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ata da 2 reunião con con selho de administracao

ata da 2 reunião con con selho de administracao

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ATA DA 2\u00aa REUNI\u00c3O DO CONSELHO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DA MINASINVEST

Aos 26 dias do m\u00eas de junho de 2007, \u00e0s 18:00 horas, na sede das MinasInvest \u00e0 Rua
da Paisagem, 220, 3\u00ba andar \u2013 em Nova Lima,reuniram-se o Conselho de
Administra\u00e7\u00e3o e a Diretoria Executiva da MinasInvest, qualificadas ao final desta
para, na 2\u00aa REUNI\u00c3O DO CONSELHO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, com o objetivo de tratar
do temas da agenda objeto de convoca\u00e7\u00e3o. Por aclama\u00e7\u00e3o, foi convidado o Sr.
Gilberto Ciro Ferreira para Secret\u00e1rio. Iniciando os trabalhos, o Presidente do
Conselho Sr Paulo Sergio Ribeiro da Silva definiu que o objeto da Reuni\u00e3o seria
tratar dos temas propostos pela convoca\u00e7\u00e3o da Diretoria Executiva em conson\u00e2ncia
com as decis\u00f5es fixadas na \u00faltima Reuni\u00e3o da Assembl\u00e9ia Geral. O Presidente do
Conselho submeteu o primeiro item da Agenda para aprecia\u00e7\u00e3o dos conselheiros:
elei\u00e7\u00e3o da Diretoria Executiva para mandato de quatro anos, a contar da elei\u00e7\u00e3o,
nos termos do Artigo 36 do Estatuto. Apresentou-se apenas uma chapada composta
pelos diretores atuais somada ao Sr Jos\u00e9 L\u00facio Costa.Tomando a palavra, o Diretor
Presidente da MinasInvest, Sr Lindolfo Paoliello, fez um relato das atividades e
realiza\u00e7\u00f5es que a diretoria atual vem exercendo por 2 anos em mandato pro
tempore, sem remunera\u00e7\u00e3o, com a miss\u00e3o de consolidar institucionalmente a
MinasInvest. Ressalta que a consolida\u00e7\u00e3o foi obtida com a concretiza\u00e7\u00e3o do quadro
de s\u00f3cios-fundadores, institucionais e efetivos, cuja for\u00e7a de mobiliza\u00e7\u00e3o constitui-
se no principal ativo da MinasInvest. Acordos operacionais asseguraram
compet\u00eancia \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o, em particular no campo da inova\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o. Foram
conseguidos ainda uma sede f\u00edsica de alto padr\u00e3o,moldadas \u00e0s caracter\u00edsticas da
organiza\u00e7\u00e3o. A transi\u00e7\u00e3o para a etapa operacional deu-se por meio de habilita\u00e7\u00e3o
voltada para as finalidades t\u00edpicas de uma OSCIP, apresenta\u00e7\u00e3o de propostas,
qualificando-se em concursos, licita\u00e7\u00e3o e convites. Destaca ainda o Presidente a
realiza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rios Acordos e Conv\u00eanios, destacando-se : Governo de Minas
Gerais/US Business Council-USA/AMCHAM; Funda\u00e7\u00e3o Dom Cabral; Price Waterhouse
Coopers; FairVale \u2013 PUC Minas/Vale da Cidadania;Elo/P\u00f3lo-UFMG;C\u00e2mara de
Com\u00e9rcio Luso-Brasileira em Minas Gerais;Vale da Cidadania;USTDA/Brandt Meio
Ambiente: P\u00f3lo de Res\u00edduos; INVIT Information Services; EPAMIG/BioVale Energia
Fundep/UFMGFunarbe, UFV, Holhos \u2013 Espa\u00e7o Dr. Ricardo Guimar\u00e3es \u2013Sede da
Minasinvest, SEMAD/SERVAS: Centro Mineiro de Refer\u00eancia em Res\u00edduos, Protocolo
com Centro de Inova\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica da UFMG e SEDE, SECTES para cria\u00e7\u00e3o do
LABFAR \u2013 Centro de an\u00e1lises Pr\u00e9-cl\u00ednicas, Radium Systems/Peabirus \u2013 plataforma
de neg\u00f3cios e conhecimento. Destaca ainda a realiza\u00e7\u00e3o de importantes eventos
como: Semin\u00e1rio no evento do BID em parceria com US Business Council e AMCHAM:
\u201c Brazil, a platform for growth and competitiveness\u201d \u2013 Patroc\u00ednio: US Business
Council Semin\u00e1rio no Centro Internacional de Neg\u00f3cios da FIEMG em parceria com a
FEDEX; \u201c Solu\u00e7\u00f5es de internacionaliza\u00e7\u00e3o para PME\u00b4s\u201d ,Apresenta\u00e7\u00e3o e sele\u00e7\u00e3o de
produtos de pesquisa com base tecnol\u00f3gica da UFV para potenciais investidores,
Inaugura\u00e7\u00e3o da sede da MinasInvest no Espa\u00e7o Dr. Ricardo Guimar\u00e3es , Happy Hour
da inova\u00e7\u00e3o- lan\u00e7amento em Minas do projeto One laptop per Child, incluindo
apresenta\u00e7\u00e3o na presid\u00eancia da ALMG; encontros espec\u00edficos de neg\u00f3cio ;

Lan\u00e7amento do Centro Mineiro de Refer\u00eancia de Res\u00edduo pelo Governador do
Estado. Ainda, o diretor Presidente tece considera\u00e7\u00f5es sobre as fragilidades na
operacionaliza\u00e7\u00e3o dos objetivos da organiza\u00e7\u00e3o, tais como a necessidade de se ter
um l\u00edder no campo operacional capaz de somar \u00e0 diretoria atual a capacidade de
transformar id\u00e9ias em projetos, projetos em resultados. O Conselheiro Ord\u00e9lio
Sette relatou a experi\u00eancia negativa que teve na gest\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o similar em
decorr\u00eancia de eleger uma diretoria executiva sem afinidades e envolvimento com
a entidade; da\u00ed a import\u00e2ncia fundamental da continuidade da Presid\u00eancia atual da
diretoria executiva e agregar outras pessoas com afinidades e um quadro de
executivos coadunados com a filosofia da organiza\u00e7\u00e3o. Salientou ainda que a
despeito dos membros ativos da MinasInvest serem poucos, s\u00e3o efetivamente
interessados e compromissados e \u00e9 isto que define a continuidade e consolida\u00e7\u00e3o
da entidade. O Presidente do Conselho reafirma que o processo n\u00e3o pode ser
a\u00e7odado e que todos que participam da organiza\u00e7\u00e3o devem estar efetivamente
compromissados com ela, e n\u00e3o simplesmente envolver-se por delicadeza social.
Salienta a import\u00e2ncia de se ter um profissional tempo integral e uma equipe de
executivos engajados e compromissados com os objetivos estatut\u00e1rios. O item foi
encerrado com a aceita\u00e7\u00e3o da chapa proposta da diretoria executiva por
unanimidade e aclama\u00e7\u00e3o. Em seguida, o diretor-Presidente destaca as dificuldades
no desempenho das atividades da organiza\u00e7\u00e3o em fun\u00e7\u00e3o de algumas fragilidades,
como percep\u00e7\u00e3o intr\u00ednseca do Governo e da sociedade em rela\u00e7\u00e3o ao terceiro
setor, dificuldades da administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica em celebrar Termos de Parceria com
as OSCIPS em virtude de entendimento equivocado quanto a aspectos jur\u00eddicos
como a exigibilidade de licita\u00e7\u00e3o , distanciamento da cultura e mentalidade
centros de conhecimento em rela\u00e7\u00e3o ao mercado, obrigando a necessidade de
capacita\u00e7\u00e3o em empreendedorismo anterior \u00e0 forma\u00e7\u00e3o de novos
empreendimentos e transfer\u00eancia de tecnologia. Com vistas a contornar a
dificuldade jur\u00eddica na celebra\u00e7\u00e3o de Termos de Parceria, sugere que o escrit\u00f3rio
do Dr Ord\u00e9lio Sette elabore parecer decisivo, proposta acatada de pronto pelo
mesmo. Real\u00e7a ainda o Presidente a import\u00e2ncia de operacionalizarmos
imediatamente para gera\u00e7\u00e3o de recursos e vitalidade da organiza\u00e7\u00e3o e
interatividade permanente com o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o a fim de ter apoio,
diretrizes e orienta\u00e7\u00e3o na consecu\u00e7\u00e3o de seus objetivos. Em seguida, o Presidente
do Conselho, adentrando no item 2. da Agenda de fixar orienta\u00e7\u00e3o geral dos
neg\u00f3cios e atividades da MinasInvest, nos termos do artigo 24, inciso III e pol\u00edtica
para sua viabiliza\u00e7\u00e3o, prop\u00f5e se buscar uma f\u00f3rmula simples e objetiva de como e
onde se levantar os recursos financeiros, como elabora\u00e7\u00e3o de um plano de neg\u00f3cio,
identifica\u00e7\u00e3o de nichos onde efetivamente operar, estrutura compartilhada com
outras organiza\u00e7\u00f5es cong\u00eaneres e complementares e fundos internacionais. Prop\u00f5e
ent\u00e3o que sejam abordados imediatamente dois aspectos: an\u00e1lise jur\u00eddica da
quest\u00e3o do Termo de Parceria e desenvolver rapidamente um plano de neg\u00f3cio. O
diretor comercial, Luciano Medrado, salienta que n\u00e3o tem havido concentra\u00e7\u00e3o de
esfor\u00e7os no setor P\u00fablico, mas que, enquanto o Presidente Lindolfo cuida
atentamente dos interesses e promo\u00e7\u00e3o institucional, os demais diretores cuidam
de temas e projetos de natureza absolutamente operacionais. O Presidente do
Conselho retoma a palavra enfatizando a import\u00e2ncia de consolidar as a\u00e7\u00f5es em um

plano e modelo de neg\u00f3cio e que, a partir da sua apresenta\u00e7\u00e3o, o Conselho de
Administra\u00e7\u00e3o estaria apto a orientar, dar contribui\u00e7\u00f5es e validar. O diretor
Luciano Medrado traz em perspectiva os riscos que a organiza\u00e7\u00e3o corre em fun\u00e7\u00e3o
de insufici\u00eancia estrutural e precariedades funcionais. O Vice-Presidente,
Waldemar Junior, ressalta as palavras do Presidente do Conselho distinguindo as
a\u00e7\u00f5es orientadas a dar sustentabilidade \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o e a a\u00e7\u00f5es requeridas
imediatamente no sentido de dar sustenta\u00e7\u00e3o durante esta fase, da\u00ed a proposta da
diretoria executiva em submeter ao final do Relat\u00f3rio aos Administradores de um
or\u00e7amento de despesas. O Presidente do Conselho afirma n\u00e3o estar atualizado
quanto \u00e0s a\u00e7\u00f5es e projetos a curto, m\u00e9dio e longo-prazo da MinasInvest. Sugere,
portanto, que seja submetido previamente a todos os membros do Conselho de um
plano preliminar e demais propostas e a\u00e7\u00f5es , por via eletr\u00f4nica, para que todos
possam participar e intervir a priori e estar apto a orientar e tomar decis\u00f5es em
encontro a ser fixado. Na abordagem do item 3 das Agenda do Conselho manifestar-
se sobre as contas da diretoria executiva, nos termos do in\u00e7o XII do artigo 24 do
Estatuto, o Conselho acata o Parecer do Conselho Fiscal em ../../2007, qual seja:
\u201c.................................\u201d Quanto ao item 4 da Agenda de estabelecer a
remunera\u00e7\u00e3o dos membros da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho
reconhece a legitimidade conforme dispositivos legais e previs\u00e3o estatut\u00e1ria. O
diretor de opera\u00e7\u00f5es, Sr Gilberto Ciro Ferreira, salienta a import\u00e2ncia de se
estabelecer com brevidade a remunera\u00e7\u00e3o da diretoria executiva porquanto ela
vem operando com empenho e expressiva disponibilidade de tempo em condi\u00e7\u00f5es

pro bono n\u00e3o dignas de uma organiza\u00e7\u00e3o desta natureza. O Conselheiro Ord\u00e9lio

Sette reconhece o esfor\u00e7o da diretoria atual e legitimidade de remunera\u00e7\u00e3o e
estrutura condizente para uma efetiva opera\u00e7\u00e3o, propondo que a remunera\u00e7\u00e3o seja
fixada na apresenta\u00e7\u00e3o do plano de trabalho e neg\u00f3cio em data a ser afixada.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, eleita pelo CONSELHO DE
ADMINISTRA\u00c7\u00c3O em 26 de Junho de 2007, nos termos do artigo 36 do Estatuto.

Os membros da DIRETORIA EXECUTIVA , assim denominados e qualificados: Lindolfo Coelho Paoliello, brasileiro, casado, Advogado, RG OAB-MG 16 736, CPF 057 559 646-53, com domicilio nesta cidade; Waldemar Magalh\u00e3es Lopes Jr. casado,........, Rg.............CPF............, como domic\u00edlio nesta cidade e............................, Jos\u00e9 Lucio Costa

, brasileiro, casado,........,
Rg.............CPF............, como domic\u00edlio nesta cidade, Luciano Medrado, ,

brasileiro, casado,........, Rg.............CPF............, como domic\u00edlio nesta cidade,
Gilberto Ciro Ferreira, brasileiro, casado, empres\u00e1rio, RG 7.253.611, CPF
733.273.108-82, com domic\u00edlio nesta cidade; foram empossados a seguir, j\u00e1 que
declararam, sob as penas e na forma da lei, n\u00e3o estar inclusos em nenhuma
situa\u00e7\u00e3o que os impe\u00e7a de exercer suas respectivas fun\u00e7\u00f5es.
A DIRETORIA EXECUTIVA da MINASINVEST, ativa e passivamente, civil e extra civil ,
e \u00e9 investida de todas atribui\u00e7\u00f5es e responsabilidades previstas no seu Estatuto.

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