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VISTA No.
JUZGADO LETRADO DE PIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1' TURNO
"DlLlS-, Laura - Denunca"
Ficha 2-118.93212011
lndagados:
R-M[DRI-RA-
RCAIIBtr
MIGIAqI
GCIJ/IL-H-
RI-AIDSI
------
Rf H-GtrBII)
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JCLD.SITLII
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AIL-
ADCIIS-GC
JIIIP-
c-Rrc-Atr
SR JUEZ:
Surge de autos que en mrjto a una denuncia presentada
por L- DILISD (ex empleada de ACBE) en circunsiancas
en que la Asociacn Civil
"Buena
Estrela" se desempeaba como
empresa de lmpieza bajo la contratacin de compra directa en el
Hospital Maciel por el perodo comprendido entre el 1o de Enero de 2011
al 3'l de Julo de 2011, (en nueva contratacn directa desde el 1 de
Agosto de 2011 al I de Enero de 20'12) segn Resolucin del Directorio
No. 277111 de fecha 25.05.11, actuando bajo la direccin de os
encausados R{I, B, AII
v
L,l autoriz a sus
22 empleados aproximadamente, entre encargados y supervsores a que
registraran su asistencia en el reloj biomtrco de la mencionada
insttucn hosptalara, cuando al mismo tiempo desarrollaban cursos de
capacitacn tericos fuera de la misma y los prctcos que realizaban
dentro de su horario de trabajo, en forma ilegal ya que la contratacin de
la empresa Buena Estrella, no prevea en los plegos respectivos la
ir
exigencia de cursos de capacitacin de sus empleados; ndicndose por
el contraro que solo se pagaran las horas efectivas de los servicios de
lmpieza que eran el objeto del llamado.
En consecuenca, las horas de
prctica para
la capacitacin
deban ser de cargo de la empresa Buena Estrella, la que medante
estratagemas, logr hacer que por indicacin de sus directores (quienes
en ocasiones tambin lo hacan), sus operarios registraran asistencia en
el reloj del Hospital Maciel como si cumpleran sus actividades, cuando
en realidad desempeaban menos horas de trabajo, empeando otras en
la capacitacin, produciendo as una sobrefacturacin que indujo en error
a la nsttucin (a travs de Ia indciada LlDlAlt-f t-.,
Administradora del H. Macel), la que pag
como servicios prestados, Ios
que se encontraban incluidos como capacitacin que
era responsabldad
exclusiva de Buena Estrella.
La Gerencia Fjnanciera del Hospital Maciel detect
inconsistencias entre la documentacn presentada por la ACBE y las
liquidacones de horas de servco de limpieza que
el Hospital Macel
efectuaba mensualmente en base al control de las marcas del reloj,
correspondiente al perodo
Enero-Abril de 201'1, evidenciando as e pago
indebido por parte de la Admnstracin del nosocomio de horas que no
se deban haber pago ya que eran de cargo de la empresa, alcanzando
una diferencia de horas que se tradujo en la suma de $ 4.037.86'1.
Segn lo informado por el Cr. F- e- la
diferencia de horas pagas indebidamente, entre lo faciurado por la
empresa y las horas segn objeto de contratacn, ascendi a 24.874

,,
horas, traducdas en $
4.126.790; producndose en la investigacin
adminstrativa dspuesta, una dscordancia contable en el nmero de
horas, llegndose a la conclusin reajuste medante, que la diferencia fue
cuantfcada en un monto de
$
1 .694.561.
El dao econmico patrimonial producido
al H. Maciel fue en
defintiva resarcido, aunque no a iniciativa de la ACBE, sino por
imposicin de la admnstracin de la nstitucin, que mand retener el
mporte correspondiente al perjuico constatado.
Por otra parte, ha quedado
acredtado que el indciado HlJ
T-, alias "Te", en su condicin de representante de la
Federacin de Funcionaros de Salud Pblica, actuaba conjuntamente
con el co indiciado RD AD SI en su carcter de
Director de ASSE, vinculndose en la conformacin de Ia Asociacin Civil
Buena Estrella (ACBE) a la que acompaaron, asesoraron y respaldaron
en diversas gestiones, logrando vincularla contractualmente en diversas
instituciones sanitarias como el INCA, el Hosptal de Pando y el de Rivera
entre otros; aportndole informacin de inters para que dcha Asociacin
concursara o lcitara con buenos precios,
realizando ofertas que
resultaban inmejorables y as ser contratada, en ocasiones incluso.
mediante contratacin drecta.
Por tales gestiones,
T-, aprovechndose de su
condicin de representante de los funcionarios de salud pblica,
recb
giros de diversas empresas que prestaban
servicios, representadas por
los co indiciados C, (APEX
SA), L, (unipersonat
de igual
]
.:
nombre), DfS,lI (JoAKA SA) y SII(oNAMERICA SA), en
retribucin a la intervencin que lograba, sea drectamente o a travs de
M/D SII (aujunto en ASSE al ndiciado A- Sl,
para acelerar los pagos en la respectiva oficina a cargo del Cr.
Asimsmo surge acreditado que T- tena contacto
permanente con los drectivos de las empresas tercerizadas y cuyos
directivos se investigan, a los que, a cambio de dinero (surgen
acreditados mltples giros), presonaba con generar conflictos sindicales
con su respectivo personal. Son contundentes Ios testimonos tanto de
C- como de SlIl quienes admten haberle girado dinero,
sea para
evitar los problemas antes mencionados, as como, para
acelerar el trmites de los pagos. Asimismo, de los testimonos surge que
dichas empresas eran sobre las cuales siempre se interesaba el
indiciado.
Por su parte, respecto a ACBE, TII fue quien ntercedi
excedindose en sus tareas, para que la misma fuera contratada
(mediante
compra directa) para
trabajar en el INCA y
en los hospitales de
Pando y Rvera, (en los rubros limpieza y conserjera), absorviendo los
empleados que quedaban
cesantes en la empresa anteror ial cual
sucedi en el Hospital Maciel con los de Clanider.
De un cmulo de testmonios de funcionarios de ACBE, surge que
RlI Alf SI en su calidad de Drector de ASSE en
representacin de los funcionaros,
junto
con TII los asesor a
ellos y a los integrantes de la Comisin Directiva para formar la empresa

.,
as como para trabajar en los dems nosocomios, e incluso, muchos de
ellos referen haber recibdo presones de
parte
de SD para integrar
ACBE. En igual sentido tanto A(I como R{I son contestes
en su ntervencin a la hora de crear la empresa, as como refieren que
Sllos asesoraba y se interesaba a travs de SI- respecto a los
pagos de ACBE.
VALORACION DE LA PRUEBA CONFORME A LOS HECHOS
Ha quedado acreditado que mediante estratagemas
consistentes en hacer fgurar en las planillas cargos de supervisores y
encargados
junto
con los de auxiliares (los primeros
deban ser pagos
por la empresa, en tanto los dems por el hospital), as como, incluyendo
dentro de las mismas, las horas para
cursos prcticos
de capactacin de
su personal, que los operarios de la Asociacin Civil Buena Estrella
(ACBE)
cumplan en menor cantidad en relacin a las contratadas segn
el plego, los drectivos de ACBE compensaban as la dferencia horara
para alcanzar el nmero de horas que
en los hechos no se efectivizaban.
De esa manera, trasladaban el costo a la Administracin Estatal.
hacindole pagar
una sobrefacturacin de horas de servicio que no eran
cumplidas en realidad, con el consecuente perjucio
econmico a la
lnstitucin Hospitalaria.
Qued comprobada
jndudablemente
la sobrefaciuracin
no solo ncluso por las observaciones efectuadas por
el Tribunal de
Cuentas, sino adems por la Junta de Transparencia y tica Pblca y
]
,:
asimismo por la declaracin de numerosos empleados quienes
dieron
cuenta en lo medular, que trabajaron para la ACBE habiendo realizado
cursos de INEFOP, realizando clases tericas fuera del horario y lugar de
trabajo, en tanto que, las prcticas
eran en el lugar y dentro del horario
en que deban desempear las tareas de servicio contratadas por
el
Hospital Macel y que por disposicin de
"la
Direciiva" se regstraban las
horas en la forma en que les eran dispuestas (por intervencin de sus
directores RcIl B- rly AI).
Entre los operarios se comprob que alguno de ellos vieron
que los drectivos y algunos supervsores, haban tambin realizado
marcas en el reloj del hospital, incluso colocaban ms personal para
completar las horas que habian sobre facturado, ya que eran
demasiadas, para la cantidad insuficente de personal para
cubrirlas, por
lo que marcaban ellos tambin el reloj.
Pse a la idoneidad de la maniobra pergeada por la ACBE
contra el H. Maciel, queda de manifesto la conducta de la funcionara
LlAl l-T/n que
cumpla el cargo de Administradora,
tenendo por funcin e contralor de la facturacin de la ACBE, adoptando
en el ejerccio de su cargo una conducta negigente, omisa y
complaciente, como fue reflejado por la investigacn administrativa y de
cuya circunstancia, se aprovecharon los representantes directores de
Buena Estrella.
Respecto la responsabilidad penal de los directivos de
ACBE, Rln, A-1, tlll
v
Bf, no hay dudas que
con su acconar ncurrieron en un delto continuado de ESTAFA. no
;.
.,
obstante su negativa, ya que indujeron en error a la Admnsiracin,
medante estralagemas en benecio propio, hecho comprobable a travs
de 24.874 horas que llegaron a facturar de ms, as como de los
nformes contables
que se realizaron constatando una diferencia en ms
de $1.694.561.
El indiciado AID Sl, director de ASSE por los
trabajadores, se nteres en su condicin de funcionario pblico y
actuando a veces conjuntamente y en otras, a travs de TlI. en las
gestones emprendidas por la Asociacin que el mismo y TI
ayudaron a su conformar (en su gran mayoria con los mismos
trabajadores de la ex CLANIDER), con el fin de procurar la obtencin de
un provecho indebido para ACBE, como ser el benefico consecuente de
asegurar la contratacin de la misma por otros hospitales, como el
Hospital de Rivera, donde emerge de la declaracin de C
1as
como de la entonces Gerente Financero Ml CI segn se lo
expres al Ofcal del caso), de que llam en ciertas ocasones para
ejercer presin
en benefcio de la Asocacin que
haba ayudado a
conformar, desde su cargo de Drector, en el mximo rgano de
superintendencia y contralor como lo era ASSE, en relacn a las
undades hospitalarias dependentes y por ende, de los servcios
operativos en las mismas.
Existen suficientes elementos como para entender que
SlDajust su actuar a lo dspuesto por el art. 161 del Cdigo Penal
CONJUNCION DEL INTERES PERSONAL Y PUBLICO, ya que la figura
castiga la "ingerencia" (LANGON en CODIGO PENAL. Tomo ll ao

.:
20'10 p9.203) violentando la garantia de mparcalidad con que debe
actuar el funcionario pblco, en especial por su condicn de Director de
ASSE, en lo que no apareca otro ntegrante del directoro. Dice LANGON
"...Conjuncin sgnifca reunn, mxtura, confusn, superposcn o
mezcla entre el inters pblco al que debe servr en exclusivdad el
funcionaro..." y el provecho puede ser de cuaquier naturaeza, que no
debe verificarse, sendo ademas para s mismo o para un tercero que en
este caso era o para las empresas o para buena estrella asegurando
fuente laborales o el cobro de los contratos con las mismas.
Por su parte CAIROLI manifiesta que Ia conjuncn iiene
una modalidad de accn y el verbo interesarse es tomar ingerenca y "...
ac la ngerencia es drecta, postva, puede hacerse mediante formas
como recomendaciones, formulacones, defersas de un proyecto
o
producto, propuestas para inclur algo en el orden del d/a...", siendo un
delito de pelgro y no requrindose el provecho
o beneficjo
esencialmente econmico en la medida en que el provecho
econmico
constituye una circunstanca agravante (CODIGO PENAL Comentado,
anotado y concordado. Tomo 1, Editorial La Ley ao 2014. pg
443-
4441
Mltiples elementos indicaros analizados en su conjunto,
permiten conclur, prima facie, en su responsabilidad penal
bajo la
imputacn mencionada. A saber: a) su involucramiento en presiones que
tealizata el mismo a los drectivos de ACBE (confoi.me
surge de los
testimonos de algunos de sus directivos); b) su vnculo con T l,
ambos pertenecentes
al gremio de los funcionarios; c) teslimonios tanto
.\i
de los funcionaros de ACBE as como de sus drectivos respecto las
ngerencias realizadas por el msmo; d) testimonios de funcionarios del
Hospital de Rivera que denuncian presjones para la contratacin de la
empresa; e) testimonios de la denunciante y otros funcionarios en cuanto
a que fueron oblgados a integrar la empresa; f) declaracn de SII
en cuanto a que tenia drectvas de Spara hacer conexiones y
solucionar problemas; entre otros, dejando en claro el nimo de
beneflciar a ACBE. Un accionar pues que no condice con la competencia
o atrbucones propias de un director de ASSE.
Respecto del indiciado Hfl Tl|. emerge de tas
escuchas telefncas oportunamente dispuestas y de numerosos giros
efectuados a su respecto por los encartados cln, Ll!, D-
S- y Slf que en su condicin de funcionario pblico
e
integrante de la Federacin de Funconarios de Salud Pblica (y de
consuno con el Director An SD, se inleres en asuntos
vinculados a la contratacn de empresas, reaizando actos fuera de su
gestin, con abuso de su cargo, a cambio de la obtencn de un
provecho
econmico, logrando el pago
adelantado o incluso la
contratacin de la Asociacin conformada por la federacin representada
por el mismo; con los consecuentes perjucios
a la imagen e incolumidad
de la administracin.
Su comportamiento encarta prma face en la comisin de un
presunto delto contnuado de COHECHO (arts. 18, 58, 60 y 157 det C.
,\;
Penal) en reiteracin real con un delto de CONJUNCION DEL
INTERES PERSONAL Y PUBLICO, (art. 161 CP). Respecto a Ia primera
tpficacn, porque de las escuchas telefnicas y de los giros efectuados,
se pudo comprobar que el mismo conform lo que se denomina una
sce/ers socleiafls con los empresarios qe
en un plano de gualdad
resolveron stos realizarle gros de dnero para asi obtener los
consecuentes benefcios, como ocurri en la ocasin. Tal acuerdo o
pacto se refeja en el relacionamento que surge probado
existen entre el
indiciado y los ttulares de las empresas, as como, en los beneficios que
los msmos obtenian de las gestones
de TI-. Asmismo, otro indicio
de ello surge de las escuchas entre ellos, de cuyo tenor no se desprende
algn tipo de compeimento o presin de parte de T- haca los
empresaros.
En mrito a los hechos historiados, al ulterior requerimento de
meddas probatoras tales como la citacin de las Sras. SII l\,1tl
(actual
Ministra de Salud Pblica) y Bdl Slt en funcin de los
hechos que las nvolucran y que justifcan
sus deposicones en la Sede
as como el resto de los integrantes del Directorio de ASSE tenendo en
consideracn que la investgacin de los hechos dan por resultado
posibles
mbitos y comportamientos de corrupcn en el ejercicio y
desempeo de la funcin pblca cuya vinculacin con el mbito sindical
que s bien persiguen la proteccin
de derechos gremiaes
tambin lindan
con los perjucios en el mbto de la Administracn Pblca que es
necesario
jmpedir
su eventual prosecucin para el caso de disponerse el
enjuiciamento que este Minstero promueve as como la especial
]r
conmocin sociai y pblica que los mismos han generado en estas
ltimas horas (lo que ha podido percibirse en la puerta de la Sede
Judicial as como en los medios de masifcacin
pblca) y lo establecido
por el artculo 4 de la Ley No 15.859 (alarma pblica) este lvlinisterio
solicitar el procesamento con
prisin
de os ndciados SI\, TI
atento a su condicn de exposcin pblica y al mportante nivel de
reproche que corresponde efectuarles as como dems incidencias del
juicio y eventuales medidas probatorias que pudieren
soliciiar las
defensas.
En lo que respecta a los restantes indciados conforme a la
partcipacn
en los hechos de los mismos se entender requerir Ia
adopcn de medidas sustitutivas que promuevan su coniencin cautelar
al proceso.
Por lo expuesto y dspuesto po!"
los artculos 125 y 126 del CPp,
este Minstero SOLICITA:
El procesamiento y prsin de:
RIA- SIbajo la imputacin de un delto continuado
de conjuncin del inters personal y pblico (arts. 54,58, 60,1o y
j61
CP);
HI T bajo la mputacin de un delto contnuado de
cohecho simple en reteracin real con un delito continuado de
conjuncin del inters personal y pblico (arts. 54,58,60,1", 157 y
161 CP)

El procesamiento
sin
prisn
de:
bajo la imputacin de un delito continuado de estafa (arts. 53,60,10 y 347
cP).
2) J- w L(f
pt
P: Jn Ltr
pl
S-1tr: AilCTSNCilVC
R C,fl A, bajo la mputacin de un delito continuado de
cohecho smple (arts. 58,60,1' y 157 CP), debindose susituir la prisin
en el
caso de L, C y S por las medidas alternativas de
concurrir tres veces a la semana por
el lapso de 60 das a
ja
secconal policia
que les corresponda.
3) Respecto ros indiciados Rl AII Sny HI Ttt:
Jn Wru L DI PI J L*D
s;llll; AGcscfvc.I
RIf cSI A, se decrete a su respecto et emba!-go gennco.
a
los fines de lo dispuesto en el art.
'163
quarter
Cp.
4) Se disponga el diligenciamiento de las medidas probatcrias
solicitadas, en la
forma de estilo y la libertad sin perjuicio
de los restantes emplazados.
1) R-M-RCR: RA
Montevdeo, 18 de
julio
de 2014.-