Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Comercio al Por Mayor, al Por Menor, Restaurantes y Hoteles

Original y fotocopia legible de la cdula de identidad del (los) representante (s) legal (es) de la empresa y en caso
de ser extranjero (s) residenciado (s) en el pas suministrar fotocopia legible del Pasaporte.
Carta de la Empresa o Cooperativa donde solicite la apertura de la cuenta, la misma debe contener las firmas
autorizadas, condiciones de movilizacin y sello hmedo en original
Fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, telfono, entre otros) donde especifique la direccin de la
Empresa o Cooperativa solicitante (vigencia no mayor a tres (3) meses)
Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) de la Empresa o Cooperativa.
Original y fotocopia del Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la Empresa o Cooperativa, Estatutos Sociales y
modificaciones posteriores si hubiera
Referencias Bancarias Originales de la Empresa o Cooperativa (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar
el formato que le ser entregado en la oficina bancaria)
De poseer Referencias Comerciales, consignarlas
Cuando se trate de personas jurdicas no domiciliadas en el pas, todos los documentos de la empresa y los
poderes de sus representantes legales, debern estar debidamente legalizados por el Consulado de la Repblica
Bolivariana de Venezuela en el respectivo pas o contar con la Apostilla y traducidos por un intrprete pblico al
idioma castellano
Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: Original y fotocopia legible de la cdula de
identidad (en caso de ser extranjero residenciado en el pas suministrar original y fotocopia legible del pasaporte)
y fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, telfono, entre otros) o constancia de residencia, donde
especifique la direccin de domicilio (vigencia no mayor a tres (3) meses)
En caso de Cooperativa Consignar:
Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)