ran&.or*e) N*e&e al re&.ec*o
4ue' al =o=en*o del allana=ien*o reali;ado en el do=icilio del
no=-rado' &e incau*' en*re o*ro& ele=en*o&' la li4uidacin de
eI.en&a& del =encionado in=ue-le 0 4ue en e&a o.eracin de co=.ra
*a=-iCn in*er+inieron lo& coi=.u*ado& M) 0 M)5) 1con/) /&) %#%2!%#:2
0 $%"2)
La& coincidencia& .arecen no a7o*ar&e all@) FC)
SAG' &ociedad con&*i*uida al &lo e/ec*o de la co=.ra del -ien en
cue&*in' /ue an*erior=en*e .re&idida .or O)P) 4uien era e=.leado de
la Secre*ar@a de ,ran&.or*e al =o=en*o en 4ue Ricardo R) Jai=e era
&u *i*ular)
A&i=i&=o' nin7uno de lo& do& .re&iden*e& de la
co=.aD@a *en@an ca.acidad econ=ica &u/icien*e co=o .ara (u&*i/icar
la co=.ra del in=ue-le -4ue dicAo &ea de .a&o /ue a-onado .or un
+alor de KHS 42")"""- cuando L) declar &er en*renadora de .erro& 0
O)P) e=.leado .?-lico)
A4u@' una +e; =>&' &e re/le(a el modus operandi
4ue lle+a-an a ca-o lo& &u(e*o& Fin*er.ue&*o&G) Median*e la
con&*i*ucin de &ociedade& ad hoc ad4uir@an -iene& .ara e+i*ar dela*ar
al +erdadero .ro.ie*arioL Ricardo Jai=e)
En con&ecuencia' en =Cri*o a la .rue-a arri=ada
al &u=ario' &e con/ir=ar> el .roce&a=ien*o di&.ue&*o)
e) Si")aci&% $roce#al de 5.4.J. 3
Se le endil7 al no=-radoL --- Jaber participado
en las maniobras tendientes a disimular el incremento patrimonial de
Ricardo Jaime 6por fuera de sus ingresos legtimos6 puntualmente a
tra1Gs de participar como gerente de la sociedad J-.-.- SR35 en la
compra de un auto 9olRsSagen assat dominio BO96888, el da ( de
febrero de $')', en < D%-''' a la firma 0- S45 Lsociedad
estrechamente 1inculada a Ricardo Ral Jaime6> en participar como
titular de la empresa .- S45 en la compra de un rodado marca
To&ota modelo .orolla dominio JMJ6888, el da $' de enero del ao
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
$')', en < C(-''', a la empresa 0- S45 & de un rodado marca Pora
dominio NJ@6888, el da $% de agosto del ao $'',, en < D=-'''- Kue
ello sumado a la acreditada 1inculaci!n del nombrado con el
imputado Ricardo Ral Jaime, en ese entonces Secretario de
Transporte, permitira suponer que en realidad los bienes detallados
en el pIrrafo que antecede habran pertenecido a Ricardo Ral
Jaime, quien se habra ser1ido del declarante para disimular tal
situaci!n---5 :conf- fs-),$),E),$C%;-
E)D)J) e& el Aer=ano del eI /uncionario) Fue
.roce&ado en calidad de .ar*@ci.e .ri=ario del enri4ueci=ien*o il@ci*o
de Ricardo Jai=e .or la co=.ra del rodado 5olS&Ta7en Nora do=inio
IBE-MMM 0 co=o au*or re&.on&a-le del deli*o de encu-ri=ien*o'
.re+i&*o 0 re.ri=ido en el ar*) 2$$ inc) FeG del Cdi7o Penal con
relacin a lo& re&*an*e& AecAo& .or lo& cuale& /uera in*i=ado 1co=.ra
de lo& +eA@culo&L 5olS&Ta7en Pa&&a* do=inio 9Y5-MMM 0 ,o0o*a
=odelo Corolla do=inio BMB-MMM2)
Su .ar*ici.acin en lo& AecAo& in+e&*i7ado& 4ueda
corro-orada con lo& ele=en*o& incor.orado& en la cau&a 0 4ue lo
.o&icionan e&*recAa=en*e +inculado con el /uncionario in+e&*i7ado
-&u Aer=ano- 0 con la& &ociedade& ad4uiren*e& de lo& +eA@culo& 4ue
a4uCl u&a-a)
A&@' &u in*er+encin en el enri4ueci=ien*o il@ci*o
&e acredi*a a .ar*ir de 4ue la e=.re&a 4ue .re&id@a 1FC) SAG2' ad4uiri
el au*o=+il 5olS&Ta7en Nora 1+er /&) 1#)4:# 0 1#)4812)
Por &u .ar*e' el re&*an*e il@ci*o &e acredi*a dado &u
+@nculo con la o*ra &ociedad i=.licada) A4u@' 0 *al co=o lo eI.u&o el
=a7i&*rado ac*uan*e en el deci&orio .ue&*o en cri&i&' re&ul*a di&*in*o el
encuadre (ur@dico .or el cual &e .roce&a al no=-rado re&.ec*o de lo&
o*ro& do& au*o=+ile&' el 5olS&Ta7en Pa&&a* 0 el ,o0o*a Corolla)
Ello' en la =edida en 4ue a=-o& rodado& in7re&aron al .a*ri=onio de
Ricardo Jai=e -con/i7urando el enri4ueci=ien*o il@ci*o eIa=inado-
cuando C&*o& /ueron .re+ia=en*e co=.rado& .or la e=.re&a FDelo=e
SAG' .or lo 4ue el no=-rado &lo Aa-r@a re7i&*rado &u a.or*e reciCn
con .o&*erioridad al .er/ecciona=ien*o de a4uel il@ci*o' e&*o e&'
encu-riendo un accionar a(eno 0a a7o*ado)
En con&ecuencia' &e encuen*ra con&*a*ado con el
7rado de .ro-a-ilidad re4uerido .ara e&*e e&*adio .roce&al 4ue E)D)J)
en &u calidad de accioni&*a =a0ori*ario de la /ir=a FC) SAG 0 co=o
7eren*e de FB)C)C) SRLG .ar*ici. en la incor.oracin de ac*i+o&
cu0a .ro.iedad real &er@a de &u Aer=ano' a&@ co=o en &u con&ecuen*e
a&e7ura=ien*o)
Final=en*e' no .uede &o&la0ar&e a4u@ 4ue el
i=.u*ado adu(o' al i7ual 4ue &u& con&or*e& de cau&a' una a/ec*acin al
.rinci.io de con7ruencia en la =edida en 4ue la a*ri-ucin inicial J
+inculada al deli*o de enri4ueci=ien*o il@ci*o- =u* Aacia una
ad(udicacin de/inida -a(o la /i7ura de encu-ri=ien*o)
/) Si -ien *al +ariacin e& real' no lo e&' .or el
con*rario' la conclu&in a la 4ue arri-a) En la =edida en 4ue el AecAo
&e Aa =an*enido inal*era-le' cual e& la ad4ui&icin de lo& do& rodado&
+@a la& &ociedade& +inculada& al i=.u*ado' 0 en un =arco cronol7ico
4ue &e con&er+ idCn*ico' la correc*a adecuacin (ur@dica dada .or el
(ue; en la oca&in en la 4ue el ordena=ien*o le7al &e lo eIi7e 1ar*) %"#
CPPN2' no i=.lica una +iolacin a la& 7aran*@a& con&*i*ucionale&
ale7ada&) Al re&.ec*o' nue&*ro =>& Al*o ,ri-unal &o&*u+o 4ueL ---el
cambio de calificaci!n no configura agra1io constitucional alguno
siempre que la condena 1erse sobre los mismos hechos que fueran
ob+eto de debate en la causa---5 1Fallo& %1-1$8% 0 e&*a Sala cau&a nE
4)8"" FC)' L)G' r*a el 1!11!12' re7) nE 12$#' 0 &u& ci*a&2)
7) Si")acio%e# $roce#ale# de S.5.R. , <.S.J. !
A.S.J.3
Se re.rocA a R)L ---/Jaber participado2 de las
maniobras tendientes a disimular el incremento patrimonial de
Ricardo Jaime 6por fuera de sus ingresos legtimos6 a tra1Gs de las
operaciones que a continuaci!n se enuncianT .ompra de un inmueble
sito en la calle .haco 888 Ros Ballegos, 0to- Buer, 4iRe cia- de
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
Santa .ruF, .atastro MFa- 8888 circ- NN Sec- 4 arc- )) Matrcula
88888, mediante escritura nro- HC) del da )% de +ulio de $''D, en la
cual 3-3- le cede el CC,CC Q, en < H'-''' & escritura n* ,=, del da ()
de octubre de $''D, en la cual 4-J- le cede el ((,(( Q, en < $'-''',
ambas conformadas por ante el escribano Jorge 3udeaT 6.ompra de
un inmueble sito en el .ountr& 88885 LRuta ro1incial @ HD, ?m
886.igarral de Santa Rosa, MendiolaFa, edana Ro .eballos, 0to-
0e .ol!n .!rdoba, Matrcula 888888, lote 88 MFa- 8, mediante
escritura n- C)% 45 del $D de diciembre de $''D por ante el
escribano .enteno 4rias, en la suma de < (=)-,,'T 6.ompra de un
inmueble sito en Rua das 4lgas nro- 888, @dificio -d-4-, apartamento
888, JurerG, "lorian!polis de la Repblica "ederati1a del Prasil, del
da $( de abril del $'', en la suma de Reales $C%-DC' Lequi1alente
en pesos de <C(,-C=%,%'6> 6ago de una sea por la futura compra de
un inmueble sito en R-d-4- nro- 888, @dificio -d-4-- 4partamento 888,
JurerG, "lorian!polis Repblica "ederati1a del Prasil, el da )D de
enero de $')' por la suma de H-''' reales 6equi1alente en pesos de <
))-,'',''6> Suscripci!n de acciones de la firma 4- S45, por un
1alor de < H'-''', mediante acta constituti1a del da ), de septiembre
de $''%, las cuales fueron 1endidas por un 1alor de < H'-''' el da
$' de no1iembre de $''% acciones para cada una- @sta sociedad es a
su 1eF duea del Spa 4-5 sito en la calle @l Pente1eo 888 Parrio
9alle del Sol de la localidad de MendiolaFa cia- de .ba-> 6.ompra
de un autom!1il marca eugeot ('D Vs remium tiptronic $-'
HE$''H patente @A96888, el da $$ de abril de $''H en < C=-,,'>6
.ompra de un eugeot modelo ('D .. $-' )%' .9E$''% patente
BW96888 el da $( de enero de $''% en < )(,-H''- .ompra de un
autom!1il Jonda modelo "it @A3 dominio NJ@6888 el da $= de
septiembre de $'', por un 1alor de < %(-CH%>6 .ompra de un Oate
motor de nombre .-5, matrcula 88888 R@O, el da $' de no1iembre
de $''D en < )%'-'''> 6Reser1a a su nombre, por intermedio de la
Sra- M-P-, el da )$ de marFo de $'',, del autom!1il marca Jonda,
modelo 3egend, modelo $'',, dominio J9B888, ocasi!n en que
abon! la suma de M<S $''' a la .oncesionaria de autom!1iles
J-.-5, el cual fuera registrado con posterioridad a nombre de
-4-R-M-, por un 1alor final de < $==-''', para ocultar la identidad del
1erdadero titular del bien que adquiere, en este caso, Ral Ricardo
Jaime> 69enta, con fecha $C de diciembre de $''%, mediante escritura
nro- HC= lle1ada a cabo por el escribano 4llende, del inmueble sito en
4mbrosio 7lmos 888 piso 8 0, edificio 888888885 del barrio de
#ue1a .ba- a la sociedad 0- S45 6que a su 1eF tena a su nombre
otros bienes pertenecientes a Ricardo Ral Jaime6 empresa que con
fecha )$ de enero de $'',, mediante escritura nro- )$ lle1ada
adelante ante el escribano 4llende, otorg! oder @special a fa1or de
4-J-, para que pueda disponer del inmueble sito en 4mbrosio 7lmos
888, piso 8 0, edificio de 888888888del barrio de #ue1a .ba-- Kue
ello, sumado a la acreditada 1inculaci!n de la nombrada con el
coimputado Ricardo Ral Jaime, en ese entonces Secretario de
Transporte de la #aci!n, permitira suponer que en realidad los
bienes & gastos detallados en los pIrrafos que anteceden haban
pertenecido a Ricardo Ral Jaime, quien se habra ser1ido de la
declarante para disimular tal situaci!n---5 :conf-fs- ),()$E),(=C;-
En cuan*o a L)S)J)' le endil7L /haber2
participado en las maniobras tendientes a disimular el incremento
patrimonial de Ricardo Jaime Lpor fuera de los ingresos legtimos6
puntualmente a tra1Gs de las operaciones que a continuaci!n se
enuncianT 6.ompra de un inmueble, en sociedad con su hermana 4-S-,
sito en la calle @l Pente1eo 888, Parrio 9alle del Sol de la localidad
de MendiolaFa, cia- 0e .ba, mediante escritura nro-)$CX del da )H
de diciembre de $''C por ante el escribano Manuel Ramiro aeF de
la Torre, por la suma de < )$'-''', abonando el H'Q :<C'-'''; lugar
donde funciona el comercio de spa 4-5, eVplotado por la firma 4-
S45, cu&as accionistas son las nombradas & S-J- habiendo suscripto
el H'Q de las acciones de la firma 4-i, de la siguiente formaT primero
adquiri! el ((,(( Q de las acciones por un 1alor de <H'-''' :al
momento del acta constituti1a del da ), de septiembre de $''%; & el
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
restante se lo compr! a su madre, S-R-, por un 1alor de <$H-''' el da
$' de no1iembre de $''%, siendo con este acto la nombrada
poseedora del H'Q del total de las acciones por un 1alor de
<DH-'''-> 6.ompra de un auto marca 9olRsSagen modelo Bolf
dominio @B06888 el da $' de diciembre de $''H en <('-'''>6
.ompra de un auto "iat modelo Mno dominio "MK6888 el da (' de
marFo de $''C en <$(-$''> 6.ompra del H'Q de un rodado marca
Mercedes PenF modelo Sprinter =)( .0NE. patente "W#6888, el da
$= de octubre de $''C en < C$-H'', en condominio con "-#-J- <
C$-H'', con un 1alor total de compra del 1ehculo de <)$H-'''>6
.ompra de un inmueble sito en el .ountr& 88888885, 3ote 8,
ManFana 88, sito en Ruta ro1incial @ HD, ?m )C del Parrio Borriti,
3ocalidad de MendiolaFa, ro1- de .ba-, mediante escritura nro- )'
del da , de marFo de $''C, por ante la escribana 3iliana Teresita
MorIn de Toledo, en < ,'-'''> 6.ompra de una motocicleta marca
PMW ('C ?)$''S patente 8886.SS, el da = de enero de $''D, por el
1alor de < DH-$=',''>6.ompra de un rodado marca "ord modelo
@coSport dominio BJS6888, el da (' de abril de $''D, en <H(-CH$>
6.ompra de un 1ehculo marca Renault modelo Perlinda dominio
SO46888, el da $' de febrero de $'',, en < D''', el cual es 1endido el
da )% de septiembre de $'', a 7-d-9-M- < C'''- Kue ello sumado a la
acreditada 1inculaci!n de la nombrada con el coimputado Ricardo R-
Jaime, en ese entonces Secretario de Transporte de la #aci!n,
permitira suponer que en realidad los bienes detallados en el pIrrafo
que antecede habran pertenecido a Ricardo Ral Jaime quien se
habra ser1ido de la declarante para disimular tal situaci!n--5 :conf-
fs-),$D,E());-
Paralela=en*e' a A)S)J)' le endil7L /haber2
participado en las maniobras tendientes a disimular el incremento
patrimonial de Ricardo Jaime 6por fuera de los ingresos legtimos6
puntualmente a tra1Gs de las operaciones que a continuaci!n se
enuncianT 6.ompra de un inmueble, en sociedad con su hermana
3-S-J-, sito en la calle @l Pente1eo 888, Parrio 9alle del Sol de la
localidad de MendiolaFa, cia- 0e .ba, mediante escritura nro- )$CX
del da )H de diciembre de $''C por ante el escribano Manuel Ramiro
aeF de la Torre, por la suma de < )$'-''', abonando el H'Q
:<C'-'''; lugar donde funciona el comercio de Spa 4-5, eVplotado
por la firma 4- S45, cu&as accionistas son las nombradas & S- R-
Jabiendo suscripto el H'Q de las acciones de la firma 4-, de la
siguiente formaT primero adquiri! el ((,(( Q de las acciones por un
1alor de <H'-''' :al momento del acta constituti1a del da ), de
septiembre de $''%; & el restante se lo compr! a su madre, S-R-, por
un 1alor de <$H-''' el da $' de no1iembre de $''%, siendo con este
acto la nombrada poseedora del H'Q del total de las acciones por un
1alor de <DH-'''-> 6Recibir, a su fa1or, por parte de la sociedad 0-
S4, mediante escritura nro* )$, de fecha )$ de enero de $'',, por
ante escribano 3uis Mara 4llende, poder especial para que pueda
disponer del inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888, piso 8 0,
edificio 888888885 del barrio de #ue1a .ba-, el cual pre1iamente
haba sido 1endido a la firma mencionada por S-R-- @n 1irtud del
poder mencionado alquil! el departamento a B-R-- & percibi! los
alquileres, por < C,' en febrero de $'', & < ,'' por los restantes
meses> 6.ompra de un auto marca "iat modelo Mno dominio "BO6888
el da )= de diciembre de $''H en < $(-('''> 6.ompra de un eugeot
modelo $'C dominio BO76888, el da $ de octubre de $'', en <
$)-'''- Kue ello sumado a la acreditada 1inculaci!n de la nombrada
con el coimputado Ricardo R- Jaime, en ese entonces Secretario de
Transporte de la #aci!n, permitira suponer que en realidad los
bienes detallados en el pIrrafo que antecede habran pertenecido a
Ricardo Ral Jaime quien se habra ser1ido de la declarante para
disimular tal situaci!n---5- :conf- fs- ),(=DE),(D,;-
Re&.ec*o a la i=.u*ada R' el .eri*a(e con*a-le
reali;ado en au*o& da cuen*a de la e+iden*e de&.ro.orcin en lo&
-iene& 4ue *en@a la no=-rada an*e& del aDo 2"": 0 lo& con*a-ili;ado&
a /ine& del 2"1") En e&o& cinco aDo&' 4ue coinciden con la
.er=anencia de &u .are(a' Ricardo Jai=e' en la Secre*ar@a de
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
,ran&.or*e de la Nacin &u .a*ri=onio &e incre=en*
de&=e&urada=en*e) E&*e =i&=o in/or=e con*a-le acredi*a 4ue S)E)R)
no *en@a ca.acidad econ=ica .ara la reali;acin de *ale& 7a&*o& e
in+er&ione&)
El a7ra+io e&.ec@/ico de la de/en&a' el cual &e Aa
rei*erado en +ario& in/or=e& de o*ro& coi=.u*ado&' &e reduce a
cue&*ionar 4ue no &e Aa0a +alorado el dic*a=en .ericial de&arrollado
.or el .eri*o .ro.ue&*o .or la .ar*e)
Sin e=-ar7o' no e& ocio&o recordar 4ue el
=a7i&*rado no &e encuen*ra &u(e*o a &e7uir *ale& conclu&ione& ni
o-li7ado a &u +aloracin cuando eIi&*en o*ro& in/or=e& .ericiale&
-en*re ello& el reali;ado .or el .eri*o o/icial- 4ue' de-ida=en*e
con&iderado& 0 e+aluado& a la lu; del re&*o de la& con&*ancia&
.ro-a*oria& reunida&' -rindan una +i&in di&*in*a &o-re lo& AecAo&)
A&i=i&=o' Aa de *ener&e .re&en*e el +alor 4ue el Al*o ,ri-unal o*or7a
a la& eI.er*icia& lle+ada& a ca-o .or lo& .eri*o& o/iciale& en &u car>c*er
de auIiliare& de la (u&*icia 1doc*rina de Fallo& 288L2:3 %18L1"% 0
%2$!4#2$' en*re o*ro&2)
Por o*ro lado' la ale7acin en *orno a 4ue *odo lo
ad4uirido /ue .roduc*o de aAorro& ori7inado& de &u *ra-a(o' no lo7ra
con=o+er el cuadro car7o&o' en la =edida en 4ue &e de&e=.eDa-a
Aa&*a en*once& co=o docen*e 0 a 4ue a4uel dinero 4ue declar .erci-ir
en conce.*o de al4uilere& no alcan;a-a &i4uiera a cu-rir =@ni=a=en*e
.ar*e de &u& ac*i+o&' co=o *a=.oco lo& nu=ero&o& +ia(e& .or di&*in*a&
ciudade& de A=Crica 0 Euro.a)
De =>& e&*> decir 4ue la no=-rada &e relaciona-a
con &u en*once& =arido Ricardo Jai=e' 0 4ue ade=>& .o&e@a +@nculo
con el re&*o de lo& coi=.u*ado& a *ra+C& de la& e=.re&a& con la& 4ue
o.era-a)
5aria& Aan &ido la& o.eracione& .or la& cuale& la
i=.u*ada o-*u+o 0!o *ran&/iri di+er&o& -iene&) Sin e=-ar7o' den*ro
del uni+er&o de *ran&accione& lle+ada& a ca-o .or R' &e de&*acan
al7una& en .ar*icular 4ue .er=i*en e(e=.li/icar c=o &e relaciona-a
con el re&*o de lo& F.re&*ano=-re&G)
Kna de ella& /ue la +en*a del in=ue-le &i*o en
A=-ro&io Ol=o& MMM .i&o MD' edi/icio FMMMMMMMMMG del -arrio de
Nue+a C-a) a la &ociedad FDSAG' 0a anali;ada en e&*a re&olucin
.re+ia=en*e) O*ra' con&i&*i en o*or7ar un Poder E&.ecial a /a+or de
&u Ai(a 1A)J)2' .ara 4ue .ueda di&.oner del ci*ado in=ue-le)
Paralela=en*e' encon*ra=o& la +en*a de la& accione& .or .ar*e de la
/ir=a FA) SAG a L)S)J) 0 A)S)J) 0 cu0o do=icilio -ca&ual=en*e- &e
a&en*a-a donde Aa-@a /uncionado el cen*ro SPA FA)G cu0a *i*ularidad
Aa-@an o-*enido &u& do& Ai(a&)
Re&.ec*o a la& Aer=ana& J' &i -ien a=-a&
a.or*aron a /&) 44:#!4:"4 di/eren*e docu=en*acin .ara in*en*ar
re&.aldar el ori7en del dinero con el cual Aa-r@an o-*enido *odo& &u&
-iene&' *al co=o &ur7e de lo eI.licado .or lo& .eri*o& con*adore& a /&)
1#%%4!1#:2"' lo& =i&=o& eran in&u/icien*e& .ara cu-rir *ale& &u=a&)
En e&*e &en*ido' ni A' con &u& in7re&o& de Sine&ilo7a 0 co&=e*lo7a'
ni &u Aer=ana L' dedicada a la docencia' .erci-ieron in7re&o&
&u/icien*e& .ara a/ron*ar la ad4ui&icin de lo& rodado&' in=ue-le& 0
accione& &ocie*aria& 4ue re7i&*raron duran*e el .la;o -a(o eIa=en)
,odo& e&*o& ele=en*o& no Aacen =>& 4ue
acredi*ar' con el 7rado de .ro-a-ilidad re4uerido .or e&*a e*a.a
.roce&al' 4ue *an*o R co=o &u& do& Ai(a&' o-*u+ieron &u& ac*i+o& del
dinero de Ricardo Jai=e' .or4ue en de/ini*i+a era a4uCl el +erdadero
.ro.ie*ario' en +ir*ud de lo cual &e con/ir=ar>n lo& .roce&a=ien*o&
di&.ue&*o&)
9. Si")aci&% Proce#al de Ricardo Ral Jaime3
Se le i=.u* al no=-radoT Jaberse
enriquecido de manera apreciable e in+ustificada 6en relaci!n a sus
ingresos legtimos6 mientras se desempe! como Secretario de
Transportes de la #aci!n, cargo que e+erci! desde el $% de ma&o de
$''( hasta el )* de +ulio de $'',, de acuerdo con las operaciones
comerciales & con la participaci!n de las personas interpuestas que a
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
continuaci!n se enuncianT 1) .ompra de un inmueble sito en la calle
7maguacas 88 9illa .arlos aF cia- de .!rdoba, mediante escritura
n* HD del da $= de abril de $''D, por ante el escribano Bast!n
Recalde, por un 1alor de <$('-''', resultando ser dicho inmueble la
sede social de la empresa 3-4- S-4- @n el acto inter1ino como
adquirente B-@-9- & #-4-3-, quienes posteriormente Lel )) de enero de
$''%6 1endieron la propiedad a J-.-J-, mediante escritura n* $DD, por
ante el escribano Ross, por un 1alor de <=='-''', de+Indose
constancia en dicho acto que el pago por esa propiedad &a se haba
efectuado con anterioridad puesto que la compradora &a se
encontraba en posesi!n real & efecti1a del inmueble> 2) .ompra del
Jotel ST5 Lsito en la calle San Martn 8888 & la calle B- de la
localidad de 9illa .arlos aF cia- de .!rdoba6, adquirido por la
sociedad 34 S-4- Lcon domicilio social en la calle 7maguacas 88,
9illa .-4-, edania de San Roque, 0epto- 0e unilla, cia- de
.!rdoba6, mediante la inter1enci!n especfica del 0irector Suplente
del 0irectorio 3-0-3- & del residente de la firma 4-4--, mediante
escritura n* )$= del da )' de agosto de $''D & escritura
complementaria n* ),$ de fecha $, de no1iembre de $''D, ambas por
ante el escribano @duardo 7scar 9acotto, abonando en efecti1o la
suma total de <=''-'''> 3) 4dquisici!n por compra de un autom!1il
marca ?ia .arni1al modelo @A(-% 93 dominio BSJ6888 por el 1alor
de <)=C-)'= por la firma 3-4- S-45> 4) 3a compra por intermedio de
la Sociedad 0- S-4-, mediante las gestiones lle1adas adelante por el
0irector suplente S-d-.-M- & el 0irector titular N-J-S-R-, de los siguientes
bienesT a; un autom!1il To&ota .orolla dominio JMJ6888 el da $'
de agosto de $''% en <%C-HD$ 1endido el da $' de enero del ao
$')' en <C(-''' a la firma . S-4- en la cual figura como titular
@-0-J-> b; un 1ehculo 9olRsSagen assat dominio BO96888 el da )$
de febrero de $''% en < )CH-,(=, el cual fue 1endido el da ( de
febrero del ao $')' en < D%-('' a J-.-.- S-R-3- cu&o gerente es
@-0-J-> c; un inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888 piso 8
depto- 05 de la .iudad & ro1incia de .!rdoba, por la suma de <
((H-C$' cu&o titular era S-@-R-, mediante escritura n* HC= del da $C
de diciembre del ao $''% por ante el escribano 3us Mara 4llende,
otorgando dicha sociedad con fecha )$ de enero de $'',, mediante
escritura n* )$ lle1ada adelante ante el @scribano 4llende, poder
especial a fa1or de 4-J- para que pueda disponer de dicho inmueble>
d; la compra del ,'Q de acciones de M-d-N S-4- a nombre de dicha
empresa el da $H de marFo de $'', por el 1alor de <,H-''' & las
restantes acciones a nombre de N-J-S-R-> 5) 3a realiFaci!n de gastos
por intermedio de la firma 0S-4- en el ao $''% por la suma de <
C)=-D==,$%, en el ao $'', por la suma de <$(-%'H,,H & en el ao
$')' por la suma de <(-'H),HH, segn detalle de pericia contable a fs-
)%=H(E)%=H=> 6) 3a compra de un auto 9olRsSagen Pora dominio
NJ@6888 a tra1Gs de la firma .S-4-, figurando como titular @-0-J-, el
da $% de agosto de $'',, en < D=-,''> 7) 3a adquisici!n del
inmueble sito en 41- "igueroa 4lcorta 8888E88 Mnidad "uncional n* 88
piso 8 de esta .iudad, por la suma de M<S =H'-'''- @n la operaci!n
inter1ino S-d-.-M- quien efectu! la reser1a abonando M<S ('-''',
realiFIndose la escritura definiti1a por la compra de dicha 1i1ienda a
nombre de J-0-4-- 6en su calidad de presidente de la firma .- S-4-6,
mediante escritura n* )C( del da )C de no1iembre de $'',, por ante
el escribano 3us Mara 4llende- 3as negociaciones fueron lle1adas
adelante por M-9-> 8) 3a compra de una embarcaci!n 4- 88 matrcula
n* 8888884. al 4stillero 4-O- S-4- Lsito en calle Ri1ada1ia 888 San
"ernando cia- de Ps- 4s-6, a nombre de 0-9- 33., firmando contrato
de compra61enta el da ), de febrero de $'',, por la suma de M<S
)-'''-'''- S-d-.-M- & M-9- fueron los autoriFados por la sociedad 4-S-
S-4-, representante de 0-9-, a retirar la embarcaci!n en cuesti!n, &
quienes estu1ieron al frente de las gestiones para realiFar la compra
de la misma fueron .-3- & R-J-9-> 9) 3a compra en el mes de marFo de
$'',, de un autom!1il marca Jonda, modelo legend dominio J9B6
888, en la agencia de autos .- S-R-3-, sita en la calle .u&o
8888localidad de MartneF cia- de Ps- 4s-, a nombre de -4-R-M-- 3a
unidad haba sido reser1ada el )$ de marFo de $'', por S-@-R-,
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ocasi!n en la que abon! la suma de M<S $-''' & facturada a nombre
de -4-R-M-> abonIndose el saldo restante de <$(D-$H', equi1alente a
M<S CH-''', el da $( de marFo de $'',, mediante dep!sito bancario
efectuado en la cuenta de .- S-R-3-, n* ,DH''H%'88888 en el Panco
Balicia, conforme surge de la factura n* 888> 10) 3a compra de un
inmueble ubicado en el lote 88del Parrio .amino Real de la localidad
de Poulogne artido de San Nsidro cia- de Puenos 4ires, a nombre
de M-"--, mediante escritura n*$C celebrada el da D de abril de $''C,
ante el escribano Joracio 7scar Possi, por la suma de < =H'-''' en
efecti1o- ara la realiFaci!n de dicho acto de escrituraci!n le
otorg! a R-7-B- un poder especial para que en su nombre &
representaci!n adquiriera el inmueble en cuesti!n, mediante escritura
n* (= de fecha ( de marFo de $''D celebrada ante escribano Ungel
"ernando Panciella 0ocRie> 11) Jaber realiFado la compra de una
4erona1e 3ear+et () 4 matrcula 888888, a nombre de -@-N- S-4-, la
cual fue conformada el da H de +ulio de $''D en la .iudad de San
JosG Repblica de .osta Rica, participando como apoderado de la
misma J-9-, quien inter1ino +unto a M-9- en las negociaciones &
gestiones dirigidas a la adquisici!n de dicho a1i!n- 3a adquisici!n
fue realiFada en las instalaciones de la firma P- ubicada en Jartford
.onnecticut, @stados Mnidos, por la suma de M<S =-'%(-''', el da
$= de diciembre de $''%, mediante un crGdito de M<S (-=%(-'''
suministrado por la sociedad @-N-3-, con domicilio en T!rtola Nslas
9rgenes PritInicas, abonIndose el )HQ restante al contado,
habiendo actuado como asesor financiero de la operaci!n el Panco
de MT4> 12) 3a compra de un autom!1il marca eugeot $'C AT )-C
modelo $''= dominio @396888, el da $= de ma&o de $''= por el
1alor de <($-H'', a nombre de R-S-J-> 13) 3a compra de un autom!1il
marca eugeot ('D Vs remium triptronic $-' HE$''H patente @A96
888, el da $$ de abril de $''H en < C=-,,', a nombre de S-@-R-> 14) 3a
compra de un Oate motor de nombre .-5 matrcula 888R@O, el da $'
de no1iembre de $''D en <)%'-''', a nombre de S-@-R-- 15) 3a
adquisici!n de un inmueble sito en la calle .haco 888 Ro Ballegos,
0to- Buer64iRe cia- de Santa .ruF, .atastro MFa- 8888circ- NN Sec- 4
arc- )), Matrcula 88888, a nombre de S-@-R-, mediante la mediante
la cesi!n del CC,CCQ :<H'-'''; por parte de 3-J- 6escritura n* HC) del
da )% de +ulio de $''D6 & del ((-((Q :<$'-CC=,C'; Lambas escrituras
del escribano Jorge 3uduea6> 16) 3a compra a nombre de S-@-R- de
una 1i1ienda sita en el .ountr& 8888885 LRuta ro1incial @ HD, ?m
)C, .igarral de Santa Rosa, MendiolaFa, edana Ro .eballos, 0to-
0e .ol!n .!rdoba, matrcula 888886 lote )H MFa- %, mediante
escritura n* C)% 45 del da $D de diciembre de $''D por ante el
escribano .enteno 4rias, en la suma de <(=)-,,'- 17) Jaber
facilitado la suma de dinero de <)H'-''' a S-@-R- & a sus hi+as para la
adquisici!n de acciones de la firma 4- S-4-, de la siguiente maneraT R-
adquiri! acciones por un 1alor de <H'-''', mediante el acta
constituti1a del da ), de septiembre de $''%, las cuales son 1endidas
por un 1alor total de <H'-''' el da $' de no1iembre de $''% a 3-S-J-
& 4-S-J- 6hi+as de R-6, en $H-''' acciones para cada una, quienes eran
titulares del resto de las acciones que haban adquirido cada una en
un 1alor de <H'-'''- 3a sociedad era la titular del S4 45 sito en la
calle @l Pente1eo 888Parrio 9alle del Sol de la localidad de
MendiolaFa cia- de .!rdoba- 18) 3a compra de un inmueble sito en
la calle @l Pente1eo 888 Parrio 9alle del Sol de la localidad de
MendiolaFa cia- de .!rdoba, a nombre de 3-S- & 4-S-J-, mediante
escritura n* )$C 4 del da )H de diciembre de $''C por ante el
escribano Manuel Ramiro IeF de la Torre, por la suma total de
<)$'-'''- @n el lugar funcionaba el comercio de S4 45, eVplotado
por la firma 4S-4- 19) 3a compra del 1ehculo eugeot modelo ('D
.. $-' )%' .9E$''% patente BW96888, a nombre de S-@-R-, el da $(
de enero de $''% por la suma de <)(,-H''> 20) 3a compra de un
autom!1il marca Jonda modelo "it @A3 dominio NJ@6888, a nombre
de S-@-R-, el da $= de septiembre de $'', por un 1alor de <%(-CH%-
21) 3a compra de un inmueble sito en Rua 0as 4lgas n* 888, @dificio
-0-4-, apartamento 888, JurerG "lorian!polis de la Repblica
"ederati1a del Prasil, a nombre de S-@-R-, el da $( de abril de $'',
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
en la suma de Reales $C%-DC' Lequi1alente en pesos de <C(,-C=%,%'6,
como as tambiGn en el pago de una sea por la futura compra a
nombre de R de un inmueble sito en Rua das 4lgas n* 888, @dificio
-d-4-, apartamento 888, JurerG, "lorian!polis Repblica "ederati1a
del Prasil, el da )D de enero de $')' por la suma de reales H-''' L
equi1alente en pesos de <))-,''6- 22) 3a compra de auto marca
9olRsSagen modelo Bolf dominio @B06888, a nombre de 3-S-J-, el da
$' de diciembre de $''H en < ('-'''- 23) 3a compra del autom!1il
"iat modelo Mno dominio "MK6888, a nombre de 3-S-J-, el da (' de
marFo de $''C en < $(-$''- 24) 3a compra del H'Q de un 1ehculo
marca Mercedes PenF modelo Sprinter =)( .0NE. patente "W#6888 a
nombre de 3-S-J-, el da $= de octubre de $''C en < C$-H'', en
condominio con "-#-J- en < C$-H'', con un 1alor total de compra del
1ehculo de <)$H-'''- 25) 3a compra de un inmueble sito en el
.ountr& 8888888, lote 8 ManFana 88, ubicado en ruta ro1incial @ HD
?M)C del Parrio Borriti localidad de MendiolaFa cia- de .!rdoba,
a nombre de 3-S-J-, mediante escritura n* )' del da , de marFo de
$''C por ante la escribana 3iliana Teresita MorIn de Toledo, en <
,'-'''- 26) 3a compra de una motocicleta marca PMW ('C ? )$''S
patente 8886.SS, a nombre de 3-S-J-, el da = de enero de $''D- 27) 3a
compra de un rodado marca "ord modelo @cosport dominio BJS6
888, a nombre de 3-S-J-, el da (' de abril de $''D, en <H(-CH$- 28) 3a
compra de un autom!1il marca Renault modelo Perlina dominio SO46
888, a nombre de 3-S-J-, el da $' de febrero de $'',, en < D-'''- 29)
3a compra de un auto marca "iat modelo Mno dominio "BO6888, a
nombre de 4-S-J-, el da )= de diciembre de $''H en <$(-(''- 30) 3a
compra del autom!1il marca eugeot modelo $'C dominio BO76888,
a nombre de 4-S-J-, el da $ de octubre de $'', en < $)-'''- 31) 3a
compra a su nombre de una moto Jonda A3 )''' patente 8886.44
por un 1alor de <)H-,), en el ao $''=- 32) 3a compra, a su nombre,
de una moto PMW )$'' dominio .MS6888 por <DD-''' en el ao
$''C- 33) Jaber secuestrado de su domicilio sito en 41- 0el
3ibertador 888, piso 88 de esta .iudad, el da $C de marFo de $')',
del interior de un sobre blanco con la inscripci!n 4-@- S-4-5 la
cantidad deT cuatro billetes de uno, un billete de cinco, cinco billetes
de cien d!lares estadounidenses, seis de cincuenta reales & un billete
de $' euros- Mn sobre 1erde el #ochero5 que contiene un sobre
blanco S- .elular5 con doscientos billetes de H' euros- @n totalT
H'-$'' pesos> =H-($, d!lares> ('' reales & )''$' euros))-5 :conf-
fs-),')%E),'H%;-
La .e&4ui&a lle+ada a ca-o Aa .er=i*ido acredi*ar
prima facie 4ue Ricardo Ra?l Jai=e incre=en* &u .a*ri=onio de
=anera de&.ro.orcional a &u& in7re&o&' +aliCndo&e .ara ello de
F.re&*ano=-re&G J*an*o .er&ona& /@&ica& co=o (ur@dica&- a lo& /ine& de
de&+ir*uar el conoci=ien*o del real *i*ular de e&o& -iene&)
En =ucAo& de lo& ca&o&' e&*a& .er&ona&
in*er.ue&*a&' +@a e=.leo de &ociedade& off shore, co=.ra-an 0
di&.on@an de una &erie de ac*i+o&' lo& 4ue inclu&o -en al7una&
oca&ione&- eran re+endido& a o*ra& co=.aD@a& .an*alla&' ar*iculando de
e&*a =anera el rein7re&o de lo& /ondo& al real .ro.ie*ario)
El incre=en*o re7i&*rado' de acuerdo a una
e&*i=acin .ro+i&oria' a&ciende en *Cr=ino& no=inale& a H
12):"")"""' e+aluado a la lu; del re4ueri=ien*o de (u&*i/icacin de
-iene& 4ue &e encuen*ra a7re7ado a /&) 1:)#8"!1:8"#) A&i=i&=o' el
enri4ueci=ien*o e+idenciado en au*o& encuen*ra claro re/le(o en el
in/or=e con*a-le 4ue o-ra a /&) 1#%%4!1#:2" 4ue de=ue&*ra de
=anera o-(e*i+a el en7ro&a=ien*o de &u& ac*i+o& en /or=a
direc*a=en*e .ro.orcional de&de &u in7re&o en la Secre*ar@a de
,ran&.or*e de la Nacin)
La de/en&a del i=.u*ado *a=-iCn re.ar en 4ue el
(ue; Aa-r@a .ri+ile7iado la o.inin del .eri*o o/icial en de*ri=en*o de
la& conclu&ione& del .eri*o de .ar*e' 4ue da-a (u&*i/ica*i+o al ori7en de
=ucAo& de lo& -iene& cu0o ori7en &e Aa re.u*ado ile7@*i=o)
A la .ar de 4ue el .lan*eo 0a Aa reci-ido
re&.ue&*a en *orno a la =anera en 4ue /ueron +alorado& lo& dic*>=ene&
e=i*ido& .or lo& eI.er*o& con*a-le&' *a=-iCn &e Aan eI.re&ado la&
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
ra;one& 4ue' en cada ca&o' no& Aan .er&uadido a con/ir=ar el
.roce&a=ien*o de &u& con&or*e& de cau&a en cuan*o cola-oraron a
ocul*ar el enri4ueci=ien*o il@ci*o de Jai=e)
A&@' en lo 4ue re/iere a lo& ac*i+o&
/or=al=en*e ad4uirido& .or &u& alle7ado& 0 .or lo& direc*i+o& de la&
e=.re&a& in+olucrada& no& re=i*ire=o& a lo dicAo en la& re&.ec*i+a&
=anio-ra& de&cri.*a& 0 anali;ada& en lo& .un*o& .receden*e& de e&*e
deci&orio' .or4ue C&*a& en de/ini*i+a con&*i*u0en' +@a la in*er.&i*a
.er&ona indicada en cada &u.ue&*o' el re.rocAe del no=-rado co=o
au*or del deli*o in+e&*i7ado)
Lo =i&=o acon*ece con a4uella o.eracin
no alcan;ada' Aa&*a aAora' en nue&*ra re+i&in) La co=.ra del Lo*e MM
del Narrio C)R)' &i*o en San I&idro' /ue ad4uirido .or la &ue7ra de
Ricardo Jai=e en a-ril de 2"" .or la &u=a de ca&i =edio =illn de
.e&o& cuando lo& =a7ro& in7re&o& de una (u-ilada le(o& e&*>n de
re&ul*ar ca.ace& de alcan;ar dicAa ci/ra' *al co=o lo& .eri*o& lo
con&i7naran en &u in/or=e) Y *al ra;ona=ien*o no .er=i*e +er&e
con=o+ido .or la& ale7acione& de la de/en&a' en la =edida en 4ue no
&e .erci-e un e&cenario en el cual lo& in7re&o& de &u =arido JcAo/er
de *aIi- .ueda (u&*i/icar a4uello 4ue no lo7ra Aacer &u e&.o&a' &i no e&
a.licando al eIclu&i+o de&*ino de aAorro .ara la co=.ra de e&e -ien la
*o*alidad del dinero Aa-ido duran*e lo& die; aDo& .re+io& a la
ad4ui&icin' 4ue /ue co=.u*ado .or el .eri*o de .ar*e' en de*ri=en*o
de lo& 7a&*o& .ro.io& del co&*o de +ida diario 1c/r) /&) 1#44!:1 0
1#4$#!#12)
Paralela=en*e la de/en&a &e a7ra+ia .or
con&iderar 4ue no &e .ro- 4ue Ricardo Ra?l Jai=e &ea el .ro.ie*ario
de lo& -iene& en cue&*in) Preci&a=en*e' la e&encia de e&*a =anio-ra
il@ci*a *iene co=o /in di&i=ular el real *i*ular de lo& =i&=o&) Sin
e=-ar7o' Aan &ido de*allado& duran*e el de&arrollo de e&*e deci&orio
.au*a& concre*a& 0 o-(e*i+a& 4ue .er=i*en ad(udicar *ale& ac*i+o& a la&
arca& del no=-rado) En e&*e &en*ido' &e de&cri-ieron de /or=a clara 0
.or=enori;ada la& di+er&a& .rue-a& 4ue de=o&*ra-an el +@nculo del
i=.u*ado con la& de=>& .er&ona& &o=e*ida& a .roce&o 0 4ue re+elan
4ue la& .ro.iedade& ad4uirida& .or ella&' en*re la& 4ue e&*a-an la& 4ue
eI.re&a=en*e record en &u a.elacin -el a+in 0 el in=ue-le de A+)
Fi7ueroa Alcor*a- no incre=en*a-an &u .a*ri=onio' &ino el del
en*once& /uncionario 4ue &e encon*ra-a de*r>& de cada una de e&*a&
o.eracione&L Ricardo Jai=e)
A&i=i&=o' &u de/en&a *Ccnica adu(o 4ue la
re&olucin .ue&*a en cri&i& Aa-r@a incurrido en una .al=ar@a
con*radiccin en*re lo& con&iderando& 4ue la in*e7ran 0 la .ar*e
di&.o&i*i+a' .ue& all@ &e inclu0eron *odo& lo& e.i&odio& .or lo& cuale&
/ue o.or*una=en*e in*i=ado' cuando an*e& &e Aa-@a aclarado 4ue
al7uno& de lo& -iene& no i-an a /or=ar .ar*e del .ronuncia=ien*o'
dada &u acredi*ada .rocedencia le7@*i=a o la carencia de .rue-a& .ara
ad=i*ir lo con*rario) M>& .reci&a=en*e &u di&con/or=idad &e diri7i
con relacin a la& =o*ocicle*a& Bonda PL 1"""' do=inio MMM-CAA3
NMQ 12""' .a*en*e CKS-MMM 0 el crucero A) MM' =a*r@cula MMMMMMAC
deno=inado FC)G) A cri*erio de lo& le*rado& la &olucin' en e&*o& ca&o&'
de-er@a Aa-er +enido de la =ano de dic*ar' re&.ec*i+a=en*e' el
&o-re&ei=ien*o de &u a&i&*ido 0 /al*a de =Cri*o .ara ello)
E& cier*o 4ue lo& re/erido& =ue-le&' *al co=o &e
eI.u&o en el =i&=o deci&orio &o=e*ido a re+i&in' no /or=aron .ar*e
del au*o de =Cri*o) Sin e=-ar7o la re&.ue&*a an&iada &u.one
de&conocer lo& alcance& del deli*o in+e&*i7ado' 4ue no &e rei*era de
acuerdo a la can*idad de -iene& in+olucrado&' &ino 4ue a*iende a la
+ariacin 4ue el .a*ri=onio del a7en*e -co=o una unidad- e+idenci
duran*e el *ie=.o en 4ue e&*e de&e=.eD la /uncin .?-lica' 0 Aa&*a
do& aDo& de&.uC& del ale(a=ien*o de &u car7o)
En e&*e &en*ido' de-e recordar&e 4ue el deli*o de
enri4ueci=ien*o il@ci*o no &e *ra*a de +aria& accione& 4ue &e re.i*en
&ino de una &ola' e& decir' la de incre=en*ar el .a*ri=onio il@ci*a=en*e'
con .o&i-ilidad de .luralidad de =edio& co=i&i+o&)
No o-&*an*e' co=.ar*i=o& la o-&er+acin
e/ec*uada en lo 4ue re/iere a la /or=a en 4ue /ue redac*ado el .un*o
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
re&olu*i+o -F.or lo& AecAo& en orden a lo& cuale& /uera in*i=adoG-'
de-iendo Aa-er&e .reci&ado 4ue lo era .or a4uello& 4ue &e
con&ideraron co=.rendido& en el .ronuncia=ien*o' lo 4ue a4u@ Aa-r>
de corre7ir&e) En e&*e ca=ino' idCn*ica *e&i*ura Aa-r> de ado.*ar&e
re&.ec*o de a4uello& o*ro& -iene& 4ue de-ieron Aa-er reci-ido i7ual
*ra*a=ien*o' =a& no /ue a&@) En el .ar*icular &e *ra*a del au*o=+il
Peu7eo* 2"' P, 1) =odelo 2""4' do=inio EL5-MMM 0 del .la;o /i(o
de.o&i*ado en el Nanco Macro .or la &u=a de H::)""1'"' *oda +e;
4ue a &u re&.ec*o &e ado.* un *e=.era=en*o de&incri=inan*e de
4uiene& lo& de*en*a-an JR) 0 9)J) -' al con&iderar&e 4ue *an*o uno co=o
o*ro &e encon*ra-a de-ida=en*e (u&*i/icado en lo& in7re&o& declarado&
.or &u& *i*ulare&)
Lo& le*rado& ale7aron una a/ec*acin al derecAo
de/en&a de &u a&i&*ido en lo 4ue re&.ec*a al au*o=+il <ia Carni+al
=odelo EP%)# 5L do=inio 9SJ-MMM, 0 lo& 7a&*o& a*ri-uido& +@a la
&ociedad FD S)A)G' en cuan*o e&*o& no /ueron incluido& en lo&
re4ueri=ien*o& reali;ado& .or la Fi&cal@a) A4u@' a la .ar de 4ue &e
ad+ier*e 4ue *al re.rocAe /ue &u7erido .or el acu&ador .?-lico en &u
.ri=er dic*a=en' no .uede &o&la0ar&e 4ue *an*o el rodado co=o el
dinero 4uedaron alcan;ado& .or la in*i=acin diri7ida a Ricardo
Jai=e en lo& *Cr=ino& del ar*) 284 del C)P)P)N)' o.or*unidad en la cual'
en de/ini*i+a' .udo e(ercer .lena=en*e el e(ercicio de &u de/en&a'
&iendo e&*e el >=-i*o 4ue la le0 le acuerda) So-re e&*e .un*o' 0 en
*orno a la& condicione& 4ue Aacen a la .uni-ilidad del deli*o' &e Aa
dicAo 4ueT ---@n ltima instancia, el requerimiento lo formularI el
+ueF de instrucci!n en el acto de recibir declaraci!n indagatoria---5
15illanue+a' B) FCdi7o Penal de la NacinG' Ed) A-) Perro*' Ed)
2"1"2)
Con la& con*ada& &al+edade& an*e& re&eDada&' la
a.reciacin con(un*a e in*e7ral de *odo& ele=en*o& .ro-a*orio&
colec*ado& 0 de-ida=en*e +alorado& .or el a quo, a-ona la Ai.*e&i&
de 4ue el .a*ri=onio de Ricardo Ra?l Jai=e' =ien*ra& ocu.ara la
/uncin de Secre*ario de ,ran&.or*e de la Nacin' &e incre=en* de
=anera il@ci*a en lo& *Cr=ino& del ar*@culo 2# 122 del Cdi7o Penal de
la Nacin' ra;n .or la cual &e Ao=olo7ar> el .ronuncia=ien*o +enido
en re+i&in)
i) S i")acio%e# $roce#ale# de R.2.>. ! P.A.R.=. 3
Se le re.rocA a 9) Jaberse constituido como
pblico a cargo de la Secretaria de Transporte del Ministerio de
especfica en los hechos imputados, participar en la compra de un
inmueble ubicado en el lote 88 del Parrio .amino Real de la
localidad de Poulogne artido de San Nsidro ro1- de Ps-4s-, en la
cual actu! en representaci!n & carIcter de apoderado de la
adquirente "--, mediante escritura nro- $C celebrada el D de abril de
$''C, ante el escribano Joracio 7- Possi, siendo la parte 1endedora
los Sres- "-0-R- & S-4-0-, abonando la parte compradora la suma de <
=H'-''' en efecti1o- 4s, para la realiFaci!n de dicho acto M-"-- le
otorg! a R-7-B- un poder especial para que en su nombre &
representaci!n adquiera el inmueble en cuesti!n, mediante escritura
pblica nro- (= de fecha ( de marFo de $''D, celebrada ante
escribano Ungel "ernando Panciella 0ocRie- TratIndose de una
maniobra para ocultar la identidad del 1erdadero titular del inmueble
que se adquiere, en este caso Ricardo Ral Jaime5 :conf- fs-
)D)(CE)D=;-
Por &u .ar*e a A)R)M) &e lo inda7 .orL ---/haber2
participado de las maniobras tendientes a disimular el incremento
patrimonial de Ricardo Ral Jaime 6por fuera de sus ingresos
legtimos6 a tra1Gs de la compra, a su nombre, de un autom!1il marca
Jonda 3egend dominio J9B6888, a la agencia de autos .- SR3 Lsita
en la calle .u&o 8888 de la localidad de MartneF, cia- de Ps-4s- el
da $( de marFo de $'',, por un 1alor de < $$=-H(' :factura emitida
por la 4gencia .hetta SR3 nro- '''H6''''$%H(;- Kue el 1ehculo
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adquirido por el declarante haba sido pre1iamente reser1ado, el da
)$ de marFo de $'', por S-@-R-, quien a tra1Gs de la Sra- M-P- hiFo
llegar a la mencionada concesionaria la suma de M<S $''',
conforme el escrito presentado por la empresa .- S4 a fs-
)==$(E)==H( & quien luego trasmiti! a la concesionaria el pedido de
que las facturas por la compra del 1ehculo se emitan a nombre del
declarante- Kue ello, sumado a la acreditada 1inculaci!n de R con el
coimputado Ricardo Ral Jaime, en ese entonces Secretario de
Transporte de la #aci!n, permitira suponer que en realidad el bien
detallado en los pIrrafos que anteceden habran pertenecido a
Ricardo Ral Jaime, quien se habra ser1ido del declarante para
disimular tal situaci!n5 :conf- fs- ),)DCE$', & ampliaci!n de fs-
),%')E%(=;-
La& circun&*ancia& .ar*iculare& 4ue 7iraron en
*orno a lo& ca&o& de 9) 0 M)' co=o &e +er>' .er=i*en a.ar*arlo& 0
di/erenciarlo& de lo& &u.ue&*o& 4ue /ueran anali;ado&
.receden*e=en*e' en *an*o no &e Aa de=o&*rado a (uicio de lo&
&u&cri.*o&' &i4uiera con el 7rado de .ro-a-ilidad' eIi7ido .or el
ar*@culo %"# del CPPN' 4ue la con*ri-ucin =a*erial .or ello& .re&*ada
a la& =anio-ra& de ocul*a=ien*o de -iene& de Jai=e' Aa0a &ido con en
el 7rado de conoci=ien*o eIi7ido .or lo& ar*@culo& 4: 0 2# 12 in /ine
del CP2)
En .ri=er lu7ar' no& re/erire=o& a la &i*uacin del
i=.u*ado 9)' 4uien ac*u en re.re&en*acin de M)F)P) 1=adre de la
coi=.u*ada R2 en la o.eracin de co=.ra del in=ue-le u-icado en el
Narrio Ca=ino Real' =edian*e e&cri*ura .?-lica nro) 2 cele-rada el
d@a $ de a-ril de 2""' an*e el e&cri-ano No&&i 1con/) /&)
14)#84!14)#8:2)
A4u@ no .uede .a&ar&e .or al*o 4ue 9 ac*u
Aa-ili*ado .or un F.oder e&.eciaG 4ue' en lo& AecAo& 0 le7al=en*e'
reencau;a Aacia la .oderdan*e la ad4ui&icin del in=ue-le 0 en ?l*i=a
in&*ancia' +@a ella 0 en +ir*ud de &u relacin /a=iliar' Aacia Ricardo
Jai=e) E&*a circun&*ancia i=.ide in+olucrar a 9 con el
enri4ueci=ien*o il@ci*o ad(udicado al eI /uncionario' .or la &ola
con*ri-ucin =a*erial .re&*ada' =>Ii=e cuando el ?nico da*o 4ue
adiciona el (ue; e& una +inculacin de a/inidad con un coi=.u*ado de
Jai=e en la cau&a 4ue &e le &i7ue .or an*e el Ju;7ado Federal NE 1"
.or el deli*o de d>di+a&) La coneIin 4ue .rocura e&*a-lecer&e en*re el
eI Secre*ario de ,ran&.or*e 0 9) no re&ul*a &u/icien*e co=o .ara
(u&*i/icar el .roce&a=ien*o dic*ado cuando la ?nica 0 li=i*ada
in*er+encin 4ue re7i&*rada no Aa-ili*a ra;ona-le=en*e a .en&ar 4ue el
no=-rado e&*ar@a al *an*o de la =anio-ra de ocul*a=ien*o de lo&
-iene& 4ue &e in+e&*i7a' no &ur7iendo de la cau&a' .or o*ro lado' al7?n
o*ro ac*o 4ue re+ele ine4u@+oca=en*e el .ro.&i*o de con*ri-uir a
dicAo ocul*a=ien*o) E&*a& ra;one& *ornan acon&e(a-le ado.*ar' a &u
re&.ec*o' un cri*erio eI.ec*an*e a lo& /ine& de 4ue &e lle+en a ca-o
*oda& la& dili7encia& 4ue re&ul*en nece&aria& .ara acredi*ar o de&car*ar
*ale& eI*re=o&)
En &e7undo *Cr=ino' no& encon*ra=o& con la
&i*uacin de M) -.la0ero del e&*aciona=ien*o donde 7uarda-a el au*o
R)-) A4u@' &i -ien no =edi el ac*o (ur@dico 4ue +incul a 9 con la
co=.ra del in=ue-le' el i=.u*ado eI.lic 4ueL al notar que :R-;
goFaba de un buen pasar, decidi! pedirle traba+o- 4l tiempo, Gsta
persona le propuso no un traba+o sino un negocio, que consista
precisamente en poner su nombre para figurar como comprador de
un 1ehculo, a cambio de una retribuci!n dineraria5)
En e&*e .un*o' *al co=o lo Aa &o&*enido el Jue; a
quo, &e de-e &eDalar 4ue FUe&*e a.or*e' 4ue &e encuen*ra a+alado .or
*oda& 0 cada una de la& con&*ancia& a7re7ada& en relacin a e&*e *ra=o
de la& =anio-ra& in+e&*i7ada&' a &a-erL la re&er+a del +eA@culo la
e/ec*u la .ro.ia R-' 4ue M /i7ura co=o *i*ular del =i&=o' 4ue el
Ao=-re &e de&e=.eDa-a co=o .la0ero del 7ara(e en el 4ue ella
7uarda-a &u +eA@culo' 4ue el au*o e& una &uer*e de res derelictae
VdadoW 4ue &e Aalla &ecue&*rado en au*o& 0 a?n no Aa &ido recla=ado
.or nadie)))G 1/&) :%+*a)2)
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
A .e&ar de ello' el =a7i&*rado no -rind nin7?n
da*o 4ue' =>& all> de a4uella& cue&*ione& e&*ric*a=en*e o-(e*i+a& 0 .or
/uera de la in*encin de o-*ener de un -ene/icio dinerario' de=ue&*re
4ue M *en@a .leno conoci=ien*o de 4ue' con &u ac*uar' con*ri-u@a o
/acili*a-a al il@ci*o co=e*ido .or Jai=e' e&*o e&' 4ue cola-ora-a en el
ocul*a=ien*o del +erdadero *i*ular de lo& -iene&) Co=o en el ca&o
*ra*ado an*erior=en*e' &u accin ai&lada' &in e+idenciar una relacin
adicional 4ue lo li7ara al au*or del deli*o o a la& de=>& .er&ona&
alle7ada& a Cl' ni Aa-er&e corro-orado al7?n o*ro da*o 4ue .er=i*iera
ad+er*ir a&@ &ea una &o&.ecAa del &en*ido delic*i+o de &u o-rar' lle+an a
e&*a Al;ada a di&en*ir con el .roce&a=ien*o arri-ado a &u re&.ec*o 0 a
ado.*ar' de =o=en*o' la &olucin 4ue o*or7a el ar*@culo %"8 del
Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' .ara 4ue &e realicen la& =edida&
nece&aria& .ara dilucidar de/ini*i+a=en*e &u &i*uacin real /ren*e a lo&
AecAo&)
0. 5m7ar+o#3
La& de/en&a& de Ricardo Jai=e' N)L)' M) 0 J 5' S)M)'
E)J)' A)P) 0 L)L)' S)R) 0 A) 0 L)J recurrieron e&*a =edida cau*elar)
Lo& do& .ri=ero& &lo adu(eron 4ue el e=-ar7o
re&ul*a-a eIor-i*an*e' =a& nin7una ra;n dieron .ara &u&*en*ar *al
a/ir=acin' 4ue le .er=i*a a e&*a C>=ara' +@a &u e+aluacin' dar ra;n
a &u .ar*e) De aA@ 4ue' /ren*e a la carencia de la =o*i+acin re&.ec*i+a'
de-a *ener&e .or =al concedido el recur&o in*er.ue&*o en e&*e .un*o)
En lo 4ue re/iere a la &i*uacin de S)R)' A) 0 L)J)'
e&*a C>=ara 0a &e Aa eI.edido al anali;ar lo& e=-ar7o& .re+en*i+o&
4ue' .or la &u=a a4u@ /i(ada' &e le& i=.u&o o.or*una=en*e) En
con&ecuencia' 0 *oda +e; 4ue la +ariacin o.erada en la cau&a Aa
+enido a a-onar la& ra;one& 4ue condu(eron a cau*elar &u .a*ri=onio
con la =a7ni*ud indicada' e& 4ue &e con/ir=ar> la deci&in ado.*ada
.or el a quo 1+er cau&a nro) 44)244' re7) Nro) 882' r*a) el :!1"!1"2)
La& re&*an*e& de/en&a& &eDalaron 4ue la cau*elar
de-@a =an*ener direc*a relacin con el e&.ec@/ico AecAo i=.u*ado en
cada ca&o 0 no con el uni+er&o de =anio-ra& a*ri-uida& a R) Jai=e)
Sin e=-ar7o' *a=-iCn en el .ronuncia=ien*o
an*e& ci*ado e&*e ,ri-unal dio la& ra;one& .or la& cuale& la
di/erenciacin .re*endida .or la& de/en&a& no .od@a .ro&.erar' en la
=edida en 4ue' dado el il@ci*o de 4ue &e *ra*a 0 la& .au*a& le7ale& 4ue
i=.eran en la =a*eria' no e& .o&i-le de&car*ar la e+en*ual re.aracin
&olidaria del daDo cau&ado .or el deli*o)
Por ?l*i=o' re&.ec*o a lo& i=.u*ado& 9 0 M' en
+ir*ud de la /al*a de =Cri*o di&.ue&*a en au*o&' &e re+ocar> *al =edida
cau*elar)
0I. =edida# ca)"elare#3
La de/en&a de Ricardo Jai=e *a=-iCn cri*ic la&
re&*an*e& cau*elare& a la& 4ue alude el .ronuncia=ien*o =a&' al i7ual
4ue en el ca&o an*erior' nin7una ra;n aco=.aD a &u declaracin 4ue
.er=i*iera co=.render a 4uC =edida &e re/iere &u cr@*ica ni'
l7ica=en*e' lo& =o*i+o& de &u o.o&icin)
Por *odo lo eI.ue&*o' e&*e ,ri-unal R5S?5<053
I @ R5CAABAR la& nulidade& deducida& .or la&
de/en&a& de Ricardo Jai=e' N)L)' J)S)R)' M)5)9)' J)5) 0 E)J) &e7?n la&
ra;one& -rindada& en lo& con&iderando&)
II - C2,FIR=AR el .un*o I del au*o 4ue en
co.ia& luce a /o(a& 1!$1 en cuan*o decre*a el .roce&a=ien*o &in .ri&in
.re+en*i+a de Ricardo Ra?l Jai=e' *ra& con&iderarlo prima facie au*or
.enal=en*e re&.on&a-le del deli*o de enri4ueci=ien*o il@ci*o .or lo&
AecAo& en orden a lo& cuale& /uera in*i=ado 0 con lo& alcance&
indicado& en lo& con&iderando& 1ar*@culo& 4: 0 2# 122 del Cdi7o
Penal 0 %"' %"# 0 %1" del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
III - C2,FIR=AR lo& .un*o& II, III, I0, 0I,
0II, 0III, C, CI, CIII 0 CI0 del au*o a*acado en cuan*o decre*a el
.roce&a=ien*o &in .ri&in .re+en*i+a de M)5)9)' J)5)' N)L)' S)d)C)M)'
I)J)S)R)' S)E)R)' L)S)J)' A)S)J)' A)A)P) 0 L)D)L)' al con&iderarlo& prima facie
.ar*@ci.e& .ri=ario& .enal=en*e re&.on&a-le& del deli*o de
enri4ueci=ien*o il@ci*o de un /uncionario .?-lico .or lo& AecAo& en
orden a lo& cuale& /ueran in*i=ado& 1ar*@culo& 4: 0 2#' 122' 2E .>rra/o
CFP 1244!2""#!$2!CA%4
del Cdi7o Penal 0 %"' %"# 0 %1" del Cdi7o Proce&al Penal de la
Nacin2)
I0 - C2,FIR=AR el .un*o CII de la re&olucin
recurrida en cuan*o decre*a el .roce&a=ien*o &in .ri&in .re+en*i+a de
E)D)J)' *ra& con&iderarlo prima facie .ar*@ci.e .ri=ario .enal=en*e
re&.on&a-le del deli*o de enri4ueci=ien*o il@ci*o de un /uncionario
.?-lico .or la co=.ra del rodado 5olS&Ta7en Nora do=inio IBE-MMM
0 au*or .enal=en*e re&.on&a-le del deli*o de encu-ri=ien*o .re+i&*o 0
re.ri=ido en el ar*@culo 2$$ inc) FeG del Cdi7o Penal .or lo&
re&*an*e& AecAo& en orden a lo& cuale& /uera in*i=ado 1ar*@culo& 4:'
2# 122' 2E .>rra/o' 0 2$$ inc) FeG del Cdi7o Penal 0 %" 0 ccd*e&)
del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
0- C2,FIR=AR PARCIA<=5,15 el .un*o
C0III de la re&olucin recurrida en cuan*o decre*a el &o-re&ei=ien*o
de S)A)L) con la =encin de 4ue la /or=acin del .re&en*e .roce&o no
a/ec*a el -uen no=-re 0 Aonor del 4ue Au-ie&e 7o;ado el no=-rado
1ar*) %" inc) 4 del CPPN2)
0I- R502CAR PARCIA<=5,15 el =i&=o
.un*o di&.o&i*i+o C0III en cuan*o &e di&.u&o el &o-re&ei=ien*o de
J)C)J)' di&.oniendo la FA<1A 45 =DRI12 *an*o .ara &o-re&eer
co=o .ara .roce&ar a la no=-rada' de-iendo el Sr) Jue; de 7rado
.roceder con/or=e lo eI.ue&*o en lo& con&iderando& 1ar*) %"8 del
Cdi7o Penal re&.ec*i+a=en*e2
0II @ R502CAR lo& .un*o& IC 0 C0II de la
re&olucin recurrida' 0 en con&ecuencia 4IC1AR <A FA<1A 45
=DRI12 .ara .roce&ar o &o-re&eer a P)A)R)M) 0 a R)O)9)' 1ar*@culo
%"8 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
0III. 45C<ARAR =A< C2,C54I42S lo&
recur&o& de a.elacin deducido& .or la& de/en&a& de Ricardo Jai=e 0
N)L)' con*ra el .un*o CCI del deci&orio recurrido' en cuan*o =anda
*ra-ar e=-ar7o &o-re &u& -iene& .or la &u=a de H 4")""")""" 1ar*)
4%#' 4:" del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
IC. C2,FIR=AR PARCIA<=5,15 el .un*o
CCI del deci&orio recurrido' en cuan*o =anda a *ra-ar e=-ar7o .or la
&u=a de H 4")""")""" re&.ec*o de lo& -iene& de M)5)9)' J)5)' S)d)CM'
E)J)' A)P)' L)L)' S)R)' A)J) 0 L)J) 1ar*) %1 del Cdi7o Penal 0 :1# del
Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin2)
C- R502CAR PARCIA<=5,15 el .un*o
CCI de la re&olucin recurrida' en cuan*o =anda a *ra-ar e=-ar7o .or
la &u=a de H 4")""")""" re&.ec*o de lo& -iene& de 9) 0 M)' en a*encin
al *e=.era=en*o ado.*ado en au*o&)
CI. 45C<ARAR =A< C2,C54I42 el
recur&o de a.elacin deducido .or la de/en&a de Ricardo Jai=e con*ra
el .un*o CCII del deci&orio recurrido' en cuan*o =anda a =an*ener
la& =edida& cau*elare& di&.ue&*a& o.or*una=en*e en au*o&)
Re7@&*re&e' A>7a&e &a-er con/or=e la& Acordada& nro)
%1!11 0 %#!1%' co=un@4ue&e a la Direccin de Co=unicacin P?-lica
de la Cor*e Su.re=a de Ju&*icia de la Nacin 1con/) Acordada NE
1:!2"1% 0 :4!2"1% de e&*a C>=ara2 0 de+uCl+a&e a la an*erior
in&*ancia' (un*o con lo& au*o& .rinci.ale&' re=i*ido& *an*o en &u
&o.or*e ori7inal co=o di7i*al)
Sir+a la .re&en*e de a*en*a no*a de en+@o)
Fdo3 4re#. Ealle#"ero-Freiler-Fara9
A%"e m.3 4ra. F)i%"ero#
C/,- 4G.711

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CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

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