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Auto de citación de Jordi Pujol Ferrusola y Merce Girones Riera

Auto de citación de Jordi Pujol Ferrusola y Merce Girones Riera

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07/31/2014

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text

original

 
JUZGADO
CENTR;AI
DE
INSTRUCCION
NO
5
ItfADRID
PRIM,
12
Teléfono:
913973315
Fax:973194137
NIG:
28079
21
2 2at2
000381t
GUBl
1
DTLIGENCIAS
PREVIAS
PROC.
ABREVIADO
LAL
/2OL2
PS
DiJ.igencia.-
El anterior28 de
j
uJ-io de
2074
ant
j-corrupción
3635
/
74
,
Juzgado
ef día
28.0'l
.14,
informe del Minlsterio Fiscal,
de
, r\o de registro de flscallay con fecha de entrada en
este
únase.
AUTO
En
Madrid, a veintinueve de julio de
dos
mj-I catorce.
A}ITECEDENTES
DE
HECHO
PRIMERO.
- Las presentes Dlligencias Previas
fueron
incoadas por auto de 28 de diciembre de 20L2,
eD
virtud
de
oficio policial -regj-stro de salida núm. 110.344-
recaido
ante este
Juzgado
por turno de reparto de l-a Oficina
de
Registro de la Audiencia Nacional, adjuntando actas
de
declaración efectuadas ante 1a
UDEF
por Francisco Javj-er
DE
LA
ROSA
MARTÍ
y Maria
VICTORIA
MARTÍN
Áf,VaRe
Z, ási
como
demás
particulares relacionados con 1os
mj-smos, derivados
de la D. Previas 732/12 previamente seguidas en
este
Juzgado.SEGINDO.-
En el- curso de la presente instrucción,
por
providencia de fecha 15.01.13 se resolvió, entre otrosparticulares, erl el siguiente sentido:
"2^
.
- Disponiendo eL articufo
118
de La LECrim. en
su
primer apartado que
"Toda
persona a quien se impute un
actopunibTe
podrá ejercitar e-l
derecho
de defensa,
actuando
en
el procedimiento, cuaTquiera que éste sea,
desde
que se
-Ze
comunique
su ex-¿stencia (...)", y en su
segundo
que
"-La
admisión de denuncia o querella y cuaLquier
actuación
procesaT de La que resul-te
f
a imputación de un deLitocontra persona o personas determinadas, será
puesta
inmediatamente en conocimiento de l-os
presuntamente
inculpados", procede dar trasLado aL denunciado D. JordiPujol Fezrusola deL contenido de La denuncia
presentada,
asi
como
de fa incoación de fas presentes
actuaciones,
mediante fa notificación de
l-a
presente resol-ución, eue
se
 
LLevará
a efecto a través de fa
Unidad
actuante, y ello
con
La finaLidad de permitir por parte def
mismo
ef ejerciciodel
derecho
de defensa, pudiendo a taf efecto personarse
en
el procedimiento".Y posteriormente, por auto de L8.O2.L4 se acordó,
eD
e1 apartado
decimosegundo
de su Parte Dlspositiva:"72.- Dirí1ase eJ procedimiento contra
Mercedes
Gironés
Riera, eD Los términos referidos en Los
razonamientos
juridicos de fa presente resofución, siendo notificada
de
l-a
misma
a l-os efectos prevenidos en ef articul-o
778
LECR".
Disponiéndose a continuación en su
apartado
decimotercero que "En cuanto a La decLaración de
D"
Cristina Isabel de Erancisco Cotorruelo, asi como
con
carácter previo a recibir decfaración en condición
de
imputados
a Jordi
PujoT FerrusoLa
y
Mercedes
Gironés Riera,estese a fa espera del resuLtado de fas diligencias
acordadas
y verificadas,
se
procederá a su
señal-amiento"
.
TERCERO.-
Durante Ia tramitación de las actuaciones
se
han venido acordando diversas diligencias tendentes aIesclarecimiento de los
hechos
objeto de investigación, asi
como
a Ia determinación de sus eventuales responsables,
Io
que se ha verificado, entre
otras
I a través de lassigruientes resoluciones
:
1. Por auto de 5 de febrero de 2Ot3 se acordó Iapráctica de Ias siguientes diligencias, con eI resultadoobrante en
autos:
"SE
ACUERDA
haber
luqar a
l-a
práctica
de
fa diliqencia
interesada
por el- Ministerio Fiscal-, requiriéndose a
f
a
AGENCIA
TRIBUTARIA
(AEAT)
a fin de
que
informe si eL
Sr.
Jordi
Puj
ol Ferrusol-a ha presentado l-a
Decf
aración
Tributaria
EspeciaL
conforme
Lo dispuesto en eL
R-D
Ley
12/2012
de 30 de
marzo
y cualquier otra
información
que
incLuida en su base de
datos
,
ref
iera l-a
exjs
tencia
de
percepción de rentas obtenidas fuera del- territorionacionaf, bien
como
persona fisica, bien a través
de
persona juridica; remitiéndose copia de toda
fa
documentación
para ef
caso
de
que
asi fo
fuera".
2. Por
l-a
AEAT
se remitió oficio con sa].ida eI
5.03.13
atendiendo aI requerimiento efectuado por ef Juzgado,
delque
se
desprendÍa:
 
Que
en la Base de datos de l-a
AEAT
no consta
f
a
presentación del modelo 750
(Decl-aración
Tributaria Especial) por parte de Jordi PujolEerrusola.Que Jordi Pujol Ferrusola ha tenido refacióndirecta en concepto de socio, adminlstrador
o
autorizado en cuentas bancarias desde ef año
2004
con las siguientes sociedades:
INTER
ROSARIO
PORT
SERVICES
S.A.,
]NICIATIVES
MARKETING
I
INVERSIONS
S.A.,
IBEROAMERICANA
DE
BUSINESS
AND
MARKETTNG,
PROJECT MARKETING
CAT
S.L.,
S.A.
y
ACTIVE
TRANSLAT]ON
Que
de l-as
informaciones
disponibles sobre
eI
citado Sr.
Puj
oI Ferrusola o fas
mercantil-es
precitadas, sobre rentas,
movimientos
de
divisas
con e1 exterior e
importaclones
y
exportaciones
que pudleren ser indicativos de percepción
de
rentas obtenidas en eI exterior se
constatan,
entre ef
30.03.04
y ef 28.17.12, uñ total de
118
movimlentos
de tráfico de divisas por
importe
total-,
s.
e. u.
o, de
32
.4
07 .
658
euros,
efectuados
a
través de las entidades
BBVA,
Banco
Mediolanum
S.A. y Credit
Suisse
A.G.
/ con
sal-ida
o
destino,
según los casos, de los siguientes
países:
Andorra,
Luxemburgo,
Croacia, Argentina,
Uruguay,
Suiza, Estados Unidos, México, Francia, lslas
Caimán,
Reino
Unido,
Liechtenstein
y
Gabón.
3.
Por
auto de 9
de
abril de
2013,
tras recibirse
en
eI
juzgado
fa
i-nformación
previamente
requerida de
Ia
AEAT,
se acordó
Ia práctica
de
las
siguientes
dilj-gencias:
'SE
ACUERDA
haber Tugar a La práctica de diligenciainteresada por el- Ministerio Fiscaf, oficiándose a
Las
entidades financieras
BANCO
MEDIOLANUM
S.A.
/
BBVA
y
CREDIT
SUISSE A.G.
r pdtd. que remitan a La mayor brevedad -y
en
todo caso en eL pTazo improrrogable de 15 dias-
fadocumentación
consistente en cartufina de
firmas
t Coltratode
apertura
/ extracto y soportes
documentafes,
desde
el_
año
2004
hasta fa actuaLidad, de cualquier cuenta bancaria y/ocuaTquier otro producto financiero que conste de
fa
tituLaridad de
JORDI
PUJOL
FERRUSOLA,
con DNI obrante
en
f
as actuaciones, y de
l-as
mercantil-es
INICIATIVES
MARKETING
I
r/vyERsro¡ts
s.A.
(860422334)
,
INTER
ROSARTO
?ORT
SERVICES
s.A.
(A43562683),
?ROJECT
MARKETTNG
CAT
S.L.
(862756107),
ACTIVE
TRANSLATION
S.A.
(881548240)
e
IBEROAMERICANA
DE
BUSfIVESS AND
MARKETING
(A81589798),
tanto
como
titulares,
1)
2)
3)

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