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Lavado de Dinero. Historia

Lavado de Dinero. Historia

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Resumen publico de inicios de el lavado de dinero
Resumen publico de inicios de el lavado de dinero

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INANCIAMIENTO AL
T
ERRORISMO
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EL LAVADO DE DINERO
Por 
C
ARLOS
R
AMÍREZ
A
COSTA
, CAMS
El término
“lavado”
se origina en los Estados Unidos de Norteamérica y se remontaa la época de la prohibición de venta de alcohol, allá por 1920, con los afamadosmafiosos
Al Capone
y
Meyer Lanski.
 
!
 
Capone y Lanski, en circunstancias parecidas y de manera independiente,habían creado en la Ciudad de Chicago y Nueva York respectivamente, toda unacadena de “lavaderos” (tanto establecimientos de lavado de prendas como casasde juego legales), que servían para “blanquear” los fondos provenientes de laexplotación de bares y casinos ilegales.
!
 
Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogían graciasa sus bares clandestinos y casinos, dentro de las cajas registradoras de suscadenas de “lavaderos”. Así, después podían
colocar 
esos fondos ilegalesdentro del circuito bancario norteamericano y
diversificarlos
para que éstos se
integraran
al circulante monetario y quedaran finalmente legitimados.Otro
antecedente
, es el relativo a los bienes que los
nazis en la Segunda GuerraMundial (1939-1945)
, lograron sustraer de los países ocupados como Polonia,Francia, Checoslovaquia y Holanda, entre otros, en las que el oro y las obras de arteeran enviados principalmente a Suiza para que el primero se fundiera y se vendiera junto con las obras a efecto de obtener dinero de curso legal.
!
 
De esta forma, con el producto de la venta se alimentaba la maquinaria deguerra alemana y se enriquecían los altos mandos del Ejército Nazi.
!
 
Hubo países, que se mantuvieron al margen de la guerra, precisamente como
Suiza, que logró su neutralidad
, otros, entre ellos Bélgica, consiguieron por suerte sacar su oro que tenían acumulado en gran cantidad por la explotación delas minas de África, donde mantenían el dominio sobre el Congo (actualmenteZaire)
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Bélgica
mandó su oro a
Fort Knox, Estados Unidos
, donde todavía seencuentra.
 
 
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Otro país que sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial fue
Polonia
, y en
Auschwitz en 1940
, se creó un campo de concentración por los nazis, dondellevaban detenidos a soldados rusos, checoslovacos, yugoeslavos, franceses,austriacos y a judíos, éstos últimos muchas veces engañados diciéndoles que iban apoblar nuevos territorios en el Este Europeo, y que podían llevar hasta 50 kilos enpertenencias, por lo que muchos transportaban su dinero, joyas y lo más valioso quetenían en sus ciudades de origen.
!
 
Cuando llegaban al campo de concentración, los despojaban de todas suspertenencias y los asesinaban en la cámara de gases.
!
 
A los muertos, les sacaban los dientes de oro que tenían y los fundían. A lasmujeres les cortaban el pelo perfectamente y lo enviaban a fábricas para laconfección de telas.
!
 
La historia registra una declaración del propio jefe del campo de concentración,Rudolf Hess, quien manifestó que del 70% al 75% de los deportados, pasabandirectamente a la cámara de gas, utilizando un gas conocido como Zyklon B, queresultaba más barato que las balas, ya que con una lata de gas podían morir hasta 100 personas, y a quienes lo aspiraban directamente morían de 15 a 20minutos después.
!
 
Incluso las cenizas humanas de los cuerpos cremados eran vendidas comofertilizante.
!
 
En pocas palabras, los soldados nazis le daban una utilidad y precio a losprisioneros a quienes explotaban aun después de muertos.A través de una estudio especial norteamericano publicado en 1997, titulado “Elmisterio del oro Nazi”, se indicaba que por investigaciones de los Estados Unidos,lograron demostrar que el robo de gran parte del oro y otros objetos valiosostomados por los alemanes en los países invadidos durante la guerra, fueron a parar a Suiza, cuyos bancos se prestaron a “lavar” esos bienes.
 
 
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Datos de interés destacan que una comisión norteamericana se entrevistó en1996 con representantes de la Asociación de Bancos Suizos donde mostrarondocumentos entre los que destacaba la transferencia de tres toneladas de oro deBerlín al Bank of International Settlement de Berna, fechados el 1 de abril de1945, pidiendo que revelaran qué había sucedido con ese oro.
!
 
En 1933 Hitler llegó al poder en Alemania. En 1938 empezó a ocupar los paísesde Austria, Checoslovaquia y Polonia, comenzando la guerra en 1939 quefinalizó perdiendo hasta 1945, con el continente europeo en ruinas y con cercade sesenta millones de muertos según estimaciones de los historiadores de laguerra.
!
 
En la primera mitad de la guerra los alemanes iban triunfando, pues además delos países que ya habían invadido, lograron conquistar Noruega, Francia,Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Los PaísesBálticos, así como buena parte de Rusia, Bulgaria, Albania y casi todo el nortede África. Países en los que hubo un saqueo organizado: una operación de roboa gran escala.
!
 
Según un informe publicado por el gobierno Británico después de la guerra, losalemanes robaron 40 millones de dólares sólo en Austria y Checoslovaquia(dólares de hace casi siete décadas con un valor mucho mayor al actual deacuerdo a economistas). Holanda le reportó a Alemania 193 millones y Hungría24 millones de dólares, así el oro y las joyas preciosas eran enviadas al BancoCentral Alemán, donde se organizó con banqueros suizos una compleja redfinanciera para triangular fondos y lavar divisas. Berna envió dinero a los paísesneutrales y a Buenos Aires y se sospecha que hasta la ciudad de Londres.
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Se afirma por especialistas, que en los seis años de combate, los alemanesdepositaron en Suiza por lo menos 360 toneladas de oro, equivalentes a 3600millones de dólares a precios de hoy. Desde entonces, todo intento de recuperar esa fortuna ha sido rechazada sistemáticamente por los suizos.
!
 
En 1946 cuando los aliados habían congelado los fondos suizos en todo elmundo, el pequeño país neutral aceptó devolver parte del dinero nazi.
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Fueron sólo 58 millones de dólares que los suizos describieron como “oro nomonetario”, o sea procedente de joyas y lingotes no numerados.

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Rosario Vargas Maturrano added this note|
!GRACIAS¡ Esta información me servira de mucho en la formulación de mi tesis de post grado

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