3.6 - Formalidades, Deveres e Responsabilidades na Assembleia Geral 6
3.7 - Ata 7
4 Anexos
Anexo I 8
Anexo II 8
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1 Mensagem Inicial
Prezados Acionistas,
A divulgao de informaes de maneira consistente, transparente e acurada faz parte da cultura da Klabin. Desta forma, comprometida com a transparncia junto ao mercado e com o tratamento igualitrio aos acionistas, desde agosto de 2011 a Companhia aderiu ao "Cdigo ABRASCA de Autorregulao e Boas Prticas das Companhias Abertas" que estabelece princpios, regras e recomendaes com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das prticas de governana corporativa, visando a promover a confiana dos investidores, facilitar o acesso ao mercado de capitais e reduzir o custo do capital, fomentando a sustentabilidade e a perenidade das companhias abertas brasileiras. A Companhia tambm integra desde 09 de janeiro de 2014 o Nvel 2 de Governana Corporativa da Bolsa de Valores de So Paulo (BM&FBovespa), segmento que lista aes de empresas que adotam prticas diferenciadas de governana. A Companhia mantm polticas de divulgao de fatos relevantes e de negociao de aes, aplicveis a todos os acionistas e profissionais com acesso a informaes que possam ser consideradas privilegiadas. Essas polticas estabelecem os processos de comunicao com o mercado e as restries para as negociaes com papis da Klabin. Bimestralmente, os conselheiros renem-se para avaliaes de resultados e discusses de metas e estratgias. O desempenho da Companhia tornado pblico por meio da divulgao de informaes trimestrais, relatrios anuais de sustentabilidade e demonstraes financeiras anuais consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatrio financeiro (IRFS - International Financial Reporting Standards), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). A Klabin mantm como principais rgos de governana a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administrao, o Conselho Fiscal e a Diretoria. Estes rgos atuam em sinergia para o alcance de resultados econmicos, financeiros, sociais e ambientais da Companhia. Os acionistas tm na Assembleia Geral o principal canal de recomendao para os Conselheiros. Outro canal de comunicao direta dos acionistas a rea de Relaes com Investidores, que pode ser contatada por telefone, correspondncia ou e-mail. Todos os pblicos o que inclui clientes, colaboradores, fornecedores e representantes da sociedade podem usar esse canal, para fazerem recomendaes Administrao. Desta forma, a Klabin entende que est prestando todas as informaes necessrias para seus acionistas alm de estar sempre atuando de forma transparente.
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2 Introduo
Este Manual tem o objetivo de apresentar aos acionistas, de forma transparente, os princpios legais e ticos bem como orientaes para o entendimento das matrias propostas para deliberao nas Assembleias. Visando facilitar e estimular a participao dos seus scios nos eventos de sua agenda a Klabin oferece informaes detalhadas e atualizadas sobre cada matria a ser discutida nas Assembleias em seu website, que tambm apresentado Comisso de Valores Mobilirios CVM (htpp://www.cvm.gov.br). Os objetivos estratgicos da Klabin so a criao de valor sustentado para todos os pblicos com os quais se relaciona - acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades - e a consolidao da liderana nos mercados em que atua. A Companhia possui uma produo integrada, que garante o abastecimento de matria-prima para a produo dos papis para embalagens e embalagens de papel, alm de assegurar a qualidade de seus produtos.
3 - Assembleias Gerais
3.1 - Assembleia Geral Ordinria AGO
A Assembleia Geral Ordinria ser realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, em dia e hora previamente fixados para:
Demonstrao das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras; Deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos; Eleger os administradores e os membros do conselho, quando for o caso; e Aprovar a correo da expresso monetria do capital social.
3.2 - Assembleia Geral Extraordinria AGE
A Assembleia Geral Extraordinria ser convocada sempre que se fizer necessrio para deliberar sobre as matrias que no so tratadas na Assembleia Geral Ordinria como:
Reforma do Estatuto Social; Autorizao para a emisso de debntures; Suspenso do exerccio dos direitos do acionista; Deliberao sobre a avaliao de bens com que o acionista concorrer para a formao do capital social; Autorizao para a emisso de partes beneficirias; Deliberao sobre a transformao, fuso, incorporao e ciso da Companhia, sua dissoluo e liquidao; Eleio e destituio de liquidantes e julgamento de suas contas; e Demais matrias estabelecidas na legislao. Criao de aes preferenciais ou aumento de classe de aes preferenciais existentes, sem guardar proporo com as demais classes de aes preferenciais, salvo se j previstos ou autorizados pelo estatuto; 5
Alterao nas preferncias, vantagens e condies de resgate ou amortizao de uma ou mais classes de aes preferenciais, ou criao de nova classe mais favorecida; Reduo do dividendo obrigatrio; Fuso da Companhia, ou sua incorporao em outra; Participao em grupo de sociedades; Mudana do objeto da Companhia; e Ciso da Companhia.
3.3 - Convocao
Compete ao conselho de administrao ou aos diretores, convocar a Assembleia Geral. A convocao far-se- mediante anncio publicado em jornais de grande circulao, por trs vezes, no mnimo, contendo, alm do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia. O Edital de Convocao da Assembleia Geral deve enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matrias a serem deliberadas. As Assembleias sero realizadas na sede da Companhia, localizada no edifcio Faria Lima Square na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600. O Edital de Convocao da Assembleia Geral e a Proposta do Conselho de Administrao devero ser encaminhados Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e a BM&FBovespa, por meio do Sistema IPE, no mesmo dia de sua publicao pela imprensa.
3.4 - Procedimentos e prazos
Sem prejuzo da publicidade prevista na legislao, a Klabin divulga apresentaes, eventos realizados e o calendrio dos prximos eventos em seu website de Relao com Investidores. Em caso de dvidas a respeito dos procedimentos e prazos da Assembleia Geral, ou outras solicitaes, a companhia disponibiliza o Fale com o RI, que mais um canal de comunicao onde os acionistas podem entrar em contato com a rea de Relaes com Investidores, direto pelo website, pelo telefone: (11) 3046-8401 ou por e-mail klabin@ri.infoinvest.com.br. A solicitao ser respondida em at 48 horas, com exceo aos casos que exigirem anlise mais detalhada.
3.5 - Orientaes para acionistas
Os acionistas podero participar da Assembleia Geral comparecendo na sede na Companhia e manifestando seu voto de viva voz, ou ainda, podero constituir procuradores para represent-los. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar sua admisso na Assembleia (Art. 5, caput da Instruo CVM n 481 de 17.12.2009), dever apresentar os seguintes documentos: Fotocpia autenticada do documento oficial de identidade com foto ou carteira de classe profissional, oficialmente reconhecida; Fotocpia autenticada do Estatuto Social atualizado, no caso de pessoa jurdica; Original ou fotocpia autenticada de procurao outorgada pelo acionista; e 6
Via original do extrato de posio acionria fornecido pela instituio depositria ou pela custdia, identificando a condio de acionista.
A entrega da referida documentao, e/ou procurao, dever ser efetuada com 3 dias de antecedncia da hora marcada para o incio dos trabalhos, na rea de Relaes com Investidores, situada a Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 3 - Itaim Bibi So Paulo, no horrio de 8hs s 12hs e de 14hs s 17hs. De acordo com o Art. 5, 2 da Instruo CVM n 481 de 17.12.2009, o acionista que comparecer Assembleia, munido dos documentos exigidos, poder participar e votar, ainda que tenha deixado de deposit-los previamente. Toda documentao pertinente s matrias que sero deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria, nos termos Art. 135, 3 da Lei n 6.404/76 e Captulo III da Instruo CVM n 481, editada em 17/12/2009. estar a disposio dos acionistas na rea de Relaes com Investidores e nas pginas da Companhia (htpp://www.klabin.com.br/ri) e da Comisso de Valores Mobilirios CVM (htpp://www.cvm.gov.br) Os acionistas estrangeiros devero apresentar a mesma documentao que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societrios da pessoa jurdica e a procurao devero estar notarizados e consularizados.
3.6 Formalidades, Qurum, Deveres e Responsabilidades na Assembleia Geral
A Assembleia uma reunio que exige formalidades para melhor organizao dos debates sem prejuzo na conduo dos trabalhos. Para tanto, os acionistas devem dirigir-se sempre ao presidente da mesa. A utilizao de equipamentos (cmeras fotogrficas, aparelhos de vdeos ou similares) para registro nas Assembleias, por parte dos participantes ou por iniciativa da companhia, dever ser comunicada previamente a todos os participantes. Da mesma forma, os administradores chamados para manifestar-se na Assembleia Geral devem agir no melhor interesse da companhia, atentos aos deveres e responsabilidades. A Lei das Sociedades Annimas estabelece em seu artigo 125 que ressalvadas as excees previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-, em primeira convocao, com a presena de acionistas que representem, no mnimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocao instalar-se- com qualquer nmero. Observados os quruns de deliberao previstos em lei, as deliberaes da Assembleia sero tomadas por maioria absoluta de votos, no se computando os votos em branco, sendo o voto de cada representante de acionista proporcional sua participao acionria no capital da companhia. Conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia toda e qualquer disputa ou controvrsia ser resolvida por meio de Arbitragem.
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3.7 Ata
A ata da Assembleia Geral (Ordinria ou Extraordinria) ser lavrada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes na Assembleia. Para validade da ata suficiente a assinatura de acionistas que comprovem constituir a maioria necessria para as deliberaes tomadas. Poder ser tirada certido ou cpia autntica das atas para os fins legais. A ata poder ser lavrada e publicada na forma de sumrio dos fatos ocorridos, inclusive dissidncias e protestos, e conter a transcrio apenas das deliberaes tomadas, sendo encaminhada Comisso de Valores Mobilirios (CVM), por meio do Sistema IPE, logo aps o final da Assembleia. A ata da Klabin dever ser registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo e publicada no Jornal Valor Econmico, e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo.
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11 Anexos
Anexo I
Link para o material disponibilizado aos acionistas na rea responsvel da Klabin.
O material das assembleias, verso atual e histrico, est disponvel no website da Klabin, na seo de Relaes com Investidores. Para acesso direto http://ri.klabin.com.br
Anexo II
Modelo de Procurao para Participao em Assembleia
PROCURAO Por meio deste instrumento particular, [Acionista], [qualificao] (Outorgante), nomeia e constitui como seu bastante procurador [], com poderes para representar [o/a] Outorgante na qualidade de acionista da [] (Companhia), na Assembleia [] a ser realizada s [] do dia [] na sede social da Companhia (Assembleia), assinando o Livro de Registro de Presena de Acionistas da Companhia e a ata da Assembleia, podendo para tanto, discutir, votar, assinar e deliberar sobre todas as matrias submetidas deliberao na referida Assembleia, praticando, enfim, todos os atos teis e necessrios ao bom e fiel cumprimento do presente mandato[, observadas as orientaes de voto abaixo descritas para cada item da ordem do dia da Assembleia:] [1. [transcrever item da ordem do dia]]
[Abster-se de votar. / Votar favoravelmente aprovao desse item. / Votar contra a aprovao desse item.]
O presente mandato, que poder ser substabelecido no todo ou em parte, ser vlido para a Assembleia acima referida, seja ela instalada em primeira ou segunda convocao.