Acta Nº EX004.

-: En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy lunes

quince (15) de Octubre del año 2007; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la

Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa “IMPROPACA”, habiendo prescindido de la

convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la

Sociedad, a saber, estando presente los Accionistas MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ,

venezolano, divorciado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 10.841.540, Gerente de

Ventas de la Empresa y propietario de CATORCE MIL CUATROCIENTAS (14.400)

ACCIONES que representan un valor nominal total de CATORCE MILLONES

CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 14.400.000,oo); la Accionista MAGDALENA

DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA, venezolana, divorciada, comerciante, titular de la

cédula de identidad Nº 13.230.625, en su carácter de Gerente General de la Empresa, propietaria

de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS (19.800) ACCIONES que representan un valor

nominal total de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES

(Bs.19.800.000,oo); el Accionista GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, titular de

la cédula de identidad Nº V-6.307.247, Gerente de Comercio Exterior de la Empresa y

propietario de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS (19.800) ACCIONES que representan

un valor nominal total de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES

(Bs.19.800.000,oo); y la Accionista NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, titular

de la cédula de identidad Nº V-24.219.967, propietaria de SEIS MIL (6.000) ACCIONES que

representan un valor nominal total de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs.6.000.000,oo.), convocados todos con carácter de urgencia para fines de su interés. En este

estado la Accionista y Gerente General MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS

MARQUÍNA, en uso de sus facultades, asumió la Dirección de la asamblea declarando

legalmente constituida la misma para deliberar sobre el siguiente punto de la agenda: PUNTO

UNICO: Cambio de Domicilio y Asiento Principal de la Empresa. Seguidamente, la Asamblea

pasa a deliberar sobre el punto único de la agenda. Toma la palabra la ciudadana

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA quien dirigiéndose a los

ciudadanos presentes, anteriormente identificados, procede a exponer que debido a que la gran

mayoría de los clientes de la Empresa se encuentran en el Estado Zulia, así como la mayor parte

de nuestras operaciones de importación, distribución y comercialización se concentran en dicha

entidad, generando costos
por tales operaciones desde la ciudad de Mérida hacia el Estado Zulia, así como retrasos

innecesarios de tiempo, se ha venido evaluando desde algunos meses atrás la posibilidad cierta

de mudar el Asiento principal y por ende el domicilio de la empresa a la ciudad de Maracaibo,

evaluación esta que ya era del conocimiento de todos los accionistas a través de diversas mesas

de trabajo realizadas por los mismos y por escrito de exposición de motivos debidamente

fundamentada y razonada y que todos poseían para su análisis y conocimiento. Debido a la

creciente demanda de los productos y servicios solicitados a la empresa, y en vista de no generar

más pérdida de tiempo y recursos, se requiere realizar el cambio inmediato del Cambio de

Domicilio del Asiento principal a la Ciudad de Maracaibo. Expuesto como lo fue el punto único

de la agenda, los Accionistas presentes pasaron a deliberar sobre el mismo. Luego de algunas

horas de debate los presentes acceden y aceptan realizar el cambio de domicilio del asiento

principal de la Empresa a la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. En este punto, los Accionistas

acceden a realizar de inmediato, la Modificación del Domicilio contenido en la Cláusula

Segunda. Expresa la Accionista y Gerente General de la Empresa, ciudadana MAGDALENA

DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA, que la empresa trasladó su domicilio a la calle 83

con Avenida 29, en el Conjunto Residencial Nazareno, Edificio 6, Apartamento D3, Sector el

Amparo, Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Los presentes manifestaron estar de acuerdo en

este punto quedando aprobado. Por tal razón, se modifica la cláusula segunda de los estatutos de

la empresa en los siguientes términos: SEGUNDA: Su domicilio es en la Calle 83 con Avenida

29, Conjunto Residencial Nazareno, Edificio 6, Apartamento D3, Sector el Amparo, Municipio

Maracaibo del Estado Zulia, pero podrá establecer sucursales o domicilios en el interior y

exterior de Venezuela. La Asamblea autorizó a la Gerente General MAGDALENA DE LA

TRINIDAD ROJAS MARQUINA, ya identificada, para que certifique las copias de la

presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil y realice la

correspondiente notificación y actualización de datos ante el Servicio Nacional Integrado de

Administración Tributaria (SENIAT). No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la

presente Asamblea Extraordinaria previa lectura del Acta y conformes firman los presentes,

siendo las una de la tarde (1:00 p.m.) del día antes señalado. (FDO) MAURICIO CUBILLOS

RODRIGUEZ, CI. Nº 10.841.540. (FDO) MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS

MARQUINA, C.I. Nº 13.230.625; (FDO) GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ,

C.I. Nº V-6.307.247; NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, C.I. Nº V-24.219.967.

Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de

la Compañía.

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA