Read without ads and support Scribd by becoming a Scribd Premium Reader.

Language:

Download

Go BackAdd Note

Link

Embed

Save for later

lL A P O R A N T A H U N A NP.T. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL,Tbk TAHUN 2006BAB. I. INFORMASI UMUM BANK 1.Umuma.Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk (“Bank”), didirikan di negara Republik Indonesia dengan akta notaris Sugiri Kadarisman, S.H. No. 34 tanggal 11September 1992 dengan nama “PT Executive International Bank”. Akta ini disetujuioleh Menteri Kehakiman dengan No. C2-9246-HT.01.01. Th.92 tanggal 10 Nopember 1992 dan diumumkan dalam tambahan No. 6651 pada berita negaraRepublik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 1992. Anggaran Dasar Bank telahmengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan yang dilakukan sehubungandengan Penawaran Umum Perdana Saham Bank, yang antara lain, mengubah statusBank menjadi Perusahaan Terbuka dan nama Bank menjadi PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk, peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham.Perubahan ini dilakukan dengan akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. tanggal 12Maret 2001, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-00012.HT.01.04.TH 2001tanggal 29 Maret 2001.Bank memulai aktivitas operasi di bidang Perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993.Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalahmenjalankan kegiatan umum perbankan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diIndonesia. Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 673/KMK.017/1993 tanggal 23Juni 1993. Bank berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Pusat di jalan Tomang Raya No. 14, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2005, Bank memiliki 19 buah Kantor yaitu 14 Kantor Cabang dan 5 buah Kantor Cabang Pembantu.

b. Penawaran Umum

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. S-1531/PM/2001, tanggal 22 Juni 2001, Bank melakukan Penawaran Umum Sahamkepada masyarakat sebanyak 277.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham dan harga penawaran Rp. 140 per saham. Secara bersamaan diterbitkan55.500.000 Waran Seri I yang menyertai seluruh saham yang ditawarkan dalam rangkaPenawaran Umum tersebut secara cuma-cuma. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru

yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp. 100 per saham dengan hargaRp. 175 per saham mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 12 Juli2004. Saham tersebut telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2001.

2. Kepengurusan

Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2006 dan 27 Mei 2005, adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris:Lunardi WidjajaKomisaris:Reginald Maukar

b. Direksi :

Presiden Direktur:Tonny AntoniusDirektur:Andy SutantoDirektur:Harmen Rasjid

c.Pejabat Eksekutif

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksidan atau pempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.Adapun pejabat eksekutif pada 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:



Vice President Operasional: Lindawati



Vice President Marketing: Setiawan Widjaja



Vice President Support and Development: Irawati Widjaja



Corporate Secretary: Hery Hartawan



Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI): Winarta Tirtahardja



Kepala Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit (SKRK): Wachid Purnomo



Kepala Bagian Treasury: Susilowati



Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO): Iwan Syaeful Anwar - Cabang Mayestik: Rachmad Prijono- Cabang Kelapa Gading: Endarto Rahardjo- Cabang Semarang: Mugi Pamungkas- Cabang Surabaya: Tedy Setiadi- Cabang Medan: Akhmad Maulana- Cabang Denpasar: I Gusti Ngurah Adi- Cabang Bandung: Yusuf Setia Lesmana- Cabang Makasar : M. Ali Fauzi- Cabang Manado : I Made Aryawan- Cabang Malang : Arida Aprilawati- Cabang Palembang : Patria W. Sitompul- Cabang Solo : Erny Yunihastuti- Cabang Bandar Lampung : Agustinus Budiharto

Daftar riwayat hidup Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimanaterlampir.

3. Kepemilikan Saham

Susunan pemilikan saham Bank pada tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan catatanyang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut: Jumlah SahamJumlahPemegang SahamDitempatkan dan DisetorPemilikanPersentaseLunardi Widjaja432.500.00043.250.000.00053,15Lusiana Widjaja83.750.0008.375.000.00010,29Irawati Wijaya39.234.0003.923.400.0004,82Sinthyawati Widjaja39.233.0003.923.300.0004,82Setiawan Widjaja39.235.5003.923.550.0004,82Masyarakat179.797.50017.979.750.00022,10

J U M L A H813.750.00081.375.000.000100,00

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan aktanotaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 54 tanggal 12 Maret 2001, para pemegang sahammenyetujui peningkatan modal dasar Bank menjadi Rp. 199.000.000.000 danmelakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat melalui pasar modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 111.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250 per saham dan menerbitkan Waran Seri I sebesar 22.200.000 waran.Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan denganakta notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 129 tanggal 23 Maret 2001 dan No. 148tanggal 28 Maret 2001, pemegang saham menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari Rp. 250 menjadi Rp. 100, mengubah jumlah saham yang akan ditawarkankepada masyarakat menjadi sebanyak-banyaknya 277.500.000 saham dengan nilainominal Rp. 100 per saham dan menerbitkan Waran Seri I sebesar 55.500.000 waran.Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiadalam Surat Keputusan No. C-00012 HT.01.04.TH.2001 tanggal 29 Maret 2001.Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan denganakta notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No.70 tanggal 20 Juli 2005, pemegang sahammenyetujui penambahan modal disetor dengan memindahkan dana setoran modal atasnama Lusiana Widjaja sebesar Rp.3.875.000.000. Akta tersebut telah disahkan olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-21555HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005. Bank telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta.